證券代碼：688718??????????證券簡稱：唯賽勃?????????公告編號：2022-010

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“上市公司”）于2022年4月25日以通訊會議的方式召開了第四屆監事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2022年4月15日通過專人、電話或電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際到會監事3人。本次會議由公司監事會主席王為民先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規以及《上海唯賽勃環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經全體參會監事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于公司 2021年度監事會工作報告 的議案》

監事會認為：2021年度，監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，勤勉、盡責地履行監事會職能，認真履行各項職權和義務，全體監事列席公司召開的董事會和股東大會，積極參與公司重大決策、決定的研究，并對公司的運作情況進行監督和檢查，特別是對公司的合規運作、財務核查、股東大會決議執行情況以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了重點監督，維護了公司利益和全體股東的權益，促進了公司的規范化運作。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于 2021年年度報告 及其摘要的議案》

監事會認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部管理制度的規定；公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項；在年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；因此，我們保證公司2021年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性依法承擔法律責任。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

該本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體的《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?021年年度報告》及《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?021年年度報告摘要》。

（三）審議通過《關于公司 2021年度財務決算報告 的議案》

監事會認為：公司2021年度財務決算按照《公司法》《企業會計準則》《公司章程》等規定編制，公允反映了公司2021年的財務狀況及經營成果，監事會一致同意并通過《2021年度財務決算報告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司 2022年度財務預算報告 的議案》

監事會認為：公司嚴格按照有關法律法規并結合公司的實際經營情況，對公司2022年的財務合理預測，監事會一致同意并通過《2022年度財務預算報告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：

公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，符合公司經營現狀，符合《公司法》《公司章程》等有關規定，有利于公司的持續、穩定、健康發展，不存在損害公司未來發展及股東尤其是中小股東利益的情形。因此監事會一致同意公司2021年度利潤分配預案。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體的《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰娟P于2021年年度利潤分配預案的公告》（公告編號2022-012）。

（六）審議通過《關于公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 的議案》

監事會認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合法律、法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體的《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-013）。

（七）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。監事會同意本次會計政策變更。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體的《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰娟P于公司會計政策變更的議案》（公告編號：2022-014）。

（八）審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

監事會認為：本次預計的日常關聯交易符合公司日常生產經營實際情況，交易具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響。不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。

表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權，關聯監事王為民先生已回避表決。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體的《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰娟P于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-015）。

（九）審議通過《關于公司監事2022年度薪酬標準的議案》

監事會認為：公司監事薪酬標準系根據各監事擔任的行政崗位（如有）或承擔的職責以及公司內部的薪酬制度確定，并且根據公司內部的薪酬管理制度進行考核和領取獎金，符合國家有關的法律、法規和公司章程的規定。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬標準的公告》（公告編號：2022-016）。

（十）審議通過《關于2022年***季度報告的議案》

監事會認為：公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》等有關規定；公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息真實、準確、完整地反應了公司2022年***季度的經營成果和財務狀況；未發現參與公司2022年***季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體的《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?022年***季度報告》。

特此公告。

上海唯賽勃環保科技股份有限公司監事會

2022年4月26日

證券代碼：688718??????????證券簡稱：唯賽勃????????公告編號：2022-015

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“上市公司”）2022年度日常關聯交易預計已經公司第四屆董事會第十六次會議，第四屆監事會第十三次會議審議通過，該議案尚需提交股東大會審議。

●?日常關聯交易對公司的影響：本次預計日常關聯交易為公司正常業務經營所需發生的交易，均為公司與關聯方之間的經常性、持續性關聯交易，是公司與關聯方間正常、合法的經濟行為，有利于公司正常經營，符合公司及全體股東利益。公司與關聯方的關聯交易價格的制定遵循公平、自愿原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定交易價格，不會損害公司和中小股東的利益。該日常關聯交易不會對公司生產經營產生重大影響，該交易行為不會對公司主要業務的獨立性造成影響，公司不會因此對關聯方形成較大的依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月25日召開第四屆董事會第十六次會議，第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，本次日常關聯交易預計金額合計為5,500.00萬元人民幣。關聯董事謝建新回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

