股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-027

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2022年4月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開；會議通知于2022年4月15日以郵件、電話或其他通訊方式送達至公司全體董事；本次會議由董事長李紅京先生召集并主持，應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事就各項議案進行了審議，并表決通過以下事項：

1、《2021年度董事會工作報告》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

2、《2021年度總經理工作報告》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

3、《2021年度財務決算報告》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

4、《關于2021年度利潤分配方案的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-029）。

本事項尚需提交股東大會審議。

5、《2021年年度報告及摘要》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度報告》及《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本事項尚需提交股東大會審議。

6、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-030）。

7、《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-031）。

8、《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-032）。

本事項尚需提交股東大會審議。

9、《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

10、《獨立董事2021年度述職報告》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。

11、《關于授權管理層2022年向金融機構申請綜合授信的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于授權管理層2022年向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號：2022-033）。

本事項尚需提交股東大會審議。

12、《關于授權公司管理層開展外匯衍生品交易的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于授權公司管理層開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號：2022-034）。

本事項尚需提交股東大會審議。

13、《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于續聘公司2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-035）。

本事項尚需提交股東大會審議。

14、《關于公司與深圳市道通智能航空技術股份有限公司日常關聯交易的議案》

因本議案涉及之交易構成關聯交易，關聯董事李紅京先生回避表決。

表決情況：同意6票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于公司與深圳市道通智能航空技術股份有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-036）。

15、《2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-037）。

16、《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

17、《關于會計政策變更的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-038）。

18、《2021年環境、社會、公司治理報告》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年環境、社會、公司治理報告》。

19、《2022年度對外擔保額度預計的議案》

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2022年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-039）。

20、《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司將于2022年5月17日（星期二）14：00召開2021年年度股東大會，具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-040）。

表決情況：同意7票，棄權0票，反對0票。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-028

深圳市道通科技股份有限公司

第三屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十七次會議于2022年4月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開；會議通知于2022年4月15日以郵件、電話或其他通訊方式送達至公司全體監事；會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議由監事會主席鄧仁祥先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事就各項議案進行了審議，并表決通過以下事項：

1、《2021年度監事會工作報告》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

2、《2021年度財務決算報告》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

3、《關于2021年度利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-029）。

本事項尚需提交股東大會審議。

4、《2021年年度報告及摘要》

根據《中華人民共和國證券法》及其他有關法律、法規的相關規定，公司監事會對公司2021年年度報告及報告摘要作出如下審核意見：

㈠?公司2021年年度報告及報告摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

㈡?公司2021年年度報告及報告摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所披露的信息真實地反映本公司的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

㈢?截至本審核意見出具之日，未發現參與公司2021年年度報告及報告摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度報告》及《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本事項尚需提交股東大會審議。

5、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司本次使用額度不超過人民幣6億元的閑置自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，且公司本次使用閑置自有資金進行現金管理是在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-030）。

6、《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司使用不超過6億元人民幣的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關法律法規的要求。公司監事會同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-031）。

7、《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

監事會認為：公司使用部分超募資金用于***補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合相關法律法規的規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監事會同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補充流動資金。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-032）。

本事項尚需提交股東大會審議。

8、《關于公司與深圳市道通智能航空技術股份有限公司日常關聯交易的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于公司與深圳市道通智能航空技術股份有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-036）。

9、《2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-037）。

10、《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

11、《關于會計政策變更的議案》

監事會認為：公司本次變更會計政策是根據財政部修訂后的新收入準則和新租賃準則的要求進行的變更和調整。修訂后的會計政策更能客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及股東合法權益的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。監事會同意公司自2021年1月1日起執行新會計準則并變更相關會計政策。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-038）。

12、《2021年環境、社會、公司治理報告》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2021年環境、社會、公司治理報告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司監事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208???????????股票簡稱：道通科技??????????公告編號：2022-036

深圳市道通科技股份有限公司

關于公司與深圳市道通智能航空技術股份有限公司日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●是否需要提交股東大會審議：否

