證券代碼：605580????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

●?恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監事會第十二次會議，分別審議了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

2020年末，天健累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

天健近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、人員信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性說明

天健具備會計師事務所執業證書，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。天健具有從事證券服務業務的經驗。此次續聘審計機構及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，項目合伙人、簽字注冊會計師不存在可能影響獨立性的情形，不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司及股東的利益。

4、審計收費

天健作為公司2021年度財務審計機構，經審批的審計費用共計55萬元人民幣。本次年報審計及內控報告費用將按照市場公允合理的定價原則由雙方協商確定。經公司年度股東大會審議通過并授權后，公司經營管理層將根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平合理確定其年度審計費用。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司第二屆董事會審計委員會第五次會議于2022年4月18日召開，審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，認為天健具備作為公司財務報告和內部控制審計機構所必需的專業勝任能力、投資者保護能力，其獨立性和誠信狀況等符合有關規定，提議繼續聘請天健為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事發表了關于本次聘請會計師事務所的事前認可意見：天健具備證券期貨相關業務的從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務審計及內部控制審計的工作要求，續聘天健有利于保障公司審計工作質量，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，我們同意將《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

公司獨立董事發表獨立意見認為：天健具備證券期貨相關業務的從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務審計及內部控制審計的工作要求，續聘天健有利于保障公司審計工作質量，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，公司續聘天健為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，聘用程序符合《公司章程》等有關規定。我們同意公司繼續聘任天健為2022年度審計機構，并同意本議案提交公司2021年年度股東大會。??（三）董事會的審議和表決情況

公司第二屆董事會第十五次會議審議并通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，表決情況為7票同意，0票反對，0票棄權，通過了本項議案。同意續聘天健為公司2022年度公司審計機構，聘期一年，并將該議案提交2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。續聘自公司股東大會審議通過之日起生效，聘期一年。

特此公告。

三、上網公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；

（二）《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見》；

（四）《恒盛能源股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605580??????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-011

恒盛能源股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：每股派發現金紅利0.50元（含稅）

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度合并報表實現的凈利潤為124,561,132.13元，其中歸屬于上市公司的凈利潤為124,561,132.13元。2021年母公司實現的凈利潤為99,694,875.19元，按照10%計提法定盈余公積金9,969,487.52元后，剩余89,725,387.67元可用于分配，加上上年結轉的未分配利潤85,820,399.26元，累計可供分配利潤為175,545,786.93元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅）,不采用股票股利分配方式，不進行資本公積轉增股本。截至2021年12月31日，公司總股本200,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利100,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為80.28%。

本次利潤分配方案實施后，公司剩余未分配利潤結轉下年度。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會審議和表決情況

2022年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。

（二）監事會審議和表決情況

2022年4月24日，公司召開第二屆監事會第十二次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交2021年年度股東大會審議。

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案兼顧公司可持續發展和投資者回報，綜合考慮了公司2021年度經營業績、現金流狀況、資金需求等因素，具有合理性和可行性；決策程序、分配形式和比例符合有關法律、法規和《公司章程》利潤分配政策的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司的經營規劃與實際資金需求、長遠發展戰略及股東合理回報等因素，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。該方案兼顧了公司的可持續發展和對股東的合理回報，有利于保證公司日常經營和未來產業規劃項目的資金需求，保障公司的持續、穩定、健康發展，給股東帶來長期回報，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意本議案提交公司2021年年度股東大會。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605580???????????????證券簡稱：恒盛能源?????????????公告編號：2022-012

恒盛能源股份有限公司關于

2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次日常關聯交易事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議

●?日常關聯交易對上市公司的影響：本次交易是出于公司日常生產經營需要，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響，不會對關聯方形成較大的依賴，不會損害公司或中小股東的利益。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1.董事會審議程序

恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，表決結果為：同意4票，反對0票，棄權0票。關聯董事余國旭、余恒、余杜康回避表決。