公司獨立董事對關于公司2022年度關聯交易預計的事項發表了同意的事前認可意見，并在董事會上發表了明確同意的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的《獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見。

公司董事會審計委員會審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，全體委員一致同意并通過了該議案。

本次預計2022年度日常關聯交易的議案尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（二）2021年日常關聯交易的預計和執行情況

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

注1：上表中占同類業務比例=該關聯交易預計金額或發生額/2021年度同類業務的發生額。

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯方基本情況、關聯關系

1、上海福賽特機器人有限公司

注1：關聯關系說明：實際控制人謝建新之配偶持股4.3516%的企業，

2、愛舍爾健康科技有限公司

注1：關聯關系說明：公司參股子公司，實際控制人謝建新擔任其董事

（二）履約能力分析

公司的關聯方生產經營正常，前期合同執行情況良好，具有較強履約能力。公司將就2022年度預計發生的日常關聯交易與相關關聯方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司與相關關聯方2022年度的預計日常關聯交易主要為公司向關聯人采購自動化、智能化生產設備、向關聯人銷售凈水設備，各類關聯交易均遵循公平、公正、公允的市場化定價原則，本著自愿、平等、互惠互利的宗旨簽署交易協議，并根據協議規定履約。

（二）關聯交易協議簽署情況

該日常關聯交易額度預計事項經董事會審議通過并提交股東大會審議通過后，公司（及子公司）與上述關聯方將根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯人的日常關聯交易是為了滿足公司業務發展需要，根據公平、公正、公允的市場化原則做出，為正常的持續性合作，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情況。公司相對于關聯人在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，向關聯人銷售商品類日常關聯交易占公司營業收入比例較小，公司主營業務或收入、利潤來源不存在嚴重依賴該類關聯交易的情況，日常關聯交易亦不會對公司的獨立性構成影響。

董事會將授權公司總經理代表公司及其子公司在董事會審議通過本議案后，具體簽署上述額度內(含)的相關關聯交易合同。

五、持續督導機構核查意見

經核查，持續督導機構認為：

上述公司關于預計2022年度日常關聯交易事項已經公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十三次會議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，監事會已發表同意意見。截至目前，上述公司關于預計2022年度日常關聯交易事項的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。綜上，保薦機構同意上述唯賽勃關于預計2022年度日常關聯交易的事項。

六、上網公告附件

（一）《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍玛P于第四屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見》；

（二）《上海唯賽勃環保科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《國泰君安證券股份有限公司關于上海唯賽勃環保科技股份有限公司預計2022年度日常關聯交易預計的核查意見》。

特此公告。

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2022年4月26日

證券代碼：688718??????????證券簡稱：唯賽勃????????公告編號：2022-017

上海唯賽勃環保科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年6月2日

●?本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月2日14點

召開地點：上海唯賽勃環保科技股份有限公司二樓會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月2日

至2022年6月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

（八）?涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：獨立董事將在2021年年度股東大會上進行述職。

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第十六次會議及第四屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告已于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?021年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：7

應回避表決的關聯股東名稱：唯賽勃環保材料控股有限公司、汕頭市華加投資合伙企業（有限合伙）、上海雅舟投資管理事務所

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

6、?涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

不涉及

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月30日上午9:30-16:30

（二）登記地點：上海市青浦區崧盈路899號上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰咀C券部。

（三）登記方式：

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過信函、郵件的方式辦理登記。

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證明原件和法人股東賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）和法人股東賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書（附件1）和股東賬戶卡辦理登記。

3、股東可按以上要求以信函和郵件的方式進行登記，信函到達或郵件到達時間應不遲于2022年5月30日17:00，信函、郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣，公司不接受電話方式辦理登記。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

