證券代碼：605018?????????證券簡稱：長華股份?????????公告編號：2022-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

本次修改《公司章程》系為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》的部分條款內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容擬定如下：

除修改上述條款外，《公司章程》中其他修訂系非實質(zhì)性修訂，如條款編號、引用條款所涉及條款編號變化、標(biāo)點(diǎn)的調(diào)整等，因不涉及權(quán)利義務(wù)變動，不再作一一對比。

本次修改章程事項尚需提交公司?2021?年年度股東大會審議。公司董事會將提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士就上述事項向公司登記機(jī)關(guān)申請辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》（2022年4月修訂）同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體予以披露。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：605018??????????證券簡稱：長華股份??????????公告編號：2022-019

浙江長華汽車零部件股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年4月25日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，公司董事長王長土先生主持本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年度董事會工作報告》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度董事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報告》

議案內(nèi)容：公司管理層擬定了《2021年度總經(jīng)理工作報告》，該報告總結(jié)了公司2021年經(jīng)營情況及重點(diǎn)工作，并提出2022年工作計劃。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

（三）審議通過《2021年度財務(wù)決算報告》

議案內(nèi)容：公司根據(jù)2021年度實際經(jīng)營情況，編制了《2021年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于 2021年年度報告 全文及摘要的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年年度報告》全文及摘要。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于 2021年度獨(dú)立董事述職報告 的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度獨(dú)立董事述職報告》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事將在2021年年度股東大會上述職。

（六）審議通過《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-022）。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-023）。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了核查意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報告。

（十）審議通過《2021年度內(nèi)部控制評價報告》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報告。

（十一）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項和預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。

回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事王長土先生、王慶先生、殷麗女士回避表決。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司出具了核查意見。

（十二）審議通過《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔(dān)保的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-025）。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十三）審議通過《關(guān)于董事、高級管理人員2021年度薪酬情況及2022年度薪酬方案的議案》

議案內(nèi)容：公司確認(rèn)董事、高級管理人員2021年度薪酬情況，同時制定2022年度薪酬方案。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議通過《關(guān)于2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的議案》

議案內(nèi)容：公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕26號）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——業(yè)務(wù)辦理》的相關(guān)規(guī)定，匯總了公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報告。

（十五）審議通過《關(guān)于修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關(guān)于修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-026）。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十六）審議通過《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

（十七）審議通過《關(guān)于 2022年***季度報告 的議案》

議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)及***媒體的《2022年***季度報告》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

（十八）審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》

議案內(nèi)容：公司定于2022年5月17日14:00在公司會議室召開2021年年度股東大會，會議將采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-027）。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：605018????????證券簡稱：長華股份????????公告編號：2022-027

浙江長華汽車零部件股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月17日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年5月17日?14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：浙江長華汽車零部件股份有限公司會議室（浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)環(huán)城北路707號）

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司2022年4月25日召開的第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，相關(guān)公告與本公告同時在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體刊登披露。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、?特別決議議案：10

3、?對中小投資者單獨(dú)計票的議案：5、6、7、8、9、10

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

特別提醒：目前仍處于新冠疫情防控期間，公司鼓勵各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。

鑒于當(dāng)前疫情防控政策隨疫情變化而變化的客觀情況，請各位欲參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東密切關(guān)注寧波市疫情防控部門發(fā)布的***新政策和防控措施。

根據(jù)疫情防控要求，公司股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)將對進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，個人行程及健康狀況等相關(guān)信息須符合防疫工作的有關(guān)規(guī)定。為保護(hù)股東健康，不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好防疫措施，并配合會場要求出示綠碼、出示行程碼、出示48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明、接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

為保證本次股東大會順利召開，公司將依據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地及會務(wù)工作。為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股東代表需提前登記確認(rèn)。具體登記方法如下：

（一）登記方式：

1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或者委托代理人出席會議。法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑授權(quán)委托書（詳見附件1）、股東賬戶卡、代理人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，自然人股東代理人須持授權(quán)委托書（詳見附件1），股東賬戶卡、股東身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

（二）登記方法：具有出席會議資格的股東或股東代理人可直接到登記地點(diǎn)辦理登記，或可通過信函、電子郵件方式辦理登記。

（三）現(xiàn)場登記時間：2022年5月16日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:30）。

（四）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：浙江長華汽車零部件股份有限公司（浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)環(huán)城北路707號）。

六、?其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)?系?人：章培嘉

聯(lián)系電話：0574-63333233

電子郵箱：zhangpeijia@zjchanghua.com

郵政編碼：315324

（二）注意事項：

1、出席會議的股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。

2、出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江長華汽車零部件股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年??月??日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605018????????證券簡稱：長華股份?????????公告編號：2022-023

