證券代碼：002555?????證券簡稱：三七互娛??????公告編號：2022-023

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2021年4月29日召開第五屆董事會第十八次會議、2021年6月22日召開2020年年度股東大會審議通過了《關于聘任2021年度財務報告審計機構的議案》，同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興”）為公司?2021?年度財務報告審計機構，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網及公司***信息披露媒體的《第五屆董事會第十八次會議決議公告》《關于聘任會計師事務所的公告》《2020年度股東大會決議公告》。

一、簽字注冊會計師變更情況

公司于近日收到華興《關于更換三七互娛網絡科技集團股份有限公司簽字注冊會計師的函》，華興作為公司2021年度財務報告審計機構，因其工作安排調整，將委派的簽字注冊會計師由楊新春、張鳳波變更為楊新春、林華龍。

二、本次變更的簽字注冊會計師的簡歷

林華龍，2019年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2020年開始在華興執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年參與多家上市公司年度審計，具備專業勝任能力。

注冊會計師林華龍不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，***近三年未受過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

本次變更事項不會對公司2021年度財務報表審計工作產生影響。

三、?備查文件

（一）華興《關于變更三七互娛網絡科技集團股份有限公司2021年度簽字注冊會計師的函》；

（二）本次變更后擬簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：002555?????證券簡稱：三七互娛??????公告編號：2022-028

三七互娛網絡科技集團股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、預計2022年全年日常關聯交易的基本情況

（一）關聯交易概述

1、三七互娛網絡科技集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。相關公告于2022年4月26日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、在審議該議案時，出席會議的公司董事全部同意此項議題。公司對2022年全年日常關聯交易的預計在公司董事會權限范圍內，無須提交股東大會審議。

（二）預計關聯交易類別和金額

單位：萬元

2022年度公司日常關聯交易預計情況可能因交易金額變動、關聯人控制的法人范圍發生變化等情況，與實際情況存在差異，公司可根據經營情況，在審議的額度范圍內進行調整，日常關聯交易金額總計不超過13,705.00萬元。

二、?上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

三、關聯方介紹和關聯關系

（一）深圳市益玩網絡科技有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、注冊地址：深圳市南山區西麗街道松坪山社區松坪山朗山路11號同方信息港D座701

3、法定代表：但成龍

4、注冊資本：1,250.00萬人民幣

5、經營范圍：網絡游戲及手機軟件的技術開發，多功能飛行器技術開發和技術服務及銷售；工業機器人、工業自動化控制系統、攝像機、雷達技術的研發及銷售；視覺增強產品、顯示儀表、飛行頭盔的設計研發及銷售；經營進出口業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）經營性互聯網信息服務；職業技能培訓。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司20%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：該公司截止2021年12月31日總資產4,804.68萬元，凈資產3,926.10?萬元，2021年度實現營業收入4,728.72?萬元，凈利潤2,483.67萬元，報告期內該公司依法存續并正常經營，以往與公司的交易均能正常結算，具備良好的履約能力，本年度關聯交易僅涉及產品采購及分成，不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣800.00?萬元。

（二）成都朋萬科技股份有限公司

1、企業性質：股份有限公司

2、注冊地址：成都高新區天華一路99號8棟8層9號

3、法定代表：劉剛

4、注冊資本：?2,817.60萬元人民幣

5、經營范圍：設計、開發、銷售計算機軟硬件；計算機系統集成；網絡工程設計、施工（憑資質許可證從事經營）；網頁設計；計算機技術支持服務、技術咨詢、技術服務、技術推廣；數字內容服務；動漫設計；房屋租賃。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司22.34%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：該公司截止2021年12月31日總資產4,266.34?萬元，凈資產4,097.14?萬元，2021年度實現營業收入557.78?萬元，凈利潤157.37萬元。報告期內該公司依法存續并正常經營，以往與公司的交易均能正常結算，具備良好的履約能力，本年度關聯交易僅涉及產品采購及分成，不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣60.00?萬元。

（三）成都墨非科技有限公司

1、企業性質：其他有限責任公司

2、注冊地址：成都高新區世紀城南路599號天府軟件園D區6棟505號

3、法定代表：王江

4、注冊資本：125.00萬元人民幣

5、經營范圍：研發、銷售計算機軟硬件及電子產品；計算機網絡技術服務、技術開發、技術推廣、技術轉讓；計算機系統集成；基礎軟件服務；應用軟件服務；技術進出口；家具、家用電器租賃。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司20%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：該公司截止2021年12月31日總資產628.98?萬元，凈資產551.25?萬元，2021年度實現營業收入?588.27?萬元，凈利潤-295.53萬元，報告期內該公司依法存續并正常經營，以往與公司的交易均能正常結算，具備履約能力，本年度關聯交易僅涉及產品采購及分成，不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣750.00?萬元。

（四）上海萌野網絡科技有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、注冊地址：上海市嘉定區真南路4268號2幢JT10753室

3、法定代表：曲揚揚

4、注冊資本：100.00萬元人民幣

5、經營范圍：許可項目：第二類增值電信業務。一般項目：技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術交流、技術推廣，廣告設計、制作、代理，廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位），專業設計服務，圖文設計制作，計算機、軟硬件及輔助設備的銷售。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司20%股權，為公司控股子公司的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：該公司截止2021年12月31日總資產1,127.19萬元，凈資產771.44??萬元，2021年度實現營業收入?2,019.20萬元，凈利潤999.84萬元，報告期內該公司依法存續并正常經營，以往與公司的交易均能正常結算，具備履約能力，本年度關聯交易僅涉及產品采購及分成，不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣1,500.00?萬元。

（五）北京萌我愛網絡技術有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、注冊地址：北京市海淀區蘇州街29號維亞大廈12層042號房

