證券代碼：688097??????????證券簡稱：博眾精工???????????公告編號：2022-039

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日以現場和通訊方式召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司擬向銀行等金融機構申請不超過50億元人民幣的綜合授信額度。現將具體情況公告如下：

為滿足公司經營業務的需要，提升公司經營效益，根據公司資金計劃安排，結合公司財務狀況，公司及控股子公司計劃在2021年度股東大會決議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會決議通過之日止向銀行等金融機構申請提用不超過50億元綜合授信額度。授信種類包括但不限于流動資金借款、固定資產貸款、銀行承兌匯票、票據貼現、貿易融資、供應鏈融資、信用證、內保外貸、并購貸款、保理業務、保函、項目資金借款、票據池質押融資等。授信期限依合同約定，擔保方式為信用方式、公司保證擔保、自有資產抵押擔保等（擔保方式不包括對控股子公司提供擔保）。擬向各銀行申請綜合授信額度明細如下：

公司2021年度股東大會決議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會決議通過之日止向上述各家銀行申請的授信額度總計為不超過50億元（人民幣），較2021年授信額度41.89億元增加8.11億元，***終以各家銀行實際審批的授信額度為準。

上述授信總額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司生產經營實際資金需求來確定。綜合授信額度***終以銀行等金融機構實際審批金額為準，在授權期限內，授信額度可循環使用，各金融機構實際提用授信額度可在總額度范圍內相互調劑。本次授信額度有效期自2021年度股東大會決議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大會決議通過之日止。

本次公司及控股子公司向金融機構申請綜合授信額度將用于公司及控股子公司的生產經營，有利于公司及控股子公司的業務的發展，不會對公司及控股子公司的日常性經營活動產生不利影響，符合公司和全體股東的利益。

董事會授權經營管理層根據公司及控股子公司業務開展的需要，在上述額度內辦理綜合授信事宜相關手續并簽署相關文件（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等有關的合同、協議、憑證等各項法律文件），涉及超過董事會審議權限的綜合授信相關事項，公司將履行相應的股東大會審議程序并及時進行公告。

本次申請綜合授信額度事項尚需提交公司2021年度股東大會審議。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：688097??????????證券簡稱：博眾精工????????????公告編號：2022-035

博眾精工科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?根據財政部修訂后的《企業會計準則第21號-租賃》等相關規定而進行的相應變更，不涉及以前的年度追溯調整，不會對公司報表產生重大影響。

一、本次會計政策變更的概述

（一）會計政策變更的日期

公司決定自2021年1月1日起施行修訂后的《企業會計準則第21號-租賃》。

（二）本次會計政策變更的原因

財政部于2018年12月修訂發布了《關于修訂印發 企業會計準則第21號-租賃 的通知》（財會〔2018〕35號），修訂后的《企業會計準則第21號-租賃》（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。公司決定自2021年1月1日起施行修訂后的《企業會計準則第21號-租賃》。

二、本次會計政策變更的主要內容

企業自2021年1月1日（以下稱***執行日）起執行新租賃準則。

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，企業將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，企業能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時企業需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，企業應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，企業可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益；

5、根據新舊準則銜接規定，企業可以選擇自2021年1月1日起對所有租入資產按照未來應付租金的***低付款額現值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值租賃除外）確認使用權資產及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。

三、變更的具體情況及對公司的影響

1、執行新租賃準則對財務報表的主要影響如下：

2、本次會計政策變更不影響公司以往各年度定期報告的既定結果。

3、根據前述新租賃準則要求，公司自2021年1月1日開始按照新租賃準則要求進行會計報表披露。本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

四、獨立董事和監事會專項意見

（一）獨立董事意見：

公司獨立董事對本次變更會計政策進行了審核，并發表了獨立意見：本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，董事會對該事項的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。因此，公司獨立董事同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會意見：

