證券代碼：603992???????證券簡稱：松霖科技??????????公告編號：2022-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的公告》。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、從事套期保值的目的

為了降低匯率波動對公司利潤的影響，使公司保持穩(wěn)定的利潤水平，專注于生產(chǎn)經(jīng)營，公司計劃在恰當(dāng)?shù)臅r機與銀行開展遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)。通過有效運用支付方式的外匯套期保值工具可規(guī)避匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績可能造成的損失。

二、套期保值的品種

遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)，是指公司通過與金融機構(gòu)簽訂遠期結(jié)售匯套期保值合約，約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發(fā)生時，再按照該遠期結(jié)售匯套期保值合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)，從而鎖定結(jié)售匯成本，以規(guī)避因外幣匯率出現(xiàn)較大波動時而帶來的風(fēng)險。

人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)是指在委托日同時與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同的人民幣對同一外幣的買賣交易，并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。

人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)是公司針對未來的實際結(jié)匯需求，買入一個執(zhí)行價格較低（以一單位外匯折合人民幣計量執(zhí)行價格）的外匯看跌期權(quán)，同時賣出一個執(zhí)行價格較高的外匯看漲期權(quán)，按照公司未來實際結(jié)匯需求可將未來某個時間（一年以內(nèi)）匯率鎖定在一定的區(qū)間之內(nèi)，達到降低遠期結(jié)匯風(fēng)險的目的。

三、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間

公司本次開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)期間自2021年年度股東大會審議通過本議案之日起至2022年年度股東大會召開之日止，預(yù)計累計未執(zhí)行合約總額不超過25,000.00萬美元。公司將在上述業(yè)務(wù)期間的總授信額度內(nèi)開展遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)，除根據(jù)銀行規(guī)定繳納一定比例的保證金外，不需要投入其他資金。該保證金將使用公司的自有資金,不涉及募集資金。繳納的保證金比例根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。

四、套期保值的風(fēng)險分析

公司計劃開展的遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)遵循的是以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險的原則，不做投機性、套利性的交易操作，可以有效降低匯率波動對公司的影響，使公司保持穩(wěn)定的利潤水平，但同時遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)操作也存在一定的風(fēng)險：

1、匯率波動風(fēng)險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結(jié)匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險：遠期結(jié)售匯交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度高，可能會由于內(nèi)控制度不完善造成風(fēng)險。

3、客戶違約風(fēng)險：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，會造成遠期結(jié)匯延期導(dǎo)致公司損失。

4、回款預(yù)測風(fēng)險：銷售部門根據(jù)客戶訂單和預(yù)計訂單進行回款預(yù)測，實際執(zhí)行過程中，客戶可能調(diào)整自身訂單和預(yù)測，造成公司回款預(yù)測不準，導(dǎo)致遠期結(jié)匯延期交割風(fēng)險。

五、公司采取的風(fēng)險控制措施

1、公司已制定了遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度，該制度規(guī)定公司進行套期保值目前僅限于從事期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)，以規(guī)避風(fēng)險為主要目的，禁止投機和套利交易。

2、防范資金風(fēng)險，做好流動資金安排：保證遠期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)預(yù)計占用資金在公司年度的總授信額度內(nèi)循環(huán)使用，并預(yù)測已占用的保證金數(shù)量、浮動盈虧、到賬期的金額和可能償付的外匯準備數(shù)量。

3、做好外幣支付與回款預(yù)測與落實，防止遠期結(jié)售匯套期保值、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)延期交割。

4、預(yù)測匯率變動風(fēng)險：根據(jù)公司遠期結(jié)售匯套期保值、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)交易方案預(yù)測在匯率出現(xiàn)變動后的盈虧風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992????????證券簡稱：松霖科技????????公告編號：2022-014

廈門松霖科技股份有限公司

關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請

2022年度綜合授信額度

及為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●??被擔(dān)保人名稱：全資子公司（廈門松霖家居有限公司、漳州松霖智能家居有限公司、漳州松霖建材有限公司）、控股子公司（廈門倍杰特科技有限公司）