3、法定代表：任宇翔

4、注冊資本：1,000.00萬元人民幣

5、經營范圍：從事技術開發；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務；計算機技術培訓（不得面向全國招生）；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；組織文化藝術交流活動；會議服務；承辦展覽展示活動；產品設計；包裝裝潢設計；電腦動畫設計；設計、制作、代理、發布廣告；銷售計算機、軟件及輔助設備；從事互聯網文化活動。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司17%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：該公司截止2021年12月31日總資產6,396.32萬元，凈資產5,760.02萬元，2021年度實現營業收入8,911.07萬元，凈利潤3,921.03萬元，該公司生產經營狀況和財務狀況良好，能夠履行和公司達成的協議，不存在履約風險。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣2,500.00?萬元。

（六）深圳市哲想互動科技有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、注冊地址：深圳市南山區招商街道沿山社區蛇口工業七路蛇口科技大廈204D

3、法定代表：王楸璇

4、注冊資本：100.00萬元人民幣

5、經營范圍：計算機軟、硬件的設計、技術開發、銷售；數據庫管理；為軟件企業提供孵化服務；國內貿易；經營進出口業務。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司20%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：報告期內該公司依法存續并正常經營，履約能力不存在重大疑慮。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣20.00萬元。

（七）深圳市范特西科技有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、注冊地址：深圳市南山區粵海街道深圳灣科技生態園9棟B座19層08-14房

3、法定代表：湯克云

4、注冊資本：1,000.00萬元人民幣

5、經營范圍：一般經營項目：網絡技術開發。許可經營項目：網絡游戲開發、運營與維護（限制項目取得許可后方可經營）；信息服務業務（僅限互聯網信息服務）。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司20%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：該公司生產經營狀況和財務狀況良好，能夠履行和公司達成的協議，不存在履約風險。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣5.00萬元。

（八）廣州十力作餐飲管理有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、注冊地址：廣州市天河區天河南二路19,21號四樓401房

3、法定代表：王敬源

4、注冊資本：250.00萬人民幣

5、經營范圍：新鮮水果批發；自動售貨機銷售；品牌管理；商業綜合體管理服務；貿易經紀；日用玻璃制品銷售；以自有資金從事投資活動；酒店管理；餐飲管理；外賣遞送服務；企業管理；企業管理咨詢；企業形象策劃；咨詢策劃服務；會議及展覽服務；日用百貨銷售；日用雜品銷售；新鮮水果零售；搪瓷制品銷售；特種陶瓷制品銷售；國內貿易代理；飲料生產；餐飲服務；小餐飲；食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營（銷售散裝食品）；小餐飲、小食雜、食品小作坊經營。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司18%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企?業，為公司的關聯人

7、該公司生產經營狀況和財務狀況良好，能夠履行和公司達成的協議，不存在履約風險，本年度關聯交易僅涉及餐飲服務采購，不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣60.00萬元。

（九）上海羽厚亦網絡科技有限公司

1、企業性質：有限責任公司

2、注冊地址：上海市嘉定區真南路4268號2幢JT6981室

3、法定代表：王柏森

4、注冊資本：1,000.00萬元人民幣

5、經營范圍：從事網絡、計算機專業技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，計算機系統集成，網絡工程，動漫設計，創意服務，圖文設計制作，計算機、軟件及輔助設備的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，電信業務。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司25%股權，為公司控股子公司的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：報告期內該公司依法存續并正常經營，具備履約能力。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣10.00?萬元。

（十）廣州旭揚網絡科技有限公司

1、企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

2、注冊地址：廣州高新技術產業開發區科豐路?85?號?2715?房

3、法定代表：王輝

4、注冊資本：1,111.1111?萬人民幣

5、經營范圍：網絡技術的研究、開發；計算機技術開發、技術服務；電子、通信與自動控制技術研究、開發；計算機網絡系統工程服務；軟件開發；軟件服務；信息電子技術服務；科技信息咨詢服務；計算機和輔助設備修理；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；商品零售貿易（許可審批類商品除外）；商品信息咨詢服務。

6、關聯關系：本公司間接持有該公司?19%股權，為公司控股子公司派駐董事的聯營企業，為公司的關聯人。

7、履約能力分析：該公司截至2021年12月31日總資產1,834.97萬元，凈資產899.42?萬元，2021年度實現營業收入9,233.98萬元，凈利潤20.42萬元，報告期內該公司依法存續并正常經營，以往與公司的交易均能正常結算，具備良好的履約能力，本年度關聯交易僅涉及產品銷售及分成，不存在關聯方向上市公司支付款項形成壞賬的情形。

8、預計2022年日常關聯交易總額：人民幣8,000.00萬元。

四、關聯交易主要內容

（一）定價政策和定價依據

1、版權金按照市場公允價格協商確定。

2、游戲分成、項目分成、IP分成、游戲銷售收入按照實際運營收入及與關聯方確定的分成比例定期支付。

3、餐飲服務按照市場公允價格協商確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

關聯交易協議由雙方根據實際情況在預計金額范圍內簽署。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

（一）交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況。

公司通過股權投資的方式與游戲研發商在資本及產品方面建立緊密的合作關系，而后獲得研發商***游戲產品的代理運營權。上述日常關聯交易就目前情況而言，對本公司主營業務是必要的，預計在較長時間內還會持續進行。

公司向關聯人廣州十力作餐飲管理有限公司及其子公司采購商品，主要系采購食品及飲品等作為員工福利。

（二）選擇與關聯方（而非市場其他交易方）進行交易的原因和真實意圖。

與關聯方的上述交易系公司“投資+產品代理”的經營模式所導致的，對于業內***的游戲研發商，公司以投資參股并采購游戲產品的方式展開合作，由于公司能夠對投資企業產生影響，從而在游戲代理優先權方面獲得優勢。

（三）說明交易是否公允、有無損害上市公司利益，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果的影響。

本公司認為，上述關聯交易是公允的，沒有損害上市公司的利益，對公司本期以及未來財務狀況和經營成果無不利影響。

（四）說明交易對上市公司獨立性的影響，公司主要業務是否因此類交易而對關聯人形成依賴（或者被其控制）及依賴程度，相關解決措施等。

上述交易占公司營業收入比重較小，對本公司經營的獨立性不構成影響，公司主營業務不會因此依賴于關聯方。與關聯方的交易是建立在公平、互利的基礎上的，一旦公司認為此類交易有失公允，市場化的渠道仍然是暢通的。在實際履行過程中，公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及內部管理制度的規定對關聯交易進行授權審批。