●本次日常關聯交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產經營的需要，不會影響公司獨立性，公司的主要業務不會因該交易對關聯人形成依賴。關聯交易自愿平等公允，不會損害公司和股東、特別是中小股東的利益，不會影響公司的正常生產經營。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月25日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議并一致通過了《關于公司與深圳市道通智能航空技術股份有限公司日常關聯交易的議案》，公司董事會同意公司與深圳市道通智能航空技術股份有限公司（以下簡稱“智能航空”）進行日常關聯交易，預計2022年日常關聯交易合同金額不超過人民幣1,500萬元。該關聯交易議案董事會審議時關聯董事李紅京先生已回避表決。

董事會在對上述公司日常關聯交易事項進行審議前，已取得獨立董事陳全世先生、梁丹妮女士、周潤書先生的事前書面認可，同意將上述公司日常關聯交易事項提交董事會審議。

獨立董事陳全世先生、梁丹妮女士、周潤書先生同意上述公司日常關聯交易事項并發表獨立意見如下：公司與智能航空的日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允；關聯交易的審議、表決程序符合法律、法規及規范性文件的規定，表決結果合法、有效，該關聯交易不會對公司的持續經營能力產生重大影響，不會損害公司及全體股東利益。上述事項在董事會表決時，關聯董事已回避表決，董事會表決程序符合有關規定。

本事項無需提交股東大會進行審議。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

幣種：人民幣???單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

企業名稱：深圳市道通智能航空技術股份有限公司

成立時間：2014年5月29日

類型：其他股份有限公司(非上市)

注冊資本：15,908.3536萬元人民幣

企業地址：深圳市南山區西麗街道學苑大道1001號智園B1棟9層

法定代表人：成轉鵬

經營范圍：一般經營項目是：民用航空電子設備、自動控制設備、民用無人駕駛航空器、無線電數據傳輸系統、拍攝裝備、攝像機產品、電子元器件、計算機軟件應用的技術開發、批發；經營進出口業務；軟件技術信息咨詢;?房屋租賃，物業管理，水電暖供應，通信管網出租及維護。許可經營項目是：民用航空電子設備、自動控制設備、民用無人駕駛航空器、無線電數據傳輸系統、拍攝裝備、攝像機產品、電子元器件、計算機軟件的生產?。

（二）與公司的關聯關系

因公司與智能航空屬同一實際控制人控制，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定，智能航空為公司的關聯法人。

（三）履約能力分析

智能航空為依法存續的有限責任公司、資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力。

三、定價政策和定價依據

公司與智能航空關聯交易的定價政策和定價依據是以公開、公平、公正的同期市場價格為參考，根據雙方簽訂的合同定價，與市場銷售或購買同類產品的價格不存在明顯差異。

四、交易目的和對公司的影響

公司與智能航空的關聯交易，是基于公司日常業務開展的需要，關聯交易遵循了公平、公正、公開原則，不存在損害公司和其他股東利益的情形，本次關聯交易不會影響公司獨立性，公司的主要業務不會因該關聯交易而對其形成依賴。

五、上網公告附件

（一）獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關議案的事前認可意見；

（二）獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-037

深圳市道通科技股份有限公司

2021年年度募集資金存放與實際使用

情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

㈠?實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意深圳市道通科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕29號）同意，并經上海證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）5,000萬股，募集資金總額為人民幣121,800.00萬元，扣除發行費用人民幣11,875.06萬元，募集資金凈額為人民幣109,924.94萬元。本次募集資金已于2020年2月10日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年2月10日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2020]19號）。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構中信證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

㈡?本年度募集資金使用情況

2021年以募集資金直接投入募投項目15,560.09萬元(含置換預先已投入募投項目自籌資金)，使用不超過75,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，2021年收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為2,169.35萬元，使用部分超募資金13,000.00萬元用于***補充流動資金，使用31,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，募集資金余額為34,283.03萬元，其中現金管理余額為5,000.00萬元。

二、募集資金的管理情況

㈠?募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規定，結合公司實際情況，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監管等方面做出了具體明確的規定。

