證券代碼：605180???????證券簡稱：華生科技??????公告編號：2022-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的表決方式召開公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣10,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品。自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況

中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年3月21日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華生科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕897號），同意公司***公開發(fā)行股票的申請。公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,500萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為22.38元，募集資金總額為55,950.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）7,787.22萬元后，實(shí)際募集資金凈額為48,162.78萬元。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具了“天健驗(yàn)〔2021〕176號”《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年4月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《華生科技***公開發(fā)行股票上市公告書》。

二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

本公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：人民幣萬元

（續(xù)上表）

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，本著股東利益***大化的原則，提高募集資金使用效益、增加股東回報(bào)。

（二）投資額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣10,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資用于購買安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（五）實(shí)施方式

公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)部工作人員根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、受托方的情況

公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為銀行等具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

五、對公司的影響

1、公司***近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

單位：萬元

截至2021年12月31日，公司貨幣資金為577,477,819.52元。公司本次現(xiàn)金管理金額占公司***近一期貨幣資金的比例為17.32%，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響使用募集資金的項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

同時(shí)，通過適度的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以合理利用閑置募集資金，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

2、會計(jì)處理方式

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目、“其他流動資產(chǎn)”科目，利潤表中的“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“公允價(jià)值變動損益”與“投資收益”科目。

六、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管本次現(xiàn)金管理是購買安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品，但因金融市場會受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司雖將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資會受到市場波動的影響。

（二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

七、履行的審議程序和專項(xiàng)意見說明

（一）審議程序

公司于2022年4月22日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，?同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣10,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)均對上述議案發(fā)表了同意的意見。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：浙江華生科技股份有限公司本次計(jì)劃使用不超過人民幣10,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

八、截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

截至本公告日，公司***近十二個(gè)月無使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）第二屆董事會第九次會議決議；

（二）第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四）國泰君安證券股份有限公司關(guān)于浙江華生科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180????????證券簡稱：華生科技???????公告編號：2022-009

浙江華生科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、?募集資金的基本情況

中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年3月21日下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華生科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕897號），同意公司***公開發(fā)行股票的申請。公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,500萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為22.38元，募集資金總額為55,950.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）7,787.22萬元后，實(shí)際募集資金凈額為48,162.78萬元。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具了“天健驗(yàn)〔2021〕176號”《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2021年4月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《華生科技***公開發(fā)行股票上市公告書》。

二、?募投項(xiàng)目基本情況

本公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：人民幣萬元

（續(xù)上表）

三、?募集資金的使用情況

截至2021年12月31日，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：

單位：萬元

四、?本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

（一）?本次部分募投項(xiàng)目延期的概況

結(jié)合目前公司“高性能產(chǎn)業(yè)用復(fù)合新材料技改項(xiàng)目”的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途不發(fā)生變更的情況下，對項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

（二）?本次部分募投項(xiàng)目延期的原因

上述募集資金投資項(xiàng)目是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)開展情況和行業(yè)發(fā)展趨勢確定的，項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容包括對公司現(xiàn)有貼合環(huán)節(jié)進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，替換原有老設(shè)備，引進(jìn)更***的熱熔貼合機(jī)生產(chǎn)線，該新生產(chǎn)線的引進(jìn)有利于提升貼合環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，有利于提高公司產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品品質(zhì)，利于提升企業(yè)市場競爭力，不直接提升產(chǎn)線整體產(chǎn)能。受公司實(shí)際經(jīng)營情況、市場環(huán)境等多方面因素的影響，經(jīng)審慎研究，公司決定放緩對相關(guān)硬件設(shè)施的采購?fù)度?，因此擬延長高性能產(chǎn)業(yè)用復(fù)合新材料技改項(xiàng)目的完成時(shí)間至2023年12月。

五、?部分募投項(xiàng)目延期對公司的影響

本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，募投項(xiàng)目的延期不會對募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

六、?本次部分募投項(xiàng)目延期的相關(guān)審批程序

公司于2022年4月22日召開了第二屆董事會第九次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并出具了核查意見。本次變更事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

七、?專項(xiàng)意見說明

（一）?獨(dú)立董事

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)及原因符合公司實(shí)際情況，并履行了必要的審批程序。同時(shí)也符合《上市公司監(jiān)管指引第2?號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發(fā)展的需要。鑒于以上，同意公司將部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

（二）?監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)符合公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。公司部分募投項(xiàng)目延期不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，同意公司將部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

（三）?保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于募集資金使用決策程序的規(guī)定。本次部分募投項(xiàng)目延期，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不會對募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