公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策的變更。

五、上網公告附件

（一）博眾精工科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

（二）博眾精工科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：688097????????證券簡稱：博眾精工????????公告編號：2022-040

博眾精工科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月18日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月18日??14?點?00分

召開地點：吳江經濟技術開發區湖心西路666號105會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司于2022年4月25日召開的第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過。相關公告文件已于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《博眾精工科技股份有限公司2021年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：議案7

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案5

應回避表決的關聯股東名稱：江蘇博眾智能科技集團有限公司、蘇州眾一投資管理合伙企業（有限合伙）、蘇州眾六投資合伙企業（有限合伙）、蘇州眾之七股權投資合伙企業（有限合伙）、蘇州眾之八股權投資合伙企業（有限合伙）、蘇州眾十投資合伙企業（有限合伙）、蘇州眾二股權投資合伙企業（有限合伙）

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

6、?涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、法人股東登記。法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件、證券賬戶卡辦理登記；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表出具的授權委托書（格式詳見附件1）、企業營業執照/注冊證書復印件、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東登記。自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復印件、代理人的身份證、授權委托書（格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋企業公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件、傳真或信函方式進行登記，電子郵件、傳真或者信函以抵達公司的時間為準。在電子郵件、傳真或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需提供上述1、2條款所列的證明材料復印件。公司不接受電話方式辦理登記。

5、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

（二）登記地址

蘇州市吳江經濟技術開發區湖心西路666號博眾科技園502會議室。

（三）登記時間

現場登記時間：2022年5月17日09:00-11:30,；14:00-17:00。

以電子郵件、信函或者傳真方式辦理登記的，須在2022年5月17日17:00前送達。

（四）注意事項

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東?及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

2、需參加現場會議的股東及股東代表，應采取有效的防護措施，并配合會場要求提供24小時以內的核酸檢測報告、接受體溫檢測、出示健康碼、提供近期行程記錄等相關防疫工作。

六、?其他事項

1、本次股東大會擬出席現場會議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費用。

2、聯系方式：

公司地址：蘇州市吳江經濟技術開發區湖心西路666號博眾科技園

聯系電話：0512-63931738

聯系傳真：0512-63931889

電子郵箱：zhengquanbu@bozhon.com

聯系人：韓杰、屈東東

3、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。參會代表請務必攜帶有效身份證件、證券賬戶卡原件，以備律師驗證。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

●?報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

博眾精工科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688097??????????證券簡稱：博眾精工????????????公告編號：2022-03

博眾精工科技股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議于2022年4月25日在公司會議室以現場和通訊方式召開，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議通知已于2022年4月15日以郵件通知方式送達公司全體董事。本次會議由董事長呂紹林先生召集并主持，會議應到董事8人，實到董事8人，占公司董事人數的100%。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《博眾精工科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，表決所形成決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，通過以下議案：

（一）審議通過《關于公司2021年度報告及其摘要的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司2021年年度報告》和《博眾精工科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（四）審議通過《關于2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（五）審議通過《關于2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

（六）審議通過《關于2021年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

（七）審議通過《關于2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

（八）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（九）審議通過《關于公司2021年度內部控制鑒證報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司2021年度內部控制鑒證報告》。

（十）審議通過《關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失的公告》。

（十一）審議通過《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》

所有董事均為關聯人，本議案直接提交股東大會審議。

獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的公告》。

（十二）審議通過《關于公司高級管理人員2021年度薪酬執行情況的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

（十三）審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

獨立董事已就此事項發表了事前認可意見和獨立同意意見。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（十四）審議通過《關于批準報出2021年度審計報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

（十五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于公司2021年度利潤分配方案的公告》。

（十六）審議通過《關于公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》。

（十七）審議通過《關于會計政策變更的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

（十八）審議通過《關于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://?www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度的公告》。

（十九）審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》

公司決定于2022年?5月18日（星期二）召開2021年年度股東大會，會議地點在江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區湖心西路666號總部大樓105會議室。