根據管理辦法并結合經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；截至2021年12月31日，公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協議》的規定存放和使用募集資金。

㈡?募集資金專戶存儲情況

1、截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入3,325.10萬元，已扣除手續費0.40萬元。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日，募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（附件1）。????（二）?募投項目先期投入及置換情況

公司于2020年6月1日召開第三屆董事會***次會議及第三屆監事會***次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，置換資金總額為24,390,401.38元。

上述事項已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具《關于深圳市道通科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2020]7141號）。中信證券股份有限公司已對上述事項進行了核查并出具了《中信證券股份有限公司關于圳市道通科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2021年10月25日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定使用31,000.00萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限不超過12個月。

截至2021年12月31日，公司募集資金暫時補充流動資金余額31,000.00萬元。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年3月8日分別召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣7.5億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

截至?2021?年?12月?31日，暫時閑置募集資金已購買但未到期的現金管理產品及資金情況如下：

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司分別于2021年3月8日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，2021年3月30日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補充流動資金。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在節余募集資金使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司2021年6月28日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目及實施主體、實施地點的議案》，公司擬將“道通科技西安西北總部基地及研發中心建設項目”變更為“道通科技西安研發中心建設項目”及“道通科技新能源產品研發項目”，調整后的募集資金使用計劃如下：

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截至2021年12月31日，公司已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。????特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

附表1：

募集資金使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號：2022-039

深圳市道通科技股份有限公司

2022年度對外擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?被擔保人為深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司及孫公司，包括但不限于Autel?Europe?GmbH（以下簡稱：Autel德國）。

●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司預計2022年度為全資子公司及孫公司提供擔保額度合計不超過人民幣（或等值外幣）2億元。截至本公告披露日，公司對子公司擔保余額為600萬歐元。

●?對外擔保逾期的累計金額：無

●?本次擔保是否有反擔保：否

●?本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況：

為滿足公司全資子公司、孫公司生產經營和業務發展的需求，結合公司2022年度發展計劃，2022年度公司擬在全資子公司及孫公司申請信貸業務及日常經營需要時為其提供擔保，擔保額度預計不超過人民幣2億元（或等值外幣）。具體擔保金額、擔保期限、擔保費率等內容，由公司及全資子公司、孫公司與貸款銀行或合作方等機構在以上額度內共同協商確定，相關擔保事項以正式簽署的擔保文件為準。

在上述預計的2022年度擔保額度范圍內，公司可根據實際情況對擔保范圍內的各子公司、各孫公司分配使用額度；如在額度生效期間有新設子公司的，對該等子公司的擔保，也可以在上述預計的擔保額度內分配使用。

上述預計的擔保額度在自公司股東大會審議通過之日起一年內有效，并授權公司董事長及其授權人士在上述額度內具體實施。

（二）履行的內部決策程序及尚需履行的程序：

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于2022年度對外擔保額度預計的議案》，獨立董事對本次擔保事項發表了明確同意的獨立意見。

本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

Autel德國為公司全資子公司，成立日期2014年5月8日，經營范圍：汽車電子產品、汽車診斷檢測儀設備、汽車配件、工業自動化儀器儀表設備、計算機及周邊設備以及軟硬件的技術開發；管理咨詢；國內貿易；進出口業務；汽車診斷儀、汽車電子產品的生產；民用航空電子設備、自動控制設備、民用無人駕駛航空器、無線電數據傳輸系統、拍攝設備、攝像機產品、電子元器件的銷售及研發。法定代表人李紅京，注冊地點：德國慕尼黑。

截止2021年12月31日，Autel德國總資產52,839,127.82歐元，凈資產-3,778,813.72歐元，營業收入45,214,522.26歐元，凈利潤-2,046,261.54歐元。（經審計）

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議（過往協議仍在有效期的除外），上述計劃擔保額度僅為公司擬于2022年度提供的擔保額度。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。