（四）注意事項

凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

六、?其他事項

（一）本次股東大會，股東及股東代理人自行承擔出席本次股東大會產生的費用，公司不負責安排參加股東大會股東及股東代理人的住宿等事項。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關要求，建議各位股東、股東代理人優先通過網絡投票方式參會。確需現場參會的，請務必確保體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，佩戴口罩并提供24小時內核酸檢測陰性報告以及隨申碼、行程碼，核驗無誤方可參會。

（四）會議聯系方式

聯系地址：上海市青浦區崧盈路899號上海唯賽勃環保科技股份有限公司（證券部）

聯系郵編：201706

聯系電話：021-69758436

電子郵件：investor@wave-cyber.com

聯系人：李娟

特此公告。

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2022年4月26日

附件1：授權委托書

●?報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月2日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688718?????????證券簡稱：唯賽勃?????????公告編號：2022-018

上海唯賽勃環保科技股份有限公司

關于召開2021年度暨2022年度***季度業績暨現金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：?會議召開時間：2022年05月13日(星期五)上午?10:00-11:00?會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）??會議召開方式：上證路演中心網絡互動??投資者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱investor@wave-cyber.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）已于2022年4月26日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年05月13日上午?10:00-11:00舉行2021年度暨2022年度***季度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度及2022年***季的經營成果及財務指標的具體情況、2021年度現金分紅情況等與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年05月13日上午?10:00-11:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所“上證路演中心”（網址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長：謝建新先生

總經理：周廣朋先生

董事會秘書 財務總監：李娟女士

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年05月13日(星期五)上午?10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱investor@wave-cyber.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：證券部

電話：021-69758436

郵箱：investor@wave-cyber.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2022年4月26日

公司代碼：688718???????????公司簡稱：唯賽勃

上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?/p>

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?重大風險提示

報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱“第三節管理層討論與分析：四、風險因素”部分內容。

3?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4?公司全體董事出席董事會會議。

5?致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6?公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是?????√否

7?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2021年度，經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為50,479,049.29元，公司2021年度利潤分配方案為：公司2021年度不進行利潤分配，上述利潤分配方案已經第四屆董事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

8?是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用????√不適用

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

公司股票簡況

√適用????□不適用

公司存托憑證簡況

□適用????√不適用

聯系人和聯系方式

2?報告期公司主要業務簡介

(一)?主要業務、主要產品或服務情況

1、主要業務

公司是一家擁有高性能卷式分離膜及相關專業配套裝備的高新技術企業，致力于成為國際***的膜分離技術核心部件供應商。公司目前主要產品包括反滲透膜及納濾膜系列產品、膜元件壓力容器、復合材料壓力罐等，是國內極少數同時開展三大類產品研發及規?；a的企業。公司處于膜分離技術產業鏈（以下簡稱“膜產業”）的上游，為下游各類型膜分離技術應用領域提供核心部件，是膜產業鏈中的核心價值環節。膜分離技術作為一項新型分離技術，與傳統物理、化學分離方法相比具有高分離性能、高穩定性、低成本等特征，可廣泛應用于人居水處理、市政供水、零排放、海水淡化、超純水制備等水處理領域以及鹽湖提鋰、生命科學、食品飲料等物料分離領域。

2、主要產品

公司主要產品包括反滲透膜及納濾膜系列產品、膜元件壓力容器和復合材料壓力罐。具體情況如下：

（1）高性能卷式分離膜產品

1)反滲透膜系列產品

①反滲透膜片

公司生產的反滲透膜片在多種應用領域中表現出優異的性能，產品在產水通量、脫鹽率等方面有著突出的表現。按應用領域分類，公司反滲透膜片分為大產水通量家用膜、苦咸水膜、海水淡化膜、抗污染膜等。