八、?備查文件

（一）?浙江華生科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議；

（二）?浙江華生科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

（三）?浙江華生科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四）?國泰君安證券股份有限公司關(guān)于浙江華生科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見。

特此公告

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180??????????證券簡稱：華生科技?????????公告編號：2022-013

浙江華生科技股份有限公司

關(guān)于會計(jì)政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃》的規(guī)定，對原會計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更。

●?本次會計(jì)政策變更不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。不對公司本年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度數(shù)據(jù)的追溯調(diào)整。

一、會計(jì)政策變更概述

本次會計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部修訂的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則變化引起的會計(jì)政策變更，具體情況如下：

1.?本公司自2021年1月1日（以下稱“***執(zhí)行日”）起執(zhí)行經(jīng)修訂的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃》（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”）。對于***執(zhí)行日前已存在的合同，公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。公司不存在承租業(yè)務(wù)，對于公司作為出租人的租賃合同，自***執(zhí)行日起按照新租賃準(zhǔn)則進(jìn)行會計(jì)處理。因此，執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對本公司2021年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。

2.?公司自2021年1月26日起執(zhí)行財(cái)政部于2021年度頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號》，該項(xiàng)會計(jì)政策變更對公司財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。

3.?公司自2021年12月31日起執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”規(guī)定，該項(xiàng)會計(jì)政策變更對公司財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。

二、具體情況及對公司的影響

本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

公司根據(jù)財(cái)政部修訂并印發(fā)的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行的會計(jì)政策變更，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本次會計(jì)政策變更無需提交公司董事會、監(jiān)事會和股東大會審議。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180?????證券簡稱：華生科技????公告編號：2022-006

浙江華生科技股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配

及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?本次利潤分配方案：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

●?本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣361,924,845.85元，2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤180,408,690.23元。鑒于公司目前的經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司在保證正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），不送紅股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,000,000元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為55.43%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

2、上市公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增3股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，本次送轉(zhuǎn)股后，公司的股本總額將增加至130,000,000元，轉(zhuǎn)增金額未超過截至2021年12月31日“資本公積——股本溢價(jià)”的余額。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市

公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分

紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、

股東長期回報(bào)規(guī)劃以及***公開發(fā)行上市前作出的相關(guān)承諾，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際；公司董事會對于該項(xiàng)方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）?監(jiān)事會意見

公司2022年4月22日召開了第二屆監(jiān)事?會第九次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，不存在損害公司及股東整體利益的情形，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，并嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序，體現(xiàn)了合理回報(bào)股東的原則，有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。同意本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)后實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、第二屆董事會第九次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180??????????證券簡稱：華生科技?????????公告編號：2022-010

浙江華生科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬續(xù)聘的會計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）

●?浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月22日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任天健擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

注：天健2021年業(yè)務(wù)收入、2021年上市公司（含A、B股）審計(jì)收費(fèi)總額尚未審計(jì)結(jié)束，故仍然按照審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的2020年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至?2021年12月31日實(shí)際情況

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

天健近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）?項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

天健的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為60萬元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用18萬元（含稅）。2022年審計(jì)費(fèi)用將以2021年度審計(jì)費(fèi)用為基礎(chǔ)，按照市場公允合理的定價(jià)原則與會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計(jì)委員會審查意見

本公司第二屆董事會審計(jì)委員會第六次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司董事會審計(jì)委員會對天健的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，在查閱了天健的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關(guān)信息后，認(rèn)為其具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，此次公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所系公司戰(zhàn)略發(fā)展和會計(jì)師審計(jì)工作安排需要，同意向公司董事會提議續(xù)聘其為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事就續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前認(rèn)可：我們認(rèn)為天健是具備相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所，具備對上市公司進(jìn)行年度審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力，對公司的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)客觀、公正。公司擬續(xù)聘其作為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會會議審議。

公司獨(dú)立董事就擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見：天健在對公司審計(jì)過程中，態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)、行為規(guī)范，結(jié)論客觀，能按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，遵守會計(jì)師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正地對公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見。公司續(xù)聘其為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第九次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任天健擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）?本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）第二屆董事會審計(jì)委員會第六次會議決議；

（二）第二屆董事會第九次會議決議；

（三）第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

（四）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（五）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

公司代碼：605180???????????公司簡稱：華生科技

浙江華生科技股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

***節(jié)?重要提示

1?本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2?本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5?董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），不送紅股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,000,000元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為55.43%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

2、上市公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增3股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，本次送轉(zhuǎn)股后，公司的股本總額將增加至130,000,000元，轉(zhuǎn)增金額未超過截至?2021年12月31日“資本公積——股本溢價(jià)”的余額。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

