證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2022-010

債券代碼：149079 債券簡稱：20南玻01

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第九屆董事會第八次會議和第九屆監事會第八次會議審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》，現將具體內容公告如下：

一、本次計提資產減值準備情況

為真實反映公司財務狀況及經營成果，基于謹慎性原則，根據《企業會計準則》及證監會《關于上市公司做好各項資產減值準備等事項的通知》等相關規定，公司擬對存在減值跡象的相關資產計提減值準備，具體情況如下：

1、固定資產及在建工程減值準備

出于謹慎、穩健的經營原則，公司對資產進行了清查并進行充分的分析，并對存在減值跡象的資產計提了減值準備。本次計提減值準備17,555萬元，主要為清遠節能擬對一期電子玻璃生產線進行技改，公司對部分不能滿足項目需要的資產計提在建工程減值準備17,468萬元；另對其他零星固定資產計提減值準備87萬元。

2、商譽減值準備

根據《企業會計準則第8號—資產減值》、《會計監管風險提示第8號—商譽減值》的要求，企業合并所形成的商譽，至少應當在每年年度終了進行減值測試，測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，應當確認相應的減值損失。

公司在2021年度商譽減值測試時，基于謹慎原則，聘請了第三方評估公司對相關資產組合的可收回金額進行評估，本期確認歸屬于母公司的商譽減值損失10,323萬元。

3、壞賬準備

公司下屬工程玻璃公司收到客戶背書的由恒大及其子公司開具的商業承兌匯票，由于恒大及其子公司資金周轉困難預計短期難以兌付，公司對該部分商業承兌票據及應收賬款計提專項壞賬準備金額10,317萬元；對于應收宜昌鴻泰置業有限公司的人才基金款項，公司綜合考量本年度相關事項已轉為民事訴訟等有關情況，就該筆款項的預計信用風險進行了重新評估，本期計提專項壞賬準備4,788萬元；另對賬齡較長或存在糾紛等的應收賬款及其他應收款計提專項壞賬準備336萬元。

4、存貨跌價準備

公司對部分可變現凈值低于賬面價值的存貨計提存貨跌價準備444萬元。

綜上，本次擬計提資產減值準備43,763萬元。此外，2021年第三季度，公司已計提固定資產及在建工程減值準備67,169萬元。該事項公司已于2021年10月14日召開的第九屆董事會臨時會議、2021年11月15日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過。根據《公司章程》的規定，本次擬計提資產減值準備事項須提交股東大會審議。

二、前述計提減值準備對公司的影響

根據《企業會計準則》的規定，前述計提資產減值準備合計110,932萬元，將減少公司2021年度合并報表利潤總額110,932萬元，符合公司實際情況，遵循穩健的會計原則。

三、董事會關于本次計提資產減值準備的合理性說明

本次計提資產減值準備遵循《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定，計提資產減值準備依據充分、公允的反映了公司資產狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

四、獨立董事關于本次計提資產減值準備的獨立意見

公司計提資產減值準備是為了保證公司規范運作，堅持穩健的會計原則，規避財務風險，能公允反映公司的財務狀況以及經營成果，符合企業實際情況，沒有損害公司及中小股東利益。因此，我們同意本次計提資產減值準備事項。

五、監事會關于本次計提資產減值準備的合理性說明

監事會認為公司按照企業會計準則和有關規定計提資產減值準備，計提后能夠更加公允地反映公司的資產狀況，符合企業實際情況，同意本次計提資產減值準備。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第八次會議決議；

2、公司第九屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事對公司第九屆董事會第八次相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2022-013

債券代碼：149079 債券簡稱：20南玻01

中國南玻集團股份有限公司

關于2022年度開展資產池業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于2022年度開展資產池業務的議案》，為滿足公司統籌管理所持票據、信用證等資產以及適應金融機構產品升級的需要，同意公司及子公司開展不超過人民幣8億元的資產池業務。

根據相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。本次公司及子公司擬開展的資產池業務不構成關聯交易。具體情況如下：

一、資產池業務情況概述

1、業務概述

資產池業務是指協議銀行為滿足公司統籌使用所持的票據、信用證等資產的需要，對其提供的集資產管理與融資服務等功能于一體的綜合金融服務平臺，是協議銀行對公司提供流動性服務的主要載體。

資產池業務是指協議銀行依托資產池平臺對公司所持的票據、信用證等資產入池、出池及質押融資等業務和服務的統稱。

資產池項下的票據池業務是指協議銀行為滿足公司及子公司對所持有的承兌匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向公司及子公司提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。

2、合作銀行

擬開展資產池業務的合作銀行為國內資信較好的商業銀行，具體合作銀行由董事會授權公司財務部門根據公司與商業銀行的合作關系，商業銀行的產品及服務能力等綜合因素選擇。

3、業務期限

上述業務的開展期限為自股東大會審議通過，相關協議簽訂之日起 12個月。

4、實施額度

公司及子公司共享不超過人民幣8億元的資產池額度，上述額度可滾動使用。具體每筆發生額由董事會授權公司財務部門根據公司及子公司的經營需要按照系統利益***大化原則確定。

5、擔保方式

在風險可控的前提下，公司及子公司為開展業務可采用***高額質押、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。具體每筆擔保形式及金額由董事會授權公司財務部門根據公司及子公司的經營需要按照系統利益***大化原則確定。