公司獨立董事進行了事前審核并發表認可意見：本次公司預計2022年度日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，符合法律、法規及規范性文件的規定。上述事項不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。綜上，我們同意公司將該關聯交易事項提交公司第二屆董事會第十五次會議審議，關聯董事需回避表決。

獨立董事就該議案發表了獨立意見：公司及下屬子公司的日常關聯交易為各方生產經營活動所需要，該交易建立在平等、互利的基礎上，遵循了公平合理的市場定價原則，價格公允，不存在損害公司和股東利益的情形，并履行了相應的審議程序，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

2.董事會審計委員會意見

本次公司2022年預計日常關聯交易事項符合相關法律法規和《公司章程》的規定，履行了必要的審議和決策程序，遵照公平、公正、公開的市場原則進行，有利于公司生產經營的正常開展，未損害公司及其他股東特別是中小股東的合法權益。審計委員會同意本次關聯交易事項，并提交公司第二屆董事會第十五次會議審議。

3.監事會審議程序

公司于2022年4月24日召開第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。監事會認為：本次公司預計2022年度日常關聯交易，是基于公司日常生產經營的實際需要，關聯交易價格參考市場價格協商定價，具備公允性；公司業務未對關聯方形成較大依賴，不影響上市公司獨立性；關聯交易審議程序符合相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意本次日常關聯交易事項。

（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方

1、浙江旭榮新材料股份有限公司

關聯關系：公司實際控制人之一余國旭先生直接控制的公司，符合《股票上市規則》10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接控制的公司。

2、浙江藍宇新材料有限公司

關聯關系：公司實際控制人之一余國旭先生直接控制的公司，符合《股票上市規則》10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接控制的公司。

3、浙江龍游旭光再制造技術開發有限公司

關聯關系：公司實際控制人之一余國旭先生直接控制的公司，符合《股票上市規則》10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接控制的公司。

4、龍游佳業建材有限公司

關聯關系：公司實際控制人之一余國旭先生關系密切的家庭人員直接控制的公司，符合《股票上市規則》10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接控制的公司。

（三）履約能力分析

上述關聯交易系正常的生產經營所需，關聯方資金充裕，具備良好的履約能力，雙方交易均有效執行。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司向浙江旭榮新材料股份有限公司、浙江藍宇新材料有限公司銷售蒸汽產品、向浙江龍游旭光再制造技術開發有限公司采購修理修配勞務、向龍游佳業建材有限公司購買水泥、向浙江旭榮新材料股份有限公司購買生活用紙屬于正常的商業交易行為，基于雙方真實意思表示，上述關聯交易均以市場價格為基礎的公允定價原則為依據，關聯交易價格公允，不存在通過交易損害公司利益或中小股東利益的情形。公司將與關聯方根據實際需求進行業務往來，以市場公允價格確定交易價格，交易行為是在符合市場經濟的原則下公開合理地進行。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易為公司日常性關聯交易，系公司業務發展及生產經營的正常需，是合理的、必要的。公司與關聯方的關聯交易行為遵循市場公允原則，關聯交易并未影響公司經營成果的真實性。

五、上網公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；

（二）《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見》；

（四）《恒盛能源股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605580????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-013

恒盛能源股份有限公司

關于聘任公司證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定要求，經恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）總經理余恒先生提名，公司于2022年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，董事會同意聘任唐夢瀅女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行各項職責并開展相關工作，任期自董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

唐夢瀅女士具備擔任證券事務代表所必備的專業知識與工作經驗，并已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和《公司章程》規定的任職要求。

公司證券事務代表的聯系方式如下：

聯系電話：0570-7258066

傳真：0570-7258680

郵箱：zjhxtangmy@163.com

聯系地址：浙江省龍游經濟開發區興北路10號

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

唐夢瀅女士簡歷

唐夢瀅，女，1990年出生，中國籍，無境外***居留權，本科學歷。2013年9月至今歷任恒盛能源股份有限公司出納、會計、內審負責人、證券事務專員。

截至目前，唐夢瀅女士未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，亦不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形。