六、獨立董事意見

事前認可意見：公司事前將2022年度日常關聯交易預計事項通知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，作為獨立董事，我們對資料進行了認真的審閱。公司2022年度日常關聯交易額度預計符合公司經營發展的需要，屬于正常的商業交易行為。公司2022年度的日常關聯交易預計額度合理，履行該額度內關聯交易，不會對公司獨立性產生影響。我們同意將《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第六屆董事會第二次會議審議。

獨立意見：本次關聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查，獨立董事認為公司管理層對2022年度日常關聯交易的預計為公司日常生產經營所需，預計額度合理，履行該額度內關聯交易，不會對公司獨立性產生影響，交易以市場價格為定價依據，定價合理。公司關聯交易的決策程序符合《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規則》和其他有關規定要求，未損害中小股東的利益。

七、其他相關說明

本公司2021年發生的日常關聯交易總金額未超過預計的交易金額。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見；

4、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：002555??????????????證券簡稱：三七互娛???????????公告編號：2022-029

三七互娛網絡科技集團股份有限公司

關于廣州三七網絡科技有限公司2021年度業績承諾實現情況的說明

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“三七互娛”)于2020年12月23日召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過《關于擬間接收購廣州三七網絡科技有限公司20%股權的議案》，本次交易完成后，公司實現對廣州三七網絡科技有限公司（以下簡稱“廣州三七網絡”）20%股權的間接收購，廣州三七網絡成為三七互娛全資子公司。根據深圳證券交易所的有關規定，現將上述公司2021年度業績承諾完成情況說明如下。

一、基本情況

公司于2020年12月7日與徐志高、薛敏、賀鴻、劉軍、劉嘉昱簽署《三七互娛（上海）科技有限公司、三七互娛與徐志高、薛敏、賀鴻、劉軍、劉嘉昱之資產購買協議暨利潤補償協議》。根據該協議，公司以自有資金支付現金21.6億元收購徐志高、薛敏所持有的淮安順勤企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“順勤合伙”）100%股權，以自有資金支付現金7.2億元收購賀鴻、劉軍、劉嘉昱、徐志高所持有的淮安順景企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“順景合伙”）100%股權。本次交易對價總額為28.8億元。本次交易完成后，順勤合伙、順景合伙成為公司的全資合伙企業，廣州三七網絡亦將成為三七互娛全資子公司。

本次交易事項已經2020年12月7日召開的公司第五屆董事會第十六次會議及2020年12月23日召開的2020年第三次臨時股東大會審議通過，廣州三七網絡的資產交割也于2020年12月完成。

二、業績承諾情況

利潤承諾與增持主體（指徐志高、賀鴻、劉軍、劉嘉昱）共同承諾，廣州三七網絡2020年度、2021年度、2022年度的承諾凈利潤數分別不低于12億元、14.4億元、16.56億元。注：承諾凈利潤數指廣州三七網絡利潤承諾期間內任一會計年度合并報表口徑（如適用）下扣除非經常性損益（依法取得的財政補貼及稅收減免除外）后的歸屬于母公司股東的承諾凈利潤數。

補償方案如下：

（1）補償義務

利潤承諾與增持主體共同向甲方承諾，如果廣州三七網絡截至利潤承諾期間內任一會計年度末的累計實際凈利潤數不能達到相應累計承諾凈利潤數，則利潤承諾與增持主體共同向上市公司進行補償。為免歧義，如廣州三七網絡利潤承諾期間內各年度實際利潤數大于或等于承諾凈利潤數，則該年度利潤承諾與增持主體無需對上市公司進行補償，且超出當年承諾凈利潤數的部分可以用于抵扣下一年度的承諾利潤。***終累計實際凈利潤數與累計承諾凈利潤數之差額根據會計師出具的《業績承諾完成情況專項審核報告》的審核結果確定。

（2）補償方式

如在利潤承諾期間內，廣州三七網絡截至當期期末累計實際凈利潤數低于截至當期期末累計承諾凈利潤數的，則利潤承諾與增持主體應在當年《業績承諾完成情況專項審核報告》出具后按本協議的約定向上市公司支付補償。當期的補償金額按照如下方式計算：當期應補償金額=（截至當期期末累計承諾凈利潤數-截至當期期末累計實際凈利潤數）÷合計承諾凈利潤數×本次交易對價總額-截至當期期末已補償金額總額。其中：a.合計承諾凈利潤數指利潤承諾與增持主體承諾的廣州三七網絡2020年度、2021年度、2022年度累計承諾凈利潤數，即42.96億元;?b.應補償金額在各利潤承諾與增持主體之間按比例分攤（即徐志高、賀鴻、劉軍、劉嘉昱分別占比為：75.25%、10.75%、10.5%和3.5%）。利潤承諾與增持主體應優先通過股份補償的方式向上市公司進行補償，不足的部分以現金補償。具體補償方式標準如下：

A.股份補償的方式：股份補償金額=補償股份每股價格×補償股份數量

A1.補償股份每股價格：補償股份每股價格=各利潤承諾與增持主體按照本協議約定購買上市公司股票的平均價格

A2.補償股份數量：補償股份數量=當期應補償金額÷補償股份每股價格

A3.涉及現金分紅的處理：在利潤承諾與增持主體按照本協議的約定購買并持有上市公司股票期間，上市公司如實施現金分紅的，利潤承諾與增持主體獲得的現金股利應作相應返還。

A4.股份的回購：上述A2中所涉補償股份由上市公司以1.00元總價回購。

若上述應補償股份回購并注銷事宜因未獲得上市公司股東大會審議通過或因未獲得相關債權人認可等原因而無法實施，則利潤承諾與增持主體承諾在上述情形發生后的2個月內，在符合相關證券監管法律、法規和監管部門要求的前提下，將該等補償股份贈予本次補償義務發生時登記在冊的上市公司其他股東。上市公司其他股東獲贈股份比例為各自所持上市公司股份占上市公司其他股東所持全部上市公司股份的比例。