二、業務目的

公司本次開展資產池業務，能夠進一步實現公司及子公司票據、信用證等資產的集中管理和使用；同時，充分利用尚未到期的票據、信用證等資產作為抵押進行融資，盤活資源，提升資產的流動性，優化財務結構，提高資金使用效率。

三、資產池業務的風險評估及風險控制

1、流動性風險

公司開展資產池業務，需在合作銀行開立資產池質押融資業務專項保證金賬戶，作為資產池項下資產到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導致托收資金進入該保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。

風險控制措施：公司通過用新收的票據、信用證等資產入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。

2、擔保風險

公司以進入資產池的票據、信用證等資產作質押，向合作銀行申請開具銀行承兌匯票、流動貸款等融資方式。公司的擔保額度為資產池質押額度，入池資產對該項業務形成了初步的擔保功能，隨著入池資產的到期，辦理托收解匯，致使所質押擔保的資產額度不足，導致合作銀行要求公司追加擔保。

風險控制措施：公司與合作銀行開展資產池業務，將安排專人與合作銀行對接，建立質押臺賬、跟蹤管理，及時安排公司新收票據入池，保證資產池質押率。資產池業務的擔保風險可控。

四、決策程序和組織實施

由董事會提請公司股東大會在額度范圍內授權管理層行使具體操作的決策，具體實施和操作由公司財務部門負責。公司財務部門部將及時分析和跟蹤資產池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險。

五、獨立董事意見

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健。公司開展資產池業務，有利于盤活資源，提升資產的流動性，優化財務結構，提高資金利用效率，未損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司及子公司開展資產池業務。

六、備查文件

1、第九屆董事會第八次會議決議；

2、獨立董事關于第九屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2022-014

債券代碼：149079 債券簡稱：20南玻01

中國南玻集團股份有限公司

關于2022年度擔保計劃的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

截至本公告披露之日，公司對下屬子公司的擔保總額超過公司***近一期經審計凈資產100%，提醒廣大投資者充分關注擔保風險。

中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南玻集團”）于2022年4月21日召開第九屆董事會第八次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2022年度擔保計劃的議案》，現將相關事項公告如下： 一、擔保情況的概述

為保證公司的各項業務有序開展，提高資金利用效率及綜合競爭力，滿足生產經營和項目建設等方面的資金需求，根據公司章程規定，董事會同意公司對合并報表范圍內各級子公司（以下簡稱“各子公司”）2022年度金融機構授信額度提供總額不超過等值人民幣162.68億元（含已生效未到期的額度）的擔保。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次擔保計劃尚需提交公司股東大會以特別決議審議批準。

二、擔保計劃的具體內容

1、公司計劃對合并報表范圍內各級子公司2022年度金融機構授信額度提供總額不超過等值人民幣162.68億元（含已生效未到期的額度）的擔保。其中對資產負債率低于70%的各子公司提供總額不超過等值人民幣150.18億元（含已生效未到期的額度）的擔保，對資產負債率為70%以上（含）的各子公司提供總額不超過等值人民幣12.50億元（含已生效未到期的額度）的擔保。

2、上述擔保事項的授權有效期：自公司股東大會審議通過本議案之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

3、公司將在股東大會審議通過的擔保計劃總額范圍內，對子公司按出資比例提供擔保，如確需提供超出出資比例擔保的,被擔保企業的其他股東方須按出資比例向本公司提供反擔保,并按其出資比例承擔相應資金風險和連帶責任；同時對授權期間內新納入合并報表范圍內的子公司提供擔保。

在上述擔保計劃總額范圍內，公司將不再就每筆擔保事項另行提交董事會、股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權董事長代表公司簽署相關法律文件，同時授權經營管理層在上述擔保額度范圍內，根據公司經營情況對各子公司的擔保事項進行決策，具體實施和操作由公司財務部門負責。公司將依照相關規定履行信息披露義務。

三、被擔保人的基本情況

1、安徽南玻石英材料有限公司

成立日期：2020-02-08

注冊地址：安徽省滁州市鳳陽縣大廟鎮石英產業園

注冊資本：7500萬元人民幣

法定代表人：龔兆華

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：石英巖礦開采、加工、提純、銷售

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為73,593,546元，所有者權益合計為30,714,117元，營業收入為0元，利潤總額為-5,678,734元，凈利潤為-4,289,796元，資產負債率為58.27%。

2、安徽南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2020-02-05

注冊地址：安徽省滁州市鳳陽縣板橋鎮鳳寧現代產業園鳳港路1號

注冊資本：90,000萬元人民幣

法定代表人：龔兆華

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：研發、制造、銷售新能源發電關鍵材料

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,347,538,961元，所有者權益合計為432,713,497元，營業收入為1,182元，利潤總額為-19,639,775元，凈利潤為-15,092,263元，資產負債率為67.89%。

3、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004-07-02

注冊地址：四川省成都市雙流區公興街道黃龍大道二段16號

注冊資本：26,000萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售各種特種玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,291,889,709元，所有者權益合計為1,061,849,777元，營業收入為1,745,037,970元，利潤總額為765,580,551元，凈利潤為654,328,348元，資產負債率為17.81%。