浙江長華汽車零部件股份有限公司

2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2022］15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長華股份”）就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江長華汽車零部件股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2101號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,168萬股，每股發(fā)行價為人民幣9.72元，實際募集資金總額為人民幣40,512.96萬元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣36,588.05萬元。募集資金已于2020年9月23日存入募集資金專戶，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了信會師報字[2020]第ZF10858號《驗資報告》。

（二）以前年度已使用金額

注：理財產(chǎn)品兌付安排均為一次性支付產(chǎn)品收益及本金。截至2020年12月31日，理財產(chǎn)品均未到期。

（三）2021年度募集資金使用及余額

二、募集資金管理情況

公司為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江長華汽車零部件股份有限公司募集資金管理制度》。根據(jù)該制度，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立了募集資金專戶。

2020年10月15日，公司、公司全資子公司武漢長華長源汽車零部件有限公司（以下簡稱“武漢長源”）會同保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份有限公司，分別與募集資金專戶開戶銀行簽署了《浙江長華汽車零部件股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議約定使用募集資金，協(xié)議履行情況良好。

因非公開發(fā)行股票需要，公司聘請東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)，并于2021年5月31日與東吳證券簽訂了相關(guān)保薦協(xié)議，由東吳證券承接長城證券股份有限公司尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。鑒于公司保薦機(jī)構(gòu)更換，為規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，保護(hù)中小投資者權(quán)益，公司及武漢長源按照相關(guān)規(guī)定，于2021年6月12日重新與募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)東吳證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議約定使用募集資金，協(xié)議履行情況良好。

截至2021年12月31日，募集資金賬戶存儲情況如下：

三、2021年度募集資金的實際使用情況

2021年度，公司募集資金實際使用情況如下：

（一）?募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

公司2021年度募投項目“汽車沖焊件（武漢）生產(chǎn)基地建設(shè)項目”實際投入募集資金總額11,540.39萬元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）?募投項目先期投入及置換情況

公司2021年度不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）?用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

（四）?對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2020年10月27日，公司召開了***屆董事會第十五次會議和***屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司使用不超過人民幣1.5億元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，產(chǎn)品期限不超過12個月。公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動使用。

2021年度，公司的理財產(chǎn)品單日***高金額為12,000.00萬元，累計到期理財產(chǎn)品12,000.00?萬元，共產(chǎn)生收益174.06萬元。具體明細(xì)如下表所示：

（五）?用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）?超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）?節(jié)余募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）?募集資金使用的其他情況

公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露公司募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金使用違規(guī)情形。

六、專項報告的批準(zhǔn)報出

本專項報告于2022年4月25日經(jīng)董事會批準(zhǔn)報出。

七、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

我們認(rèn)為，長華股份公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，如實反映了長華股份公司2021年度募集資金存放與使用情況。

八、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?11?號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定及公司募集資金管理制度，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和使用。截至2021年12月31日，公司不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)構(gòu)對公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告無異議。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

附表：

募集資金使用情況對照表

編制單位：浙江長華汽車零部件股份有限公司?????????????????????????????????2021年度

單位：萬元

注1：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

注2：募投項目于2021年末正式投產(chǎn)，截至2021年12月31日，該項目經(jīng)濟(jì)效益尚未體現(xiàn)。

證券代碼：605018??????????證券簡稱：長華股份??????????公告編號：2022-025

浙江長華汽車零部件股份有限公司

關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?被擔(dān)保人：

●?本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：2022年度浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司擬向銀行申請總額不超過人民幣7億元的綜合授信額度。在授信額度內(nèi)，公司擬為全資子公司提供不超過人民幣4億元的擔(dān)保總額，包括全資子公司對全資子公司的擔(dān)保。截至本公告披露日，公司及全資子公司已為全資子公司提供的擔(dān)保余額為0萬元。公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

●?本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

●?擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、?綜合授信及擔(dān)保情況概述

（一）公司及全資子公司綜合授信情況

為滿足公司及下屬全資子公司日常經(jīng)營發(fā)展需要、拓寬融資渠道，增強(qiáng)公司資金運(yùn)用的靈活性，公司及全資子公司2022年度計劃向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請***高累計不超過人民幣7億元綜合授信額度，授信種類包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、開立信用證等。

授信額度***終以銀行實際審批金額或簽署的授信協(xié)議為準(zhǔn)，授信額度不等于公司及全資子公司實際融資金額，具體融資金額在綜合授信額度內(nèi)根據(jù)公司實際資金需求情況與銀行實際發(fā)生的金額確定。融資期限以實際簽署的合同為準(zhǔn)。上述綜合授信額度的申請期限為自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)滾動使用。

（二）擔(dān)保基本情況

為提高公司決策效率，保障2022年度公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)融資事項順利實施，在上述7億元綜合授信額度內(nèi)，擬由公司為全資子公司提供擔(dān)保，包含全資子公司向全資子公司提供擔(dān)保，各項擔(dān)保總額不超過人民幣4億元，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等。預(yù)計擔(dān)保情況如下：