證券代碼：605580???????????????證券簡稱：恒盛能源????????????公告編號：2022-008

恒盛能源股份有限公司

第二屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?監事會會議召開情況

恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議于2022年4月24日在公司二樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議通知于2022年4月14日以通訊方式送達各位監事，本次會議應參加表決的監事3人，實際參與表決監事3人，會議由監事會主席周躍森先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議通過十項議案。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2021年度監事會工作報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（二）審議通過《公司2021年度財務決算報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（三）審議通過《關于確認公司2021年度財務報告的議案》

公司根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，公司按照企業會計準則的規定編制了2021年1月1日至2021年12月31日的財務報告，在所有重大方面公允地反映了公司2021年1月1日至2021年12月31日的財務狀況，以及2021年度的經營成果和現金流量。經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（四）審議通過《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

監事會認為：

1.公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合有關法律、法規、《公司章程》和本公司相關內部管理制度的規定。

2.公司2021年年度報告及摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映出本公司報告期內的經營管理情況和財務狀況等事項。

3.監事會出具本意見前，沒有發現參與2021年年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

4.監事認真閱讀定期報告全文，重點關注定期報告內容是否真實、準確、完整，不存在重大編制錯誤或遺漏。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年年度報告》、《恒盛能源股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。

（五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），不采用股票股利分配方式，不進行資本公積轉增股本。截至2021年12月31日，公司總股本200,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利100,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為80.28%。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年度利潤分配方案的公告》。

如在本方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（六）審議通過《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》

天健會計師事務所（特殊普通合伙）在審計服務工作中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，因此公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，擔任公司2022年度審計工作。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（九）審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十）審議通過《關于2022年度公司監事薪酬方案的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和制度的規定，并結合公司監事管理崗位的主要范圍、職責以及行業和地區的薪酬水平，2022年度公司監事薪酬方案為：公司監事依據其在公司的任職崗位，按公司薪酬管理制度領取相應報酬，不領取監事職位報酬；不在公司任職的監事不領取薪酬。

全體監事回避表決，本議案直接提交2021年年度股東大會審議。

三、上網公告附件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司監事會

2022年4月26日

證券代碼：605580??????????????證券簡稱：恒盛能源?????????????公告編號：2022-009

恒盛能源股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》（上證發〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）的相關規定，恒盛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒盛能源”）就2021年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準恒盛能源股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2384號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，每股發行價格為人民幣8.38元，募集資金總額為人民幣419,000,000.00元，扣除發行費用人民幣54,750,000.00元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣364,250,000.00元。上述募集資金已于2021年8月13日到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天健驗〔2021〕450號《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關監管協議。????（二）募集資金使用情況與結余情況

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《恒盛能源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2021年8月13日分別與招商銀行股份有限公司衢州龍游綠色專營支行、中國工商銀行股份有限公司龍游支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二)募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

天健會計師對公司2021年度募集資金存放與使用情況進行了審核，并出具了天健審〔2022〕3090號《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，認為：恒盛能源公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，如實反映了恒盛能源公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

經核查，申萬宏源承銷保薦認為：恒盛能源***公開發行股票并上市募集資金2021年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》（上證發〔2022〕2號）等文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在違規改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于恒盛能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》；

（二）《天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于恒盛能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：恒盛能源股份有限公司?????金額單位：人民幣萬元

[注1]?2×25MW三期熱電聯產技改擴建項目本年度投入金額包括募集資金到賬后已置換先期投入金額；

[注2]?“補充流動資金、償還銀行貸款”項目本年度投入金額大于承諾投資總額9.82萬元系募集資金利息收入。

證券代碼：605580??????????????證券簡稱：恒盛能源????????????公告編號：2022-014

恒盛能源股份有限公司關于召開

2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月20日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月20日???14點00分

召開地點：恒盛能源股份有限公司二樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2022年4月24日召開的第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過，會議決議公告和相關文件均已在公司***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5、6、7、9

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、股東賬戶卡和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