4、東莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005-10-25

注冊地址：東莞市麻涌鎮新基村

注冊資本：24,000萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售玻璃深加工制品

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為989,597,746元，所有者權益合計為592,729,101元，營業收入為1,139,244,181元，利潤總額為38,360,140元，凈利潤為37,286,535元，資產負債率為40.10%。

5、東莞南玻太陽能玻璃有限公司

成立日期：2005-10-26

注冊地址：東莞市麻涌鎮新基村

注冊資本：48,000萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產銷售太陽能玻璃等各種特種玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,475,320,905元，所有者權益合計1,197,618,751元，營業收入為1,477,806,414元，利潤總額為 310,811,971元，凈利潤為270,624,711元，資產負債率為18.82%。

6、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007-12-06

注冊地址：河北省永清縣曹家務鄉郭家務村南部(永清工業區)

注冊資本：4,806.6萬美元

法定代表人：龔兆華

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：開發、生產各種特種玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,087,977,824元，所有者權益合計為851,769,374元，營業收入為1,344,835,356元，利潤總額為489,040,692元，凈利潤為425,191,657元，資產負債率為21.71%。

7、河北視窗玻璃有限公司

成立日期：2010-11-04

注冊地址：河北永清工業園區百合道劉家務村南

注冊資本：24,300萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：清遠南玻節能新材料有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售各種超薄電子玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為355,455,795元，所有者權益合計為320,873,288元，營業收入為201,567,183元，利潤總額為56,656,078元，凈利潤為50,099,831元，資產負債率為9.73%。

8、清遠南玻節能新材料有限公司

成立日期：2011-05-05

注冊地址：佛岡縣逕頭鎮金嶺工業園金嶺八路1號

注冊資本：105,500萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：研發、生產、銷售超薄電子玻璃及新型顯示器件基板

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,657,220,172元，所有者權益合計為950,635,608元，營業收入為750,611,028元，利潤總額為 55,701,331元，凈利潤為54,850,652元，資產負債率為42.64%。

9、四川南玻節能玻璃有限公司

成立日期：2014-01-06

注冊地址：四川省成都市雙流區公興街道國玻五路三十號

注冊資本：18,000萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售玻璃深加工制品

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為545,501,568元，所有者權益合計為349,853,628元，營業收入為931,067,485元，利潤總額為23,787,042元，凈利潤為23,787,851元，資產負債率為35.87%。

10、天津南玻節能玻璃有限公司

成立日期：2006-09-26

注冊地址：天津新技術產業園區武清開發區泉豐路12號

注冊資本：33600萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售玻璃深加工制品

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為881,977,855元，所有者權益合計為519,941,951元，營業收入為1,118,268,378元，利潤總額為24,055,872元，凈利潤為25,012,334元，資產負債率為41.05%。

11、吳江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009-09-28

注冊地址：吳江經濟技術開發區潘龍路88號

注冊資本：56504萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售浮法玻璃與太陽能玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,772,739,593元，所有者權益合計為1,515,940,005元，營業收入為2,133,590,715元，利潤總額為 615,039,946元，凈利潤為531,749,201元，資產負債率為14.49%。

12、吳江南玻華東工程玻璃有限公司

成立日期：2006-10-27

注冊地址：江蘇省吳江經濟開發區龐金路

注冊資本：32,000萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%。

主營業務：生產和銷售深加工玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為851,677,599元，所有者權益合計為540,946,280元，營業收入為1,083,015,041元，利潤總額為 24,122,910元，凈利潤為24,692,742元，資產負債率為36.48%。

13、咸寧南玻玻璃有限公司

成立日期：2011-03-17

注冊地址：咸寧經濟開發區長江產業園

注冊資本：23500萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%。

主營業務：生產和銷售無機非金屬材料及制品（特種玻璃、節能環保玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃、導電玻璃及其深加工產品）等

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,340,334,129元，所有者權益合計為941,500,971元，營業收入為1,158,725,622元，利潤總額為428,435,867元，凈利潤為370,069,838元，資產負債率為29.76%。

14、咸寧南玻光電玻璃有限公司

成立日期：2015-08-20

注冊地址：咸寧高新區橫二路一號

注冊資本：31250萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：新型材料和高科技產品的研發設計、制造和銷售安裝等

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為795,281,096元，所有者權益合計為380,921,333元，營業收入為241,363,106元，利潤總額為59,925,237元，凈利潤為50,692,050元，資產負債率為52.10%。

15、咸寧南玻節能玻璃有限公司

成立日期：2014-03-18

注冊地址：湖北省咸寧經濟開發區長江產業園

注冊資本：21500萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售玻璃深加工制品

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為536,178,557元，所有者權益合計為253,680,919元，營業收入為626,128,768元，利潤總額為558,353元，凈利潤為3,081,205元，資產負債率為52.69%。

16、宜昌南玻光電玻璃有限公司

成立日期：2010-11-11

注冊地址：宜昌市猇亭區金嶺路69號

注冊資本：20000萬元人民幣

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股60.80%

主營業務：開發、生產和銷售各種超薄電子玻璃等

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為533,243,949元，所有者權益合計為492,063,560元，營業收入為196,912,791元，利潤總額為42,255,335元，凈利潤為37,753,282元，資產負債率為7.72%。

