證券代碼：000703???????????證券簡稱：恒逸石化????????公告編號：2022-043

恒逸石化股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

本次會計政策變更僅對財務報表列示產生影響，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）于2022年4月25日召開公司第十一屆董事會第十七次會議和第十一屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于會計政策變更的議案》，現將相關會計政策變更的情況公告如下：

一、本次會計政策變更情況概述

1、會計政策變更原因與變更時間

財政部于2021年12月30日頒布《企業會計準則解釋第15號》，規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。

根據該解釋要求，公司“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行。“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行準則解釋第15號，及其他財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

4、變更日期

準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”，“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行。“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的準則解釋第15號規定的業務，對2021年度報表數據無影響。

5、會計政策變更的審議程序

公司于2022年4月25日召開了第十一屆董事會第十七次會議及第十一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作》等有關規定，公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

二、本次會計政策變更具體情況及對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的***新會計準則解釋進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、授權事項

董事會授權經營管理層根據會計政策變更相應修訂公司會計制度。

四、董事會關于會計政策變更的合理性說明

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及頒布的***新會計準則進行的合理變更，符合相關規定。變更后的會計政策能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

五、獨立董事意見

本次公司根據財政部發布的《企業會計準則解釋第15號》相關規定對會計政策進行相應變更，使公司會計政策符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。因此，同意公司本次會計政策變更。

六、監事會意見

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》的規定和公司的實際情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

七、備查文件目錄

1、公司第十一屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第十一屆監事會第十二次會議決議；

3、獨立董事關于第十一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000703???????????證券簡稱：恒逸石化????????公告編號：2022-044

恒逸石化股份有限公司

關于會計政策變更對前期財務報表進行

追溯調整說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第十一屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關于會計政策變更事項對前期財務報表進行追溯調整的議案》，現將相關情況公告如下：

一、?會計政策變更基本情況說明

（一）會計政策變更原因與變更時間

財政部于2018年12月7日發布的《企業會計準則第21號——租賃（2018年修訂）》的通知（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）文件規定，境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。

根據新租賃準則的要求，公司自2021年1月1日起執行修訂后的《企業會計準則第21號——租賃（2018年修訂）》。

（二）本次會計政策變更的主要內容

《企業會計準則第21號——租賃（2018年修訂）》的主要修訂內容如下，未作具體說明的事項以財政部文件為準。

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃均采用相同的會計處理，均需確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本和當期損益；

5、根據新舊準則銜接規定，企業選擇自2021年1月1日起對所有租入資產按照未來應付租金的***低付款額現值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值租賃除外）確認使用權資產及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。

二、本次會計政策變更具體情況及對公司的影響

追溯調整對合并資產負債表期初數的影響

單位：人民幣元

三、董事會關于公司本次追溯調整合理性的說明

公司因會計政策變更所進行的財務報表數據追溯調整符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，公司按照規定對2021年期初數進行追溯調整，客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合有關規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益。

四、獨立董事關于公司本次追溯調整的獨立意見

公司獨立董事認為：公司因會計政策變更所進行的財務報表數據追溯調整符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，公司按照規定對2021年期初數進行追溯調整，客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合有關規定，有利于提高公司會計信息質量，使公司財務報表更加真實、準確、可靠，沒有損害公司及中小股東的利益，同意公司本次追溯調整。

五、監事會關于公司本次追溯調整的意見

監事會認為：公司因會計政策變更所進行的財務報表數據追溯調整符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，公司按照規定對2021年期初數進行追溯調整，客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合有關規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益，同意本次追溯調整。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000703????????證券簡稱：恒逸石化????????公告編號：2022-033

恒逸石化股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）于?2022年4月25日召開第十一屆董事會第十七次會議、第十一屆監事會第十二次會議，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）為公司2022年度審計機構和內控審計機構，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。現將本次續聘會計師事務所的情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

中興華所具有證券期貨業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。

根據公司業務和未來發展審計的需要，經慎重篩選、調查和考慮，經董事會審計委員會提議，公司擬繼續聘請中興華所為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度報告審計工作，并提請股東大會授權公司經營管理層依照市場公允合理的定價原則，根據審計范圍和審計工作量，參照有關規定和標準，與會計師事務所根據市場行情協商確定其2022年度審計費用，辦理并簽署相關服務協議等事項。