4、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

5、本公司不接受電話方式辦理登記。公司股東或代理人可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股東大會”字樣并提供有效的聯系方式，請于2022年5月19日15:00前送達公司證券事務部，并進行電話確認。

注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現場會議時攜帶上述證件。

（二）登記時間：2022年5月19日上午9：30-11：00；下午13：00-15：00

（三）登記地點：公司二樓會議室

六、?其他事項

（一）會議聯系方式：聯系人：徐潔芬?聯系地址：浙江省衢州市龍游經濟

開發區興北路10號?聯系電話：0570-7258066?傳真：0570-7258680?郵政編碼：324400

（二）會議費用：出席本次會議者請自行安排食宿、交通，費用自理

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

恒盛能源股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605580????????????證券簡稱：恒盛能源??????????????公告編號：2022-015

恒盛能源股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次會計政策的變更系根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更，對公司財務報表無影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響。

一、概述

（一）財政部于2018年12月7日關于修訂印發《企業會計準則第21號-租賃》的通知（財會〔2018〕35號，以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據財政部要求，公司自2021年1月1日起需執行新租賃準則。????（二）財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第14號》（以下簡稱“解釋第14號），該項會計政策變更采用未來適用法處理。本公司自2021年1月26日起執行。

（三）財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第15號》“關于資金集中管理相關列報”規定，本公司自2021年12月31日起執行，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

二、具體情況及對公司的影響

（一）會計政策變更內容

1、《企業會計準則第21號——租賃》（以下簡稱新租賃準則）的內容：（1）新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；（2）對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；（3）對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；（4）對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。執行新租賃準則對本公司財務報表無影響。

2、財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第14號》的內容：（1）公司對2020年12月31日前開始實施用至解釋第14號施行日尚未完成的有關PPP項目合同進行追溯調整，累計影響數調整2021年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整；（2）公司對2020年12月31日前發生的基準利率改革相關業務進行追溯調整，將金融資產、金融負債等原賬面價值與新賬面價值之間的差額調整2021年年初留存收益或其他綜合收益，對可比期間信息不予調整。該項會計政策變更采用未來適用法處理。該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

3、財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第15號》“關于資金集中管理相關列報”規定：企業根據相關法規制度，通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理的，對于成員單位歸集至集團母公司賬戶的資金，成員單位應當在資產負債表“其他應收款”項目中列示，或者根據重要性原則并結合本企業的實際情況，在“在其他應收款”項目之上增設“應收資金集中管理款”項目單獨列示；母公司應當在資產負債表“其他應付款”項目中列示。該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

（二）會計政策變更的原因

本次會計政策的變更因國家法律法規體系調整，根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更。

（三）會計政策變更對公司的影響

上述的會計政策的變更系根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更，新準則的實施能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定和公司的實際情況，執行***新會計準則對本公司財務報表無影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

公司代碼：605580??????????????????????????????????????????????????公司簡稱：恒盛能源

恒盛能源股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2022年4月24日公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，擬以公司實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派5.00元（含稅），不采用股票股利分配方式，不進行資本公積轉增股本。以公司2021年12月31日總股本200,000,000股計算，合計擬派發現金紅利100,000,000.00元（含稅）。上述利潤分派預案已經公司第二屆董事第十五次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》公司所處行業為“電力、熱力生產和供應業”（分類代碼：D44）根據國家統計局《國民經濟行業分類》（CB/4754-2017）,公司所處行業為“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業”（分類代碼：D44）中的“熱電聯產”（分類代碼：D4412）。熱電聯產，簡稱?CHP（Combined?Heat?and?Power），是指在同一電廠中將供熱和發電聯合在一起的生產方式，發電廠既生產電能，又利用汽輪發電機作過功的蒸汽對用戶供熱。熱電聯產具有節約能源、改善環境、提高供熱質量、增加電力供應等綜合效益。