四、擔保的原因及必要性

上述擔保事項是為確保公司生產經營工作持續、穩健開展，并結合目前公司及相關全資子公司、孫公司業務情況進行的額度預計，符合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及業務需求。被擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司、孫公司，擔保風險總體可控。

五、董事會意見

（一）2022年4月25日，公司召開第三屆董事會第十八次會議審議通過了《2022年度對外擔保額度預計的議案》。

（二）獨立董事一致認為：

公司為全資子公司及孫公司提供擔保，是為滿足公司各業務板塊日常經營需求，有利于促進其業務持續發展，進一步提高其經營效益，符合公司整體利益。本次被擔保方為公司全資子公司及孫公司，公司對其經營狀況、資信情況及償債能力有充分的了解，其財務風險處于可控范圍之內，上述擔保行為不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。因此一致同意本議案。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告披露日，公司對子公司擔保余額為600萬歐元，占本公司***近一期經審計總資產比例約為1.01%，凈資產比例約為1.49%，逾期擔保數量為0。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十六日

證券代碼：688208????????證券簡稱：道通科技????????公告編號：2022-040

深圳市道通科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月17日

●?為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。特別提醒：因會場物業防疫工作需要，為順利出入會場，請需現場參會的股東及股東代表事先做好出席登記并采取有效的防護措施。

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月17日???14點00分

召開地點：深圳市南山區西麗街道學苑大道1001號智園B1棟10層公司會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還將聽取獨立董事2021年度述職報告

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2022年4月25日召開的第三屆董事會第十八次會議及第三屆監事會第十七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：4、6、8、9、11

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間

2022年5月16日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

（二）登記地點

深圳市道通科技股份有限公司董事會辦公室（深圳市南山區西麗街道學苑大道1001號智園B1棟8層）

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年5月16日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、?其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系地址：深圳市南山區西麗街道學苑大道1001號智園B1棟8層董事會辦公室

郵政編碼：518055

聯系電話：0755-86147778

郵箱：ir@auteltech.net

聯系人：方文彬

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市道通科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：688208?????????公司簡稱：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告第四節“經營情況討論與分析”

3?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4?公司全體董事出席董事會會議。

5?天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6?公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是?????√否

7?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣980,908,752.93元。經董事會決議，公司擬以實施2021年度分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)，預計派發現金紅利總額為45,094,662.50元，占公司2021年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的10.28%，若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配現金紅利金額不變，相應調整分配總額；公司不進行資本公積金轉增股本,不送紅股。

8?是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用????√不適用

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

公司股票簡況

√適用????□不適用

公司存托憑證簡況

□適用????√不適用

聯系人和聯系方式

2?報告期公司主要業務簡介

(一)?主要業務、主要產品或服務情況

1、主要產品簡介

公司專注于汽車智能診斷、檢測分析系統及汽車電子零部件的研發、生產、銷售和服務，產品主銷美國、歐洲、日本、澳大利亞等70多個國家和地區，是專業的新能源汽車智慧充電綜合解決方案、汽車智能診斷和檢測、TPMS（胎壓監測系統）、ADAS（高級輔助駕駛系統）產品和相關軟件云服務綜合方案提供商。

隨著汽車電子化和智能化程度的不斷提升，汽車已被構建成一個復雜的智能網絡系統，高效、準確的汽車維修越來越依賴于智能化的汽車診斷和檢測系統以及后市場數字化生態體系的構建。公司緊跟汽車新三化發展趨勢，以汽車綜合診斷產品為依托，以持續研發創新為驅動，不斷從縱向與橫向推出新的產品，目前已構建了數字維修事業部、新能源事業部及智能化事業部，不斷加大在戰略性領域和關鍵性核心技術方面的研發投入，同時充分發揮跨品牌兼容性優勢，持續豐富核心產品類別并不斷加強產品競爭優勢。