●??2022年度預(yù)計提供擔(dān)保金額：全資子公司（銀行授信額度累計不超過5億元人民幣）；控股子公司（銀行授信額度累計不超過1億元人民幣）。

●??實際提供的擔(dān)保余額：截至公告日已為各家公司提供的銀行授信額度提供擔(dān)保的金額分別是：廈門松霖家居有限公司（1000萬元人民幣）、漳州松霖智能家居有限公司（12000萬元人民幣）、漳州松霖建材有限公司（0元）、廈門倍杰特科技有限公司（5000萬元人民幣）。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請2022年度綜合授信額度及為子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，前述事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議批準?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、2022年度銀行綜合授信情況概述

為滿足公司及合并報表范圍內(nèi)子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2022年度，公司及合并報表范圍內(nèi)子公司擬向包括但不僅限于招商銀行廈門分行、興業(yè)銀行廈門分行、建設(shè)銀行廈門分行等金融機構(gòu)申請累計總額不超過人民幣15億元（含）綜合授信額度，綜合授信額度期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2023年6月30日止（授信銀行、授信額度及期限將以***終銀行實際審批為準），該綜合授信額度在期限內(nèi)可循環(huán)使用。

該綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司及合并報表范圍內(nèi)子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際資金需求來確定，實際融資金額在總授信額度內(nèi)，***終以公司及子公司實際發(fā)生的融資金額為準。公司董事會不再逐筆形成決議。

該綜合授信額度項下的具體授信品種及額度分配、期限、利率、費率等相關(guān)要素及抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等相關(guān)條件由公司與***終授信銀行協(xié)商確定。公司董事會授權(quán)董事長周華松先生、授權(quán)代理人吳文利女士任何一人均有權(quán)簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項法律文件。上述議案事項，下一次綜合授信額度審批股東大會有權(quán)利進行修訂。

二、2022年度擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保的基本情況

為滿足合并報表范圍內(nèi)子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展、資金需求，公司計劃2022年為全資子公司和控股子公司提供擔(dān)保，其中為全資子公司銀行綜合授信額度提供總額不超過5億元（含）的連帶責(zé)任擔(dān)保（擔(dān)保形式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等），為控股子公司銀行綜合授信額度提供總額不超過1億元（含）的連帶責(zé)任擔(dān)保（擔(dān)保形式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等），擔(dān)保授權(quán)有效期間為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2023年6月30日止，實際擔(dān)保金額、種類、期限等以具體辦理擔(dān)保時與相關(guān)銀行簽訂的擔(dān)保合同或協(xié)議為準。上述兩項額度不能調(diào)劑。

公司董事會授權(quán)董事長周華松先生、授權(quán)代理人吳文利女士任何一人均有權(quán)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的各項法律文件。

（二）、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人基本情況

2、?被擔(dān)保人主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（1）廈門松霖家居有限公司

截止2021年12月31日，經(jīng)審計資產(chǎn)總額52,673.83萬元，凈資產(chǎn)1,907.30萬元，營業(yè)收入7,218.19萬元，凈利潤-8,119.23萬元。

（2）漳州松霖智能家居有限公司

截止2021年12月31日，經(jīng)審計資產(chǎn)總額105,822.82萬元，凈資產(chǎn)58,767.10萬元，營業(yè)收入88,162.37萬元，凈利潤3,009.84萬元。

（3）漳州松霖建材有限公司

截止2021年12月31日，經(jīng)審計資產(chǎn)總額18,189.56萬元，凈資產(chǎn)14,928.68萬元，營業(yè)收入5,649.27萬元，凈利潤-569.26萬元。

（4）廈門倍杰特科技有限公司

截止2021年12月31日，經(jīng)審計資產(chǎn)總額60,784.27萬元，凈資產(chǎn)25,062.10萬元，營業(yè)收入74,598.28萬元，凈利潤4,835.55萬元。