B.現金補償的方式：利潤承諾與增持主體持有的上市公司股份不足以補償的，差額部分由利潤承諾與增持主體以現金進行補償。

C.補償總額：無論如何，標的份額減值補償與盈利承諾補償合計不超過上市公司向徐志高、薛敏、賀鴻、劉軍、劉嘉昱實際支付的標的份額的交易總對價。

三、業績承諾完成情況

廣州三七網絡2021年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后（依法取得的財政補貼及稅收減免除外）歸屬于母公司股東的凈利潤分別為162,555.90萬元和162,375.90萬元。2021年度實現的扣除非經常性損益后（依法取得的財政補貼及稅收減免除外）歸屬于母公司股東的凈利潤超過2021年度承諾凈利潤144,000萬元，廣州三七網絡2021年度業績承諾已完成。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：002555??????????證券簡稱：三七互娛?????????公告編號：2022-030

三七互娛網絡科技集團股份有限公司

關于聘任會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于聘任2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》，公司擬續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“華興會計師事務所”）為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。現將有關事宜公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的情況說明

經過審查，公司認為華興會計師事務所信譽良好、證券執業資格完備，在形式上和實質上與公司保持獨立，擁有較強的實力和專業服務能力，因此公司擬續聘華興會計師事務所為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，聘期為一年，具體費用由董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平決定。本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（1）名稱：華興會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）機構性質：特殊普通合伙企業

（3）歷史沿革：華興會計師事務所(特殊普通合伙)前身系福建華興會計師事務所，創立于1981年，隸屬福建省財政廳。1998年12月與原主管單位福建省財政廳脫鉤，改制為福建華興有限責任會計師事務所，2009年1月1日起更名為福建華興會計師事務所有限公司，2014年1月起，轉制為福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名為華興會計師事務所(特殊普通合伙)。

（4）注冊地址：福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓

（5）首席合伙人：林寶明

（6）上年末人員信息：

1）合伙人數量：59人。

2）注冊會計師數量：304人。

3）簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：152人。

（7）***近一年的業務信息：

1）***近一年經審計總收入：4.15億元。

2）***近一年審計業務收入：3.91億元。

3）***近一年證券業務收入：21,593.37萬元。

4）2021年上市公司審計客戶家數、主要行業：2021年度為77家上市公司提供年報審計服務，上市公司主要行業為制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、水利、環境和公共設施管理業、房地產業、建筑業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業、交通運輸、倉儲和郵政業、科學研究和技術服務業等，審計收費總額（含稅）為8,495.43萬元萬元。

5）審計收費：8,495.43萬元

6）本公司同行業上市公司審計客戶家數：6家。

2、投資者保護能力

截至2021年12月31日，華興會計師事務所已購買累計賠償限額為8,000.00萬元的職業保險，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。華興會計師事務所近三年未發生因執業行為導致的民事訴訟。

3、誠信記錄

華興會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施0次和紀律處分0次。2名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施1次，無從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。

（二）項目信息

1、?基本信息

擬簽字項目合伙人：張鳳波，中國注冊會計師，?2007年起從事注冊會計師業務，從事證券服務業務超過15年，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。

擬簽字項目合伙人是否從事過證券服務業務：是

擬簽字注冊會計師：林華龍，中國注冊會計師，2012年起從事注冊會計師業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。

擬簽字注冊會計師是否從事過證券服務業務：是

擬簽字質量控制復核人：茅莘，中國注冊會計師，2001年開始從事上市公司和掛牌公司審計，從業期間負責多家企業證券業務審計工作，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力，具備相應專業勝任能力。

擬簽字注冊會計師是否從事過證券服務業務：是。

2、?誠信記錄

擬簽字項目合伙人張鳳波、擬簽字注冊會計師林華龍、簽字質量控制復核人茅莘***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

3、?獨立性

上述相關人員無違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、?審計收費

公司2021年度的審計費用205萬元。

公司2022年度的審計費用將根據公司業務規模、?審計服務投入人員及工作量等，結合市場價格水平由雙方協商確定。

三、?擬續聘會計師事務所履行的程序

1、公司董事會審計委員會事前對聘任華興會計師事務所進行了充分了解，認為華興會計師事務所信譽良好、證券執業資格完備，在形式上和實質上與公司保持獨立，擁有較強的專業服務能力和投資者保護能力，審議通過了《關于聘任2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》，同意聘任華興會計師事務所為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構并將該議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事對聘任會計師事務所事項發表事前認可意見和獨立意見

事前認可意見：經認真核查，華興會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業務相關業務執業資格，其審計團隊敬業謹慎，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2022年度財務報告審計工作的要求。我們同意將聘任華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構事項的議案提交公司第六屆董事會第二次會議審議。

獨立意見：該聘任事項已經我們事前認可。經審查，華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在形式上和實質上與上市公司保持獨立，能夠滿足公司財務報告審計工作的需求，我們同意聘任其為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

3、2022年4月25日，公司召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于聘任2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》，公司獨立董事出具了事前認可意見，并發表了同意的獨立意見。當日，公司第六屆監事會第二次會議亦審議通過了該議案。

4、公司擬于2022年5月17日召開2021年度股東大會審議《關于聘任2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見；

4、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

5、審計委員會決議；

6、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：002555??????證券簡稱：三七互娛??????公告編號：2022-031

三七互娛網絡科技集團股份有限公司

關于公司及控股子公司開展外匯套期

保值業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司及控股子公司開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及控股子公司開展不超過本金1億美元或其他等值貨幣的外匯套期保值業務。本議案屬于董事會審議范圍內，無需提請公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、開展外匯套期保值業務的目的

公司海外業務發展規模不斷擴大，公司美元、港幣等外幣結算業務占比不斷攀升，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。為規避外匯市場風險，降低匯率波動對公司生產經營、成本控制的不良影響，保持公司穩定的利潤水平，公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。

