證券代碼：600487??????股票簡(jiǎn)稱：亨通光電? ???公告編號(hào)：2022-017號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110056??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：亨通轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月24日召開的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于《公司2022年度新增與日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)》的議案，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、套期保值的目的和必要性

錫錠是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要輔材料，該產(chǎn)品與公司擬選擇的相關(guān)商品期貨價(jià)格高度相關(guān)。

為了規(guī)避產(chǎn)品原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，充分利用期貨、期權(quán)等市場(chǎng)的套期保值功能，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品毛利的相對(duì)穩(wěn)定，公司決定開展錫的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

二、套期保值業(yè)務(wù)的交易額度和期限

1.?公司（含控股子公司）2022年度預(yù)計(jì)新增套期保值交易計(jì)劃（含合并口徑）為：

2.?套期保值業(yè)務(wù)授權(quán)有效期為2022年度。

三、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.?公司將根據(jù)市場(chǎng)情況分批投入保證金及權(quán)利金，以避免對(duì)公司經(jīng)營(yíng)資金產(chǎn)生較大影響。

2.?公司明確套期保值業(yè)務(wù)原則，只限于在期貨交易所交易的錫商品期貨及場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立的期貨公司開展的上述商品場(chǎng)外期權(quán)，嚴(yán)禁進(jìn)行以逐利為目的的投機(jī)交易，公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部控制制度,并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

3.?設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制崗位，定期跟蹤期貨、期權(quán)合約的持倉(cāng)量，控制風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1.?公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

證券代碼：600487???????股票簡(jiǎn)稱：亨通光電? ???公告編號(hào)：2022-016號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110056???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：亨通轉(zhuǎn)債

江蘇亨通光電股份有限公司

關(guān)于2021年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：

一、募集資金基本情況

(一)?2017年7月非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2017年6月15日證監(jiān)許可【2017】921號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇亨通光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股118,506,522股，每股發(fā)行價(jià)為25.83元，共募集資金總額為3,061,023,463.26元，扣除承銷機(jī)構(gòu)承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用48,976,375.41元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2,772,247.66元）后，由申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2017年7月20日劃入公司開立在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行賬號(hào)為32250199763609000755的人民幣驗(yàn)資賬戶3,012,047,087.85元。募集資金總額為3,061,023,463.26元，扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用46,204,127.75元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2,772,247.66元），以及其他發(fā)行費(fèi)用1,819,345.78元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），募集資金凈額為3,012,999,989.73元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字【2017】第ZA15598號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

(二)?2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2019年2月1日證監(jiān)許可【2019】200號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇亨通光電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》，公司于2019年3月19日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,733萬(wàn)張，每張面值為100元人民幣，共募集資金總額為1,733,000,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)用18,800,000.00元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,064,150.88元）后，實(shí)際到位資金為1,714,200,000.00元，已由主承銷商申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2019年3月26日匯入公司開立在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行賬號(hào)為32250199763600000906的人民幣賬戶內(nèi)。上述募集資金總額為1,733,000,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)用17,735,849.12元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,064,150.88元），以及其他發(fā)行費(fèi)用2,579,015.35元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金凈額為1,712,685,135.53元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA10992號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

(三)?2020年12月非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2020年7月20日證監(jiān)許可【2020】1515號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇亨通光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股409,423,233股，每股發(fā)行價(jià)為12.31元，共募集資金總額為5,039,999,998.23元，扣除保薦承銷費(fèi)用30,000,000.00元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,698,113.11元）后（應(yīng)支付保薦承銷費(fèi)用35,000,000.00元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,981,131.96元），實(shí)際支付30,000,000.00元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,698,113.11元），差額5,000,000.00元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額283,018.85元）已于2020年6月9日支付），由申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2020年12月2日劃入公司開立在中信銀行吳江支行賬號(hào)為8112001013700578101的人民幣驗(yàn)資賬戶5,009,999,998.23元。募集資金總額為人民幣5,039,999,998.23元，扣除保薦承銷費(fèi)用33,018,868.04元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,981,131.96元），以及其他發(fā)行費(fèi)用2,833,962.27元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額），募集資金凈額為5,004,147,167.92元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字【2020】第ZA16002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

