(上接D423版)

本授權自董事會通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、設立分支機構的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立目的：有利于促進公司業務發展

2、存在的風險和公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。

特此公告

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605009????????證券簡稱：豪悅護理???????公告編號：2022-031

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

截至2022年4月11日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份數量為3,388,856股，已回購股份占公司總股本的比例為2.12%，交易總金額為人民幣170,994,348.84元（不含交易費用），此次回購將于2022年4月29日到期結束。管理層基于二級市場情況，及對公司未來發展的信心和價值的認可，為維護廣大投資者的利益，增強投資者信心，公司擬繼續回購，詳細方案如下：

擬回購股份的用途：用于注銷減少公司注冊資本及股權激勵計劃。

擬回購股份的資金總額：回購資金總額不低于人民幣3,000萬元（含），不超過人民幣6,000萬元（含）。

擬回購股份的價格：不超過人民幣60.00元/股（含60.00元/股，該回購價格上限不高于董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%）。

回購期限：自公司股東大會審議通過回購股份方案之日6個月內實施。

回購資金來源：公司自有資金。

相關股東是否存在減持計劃：截至本次董事會決議日，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其他5%以上股東在未來3個月、未來6個月暫無減持計劃。若未來擬實施股份減持計劃，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

相關風險提示：

1、本次回購方案存在未能獲得股東大會審議通過的風險；

2、若本次回購期限內，公司股票價格持續超出回購方案披露的價格區間，則存在回購方案無法實施的風險；

3、本次回購的股份擬用于注銷減少公司注冊資本及股權激勵計劃，存在因股權激勵計劃方案未能經董事會和股東大會等決策機構審議通過、公司業績考核指標或者股權激勵計劃持有人個人考核指標未達標、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險。若出現上述情形，存在注銷未轉讓部分股份的風險；

4、若對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生，或公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本回購方案的事項發生，則存在回購方案無法順利實施、或者根據規則變更或終止回購方案的風險；

根據《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等法律法規、規范?性文件的有關規定，杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以集中競價交易方式回購公司部分?A?股股份。

一、?前次公司股份回購情況說明

杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年10月13日召開的第二屆董事會第九次會議，于2021年10月29日召開2021年第三次臨時股東大會，均審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司通過自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣14,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣75.00元/股，回購期限自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《杭州豪悅護理用品股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2021-063）。

前次公司回購股票的期限：2021年11月01日至2022年4月29日

截至2022年4月11日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份數量為3,388,856股，已回購股份占公司總股本的比例為2.12%，交易總金額為人民幣170,994,348.84元（不含交易費用）。

二、本次回購預案的審議及實施程序

2022年4月25日，杭州豪悅護理用品股份公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。

本次回購股份預案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議通過后方可實施。

三、回購預案的主要內容

（一）回購股份的目的

根據相關法律法規、規范性文件，基于對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為維護廣大投資者的利益，增強投資者信心，充分調動公司核心技術、業務骨干人員的積極性，促進公司的長期穩定發展，在綜合考慮公司近期股票二級市場表現，結合公司經營情況、財務狀況以及未來的盈利能力和發展前景，公司擬進行股份回購計劃。

（二）擬回購股份的種類

公司境內上市人民幣普通股（A股）。

（三）擬回購股份的方式

通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購公司股份。

（四）本次回購的價格或價格區間

結合近期公司股價，本次回購股份的價格為不超過人民幣60.00元/股，價格上限未超過董事會審議通過本次回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。具體回購價格由股東大會授權公司董事會在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

若公司在回購期內發生派息、送股、轉增股本、股票拆細、縮股、配股等股本除權、除息事項，自股價除權、除息日起，按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定相應調整回購價格區間。

前述回購價格亦需滿足有關法律法規及上海證券交易所相關規定對回購價格的相關要求。

（五）擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

擬回購股份的用途：公司本次回購股份不低于實際回購股份數量之90%的回購股份將用于注銷減少公司注冊資本；不高于實際回購股份數量之10%的回購股份將用于股權激勵計劃，若公司未能在本次回購完成之后36個月內實施股權激勵計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。具體用途提請股東大會授權董事會依據有關法律法規決定。