二、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。首席合伙人李尊農。上年度末合伙人數量146人、注冊會計師人數791人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數449人。2020年度經審計的業務收入152,351.00萬元，其中審計業務收入133,493.00萬元，證券業務收入35,715.93萬元；上年度上市公司年報審計80家，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸軟件和信息技術與服務；房地產業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額8,386.30萬元。

擬聘任本所上市公司屬于“化學纖維制造業”行業，中興華所在該行業上市公司審計客戶1家。

2、投資者保護能力

中興華所計提職業風險基金13,489.26萬元，購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。

近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

因為江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務情況出具了無保留意見的審計報告。江蘇省信用再擔保集團有限公司對江蘇中顯集團有限公司、袁長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務所等提起訴訟。?2021年6月28日，經江蘇省揚州市邗江區人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書判決裁定，中興華所無需承擔侵權損害賠償責任。江蘇省信用再擔保集團有限公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚州市中級人民法院提起上訴，目前案件正在審理中。

3、誠信記錄

中興華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施6次、自律監管措施1次和紀律處分0次。中興華會計師事務所20名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施20次和自律監管措施2次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人及簽字注冊會計師：劉洪躍，中國注冊會計師。1997年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2020年開始在中興華所執業，2020年為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告2家。

（2）項目簽字注冊會計師：汪國海，注冊會計師。2020年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2019年開始在中興華所執業，2020年為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告1家。

（3）項目質量控制復核人：孫宇，注冊會計師，從事證券服務業務7年。2014?年成為注冊會計師。2014年7月開始從事上市公司審計、2020年11月開始在中興華所執業，2021年為本公司提供審計服務。近三年簽署了上海大屯能源股份有限公司2019年度財務報表審計報告。有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。????3、獨立性

中興華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層依照市場公允合理的定價原則，根據審計范圍和審計工作量，參照有關規定和標準，與會計師事務所根據市場行情協商確定其2022年度審計費用，辦理并簽署相關服務協議等事項。

三、擬續聘會計師事務所履行的審批程序

1、公司董事會審計委員會履職情況。公司董事會審計委員會對中興華永會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其在執業過程中能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。

2、2022年4月25日，公司召開第十一屆董事會第十七次會議、第十一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。

3、此次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并于公司股東大會審議通過之日起生效。

四、監事會意見

公司監事會認為：公司本次續聘會計師事務所的審議程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

五、獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見

獨立董事認為：公司事前就擬向董事會提交《關于續聘會計師事務所的議案》的相關情況與我們進行了溝通，并聽取了公司有關人員的情況匯報；我們認為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格，并具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司第十一屆董事會第八次會議予以審議。

2、獨立董事的獨立意見

經核查，我們認為：通過對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）的評估，中興華會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供的2021年度審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果，鑒于該公司審慎認真的工作態度、嚴謹求實的工作作風以及良好的專業水平，同時為保持公司審計工作的連續性，同意公司續聘中興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。

六、備查文件

1、第十一屆董事會第十七次會議決議；

2、第十一屆監事會第十二次會議決議；

3、獨立董事關于第十一屆董事會第十七次會議所審議事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第十一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000703?????????證券簡稱：恒逸石化?????????公告編號：2022-034

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“恒逸石化”或“公司”）于2022年4月25日召開第十一屆董事會第十七次會議審議通過《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》，同意將公司2019年發行股份募集配套資金已達到預定可使用狀態的募投項目“年產50萬噸差別化功能性纖維提升改造項目”、“智能化升級改造項目”、“差別化纖維節能降耗提升改造項目”、“年產25萬噸環保功能性纖維提升改造項目”、“智能化升級改造項目”予以結項，同時為提高節余募集資金使用效率，同意將上述募投項目結項后的節余募集資金金額4,371.72萬元（含累計收到的銀行存款利息和使用暫時閑置募集資金理財收益合計1,085.19萬元，***終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）***性補充流動資金。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，募集資金投資項目結項后的節余募集資金（包括利息收入）未超過該項目募集資金凈額10%，公司將前述節余募集資金（包括利息收入）用于***補流事項無需提交股東大會審議。

現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

2019年1月30日，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）213,768,115.00股募集配套資金，面值為每股人民幣1元，每股發行價格為13.80元，募集配套資金總額為2,949,999,987.00元，扣除相關發行費用39,088,768.01元，募集資金凈額為2,910,911,218.99元。