17、宜昌南玻顯示器件有限公司

成立日期：2013-01-04

注冊地址：中國(湖北)自貿區宜昌片區發展大道57-5號

注冊資本：56,000萬元人民幣

法定代表人：劉永生

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股60.80%

主營業務：生產銷售各種特種玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,107,090,619元，所有者權益合計為655,336,140元，營業收入為549,988,972元，利潤總額為60,884,522元，凈利潤為52,090,945元，資產負債率為40.81%。

18、肇慶南玻汽車玻璃有限公司

成立日期：2019-12-13

注冊地址：肇慶高新區北江大道18號富民大廈十五樓1507房自編43號(僅限辦公)

注冊資本：20000萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售汽車玻璃

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為73,051,718元，所有者權益合計為55,628,002元，營業收入為0元，利潤總額為-1,219,994元，凈利潤為-929,147元，資產負債率為23.85%。

19、南玻（蘇州）企業總部管理有限公司

成立日期：2020-08-31

注冊地址：吳江經濟技術開發區龐金路869號

注冊資本：5,000萬元人民幣

法定代表人：王文欣

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：太陽能、光伏設備等產品銷售；物業管理；工業設計服務；技術服務等

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為9,167,010元，所有者權益合計為8,811,907元，營業收入為0元，利潤總額為-250,791元，凈利潤為-188,093元，資產負債率為3.87%。

20、安徽南玻硅谷明都礦業發展有限公司

成立日期：2021-06-25

注冊地址：安徽省滁州市鳳陽縣大廟鎮石英產業園

注冊資本：20000萬元人民幣

法定代表人：張洪

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股60%

主營業務：礦山資源開采

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為5,019,046元，所有者權益合計為5,018,589元，營業收入為0元，利潤總額為19,066元，凈利潤為18,589元，資產負債率為0.01%。

21、廣西南玻新能源材料科技有限公司

成立日期：2021-10-09

注冊地址：廣西龍港新區北海鐵山東港產業園內

注冊資本：60,000萬元人民幣

法定代表人：龔兆華

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：研發、制造、銷售新能源發電關鍵材料

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為31,493,926元，所有者權益合計為30,132,940元，營業收入為0元，利潤總額為-1,134,939元，凈利潤為-867,060元，資產負債率為4.32%。

22、深圳南玻光伏能源有限公司

成立日期：2015-10-14

注冊地址：深圳市南山區招商街道南海大道南玻科技大廈十樓

注冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：王聲容

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：光伏電站投資開發及運營

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為320,941,105元，所有者權益合計為110,952,755元，營業收入為0元，利潤總額為-4,180,388元，凈利潤為-3,135,274元，資產負債率為65.43%。

23、南玻（香港）有限公司

成立日期：2002-12-04

注冊地址：香港

注冊資本：8,644萬港元

法定代表人：何進

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：投資與貿易

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為HK$1,770,063,159元，所有者權益合計為HK$1,079,184,890元，營業收入為HK$744,000元，利潤總額為HK$287,852,497元，凈利潤為HK$287,852,497元，資產負債率為39.03%。

24、合肥南玻節能材料智能制造有限公司

成立日期：2021-12-08

注冊地址：安徽省合肥市長豐縣吳山鎮樓南村

注冊資本：6,000萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產、加工銷售玻璃制品

主要財務指標：合肥南玻節能材料智能制造有限公司設立不足一年，尚沒有***近一年的財務數據。

25、東莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006-02-23

注冊地址：東莞市麻涌鎮新基村

注冊資本：51,600萬元人民幣

法定代表人：王聲容

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%

主營業務：生產和銷售高科技綠色電池產品

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為710,178,359元，所有者權益合計為-61,429,727元，營業收入為405,025,214元，利潤總額為-443,851,352元，凈利潤為-431,273,692元，資產負債率為108.65%。

26、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006-08-01

注冊地址：湖北省宜昌市猇亭區南玻路1號

注冊資本：146,798萬元人民幣

法定代表人：王聲容

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%。

主營業務：生產和銷售多晶硅和硅片

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為1,747,485,123元，所有者權益合計為-237,507,777元，營業收入為528,222,453元，利潤總額為-291,897,582元，凈利潤為-296,809,561元，資產負債率為113.59%。

27、肇慶南玻節能玻璃有限公司

成立日期：2019-12-13

注冊地址：肇慶高新技術產業開發區寶龍路8號

注冊資本：15,000萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%.

主營業務：生產和銷售玻璃深加工制品

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為550,487,823元，所有者權益合計為120,695,492元，營業收入為64,000,675元，利潤總額為-31,728,444元，凈利潤為-23,786,737元，資產負債率為78.07%。

28、西安南玻節能玻璃科技有限公司

成立日期：2021-04-19

注冊地址：陜西省西咸新區秦漢新城渭城街辦金旭路6號2層2-1-311號

注冊資本：15,000萬元人民幣

法定代表人：王琦

持股比例：中國南玻集團股份有限公司持股100%。

主營業務：生產和銷售玻璃深加工制品

主要財務指標：截止2021年12月31日，資產總額為962,695元，所有者權益合計為80,916元，營業收入為0元，利潤總額為-1,077,080元，凈利潤為-919,084元，資產負債率為91.59%。

四、擔保協議的主要內容

擔保協議的主要內容由公司、各相應子公司與金融機構共同協商確定，具體擔保金額、擔保期限、擔保范圍等以***終簽訂的相關文件為準。公司將嚴格按照股東大會授權范圍履行相關擔保事項的實施。