二、擬開展的外匯套期保值業務概述

1、外匯套期保值業務的品種及幣種

外匯套期保值業務主要品種具體包括遠期結售匯、外匯互換、外匯期貨、外匯期權業務及其他外匯衍生產品等業務。公司擬開展的外匯套期保值業務涉及的幣種包括但不限于公司生產經營所使用的主要結算貨幣，如美元、港幣等。

2、?預計投入資金

公司及控股子公司擬開展不超過本金1億美元或其他等值貨幣的外匯套期保值業務，在審批有效期間范圍內公司可循環使用該額度。

3、資金來源

公司本次業務的資金來源為自有資金，不涉及募集資金。

4、進行套期保值的期間

本次擬進行外匯套期保值的期間為自第六屆董事會第二次會議審議通過之日起1年，公司在上述期限范圍內可循環使用本金1億美元或其他等值貨幣的額度。

5、審批及授權情況

根據公司《外匯套期保值業務管理制度》的規定，外匯套期保值單次或連續12個月合約金額不超過公司***近一個會計年度經審計凈資產30%（含30%）的，應當提交董事會審議；超出此范圍的標準的，需經股東大會審議批準。本次外匯套期保值業務在董事會審議批準范圍之內，無需經公司股東大會審議批準。

董事會同意授權公司經營管理層在授權金額范圍內負責具體簽訂（或逐筆簽訂）外匯套期保值業務相關協議及文件。

三、外匯套期保值業務的風險分析

開展外匯套期保值業務可以在匯率發生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，但也可能存在一定的風險：

1、?匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，公司可能無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。

2、?內部控制風險：遠期外匯業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。

3、?技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。

4、?政策風險：期貨市場的法律法規政策如發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易帶來的風險。

四、公司采取的風險控制措施

1、公司已根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定制定《外匯套期保值業務管理制度》，并經公司董事會審議通過，對外匯套期保值業務的操作原則、額度審批權限、流程管理、風險控制及處理程序、信息披露等做出明確規定。

2、公司及控股子公司開展外匯套期保值業務將遵循以鎖定匯率風險目的進行套期保值的原則，主要為有效規避價格波動對公司的不良影響，不進行投機和套利交易。

3、公司內部審計部門將會定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。

4、公司全資或控股子公司的外匯套期保值業務由公司進行統一管理、操作，以集團形式統籌管理外匯頭寸，并進行相應的套期保值。未經公司同意，公司下屬全資及控股子公司不得操作該業務。

五、開展外匯套期保值業務的會計核算原則

公司根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號——套期會計》《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應核算和披露。

六、?開展外匯套期保值業務的可行性分析

公司存在一定體量的外匯收入，受國際政治、經濟不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，公司經營不確定因素增加。為防范外匯市場風險，公司有必要根據具體情況，適度開展套期保值業務，提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩健性。公司已根據相關法律法規的要求制訂了《外匯套期保值業務管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業務制定了具體操作規程，公司開展外匯套期保值業務是以具體經營業務為依托，在保證正常生產經營的前提下開展的，具有必要性和可行性。

七、獨立董事意見

公司外匯套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已就外匯套期保值業務的行為建立了健全的組織機構、業務操作流程、審批流程及《外匯套期保值業務管理制度》。在保證正常生產經營的前提下，公司開展外匯套期保值業務，有利于規避和防范匯率大幅波動對公司經營造成的不利影響，有利于控制外匯風險，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司開展外匯套期保值業務，且投入外匯套期保值業務的額度不超過本金1億美元或其他等值外幣，期限自本次董事會審議通過之日起一年，公司在上述期限范圍內可循環使用上述額度。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：002555?????????證券簡稱：三七互娛?????????公告編號：2022-032

三七互娛網絡科技集團股份有限公司

關于2022年度為子公司提供擔保額度

預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

三七互娛網絡科技集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的議案》，由于公司全資子公司自身經營發展的需求，同意公司及下屬子公司于2022年度為子公司提供總額不超過人民幣37.00億元人民幣或其他等值貨幣的擔保額度（包含對子公司新增擔保和原有擔保的展期或續保）。其中為資產負債率70%以上的全資子公司提供擔保額度不超過22.00億元，為資產負債率低于70%的全資子公司提供擔保額度不超過15.00億元。

上述擔保的額度，可在子公司之間進行擔保額度調劑；但在調劑發生時，對于資產負債率70%以上的擔保對象，僅能從資產負債率70%以上的擔保對象處獲得擔保額度；在上述額度范圍內，公司及子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。

上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議，擔保額度的有效期為一年，自公司2021年度股東大會審議通過本議案之日起一年內。鑒于上述被擔保人均為公司全資子公司，無需采取反擔保措施。公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事長具體簽署上述額度內的擔保文件，同意董事會授權管理層辦理上述擔保額度內的相關擔保手續。

二、擔保額度預計情況表

注：1、西藏泰富文化傳媒有限公司簡稱“西藏泰富”，智美網絡科技有限公司簡稱“智美網絡”，錦鯉網絡科技有限公司簡稱“錦鯉網絡”，江蘇嘉趣網絡科技有限公司簡稱“江蘇嘉趣”，江蘇極光網絡技術有限公司簡稱“江蘇極光”，安徽旭宏信息技術有限公司簡稱“安徽旭宏”，安徽尚趣玩網絡科技有限公司簡稱“安徽尚趣玩”，安徽三七網絡科技有限公司簡稱“安徽三七”，廣州極尚網絡技術有限公司簡稱“廣州極尚”，安徽冠宇文化傳媒有限公司簡稱“安徽冠宇”，廣州極晟網絡技術有限公司簡稱“廣州極晟”。2、安徽旭宏、安徽尚趣玩、安徽三七、廣州極尚、安徽冠宇、廣州極晟均為公司的全資子公司。