（三）、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)授信及擔(dān)保協(xié)議，上述計劃授信及擔(dān)保總額僅為公司擬申請的授信額度和擬提供的擔(dān)保額度，具體授信及擔(dān)保金額尚需銀行等金融機構(gòu)審核同意，以實際簽署的合同為準。

（四）、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1.?本次公司擬為合并報表范圍內(nèi)子公司申請銀行授信額度提供的6億元擔(dān)保，占公司2021年12月31日經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的比例為24.77%。

2.?截止2022年3月31日，公司及合并報表范圍內(nèi)子公司對上市主體外的擔(dān)保總額為0萬元，上市公司對合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的累計擔(dān)?？傤~為18,000.00萬元（該金額為銀行授信額度，非實際債務(wù)金額），其中為控股子公司的累計擔(dān)?？傤~為5,000.00萬元。上述擔(dān)保無逾期情況。

為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，提請股東大會同意董事會授權(quán)董事長周華松先生、授權(quán)代理人吳文利女士任何一人代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。授權(quán)期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2023年6月30日止。

三、董事會意見

1、上述擔(dān)保額度根據(jù)公司及子公司日常經(jīng)營及項目建設(shè)資金需求設(shè)定，能滿足其業(yè)務(wù)順利開展需要，促使公司及子公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。符合公司的整體利益，擬被擔(dān)保公司的資信狀況良好，未發(fā)生貸款逾期的情況，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

2、擔(dān)保對象是公司合并報表范圍內(nèi)子公司。

3、公司為其擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定，能夠有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。經(jīng)董事會審核，同意上述擔(dān)保額度并同意提交公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

公司獨立董事審閱相關(guān)資料后，發(fā)表了獨立意見：公司計劃向銀行申請總額不超過人民幣15億元的綜合授信額度是為了滿足公司發(fā)展需要，拓寬融資渠道，履行了必要的程序，不會損害全體股東和中小投資者的合法利益。

公司擬為合并報表全資子公司提供連帶責(zé)任的擔(dān)保事項是在公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測而確定的，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險在公司的可控范圍內(nèi)。

公司為合并報表范圍內(nèi)控股子公司提供擔(dān)保，是為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展所需，能有效降低其融資成本，符合公司整體發(fā)展要求。

本次擔(dān)保事項及審議程序符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第?1?號-規(guī)范運作》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形。因此，我們同意《關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請2022年度綜合授信額度及為子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意公司董事會將該議案提交股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會經(jīng)審議認為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保是基于子公司的日常經(jīng)營資金需求，有利于降低子公司的融資成本，促進子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。本次被擔(dān)保方均為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，經(jīng)營穩(wěn)定、資信狀況良好，公司對其經(jīng)營具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保事項的審議決策程序合法合規(guī)，不存在損害中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意上述擔(dān)保事項。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992????????證券簡稱：松霖科技???????????公告編號：2022-016

廈門松霖科技股份有限公司關(guān)于修訂

《股東大會議事規(guī)則》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》，公司擬對《股東大會議事規(guī)則》部分條款進行修訂。具體情況如下：

一、《股東大會議事規(guī)則》修訂內(nèi)容與原因說明

除上述條款外，其他條款不變。

本次修訂《公司股東大會議事規(guī)則》部分條款尚需提交公司股東大會審議，《股東大會議事規(guī)則（2022年修訂本）》經(jīng)股東大會審議通過后生效。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992????證券簡稱：松霖科技????公告編號：2022-017

廈門松霖科技股份有限公司

關(guān)于控股子公司廈門倍杰特科技有限公司2021年度未完成業(yè)績承諾

及有關(guān)業(yè)績補償?shù)墓?/p>

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于控股子公司廈門倍杰特科技有限公司2021年度未完成業(yè)績承諾及有關(guān)業(yè)績補償?shù)淖h案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、基本情況

2021年4月29日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于廈門倍杰特科技股份公司51%股權(quán)收購的議案》，同意公司以現(xiàn)金形式收購交易對方（龔斌華、吳端裕、王金貴、廈門市倍淼投資合伙公司（有限合伙）、廈門市倍犇投資合伙公司（有限合伙）、勾陳資本（廈門）投資管理有限公司）持有的倍杰特51%股權(quán)。

