前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告

天健審〔2022〕3773號(hào)

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司全體股東：

我們鑒證了后附的杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)事利公司）董事會(huì)編制的截至2022年3月31日的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。

一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

本鑒證報(bào)告僅供萬(wàn)事利公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我們同意本鑒證報(bào)告作為萬(wàn)事利公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的必備文件，隨同其他申報(bào)材料一起上報(bào)。

二、董事會(huì)的責(zé)任

萬(wàn)事利公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的規(guī)定編制《前次募集資金使用情況報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)萬(wàn)事利公司董事會(huì)編制的上述報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

四、工作概述

我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

五、鑒證結(jié)論

我們認(rèn)為，萬(wàn)事利公司董事會(huì)編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的規(guī)定，如實(shí)反映了萬(wàn)事利公司截至2022年3月31日的前次募集資金使用情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

中國(guó)·杭州中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

二二二年四月二十五日

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

前次募集資金使用情況報(bào)告

深圳證券交易所：

現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的規(guī)定，將本公司截至2022年3月31日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2592?號(hào)），本公司由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司采用詢(xún)價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股票3,363.432萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣5.24元，共計(jì)募集資金17,624.38萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用3,200萬(wàn)元后的募集資金為14,424.38萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司于2021年9月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,660.57萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為11,763.81萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（〔2021〕521?號(hào)）。

(二)?前次募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中的存放情況

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶(hù)的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

三、前次募集資金變更情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

(一)?***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

1.?實(shí)際投資總額與承諾存在差異的情況

金額單位：人民幣萬(wàn)元

2.?實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異的原因

展示營(yíng)銷(xiāo)中心建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)280萬(wàn)米數(shù)碼印花生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目和數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾投資總額存在差異主要系項(xiàng)目尚在建設(shè)期。

五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

2021年10月9日，本公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,863.32萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金759.18萬(wàn)元，合計(jì)2,622.50萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明

(一)?前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

(二)?前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的“數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目”的效益反映在公司整體項(xiàng)目中，故無(wú)法單獨(dú)核算效益。

(三)?前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說(shuō)明

前次募集資金投資項(xiàng)目尚在建設(shè)期，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明

截至2022年3月31日，本公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行的情況。

八、閑置募集資金的使用

截至2022年3月31日，本公司不存在臨時(shí)將閑置募集資金用于其他用途的情況。

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金尚未使用的余額9,306.12萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息和扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額72.67萬(wàn)元），其中募集資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存余額9,306.12萬(wàn)元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的79.11%，系募集資金項(xiàng)目尚在投入中，后續(xù)將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度陸續(xù)投入。

十、其他差異說(shuō)明

本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

2.?前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

二二二年四月二十五日

附件1

前次募集資金使用情況對(duì)照表

截至2022年3月31日

編制單位：杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司????金額單位：人民幣萬(wàn)元

附件2

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

截至2022年3月31日

編制單位：杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司????金額單位：人民幣萬(wàn)元

[注]項(xiàng)目尚在建設(shè)中，已投入項(xiàng)目2021年至2022年3月實(shí)現(xiàn)效益161.73萬(wàn)元

證券代碼：301066????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)事利??????????公告編號(hào)：2022-028

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本公告中對(duì)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算及預(yù)計(jì)不代表公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。敬請(qǐng)廣大投資者注意。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證券會(huì)公告[2015]31號(hào)）以及《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》的規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。為確保填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，相關(guān)主體分別作出了相應(yīng)的承諾，具體內(nèi)容如下：

一、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）財(cái)務(wù)測(cè)算的主要假設(shè)前提

1、假設(shè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司經(jīng)營(yíng)情況沒(méi)有發(fā)生重大變化；

2、假設(shè)公司2022年12月底完成本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，且分別假設(shè)2023年6月30日全部轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率100%且轉(zhuǎn)股時(shí)一次性全部轉(zhuǎn)股）和2023年12月31日全部未轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為0）兩種情形。（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。***終以本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)）；

3、假設(shè)不考慮發(fā)行費(fèi)用，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額為32,000萬(wàn)元。本次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門(mén)注冊(cè)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況***終確定；

4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.67元/股（該價(jià)格為2022年4月25日前二十個(gè)交易日交易均價(jià)與前一交易日交易均價(jià)的較高者）。轉(zhuǎn)股數(shù)量上限為14,766,958股。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，***終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或向下修正；