表決結果：同意8票，占總票數100%，不同意0票，占總票數0%，棄權0票，占總票數0%。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董?事?會

2022年4月26日

證券代碼：688097?????????證券簡稱：博眾精工??????????公告編號：2022-041

博眾精工科技股份有限公司

關于2021年度計提信用減值損失

及資產減值損失的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《企業會計準則》以及公司會計政策、會計估計的相關規定的相關規定，為了真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的財務狀況，公司2021年度計提信用減值損失和資產減值損失共計64,848,123.69元。

公司于2022年4月25日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失的議案》，現將詳細情況公告如下：

一、本次計提信用減值損失及資產減值損失情況概述

1、計提資產減值準備的原因

為真實反映公司截至2021年12月31日的財務狀況、資產價值及經營情況，根據《企業會計準則》、公司會計政策及財務謹慎性原則，公司于2021年末對各類資產進行了清查，并進行了分析和評估，經資產減值測試并與年審會計師進行充分的溝通，公司認為部分資產存在一定的減值跡象，應計提資產減值準備。

2、本次計提減值損失的資產范圍、總金額和計入的報告期間

經公司及下屬子公司對其2021年12月31日存在的可能發生減值跡象的資產進行***清查和資產減值測試后，公司2021年度擬計提各項資產減值準備人民幣64,848,123.69元，具體明細如下：

本次計提信用減值損失及資產減值損失計入的報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次計提信用減值損失及資產減值損失的審批程序

本次計提信用減值損失及資產減值損失事項已經公司第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十一次會議審議通過，同意本次計提信用減值損失及資產減值損失，獨立董事對本次計提信用減值損失及資產減值損失事項發表了同意的獨立意見。本次計提信用減值損失及資產減值損失事項無需提交公司股東大會審議批準。

二、本次計提信用減值損失及資產減值損失對公司的影響

本次計提信用減值損失及資產減值損失合計64,848,123.69元，相應將減少2021年度利潤總額64,848,123.69元。

公司本次2021年度計提信用減值損失及資產減值損失事項已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

三、董事會關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失合理性的說明

董事會認為：本次2021年度計提信用減值損失及資產減值損失符合《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，是根據相關資產的實際情況進行減值測試后作出的，公司計提信用減值損失及資產減值損失后，能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果。

四、公司獨立董事關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失的獨立意見

公司本次計提信用減值損失及資產減值損失事項，符合《企業會計準則》及公司相關會計政策等相關規定，計提減值后能夠公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果。該事項的審議程序符合有關法律、法規和《博眾精工科技股份有限公司章程》的規定，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的權益。同意本次計提信用減值損失及資產減值損失。

五、監事會關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失的審核意見

本次計提信用減值損失及資產減值損失依據充分，符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提后能更公允地反映公司資產狀況和經營成果，該事項的審議程序合法合規，同意本次計提信用減值損失及資產減值損失。

特此公告

博眾精工科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688097?????????證券簡稱：博眾精工?????????????公告編號：2022-034

博眾精工科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博眾精工”）2021年度不派發現金紅利，不送股，不以資本公積金轉增股本。

●?本次利潤分配預案已分別經第二屆董事會第十三次會議審議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配預案的具體內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告確認，公司2021年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為19,333.10萬元，未分配利潤為109,851.42萬元，母公司的未分配利潤為89,396.55萬元。

在綜合考慮行業發展、公司現階段經營業績、生產經營計劃及未來資金投入的需求等因素，經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，公司2021年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、公司2021年度擬不進行利潤分配的原因說明

2021年度公司擬不進行利潤分配，是充分考慮到公司目前處于發展期，經營規模不斷擴大，研發項目投入較大，資金需求較大，為保障公司的可持續發展和資金需求，公司2021年度擬不派發現金紅利，不送股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