本次交易中吳端裕、吳家奕、龔斌華、廈門市倍淼投資合伙公司（有限合伙）、廈門市倍犇投資合伙公司（有限合伙）為業(yè)績承諾補償義務(wù)人并承諾：目標(biāo)公司2021年度、2022年度和2023年度實現(xiàn)的平均歸母凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前/后孰低為計算依據(jù),下同）不低于5,666萬元人民幣。目標(biāo)公司2021年度、2022年度和2023年度的當(dāng)年承諾凈利潤分別為5,000萬元人民幣、5,600萬元人民幣、6,400萬元人民幣（合計為1.7億元人民幣，以下稱“累計承諾凈利潤數(shù)”）。利潤承諾期內(nèi)，目標(biāo)公司各個會計年度的實際凈利潤以經(jīng)甲方認可的具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計后的報表為準。

若目標(biāo)公司業(yè)績承諾期內(nèi)任一年度截至當(dāng)年年末實現(xiàn)的累計凈利潤小于截至當(dāng)年年末累計承諾凈利潤的90%，業(yè)績承諾補償義務(wù)人應(yīng)在相關(guān)審計報告出具日起15個工作日內(nèi)就該累計未達成利潤部分進行業(yè)績補償，業(yè)績承諾補償義務(wù)人應(yīng)以現(xiàn)金形式對上市公司進行補償。（具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。）

二、控制子公司2021年業(yè)績情況

根據(jù)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于廈門倍杰特科技有限公司業(yè)績承諾完成情況的鑒證報告》（天健審〔2022〕3632號），倍杰特2021年度實現(xiàn)凈利潤為4,659.81萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為3,733.12萬元，業(yè)績未達到2021年度承諾業(yè)績5,000.00萬元。

三、未完成業(yè)績承諾的原因

（一）、倍杰特2021年度業(yè)績未及預(yù)期，主要原因為：

1.?同安新冠疫情影響

2021年9月中旬廈門同安地區(qū)發(fā)生新冠肺炎疫情且較為嚴重，倍杰特位于同安疫情***為嚴重的西塘社區(qū)。2021年9月中旬至10月中旬，按照當(dāng)?shù)氐囊咔榉揽匾?，同安區(qū)交通封鎖，倍杰特完全停產(chǎn)，日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)擴展完全停滯，但仍需承擔(dān)員工工資、資產(chǎn)折舊、攤銷等諸多固定費用支出。

2.?匯率波動、原材料價格持續(xù)處于高位

2021年4月公司董事會審議通過收購事項并簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，2021年4-12月人民幣兌美元匯率繼續(xù)升值、原材料價格持續(xù)處于高位，而倍杰特雖與客戶陸續(xù)建立匯率波動、材料價格波動的價格調(diào)整機制，但由于調(diào)價存在滯后性，無法完全消除匯率波動、原材料價格處于高位對毛利率的影響。

（二）、倍杰特已采取的改善措施

針對上述關(guān)于匯率波動、材料價格變動，倍杰特公司已采取相應(yīng)措施：

1.與主要客戶進行產(chǎn)品價格談判，建立產(chǎn)品價格與匯率、材料的聯(lián)動機制，以穩(wěn)定公司產(chǎn)品的毛利水平；

2.考慮利用套期保值工具，降低原材料價格波動、匯率變動對利潤的影響。

四、業(yè)績補償安排

根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，應(yīng)補償現(xiàn)金如下：

當(dāng)期現(xiàn)金補償總金額=當(dāng)期承諾凈利潤數(shù)-當(dāng)期實現(xiàn)凈利潤數(shù)=5,0000,000-37,331,188.64=12,668,811.36元。

五、對公司的影響

公司本次業(yè)績承諾補償事項不會對公司2022年度損益產(chǎn)生影響，亦不會對公司控制權(quán)、治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司廈門倍杰特科技有限公司2021年度未完成業(yè)績承諾及有關(guān)業(yè)績補償?shù)淖h案》，公司監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了同意意見。