②卷式反滲透膜元件

反滲透膜主要以卷式膜元件的形式進行使用。膜元件是將反滲透膜片與進水流道隔網、導流布、產水中心管和抗應力器等用膠粘劑組裝并卷制，在外部系統施加壓力條件下，能夠實現進水與產水分開的物質分離過程的***小單元。公司通過持續研發投入和技術創新，不斷開發膜元件新型號，以滿足不同客戶的多樣化需求，保證公司業務的持續快速發展。目前公司已成功研發并可量產4類反滲透膜元件產品，產品規格多達30余種，可廣泛適用于下游多種應用領域。

（2）納濾膜系列產品

公司納濾膜產品具體情況如下：

（3）復合材料壓力容器

①復合材料壓力罐

復合材料壓力罐為物質分離提取設備中的核心部件，用以作為反應裝置承載及發生容器，可覆蓋民用、商用及工業等多種應用場景，高強度玻纖和優良性能的環氧樹脂經立體纏繞后烘干固化形成，具有極高的結構強度，兼具優異的電絕緣性能、耐腐蝕性能、隔熱性能和涉水安全性。

公司具備較強的復合材料壓力罐產品設計和工藝技術的創新與開發能力，掌握了通過有限元分析、仿真模擬等手段對標準構型及異型、多孔、大口徑等特殊構型產品進行結構設計的核心技術，積累了適用于逾四百種不同型號產品程序控制纖維纏繞及烘干固化技術，與此同時不斷以技術驅動和差異化產品驅動的理念不斷推動產品迭代升級，保持產品的性能優勢的同時不斷豐富產品的型號和應用領域，目前掌握5-63英寸較全系列產品的研發和制造能力，相關產品已通過ASME、NSF和KTW等國際***機構測試或認證，公司復合材料壓力罐產品具體情況如下：

②膜元件壓力容器

(二)?主要經營模式

1、采購模式

一般材料的采購，采購部根據生產計劃和安全庫存制定采購計劃，重要材料或特殊材料訂貨由市場部召開訂貨專題會，組織生產部、采購部參加，根據合同價位、客戶要求、產品工藝特性等條件確定采購具體要求。

公司建立了合格供應商管理制度，根據供應商的倉儲、物流、生產能力、質量管理、資信、價格、付款周期等因素確定合格供應商名錄，并對合格供應商供貨質量、交貨期、價格、配合度等指標進行年度考核，根據考核情況不斷優化供應商結構。公司嚴格執行質量管理標準開展采購活動，與合格供應商建立了長期穩定的合作關系。一般材料在合格供應商名錄中選擇供應商進行采購，根據簽訂的年度合同確定采購價格。

2、生產模式

生產部門根據客戶訂單和銷售預測制定生產計劃并組織生產。公司以客戶訂單為導向，銷售部門按照客戶需求的產品規格、數量和交貨期等制定銷售訂單，并依據客戶訂單生成ERP系統內部銷售訂單，生產部對銷售訂單進行評審，結合生產工藝、庫存情況、產能情況制定生產計劃及臨時性調整計劃并組織生產。同時，為加快交貨速度，提高服務質量，公司根據歷史銷售數據、預測銷售數據和在手訂單等因素，保留一定量的產成品安全庫存。公司制定了《產品質量管理制度》，生產過程中，品管部門嚴格進行品質監控，生產完成的產品確認符合標準或要求后方可入庫。

3、銷售模式

為拓寬市場和客戶資源，提升公司產品的市場占有率，針對目標客戶和銷售市場的不同，公司采取直銷和經銷相結合的模式來實現公司產品的銷售。具體情況如下：

（1）直銷模式

公司直銷模式下主要包含自有品牌銷售模式和ODM銷售模式。

直銷模式下公司直接對接終端客戶，能夠深入了解客戶需求，建立起長期穩定的合作關系，同時也有利于公司時刻跟蹤下游市場的需求變化和發展趨勢，并相應進行產品優化創新和前瞻性技術研發布局。