上述額度為2022年度預(yù)計新增擔(dān)保額度，實際發(fā)生擔(dān)保金額以全資子公司運(yùn)營資金的實際需求來合理確定，擔(dān)保協(xié)議由擔(dān)保人、被擔(dān)保人與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，簽約時間以實際簽署的合同為準(zhǔn)。擔(dān)保期限自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在年度擔(dān)保計劃范圍內(nèi)，被擔(dān)保方為全資子公司的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他全資子公司使用。

（三）履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔(dān)保的議案》，批準(zhǔn)相關(guān)授信及擔(dān)保預(yù)計事項。

獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。股東大會審議批準(zhǔn)后，在授信和擔(dān)保額度及期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長或其***的代理人辦理上述融資、擔(dān)保具體相關(guān)手續(xù)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。關(guān)于全資子公司的擔(dān)保調(diào)整，包括但不限于擔(dān)保方式變更、擔(dān)保額度調(diào)劑、擔(dān)保協(xié)議簽署等事項，不再另行召開董事會或股東大會。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）寧波長華長盛汽車零部件有限公司

注冊資本：11,435.69萬元

注冊地址：寧波杭州灣新區(qū)濱海三路368號

法定代表人：王長土

經(jīng)營范圍：汽車零部件、摩托車零部件、模具、夾具、金屬制品加工、制造；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口（以上商品進(jìn)出口不涉及國營貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項管理的商品），無進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與公司關(guān)系：本公司持有寧波長盛100%股權(quán)。

***近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

截至2021年末，寧波長盛不存在影響其償債能力的重大或有事項。

（二）武漢長華長源汽車零部件有限公司

注冊資本：8,580萬元

注冊地址：武漢蔡甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西牛一街25號

法定代表人：王長土

經(jīng)營范圍：汽車零部件、模具、檢具、夾具、家用電器、塑料制品加工、制造；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（不含國家禁止和限制進(jìn)出口的貨物和技術(shù)）。（國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營）

與公司關(guān)系：本公司持武漢長源100%股權(quán)。

***近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

截至2021年末，武漢長源不存在影響其償債能力的重大或有事項。

（三）廣東長華汽車零部件有限公司

注冊資本：10,000萬元

注冊地址：清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣州(清遠(yuǎn))產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園廣州路1號企業(yè)服務(wù)中心A棟四層402室21號

法定代表人：王慶

經(jīng)營范圍：汽車零部件及配件制造；批發(fā)和零售業(yè)；技術(shù)推廣服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；金屬制品業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

與公司關(guān)系：本公司持有廣東長華100%股權(quán)。

***近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

截至2021年末，廣東長華不存在影響其償債能力的重大或有事項。

三、相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

本授信及擔(dān)保為擬發(fā)生事項，截至目前相關(guān)協(xié)議尚未簽署。如公司股東大會通過該項事項，在上述授信及擔(dān)保額度及期限范圍內(nèi)，公司將根據(jù)全資子公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴(yán)格按照股東大會授權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)文件。

公司將在具體發(fā)生擔(dān)保業(yè)務(wù)時履行信息披露義務(wù)，擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、董事會意見、獨(dú)立董事意見及監(jiān)事會意見

（一）?董事會意見

上述申請綜合授信額度及擔(dān)保事項為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于公司及全資子公司的良性發(fā)展，被擔(dān)保方均系公司全資子公司，經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債率較低，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險可控。融資款項主要為日常經(jīng)營流動資金所需，公司或全資子公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。

（二）?獨(dú)立董事意見

1、公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請人民幣授信額度，并向全資子公司提供擔(dān)保，包含全資子公司向全資子公司提供擔(dān)保，是為滿足公司正常經(jīng)營活動的資金需求而產(chǎn)生，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營有積極作用。財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。

2、該事項符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況。

3、該事項經(jīng)第二屆董事會第八次會議審議通過，表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效。

因此，我們同意公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔(dān)保的事項，并將該事項提交公司股東大會審議。

（三）?監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度向銀行申請綜合授信額度并提供擔(dān)保，可以增強(qiáng)公司現(xiàn)金管理的靈活性。目前公司經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率在同行業(yè)中處于較低水平，具有足夠的償債能力。且公司已經(jīng)制定了嚴(yán)格的審批權(quán)限和程序，能夠有效防范風(fēng)險，不存在損害公司利益的情形。

因此，監(jiān)事會同意公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并對子公司提供擔(dān)保。

五、累計擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其全資子公司擔(dān)保總額為0元。公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

浙江長華汽車零部件股份有限公司董事會

2022年4月25日

東吳證券股份有限公司

關(guān)于浙江長華汽車零部件股份有限公司2021年度持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報告