五、董事會意見

本次擔保計劃是為了滿足公司2022年度經營過程中的融資需要，不會對公

司產生不利影響，不會影響公司的持續經營能力，以上被擔保的子公司財務狀況穩定，經營情況良好，上述擔保符合南玻集團整體利益，因此，同意為上述子公司提供不可撤銷連帶責任擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

公司的對外擔保均為公司對合并報表范圍內的子公司進行的擔保。截止目前，實際發生的擔保余額為人民幣222,588萬元，占2021年末歸屬母公司凈資產1,142,966萬元的19.47%，占總資產1,993,936萬元的11.16%。公司無逾期擔保。

七、備查文件

1、第九屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2022-011

債券代碼：149079 債券簡稱：20南玻01

中國南玻集團股份有限公司

2021年年度報告摘要

二零二二年四月

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已親自出席了審議本次年報的董事會會議。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以3,070,692,107為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

“南玻”是國內節能玻璃***品牌和太陽能光伏產品及顯示器件***品牌，產品和技術享譽國內外，主營業務包括研發、生產制造和銷售優質浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄電子玻璃和顯示器件等新材料和信息顯示產品，以及硅材料、光伏電池和組件等可再生能源產品，提供光伏電站項目開發、建設、運維一站式服務等。

平板玻璃業務

南玻集團平板玻璃業務包含浮法玻璃與光伏玻璃兩項業務，兩項業務生產方式、經營策略、技術要求與發展方向由于所處產業鏈環境、所處行業發展階段、政策環境不同，既有共性、也有相當的差異。

在浮法玻璃領域，南玻集團在東莞、成都、廊坊、吳江、咸寧共擁有10條技術***的浮法玻璃生產線，在四川江油、廣東清遠擁有石英砂原料加工生產基地。年產各類***浮法玻璃約247萬噸，涵蓋1.3-25mm多種厚度、規格的優質浮法玻璃、超白浮法玻璃，產品各項性能指標均達到國內***水平。南玻浮法玻璃產品均屬于可直接用于下游深加工的高端產品，且超白以及超薄、超厚等特殊規格、特殊應用場景的差異化玻璃產品比重較大，廣泛用于***建筑幕墻、裝潢裝飾及家具、反射鏡、汽車風擋、掃描儀及復印機透光板、家電面板、顯示保護等對于玻璃品質要求較高的應用領域，與眾多知名加工企業建立長期、穩定的商務合作。

浮法玻璃業務利潤水平總體與房地產竣工數據水平正相關，同時受當期能源、原材料價格，產品結構、企業經營管理水平等多重因素影響。差異化玻璃產品由于應用場景特定、生產工藝難度較高，需求穩中有進、生產企業定價相對主動，附加值較高。公司著力于提升管理效益，提升常規產品精益生產水平，堅定實施差異化競爭戰略，精心培育、開發差異化產品市場，持續提升差異化產品銷售占比，以不斷鞏固和提升公司浮法玻璃業務行業競爭能力。

2021年上半年，房地產行業竣工較近年同期水平相比集中加速，市場需求旺盛供給緊張，浮法玻璃總體價格同比較高，三季度起房地產企業流動性承壓，竣工水平回落，浮法玻璃供需關系回落至相對平衡水平，同時純堿等原材料價格環比、同比大幅上漲，浮法玻璃價格、利潤水平有所回落。預計2022年浮法玻璃市場需求同比2021年有所回落，但在國民經濟“穩增長”的總體氛圍下，玻璃市場供需可能處于相對寬松平衡狀態，高品質差異化產品需求維持穩定。

在光伏玻璃領域，南玻集團從2005年起率先在國內進入光伏玻璃制造領域，公司立足自主研發已形成從光伏玻璃原片生產到深加工處理的全閉環生產能力，截至2021年底在東莞、吳江擁有兩條光伏壓延玻璃原片生產線，及配套光伏玻璃深加工生產線，年產約43萬噸光伏壓延玻璃原片，并擁有7200萬平米/年光伏玻璃深加工產能，產品涵蓋2-4mm多種厚度深加工產品。十余年光伏玻璃生產經驗的積累，使得南玻在窯爐、壓延、深加工等關鍵裝備與技術方面積累了雄厚基礎，這些技術與經驗積累在本輪公司光伏玻璃產能提升中得到集中釋放。

公司堅定看好光伏新能源行業的長期發展，抓住產業發展的黃金機遇，瞄準行業***梯隊，補齊集團光伏玻璃業務產能與規模化布局的短板。公司于鳳陽在建4條日熔量為1200噸的光伏玻璃生產線及配套加工線，于咸寧在建一條日熔量1200噸的光伏玻璃生產線及配套加工線，目前上述項目建設正按計劃有序推進中，預計在2022年第二季度起分批逐步點火投入運行。項目全部達產后，行業地位大幅躍升。此外，經董事會批準，公司計劃在廣西北海市新建2條日熔量為1200噸的光伏玻璃生產線及配套加工線，目前項目前期籌備工作正有序展開，同時公司仍在積極尋求在其他具備資源支撐及產業鏈支撐的地區進一步擴大光伏玻璃產能。在碳達峰、碳中和的大時代背景下，光伏玻璃業務將成為南玻新的***業務。