2、主要產品及服務的發展與演進

隨著我國互聯網消費者滲透率的提升，加上新冠疫情的催化作用，以數字化、智能化、新能源化為代表的汽車行業歷史性變革正深刻影響著汽車后市場，行業消費互聯加速發展并開始***產業從消費互聯進入產業互聯，行業整合升級已成為一個必然的趨勢。公司緊隨汽車電子技術發展趨勢，充分發揮跨品牌兼容性優勢，持續豐富核心產品類別并不斷加強產品競爭優勢，為維修門店和車主提供專業的新能源汽車智慧充電綜合解決方案、汽車智能診斷和檢測、TPMS（胎壓監測系統）和ADAS（高級輔助駕駛系統）產品及相關軟件云服務產品，助力汽車后市場的“新三化”業務升級，加速新能源汽車產業的快速發展。

（1）數字化

隨著物聯網、云計算、人工智能等新興技術發展，公司通過一系列智能診斷、檢測等數字化終端工具，為客戶提供數字化維修場景下的智能診斷檢測專業服務，并通過“端+云+大數據+AI”一體化融合的數字化智能診斷維修解決方案，大幅提升診斷、維修效率。公司未來將以“云”為核心，端云融合，深度運用大數據和人工智能技術，提供智能維修綜合解決方案，幫助客戶***走向數字化，構筑產業核心競爭力。

（2）智能化

隨著汽車的自動化、智能化發展，汽車電子控制系統更加多樣化，使其所需要的傳感器等智能電子零部件種類和數量不斷增加，這些系統和部件需要性能更智能、功能更***的診斷設備和綜合解決方案。公司在鞏固傳統綜合診斷產品優勢的基礎上，基于自主研發的汽車智能診斷核心技術積累和競爭優勢，針對輪胎壓力監測系統（TPMS）和高級駕駛輔助系統（ADAS），深入開發了具有技術競爭力和高兼容性的TPMS系統診斷匹配工具和ADAS高級駕駛輔助系統標定工具，同時憑借對主動安全協議及技術的積累，逐步開始拓展毫米波雷達等智能傳感器業務。

（3）新能源化

公司緊緊把握新能源趨勢帶來的機遇與挑戰，一方面結合第三方獨立維修門店需求，率先拓展了綜合診斷產品新能源車型的持續覆蓋，另一方面，積極布局新能源趨勢下給汽車后市場在維修、保養、充電、儲能等方面的新機遇，以智慧電池檢測技術和車樁兼容技術為核心，深度運用AI、大數據云平臺技術能力，圍繞診、檢、充、儲全鏈路，貫穿新能源診斷檢測系統產品，智慧充電檢測系統產品，充電運營平臺系統產品以及儲能系列產品，實現樁、云、儲能設備的智能化高效聯動，持續構建?“診、檢、充、儲”一體化服務生態系統，助力新能源汽車產業的快速發展。

公司主要產品和服務的演進圖如下：

(二)?主要經營模式

1、采購模式

公司一般按照“以產定購”的模式，根據的銷售預測、運輸途徑、市場供應、庫存及生產等因素制定相應的采購計劃并確定采購數量等內容，主要包括制訂采購計劃、下達采購訂單以及交貨付款等環節。采購內容主要為原材料與委外加工服務，原材料主要包括IC芯片、液晶顯示屏、電阻電容、PCB電路板、二極管、三極管等電子零部件，一般均采購***的工業級產品，其他為結構件、包裝件、生產輔料等，委外加工服務主要是深圳制造中心SMT環節由外協代工廠加工。考慮當地委外加工服務供給不足的情況，海外越南制造中心自2020年已自建SMT生產線。

2、生產模式

公司產品核心技術凝結于汽車智能診斷、檢測等應用軟件，通過嵌入硬件終端產品從而實現相關診斷檢測功能，公司主要進行產品組裝、功能測試和質量檢驗等環節。

公司生產按照“以銷定產”的模式，通常根據未來數個月各產品的預測銷售量按周制定滾動的生產計劃，同時根據產能和原材料供應情況合理安排各個產品的生產時間表。營銷中心負責組織銷售預測評審，并向供應鏈中心計劃部下發產品需求，計劃部負責產品的總體的生產計劃并負責物料的外協及跟催工作，生產部負責具體生產計劃安排，生產進度控制，負責材料、半成品、成品的品質驗證，以及生產過程中技術問題解決與技術支持。

