證券代碼：688193 證券簡稱：仁度生物 公告編號：2022-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“仁度生物”）于2022年4月24日召開***屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、公司類型、經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的議案》、《關于修訂公司內部管理制度的議案》，上述議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、《公司章程》修訂情況

（一）變更公司注冊資本、公司類型的相關情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意上海仁度生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕332號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股1,000萬股。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA10505號），確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由3,000.0000萬元變更為4,000.0000萬元。公司已完成本次公開發行并于2022年3月30日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（外商投資、未上市）”變更為“股份有限公司（外商投資、上市）”。具體以工商登記機關核準的內容為準。

（二）變更經營范圍情況

為深入貫徹《中華人民共和國市場主體登記管理條例》、《中華人民共和國優化營商環境條例》的管理規定，執行市場監督部門關于經營范圍登記規范化的要求，結合公司實際經營情況，公司擬對公司經營范圍進行調整，具體情況如下：

經營范圍原登記內容：

許可項目：第三類醫療器械經營；第三類醫療器械生產。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

一般項目：分子檢測試劑、免疫檢測試劑、生化試劑、化學試劑、醫學原輔料的研究與開發(以上除藥品、危險品)；體外診斷試劑及醫療器械的研發、生產與銷售；科研試劑產品及醫療器械產品的批發、進出口；醫藥科技、生物科技的技術咨詢、技術服務、技術轉讓。(以上項目除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用)。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

經營范圍調整后內容：

許可項目：第三類醫療器械經營；第三類醫療器械生產、第二類醫療器械生產；貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

一般項目： ***類醫療器械生產；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；軟件開發；分子檢測試劑、免疫檢測試劑、生化試劑、化學試劑、醫學原輔料的研究與開發(以上除藥品、危險品)；體外診斷試劑及醫療器械的研發、生產與銷售；科研試劑產品及醫療器械產品的批發、進出口；醫藥科技、生物科技的技術咨詢、技術服務、技術轉讓。(以上項目除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用)。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

本次變更后的公司經營范圍***終以工商登記機關核準的內容為準。

（三）修訂公司章程部分條款的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司***公開發行股票并于2022年3月30日在上海證券交易所科創板上市的實際情況，公司股票發行完成后，公司注冊資本、公司類型均發生了變化，現擬將《上海仁度生物科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修訂，具體修訂情況如下：

章程條款序號同時進行相應調整。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。

同時提請上述事項經股東大會審議通過后授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記或備案手續。

二、公司內部管理制度修訂情況

為提高公司經營管理水平，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、上海證券交易所發布的上市公司自律監管指引以及相關法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對下列制度進行修訂：

上述制度中，《投資者關系管理制度》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會戰略與投資委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會秘書工作細則》自董事會審議通過之日起生效；《股東大會議事規則》、《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、《獨立董事工作制度》、《募集資金管理制度》經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

修訂后的《公司章程》及相關公司內部管理制度全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：688193 證券簡稱：仁度生物 公告編號：2022-004

上海仁度生物科技股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 為配合上海市疫情防控工作，保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，減少人員聚集，同時依法保障股東合法權益，結合上海證券交易所的相關監管政策，本次股東大會采用通訊方式召開。

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是通訊方式投票和網絡投票相結合的方式

（四） 會議召開的日期、時間和地址

鑒于新冠疫情防控要求，本次股東大會為線上會議

召開的日期時間：2022年5月10日 10點 00分

會議地址：線上會議（公司將向成功登記的股東及股東代理人提供接入方式）

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2022年4月24日召開的***屆董事會第十次會議審議通過，相關內容請參見公司于2022年4月25日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上披露的相關公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過線上會議、上海證券交易所股東大會網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

請擬以通訊方式出席本次會議的股東或股東代理人于2022年4月29日下午14:30前向公司***郵箱（ir@rdbio.com）發送以下文件電子版，注明“股東大會”字樣，完成參會登記。

1.自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2.自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3.法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4.法人股東授權代理人：代理人身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5.融資融券投資者：應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

注：公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

會議聯系方式

郵箱：ir@rdbio.com

電話：021-50720069

傳真：021-50720069

聯系人：蔡廷江、石飛

公司地址：上海市浦東新區瑞慶路528號15幢甲二樓

郵編：201201

特別提醒：

1、為配合當前防控新型冠狀病毒引發肺炎疫情的相關安排，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。