自有品牌銷售模式下，公司通過銷售團隊與下游客戶直接接洽并獲取訂單，據客戶的產品規格要求組織生產、發貨、結算、回款并提供必要的服務，產品以自有品牌進行銷售；ODM模式下，公司接受下游客戶委托，根據其要求進行產品研發、設計并自行組織生產向客戶交付產品，下游客戶以其自有品牌對外銷售給終端用戶。

（2）經銷模式

經銷模式是指公司通過經銷商將產品銷售至終端客戶的銷售模式。公司產品的銷售區域十分廣泛，覆蓋地區除中國境內以外，還包括北美、歐洲等海外市場。經銷模式能夠利用經銷商的銷售渠道迅速擴大公司產品的銷售市場、提高產品的認知度。公司與實力較強的經銷商擁有長期合作歷史，建立了較為穩固的合作關系，經銷商通過其自身渠道銷售給終端客戶。

4、研發模式

公司圍繞下游應用領域不斷開發研制新型膜材料及復合材料裝備，在多年實踐過程中，公司以應用目標與市場需求為導向，建立了一整套完備的研發體系。

公司制定了技術創新相關的規劃和保障措施，建立了高效的創新激勵機制，并積極拓展新產品新技術的渠道，依托廣東省水處理環保材料工程技術研發中心與上海市企業技術中心的平臺優勢持續孵化新項目。在膜材料研制與膜元件生產方面，公司結合下游工程應用及民用領域需求，持續改良產品配方，完善生產工藝技術，圍繞高脫鹽率、高產水通量、抗污染、耐腐蝕、耐高壓、低能耗等六大目標持續優化產品性能，在苦咸水膜、抗污染膜、家用膜、海水淡化膜等方面積累了豐富的核心技術和生產經驗；在復合材料壓力罐及膜元件壓力容器設計與生產方面，經過多年研發與技術積累，公司掌握多級尺寸、復雜構型的結構設計及產品加工技術，依據下游客戶需求和工程應用實踐，開發出適用于多種應用場景且符合NSF、ASME等國際***認證的產品系列。在現有產品基礎上，公司基于長期技術儲備，為下游客戶提供定制化設計和加工服務，進一步拓寬產品的應用領域。

公司關注行業發展動態，積極同國內知名院校開展產學研合作，圍繞膜材料發展中的共性技術和關鍵技術，聯合研發與攻關，提升平臺持續創新能力。

(三)?所處行業情況

1.?行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

公司是一家擁有高性能卷式分離膜及相關專業配套裝備原創技術、自主核心知識產權、核心產品研發制造能力的高新技術企業。屬于“新材料”領域高性能膜產業。

=?1?\*?GB2?⑴、膜產業概況

膜是具有選擇性分離功能的材料。利用膜的選擇性分離可以實現不同液體或氣體組分的分離、分級、濃縮與提純。膜分離技術是以膜材料為核心，利用膜的選擇性分離功能實現的基于分子量級別的精細分離技術。膜分離技術可以根據目標物質分子量不同而實現分離，精度可以達到納米級別，適用于產品的精制和深加工，已廣泛應用于石油化工、醫藥、食品、電子、水處理與凈化等領域，產生了巨大的經濟效益和社會效益。

膜材料的性質和化學結構對膜分離性能起決定性地作用，根據膜孔徑的大小或阻留微粒的表觀尺寸從大到小可分為微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜。前述各種類膜材料應用技術的簡要情況如下：

（2）、膜產業的發展態勢

①膜產業總體發展概況

國外在高性能分離膜領域起步較早，發展較為成熟，在相關產品領域具備較強的競爭優勢和較高的市場占有率。美國、日本在高性能卷式分離膜領域的***優勢尤為明顯，代表性企業包括杜邦水處理、日本東麗、海德能等。