（一）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會審議認為：公司董事會在審議倍杰特2021年度未完成業(yè)績承諾及對公司進行業(yè)績補償事項時，遵守公平、公正、合理原則，能夠充分保障公司利益，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。本次業(yè)績補償事項的決策程序合法合規(guī)，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事對議案內(nèi)容進行了研究討論，并發(fā)表如下獨立意見：根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廈門倍杰特科技有限公司業(yè)績承諾完成情況的鑒證報告》（天健審〔2022〕3632號），倍杰特未能完成2021年度業(yè)績承諾。公司董事會在審議倍杰特2021年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況及補償義務(wù)人對公司進行業(yè)績補償事項時，遵守公平、公正、合理原則，能夠充分保障公司利益，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。本次業(yè)績補償事項的決策程序合法合規(guī)，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。我們同意公司本次業(yè)績補償事項的方案。

八、公司后續(xù)措施

公司將持續(xù)關(guān)注倍杰特的業(yè)績情況，加強對其的管理工作。公司將督促業(yè)績承諾方按照本次交易相關(guān)協(xié)議約定及時履行補償義務(wù)，切實維護公司及全體股東的利益。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603922????證券簡稱：松霖科技?????公告編號：2022-020

廈門松霖科技股份有限公司

股東分紅回報規(guī)劃（2022-2024年度）

為建立和健全廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東回報機制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，積極回報投資者，切實保護公眾投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引3號——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定公司《股東分紅回報規(guī)劃（2022年-2024年）》（以下簡稱“本股東分紅回報規(guī)劃”或“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

一、制定《規(guī)劃》的原則

董事會制定《規(guī)劃》，充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿，以可持續(xù)發(fā)展和維護股東權(quán)益為宗旨，堅持現(xiàn)金分紅為主的基本原則。

二、制定《規(guī)劃》時考慮的因素

公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、本次發(fā)行募集資金情況、銀行信貸及外部融資環(huán)境等因素，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、股東未來分紅回報規(guī)劃內(nèi)容

公司董事會制定股東未來分紅回報規(guī)劃，一方面堅持保證給予股東穩(wěn)定的投資回報；另一方面，結(jié)合經(jīng)營現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，公司將利用募集資金和現(xiàn)金分紅后留存的未分配利潤等自有資金，進一步擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，給股東帶來長期的投資回報。公司具體分紅規(guī)劃如下：

（一）利潤分配原則

1、公司實行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當(dāng)年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展情況；

2、公司董事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見；

3、利潤分配以公司合并報表可供分配的利潤為主，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

4、公司的利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策應(yīng)保持一致性、合理性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續(xù)發(fā)展，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（二）利潤分配形式

公司采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律許可的其他方式分配股利。凡具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式進行利潤分配；如以現(xiàn)金方式分配利潤后，公司仍留有可供分配的利潤，并且董事會認為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配。在有條件的情況下，公司可以根據(jù)盈利情況和資金需求狀況進行中期現(xiàn)金分紅。

（三）現(xiàn)金分紅的具體條件

公司當(dāng)年盈利、可供分配利潤為正且公司的現(xiàn)金流可以滿足公司日常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展需求時，公司進行現(xiàn)金分紅。

（四）現(xiàn)金分紅的具體比例

1、在公司滿足現(xiàn)金分紅條件且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如無本公司章程規(guī)定的重大投資計劃或重大資金支出安排，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配利潤，且以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%，且應(yīng)保證公司***近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于***近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

2、公司董事會應(yīng)綜合考慮所處行業(yè)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應(yīng)達到20%；

（4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

3、公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

4、上述重大投資計劃或重大資金支出安排是指公司在一年內(nèi)購買資產(chǎn)以及對外投資等交易涉及的資產(chǎn)總額占公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)10%以上（包括10%）的事項。

（五）股票股利的發(fā)放條件

在公司經(jīng)營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，同時采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票股利方式分配利潤的具體金額時，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。