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?11?號——持續(xù)督導(dǎo)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江長華汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“長華股份”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦機(jī)構(gòu)，對2021年持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)長華股份規(guī)范運(yùn)行情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，報告如下：

一、現(xiàn)場檢查基本情況

本次現(xiàn)場檢查時間為?2022年4月18日至4月20日，保薦機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查人員對長華股份的公司治理和內(nèi)部控制情況、三會運(yùn)作情況、信息披露情況、獨(dú)立性以及與控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大對外投資情況以及經(jīng)營狀況等事項進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。

二、對現(xiàn)場檢查事項逐項發(fā)表的意見

（一）公司治理和內(nèi)部控制以及三會運(yùn)作情況

現(xiàn)場檢查人員查閱了長華股份公司章程、股東大會、董事會和監(jiān)事會的議事規(guī)則及其他公司治理相關(guān)的制度和文件，查閱了股東大會、董事會和監(jiān)事會的會議通知、決議和記錄，核對公司相關(guān)公告。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，長華股份建立了較為完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，相關(guān)制度得到有效執(zhí)行，公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠按照相關(guān)議事規(guī)則以及《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求履行職責(zé)。長華股份公司治理健全、內(nèi)部控制和三會運(yùn)作情況良好。

（二）信息披露情況

現(xiàn)場檢查人員查閱了公司公告以及相關(guān)的信息披露文件，重點(diǎn)關(guān)注上市公司已披露的公告與實際情況是否一致、披露內(nèi)容是否完整。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：長華股份已披露的公告與實際情況一致，信息披露不存在應(yīng)予披露而未披露的重大事項，符合公司信息披露管理制度和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

（三）公司的獨(dú)立性以及與控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金往來

現(xiàn)場檢查人員查閱了內(nèi)部控制制度文件、相關(guān)會議記錄及公告，查閱了公司定期報告，并與公司董事會秘書進(jìn)行溝通。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：長華股份不存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占有公司資金的情形，公司資產(chǎn)完整，人員、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、財務(wù)保持獨(dú)立。

（四）募集資金使用情況

現(xiàn)場檢查人員查閱了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議、查閱銀行對賬單、募集資金使用臺賬；與公司董事會秘書溝通，了解項目進(jìn)展情況。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：長華股份嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金管理制度。公司募集資金存放于募集資金專戶，并已與保薦機(jī)構(gòu)以及專戶銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用的情形，也不存在未經(jīng)履行審議程序擅自變更募集資金用途的情形。公司不存在其他違反募集資金管理辦法的情形。

（五）關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大對外投資情況

現(xiàn)場檢查人員查閱了公司相關(guān)制度、董事會、股東大會決議和信息披露文件，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大對外投資情況進(jìn)行了核查。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：長華股份已按照相關(guān)制度對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保和對外投資進(jìn)行了規(guī)范；公司在關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大對外投資方面不存在重大的違法違規(guī)和損害中小股東利益的情況。

（六）經(jīng)營狀況

現(xiàn)場檢查人員查閱了相關(guān)行業(yè)信息、公司的經(jīng)營業(yè)績情況，與公司相關(guān)管理人員進(jìn)行溝通，了解近期公司主營業(yè)務(wù)及所屬行業(yè)、市場變化情況。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：長華股份經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大不利變化，生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。

（七）其他應(yīng)予以現(xiàn)場檢查的事項

無。

三、上市公司應(yīng)注意的事項及建議

長華股份在公司治理、內(nèi)部控制、三會運(yùn)作、信息披露、獨(dú)立性、與控股股東和實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、重大對外投資情況和經(jīng)營狀況等重要方面總體運(yùn)行良好，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的要求，不存在重大問題，無提請公司注意事項。

四、是否存在應(yīng)向中國證監(jiān)會和上海證券交易所報告的事項

無。

五、上市公司及其他中介機(jī)構(gòu)的配合情況

在本次現(xiàn)場檢查過程中，長華股份相關(guān)人員能夠積極配合現(xiàn)場訪談和資料查閱，并及時提供檢查所需資料，為本次現(xiàn)場檢查提供了必要的支持。本次現(xiàn)場檢查為保薦機(jī)構(gòu)獨(dú)立進(jìn)行，未安排其他中介機(jī)構(gòu)配合工作。

六、本次現(xiàn)場檢查的結(jié)論

保薦機(jī)構(gòu)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?11?號——持續(xù)督導(dǎo)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求，對長華股份認(rèn)真履行了持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。經(jīng)過本次現(xiàn)場檢查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：在本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，長華股份在公司治理、內(nèi)部控制、三會運(yùn)作、信息披露、獨(dú)立性、與控股股東和實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、重大對外投資情況和經(jīng)營狀況等重要方面的運(yùn)作符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求。

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