（一）行業基本情況

無論是發達國家，還是發展中國家，能源系統的發展方向都是在減少能源消費總量的前提下有效地滿足能源需求。目前提高能源效率的主要趨勢包括分布式能源、在發展智能電網基礎上的需求管理以及熱電聯產等。其中熱電聯產是采用不同類型的化石能源和可再生能源，在統一的作業環節實現電力、熱力聯合生產的技術，是世界各國公認的節能技術。

熱電聯產是蒸汽循環能量利用效率***高的形式，采用節能型熱電聯產技術，對于進一步推進我國節能減排具有重大意義。因此，在能源安全和生態環境保護的嚴峻形勢下，熱電聯產成為有效節約能源，提高我國燃料利用率，實現循環經濟以及保護和改善環境的重要措施之一。

熱電聯產是基于發電與供熱的能源階梯利用系統，通過電力生產同時輸出熱力用于供暖或工業用汽，從能源梯級利用原理出發煤電行業應盡可能提高熱能轉化為電能的效率，從而使燃料的使用效率比傳統方式更高。常規發電機組的效率僅為50%左右，而熱電聯產通?？墒?5-80%的燃料轉化為有效能量，現代化更高參數的熱電聯產機組效率***高可達到90%以上。目前國內外的熱電聯產技術已經處于成熟階段，未來較長時間內不會出現行業性的技術迭代及主要生產設備的更新換代，行業技術發展趨勢主要集中在改進新的燃燒技術，鍋爐和汽輪機組向超高壓、亞臨界等更高參數的方向發展，以及不斷實現更高要求的超低排放等，即向更高效、更節能、更環保的方向發展。

生物質能是重要的可再生能源，具有綠色、低碳、清潔、可再生等特點。2022年3月，國家發展改革委、國家能源局發布“十四五”現代能源體系規劃，指出，“因地制宜發展其他可再生能源。推進生物質能多元化利用，穩步發展城鎮生活垃圾焚燒發電，有序發展農林生物質發電和沼氣發電，因地制宜發展生物質能清潔供暖?！鄙镔|熱電聯產有利于改變我國能源結構、改善生態環境、延長農業產業鏈、增加農民收入，是國家大力提倡的循環經濟的具體實踐，對促進資源節約型、環境友好型社會建設，服務“三農”和推進美麗鄉村建設都有重要作用。

（二）行業主要政策

1、熱電聯產集中供熱一直是國家政策鼓勵的方向

國家發改委2019年***新發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，將“采用背壓（抽背）型熱電聯產、熱電冷多聯產、30萬千瓦及以上超（超）臨界熱電聯產機組”和“燃煤發電機組超低排放技術”列為鼓勵類產業。近年來的《國務院關于印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知》、《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》、《國家能源局關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》、《國家發展改革委、國家能源局關于印促進生物質能供熱發展指導意見的通知》等政策文件，明確指出要大力加快發展熱電聯產，完善園區集中供熱設施，積極推廣集中供熱，淘汰供熱供汽范圍內的燃煤鍋爐（窯爐）；將農林生物質熱電聯產作為縣域重要的清潔供熱方式，為縣城及農村提供清潔供暖，為工業園區和企業提供清潔工業蒸汽，直接替代縣域內燃煤鍋爐及散煤利用。

《2021年國務院政府工作報告》也提出扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優化產業結構和能源結構，推動煤炭清潔高效利用。

2、國家發布的煤炭消費減量替代政策，把發展熱電聯產作為煤炭減量替代的重要措施

伴隨國家加快產業升級、提升節能減排標準，近年來國家對包括長三角地區在內的重點區域實施煤炭消費總量控制，推進熱電聯產集中供熱。國家發改委等六部委聯合制定的《重點地區煤炭消費減量替代管理暫行辦法》（發改環資[2014]2984號）中明確指出“加快推進集中供熱，優先利用背壓熱電聯產機組替代分散燃煤鍋爐”是煤炭減量替代重要措施。

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，到十四五末非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