本次回購資金總額為不超過人民幣6,000萬元且不低于人民幣3,000萬元（均包含本數，下同），回購股份的價格為不超過人民幣60.00元/股。按照本次回購金額上限人民幣6,000萬元、回購價格上限60.00元/股進行測算，回購數量約為100萬股，回購股份比例約占公司總股本的0.63%；按照本次回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價格上限60.00元/股進行測算，回購數量約為50萬股，回購股份比例約占公司總股本的0.31%。若公司在回購期內發生派息、送股、轉增股本、股票拆細、縮股、配股等股本除權、除息事宜，自除權除息之日起，根據相關規定相應調整回購股份數量。

具體回購資金及回購股份數量以回購期滿時或回購完畢實際回購的資金和股份數量為準。

（六）回購股份資金來源

本次回購的資金來源為自有資金。

（七）回購股份的實施期限

1、本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過6個月。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

（1）如果在此期限內回購金額達到***高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

回購方案實施期間，若公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上，回購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

2、公司將根據股東大會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。公司在以下窗口期不得回購股票：

（一）上市公司年度報告、半年度報告、季度報告前10個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前10個交易日起算，至公告前一日；

（二）上市公司業績預告或者業績快報公告前10個交易日內；

（三）自可能對本公司股票交易價格產生較大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

（四）中國證監會和本所規定的其他情形。

（八）預計回購后公司股權結構的變動情況

1、假設按照本次回購金額上限6,000萬元、回購價格上限60.00元/股進行測算，預計本次回購數量為100萬股，約占公司總股本的0.63%。

本次回購方案完畢，其中90.00萬股用于注銷減少注冊資本，10萬股用于股權激勵計劃并鎖定，則預計公司股本結構變化情況如下：

若10萬股未能用于實施股權激勵計劃，***終回購的100萬股全部被注銷，則預計回購后公司股權結構變動情況如下：

2、假設按照本次回購金額下限3,000萬元、回購價格上限60.00元/股進行測算，預計本次回購數量為50萬股，約占公司總股本的0.31%。

本次回購方案完畢，其中45萬股用于注銷減少注冊資本，5萬股用于股權激勵計劃并鎖定，則預計公司股本結構變化情況如下：

若5萬股未能用于實施股權激勵計劃，***終回購的50萬全部被注銷，則預計回購后公司股權結構變動情況如下：

以上測算數據僅供參考，具體回購股份數量及公司股權結構實際變動情況以后續實施情況為準。

（九）本次回購股份對公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展及維持上市地位等可能產生的影響的分析

截至2021年12月31日，公司總資產為3,952,939,733.89元，總負債為959,449,937.69元，歸屬于上市公司股東的凈資產為2,993,489,796.20元，貨幣資金為1,365,781,638.35萬元，資產負債率為24.27%。若此次回購股份資金上限6,000萬元全部使用完畢，根據2021年12月31日的財務數據測算，回購股份耗用的資金約占公司總資產的比重為1.52%，約占歸屬于上市公司股東的凈資產的比重為2.00%。根據公司經營活動、財務狀況以及未來發展情況，公司認為本次實施回購不會對公司經營活動、財務狀況、研發能力、盈利能力、債務履行能力及未來發展產生重大影響。

本次回購部分股份有利于公司的價值體現，維護公司在資本市場的形象，增強投資者對公司的信心。本次股份回購實施完成后，不會導致公司控制權發生變化，股權分布情況仍然符合上市的條件，不會影響公司的上市地位。