2021年，受海外疫情及光伏產業鏈上游材料價格較高的影響，裝機需求受到一定抑制，增長未及預期，即使如此，據有關統計，2021年全球新增裝機容量仍達約170GW，同比增長超過30%。預計2022年，在國內分布式光伏整縣推進、大型風電光伏基地及光伏保障性并網等政策，以及全球各國披露的碳中和計劃的推動下，全球裝機容量仍可能保持較高增速。雖然近兩年光伏玻璃產能集中投放可能導致市場出現階段性的供需錯配，引起市場價格波動，但隨著全球裝機容量持續提升帶來的增量需求，以及市場推動落后產能的自然淘汰，行業仍將回到健康發展的軌道上來。公司在2022年將全力推進項目建設，加快產線技改升級，提升1.6-2.5mm雙玻組件用超薄光伏玻璃和光伏鍍釉背板玻璃的生產能力，穩固公司在超薄光伏玻璃領域的競爭優勢；強化與行業***企業的長期戰略合作，進一步提升南玻集團平板玻璃的市場競爭力。

工程玻璃業務

南玻集團是國內***大的***工程及建筑玻璃供應商之一，已形成與品牌相匹配的品質、服務和持續研發能力，公司已建成擁有天津、東莞、咸寧、吳江、成都、肇慶等六大建筑節能玻璃深加工基地，截至目前公司已形成鍍膜中空玻璃年產能超過2,000萬平方米，鍍膜玻璃年產能超過4,500萬平方米。為把握建筑節能玻璃發展的關鍵機遇，滿足人民對于美好生活的追求，南玻集團發揮品牌優勢，搶先出手抓緊完善工程玻璃業務布局：目前肇慶基地以及天津擴產項目產能正逐步釋放，進一步強化了南玻工程玻璃滿足京津冀、長三角、粵港澳大灣區***巨型城市群建設需要的能力；同時，順應城市建設向內地向縱深延伸的趨勢，集團董事會2021年先后批準建設西安工程玻璃基地、合肥節能玻璃智能制造產業基地及咸寧工程生產線改擴建項目，未來還將并進一步謀求在條件類似的區域，綜合當地市場情況布局與其規模與需求相適應的一級或二級工程玻璃加工基地，不斷提升、強化南玻工程玻璃業務市場競爭與服務能力。目前吳江工程玻璃智能工廠、合肥基地及咸寧工程生產線改擴建項目正按計劃推進實施，預計2022年內基本建成，西安基地項目預計將于年內啟動建設。隨著新建項目逐步建成投產，南玻工程玻璃產能將逐步釋放，產品市場占有率將進一步提升。

南玻工程玻璃業務堅持技術服務、營銷與研發制造三位一體的定制化經營策略，依托自身制造與研發實力，及國內與海外百余家辦事處所形成的營銷與服務網絡，滿足國內外客戶與建筑項目的個性化需求。2017年南玻低輻射鍍膜玻璃被工信部授予單項***產品稱號，2020年再度復審通過，充分證明了南玻工程玻璃的行業領軍地位。公司擁有國際***的玻璃深加工設備和檢測儀器，其產品涵蓋了工程和建筑玻璃的全部種類。公司在鍍膜技術上的研發與應用水平保持與世界同步，高端產品技術國際***，繼第二代節能玻璃產品之后，公司相繼開發出第三代——三銀高性能節能玻璃和復合功能節能玻璃產品，產品的節能保溫性能進一步提高，所有深加工基地均具備三銀高性能節能玻璃生產加工能力。經過多年市場檢驗，因其高性能和穩定性，公司成為國內三銀產品市場的***，高品質的節能環保LOW-E中空玻璃在國內高端市場占有率持續***。公司始終堅持把智能化改造和數字化轉型作為工程玻璃業務發展的關鍵增量，在生產自動化、智能化、信息化技術與裝備的研究及傳統設備智能化升級改造提效等方面持續投入并積累了豐富的經驗，以技術進步、工藝優化，降低生產人耗、物耗、能耗，積極推進公司轉型升級，實現集約化制造、高質量發展。

公司在工程建筑玻璃上的質量管理體系分別經英國AOQC和澳洲QAS機構認證通過，產品質量同時滿足美國、英國及澳大利亞等國的國家標準，這使得南玻集團在國際性招投標中占據優勢。從1988年開始，南玻的工程技術人員不間斷地參與各種國家標準及行業標準的制定和編寫。公司所提供的各類優質工程建筑玻璃被國內外各主要城市中心區、交通樞紐等標志性建筑所廣泛采用，不勝枚舉。舉世矚目的2022年北京冬奧會剛剛圓滿落幕，本屆冬奧會基調為“綠色冬奧”，南玻玻璃以安全、節能、高端的品質有幸入選為北京冬奧會多個相關場館的建設產品，其中包括國家速滑館、國家跳臺滑雪中心、首鋼滑雪大跳臺、北京奧運村等多個代表項目，南玻產品再一次驚艷展示在世人面前，加上首都國際機場、大興國際機場、國家會議中心、首都CBD區域等早前采用南玻產品項目的頻頻亮相，南玻產品為精彩非凡的奧運盛會貢獻了一道獨特而靚麗的風景線。