上述募集資金2,949,999,987.00元，扣除券商承銷費用32,574,999.89元后的余額2,917,424,987.11元，已于2019年1月30日，通過主承銷商中信證券股份有限公司匯入公司在中國銀行浙江省分行營業中心開立的393575676554募集資金專戶。上述募集資金業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具瑞華驗字[2019]01970002號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理，公司開立了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲管理。

二、募集資金使用情況

截至2022年4月25日，公司募集資金投資項目的資金使用情況如下：

單位：萬元

注：2019年4月25日，公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過了“關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案”，為提高募集資金使用效率，公司取消使用募集資金用于年產25萬噸環保功能性纖維升級改造項目和智能化升級改造項目（太倉逸楓），將該兩項目剩余募集資金投入收購杭州逸暻100%股權以及年產100萬噸智能化環保功能性纖維建設項目。

三、本次募投項目節余募集資金的相關情況

1、募投項目的實施情況及募集資金節余原因

公司在募投項目建設實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理、節約及有效地使用募集資金的原則，謹慎地使用募集資金，公司依據實際生產經營需求，加強項目的預算和管理，合理降低了成本和費用，不斷提升募集資金的使用效率，完成了募集資金投資項目的建設，截至2022年4月25日，有關項目已達到預定可使用狀態，能夠滿足目前的生產經營需求，無需繼續投入資金。

2、募集資金節余情況

截至2022年4月25日，2019年發行股份募集配套資金投資項目擬合計使用募集資金金額291,091.12萬元，已累計投入募集資金金額為288,785.36萬元，節余募集資金金額為4,371.72萬元（含累計收到的銀行存款利息和使用暫時閑置募集資金理財收益合計1,085.19萬元，***終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）。

四、節余募集資金***補充流動資金的相關計劃

鑒于恒逸石化2019年發行股份募集配套資金投資項目已達到預定可使用狀態，無需繼續投入資金，為了進一步提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，公司擬將2019年發行股份募集配套資金投資項目節余募集資金金額4,371.72萬元（含累計收到的銀行存款利息和使用暫時閑置募集資金理財收益合計1,085.19萬元，***終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常經營所需，并在上述資金轉入公司自有資金賬戶后辦理募集資金專用賬戶注銷手續。

五、公司監事會、獨立董事及保薦機構意見

1、監事會意見

監事會認為：公司將部分募投項目結項后的節余募集資金***補充流動資金，用于公司日常經營和業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項履行的審批程序符合相關法律法規的規定。同意公司本次對募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金。

2、獨立董事意見

獨立董事認為：公司將募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，是根據該部分募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營業務對流動資金的需求，降低財務成本，符合公司經營發展需要，沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規的規定。我們同意公司本次募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金。

3、保薦機構意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：

恒逸石化本次募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項，已經公司第十一屆董事會第十七次會議、第十一屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了相關獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定的要求。公司已完成募投項目的投資和建設，將節余募集資金***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，充實公司的流動資金，降低公司的財務費用，符合公司及全體股東的利益。綜上，保薦機構同意恒逸石化本次募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項。

六、備查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十一屆董事會第十七次會議暨2021年度董事會決議公告；

2、恒逸石化股份有限公司第十一屆監事會第十二次會議暨2021年度監事會決議公告；

3、獨立董事關于公司第十一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于恒逸石化股份有限公司募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的核查意見。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000703????????????證券簡稱：恒逸石化????????公告編號：2022-037

恒逸石化股份有限公司關于

新增2022年度日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、新增日常關聯交易基本情況

（一）新增日常關聯交易概述

恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）于2022年1月22日披露了《關于2022年度日常關聯交易金額預計的公告》（公告編號：2022-009），對公司2020年度日常關聯交易確認和2022年度日常關聯交易進行了預計。

因公司需要，對2022年度日常關聯交易新增如下：

2022年公司及其下屬子公司擬新增與浙江逸盛新材料有限公司（以下簡稱“逸盛新材料”）簽訂2022年度PX產品購銷協議、輔料產品購銷協議；與浙江恒逸錦綸有限公司（以下簡稱“恒逸錦綸”）簽訂2022年度錦綸切片購銷協議、輔料產品購銷協議。