3、浙江省能源規劃

《浙江省煤炭石油天然氣發展“十四五”規劃》提出，在“2020年，全省煤炭消費1.31億噸，……全省一次能源消費結構中，煤炭占比39.4%，……截至2020年底，全省發電和供熱用煤占煤炭消費比重達81%”的現有水平基礎上，“2025年，全省煤炭消費量1.25億噸，在一次能源消費結構中的占比下降至31.3%。煤炭利用集中化、清潔化水平不斷提高，發電和供熱用煤占煤炭消費量的比重達到85%以上”。也即2025年與2020年相比，浙江省煤炭消費下降4.58%，煤炭消費在一次能源消費結構中占比下降8.1個百分點，發電和供熱用煤占煤炭消費量比重提高4個百分點。據此計算，浙江省發電和供熱用煤量2025年較2020年增長0.13%，基本持平。

《浙江省可再生能源發展“十四五”規劃》提出，“根據生物質資源分布特性，在農林生物質富集地區，科學合理建設農林生物質電站”。

公司2021年供電標準煤耗低于浙江省十四五規劃提出的到?2025年熱電聯產企業平均煤耗降至260克/千瓦時。在浙江省全省發電和供熱用煤量2025年與2020年基本持平的格局下，由于公司具備低能耗優勢，依然有一定的發展空間，且可利用恒鑫的生物質熱電廠補充供熱，以降低對煤炭的依賴。

（一）主要業務

公司在規劃的供熱區域內從事熱電聯產業務，主要產品為蒸汽和電力。其中，生產的蒸汽主要供應給園區內的造紙、紡織印染、食品乳業、家居制造等企業使用。生產的電力主要銷售給國家電網終端電力用戶。

（二）經營模式

熱電聯產企業通常采取“以銷定熱、以熱定電”的經營模式，即以供熱負荷的大小來確定發電量，在優先保證園區供熱需求的前提下，合理安排鍋爐及汽輪機組的配置和運行負荷。鍋爐生產的蒸汽推動汽輪機進行發電，發電后的蒸汽用于供熱。

1、采購模式

（1）煤炭采購

煤炭是公司燃煤熱電聯產的主要原材料，公司物資采購部主要負責組織煤炭采購。報告期公司一般每月采購一到二次，采購時會根據煤炭價格趨勢適當增減庫存，一般至少儲備半個月用煤庫存。根據采購計劃，公司以秦皇島港公布的5,000大卡動力煤市場價格為參考，向具備較好供貨實力、良好信譽的供應商進行詢價，供應商的報價是包含煤炭離岸平倉價、煤炭到廠運輸費、港雜費及合理利潤等在內的總價格，公司通過對比供應商的報價確定***終供應商，并與***終供應商簽訂煤炭采購合同，煤炭數量以供應商送貨入廠過磅為準，并通過公司物資采購部抽樣化驗熱值、含硫量、水分等參數指標是否滿足合同質量要求，驗收合格后入庫，根據雙方確認的檢驗結果結算。

（2）生物質采購

子公司恒鑫電力生物質發電的主要燃料包括農林三剩物及次小薪材等，生物質燃料主要來源于龍游縣及周邊50公里范圍內的農林廢棄物。生物質燃料驗收的重點是檢驗水分、雜質等參數指標是否符合生物質燃料驗收標準。生物質燃料由供應商送貨入廠過磅驗收，在驗收過程中通過烘箱對入庫燃料進行水分檢驗，驗收過程中如發現原料中混有雜質，則根據公司驗收標準對雜質重量予以扣除。公司按照扣除水分和雜質后的凈重與供應商進行結算。

2、生產模式

公司及子公司生產蒸汽、電力的工藝均為熱電聯產工藝，主要按照“以熱定電”的原則進行生產，其中恒鑫電力以發電為主、供熱為輔，恒鑫電力供熱主要用于調峰和應急補充。公司除全廠停爐檢修等原因停止供熱外，24小時不間斷通過鍋爐燃燒生產蒸汽，通過蒸汽帶動汽輪發電機組發電并輸送至國家電網，發電后的蒸汽通過供熱管網輸送給客戶。