DOCVARIABLE?附注一級(jí)?\*?MERGEFORMAT?二、募集資金管理情況

(一)?2017年7月非公開發(fā)行股票募集資金管理情況

為加強(qiáng)和規(guī)范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”）。根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

公司及保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶所在銀行中國(guó)銀行股份有限公司吳江分行、國(guó)家開發(fā)銀行蘇州市分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吳江分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州分行、中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行、招商銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀行股份有限公司吳江支行、浙商銀行股份有限公司蘇州吳江支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。

截至2021年12月31日止，該次非公開發(fā)行股票募集資金專戶的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注1：初始存放金額為募集資金總額3,061,023,463.26元，扣除承銷機(jī)構(gòu)承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用48,976,375.41元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2,772,247.66元）后，劃入公司人民幣驗(yàn)資賬戶的金額。

注2：公司采用期末即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣。

(二)?2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金管理情況

為加強(qiáng)和規(guī)范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”）。根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

公司及保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶所在銀行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司蘇州分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。

截至2021年12月31日止，該次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：初始存放金額為募集資金總額1,733,000,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)用18,800,000.00元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,064,150.88元）后，匯入公司人民幣賬戶的金額。

(三)?2020年12月非公開發(fā)行股票募集資金管理情況

為加強(qiáng)和規(guī)范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”）。根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

公司及保薦機(jī)構(gòu)與募集資金專戶所在銀行中國(guó)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀行股份有限公司蘇州分行、中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行、招商銀行股份有限公司吳江支行、中國(guó)銀行（香港）有限公司分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。

截至2021年12月31日止，該次非公開發(fā)行股票募集資金專戶的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：初始存放金額為募集資金總額5,039,999,998.23元，扣除保薦承銷費(fèi)用30,000,000.00元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,698,113.11元）后，劃入公司人民幣驗(yàn)資賬戶的金額。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)?2017年7月非公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況

本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

金額單位：人民幣元

注：詳見(jiàn)三、（一）/3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

1、?募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣179,887,041.37元，具體情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

2、?募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。2016年4月22日公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，自2016年4月23日至2017年7月24日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際金額為214,006,548.60元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

注：大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)及行業(yè)應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際置換金額10,656,383.72元，因此該次實(shí)際置換總額為212,114,033.36元。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司截至2017年7月24日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金情況進(jìn)行了審核，并于2017年7月25日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2017】第ZA15671號(hào)）。

2017年8月8日，公司召開第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《使用募集資金置換募投項(xiàng)目前期投入》的議案，同意使用募集資金214,006,548.60元置換募投項(xiàng)目前期投入資金。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用募集資金置換募投項(xiàng)目前期投入發(fā)表了同意的專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

3、?用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

依據(jù)2020年7月6日公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的關(guān)于《使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，公司可使用人民幣60,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

依據(jù)2021年6月27日公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)的關(guān)于《使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，公司可使用人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

注：其中2020年度實(shí)際歸還金額6,500萬(wàn)元，2021年度實(shí)際歸還金額52,500萬(wàn)元。

截止2021年12月31日，本公司尚未使用的募集資金為人民幣512,981,887.91元，包括用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的部分閑置募集資金28,000萬(wàn)元和募集資金賬戶產(chǎn)生的累計(jì)利息收入。

4、?對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

截止2021年12月31日，本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

5、?節(jié)余募集資金使用情況

公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金投入其他募投項(xiàng)目》的議案：鑒于公司新能源汽車傳導(dǎo)、充電設(shè)施生產(chǎn)項(xiàng)目前期保留的需支付的尾款已基本支付完畢，為提供資金的使用效率，公司擬對(duì)新能源汽車傳導(dǎo)、充電設(shè)施生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將本項(xiàng)目節(jié)余募集資金1,235.70萬(wàn)元（含利息及理財(cái)收益）全部投入海上風(fēng)電工程施工項(xiàng)目（***終節(jié)余金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)日項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）。

6、?終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

依據(jù)公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議及2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)于《終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，公司將原計(jì)劃投入智慧社區(qū)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)項(xiàng)目的剩余募集資金9,221.22萬(wàn)元及利息全部用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金（***終***補(bǔ)充流動(dòng)資金金額以股東大會(huì)審議通過(guò)后，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)日項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）。公司實(shí)際***補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為9,919.06萬(wàn)元。