因逸盛新材料和恒逸錦綸均為公司關聯方，且交易事項均與公司日常經營相關，故上述交易屬于日常關聯交易。

1、公司2022年4月25日召開的第十一屆董事會第十七次會議審議通過了上述事項。

2、獨立董事發表了事前認可和獨立意見。

3、根據《公司章程》及《關聯交易管理制度》的決策權限，上述關聯交易事項均需提交公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）預計新增日常關聯交易類別和金額

2022年度公司新增日常關聯交易事項如下：

單位：萬元

備注：公司第十一屆董事會第十六次會議審議通過公司及其子公司向逸盛新材料銷售PX產品金額不超過127,000萬元，銷售醋酸金額不超過14,000萬元。具體內容詳見公司于2022年1月22日披露的《關于2022年度日常關聯交易金額預計的公告》（公告編號：2022-009）。本次向逸盛新材料銷售PX產品新增金額?310,000?萬元，銷售醋酸新增金額41,670萬元。故，本年度累計向逸盛新材料銷售PX產品金額不超過437,000萬元，累計銷售醋酸金額不超過55,670萬元。

上述預計關聯交易類別及金額的授權期限為該等關聯交易事項提交公司2021年年度股東大會審議通過之日至審議下一年度日常關聯交易事項批準之日止。

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）浙江逸盛新材料有限公司

1、成立時間：2017年11月27日

2、統一社會信用代碼：91330211MA2AFXPF3N

3、法定代表人：徐保岳

4、注冊地址：浙江省寧波市鎮海區寧波石化經濟技術開發區榮盛路1號

5、注冊資本：300,000萬元

6、企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

7、經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：新型膜材料銷售；合成材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

8、主要股東：浙江恒逸石化有限公司、寧波中金石化有限公司

9、基本財務狀況：

單位：人民幣萬元

10、經查詢，浙江逸盛新材料有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

（二）浙江恒逸錦綸有限公司

1、成立時間：2013年08月12日

2、統一社會信用代碼：91330100074328471J

3、注冊資本：21,379萬元

4、住所：蕭山區臨江工業園區圍墾十五工段

5、企業性質：有限責任公司（自然人控股或私營性質企業控股）

6、法定代表人：陳毅荷

7、主營業務：差別化民用高速紡錦綸切片的生產、加工和銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；其他合法無須審批的項目

8、主要股東：浙江恒逸集團有限公司、杭州錦繹實業有限公司、北京三聯虹普新合纖技術服務股份有限公司

9、基本財務狀況：

單位：萬元

9、經查詢，浙江恒逸錦綸有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

三、關聯關系

（一）與上市公司的關聯關系

（二）履約能力分析

四、關聯交易主要內容

（一）關聯交易的定價政策及定價依據

上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易框架協議，并保證相互提供的產品、金融服務等的價格不偏離第三方價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。