公司全體董事已經出具《關于公司回購股份不會損害債務履行能力和持續經營能力的承諾》。

（十）獨立董事關于本次回購股份方案合規性、必要性、合理性、可行性等相關事項的意見

公司獨立董事在審議本次回購股份議案進行事前認可并發表同意獨立意見如下：

1、公司本次回購方案符合《公司法》、《證券法》及《實施細則》等相關規定，董事會表決符合法律法規和《公司章程》的規定。

2、本次回購股份用于注銷減少公司注冊資本及股權激勵計劃，有利于公司的價值體現，維護公司在資本市場的形象，增強投資者對公司的信心；同時，有利于公司完善人才激勵機制，可以有效兼顧股東、公司、核心團隊個人利益，使各方緊密合力共同推動公司長遠發展，將有利于保護公司及廣大投資者權益。

3、公司本次回購資金來源為自有資金，本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位，本次回購方案可行。

4、本次回購以集中競價交易方式實施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司本次回購股份方案合法、合規，具備可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益，我們同意本次回購股份事項。

（十一）上市公司董監高、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會做出回購股份決議前6個月內是否買賣本公司股份，及其是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內幕交易及市場操縱的情況說明，回購期間的增減持計劃

2021?年9月15?日，公司董事薛青鋒披露了減持股份計劃，減持期間自減持計劃公告之日起15?個交易日后的6個月內。截止2022年4月14日，本次減持計劃期限屆滿，薛青鋒先生未減持公司股份。

根據公司于2021年10月14日披露的《關于控股股東、實際控制人增持公司股份計劃的公告》，公司控股股東、實際控制人李志彪先生計劃自2021年10月14日起未來3個月內（窗口期順延）累計出資不低于2,000萬元，但不超過5,000萬元增持公司股份，并承諾增持計劃實施完畢后增持的股票鎖定期不低于12個月。截至2022年1月13日，本次增持計劃因實施期限屆滿而完成，控股股東、實際控制人李志彪先生通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司股份370,285股，占公司總股本的0.23%，增持金額為人民幣20,007,237.18元（不含稅費）。

除上述情況外，截至2022年4月25日，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其他5%以上股東在未來3個月、未來6個月暫無減持計劃。若未來擬實施股份減持計劃，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

（十二）上市公司向董監高、控股股東、實際控制人及其一致行動人問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

公司已分別向全體董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人發出問詢函，問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃。公司全體董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人回復如下：

截至董事會通過本次回購方案決議日，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人暫無于未來3個月、未來6個月減持本公司股份的計劃。

（十三）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排

本次回購股份不低于實際回購股份數量之90%的回購股份將用于注銷減少公司注冊資本；不高于實際回購股份數量之10%的回購股份將用于股權激勵計劃，若公司未能在本次回購完成之后36個月內實施股權激勵計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。具體用途提請股東大會授權董事會依據有關法律法規決定。

（十四）公司防范侵害債權人利益的相關安排

本次回購股份不會影響公司的正常持續經營，不會導致公司發生資不抵債的?情況。公司將按照相關法律法規的規定在股東大會作出回購股份注銷的決議后，就減少公司注冊資本事宜履行通知債權人等法律程序及信息披露義務，充分保障?債權人的合法權益。

（十五）提請股東大會授權董事會具體辦理回購公司股份事宜

為保證本次股份回購的順利實施，公司股東大會授權董事會及其授權人士在?符合相關法律法規的前提下辦理與本次回購股份相關的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，制定修訂本次?回購股份的具體方案；

2、如監管部門對于回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有?關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會?對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整，并根據實際情況決定是否?繼續實施本次回購的全部或部分工作；

3、制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次回購部分社會公眾股份?過程中發生的一切協議、合同和文件，并進行相關申報；

4、根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量，具體實施回購方案；

5、具體設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶事宜；

6、決定聘請相關中介機構（如需）；

7、回購方案實施期間停牌的，決定回購順延相關事項；

8、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；本授權的有效期為自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次回?購股份方案或《公司章程》有明確規定需由董事會通過的事項，其他事項可由董?事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使；如國家對相關政策作調整，則本?回購方案按調整的政策實行。

