證券代碼：603001???????證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際???????公告編號(hào)：臨2022-004

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月14日以郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知，并于2022年4月24日在浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃淵翔先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票的方式通過(guò)了以下決議：

一、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了相關(guān)決策程序，并綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及股東的期望。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事薪酬情況的議案》

公司依據(jù)所處行業(yè)的薪酬水平并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定了公司2021年度監(jiān)事薪酬發(fā)放方案。本議案已分項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)監(jiān)事已回避表決，其中監(jiān)事馮芳芳不在公司領(lǐng)薪。

5.1《監(jiān)事會(huì)主席黃淵翔2021年度薪酬》

表決情況：同意票2票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

5.2《監(jiān)事徐剛2021年度薪酬》

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

5.3《監(jiān)事馮芳芳2021年度薪酬》

表決情況：同意票2票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

5.4《監(jiān)事張世杰2021年度薪酬》

表決情況：同意票2票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為報(bào)告***、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，不存在重大缺陷。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告不存在異議。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

七、?審議并通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易公開(kāi)、公平、合理，表決程序合法有效，定價(jià)機(jī)制遵循市場(chǎng)原則，不存在損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益，上述關(guān)聯(lián)交易符合全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

八、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，同意公司及其全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

九、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，基于謹(jǐn)慎性原則考慮，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠公允地反映公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

十、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年***季度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年***季度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況。在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2022年***季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

十一、?審議并通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司的實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)政策有利于更加客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。

特此公告。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：603001???????證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際??????公告編號(hào)：臨2022-010

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于

預(yù)計(jì)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?被擔(dān)保人名稱：奧康鞋業(yè)銷售有限公司、奧康國(guó)際（上海）鞋業(yè)有限公司、奧康國(guó)際電子商務(wù)有限公司、重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司、奧康（杭州）互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司

●?擔(dān)保金額：浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬為上述下屬全資子公司提供擔(dān)保金額總計(jì)不超過(guò)100,000萬(wàn)元

●?本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保

●?公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

（一）根據(jù)公司下屬全資子公司2022年度日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為提高決策效率，保證其業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，公司擬為下屬全資子公司提供擔(dān)保金額總計(jì)不超過(guò)100,000萬(wàn)元，以上額度包括為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，以及單筆擔(dān)保額超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保。

同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保額度的前提下，審批具體的擔(dān)保事宜（包括但不限于審批單項(xiàng)融資擔(dān)保、與相關(guān)當(dāng)事方簽署擔(dān)保協(xié)議、辦理?yè)?dān)保相關(guān)手續(xù)、在總對(duì)外擔(dān)保額度范圍內(nèi)適度調(diào)整各被擔(dān)保公司間的擔(dān)保額度）。該擔(dān)保額度有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

（二）2022年4月24日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、具體擔(dān)保明細(xì)

三、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：奧康鞋業(yè)銷售有限公司

注冊(cè)地址：浙江省溫州市永嘉縣黃田街道千石工業(yè)區(qū)

法定代表人：王進(jìn)權(quán)

注冊(cè)資本：31,180萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：鞋帽零售；鞋帽批發(fā)；眼鏡批發(fā)；皮革銷售；日用百貨銷售；針紡織品銷售；日用雜品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；勞保用品批發(fā)；塑料制品銷售；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷售；工程塑料及合成樹(shù)脂銷售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；珠寶首飾批發(fā)；日用品零售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；母嬰用品銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；日用木制品銷售；電子產(chǎn)品銷售；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；戶外用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；紙制品銷售；家具銷售；建筑用金屬配件銷售；珠寶首飾零售；衛(wèi)生用品銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；橡膠制品銷售；玩具及動(dòng)漫衍生產(chǎn)品批發(fā)；玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售；玩具銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；音響設(shè)備銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；汽車裝飾用品銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；箱包銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售；閥門和旋塞銷售；電氣設(shè)備銷售；燈具銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：藝術(shù)品進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；藥品進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