（二）關聯交易協議的主要內容

1、向逸盛新材料銷售PX

恒逸石化與逸盛新材料簽訂的《產品購銷合同》，主要內容如下：

供方：恒逸石化股份有限公司及其下屬控股子公司

需方：浙江逸盛新材料有限公司

交易內容及數量：需方向供方采購PX，?2022年度逸盛新材料銷售PX金額不超過310,000萬元

定價原則和依據：PX價格參考ACP合約價、普氏現貨報價，雙方共同協商確定

交易定價：參考相關市場月度平均價

結算方式：現匯或國內信用證

2、向逸盛新材料提供醋酸產品

恒逸石化與逸盛新材料簽訂的關于醋酸的《產品購銷協議》，主要內容如下：

供方：恒逸石化股份有限公司及其下屬控股子公司

需方：浙江逸盛新材料有限公司

交易內容及數量：供方向需方供應醋酸產品，2022年度能源品銷售金額不超過41,670萬元

定價原則和依據：甲乙雙方參照同期同地區類似規格的一般市場價格，按照公平、合理和市場化的原則協商確定

交易定價：參考相關市場月度平均價

結算方式：銀行承兌匯票、現匯或國內信用證

3、向恒逸錦綸采購錦綸切片

恒逸石化與恒逸錦綸簽訂的《產品購銷協議》，主要內容如下：

供方：浙江恒逸錦綸有限公司

需方：恒逸石化股份有限公司及其下屬控股子公司

交易內容：需方向供方采購錦綸切片，2022年向恒逸錦綸采購金額不超過1,770萬元

定價原則和依據：按照公平、合理和市場化的原則協商確定

交易定價：參考相關市場月度平均價

結算方式：銀行承兌匯票、現匯或國內信用證

4、向恒逸錦綸銷售輔助材料

恒逸石化與恒逸錦綸簽訂的《產品購銷協議》，主要內容如下：

供方：恒逸石化股份有限公司及其下屬控股子公司

需方：浙江恒逸錦綸有限公司

交易內容及數量：供方向需方提供二氧化碳輔助材料，2022年輔助材料銷售金額不超過5,000萬元

定價原則和依據：輔助材料供需雙方參照供方購入成本價，按照公平、合理和市場化的原則協商確定

交易定價：雙方以市場價格為基礎通過協商確認

結算方式：銀行承兌匯票、現匯或國內信用證

（三）關聯交易協議簽署情況

上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易框架協議，并保證提供的服務價格不偏離第三方價格；交易價款根據約定的價格和實際交易情況計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。

對于2022年度預計范圍內新增的關聯交易，在《關于新增2022年度日常關聯交易金額預計的議案》經公司股東大會審議通過后，公司將根據實際需求，與關聯方根據市場價格簽訂相應的合同協議后實施交易。

五、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、關聯交易目的

上述關聯交易事項，有利于充分利用公司及重要關聯方的優勢資源，保證重要原材料的穩定供應，有利于鞏固和深化公司的戰略布局，服務公司日常生產經營所需，因此存在交易的必要性。

2、對公司的影響

公司與上述關聯方發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，因此預計在今后的生產經營過程中仍將持續。上述關聯交易事項，有利于充分利用公司及關聯方的優勢資源，存在交易的必要性。

上述關聯交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性，對公司本期及未來財務狀況、經營成果有積極影響。

六、本次事項履行的審批程序

1.?公司在召開董事會前，就該議案向征求獨立董事的事前意見，獨立董事同意將該議案提交董事會審議。認為公司2022年度新增的日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，是基于日常經營的必要性，在公開、公平、公正的基礎上進行的，有利于提升公司產業規模生產優勢，促進主營業務協調發展；

2、關聯交易雙方的權利義務公平、合理；交易價格遵循公允、合理原則，參照市場價格確定；在董事會表決過程中，關聯董事回避表決，關聯交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》等的規定；交易的履行符合公司和全體股東利益，未對公司獨立性構成不利影響，不會損害公司和非關聯股東的利益。

3、此項關聯交易經公司第十一屆董事會第十七次會議及第十一屆監事會第十二次會議審議通過，審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及公司章程的有關規定。

七、保薦機構意見

保薦機構中信證券股份有限公司認為：

公司新增2022年度日常關聯交易金額預計事項已經公司董事會審議批準，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定的要求；2022年度預計發生的日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東，特別是中小股東的利益。

保薦機構同意公司新增2022年度日常關聯交易金額的事項。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000703???????????證券簡稱：恒逸石化?????????公告編號：2022-032

恒逸石化股份有限公司

第十一屆監事會第十二次會議

暨2021年度監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第十一屆監事會第十二次會議暨2021年度監事會于2022年4月6日以通訊、網絡或其他方式送達公司全體監事，并于2022年4月25日以現場方式召開。本次會議應到監事3人，實到3人。

會議由監事會主席李玉剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《 2021年年度報告 及其摘要的議案》，同意提交股東大會審議，并發表意見如下：

1、公司2021年度報告的編制和審議程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關法律法規及公司規章制度的規定；

2、2021年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、準確、完整地反映出公司2021年度的經營情況及財務狀況等；

3、監事會在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司2022年4月26日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度報告》及《2021年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《 2022年***季度報告 全文》

根據《公司法》《證券法》等規范性文件的規定，公司編制了2022年***季度報告，詳見2022年4月26日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年***季度報告》全文（公告編號：2022-042）。

經審核，監事會認為：董事會編制和審議恒逸石化股份有限公司2022年***季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容請見2020年4月26日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關文件。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《2021年度監事會工作報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《2021年度財務決算報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