3、銷售模式

（1）蒸汽銷售

在現有熱力管網覆蓋范圍內，公司生產的蒸汽主要供應園區內的造紙、紡織印染、家居制造、食品乳業等用熱企業使用，故蒸汽銷售具有一定的區域性。符合產業政策的新用熱企業需向園區管委會提出用汽申請，經園區管委會同意后，由公司熱網部負責與客戶開展前期溝通，確定客戶的用汽需求、用汽參數等。公司與客戶一般簽訂有效期5年的《熱網供汽協議》，客戶繳納具有押金性質的接口保證金（接口保證金***長不超過5年由公司不計利息退還），保證金金額根據用汽量、與主管網的距離等因素與客戶協商確定；客戶繳納保證金后，公司聘請設計施工單位進行配套管網設計、施工，管網建設周期一般為3個月，并在客戶廠區內安裝蒸汽流量計量裝置和流量無線監控裝置；管網建設完畢并驗收合格后，公司即可開始向客戶供汽。供汽之后，客戶基本都與公司建立穩定、長期的合作關系。

蒸汽銷量由客戶蒸汽入口的流量計量裝置實時計算，客戶蒸汽費用一般按月結算，每月26日或次月1日由公司及客戶雙方共同抄表確認作為結算依據，客戶一般在公司給予的信用期內付款。目前公司已建立了熱網預付費系統，正在積極向客戶推廣采用預付費方式購買使用蒸汽。

報告期內，公司蒸汽銷售價格采用煤熱聯動的市場化定價機制。

（2）電力銷售

《熱電聯產管理辦法》（發改能源[2016]617號）、《可再生能源發電全額保障性收購管理辦法》（發改能源[2016]625號）明確熱電聯產機組所發電量按“以熱定電”原則由國家電網優先收購；生物質能等發電項目暫時不參與市場競爭，上網電量由國家電網全額收購。因此，公司及恒鑫電力所發電量均不參與市場競爭，由國家電網全額收購。

公司及恒鑫電力分別與國家電網簽署了《并網調度協議》和《購售電合同》，所生產的電力除自用外全部并入國家電網，銷售給國家電網，實現上網后再由國家電網銷售到電力終端用戶。公司與國家電網一般以月為結算期，雙方以設置在計量點（原則上設置在購售雙方的產權分界點）的電能表計量的電量數據作為結算依據，以銀行轉賬方式支付結算。

（三）產品市場地位及競爭優勢

公司是園區內***早投產運營的區域性公用熱電聯產企業，也是浙江龍游經濟開發區城北片區實質上***的集中供熱企業，在該區域內形成了較強的區域排他性優勢，行業競爭度較低。目前浙江龍游經濟開發區城北片區的用熱企業基本為公司的下游客戶，客戶資源較為豐富。主要客戶維達紙業、華邦公司和凱豐公司均在造紙行業具有一定的知名度，蒸汽需求穩定，與公司保持長期穩定的業務關系。根據《浙江省發展和改革委員會關于龍游縣集中供熱規劃（2018~2030年）的批復》（浙發改能源[2019]371號）中的熱負荷預測，浙江龍游經濟開發區城北片區中期至2025年平均熱負荷將達到804t/h，遠期至2030年平均熱負荷將達到925t/h。公司將充分利用浙江龍游經濟開發區的產業集群優勢，集中供熱業務未來仍具有較大發展潛力。

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司借助上市契機，在董事會及公司經營層的***下，堅持“安全穩定、環保經濟、高效節能”宗旨，***抓好生產管理工作，保障生產安全運行，降成本，促服務，公司2021年度實現營業收入770,618,703.50元，同比增加46.28%，實現凈利潤124,561,132.13元，同比增長14.05%，經營活動產生的現金流量凈額155,492,267.08元，公司現金流情況良好。截至2021年12月31日，公司總資產為1,048,721,709.86元，同比增長51.39%，歸屬于掛牌公司股東的凈資產為847,215,935.14元，同比增加136.39%。取得了較好的經濟效益和社會效益。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

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