(二)?2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實(shí)際使用情況

本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

金額單位：人民幣元

1、?募投項(xiàng)目的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣27,783,405.27元，具體情況詳見(jiàn)附表3《募集資金使用情況對(duì)照表》。

2、?募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。2017年11月29日公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。自2017年11月30日至2019年3月27日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際金額為895,521,098.47元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司截至2019年3月27日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金情況進(jìn)行了審核，并于2019年3月28日出具了《江蘇亨通光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA11188號(hào)）。

2019年4月9日，公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《使用募集資金置換募投項(xiàng)目前期投入》的議案，同意公司使用本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金895,521,098.47元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用募集資金置換募投項(xiàng)目前期投入發(fā)表了同意的專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

3、?用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截止2021年12月31日，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

4、?對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

截止2021年12月31日，本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

(三)?2020年12月非公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況

本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

金額單位：人民幣元

注：詳見(jiàn)三、（三）/3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

1、?募投項(xiàng)目的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣887,202,287.99元，具體情況詳見(jiàn)附表4《募集資金使用情況對(duì)照表》。

2、?募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，此次募集資金到賬前，公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。2019年4月9日，公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于《公司非公開發(fā)行股票方案》，自2019年4月9日至2020年12月17日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際金額為352,055,997.62元，具體情況如下：

金額單位：人民幣元

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司截至2020年12月17日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金情況進(jìn)行了審核，并于2020年12月17日出具了《關(guān)于江蘇亨通光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2020】第ZA16052號(hào)）。

2020年12月17日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《使用募集資金置換募投項(xiàng)目前期投入》的議案，同意使用募集資金352,055,997.62元置換募投項(xiàng)目前期投入自籌資金。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用募集資金置換募投項(xiàng)目前期投入自籌資金發(fā)表了同意的專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

3、?用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

依據(jù)2020年12月25日公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)的關(guān)于《使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，公司可使用人民幣200,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

依據(jù)2021年11月9日公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的關(guān)于《使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，公司可使用人民幣200,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

截止2021年12月31日，本公司尚未使用的募集資金為人民幣2,369,996,900.08元，包括用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的部分閑置募集資金200,000萬(wàn)元和募集資金賬戶產(chǎn)生的累計(jì)利息收入。

4、?對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

依據(jù)2020年12月25日公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)的關(guān)于《使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款》的議案，公司使用不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買產(chǎn)品期限在一年以內(nèi)的安全性、流動(dòng)性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。投資有效期為公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

截止2021年12月31日，本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

(一)?2017年7月非公開發(fā)行股票募集資金變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

1、?能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域海底光電復(fù)合纜擴(kuò)能項(xiàng)目

公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《變更部分募集資金投資項(xiàng)目》的議案：能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域海底光電復(fù)合纜擴(kuò)能項(xiàng)目募集資金實(shí)際投入1.96億元，加上國(guó)開基金投入的專項(xiàng)資金，已合計(jì)投入2.65億元，原有產(chǎn)能有一定提升，緩解了公司原來(lái)的產(chǎn)能壓力，高端交聯(lián)、直流海纜也試制成功并投入生產(chǎn)。但隨著產(chǎn)能的提升，目前位于常熟的海纜基地受土地面積、地理環(huán)境、運(yùn)輸成本等的限制，在海纜國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)方面存在一定的局限性，公司正在積極論證設(shè)立海纜研發(fā)生產(chǎn)第二基地的可行性，以加快提升海纜業(yè)務(wù)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，公司決定適度放緩目前常熟海纜基地的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。基于此，同時(shí)又考慮到第二基地建設(shè)的項(xiàng)目論證及商務(wù)洽談短期內(nèi)還存在較大不確定性，因此，為提高資金使用效率，加快推進(jìn)公司的“海洋戰(zhàn)略”，公司決定預(yù)留募集資金1.2億元用于常熟海纜基地現(xiàn)階段的生產(chǎn)設(shè)備和廠房投資，將暫不使用的45,000萬(wàn)元募集資金變更投資于海上風(fēng)電工程施工項(xiàng)目，實(shí)施主體為亨通海洋工程有限公司。