電子玻璃及顯示器件業務

電子玻璃

南玻集團電子玻璃經歷十年艱苦創業，始終圍繞加大研發投入，以獨立知識產權自主創新突破高端市場壁壘，堅定走產品升級迭代加快進口替代的發展路線，電子玻璃已成為南玻又一項***業務。2021年，公司電子玻璃業務持續發展，下屬的河北視窗、宜昌光電、清遠新材料、咸寧光電四家子公司繼續在智能消費電子終端、觸控組件、車載顯示、工控商顯、軍工安防、智能家居等應用領域積極實施產品升級、市場升級，公司中、高鋁電子玻璃產品的市場占有率和品牌效應得以大幅提升。豐富的產品結構、可靠的交付保障、強大的技術創新三大特征助力公司電子玻璃業務在激烈市場競爭中保持優勢地位。2021年，公司高鋁二代（KK6）鋰鋁硅酸鹽電子玻璃產品在國內高端品牌客戶中有大量使用，標志著南玻電子玻璃業務成功打開國內高端客戶市場。同時，公司持續推進技術突破產品升級，年內咸寧光電高鋁二代升級產品KK6-P順利產業化，產品透光度、強化后抗跌落與耐劃傷等技術性能進一步提升；公司高鋁三代產品完成驗證，電子玻璃可持續的迭代更新能力得到市場、客戶充分認可。此外，2020年底轉入商業化運營的清遠南玻二期“一窯兩線”項目經營情況良好，有效增強了電子玻璃整體盈利水平，同時進一步鞏固和強化了南玻在國內電子玻璃領域的競爭優勢。

2021年3月，為強化公司在觸控應用超薄電子玻璃領域高端市場競爭力，公司董事會批準河北視窗投資新建一條日熔量為110噸的超薄電子玻璃生產線及配套研發中心。2021年12月，公司董事會批準了清遠南玻一期升級改造項目。目前項目建設按計劃順利推進。上述兩個項目建成后，南玻電子玻璃將實現從三代高鋁到中鋁、鈉鈣，高中低端各類應用場景電子玻璃產品領域的***覆蓋，形成更加鞏固的市場競爭基礎。南玻長期以來致力成為行業***的電子玻璃材料方案商，未來將在觸控顯示領域持續研發更高強度、更具競爭力的玻璃防護材料，在智能家居、車載顯示、***醫療領域開發滿足物物互聯的人機交互界面材料，在交通、安防領域開發革命性的替代材料。

顯示器件

南玻集團在觸控顯示領域，已經形成從真空磁控濺射鍍膜，精細圖案光刻加工，到觸控顯示模組全貼合完整的產業鏈，主營業務包括ITO導電玻璃、ITO導電薄膜、車載TP-Sensor、車載蓋板四大業務板塊。在傳統的優勢業務ITO導電玻璃和ITO導電薄膜業務板塊，公司產品定位國內外中高端客戶，ITO玻璃市場訂單飽滿，產銷量均創歷史新高。2021年度，公司重點發展的車載AG玻璃、車載多功能復合蓋板、車載TP-Sensor等核心產品已成功打入市場，成為公司新的業績增長點。

太陽能及其他業務

南玻集團屬國內***早進入光伏產品制造領域的企業之一，經過十余年的建設運營和技改升級，打造了一條涵蓋高純多晶硅、硅片、電池片、組件及光伏電站運營的完整產業鏈。全產業鏈的業務結構一方面使公司具備一定抗風險能力，行業觸覺靈敏，能夠及時識別并應對行業的細微變化；但同時也加重了公司的產品研發及裝備、技術升級的負擔。因此，公司近年來在客觀分析自身產業優劣勢、統籌考慮所處市場環境、行業發展趨勢及集團整體產業發展規劃的基礎上，對太陽能業務結構進行審視、調整，主動淘汰落后裝備與產能，開放合作整合各方資源，促進太陽能業務整體脫困突圍。為此，公司在淘汰宜昌南玻、東莞光伏兩家企業無效資產減輕企業經營包袱的同時，堅定推進實施多晶硅產線技改復產盤活有效資產，抓住行業多晶硅結構化供給不足的有利時機，利用自身優勢鞏固強化與產業鏈下游友商戰略合作。考慮匹配集團光伏玻璃業務發展，帶動制造端成長及集團自身碳排放指標積累的現實需求，公司亦計劃適度加強光伏電站項目投資力度。上述調整現已逐步落實，2021年內集團針對太陽能業務資產計提資產減值準備約7億元，隨著2022年一季度多晶硅順利復產，公司目前太陽能業務產能為高純多晶硅10,000噸/年，硅片2.2GW/年，電池片0.6GW/年，組件0.6GW/年，持有光伏電站132MW。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券***新跟蹤評級及評級變化情況

根據中誠信國際信用評級有限責任公司2021年6月11日出具的《中國南玻集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（***期）跟蹤評級報告（2021)》（信評委函字[2021]跟蹤0620號）,維持公司主體信用等級為AA+,評級展望穩定；維持“20南玻01”的信用等級為 AA+。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

三、重要事項

報告期內，公司經營情況未發生重大變化，未發生對公司經營情況有重大影響或預計未來會有重大影響的事項。

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2022-008

債券代碼：149079 債券簡稱：20南玻01

中國南玻集團股份有限公司

第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議于2022年4月21日在深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室以現場和通訊相結合的會議形式召開。會議由董事長陳琳女士主持。會議通知已于2022年4月11日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通過了以下決議：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于計提資產減值準備的議案》；