三、被擔保人基本情況

1、安徽旭宏信息技術有限公司

公司名稱：安徽旭宏信息技術有限公司

成立日期：2015-03-05

統一社會信用代碼：9134022132806848XQ

注冊地址：安徽省蕪湖市鳩江區北京中路蕪湖廣告產業園廣告創意綜合樓十四層1405室

法定代表人：吳瑞棠

注冊資本：1000萬元人民幣

經營范圍：網絡技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣及技術服務;互聯網信息服務；從事經營性互聯網文化單位業務；從事電信增值業務。（以上范圍涉及許可證憑有效許可證經營）

與本公司的關系：公司持有安徽旭宏信息技術有限公司100%股權，安徽旭宏信息技術有限公司為公司全資子公司。

主要財務狀況：截至2021年12月31日的資產總額為76,798.60萬元，負債總額為72,764.74萬元（其中銀行貸款0.00萬元，其他流動負債為1,248.95萬元），凈資產為4,033.86萬元，或有事項涉及金額0.00萬元；2021年度實現營業收入為570,814.72萬元，利潤總額為1,199.14萬元，凈利潤為890.72萬元。（以上數據已經審計）

截至2021年12月31日，安徽旭宏信息技術有限公司的資產負債率為94.75%。

經查詢，該公司非失信被執行人。

2、?安徽尚趣玩網絡科技有限公司

公司名稱：安徽尚趣玩網絡科技有限公司

成立日期：2012-08-17

統一社會信用代碼：91340221051499817M

注冊地址：安徽省蕪湖市鳩江區北京中路蕪湖廣告產業園廣告創意綜合樓十一樓1105室

法定代表人：曹偉

注冊資本：1000萬元人民幣

經營范圍：一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機系統服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；動漫游戲開發；圖文設計制作；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；住房租賃；廣告發布（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：第二類增值電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關系：公司持有安徽尚趣玩網絡科技有限公司100%股權，安徽尚趣玩網絡科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務狀況：截至2021年12月31日的資產總額為111,543.86萬元，負債總額為35,899.28萬元（其中銀行貸款0.00萬元，其他流動負債為103.88萬元），凈資產為75,644.58萬元，或有事項涉及金額0.00萬元；2021年度實現營業收入為216,864.11萬元，利潤總額為15,668.18萬元，凈利潤為15,668.18萬元。（以上數據已經審計）

截至2021年12月31日，安徽尚趣玩網絡科技有限公司的資產負債率為32.18%。

經查詢，該公司非失信被執行人。

3、安徽三七網絡科技有限公司

公司名稱：安徽三七網絡科技有限公司

成立日期：2013-09-30

注冊地址：安徽省蕪湖市鳩江區北京中路蕪湖廣告產業園廣告創意綜合樓十一層1102室

法定代表人：吳熠

注冊資本：1000萬元人民幣

統一社會信用代碼：91340221080303254T

經營范圍：一般項目：軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機系統服務；信息系統集成服務；玩具、動漫及游藝用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；圖文設計制作；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；數字文化創意內容應用服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：第二類增值電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與本公司的關系：公司持有安徽三七網絡科技有限公司100%股權，安徽三七網絡科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務狀況：截至2021年12月31日的資產總額為95,028.35萬元，負債總額為62,749.88萬元（其中銀行貸款0.00萬元，其他流動負債為743.13萬元），凈資產為32,278.47萬元，或有事項涉及金額0.00萬元；2021年度實現營業收入為238,755.28萬元，利潤總額為47,773.98萬元，凈利潤為40,795.45萬元。（以上數據已經審計）

截至2021年12月31日，安徽三七網絡科技有限公司的資產負債率為66.03%。

經查詢，該公司非失信被執行人。

4、廣州極尚網絡技術有限公司

公司名稱：廣州極尚網絡技術有限公司

成立日期：2019-06-12

注冊地址：廣州市海珠區新港東路2429號首層自編045房

法定代表人：何洋

注冊資本：100萬元人民幣

統一社會信用代碼：91440101MA5CT1JX94

經營范圍：游戲軟件設計制作；數字動漫制作；數據處理和存儲服務；信息技術咨詢服務;信息系統集成服務；軟件開發;計算機技術開發、技術服務；軟件零售;多媒體設計服務；動漫及衍生產品設計服務；美術圖案設計服務

與本公司的關系：公司持有廣州極尚網絡技術有限公司100%股權，廣州極尚網絡技術有限公司為公司全資子公司。

主要財務狀況：截至2021年12月31日的資產總額為56,942.96萬元，負債總額為9,212.47萬元（其中銀行貸款0.00萬元，其他流動負債為193.31萬元），凈資產為47,730.49萬元，或有事項涉及金額0.00萬元；2021年度實現營業收入為64,872.69萬元，利潤總額為23,775.72萬元，凈利潤為19,781.59萬元。（以上數據已經審計）

截至2021年12月31日，廣州極尚網絡技術有限公司的資產負債率為16.18%。

經查詢，該公司非失信被執行人。

5、安徽冠宇文化傳媒有限公司

公司名稱：安徽冠宇文化傳媒有限公司

成立日期：2014-12-08

注冊地址：安徽省蕪湖市鳩江區北京中路蕪湖廣告產業園創意綜合樓十四層1404室

法定代表人：程琳

注冊資本：1000萬元人民幣

統一社會信用代碼：913402213228118268

經營范圍：網頁設計；國內廣告設計、制作、發布、代理；計算機信息技術研發及技術轉讓；互聯網信息服務；從事經營性互聯網文化單位業務；從事電信增值業務。

與本公司的關系：公司持有安徽冠宇文化傳媒有限公司100%股權，安徽冠宇文化傳媒有限公司為公司全資子公司。

主要財務狀況：截至2021年12月31日的資產總額為2,167.93萬元，負債總額為1,678.58萬元（其中銀行貸款0.00萬元，其他流動負債為48.40萬元），凈資產為489.35萬元，或有事項涉及金額0.00萬元；2021年度實現營業收入為12,385.60萬元，利潤總額為135.37萬元，凈利潤為101.52萬元。（以上數據已經審計）