第二節(jié)?公司基本情況

1?公司簡介

2?報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1、公司所處行業(yè)

公司的主要產(chǎn)品為各類塑膠復(fù)合材料，所屬行業(yè)為紡織行業(yè)中的產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)。產(chǎn)業(yè)用紡織品在國際上被定義為“用于諸多非紡織行業(yè)的產(chǎn)品，它的制造過程和配套服務(wù)是專門為工程類紡織結(jié)構(gòu)材料而設(shè)計(jì)的”，“通常由非紡織行業(yè)的專業(yè)人員用于各種性能要求高或耐用的場合”，因此又被稱為“技術(shù)性紡織品”，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、土工及建筑、交通運(yùn)輸、文體休閑、航空航天、新能源、農(nóng)林漁業(yè)等領(lǐng)域。

2、報(bào)告期內(nèi)行業(yè)簡析

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會發(fā)布的《2021?年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》顯示：2021?年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（非全口徑）的營業(yè)收入同比下降?13.3%，兩年平均增長?13.9%；利潤總額同比下降?58.7%，?兩年平均增長?19.2%；營業(yè)利潤率為?5.5%，同比下降?6.1?個(gè)百分點(diǎn)。盡管?2021?年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)成本同比下降了?7.5%，但營業(yè)收入的降幅也達(dá)到?13.3%，并且行業(yè)的三費(fèi)比例同比增加了?0.4?個(gè)百分點(diǎn)。此外，行業(yè)主要原材料價(jià)格的持續(xù)上漲、國際海運(yùn)價(jià)格居高不下也推高了行業(yè)的營業(yè)成本。分領(lǐng)域看，其中篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長?23.0%和?38.7%，毛利潤率為16.6%，與?2020?年同期持平，利潤率達(dá)到?6.4%，同比增加?0.7?個(gè)百分點(diǎn)。（以上數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）。

受市場競爭、供給沖擊等因素的疊加影響，2021?年行業(yè)企業(yè)間的經(jīng)營分化繼續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面達(dá)到20.4%，虧損企業(yè)的虧損額同比增長?129.1%。

展望?2022?年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將面臨更為復(fù)雜的環(huán)境，但推動行業(yè)發(fā)展的積極因素沒有改變，擴(kuò)大內(nèi)需、生態(tài)環(huán)保、健康中國等戰(zhàn)略深入實(shí)施，將給產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)帶來巨大發(fā)展空間，行業(yè)2022?年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持新發(fā)展理念，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，?以滿足國民經(jīng)濟(jì)各部分對高性能紡織品的需求為宗旨，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給、保持供需平衡，推進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈升級、數(shù)字化改造、綠色發(fā)展和質(zhì)量提升，推動高品質(zhì)非織造布、安全防護(hù)與應(yīng)急救援用紡織品、航空航天用高性能紡織品、海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品、醫(yī)療健康用紡織品、交通運(yùn)輸用紡織、土工建筑用紡織品和過濾用紡織品八大重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)升級、產(chǎn)能升級、品牌升級，向高端化、數(shù)字化、綠色化持續(xù)前進(jìn)。

預(yù)計(jì)，2022?年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)和銷售將會恢復(fù)?3%～5%的平穩(wěn)增長，盈利能力保持基本穩(wěn)定；行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，特別是擴(kuò)充產(chǎn)能的投資行為將趨于謹(jǐn)慎，但在智能化改造、綠色生產(chǎn)方面的投資將會繼續(xù)保持一定增長；?行業(yè)的出口增速有望恢復(fù)增長。將走出調(diào)整期重入增長通道。

公司主營業(yè)務(wù)情況

公司是一家專業(yè)從事塑膠復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品在氣密性標(biāo)準(zhǔn)上的不同，公司主要產(chǎn)品可分為氣密材料和柔性材料兩大類。其中，氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料，主要應(yīng)用在劃水板、體操墊、充氣游艇等運(yùn)動、休閑領(lǐng)域；柔性材料包括篷蓋材料和燈箱廣告材料，主要應(yīng)用在交通物流、平面廣告等領(lǐng)域。

1.?主要產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品具體情況如下：

2、應(yīng)用領(lǐng)域

目前，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于劃水板、充氣游艇、篷蓋、廣告布等領(lǐng)域，具體情況如下：

3?公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1?近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元??幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節(jié)?重要事項(xiàng)

1?公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64,261.79萬元，比上年同期增長74.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18,040.87萬元，比上年同期增長67.77%。

2?公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

證券代碼：605180????????證券簡稱：華生科技????????公告編號：2022-008

浙江華生科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月27日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年5月27日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：浙江省嘉興市海寧市馬橋街道紅旗大道8號公司會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已獲公司第二屆董事會第九次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議審議同意，相關(guān)公告于2022年4月26日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)?投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。