公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式、增加實(shí)施主體》的議案：本項(xiàng)目實(shí)施主體亨通海洋工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亨通海工”）擬將本項(xiàng)目投資建設(shè)的兩艘海上風(fēng)電工程施工船（“亨通一航”號(hào)和“亨通藍(lán)德”號(hào)）作為非貨幣性資產(chǎn)向江蘇亨通經(jīng)開新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亨通經(jīng)開新能源”）實(shí)繳出資。本次出資完成后，將增加亨通經(jīng)開新能源、江蘇亨通藍(lán)德海洋工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亨通藍(lán)德”）作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體，由亨通經(jīng)開新能源將兩艘海上風(fēng)電工程施工船租賃給亨通海工之子公司亨通藍(lán)德以及其他第三方公司開展風(fēng)機(jī)安裝等海上風(fēng)電施工業(yè)務(wù)。因亨通海工本次出資資產(chǎn)評(píng)估為其完全價(jià)值，未扣除建設(shè)和購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)尚未支付的款項(xiàng)，該等未付款項(xiàng)將由亨通海工按已簽訂相關(guān)合同約定繼續(xù)履行支付義務(wù)，將遵照根據(jù)募集資金管理規(guī)定，以該項(xiàng)目原募集資金使用方式和支付路徑，由募集資金支付。

2、?新能源汽車傳導(dǎo)、充電設(shè)施生產(chǎn)項(xiàng)目

公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議、2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體》的議案：根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司將募投項(xiàng)目“新能源汽車傳導(dǎo)、充電設(shè)施生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由全資子公司江蘇亨通電力電纜有限公司變更為公司全資子公司江蘇亨通新能源智控科技有限公司，募集資金以增資的方式提供給江蘇亨通新能源智控科技有限公司，實(shí)施地點(diǎn)也相應(yīng)由蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)亨通光電線纜產(chǎn)業(yè)園變更到江蘇亨通新能源智控科技有限公司所在地，位于吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的亨通集團(tuán)光通信產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。

公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《變更部分募集資金投資項(xiàng)目》的議案：該項(xiàng)目投資進(jìn)展緩慢，主要是因?yàn)槭芟掠蔚男履茉窜囕v定型和新能源汽車退補(bǔ)的影響，原研發(fā)產(chǎn)品的訂單遠(yuǎn)低于預(yù)期；新開發(fā)的新能源電動(dòng)乘用車項(xiàng)目因門檻高、開發(fā)周期長(zhǎng)，目前仍在研發(fā)階段，且需要持續(xù)跟進(jìn)客戶的合作意向、接受客戶審核，實(shí)際形成業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)尚有一段時(shí)間。因此，基于謹(jǐn)慎考慮，公司未大規(guī)模投資生產(chǎn)線設(shè)備。該項(xiàng)目雖尚在積極推進(jìn)，但近期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生大規(guī)模投入，鑒于此，為提高募集資金使用效率，公司將暫不使用的剩余募集資金36,000萬(wàn)元用于印尼光通信產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。后續(xù)該項(xiàng)目若有超出所余募集資金金額的投資，將以自有資金投入。

3、?智能充電運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（一期）

公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及內(nèi)容》的議案：為更好地開展智能充電樁運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，助力蘇州新能源汽車行業(yè)發(fā)展，打造低碳出行、綠色交通，公司適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司將募投項(xiàng)目“智能充電運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（一期）”的實(shí)施主體由全資子公司江蘇亨通電力電纜有限公司變更為控股子公司江蘇亨通龍韻新能源科技有限公司及其下屬公司，實(shí)施區(qū)域從蘇州市吳江區(qū)擴(kuò)展到蘇州大市（包括但不限于吳江區(qū)、吳中區(qū)、相城區(qū)、太倉(cāng)、昆山等區(qū)縣）。并根據(jù)科學(xué)布局、車樁匹配、適度超前的原則，將吳江區(qū)的充電樁建設(shè)期限延長(zhǎng)至2021年。