（一）公司所處行業情況及特點

公司主營業務為自動化設備、自動化柔性生產線、自動化關鍵零部件以及工裝夾（治）具等產品的研發、設計、生產、銷售及技術服務。公司自動化設備的下游應用主要包括消費電子產品制造業、新能源汽車制造業等。

消費電子行業的終端產品具有加工工藝精細、技術要求高、更新速度快、需要持續創新等特點，一款消費電子產品的生命周期通常不超過12個月，受消費電子快速的更新換代影響，生產線的周期一般在1.5年左右。產品的快速更新換代提高了該行業固定資產投資的更新頻率。該領域的龍頭企業對設備供應商的生產工藝、產品精密度等有較高要求，能提供的較為優厚的價格條件。博眾精工的自動化設備在消費電子領域主要用于智能手機、平板電腦、TWS藍牙耳機、智能手表等消費電子產品的組裝和檢測，產品主要服務于消費電子領域的大型廠商。受益于公司下游客戶強大的市場競爭力和銷售規模，公司產品的市場容量較大。

新能源汽車及動力電池行業在響應國家號召實現碳中和的背景下迎來了迅猛發展的契機。新能源汽車制造商為搶占市場，需加速產能的擴增。在行業快速增長之下，鋰電池廠產能持續緊張。2020年三季度開始，國內鋰電池廠提出大規模擴產計劃并展開大規模設備招標，海外電池廠加快建設，整車廠開始布局鋰電池制造，極大地拉動了對鋰電生產設備的需求，鋰電生產設備行業訂單快速增長且產能趨于緊張，整體來看，鋰電設備行業將再次迎來了高成長階段。另外，新能源汽車能源補充方式將呈現多樣化和場景化的特點，充電、換電均有各自的應用場景和客戶基礎。隨著國家對于支持充換電商業模式創新、推進充換電基礎設施建設的政策陸續出臺，可以預見，充換電站設備面臨發展的重大機遇。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

公司在自動化設備領域深耕多年，產品已覆蓋消費電子全系列終端產品制造設備、鋰電池制備設備、智能充換電站等多個領域。由于公司的產品質量穩定，性能優異，綜合服務具有較強的競爭力，逐步得到越來越多客戶的認可和信任，在業內具有較高的知名度和美譽度。公司與國內外知名企業蘋果、華為、寧德時代、蔚來汽車、吉利、東風、北汽、富士康、和碩聯合、廣達、緯創等建立了良好穩定的業務合作關系，從而保證了公司的業務量穩定快速發展。2021年度，公司實現營業收入為382,708.16萬元，同比增長為47.37%，經營活動產生的現金流量凈額為-58,939.10萬元。公司目前處于高速發展期，業務增長較快，生產經營規模的擴大及研發創新的投入較大，需要大量資金支持。

（三）公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司留存的未分配利潤將轉入下一年度，用于研發投入、擴大產能以及支持公司必要的運營需求，保障企業的健康和長遠發展，***終實現股東利益***大化。未來，公司將一如既往地重視現金分紅，積極以現金分紅形式對股東進行回報，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極履行公司的利潤分配制度，與股東共同分享公司的成長和發展成果。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。董事會認為：鑒于公司目前正處于快速發展期，資金需求較大，2021年度利潤分配預案是基于公司經營計劃及未來發展戰略的需要，從公司長遠利益出發，有利于維護全體股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案是基于公司戰略發展和經營計劃的考慮，從公司發展的長遠利益出發，符合公司當前的發展狀況，有利于公司的長遠發展，有利于維護全體股東的權益。該方案符合《公司章程》中現金分紅政策，具備合法性、合規性、合理性，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次董事會提出的2021年度利潤分配預案不進行現金分紅。

（三）監事會審議情況

公司于2022年4月25日召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

監事會認為：董事會提出的2021年度利潤分配預案，充分考慮了公司現階段運營及拓展新業務所需流動資金的需求與股東回報之間的平衡，符合中國證監會、上海證券交易所的有關規定以及《公司章程》的要求，實施該預案符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長遠發展，同意將其提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可生效。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會