3、銷售模式

從銷售模式看，公司根據客戶采購產品和服務的用途可劃分為經銷和直銷模式。結合下游市場需求及自身產品特點，充電樁產品、綜合診斷產品、TPMS及ADAS產品采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式。經銷客戶包括大型連鎖零售商、汽配行業經銷商、充電樁經銷商、電商等，在經銷模式下，客戶向公司購買產品后，會面向下一級分銷商或終端用戶進行銷售；直銷客戶主要是大型汽車維修連鎖店、新能源充電樁運營商、車隊、社區物業、保險、環保、零售商、充電樁安裝商等行業客戶以及通過智能終端直接購買軟件升級的終端用戶。軟件云服務產品在北美、歐洲等市場采用后續軟件升級收費模式，該收費模式下，智能終端產品所附帶的免費軟件升級期限到期后，需要通過在線升級或購買預付升級卡等方式購買軟件升級，完成車型的更新和功能的拓展等后續軟件云服務。在線升級是終端用戶通過信用卡或第三方支付平臺PayPal等支付升級費用后通過公司云平臺對產品進行升級；購買預付升級卡升級是終端用戶向經銷商購買預付升級卡，使用升級卡***序列號通過公司云平臺對產品進行升級。

(三)?所處行業情況

1.?行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

隨著?5G、物聯網、云計算、人工智能等新興技術迅速走向規模化商用，新能源、新材料等技術加快與汽車產業的融合，未來汽車及汽車后市場產業將形成以智能化、網聯化、新能源化為載體創新驅動的商業模式，技術快速迭代，競爭者多樣化，政策法規密集出臺，新冠疫情、芯片短缺等問題對全球車及汽車后市場產業造成巨大的沖擊，促使行業加速整合，圍繞新能源和智能網聯技術重構全價值鏈。

關于公司所處行業發展情況的具體介紹，內容詳見《道通科技2021年年度報告》“第三節?管理層討論與分析”之“六、關于公司未來發展的討論與分析——（一）行業格局和趨勢”。

2.?公司所處的行業地位分析及其變化情況

由于汽車智能診斷、檢測行業的技術門檻較高以及用戶的品牌意識較強，行業參與者需要有較強的技術和規模實力，整體行業集中度較高。經過多年的發展，公司產品主銷美國、歐洲、日本、澳大利亞等70多個國家和地區，是專業的新能源汽車智慧充電綜合解決方案、汽車智能診斷和檢測、TPMS（胎壓監測系統）和ADAS（高級輔助駕駛系統）產品、相關軟件云服務綜合方案提供商。公司始終把自身放在國際競技場上，和國際巨頭同臺競技，在行業中具有較強的競爭力。憑借持續的研發創新和全球化的運營，公司以發達的歐美汽車后市場為突破點，在成功占領發達市場和樹立品牌知名度后，又逐步進入全球其他眾多充滿潛力的地區和市場，目前已發展成為全球汽車后市場智能綜合診斷檢測領域龍頭企業之一。

未來，隨著新能源車普及率的逐步提升，充電基礎設施、相關維保服務產品及專業技術的配套需求將隨之增加，為充電樁市場及新能源汽車后市場帶來巨大的機遇。對于中國“出海”樁企來說，除了要面對激烈的市場競爭，還要面對充電樁國際標準的爭奪，由于歐美的汽車測試標準和法規相較于中國市場而言更為嚴苛，中國“樁企”出海要想獲得海外市場認可，還需在當地解決充電樁安裝、零部件維護等多方面的售后服務，因此對于出海“樁企”來說，需要更加成熟的技術支持以及更加豐富的海外市場拓展經驗。這就要求中國出海“樁企”具備全球化布局及銷售能力、擁有全球豐富的實車測試資源、并且真正具備扎實技術，才能立穩腳跟。（下轉D436版）

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