公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《變更部分募集資金投資項(xiàng)目》的議案：一方面，由于吳江、昆山、太倉(cāng)等區(qū)市的公交、客運(yùn)、通勤等新能源汽車的替換率未達(dá)到預(yù)期且部分新能源汽車為充電需求較弱的混合動(dòng)力汽車，原為此配套投資的專用直流充電樁及配套配電設(shè)施的投資因此放緩；另一方面，蘇州市轄區(qū)（主要為姑蘇區(qū)、相城區(qū)等）對(duì)公交領(lǐng)域內(nèi)的新能源汽車推廣和充電設(shè)施建設(shè)正在統(tǒng)一規(guī)劃和管理，目前計(jì)劃由蘇州供電公司牽頭開展建設(shè)，公司作為民營(yíng)企業(yè)暫未入圍參與相關(guān)區(qū)域公交場(chǎng)站的充電網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)。本項(xiàng)目目前由于政策、市場(chǎng)等原因階段性地建設(shè)放緩，為提高募集資金使用效率，結(jié)合本項(xiàng)目后期的資金安排，將暫不使用的剩余募集資金8,200萬(wàn)元用于海外光通信產(chǎn)業(yè)園（印尼光通信產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和印度光通信產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目）的建設(shè)。

公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議、2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案：為堅(jiān)定落實(shí)公司聚焦主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞通信網(wǎng)絡(luò)與能源互聯(lián)兩大核心主業(yè)，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司資源的有效配置，從而進(jìn)一步提升行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)考慮到智能充電運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目前期由于政策、市場(chǎng)等原因階段性地建設(shè)放緩，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，公司擬終止智能充電運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（一期）并不再?gòu)氖滦履茉雌嚦潆娺\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，并將本項(xiàng)目剩余募集資金7,022.35萬(wàn)元及利息全部用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金（***終***補(bǔ)充流動(dòng)資金金額以股東大會(huì)審議通過(guò)后，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)日項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）。

4、?智慧社區(qū)（一期）——蘇錫常寬帶接入項(xiàng)目

公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議、2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《變更部分募集資金投資項(xiàng)目》的議案：2017年以來(lái)，寬帶接入市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)較大變化，民營(yíng)寬帶業(yè)務(wù)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，公司投資新建寬帶網(wǎng)絡(luò)的實(shí)施可行性發(fā)生了變化。同時(shí)，西安景兆信息科技有限公司已在西安地區(qū)擁有“吉網(wǎng)寬帶”的網(wǎng)絡(luò)資源以及“社區(qū)人”的智慧社區(qū)平臺(tái)，并擬借助在寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)上積累的客戶資源優(yōu)勢(shì)迅速切入智慧社區(qū)發(fā)展，并將其“社區(qū)人”智慧社區(qū)平臺(tái)業(yè)務(wù)模式快速地在中西部多個(gè)省市推廣，業(yè)務(wù)發(fā)展模式符合公司擬通過(guò)“寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展階段”和“增值業(yè)務(wù)發(fā)展階段”兩個(gè)發(fā)展階段逐步實(shí)現(xiàn)在光通信領(lǐng)域“產(chǎn)品供應(yīng)商向全價(jià)值鏈集成服務(wù)商轉(zhuǎn)型、制造型企業(yè)向平臺(tái)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標(biāo)。為進(jìn)一步加快智慧社區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，提高智慧社區(qū)業(yè)務(wù)的盈利能力，公司將智慧社區(qū)（一期）——蘇錫常寬帶接入項(xiàng)目募集資金42,354萬(wàn)元中的20,000萬(wàn)元以委托貸款的方式提供給西安景兆信息科技有限公司，用于其智慧社區(qū)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施。

公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《將部分項(xiàng)目募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案：為了提高募集資金使用效率、減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)以及滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司擬將智慧社區(qū)（一期）——蘇錫常寬帶接入項(xiàng)目剩余募集資金22,354.00萬(wàn)元及利息***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于《終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案：為堅(jiān)定落實(shí)公司聚焦主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞通信網(wǎng)絡(luò)與能源互聯(lián)兩大核心主業(yè)，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司資源的有效配置，從而進(jìn)一步提升行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)考慮到智慧社區(qū)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)項(xiàng)目雖然直面基數(shù)龐大的社區(qū)家庭用戶，但該市場(chǎng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，近年來(lái)諸多知名電商涉足農(nóng)產(chǎn)品電商領(lǐng)域且占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，近年來(lái)公司對(duì)本項(xiàng)目的投資趨于謹(jǐn)慎，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，公司擬終止智慧社區(qū)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)項(xiàng)目，并將本項(xiàng)目剩余募集資金9,221.22萬(wàn)元及利息全部用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金（***終***補(bǔ)充流動(dòng)資金金額以股東大會(huì)審議通過(guò)后，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)日項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）。