2022年4月26日

證券代碼：688097??????????證券簡稱：博眾精工?????????公告編號：2022-031

博眾精工科技股份有限公司

關于核心技術人員離職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博眾精工”）核心技術人員蘇衍宇先生于近日因個人原因辭職，辭職后不再擔任公司任何職務。

●?蘇衍宇先生的離職不會對公司的技術研發和生產經營產生重大不利影響，不會影響公司擁有的核心技術及研發工作開展。

一、核心技術人員離職的具體情況

公司核心技術人員蘇衍宇先生因個人原因申請辭職，并于近日辦理完成相關離職手續。離職后，蘇衍宇先生不再擔任公司任何職務。公司及董事會對蘇衍宇先生在任期間的勤勉工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

（一）核心技術人員的具體情況

蘇衍宇先生，中國國籍，無境外***居留權。1986年出生，2008年于哈爾濱工業大學取得了工學學士學位，2010年于哈爾濱工業大學取得了工學碩士學位，2015年于哈爾濱工業大學取得了工學博士學位（2011年-2013年作為帝國理工大學聯合培養博士）。2015年起進入本公司工作，在公司控股子公司蘇州博眾機器人有限公司擔任算法工程師、研發總監，負責服務機器人的研發，包括博眾智能移動平臺、巡邏機器人和交互機器人，完成了公司***定位算法的研發，為公司的核心技術人員之一。

截至本公告披露日，蘇衍宇先生未持有公司股份。

（二）參與的研發項目和專利技術情況

蘇衍宇先生在任職期間參與了巡邏機器人、測溫機器人等項目的研發工作，現該部分研發任務已經交接給其他研發同事負責，蘇衍宇先生的離職不會對原有項目的研發進程產生不利影響。

蘇衍宇先生在任職期間參與研究并已獲授權的發明專利共有7項，實用新型專利共有5項，外觀設計專利共有3項，均為非單一發明人。前述知識產權所有權均屬于公司，不存在知識產權的糾紛或潛在糾紛。蘇衍宇先生離職不影響前述專利權的完整性。

（三）保密協議和競業禁止情況

蘇衍宇先生與公司簽有《勞動合同》及《保密協議》，在離職后的三年內對?其知悉公司的任何商業秘密負有保密義務，不得以任何理由或借口予以泄露，也?不得利用公司資料、技術、營銷渠道幫助其他企業從事商業活動。

蘇衍宇先生與公司未簽署競業限制相關協議。截至本公告披露日，公司未發現蘇衍宇先生有違反保密協議及前往與公司存在競爭關系的企業工作的情況。

二、對公司的影響

截至2021年12月31日，公司研發人員數量為1,751人，占員工總數的比例分別為34%，研發人員數量穩定。

截至2021年末，公司核心技術人員數量為6人，截至本公告披露日，公司核心技術人員數量為5人，具體人員如下：

目前公司的技術研發和日常經營均正常進行，現有研發團隊及核心技術人員能夠支持公司未來核心技術的持續研發，蘇衍宇先生的離職不會對公司的核心競爭力與技術研發能力產生重大不利影響。

三、公司采取的措施

目前，蘇衍宇先生已完成研發團隊的工作交接。公司的研發團隊結構完整，研發項目均處于正常有序的推進狀態，現有研發團隊及核心技術人員能夠支持核心技術研發工作。公司歷來高度重視研發工作，并將持續加大研發投入，進行研發體系、研發團隊的建設和完善，優化研發人員考核和獎勵機制，不斷提升技術創新能力。