（十六）本次決議有效期

本次以集中競價方式回購股份的決議有效期為公司股東大會審議通過之日起6個月。

三、回購方案的不確定性風險

本次股份回購方案可能面臨如下不確定性風險：

1、本次回購方案存在未能獲得股東大會審議通過的風險；

2、若本次回購期限內，公司股票價格持續超出回購方案披露的價格區間，則存在回購方案無法實施的風險；

3、本次回購的股份擬用于注銷減少公司注冊資本及股權激勵計劃，存在因股權激勵計劃方案未能經董事會和股東大會等決策機構審議通過、公司業績考核指標或者股權激勵計劃持有人個人考核指標未達標、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險。若出現上述情形，存在注銷未轉讓部分股份的風險；

4、若對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生，或公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化，或其他導致公司董事會決定終止本回購方案的事項發生，則存在回購方案無法順利實施、或者根據規則變更或終止回購方案的風險；

如出現相關風險導致公司本次回購方案無法實施，公司將重新修訂回購方案并依照法律法規及公司章程規定履行審議和信息披露程序，擇機進行實施。實施回購股份期間，公司將根據有關法律法規及監管部門規定和要求，及時履行信息披露義務。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605009???????證券簡稱：豪悅護理???????公告編號：2022-033

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月16日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

●?為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東采用網絡投票方式參加本次股東大會。需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。特別提醒：因會場防疫工作需要，為順利出入會場，請需現場參會的股東及股東代表事先做好出席登記并采取有效的防護措施。

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月16日???14點?30分

召開地點：杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都路3號公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

聽取《2021年度獨立董事述職報告》

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過，詳細內容見公司于2022年4月26日刊登在***信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、?特別決議議案：11

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、9、11

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、參會股東（包括股東代理人）登記時需提供的文件：

（1）個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人身份證、委托人身份證復印件、股東授權委托書；

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人營業執照復印件并加蓋公章、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。

2、參會登記方式：

（1）參會登記時間：2022年5月6日上午：9:30-11:30?下午：13:30-16:30

（2）登記地點：杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都路3號行政樓證券部辦公室

（3）股東可采用現場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），電子郵件、傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在電子郵件、傳真或信函上注明聯系電話。

六、?其他事項

1、本次股東大會會期半天，參會股東（代表）的交通、食宿等費用自理。

2、會議聯系方式

聯系地址：浙江省杭州余杭區瓶窯鎮鳳都路3號

聯系人：曹鳳姣????電子郵件：admin@hz-haoyue.com

聯系電話：0571-26291818???傳真：0571-26291817

3、請務必攜帶有效身份證件、授權文件等（如適用），以備律師驗證。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州豪悅護理用品股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605009????????證券簡稱：豪悅護理????????公告編號：2022-022

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：每10股派發現金紅利10元（含稅）。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除回購賬戶中已回購股份后的股份余額為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。?

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

●?本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

一、利潤分配預案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣1,118,637,934.28元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日的應分配股數為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本15,983.83萬股，以此計算合計擬派發現金紅利15,983.83萬元（含稅），占合并報表中歸屬于母公司股東凈利潤的44.07%，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

如在本利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開公司第二屆董事會第十三次會議，審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。此次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司董事會提出的2021年度利潤分配預案，符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的相關規定，綜合考慮了公司行業特點、企業發展階段、經營管理和中長期發展等因素，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益，有利于公司的持續穩定發展。該議案的審議、表決程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意《關于2021年度利潤分配預案的議案》，并提交股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：本次利潤分配預案客觀反映公司2021年度實際經營情況，符合有關法律法規和《公司章程》的相關規定，利潤分配程序合法、合規，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，監事會同意本次利潤分配預案。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配預案結合了公司實際運營情況、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605009????????證券簡稱：豪悅護理????????公告編號：2022-025

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于2022年度公司及其全資子公司

向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、向銀行申請授信的主要情況

為滿足公司經營發展的資金需求，杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司向各金融機構申請總計不超過人民幣20.00億元的綜合授信額度，用于補充公司流動資金。其授信額度包括非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度等，在此額度內由公司及其下屬全資子公司根據實際資金需求開展融資活動（涉及重大資產抵押、質押，仍應根據公司相關制度履行審批程序）。