5、審議通過《關于公司2021年度利潤分配的議案》

根據中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告確認，2021年公司實現歸屬于母公司的凈利潤34.08億元。截至2021年12月31日，母公司未分配利潤為8.00億元。同意公司以母公司未分配利潤進行利潤分配，方案如下：

鑒于公司持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況，以及對公司未來發展的預期和信心，為了積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分配原則，根據《公司章程》的有關規定，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司董事會提出2021年度利潤分配預案。建議2021年度利潤分配方案為：以公司2021年12月31日總股本3,666,280,014股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.00元（含稅），共計分配利潤733,256,002.80元，不送紅股、不進行公積金轉增股本。如公司在分紅派息股權登記日之前發生增發、回購股份、可轉債轉增股本等情形導致分紅派息股權登記日的總股本發生變化，公司擬維持分配（轉增）比例不變，調整相應的總股本。

監事會認為：公司2021年度利潤分配的預案充分考慮了廣大投資者的合理投資回報，與公司業績成長性相匹配，有利于增強公司股票流動性，優化公司股本結構，符合公司長期發展規劃的需要，符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是廣大中小股東利益的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

6、審議通過《2021年度社會責任報告》

具體內容詳見公司2022年4月26日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告《2021年度社會責任報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》

監事會認為：公司按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》及有關法律、法規、規范性文件的要求建立健全和有效實施內部控制，從公司層面到各業務流程層面均建立了系統的內部控制及必要的內部監督機制，為公司經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實、完整提供了合理保障。2021年，公司結合實際情況和管理需求，不斷完善內部控制體系，合理保證經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實完整，提高經營效率和效果，滿足內部控制的目標。

監事會對公司內部控制運行情況予以持續關注并進行了檢查監督，認為公司的內部控制體系對經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用，《公司2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，在檢查中沒有發現內部控制重大缺陷和異常事項。公司內部控制自我評價中對公司內部控制的整體評價是客觀、完整、真實的。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關于2021年度募集資金年度存放與使用情況的議案》

監事會認為：公司募集資金的使用與管理不存在損害公司和全體股東利益的行為。該專項報告能夠真實、完整、***地反映公司2021年度募集資金的存放與使用情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

監事會認為：公司2021年度財務報表及內部控制審計機構中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業從業資格，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報表及內部控制審計機構，并提請公司股東大會授權公司管理層根據行業標準及公司財務報表與內部控制審計的實際工作情況確定其費用。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

10.?審議通過《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的公告》。

經審核，監事會認為：公司將募集資金項目“年產50萬噸差別化功能性纖維提升改造項目”、“智能化升級改造項目”、“差別化纖維節能降耗提升改造項目”、“年產25萬噸環保功能性纖維提升改造項目”、“智能化升級改造項目”結項，并將節余募集資金***補充流動資金，是根據該部分募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營業務對流動資金的需求，降低財務成本，符合公司經營發展需要，沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規的規定。我們同意公司本次募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金。監事會同意本次募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的事項。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

11.?審議通過《關于新增2022年度日常關聯交易的議案》

11.01《關于向關聯人銷售商品、產品的議案》

同意公司及其下屬子公司與浙江逸盛新材料有限公司（以下簡稱“逸盛新材料”）簽訂2022年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2022年度公司向逸盛新材料銷售PX和醋酸，其中：PX銷售金額預計不超過310,000萬元，醋酸銷售金額預計不超過41,670萬元。

同意公司及其下屬子公司與浙江恒逸錦綸有限公司（以下簡稱“恒逸錦綸”）簽訂2022年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2022年度公司及其控股子公司向恒逸錦綸銷售二氧化鈦等輔助材料，預計銷售金額不超過5,000萬元。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

11.02《關于向關聯人采購商品的議案》

同意公司及其下屬子公司與恒逸錦綸簽訂2022年度《產品購銷合同》，主要內容為2022年度公司向恒逸錦綸采購錦綸切片，預計金額不超過1,770萬元。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

12、審議通過《關于對杭州璟昕供應鏈管理有限公司增資暨關聯交易的議案》

該議案的具體內容詳見2022年4月26日刊登于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對杭州璟昕供應鏈管理有限公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-038）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過《關于會計政策變更的議案》

經審議，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》的規定和公司的實際情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過《關于會計政策變更對前期財務報表進行追溯調整說明的議案》