5、公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5,090.71萬(wàn)元、4,639.32萬(wàn)元。假設(shè)2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別在上年同期的基礎(chǔ)上按照（1）增長(zhǎng)0%、（2）增長(zhǎng)10%、（3）增長(zhǎng)-10%，進(jìn)行業(yè)績(jī)變動(dòng)測(cè)算（上述增長(zhǎng)率不代表公司對(duì)未來(lái)利潤(rùn)的盈利預(yù)測(cè)，僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）；

6、根據(jù)公司于2022年4月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，2021年度利潤(rùn)分配方案以截至2021年12月31日的總股本134,537,280股為基數(shù)，全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利13,453,728元，轉(zhuǎn)增53,814,912股。假定該利潤(rùn)分配預(yù)案的議案通過(guò)股東大會(huì)審議并于2022年6月實(shí)施完畢。不考慮公司2022年度、2023年度利潤(rùn)分配因素的影響；

7、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息的影響及本次可轉(zhuǎn)換債券利息費(fèi)用的影響；

8、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

9、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為，也不考慮除上述假設(shè)之外的對(duì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響。

以上假設(shè)及關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算，不代表公司2022年度、2023年度經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展趨勢(shì)的判斷，不構(gòu)成對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

注?1：上述測(cè)算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的影響。

注?2：基本每股收益和稀釋每股收益根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9?號(hào)-凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》規(guī)定測(cè)算。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，公司所有發(fā)行在外的稀釋性潛在普通股股數(shù)相應(yīng)增加，而公司募集資金投資項(xiàng)目的效益實(shí)現(xiàn)需要一定的過(guò)程和時(shí)間，因此，每股收益在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后可能出現(xiàn)下降。未來(lái)，隨著公司募集資金的充分運(yùn)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，將有助于公司每股收益的提升。

二、本次發(fā)行的必要性和合理性

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見(jiàn)公司同日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站上的《杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

三、本次募集資金投向與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)32,000.00萬(wàn)元，擬用于萬(wàn)事利人工智能工廠(chǎng)項(xiàng)目。本次募集資金項(xiàng)目圍繞現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，資金實(shí)力得到進(jìn)一步提升，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障。

（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

目前，公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面已經(jīng)具備了實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的各項(xiàng)條件，預(yù)計(jì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不存在重大障礙。具體如下：

1、人員方面

公司深耕絲綢行業(yè)多年，注重自身隊(duì)伍的建設(shè)。公司采取以自主研發(fā)為主、合作研發(fā)為輔的模式，擁有行業(yè)***的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司設(shè)有絲綢研究院進(jìn)行自主研發(fā)設(shè)計(jì)，絲綢研究院二級(jí)部門(mén)商品中心負(fù)責(zé)及時(shí)了解、搜集市場(chǎng)熱點(diǎn)信息、流行趨勢(shì)，進(jìn)行商品企劃，設(shè)計(jì)研發(fā)中心則根據(jù)商品企劃負(fù)責(zé)新品及個(gè)性化定制產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；同時(shí)堅(jiān)持產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的合作研發(fā)模式，與浙江大學(xué)、浙江理工大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)等高等院校建立了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合作關(guān)系，保證了技術(shù)人才的競(jìng)爭(zhēng)力和人才儲(chǔ)備。此外，公司亦擁有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富、市場(chǎng)開(kāi)拓能力較強(qiáng)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，2021年絲綢文化創(chuàng)意品銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)合計(jì)165人，人均創(chuàng)收超過(guò)140萬(wàn)元，有能力為本次項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售提供保障。

2、技術(shù)方面

公司及子公司萬(wàn)事利數(shù)碼均為高新技術(shù)企業(yè)，擁有行業(yè)內(nèi)***的絲綢雙面數(shù)碼印花生產(chǎn)工藝，公司重視研發(fā)創(chuàng)新，將創(chuàng)新能力作為自身發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。通過(guò)大量的研究和應(yīng)用，公司形成了前處理、***定位噴印和后處理環(huán)節(jié)的關(guān)鍵工藝，開(kāi)發(fā)出雙面同花同色、同花異色、異花異色等雙面數(shù)碼印花新產(chǎn)品，同時(shí)在技術(shù)上解決了絲綢面料在印花過(guò)程中的彈性和滲透問(wèn)題，行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多能實(shí)現(xiàn)雙面數(shù)碼印花產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一。公司在已取得的研發(fā)成果的基礎(chǔ)上，持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，發(fā)揮在數(shù)碼印花核心工藝的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合產(chǎn)品品質(zhì)管理與生產(chǎn)組織經(jīng)驗(yàn)，為本次項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)保證。