授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。

二、審議程序

公司于2022年4月25日分別召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十次會議，均審議通過《關于2022年度公司及其全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

同時提請股東大會授權董事長或董事長***的授權代理人在股東大會審議通過后12個月內（含12個月），在本議案授信額度范圍內簽署相關的具體文件包括但不限于合同及辦理具體事宜。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605009????????證券簡稱：豪悅護理???????公告編號：2022-026

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：江蘇豪悅實業有限公司（以下簡稱“江蘇豪悅”）

●本次擔保金額：本次擔保總金額不超過人民幣1億元；截至本公告披露日，公司為子公司提供的擔保無余額。

●本次擔保是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計數量：無

一、?擔保情況概述

江蘇豪悅實業有限公司系杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“豪悅護理”或“公司”）持股100%的全資子公司。考慮下屬控股子公司的實際經營及業務發展需要，2022年度公司擬為子公司提供總額不超過人民幣10,000萬元的擔保額度，擔保范圍包括但不限于申請銀行綜合授信、借款、承兌匯票等融資或開展其他日常經營業務等。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式，實際擔保金額以及擔保期限以***終簽訂的擔保合同為準。具體情況如下：

本次擔保事項無須提交公司股東大會審議，提請公司董事會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜，授權公司董事長簽署上述擔保額度內的所有文件。

二、?被擔保人基本情況

江蘇豪悅實業有限公司（以下簡稱“江蘇豪悅”）是公司合并報表范圍內的子公司，基本情況如下：

1.?被擔保方名稱：江蘇豪悅實業有限公司

2.?統一社會信用代碼：913213225558244921

3.?法定代表人：李志彪

4.?類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5.?成立日期：2010年05月19日

6.?注冊資本：22,000萬元人民幣

7.?營業期限自：2010年05月19日至2060年05月18日

8.?住所：江蘇省宿遷市沭陽縣經濟開發區余杭路20號

9.?經營范圍：***類醫療器械（限用衛生材料及敷料）、衛生用品（婦女經期衛生用品、尿布等排泄物衛生用品、尿褲、尿片、衛生床墊、干巾、濕巾）、圍兜、紙巾、無紡布、塑料薄膜、復合芯體的生產、銷售；物業管理服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。醫用口罩生產；第二類醫療機械生產；醫護人員防護用品生產（Ⅱ類醫療器械）；消毒劑生產；日用口罩（非醫用）生產；日用口罩（非醫用）銷售；勞動保護用品生產；醫用口罩零售；醫用口罩批發；第二類醫療器械批發；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品批發；勞動保護用品銷售；第二類醫療器械零售；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；消毒劑銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

一般項目：***類醫療器械生產；***類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與上市公司關聯關系：公司直接持有江蘇豪悅100%股權，為公司控股子公司。

被擔保方不屬于“失信被執行人。

三、?被擔保方近期財務狀況如下：

單位：元

四、?擔保協議的主要內容

上述擔保額度為預計的***高擔保限額，尚未簽訂具體擔保合同，后續具體擔保協議的主要內容將由公司及被擔保方與相關機構在合理公允的條件下共同協商確定。

五、?董事會意見

1、?董事會意見

公司董事會認為：上述擔保事項是為了滿足公司全資子公司經營需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略。公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保事項。

2、?獨立董事意見公司

獨立董事獨立意見如下：上述擔保事項是為支持公司全資子公司的生產經營活動,屬于公司生產經營和資金使用的合理需要,該擔保事項符合公允性原則,沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。相關事項的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

六、?累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日公司及子公司提供的擔保總額為0，無逾期擔保情況。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605009????????證券簡稱：豪悅護理????????公告編號：2022-028

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豪悅護理”）根據目前經營情況，公司擬使用總額不超過人民幣20.00億元（含20.00億元）的閑置自有資金進行現金管理，在有效期內該資金額度可滾動使用。本議案尚需提交公司股東大會審議批準。公司董事會同時提請公司股東大會授權公司董事長在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，并由公司管理層組織相關部門實施。該決議自獲得公司2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開日前有效。