監事會認為：公司會計政策變更所進行的財務報表數據追溯調整符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，公司按照規定對2021年度期初數及上年同期相關財務報表數據進行追溯調整，客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合有關規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益，同意本次追溯調整。

具體內容詳見公司于2022年4月26日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于會計政策變更對前期財務報表進行追溯調整說明的公告》（公告編號：2021-044）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十一屆監事會第十二次會議暨2021年度監事會決議公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司監事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000703?????????證券簡稱：恒逸石化????????公告編號：2022-038

恒逸石化股份有限公司

關于對杭州璟昕供應鏈管理有限公司

增資暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

（一）關聯交易的基本情況

為進一步優化參股公司杭州璟昕供應鏈管理有限公司（以下簡稱“杭州璟昕”）的資產負債結構，增強公司市場競爭力，公司擬同意下屬控股子公司海寧恒逸新材料有限公司（以下簡稱“海寧新材料”）與杭州璟昕供應鏈管理有限公司其他股東方共同以現金方式對杭州璟昕進行增資。

本次增資前，杭州璟昕注冊資本為1,000萬元，其中：海寧新材料出資490萬元，占杭州璟昕注冊資本的49%；杭州青云控股集團有限公司（以下簡稱“青云控股”）出資510萬元，占杭州璟昕注冊資本的51%。

本次增資將新增杭州璟昕注冊資本29,000萬元，杭州璟昕各股東按上述持股比例認繳增資，其中：海寧新材料擬認繳增資14,210萬元，青云控股擬認繳增資14,790萬元。

本次增資完成后，杭州璟昕注冊資本變更為30,000萬元，其中：海寧新材料出資14,700萬元，占杭州璟昕注冊資本的49%；杭州青云控股集團有限公司（以下簡稱“青云集團”）出資15,300萬元，占杭州璟昕注冊資本的51%。

（二）董事會審議增資議案的表決情況

公司于2022年4月25日召開公司第十一屆董事會第十七次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于對杭州璟昕供應鏈管理有限公司增資暨關聯交易的議案》。

本次增資事項無需提交公司股東大會審議，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（三）關聯關系

本公司通過海寧新材料持有杭州璟昕49%的股權，杭州璟昕為本公司間接參股公司，與公司存在關聯關系，本次增資構成關聯交易。

二、其他增資方及關聯關系介紹

（一）杭州青云控股集團有限公司

（1）成立時間：1999年12月6日

（2）統一社會信用代碼：913301097195173427

（3）注冊資本：30,000萬人民幣

（4）住所：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮山南富村

（5）企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

（6）法定代表人：朱雅文

（7）經營范圍：一般項目：合成纖維制造；合成纖維銷售；高性能纖維及復合材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；面料紡織加工；針紡織品及原料銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；機械設備銷售；辦公設備銷售；家具銷售；非居住房地產租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

（8）主要股東：施清榮持股70%，朱雅文持股30%。

（9）關聯關系：杭州青云控股集團有限公司與公司不存在關聯關系。

（10）經查，杭州青云控股集團有限公司不屬于失信責任主體，不是重大稅收違法當事人。

三、關聯交易標的公司的基本情況

（一）出資方式

海寧新材料、青云控股分別對杭州璟昕增資14,210萬元、14,790萬元，出資方式為貨幣資金，海寧新材料的出資資金來源為其自有資金。

（二）標的公司基本情況

1、基本情況

（1）公司名稱：杭州璟昕供應鏈管理有限公司

（2）成立時間：2020年05月25日

（3）統一社會信用代碼：91330109MA2HXN4H3P

（4）注冊資本：1,000萬元

（5）住所：浙江省杭州市蕭山區寧圍街道富業巷23號浙江民營企業發展大廈2幢2203室

（6）企業性質：其他有限責任公司

（7）法定代表人：施清華

（8）主營業務：一般項目：供應鏈管理服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

（9）主要股東：海寧恒逸新材料有限公司、杭州青云控股集團有限公司

2、增資前后的股權結構

本次增資前后，杭州璟昕的股權結構如下：

3、***近一年一期主要財務數據（母公司）

單位：萬元

4、經查，杭州璟昕不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

四、關聯交易的定價政策和定價依據

本次增資是按照杭州璟昕各股東現時的持股比例以現金方式共同增資。增資完成后，杭州璟昕注冊資本由1,000萬元增至30,000萬元，杭州璟昕各股東對杭州璟昕的持股比例保持不變。因此，本次增資遵循了自愿、公平合理、協商一致的原則，增資方式公平合理，不損害本公司利益。