3、市場(chǎng)方面

公司承繼的原萬(wàn)事利集團(tuán)絲綢相關(guān)業(yè)務(wù)迄今已有46年歷史，已享有較高的品牌美譽(yù)度。1999年，公司擁有的“萬(wàn)事利”商標(biāo)被認(rèn)定為中國(guó)***商標(biāo)；2015年，公司被中國(guó)紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“十大絲綢品牌”之一；2017年，“萬(wàn)事利”品牌入選國(guó)家商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展局“中國(guó)之造”國(guó)家品牌計(jì)劃，2020年入選“人民日?qǐng)?bào)社品牌強(qiáng)國(guó)計(jì)劃”；2021年，公司入選“2020年度浙江省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)培育名單”、“2021中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任案例”，品牌知名度及影響力持續(xù)提升。公司與行業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)與客戶(hù)均建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)儲(chǔ)備。

綜上所述，公司本次募投項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面具有較好的基礎(chǔ)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將進(jìn)一步完善人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備，確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

四、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取的措施

公司本次發(fā)行后，發(fā)行當(dāng)年基本每股收益和稀釋每股收益指標(biāo)將可能出現(xiàn)一定程度的下降。為降低本次發(fā)行攤薄公司即期回報(bào)的影響，公司承諾通過(guò)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度、加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度等措施，提高銷(xiāo)售收入，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以彌補(bǔ)即期回報(bào)的攤薄影響。

（一）強(qiáng)化募集資金管理

根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，并結(jié)合《公司章程》和實(shí)際情況，公司已制定《募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、用途變更、管理與監(jiān)管進(jìn)行了明確的規(guī)定，保證募集資金合理規(guī)范使用，積極配合保薦機(jī)構(gòu)和監(jiān)管銀行對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，保證募集資金得到合理、合法的使用。

（二）加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高募集資金使用效率

公司已對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，募集資金投資項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和盈利能力都將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

（三）持續(xù)發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司持續(xù)盈利能力

公司將中國(guó)傳統(tǒng)絲綢文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)、數(shù)碼印花生產(chǎn)工藝相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)從事絲綢相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司系可實(shí)現(xiàn)雙面數(shù)碼印花技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的少數(shù)企業(yè)之一，通過(guò)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，公司已開(kāi)發(fā)出了數(shù)碼印花色彩管理體系并熟練掌握了雙面數(shù)碼印花生產(chǎn)工藝，使得公司在該領(lǐng)域擁有了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)公司逐步向能夠發(fā)揮數(shù)碼印花核心工藝優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品及服務(wù)傾斜，自主加工比例不斷提升，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，數(shù)碼印花產(chǎn)能需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，通過(guò)本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，盈利能力也將進(jìn)一步提高。

（四）優(yōu)化公司投資回報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

為完善和健全公司分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加利潤(rùn)分配決策透明度、更好地回報(bào)投資者，維護(hù)公司股東利益，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，公司已在《公司章程》中制定了有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。未來(lái)，公司將繼續(xù)保持和完善利潤(rùn)分配制度特別是現(xiàn)金分紅政策，進(jìn)一步強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，使廣大投資者共同分享公司快速發(fā)展的成果。

五、相關(guān)主體對(duì)填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

（一）控股股東、實(shí)際控制人承諾

為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人屠紅燕、屠紅霞、李建華、王云飛和沈柏軍作出承諾如下：

1、本公司/本人不會(huì)越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

2、本公司/本人違反承諾或拒不履行承諾的，應(yīng)在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)***報(bào)刊公開(kāi)作出解釋并道歉，違反承諾給公司及其子公司或者股東造成損失的，依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任；

3、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

（二）董事、高級(jí)管理人員承諾

為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作出承諾如下：

1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤（公司目前并無(wú)擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)，此后如若適用，將按此承諾履行）；

6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所對(duì)填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)作出新的規(guī)定或要求的，本人承諾屆時(shí)將按照前述***新規(guī)定或要求出具補(bǔ)充承諾；