截止2021年12月31日，奧康鞋業(yè)銷售有限公司的資產(chǎn)總額115,581.28萬(wàn)元、負(fù)債總額64,016.74萬(wàn)元（其中銀行貸款總額0.00萬(wàn)元、流動(dòng)負(fù)債總額64,005.43萬(wàn)元）、凈資產(chǎn)51,564.54萬(wàn)元；2021年度奧康鞋業(yè)銷售有限公司的營(yíng)業(yè)收入為80,354.12萬(wàn)元、凈利潤(rùn)2,470.88萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))

2、公司名稱：奧康國(guó)際（上海）鞋業(yè)有限公司

注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)濱興路106號(hào)

法定代表人：王進(jìn)權(quán)

注冊(cè)資本：10,666萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：鞋、皮具、服裝銷售,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營(yíng)銷策劃,企業(yè)形象策劃,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),自有房屋租賃。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

截止2021年12月31日，奧康國(guó)際（上海）鞋業(yè)有限公司的資產(chǎn)總額185,875.00萬(wàn)元、負(fù)債總額163,743.85萬(wàn)元（其中銀行貸款總額0.00萬(wàn)元、流動(dòng)負(fù)債總額163,743.85萬(wàn)元）、凈資產(chǎn)22,131.15萬(wàn)元；2021年度奧康國(guó)際（上海）鞋業(yè)有限公司的營(yíng)業(yè)收入為39,997.13萬(wàn)元、凈利潤(rùn)415.47萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))

3、公司名稱：奧康國(guó)際電子商務(wù)有限公司

注冊(cè)地址：永嘉縣黃田街道千石工業(yè)區(qū)(奧康鞋業(yè)銷售有限公司三樓)

法定代表人：王進(jìn)權(quán)

注冊(cè)資本：10,666萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；鞋帽批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)；化妝品批發(fā)；新鮮水果批發(fā)；文具用品批發(fā)；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用品批發(fā)；汽車裝飾用品銷售；辦公用品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；日用品銷售；計(jì)算器設(shè)備銷售；家用電器銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；母嬰用品銷售；戶外用品銷售；針紡織品銷售；日用百貨銷售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；箱包銷售；日用雜品銷售；針紡織品及原料銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；玩具銷售；風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售；家居用品銷售；汽車零配件零售；化妝品零售；體育用品及器材零售；新鮮水果零售；鞋帽零售；日用家電零售；文具用品零售；醫(yī)用口罩零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；通信設(shè)備銷售；辦公設(shè)備銷售；家具銷售；衛(wèi)生潔具銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：保健食品銷售；食品經(jīng)營(yíng)（銷售散裝食品）；***類增值電信業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

截止2021年12月31日，奧康國(guó)際電子商務(wù)有限公司的資產(chǎn)總額37,552.14萬(wàn)元、負(fù)債總額18,899.32萬(wàn)元（其中銀行貸款總額0.00萬(wàn)元、流動(dòng)負(fù)債總額18,899.32萬(wàn)元）、凈資產(chǎn)18,652.82萬(wàn)元；2021年度奧康國(guó)際電子商務(wù)有限公司的營(yíng)業(yè)收入為34,213.88萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,663.57萬(wàn)元。(經(jīng)審計(jì))

4、公司名稱：重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司

注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧城奧康工業(yè)園區(qū)

法定代表人：王進(jìn)權(quán)

注冊(cè)資本：5,058萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:生產(chǎn)銷售:皮鞋,貨物進(jìn)出口,日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn),日用口罩(非醫(yī)用)銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

截止2021年12月31日，重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司的資產(chǎn)總額24,128.91萬(wàn)元、負(fù)債總額3,394.89萬(wàn)元（其中銀行貸款總額0.00萬(wàn)元、流動(dòng)負(fù)債總額3,394.89萬(wàn)元）、凈資產(chǎn)20,734.02萬(wàn)元；2021年度重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司的營(yíng)業(yè)收入為11,910.49萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-11.35萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

5、公司名稱：奧康（杭州）互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司

注冊(cè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)紅普路788號(hào)創(chuàng)智綠谷發(fā)展中心6號(hào)樓501室

法定代表人：王進(jìn)權(quán)

注冊(cè)資本：10,666萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；攝像及視頻制作服務(wù)；日用百貨銷售；鞋制造；鞋帽批發(fā)；皮革制品制造；皮革制品銷售；箱包銷售；服裝服飾批發(fā)；品牌管理；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；第二類醫(yī)療器械銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；日用品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