董事會審議了公司的《關于計提資產減值準備的議案》，認為公司本次計提資產減值準備遵循《企業會計準則》及公司會計政策等相關規定，計提資產減值準備依據充分、公允的反映了公司資產狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

詳見同日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《2021年年度報告》全文以及公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》的南玻集團《關于計提資產減值準備的公告》。

此議案需提交2021年年度股東大會審議。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2021年度董事會工作報告》；

詳見同日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《2021年度董事會工作報告》。

此議案需提交2021年年度股東大會審議。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2021年年度報告及摘要》；

詳見同日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《2021年年度報告》全文以及公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》的南玻集團《2021年年度報告摘要》。

此議案需提交2021年年度股東大會審議。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2021年度財務決算報告》；

此議案需提交2021年年度股東大會審議。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2021年度利潤分配預案》；

根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務報表，本公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,529,329,304元，母公司財務報表的凈利潤為1,079,390,875元。

鑒于公司利潤分配及分紅派息基于母公司的可分配利潤，因此按照本公司2021年度母公司財務報表的凈利潤數1,079,390,875元，提取10%的法定盈余公積金107,939,088元。2021年度可供股東分配的利潤為人民幣1,765,173,270元。

董事會建議以目前公司總股本共計3,070,692,107股為基數計算，每10股派發現金人民幣2元(含稅)，共預計派發現金總額為614,138,421元(含稅)。***終實際現金分紅總金額根據公司實施利潤分配方案時股權登記日的總股本確定。

本次利潤分配預案符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及公司股東回報規劃等相關規定，符合公司實際情況和未來發展規劃，同時兼顧了股東的利益。

此預案需提交2021年年度股東大會審議。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2021年度內部控制評價報告》；

董事會承諾2021年度內部控制評價報告不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，所披露的信息是真實、準確與完整的。

董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

詳見同日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《2021年度內部控制評價報告》全文。

七、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2021年度社會責任報告》；

詳見同日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《2021年度社會責任報告》全文。

八、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2021年度投資者保護工作報告》；

詳見同日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《2021年度投資者保護工作報告》全文。

九、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

十、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2022年度開展資產池業務的議案》；

詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于2022年度開展資產池業務的公告》。

此議案需提交2021年年度股東大會審議。

十一、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2022年度擔保計劃的議案》；

詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于2022年度擔保計劃的公告》。

此議案需提交2021年年度股東大會以特別決議方式審議。

十二、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于申請注冊發行中期票據和超短期融資券的議案》；

為進一步拓寬公司融資渠道，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行金額不超過20億元的中期票據和金額不超過10億元的超短期融資券，公司根據實際資金需求和銀行間市場資金狀況，在注冊有效期內可一次或多次發行。發行利率根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結果為準。

發行期限：注冊發行中期票據的期限不超過5年，注冊發行超短期融資券的期限不超過 270天；具體期限由公司根據市場情況確定。

募集資金用途：募集資金將用于歸還借款、補充公司運營資金、項目建設及符合規定的其他用途，具體視發行時公司實際需要而定。

授權有效期：自股東大會審議通過之日起24個月。若公司在授權有效期內取得監管部門的發行批準、許可或登記的，公司可在該等批準、許可或登記確認的有效期內完成有關發行事宜。

為適時把握中期票據和超短期融資券的發行時機，提高融資效率，提請股東大會授權公司經營層在上述發行方案內，全權決定與發行中期票據和超短期融資券有關的事宜，包括但不限于具體決定發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，聘請承銷機構、信用評級機構、注冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，簽署相關的文件和辦理相關的手續，以及采取其他必要的相關行動等，由公司財務部門負責具體組織實施。

此議案需提交2021年年度股東大會審議。

十三、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

董事會確定于2022年5月16日召開2021年年度股東大會。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會

二二二年四月二十五日

證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2022-012

債券代碼：149079 債券簡稱：20南玻01

中國南玻集團股份有限公司

2021年度募集資金存放與

使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

公司于2019年6月26日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1140號文，核準面向合格投資者公開發行面值總額不超過20億元的公司債券。

公司于2020年3月25日發行完成了“中國南玻集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（***期）”（債券簡稱：20南玻01；債券代碼：149079），發行總額 200,000 萬元，扣除承銷費用832萬元后，收到募集資金凈額199,168萬元。

截止2020年3月25日，本公司上述發行募集的資金已全部到位。

截止2021年12月31日，公司對募集資金累計使用199,168萬元，其中于2021年度使用募集資金0元。截止2021年12月31日，募集資金余額為人民幣0元。

二、募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《中國南玻集團股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

公司已與監管銀行、受托管理人簽訂《中國南玻集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（***期）賬戶及資金監管協議》，設立專項監管賬戶，用于“20南玻01”募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付，專項賬戶嚴格按照相關約定運作。

截至2021年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：截至 2021年12月31日，專項監管賬戶中的余額均為利息。

三、2021年度募集資金的使用情況

募集資金已于2020年度使用完畢，2021年度不涉及募集資金的使用情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2021年度，無變更公司債募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

無 。

六、本報告的批準

本專項報告已經公司2022年4月21日召開的第九屆董事會第八次會議審議 通過。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會

二二二年四月二十五日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010