5、?大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)及行業(yè)應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目

公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《變更部分募集資金投資項(xiàng)目》的議案：本項(xiàng)目未能達(dá)到投資計(jì)劃，主要是因?yàn)椋孩贁M投資的服務(wù)器等電子設(shè)備尚未投入。原計(jì)劃采集服務(wù)器放置于運(yùn)營(yíng)商機(jī)房，數(shù)據(jù)處理、挖掘、傳輸?shù)确?wù)器放置于公司機(jī)房，但隨著電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)安全管理的加強(qiáng)，數(shù)據(jù)要在運(yùn)營(yíng)商自建的機(jī)房?jī)?nèi)進(jìn)行采集和處理后對(duì)外提供，原定先采集再集中進(jìn)行關(guān)聯(lián)處理的設(shè)備投資方案已不可行。②數(shù)據(jù)是該項(xiàng)目平臺(tái)產(chǎn)品可靠性、有效性的核心，電信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)對(duì)外開放的進(jìn)展不及預(yù)期，對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)、測(cè)試的進(jìn)展存在一定影響。③項(xiàng)目高質(zhì)量研發(fā)人員北京地區(qū)的招聘量不達(dá)預(yù)期，雖節(jié)省了研發(fā)費(fèi)用，但項(xiàng)目開發(fā)也會(huì)受到一定影響。④基于大數(shù)據(jù)分析的互聯(lián)網(wǎng)投資調(diào)查模塊由于當(dāng)前階段研發(fā)人手不足以及互聯(lián)網(wǎng)投資調(diào)查數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品的需求平淡，因此尚未正式進(jìn)入開發(fā)階段，也未作研發(fā)投入。該項(xiàng)目已推出了V1.0版本，但主要受制于數(shù)據(jù)的獲取，在靈活度、適配性方面未達(dá)到原定V1.0的目標(biāo)。為適應(yīng)三大運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)開放新要求，公司也正在積極探索數(shù)據(jù)獲取的新模式。鑒于本項(xiàng)目未來(lái)的運(yùn)營(yíng)模式與原規(guī)劃發(fā)生較大變化，且近期內(nèi)投資具體計(jì)劃存在不確定性，為提高募集資金使用效率，公司決定不再以募集資金投入大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。公司將本項(xiàng)目尚未使用的募集資金為30,827.45萬(wàn)元變更用于公司印度光通信產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見(jiàn)本報(bào)告附表2。

(二)?2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司該次募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

(三)?2020年12月非公開發(fā)行股票募集資金變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司該次募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、??專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出

本專項(xiàng)報(bào)告于2022年4月24日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。

附表：

1、募集資金使用情況對(duì)照表（2017年7月非公開發(fā)行股票）

2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表（2017年7月非公開發(fā)行股票）

3、募集資金使用情況對(duì)照表（2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

4、募集資金使用情況對(duì)照表（2020年12月非公開發(fā)行股票）

江蘇亨通光電股份有限公司

董事會(huì)

二O二二年四月二十六日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

（2017年7月非公開發(fā)行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司??????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：截至期末承諾投入金額以分年投資計(jì)劃折算。

注2：截止日募集資金投資的生產(chǎn)線或設(shè)備已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并已分批轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，本項(xiàng)目募集資金已基本使用完畢，上述日期為募集資金所投***后一批生產(chǎn)線或設(shè)備轉(zhuǎn)固時(shí)間。

注3：差額系使用募集資金賬戶產(chǎn)生的累計(jì)利息收入。

注4：由于公司實(shí)際收到募集資金凈額3,012,999,989.73元低于募集資金承諾投資總額3,013,000,000.00元，差額10.27元，調(diào)整了補(bǔ)充流動(dòng)資金投資總額。

注5：公司發(fā)行費(fèi)用等產(chǎn)生的可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整了補(bǔ)充流動(dòng)資金投資總額。