（六）利潤分配時間間隔

在有可供分配的利潤的前提下，原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

（七）利潤分配政策的決策程序和機制

1、公司董事會負有提出現(xiàn)金分紅提案的義務(wù)，董事會應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和***低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。董事會在審議利潤分配方案時，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

對當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤中未分配部分，董事會應(yīng)說明使用計劃安排或原則。如因重大投資計劃或重大資金支出安排等事項董事會未提出現(xiàn)金分紅提案，董事會應(yīng)在利潤分配預(yù)案中披露原因及留存資金的具體用途，獨立董事對此應(yīng)發(fā)表獨立意見。

2、監(jiān)事會對利潤分配政策的議案進行表決時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過，若公司有外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任除監(jiān)事以外的職務(wù)），則應(yīng)當(dāng)經(jīng)外部監(jiān)事半數(shù)以上通過。

3、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，上市公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。股東大會對利潤分配政策的議案進行表決時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，除現(xiàn)場會議外，公司還應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

（八）利潤分配政策的調(diào)整

出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)對規(guī)定的既定利潤分配政策進行調(diào)整：

1、公司除募集資金、政府專項財政資金等專款專用或?qū)艄芾碣Y金以外的現(xiàn)金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額均不足以支付現(xiàn)金股利；

2、按照既定分紅政策執(zhí)行將導(dǎo)致公司股東大會或董事會批準的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施；

3、按照既定分紅政策執(zhí)行將對公司持續(xù)經(jīng)營或保持盈利能力構(gòu)成實質(zhì)性不利影響；

4、因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化確實需要調(diào)整既定利潤分配政策的其他情形。

既定利潤分配政策的調(diào)整方案應(yīng)兼顧公司發(fā)展需要和股東權(quán)益保護，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

既定利潤分配政策的調(diào)整方案需經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，獨立董事應(yīng)發(fā)表獨立意見。

（九）利潤分配的監(jiān)督

公司應(yīng)當(dāng)在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并對下列事項進行專項說明：

1、是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；

2、分紅標(biāo)準和比例是否明確和清晰；

3、相關(guān)的決策程序和機制是否完備；

4、獨立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；

5、中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護等。

對現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)和透明等進行詳細說明。

四、《規(guī)劃》適用周期

公司至少每三年重新審閱一次《規(guī)劃》，確定對應(yīng)時段的股東分紅回報規(guī)劃和具體計劃，并由公司董事會結(jié)合公司當(dāng)期盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段及資金需求，制定年度或中期分紅方案。

公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提出利潤分配議案，并提交股東大會進行表決。公司接受所有股東、獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者對公司利潤分配的建議和監(jiān)督。

本規(guī)劃自公司股東大會審議通過后生效。

廈門松霖科技股份有限公司

2022年4月26日

證券代碼：603992?????????證券簡稱：松霖科技?????????????公告編號：2022-021

廈門松霖科技股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：本次修訂《公司章程》部分條款尚需提交公司股東大會審議，?并須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

根據(jù)證監(jiān)會《上市公司章程指引》、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》以及公司實際發(fā)展情況，在促進公司持續(xù)發(fā)展的同時，為進一步保障投資者合法權(quán)益和加強投資者回報，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體情況如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。

本次修訂《公司章程》部分條款尚需提交公司股東大會審議，《公司章程（2022年修訂本）》經(jīng)股東大會審議通過后生效。并由股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)的代理人辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，《公司章程（2022年修訂本）》***終修改內(nèi)容以工商主管部門登記備案為準。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603992???????證券簡稱：松霖科技????????公告編號：2022-023

廈門松霖科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月16日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)??股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)??股東大會召集人：董事會

(三)??投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)??現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月16日???14點?30分

召開地點：松霖科技園辦公樓一樓展廳會議室（廈門海滄區(qū)新陽工業(yè)區(qū)陽光西路298號）

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案公司已在2022年4月22日召開的第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。內(nèi)容詳見公司2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報上披露的相關(guān)公告。