截至2021年12月31日，安徽冠宇文化傳媒有限公司的資產負債率為77.43%。

經查詢，該公司非失信被執行人。

6、廣州極晟網絡技術有限公司

公司名稱：廣州極晟網絡技術有限公司

成立日期：2017-08-09

注冊地址：廣州市天河區黃埔大道中666號2107-2114室（僅限辦公）

法定代表人：何洋

注冊資本：100萬元人民幣

統一社會信用代碼：91440101MA59RJJ20P

經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲支持服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；動漫游戲開發；數字文化創意軟件開發；軟件銷售；專業設計服務；軟件外包服務；計算機系統服務；互聯網數據服務；數據處理服務；互聯網安全服務；大數據服務；網絡與信息安全軟件開發；信息系統運行維護服務；人工智能應用軟件開發；網絡技術服務；工程和技術研究和試驗發展；非居住房地產租賃；互聯網信息服務

與本公司的關系：公司持有廣州極晟網絡技術有限公司100%股權，廣州極晟網絡技術有限公司為公司全資子公司。

主要財務狀況：截至2021年12月31日的資產總額為79,849.28萬元，負債總額為60,782.42萬元（其中銀行貸款0.00萬元，其他流動負債為0.19萬元），凈資產為19,066.86萬元，或有事項涉及金額0.00萬元；2021年度實現營業收入為3,920.92萬元，利潤總額為-1,457.23萬元，凈利潤為-1,392.87萬元。（以上數據已經審計）

截至2021年12月31日，廣州極晟網絡技術有限公司的資產負債率為76.12%。

經查詢，該公司非失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

1、擔保額度：全資子公司西藏泰富擬對全資子公司安徽旭宏提供***高額不超過人民幣5億元或其他等值貨幣的擔保，全資子公司西藏泰富擬對全資子公司安徽尚趣玩提供***高額不超過人民幣2億元或其他等值貨幣的擔保，全資子公司智美網絡擬對全資子公司安徽尚趣玩提供額度不超過人民幣3億元或其他等值貨幣的擔保，全資子公司錦鯉網絡擬對全資子公司安徽三七提供額度不超過人民幣2億元或其他等值貨幣的擔保,?全資子公司江蘇嘉趣擬對全資子公司安徽三七提供額度不超過人民幣1億元或其他等值貨幣的擔保,?全資子公司江蘇極光擬對全資子公司廣州極尚提供額度不超過人民幣1億元或其他等值貨幣的擔保，本公司擬對全資子公司安徽冠宇提供額度不超過人民幣5億元或其他等值貨幣的擔保，本公司擬對全資子公司安徽尚趣玩提供額度不超過人民幣3億元或其他等值貨幣的擔保，本公司擬對全資子公司安徽三七提供額度不超過人民幣3億元或其他等值貨幣的擔保，本公司擬對全資子公司廣州極晟提供額度不超過人民幣2億元或其他等值貨幣的擔保，本公司擬對全資子公司安徽旭宏提供額度不超過人民幣10億元或其他等值貨幣的擔保。具體擔保金額及擔保期限由***終簽訂的擔保合同確定。

2、擔保額度的有效期：擔保額度的有效期為一年，自公司2021年度股東大會審議通過本議案之日起一年內。

3、擔保方式：連帶責任擔保。

4、反擔保情況：無反擔保。

五、董事會意見

公司董事會認為：被擔保人為公司全資子公司，目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還債務的能力以及良好的信譽，部分子公司資產負債率超過70%系上市公司根據業務模式所作出的整體安排。公司對全資子公司擁有***控制力，并對全資子公司的資金及財務狀況實時監控，擔保風險可控，符合公司的整體利益。本次為其提供擔保支持，主要是為滿足其經營發展的資金需要，有利于公司穩步拓展市場。因此，董事會同意公司對子公司提供擔保以及子公司對子公司提供的擔保。

六、獨立董事意見

公司本次擔保額度的擔保范圍為公司與子公司之間、子公司與子公司之間的擔保，擔保范圍內的子公司均為公司合并報表范圍內的全資子公司，且經營情況良好，具備到期還款能力。公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響。本次擔保內容及決策程序符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。全體獨立董事同意公司對全資子公司提供擔保以及子公司對子公司提供的擔保。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次預計的2022年度的擔保額度為37.00億元人民幣或其他等值貨幣（包含對子公司新增擔保和原有擔保的展期或續保），占公司***近一期經審計凈資產的34.34%。截至公告披露日，公司對外擔保總額度為29.00億元人民幣，占公司***近一期經審計凈資產的比例為26.92%。

截至2022年3月31日，公司及子公司累計對納入合并財務報表范圍以外的擔保為0.00萬元。公司及子公司的所有擔保僅限于納入合并財務報表范圍內的公司與子公司之間，公司實際簽署正在履行的累計擔保金額（包含上市公司對子公司的擔保及子公司對子公司的擔保）為人民幣65,711.90萬元，占上市公司***近一期經審計凈資產的6.10%。公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：002555?????????????????證券簡稱：三七互娛??????????公告編號：2022-033

三七互娛網絡科技集團股份有限公司關于使用閑置自有資金進行證券投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行證券投資的議案》，同意公司及下屬子公司使用***高額度為5億元人民幣（或投資時點等值外幣）的閑置自有資金進行證券投資。該議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議，董事會審議通過后將授權公司經營管理層具體實施上述事項，授權期限自第六屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。現將有關情況公告如下：

一、基本情況

1、投資目的根據公司的發展戰略，在不影響正常經營的情況下，有效控制投資風險前提下，根據公司的發展戰略，配合公司產業布局，適時使用自有資金針對包括但不限于行業上下游或相關行業公司進行證券投資，進一步發揮產業協同效應，助推經營，提高資金使用效率，為公司和股東創造更大收益。

2、投資額度

證券投資額度為不超過5億元人民幣或投資時點等值外幣（含本數）。在此額度內，資金可以滾動使用，但期限內任一時點的證券投資金額不得超過投資額度。

3、投資品種證券投資：境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，在證券交易所進行新股配售或者申購、公開及非公開發行股票（股權）認購、證券（含股票、基金、債券等）二級市場交易等。