7、本人違反承諾或拒不履行承諾的，應(yīng)在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)***報(bào)刊公開(kāi)作出解釋并道歉，違反承諾給公司及其子公司或者股東造成損失的，依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。

六、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券支付利息，由于可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率一般較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用所帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過(guò)可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益。

如果公司對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用所帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)無(wú)法覆蓋可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，則將使公司稅后利潤(rùn)面臨下降風(fēng)險(xiǎn)，將攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。

投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司每股收益等指標(biāo)可能產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東潛在攤薄作用。

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告

天健審〔2022〕3771號(hào)

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司全體股東：

我們鑒證了后附的杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)事利公司）董事會(huì)編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

本鑒證報(bào)告僅供萬(wàn)事利公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報(bào)告作為萬(wàn)事利公司年度報(bào)告的必備文件，隨同其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。

二、董事會(huì)的責(zé)任

萬(wàn)事利公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)萬(wàn)事利公司董事會(huì)編制的上述報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

四、工作概述

我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

五、鑒證結(jié)論

我們認(rèn)為，萬(wàn)事利公司董事會(huì)編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了萬(wàn)事利公司募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

中國(guó)·杭州中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

二二二年四月二十五日

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司募集資金2021年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下。

一、募集資金基本情況

(一)?實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2592?號(hào)），本公司由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司采用詢(xún)價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股票3,363.432萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣5.24元，共計(jì)募集資金17,624.38萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用3,200萬(wàn)元后的募集資金為14,424.38萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司于2021年9月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,660.57萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為11,763.81萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（〔2021〕521?號(hào)）。

(二)?募集資金使用和結(jié)余情況

金額單位：人民幣萬(wàn)元

[注]實(shí)際結(jié)余募集資金高于應(yīng)結(jié)余募集資金部分系部分發(fā)行費(fèi)用尚未支付

二、募集資金存放和管理情況

(一)?募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》（深證上〔2020〕1292號(hào)）及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司于2021年8月至10月分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州城東支行、招商銀行股份有限公司杭州分行、中國(guó)銀行浙江省分行、交通銀行股份有限公司杭州下沙支行、興業(yè)銀行股份有限公司杭州鳳起支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二)?募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，本公司有5個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)?募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

(二)?募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

(三)?募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的“數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目”的效益反映在公司整體項(xiàng)目中，故無(wú)法單獨(dú)核算效益。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

二二二年四月二十五日

附件1

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司?????金額單位：人民幣萬(wàn)元

非經(jīng)營(yíng)性資金占用

及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明

天健審〔2022〕3770號(hào)

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司全體股東：

我們接受委托，審計(jì)了杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)事利公司）2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表，以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了審計(jì)報(bào)告。在此基礎(chǔ)上，我們審計(jì)了后附的萬(wàn)事利公司管理層編制的2021年度《非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯總表）。

一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

本報(bào)告僅供萬(wàn)事利公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本報(bào)告作為萬(wàn)事利公司年度報(bào)告的必備文件，隨同其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。

為了更好地理解萬(wàn)事利公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。

二、管理層的責(zé)任

萬(wàn)事利公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)）和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》（深證上〔2022〕28號(hào)）的規(guī)定編制匯總表，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)萬(wàn)事利公司管理層編制的匯總表發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。

四、工作概述

我們的審計(jì)是根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行的。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以對(duì)審計(jì)對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在審計(jì)過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

五、審計(jì)結(jié)論

我們認(rèn)為，萬(wàn)事利公司管理層編制的匯總表在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)）和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》（深證上〔2022〕28號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了萬(wàn)事利公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

中國(guó)·杭州中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

二二二年四月二十五日

證券代碼：301066????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)事利??????????公告編號(hào)：2022-030

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

關(guān)于***近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所

采取監(jiān)管措施或處罰及整改情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自上市以來(lái)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制體系，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

鑒于公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司***近五年不存在被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情形，具體如下：

一、***近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰的情況

經(jīng)自查，公司***近五年不存在被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰的情形。

二、***近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所采取監(jiān)管措施的情況

經(jīng)自查，公司***近五年不存在被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所采取監(jiān)管措施的情形。

特此公告

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：301066????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)事利????????公告編號(hào)：2022-018

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月25日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求，能夠勤勉盡責(zé)、客觀(guān)、公正的發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，出具的審計(jì)報(bào)告客觀(guān)、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2022年度實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號(hào)6樓，首席合伙人為胡少先。