一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，使用暫時閑置自有?資金購買理財產品，增加公司收益。

（二）資金來源及投資額度

本次購買理財產品的資金來源為暫時閑置的自有資金。公司計劃使用不超過人民幣20.00億元的閑置自有資金進行現金管理。在上述額度范圍內，資金可循環滾動使用，但公司在任一時點購買現金管理類產品總額不超過人民幣20.00億元。

（三）投資品種

在保證流動性和資金安全的前提下，公司及子公司可使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或結構性存款等。

（四）決議有效期

決議有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開日前有效。

（五）實施方式

公司董事會同時提請公司股東大會授權公司董事長在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司管理層組織相關部門實施。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

（七）關聯關系說明

公司擬購買理財產品的受托方為銀行或其他金融機構，與公司不存在關聯關系。

二、投資風險及其控制措施

（一）投資風險

1.公司購買的投資產品屬于短期低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；

2.公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

3.相關工作人員的操作和監控風險。

（二）風險控制措施

1.公司財務部門將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

2.公司審計部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有投資產品投資項目進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

3.獨立董事、監事會有權對資金使用和現金管理情況進行監督檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

4.公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

三、對公司日常經營的影響

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營，有效控制投資風險，不存在損害公司和股東利益的前提下，通過對閑置自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，能夠為公司和股東獲取較好的投資回報。

四、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

（一）董事會審議情況

2022年4月25日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）監事會審議情況及意見

2022年4月25日，公司召開第二屆監事會第十次會議，審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為：公司使用閑置自有資金進行現金管理履行了必要審批程序，是在確保不影響公司生產經營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司生產經營活動的正常開展。監事會同意公司在上述有效期內對不超過20.00億元的閑置自有資金進行現金管理。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，運用部分閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

同意公司確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，在自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開前的期間內滾動使用***高額度不超過人民幣20.00億元的閑置自有資金，選擇適當的時機，階段性購買安全性高、流動性好、低風險的金融機構現金管理類產品。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605009????????證券簡稱：豪悅護理????????公告編號：2022-029

杭州豪悅護理用品股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議，分別審議通過《關于會計政策變更的議案》，無需提交股東大會審議。

●?本次會計政策變更是公司按照中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的《關于印發 企業會計準則解釋第15號 的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“15?號解釋”），相應修訂公司的會計政策。

●?本次會計政策變更不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響。

一、概述

（一）會計政策變更原因

根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于?2021?年?12?月?30?日頒布的《關于印發 企業會計準則解釋第?15?號 的通知》（財會〔2021〕35?號），?“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月?1?日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行財政部2021年12月30日發布的15號解釋。除以上會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）會計政策變更的內容和對公司的影響

公司會計政策變更的主要內容如下：

1、關于將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理

2、關于資金集中管理相關列報

3、關于虧損合同的判斷

以上詳細內容見財政部發布的《企業會計準則解釋第15號》，公司自頒布之日起執行15號準則解釋，執行15號解釋對可比期間財務報表無重大影響。

二、獨立董事、監事會

（一）公司獨立董事意見

本次會計政策變更是公司依據財政部相關文件的要求進行的合理變更，符合相關法律法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，獨立董事同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會意見

公司監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部新頒發的企業會計準則及格式要求實施，符合財政部、中國證監會、上海證券交易所有關法律法規的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定。因此，監事會同意本次會計政策變更。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605009????????證券簡稱：豪悅護理???????公告編號：2022-032

杭州豪悅護理用品股份公司

關于部分***公開發行募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州豪悅護理用品股份公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日分別召開第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，均審議通過了《關于部分***公開發行募投項目延期的議案》，同意將募投項目“年產12億片吸收性衛生用品智能制造生產基地建設項目”的預計達到可使用狀態日期延期至2023年4月。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州豪悅護理用品股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕1783號）核準，并經上海證券交易所同意，豪悅護理***公開發行人民幣普通股（A股）股票2,667萬股，每股發行價格為人民幣62.26元，募集資金總額為人民幣166,047.42萬元，扣除本次發行費用人民幣11,180.96?萬元后，募集資金凈額為人民幣154,866.46萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕345號）。