截止2021年12月31日，奧康（杭州）互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的資產(chǎn)總額3,518.46萬(wàn)元、負(fù)債總額3,991.49萬(wàn)元（其中銀行貸款總額0.00萬(wàn)元、流動(dòng)負(fù)債總額3,545.52萬(wàn)元）、凈資產(chǎn)-473.03萬(wàn)元；2021年度奧康（杭州）互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的營(yíng)業(yè)收入為639.89萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-473.03萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

相關(guān)主體目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)?？傤~僅為預(yù)計(jì)發(fā)生額，尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，擔(dān)保金額及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

如公司股東大會(huì)通過(guò)該事項(xiàng)，公司將根據(jù)全資子公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求并結(jié)合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，并嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，控制公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)和獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議，認(rèn)為此次擔(dān)保主要是為了滿足下屬全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本次擔(dān)保對(duì)象為公司下屬全資子公司，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，此次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保是根據(jù)其在日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的資金需求而作出的決策，提供擔(dān)保的對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司能有效的控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，其決策程序合法、有效，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司為全資子公司提供擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其全資子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保的情況，并且不存在逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：603001???????證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際???????公告編號(hào)：臨2022-005

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）

●?本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣1,414,683,383.74元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本400,980,000股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利200,490,000元（含稅），占?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的588.77%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《公司章程》及《公司未來(lái)三年（2020年-2022年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮公司現(xiàn)階段財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理及中長(zhǎng)期發(fā)展等因素，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況。公司自2012年上市以來(lái)，每年現(xiàn)金分紅比例不低于30%，積極通過(guò)現(xiàn)金分紅、股份回購(gòu)等多種途徑，提高投資者回報(bào)水平，不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形，不存在損害公司股東特別是中小股東的合法利益。我們同意公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了相關(guān)決策程序，并綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及股東的期望。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次現(xiàn)金分紅綜合考慮了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：603001????????證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際??????公告編號(hào)：臨2022-006

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下：

一、?擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）?機(jī)構(gòu)信息

1.?基本信息

（1）會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本信息

2.?投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.?誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）?項(xiàng)目成員信息

1.?人員信息

2.?上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.?獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.?審計(jì)收費(fèi)

2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為180萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為60萬(wàn)元。2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用將以2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為基礎(chǔ)，根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)合并報(bào)表范圍、需配備的審計(jì)人員情況以及投入的工作量確定***終的審計(jì)收費(fèi)。本期審計(jì)費(fèi)用與上期審計(jì)費(fèi)用無(wú)差異。

二、?擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）2022年4月5日，公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)2022年第二次會(huì)議，對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在公司歷年的審計(jì)過(guò)程中，能夠按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，并同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

1.公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，具備上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

2.?公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司歷年的審計(jì)過(guò)程中，能夠按照注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2021年度審計(jì)工作，同時(shí)該所對(duì)本公司業(yè)務(wù)情況較為熟悉，我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）公司于2022年4月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，并審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：603001???????證券簡(jiǎn)稱：奧康國(guó)際???????公告編號(hào)：臨2022-014

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張薔薇女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開(kāi)展工作，任期至第七屆董事會(huì)屆滿為止。

張薔薇女士具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必需的專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，并已取得了上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。張薔薇女士通過(guò)公司2021年員工持股計(jì)劃持有公司不超過(guò)5%的股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。

張薔薇女士簡(jiǎn)歷如下：

張薔薇女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)消費(fèi)品服務(wù)事業(yè)部人力資源主管、必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)消費(fèi)品服務(wù)事業(yè)部人力資源業(yè)務(wù)合作伙伴(HRBP)、公司證券投資中心經(jīng)理。2019年4月通過(guò)上海證券交易所董事會(huì)秘書資格考試，并取得《董事會(huì)秘書資格證書》?，F(xiàn)任成都康華生物制品股份有限公司監(jiān)事、公司證券投資中心總監(jiān)。

聯(lián)系方式：

通信地址：浙江省溫州市永嘉縣千石奧康工業(yè)園

電話：0577-67915188 傳真：0577-67288833??E-mail：aks@aokang.com

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月26日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010