2、人員信息

截至2021年12月31日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人210人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1901人，其中749人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為30.6億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入27.2?億元，證券業(yè)務(wù)收入18.8?億元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)529?家上市公司2020?年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額5.7億元，客戶(hù)主要集中在制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、金融業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、文化、體育和娛樂(lè)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、采礦業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、教育、綜合等。

4、投資者保護(hù)能力

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額超過(guò)1億元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施14次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分0次。36名從業(yè)人員近三年在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次、刑事處罰0次、行政處罰0次、自律監(jiān)管措施0?次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人/簽字會(huì)計(jì)師：宋鑫，2006年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2004年開(kāi)始在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)興瑞科技、浙江震元、運(yùn)達(dá)股份等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：朱勇，2015年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2013年開(kāi)始在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)運(yùn)達(dá)股份審計(jì)報(bào)告和浙能電力內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。

由于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在開(kāi)展項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員獨(dú)立性輪換工作，因此目前尚無(wú)法確定公司2022年度審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量復(fù)核人員。公司將在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所確定項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員后及時(shí)披露相關(guān)人員信息。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人宋鑫、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師宋鑫近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本單位（本公司）的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本單位（本公司）年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計(jì)收費(fèi)。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，在查閱了天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠(chéng)信記錄后，認(rèn)可天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。審計(jì)委員會(huì)就關(guān)于續(xù)聘2022?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)形成了書(shū)面審核意見(jiàn)，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論和審議，董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2022年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)用，聘期一年。

（三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，恪盡職守。能夠嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀(guān)、公正、公允的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果所作審計(jì)實(shí)事求是，所出報(bào)告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們一致同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將本議案提交公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)核查，我們認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，恪盡職守。能夠嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀(guān)、公正、公允的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果所作審計(jì)實(shí)事求是，所出報(bào)告客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們一致同意本議案，同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

四、報(bào)備文件

1、第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：301066????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)事利???????公告編號(hào)：2022-031

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

股票交易異常波動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、?股票交易異常波動(dòng)的具體情況

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票交易連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)（2022年4月21日、2022年4月22日、2022年4月25日）收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)30%，連續(xù)3個(gè)交易日累計(jì)偏離31.59%。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板交易特別規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，公司股票交易屬于異常波動(dòng)的情況。

二、?公司關(guān)注、核實(shí)情況說(shuō)明

針對(duì)公司股票異常波動(dòng)，公司董事會(huì)對(duì)公司、控股股東及實(shí)際控制人就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，現(xiàn)就相關(guān)情況說(shuō)明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；

2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息；

3、近期公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；

4、公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)；

5、股票異常波動(dòng)期間控股股東、實(shí)際控制人不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為；

6、公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形；

7、公司于2022年4月26日發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》等公告，上述事宜已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體事項(xiàng)詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-013）。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，通過(guò)深圳證券交易所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，***終能否通過(guò)深圳證券交易所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、?是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說(shuō)明

公司董事會(huì)確認(rèn)，公司目前沒(méi)有任何根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

四、?公司認(rèn)為必要的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形；

2、公司于2022年4月26日披露《2021年年度報(bào)告》和《2022年***季度報(bào)告》，無(wú)需披露業(yè)績(jī)預(yù)告，公司未公開(kāi)的定期業(yè)績(jī)信息未向第三方提供；

3、公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：301066????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)事利????????公告編號(hào)：2022-017

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的預(yù)案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了天健審〔2022〕3768號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)報(bào)告。母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45,519,620.11元，截至2021年末母公司可供分配的利潤(rùn)為229,100,097.65元，資本公積為257,936,412.14元。基于股東利益、公司發(fā)展等綜合因素，公司現(xiàn)擬進(jìn)行如下利潤(rùn)分配：以截至2021年12月31日的公司股本總額134,537,280股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利13,453,728元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

如權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

二、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性

本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案，符合法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件的要求,符合《公司章程》的規(guī)定，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和未來(lái)發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議和審核程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，充分考慮了公司2021年度盈利狀況、未來(lái)發(fā)展資金需求以及股東投資回報(bào)等綜合因素，與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)匹配，與公司發(fā)展規(guī)劃相符，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性。符合公司股東的利益，不存在損害投資者利益的情況。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。六、備查文件

1、《第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

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