公司按照相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司***公開發行A股股票募集資金使用情況如下：

單位：萬元

三、本次募投項目延期的具體情況

1、本次募投項目延期期限

2、本次募投項目延期原因

公司項目涉及設備安裝與調試相關手續周期較長，受新冠肺炎疫情影響，工程項目的施工及設備安裝調試等進度均受到一定影響。公司在保持募集資金投資項目的實施主體、投資總額和資金用途等均不發生變化的情況下，結合該項目目前的實際建設情況和投資進度，在綜合考慮后期整體施工進展的基礎上，本公司經審慎研究論證后擬將項目預計達到可使用狀態的日期由原計劃的2022年4月延期至2023年4月。

四、為保障募投項目延期后能按期完成擬采取措施

1、公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定要求，科學合理決策，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效。

2、公司將密切關注市場環境和社會環境的變化，進一步強化與項目相關建設任務的協調，實時跟進募投項目的實施進度，統籌解決影響募投項目實施進展的問題，保障募投項目能夠按期完成。

五、募集資金投資項目延期對公司經營的影響

本次募集資金投資項目延期，是公司根據募集資金投資項目實施的實際情況所作出的決定。本次對募集資金投資項目未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體、不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

六、本次募投項目延期的審議程序

1、董事會與監事會審議情況

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分***公開發行募投項目延期的議案》，董事會與監事會一致同意募投項目延期的事項。

2、獨立董事意見

獨立董事認為：公司此次部分募投項目延期事項是公司根據實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，因此，同意本次募投項目延期的事項。

3、監事會意見

監事會認為：公司根據實際情況對募投項目延期，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不屬于募集資金用途的變更。該事項決策和審議程序合法、合規，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在損害股東利益的情況，有利于保證募投項目順利實施。因此，同意本次募投項目延期的事項。

七、保薦機構核查意見

經核查，本保薦機構認為：豪悅護理本次募集資金投資項目延期的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。本次延期系基于募集資金投資項目實際實施情況進行的必要調整，未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目投資總額、建設內容亦未發生變化，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益，有利于募投項目的順利實施，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司章程》的規定。保薦機構對本次募集資金投資項目延期的事項無異議。

特此公告。

杭州豪悅護理用品股份公司董事會

2022年4月26日

公司代碼：605009?????????公司簡稱：豪悅護理

杭州豪悅護理用品股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2022年4月25日公司第二屆董事會第十三次會議審議通過的公司2021年度利潤分配預案為：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本15,983.83萬股，以此計算合計擬派發現金紅利15,983.83萬元（含稅），占合并報表中歸屬于母公司股東凈利潤的44.07%，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

如在本利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，公司所處行業為“制造業（C）”中的“造紙和紙制品業（C22）”。根據國家統計局《國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）》標準，公司所處行業屬于造紙和紙制品業（C22）中的“其他紙制品制造（C2239）”。根據中國造紙協會統計，2020年我國吸收性衛生用品市場規模（市場總銷售額）已達到1214億元，同比增長4.2%。其中，女性衛生用品占比***高，達到50.5%，其次是嬰兒衛生用品，占比為40%，成人失禁用品占比為9.5%。

報告期，公司主要從事婦、幼、成人衛生護理用品的研發、制造與銷售業務，產品涵蓋嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、經期褲、衛生巾、濕巾等一次性衛生用品，主要有嬰兒衛生用品、成人衛生用品及其他衛生用品等產品，其中嬰兒衛生用品收入175,940.56萬元，占公司營業收入71.46%，相比2021年同比增長5.55%，成人衛生用品58,461.97萬元，其他產品11,802.59萬元。

公司自主品牌主要產品如下所示：

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣（下轉D426版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010