注6：項(xiàng)目進(jìn)度大于100%系累計(jì)利息收入投入。

注7：2017年7月非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，部分項(xiàng)目尚在建設(shè)期，尚未完工，部分項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化，效益已不具有可比性。

附表2：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

（2017年7月非公開發(fā)行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司???????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：截至期末承諾投入金額以分年投資計(jì)劃折算。

注2：差額系使用募集資金賬戶產(chǎn)生的累計(jì)利息收入。

注3：截止日募集資金投資的生產(chǎn)線或設(shè)備已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并已分批轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，本項(xiàng)目募集資金已基本使用完畢，上述日期為募集資金所投***后一批生產(chǎn)線或設(shè)備轉(zhuǎn)固時(shí)間。

附表3：

募集資金使用情況對(duì)照表

（2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司????????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：截止日新一代光纖預(yù)制棒擴(kuò)能改造項(xiàng)目已完工，前期已分批轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，后續(xù)募集資金將主要用于支付工程和設(shè)備尾款。

注2：由于公司實(shí)際收到募集資金凈額1,712,685,135.53元低于募集資金承諾投資總額1,733,000,000.00元，差額20,314,864.47元，調(diào)整了補(bǔ)充流動(dòng)資金投資總額。

注3：差額系使用募集資金賬戶產(chǎn)生的累計(jì)利息收入。

附表4：

募集資金使用情況對(duì)照表

（2020年12月非公開發(fā)行股票）

編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司????????????????????????????????????2021年度????????????????????????????????????單位：?人民幣元

注1：由于公司實(shí)際收到募集資金凈額5,004,147,167.92元低于募集資金承諾投資總額5,040,000,000.00元，差額35,852,832.08元，調(diào)整了補(bǔ)充流動(dòng)資金投資總額。

注2：公司發(fā)行費(fèi)用等產(chǎn)生的可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整了補(bǔ)充流動(dòng)資金投資總額。

注3：項(xiàng)目尚在建設(shè)期，尚未完工。

注4：截至期末承諾投入金額以分年投資計(jì)劃折算。

證券代碼：600487????????股票簡(jiǎn)稱：亨通光電? ????公告編號(hào)：2022-026號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110056????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：亨通轉(zhuǎn)債

江蘇亨通光電股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2022年4月24日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開，會(huì)議通知已于2022年4月13日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出，會(huì)議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席虞衛(wèi)興先生主持，審議了關(guān)于《2021年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等十四項(xiàng)議案，相關(guān)決議如下：

一、審議通過(guò)《2021年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《2021年度報(bào)告全文及摘要》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件及《公司章程》《公司未來(lái)三年（2020-2022年度）股東回報(bào)規(guī)劃》，本次利潤(rùn)分配方案有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展以及股東的合法利益，不存在損害中小股東利益的情形。根據(jù)所處行業(yè)和當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，留存的未分配利潤(rùn)將主要用于項(xiàng)目建設(shè)、海外生產(chǎn)基地建設(shè)、新技術(shù)研發(fā)、新市場(chǎng)開拓，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供資金保障，更好地回報(bào)股東。監(jiān)事會(huì)同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-015號(hào)）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《2021年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）。

六、審議通過(guò)《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-016號(hào)）。

七、審議通過(guò)《公司2022年度新增與日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-017號(hào)）。

八、審議通過(guò)關(guān)于《吸收合并全資子公司》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-018號(hào)）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

九、審議通過(guò)關(guān)于《計(jì)提減值準(zhǔn)備》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-019號(hào)）。

十、審議通過(guò)關(guān)于《變更部分募集資金用途》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司變更部分募集資金用途的事項(xiàng)及審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定。本次公司變更部分募集資金用途符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)需要，符合募集資金使用相關(guān)要求，未損害中小股東的利益。因此，我們同意變更部分募集資金用途的相關(guān)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-020號(hào)）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十一、審議通過(guò)關(guān)于《2021年度亨通財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）。

十二、審議通過(guò)關(guān)于《會(huì)計(jì)政策變更》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-021號(hào)）。

十三、審議通過(guò)關(guān)于《會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-022號(hào)）。

十四、審議通過(guò)《2022年***季度報(bào)告》的議案；

表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

江蘇亨通光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二二年四月二十六日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010