2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)持有代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。

3、符合條件的股東可用傳真、信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2022年5月24日下午16:00前送達(dá)，傳真、信函或郵件登記需附上上述1、2?所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件。傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、?其他事項(xiàng)

1、公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：范躍鋒

電話：0573-87987181

電子郵箱：security@watson-tech.com.cn

傳真：0573-87987189

2、擬出席現(xiàn)場表決的與會股東及股東代表食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

3、擬出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件及復(fù)印件一份。

4、擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江華生科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605180????????證券簡稱：華生科技???????公告編號：2022-007

浙江華生科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕897號文《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華生科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，同意公司***向社會公眾公開發(fā)行股票的申請。公司本次獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,500萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣22.38元，共計(jì)募集資金55,950.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,714.60萬元后的募集資金為51,235.40萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2021年4月22日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)用、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用、信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及材料制作費(fèi)用、印花稅等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用合計(jì)3,072.62萬元后，公司本次募集資金凈額為48,162.78萬元。公司對募集資金采取了專戶存儲。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕176號）。具體情況詳見2021年4月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《華生科技***公開發(fā)行股票上市公告書》。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2021年12月31日，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：

單位：萬元

[注]包含公司本期以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自有資金13,419.29萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》（上證發(fā)〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司于2021年4月22日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行、交通銀行股份有限公司嘉興海寧支行、浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬橋支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

單位：元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截本報(bào)告期末募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募集資金先期投入及置換情況

根據(jù)公司2021年6月15日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自有資金13,419.29萬元，上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并由其出具了《關(guān)于浙江華生科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》(天健審〔2021〕7992號)。

截至本報(bào)告期末，公司已使用募集資金13,419.29萬元完成置換公司先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。

（四）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

根據(jù)公司2021年6月15日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣10,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2021年度，公司未使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品。

（五）用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

（九）?募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明

本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

（十）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

“高性能產(chǎn)業(yè)用復(fù)合新材料技改項(xiàng)目”無法單獨(dú)核算效益，原因系該項(xiàng)目屬于技術(shù)項(xiàng)目，旨在對公司現(xiàn)有貼合環(huán)節(jié)設(shè)備更新?lián)Q代，替換原有老設(shè)備，引進(jìn)更***的熱熔貼合機(jī)生產(chǎn)線，有利于提升貼合環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，不直接提升產(chǎn)線整體產(chǎn)能，不直接產(chǎn)生效益。

“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”無法單獨(dú)核算效益，原因系該項(xiàng)目屬于技術(shù)項(xiàng)目，旨在長期提升公司研發(fā)能力，為公司的生產(chǎn)和銷售提供技術(shù)支持，不直接產(chǎn)生效益。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

報(bào)告期內(nèi)募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

報(bào)告期內(nèi)募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露與募集資金使用相關(guān)的信息，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

六、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

七、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

會計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：華生科技公司董事會編制的2021年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了華生科技公司募集資金2021年度實(shí)際存放與使用情況。

八、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華生科技2021年度募集資金的存放與使用情況符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，不存在違規(guī)使用募集資金、改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

九、?上網(wǎng)披露的公告附件

（一）?天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于浙江華生科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告；

（二）?國泰君安證券股份有限公司關(guān)于浙江華生科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見。

附表：募集資金使用情況對照表

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附表：

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：浙江華生科技股份有限公司?????????????金額單位：人民幣萬元

[注1]根據(jù)募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目運(yùn)營期為投產(chǎn)后的第1年至第10年。投產(chǎn)期第1年(2020年9月至2021年8月)承諾效益為稅后凈利潤2,136.46萬元，投產(chǎn)期第2年（2021年9月至2022年8月）承諾效益為稅后凈利潤9,739.57萬元。該募投項(xiàng)目于2020年8月部分投產(chǎn)。將投產(chǎn)期第1年承諾效益和第2年承諾效益簡單按月折算，2021年1-12月該募投項(xiàng)目承諾效益為4,670.83萬元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)效益為6,254.48萬元，實(shí)際效益已超過承諾效益

[注2]該項(xiàng)目屬于技術(shù)項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生效益

[注3]截至2021年12月31日，該項(xiàng)目尚未開始建設(shè)

[注4]該項(xiàng)目屬于技術(shù)項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生效益

[注5]包含公司本期以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自有資金11,244.76萬元

[注6]包含公司本期以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自有資金2,174.53萬元

（本頁無正文，為《浙江華生科技股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》之蓋章頁。）

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

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