四、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：

1、公司研發人員、核心技術人員總體相對穩定。蘇衍宇先生已辦理完成工作交接，蘇衍宇先生的離職不會對公司的研發實力產生重大不利影響。

2、蘇衍宇先生與公司簽訂了《勞動合同》和《保密協議》，包含保密等條款。蘇衍宇先生在公司工作期間參與申請的專利等知識產權均為職務成果，該等成果所形成的知識產權的所有權歸屬于公司或子公司。蘇衍宇先生的離職不影響公司專利權的完整性。

3、目前，公司的技術研發和日常經營均正常進行，蘇衍宇先生的離職未對公司的持續經營能力產生重大不利影響。

綜上，保薦機構對博眾精工核心技術人員蘇衍宇先生的離職事項無異議。

五、上網公告附件

《華泰聯合證券有限責任公司關于博眾精工科技股份有限公司核心技術人員離職的核查意見》

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司董事會

2022年04月26日

證券代碼：688097??????????證券簡稱：博眾精工????????????公告編號：2022-038

博眾精工科技股份有限公司

關于2022年度公司董事、監事薪酬方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議、第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》，此議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。根據《上市公司治理準則》、《博眾精工科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《博眾精工科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》等相關規定，結合公司所處地區、行業、規模和業績等實際情況，參照行業薪酬水平，公司擬定了2022年度董事和監事的薪酬方案如下：

一、適用對象

本方案的適用對象為公司董事及監事。

二、適用期限

本方案的適用期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

三、薪酬標準

（一）公司董事的薪酬

1、獨立董事

公司獨立董事李曉、宮玉振、秦非在公司領取獨立董事津貼，津貼標準為12萬元/年（稅后），每月支付1萬元（稅后）。

2、非獨立董事

公司董事長呂紹林、董事蔣健、邱明毅、韓杰作為公司管理人員領取管理人員薪酬，不再另行發放津貼。管理人員薪酬由基本薪酬、年終獎金兩部分構成，其中基本薪酬系管理人員根據職務等級及職責每月領取，年終獎金根據年度經營及考核情況發放。

公司外部董事沈斌在公司領取董事津貼，津貼標準與獨立董事相同。

（二）公司2022年監事薪酬方案

公司監事唐愛權、呂軍輝、蘇再江均為公司員工，根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，不再另行領取津貼。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司薪酬方案是依據公司所處行業和地區的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，不存在損害公司及股東利益的情形，有利于公司的長遠發展。公司2022年度董事、監事薪酬方案的確定嚴格按照公司相關制度進行，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。薪酬方案已經公司董事會薪酬與考核委員會審查通過，程序合法有效。我們同意將相關議案提交公司2021年年度股東大會審議表決。

五、其他規定

1、上述薪酬所涉及的個人所得稅統一由公司代扣代繳；

2、公司董事、監事因換屆、改選，任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發放。

3、董事及監事人員參加公司董事會會議、董事會專門委員會會議、監事會會議、股東大會的相關費用由公司承擔。

4、2022年度董事、監事薪酬方案尚需提交公司股東大會審議通過后實施。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董?事?會

2022年4月26日

證券代碼：688097??????????證券簡稱：博眾精工???????????公告編號：2022-033

博眾精工科技股份有限公司

第二屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召集情況

博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議通知于2022年4月15日以書面形式發出，并于2022年4月25日在公司會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席唐愛權先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《博眾精工科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定，表決所形成決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，會議形成以下決議：

（一）審議通過《關于公司2021年度報告及其摘要的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司2021年年度報告》和《博眾精工科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（二）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（四）審議通過《關于2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（五）審議通過《關于2021年度監事會工作報告的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（七）審議通過《關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于2021年度計提信用減值損失及資產減值損失的公告》。

（八）審議通過《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：所有監事均為關聯人，本議案直接提交股東大會審議。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的公告》。

（九）審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于續聘公司2022年度審計機構的公告》。

（十）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于公司2021年度利潤分配方案的公告》。

（十一）審議通過《關于公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》。

（十二）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博眾精工科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

特此決議。

博眾精工科技股份有限公司

監事會

2022年4月26日

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