2、?特別決議議案：議案14、議案15

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案9、議案10、議案11、議案12、議案13

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：周華松、吳文利、周麗華、周華柏、廈門松霖投資管理有限公司、松霖集團投資有限公司、廈門信卓智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門聯(lián)正智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門勵眾合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月13日9:00-11:30，13:00-16:00。

（二）登記地點：廈門市海滄區(qū)新陽工業(yè)區(qū)陽光西路298號，廈門松霖科技股份有限公司董事會辦公室，聯(lián)系電話：電話：0592-3502118，傳真：0592-3502111。

（三）登記方式：

1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡；

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

3、異地股東可用信函或傳真方式登記，并提供上述（一）、（二）相同的資料復(fù)印件。登記時間同上，信函到達郵戳或傳真到達時間應(yīng)不遲于2022年5月13日下午16:00。

六、?其他事項

（一）聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系人：林建華

2、電話：0592-3502118

3、傳真：0592-3502111

4、地址：廈門市海滄區(qū)新陽工業(yè)區(qū)陽光西路298號

5、郵編：361000

6、電子郵箱：irm@solex.cn

（二）其他：參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件的原件。與會股東的交通食宿費自理。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廈門松霖科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603992????????證券簡稱：松霖科技?????????公告編號：2022-019

廈門松霖科技股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

現(xiàn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》的規(guī)定，將本公司截至2021年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下。

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕1423號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,100萬股，發(fā)行價為每股人民幣13.54元，共計募集資金55,514.00萬元，坐扣承銷和保薦費用4,713.45萬元后的募集資金為50,800.55萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2019年8月20日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用1,712.08萬元后，公司本次募集資金凈額為49,088.47萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕275號）。

(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：人民幣萬元

上述前次募集資金投資項目均已實施完畢并予以結(jié)項，其中“花灑及其配件擴產(chǎn)及技改項目”節(jié)余募集資金44,896.59元已于2021年6月25日轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶；“龍頭、淋浴系統(tǒng)搬遷及擴產(chǎn)項目”節(jié)余募集資金371,074.66元已于2021年7月5日、7月6日轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶。公司已完成上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

三、前次募集資金變更情況

關(guān)于增加募投項目“花灑及其配件擴產(chǎn)及技改項目”的實施地點情況說明

公司于2020年8月21日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于增加募集資金投資項目實施地點的議案》，根據(jù)項目實施情況，增加募投項目“花灑及其配件擴產(chǎn)及技改項目”的實施地點，新增實施地點位于廈門市海滄區(qū)陽光西路298號。該事項未改變募集資金的用途和實施方式。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異詳見本報告附件1。

五、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

(一)?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三)?前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明

本公司不存在前次募集資金用于認購股份的資產(chǎn)的情況。

八、閑置募集資金的使用

使用閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的情況說明

公司2019年9月6日***屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用不超過閑置募集資金人民幣30,000.00萬元進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。本公司未使用前次募集資金的閑置資金用于現(xiàn)金管理。

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金投資項目均已實施完畢并予以結(jié)項，前次募集資金凈額49,088.47萬元已全部投入募投項目使用，募集資金賬戶均已銷戶。

十、其他差異說明

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

十一、上網(wǎng)公告附件：

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于松霖科技前次募集資金使用情況鑒證報告。

特此公告。

廈門松霖科技股份有限公司

2022年4月26日

2.?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2021年12月31日

編制單位：廈門松霖科技股份有限公司單位：人民幣萬元

[注1]本公司實際收到募集資金總額為50,800.55萬元，扣減直接支付的發(fā)行費用1,712.08萬元后，實際募集資金凈額為49,088.47萬元

[注2]實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系募集資金銀行存放產(chǎn)生利息的投入

附件2

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

截至2021年12月31日

編制單位：廈門松霖科技股份有限公司??????????單位：人民幣萬元

[注]項目建設(shè)周期預(yù)計為3年，建設(shè)期以每期的投產(chǎn)率來折算承諾效益，項目基本實現(xiàn)預(yù)計效益

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