五、增資的主要合同

截至本公告日，杭州璟昕尚未與各方簽署增資協議。

六、涉及關聯交易的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，不存在與關聯人產生同業競爭的情形。

七、增資目的、存在的風險和對上市公司的影響

（一）增資目的

本次增資有助于優化杭州璟昕的資本結構，提升杭州璟昕的資金實力，更能有效促進公司盈利水平的提升。

（二）存在的風險

受原材料價格及下游聚酯工廠需求波動影響，對供應鏈物流運輸影響較大。杭州璟昕日常經營將面臨市場波動的風險。

（三）對公司的影響

公司控股子公司海寧新材料使用自有資金對杭州璟昕進行增資，不會對公司的財務狀況產生重大影響。本次增資完成后，杭州璟昕各股東持股比例保持不變。

八、年初至披露日公司與杭州璟昕累計已發生的各類關聯交易的總金額

除本次第十一屆十七次董事會所審議關聯交易外，年初至披露日公司與杭州璟昕累計已發生關聯交易0元。

九、獨立董事事前認可和獨立意見

為了對此項關聯交易事項有客觀、公正的了解，獨立董事楊柏樟先生、楊柳勇先生和陳三聯先生在董事會會議召開前，事先審閱了公司《關于對杭州璟昕供應鏈管理有限公司增資暨關聯交易的議案》，并簽署了事前認可該項關聯交易的書面文件。

獨立董事認為：此項關聯交易經公司董事會審議通過，審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及公司章程的有關規定。本次增資將進一步充實杭州璟昕的資本金，有利于進一步優化杭州璟昕的資產負債結構并進一步提升其競爭力，拓展業務規模，增強持續盈利能力。本次增資由杭州璟昕各股東按照現時的持股比例以現金方式共同增資，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司利益和中小投資者利益的情形。因此，同意實施本次對杭州璟昕的增資事項。

十、保薦機構意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：

公司上述事項履行了必要的審批程序，決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《深圳證券交易所股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定，決策程序合法有效，該事項尚需提交股東大會審議。同時，上述關聯交易遵照公平、公正的市場原則進行，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司本次向杭州璟昕供應鏈管理有限公司增資暨關聯交易事項無異議。

十一、備查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十一屆董事會第十七次會議決議

2、恒逸石化股份有限公司獨立董事關于公司第十一屆董事會第十七次會議所審議事項的事前認可函；

3、恒逸石化股份有限公司獨立董事關于公司第十一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司關于恒逸石化股份有限公司對杭州璟昕有限公司增資的關聯交易的核查意見。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000703?????????證券簡稱：恒逸石化?????????公告編號：2022-036

恒逸石化股份有限公司

關于注銷部分募集資金專戶的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證監會《關于核準恒逸石化股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]522號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行面值總額20億元可轉換公司債券，期限6年。截至2020年10月22日，本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣2,000,000,000.00元，扣除已支付的承銷及保薦費用人民幣11,000,000.00元后，募集資金凈額為人民幣1,989,000,000.00元。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對資金到賬情況進行了審驗，并出具中興華驗字（2020）第010108號驗資報告，經其審驗，上述募集資金已于當日全部到位。

二、募集資金管理情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海寧恒逸新材料有限公司與保薦機構中信證券股份有限公司及招商銀行股份有限公司杭州蕭山支行于2020年10月22日分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。

募集資金專用賬戶開立情況如下：

三、本次注銷的募集資金專戶情況

公司子公司浙江恒逸石化有限公司在招商銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立的募集資金專項賬戶（賬號：571904494210806）；子公司海寧恒逸新材料有限公司在招商銀行股份有限公司杭州蕭山支行開立的募集資金專項賬戶（賬號：573901170010902）的募集資金已按規定使用完畢。

為便于公司管理公司現已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續?。上述賬戶注銷后公司、子公司浙江恒逸石化有限公司、海寧恒逸新材料有限公司及保薦機構中信證券股份有限公司與上述銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止?。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010