我國的膜技術研究及應用雖然相對國外起步較晚，但從2000年以后，膜技術應用的解決方案項目數量和規模增速較快，膜技術應用發展迅速，成為全球重要的新興市場。國際***膜技術企業將中國作為其重要市場，根據中國膜工業協會編制的《2019-2020中國膜產業發展報告》，近15年來中國膜產業高速增長，2019年我國膜市場總產值達到2,773億元；預計2022年我國膜產業總產值將超過3,600億元。

圖：近年來膜產業市場規模變化

數據來源：中國膜工業協會《2019-2020中國膜產業發展報告》

②膜產業鏈結構

膜產業鏈上游主要包括膜材料以及其他附屬部件制造，該環節中各企業通常根據客戶的定制化需求進行產品設計并安排生產；膜產業鏈中游主要包括膜分離裝備加工及設備制造和膜分離技術工程公司，該環節中各企業根據下游實際應用場景，確定產品需求并向上游生產企業進行采購，采購完成后進行設備組裝或系統集成，***終形成可以實際用于下游應用領域的膜分離工藝系統交付客戶使用。

膜材料的分離透過性能（產水通量、脫鹽率等）、物理性能（結構性能、機械性能等）、化學性能（耐氧化性、耐酸堿性等）直接決定了膜產品的分離效果和效率。膜材料的研發和制造是膜產業鏈的核心環節。公司掌握膜材料及相關配套裝備的核心技術，具備生產反滲透膜及納濾膜片、膜元件、膜元件壓力容器、復合材料壓力罐的***生產能力，處于整個膜產業鏈的上游。

2.?公司所處的行業地位分析及其變化情況

從膜行業整體競爭格局來看，國外巨頭仍占據著全球高端分離膜的主要市場份額。與國產膜相比，國外競爭對手在技術、品牌和資金實力方面均具有比較優勢，基本主導了工業膜、海水淡化膜、物料分離膜等膜產品的市場。不過經過多年的技術積累與生產工藝的改進，近年來，我國本土膜生產廠家正迎頭趕上，產品性能與穩定性與國外巨頭的差距正逐漸縮小，在普通家用膜細分市場，國產膜已經占到了70%左右，在工業膜和物料分離膜領域也逐步涌現出了一批以公司為代表的***內資企業與國外企業展開競爭。在國家構建以內循環為主體和復雜的國際環境背景下，以公司為代表的國產膜廠家憑借定制化的產品開發、優異的產品性能、貼身的一站式服務助力我國膜行業替代進口進程的加快。

3.?報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

2021年，疫情持續蔓延，全球經濟增長趨緩，海外地緣政治風險上升，全球貿易政策不確定性增加，匯率的變動和出口運費的提升，對國產膜企業的海外銷售和服務形成一定影響。且隨著膜技術在中國各領域的推廣應用，中國的膜市場規模將躍居世界首位。因此國內膜廠家將更加大對國內市場的開拓。

2021年1月11日，國家發改委、科技部、財政部等十部門聯合發布《關于推進污水資源化利用的指導意見》，對***推進污水資源化利用進行了部署，其中提到實施污水近零排放科技創新試點工程。而反滲透加納濾膜的雙膜法處理則是零排放和污水資源化利用的有效工藝之一，另外，隨著我國新能源汽車的大力發展，碳酸鋰嚴重供不應求，青海加快建設***鹽湖產業基地將帶動吸附法加膜法下的膜技術應用。可見，反滲透和納濾膜技術在國內已迎來新的應用領域。

此外，國內膜市場的發展吸引了更多企業進入該行業，競爭開始加劇，更多競爭者采取低價策略搶占家用膜市場，導致產品價格下降，新技術、新工藝、新方案也在不斷涌現，與公司部分產品構成潛在的競爭關系。

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：萬元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

存托憑證持有人情況

□適用????√不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用????√不適用

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入379,186,008.35元，同比增長20.92%；歸屬于母公司股東的凈利潤為50,479,049.29元，同比增長7.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤48,097,549.31元，同比增長16.55%。凈資產為684,326,314.04元，基本每股收益0.3401元/股。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

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