4、投資期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

5、資金來源本次證券投資事項適用的資金僅限于公司的自有閑置資金，即除募集資金、銀行信貸資金等以外的自有資金，符合相關法律、法規的要求。

6、?實施方式

在上述額度范圍內，董事會授權公司管理層簽署相關合同文件并負責組織實施證券投資具體事宜，根據公司的發展戰略及資金狀況確定具體投資品種和投資金額。

二、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

（1）證券市場受宏觀經濟形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響較大，證券投資會受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此證券投資的實際收益不可預期。

（3）相關工作人員的操作風險。

2、為防范風險，公司擬通過以下具體措施，力求將風險控制到***低程度：

（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定進行證券投資操作，規范管理，控制風險。

（2）公司針對包括證券投資在內的風險投資項目專門制定了公司的《風險投資管理制度》，對投資流程、資金管理、風險控制、信息披露、責任部門及責任人等進行制度規范。

（3）公司擁有專業的投資團隊，投資前進行充分調研及分析論證，以降低投資風險。

（4）根據公司日常經營資金使用計劃，在保證經營正常進行的前提下，根據現金流的情況，公司合理安排投資資金。

（5）投資后將持續跟蹤投資標的公司經營情況、資本市場表現等，并建立內部評級及報告機制，進行階段性檢視與匯報，實現動態管理投資價值與風險，階段性檢視報告將定期報送公司董事長、財務負責人、董事會秘書。

（6）公司內審相關部門負責證券投資情況的日常監督，每季度對資金使用情況進行審計和核實，對存在的問題應立即向董事長匯報。公司董事會審計委員會有權隨時調查跟蹤公司證券投資情況，以此加強對公司證券投資情況的跟蹤管理，控制風險。獨立董事、公司監事會有權對公司證券投資情況進行定期或不定期的檢查，如發現違規操作情況，可提議召開董事會審議停止公司的證券投資活動。

三、對公司日常經營的影響

在確保不影響日常經營的前提下，公司及下屬子公司使用部分閑置自有資金進行證券投資，有助于發揮產業協同效應，助推經營，提高資金使用效率，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。

四、獨立董事意見

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，公司利用閑置自有資金進行證券投資目的是為了配合產業布局，發揮產業協同效應，符合公司的發展戰略，在保證主營業務發展的同時，為公司和股東創造更多的收益。公司建立了《風險投資管理制度》，以規范證券投資管理，控制風險。上述事項不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其下屬子公司使用***高額度為5億元人民幣（或投資時點等值外幣）的閑置自有資金進行證券投資。

五、相關承諾

公司進行證券投資期間不屬于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；不屬于將募集資金投向變更為***性補充流動資金后十二個月內；不屬于將超募資金***性用于補充流動資金或歸還銀行貸款后的十二個月內。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：002555???????????證券簡稱：三七互娛??????????公告編號：2022-034

三七互娛網絡科技集團股份有限公司關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及下屬子公司使用***高額度為35億元人民幣（或投資時點等值外幣）的閑置自有資金進行委托理財，該議案在公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議，董事會將授權公司經營管理層具體實施上述事項，授權期限自第六屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。現將有關情況公告如下：

一、基本情況

1、投資目的提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益。

2、投資額度

委托理財的額度為不超過人民幣35億元或投資時點等值外幣（含本數）。期限內任一時點的委托理財金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過投資額度。

3、投資品種用于購買安全性高、低風險、穩健型金融機構理財產品。

4、投資期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

5、資金來源本次委托理財事項適用的資金僅限于公司的自有閑置資金，即除募集資金、銀行信貸資金等以外的自有資金，符合相關法律、法規的要求。

6、?實施方式

在上述額度范圍內，董事會授權公司管理層簽署相關合同文件并負責組織實施委托理財具體事宜，根據公司的發展戰略及資金狀況確定具體投資品種和投資金額。

二、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

（1）金融市場受宏觀經濟形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響較大，投資會受到市場波動的影響。

（2）公司擬購買的委托理財產品屬于低風險投資品種，但同樣不排除該項投資受到市場波動的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。

2、為防范風險，公司擬通過以下具體措施，力求將風險控制到***低程度：

（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定進行投資操作，規范管理，控制風險。

（2）公司擁有專業的投資團隊，投資前進行充分調研及分析論證，以降低投資風險。

（3）根據公司日常經營資金使用計劃，在保證經營正常進行的前提下，根據現金流的情況，公司合理安排投資資金。

（4）應當選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（5）投資后將持續跟蹤投資標的公司經營情況、資本市場表現等，并建立內部評級及報告機制，進行階段性檢視與匯報，實現動態管理投資價值與風險，階段性檢視報告將定期報送公司董事長、財務負責人、董事會秘書。

（6）公司內審相關部門負責委托理財情況的日常監督，每季度對資金使用情況進行審計和核實，對存在的問題應立即向董事長匯報。公司董事會審計委員會有權隨時調查跟蹤公司投資情況，以此加強對公司委托理財情況的跟蹤管理，控制風險。獨立董事、公司監事會有權對公司委托理財情況進行定期或不定期的檢查，如發現違規操作情況，可提議召開董事會審議停止公司的委托理財活動。

三、對公司日常經營的影響

在確保不影響日常經營的前提下，公司及下屬子公司使用部分閑置自有資金購買安全性、流動性較高的金融機構理財產品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。

四、獨立董事意見

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，公司及其下屬子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于在控制風險前提下提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益，不會對公司經營造成不利影響，符合公司利益。上述事項不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其下屬子公司使用***高額度為35億元人民幣（或投資時點等值外幣）的閑置自有資金進行委托理財。

五、相關承諾

公司進行委托理財期間不屬于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；不屬于將募集資金投向變更為***性補充流動資金后十二個月內；不屬于將超募資金***性用于補充流動資金或歸還銀行貸款后的十二個月內。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監事會第二次會議決議；

3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

三七互娛網絡科技集團股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010