2、未在前述要求的登記截止時間完成參會登記的股東及股東代理人將無法以通訊方式接入本次股東大會，但仍可通過網絡投票的方式參加本次股東大會。公司將向成功登記的股東及股東代理人提供以通訊方式參加會議的接入方式，請獲取會議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海仁度生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688193 證券簡稱：仁度生物 公告編號：2022-002

上海仁度生物科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“仁度生物”）于2022年4月24日召開***屆董事會第十次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過5.5億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括協定存款、定期存款、通知存款、大額存單、結構性存款、收益憑證等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。該決議自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。

董事會授權董事長在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司監事會、獨立董事發表了明確同意的意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。本事項無需提交股東大會審議。現將公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意上海仁度生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕332號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股1,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價為人民幣72.65元，募集資金總額為人民幣72,650.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣7,373.51萬元，實際募集資金凈額為人民幣65,276.49萬元。

以上募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA10505號）。

公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2022年3月29日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海仁度生物科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、 募集資金投資項目的基本情況

根據《上海仁度生物科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

由于募集資金投資項目建設有一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分暫時閑置的情況。

三、 使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一） 投資目的

由于募投項目建設需要一定周期，公司的募集資金存在暫時閑置的情形。為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設正常進行的情況下，根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二） 投資范圍

公司將按照資金管理相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括協定存款、定期存款、通知存款、大額存單、結構性存款、收益憑證等）。投資產品不得用于質押，公司不得使用上述資金從事以證券投資為目的的投資行為。

（三） 現金管理額度及期限

公司擬使用***高余額不超過人民幣5.5億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。上述額度在決議有效期內，資金可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

（四） 實施方式

在上述額度、期限范圍內，授權董事長行使現金管理投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五） 信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（六） 現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、 對公司日常經營的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，投資產品安全性高、流動性好，不會影響公司日常資金周轉需要和募集資金項目的正常運轉。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理有利于提高資金使用效率，能夠為公司和股東謀取良好的投資回報。

五、 現金管理的風險及其控制措施

（一） 投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好的投資產品，總體風險可控，但該類產品受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二） 風險控制措施

1、 公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、 公司將按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理事宜，確保資金安全。

3、 公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

4、 公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇優質合作方、明確現金管理金額及期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

5、 公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

六、 公司內部審議程序

公司于2022年4月24日召開***屆董事會第十次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，使用***高不超過5.5億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品（包括協定存款、定期存款、通知存款、大額存單、結構性存款、收益憑證等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。該決議自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。

（一） 獨立董事意見

公司本次使用暫時閑置募集資金不超過人民幣5.5億元進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件和《公司章程》、《上海仁度生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報，同意《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

（二） 監事會意見

公司在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于為公司和股東獲取更多的投資收益，不會影響公司日常資金周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的內容和審議均符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，程序合法有效。

七、保薦機構核查意見

經審核公司董事會會議資料、會議審議結果、監事會會議資料、會議審議結果、獨立董事意見，保薦機構認為：公司本次計劃使用不超過人民幣5.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

八、上網公告附件

1、《上海仁度生物科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十次會議相關議案的獨立意見》

2、《中國國際金融股份有限公司關于上海仁度生物科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理之專項核查意見》

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：688193 證券簡稱：仁度生物 公告編號：2022-003

上海仁度生物科技股份有限公司

***屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

上海仁度生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“仁度生物”）于2022年4月24日以通訊的方式召開了***屆監事會第八次會議（受限于上海地區疫情管控政策）（以下簡稱“本次會議”）。本次會議通知及會議材料已于2022年4月19日通過電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由公司監事會主席吳偉良先生主持。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司的議案》

監事會對2022年一季度報告的專項審核意見如下：“經審核，監事會認為董事會編制和審議上海仁度生物科技股份有限公司2022年一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。”

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于為公司和股東獲取更多的投資收益，不會影響公司日常資金周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的內容和審議均符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，程序合法有效。

具體情況見本公司2022年4月25日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司監事會

2022年4月25日

證券代碼：688193 證券簡稱：仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司

2022年***季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

***季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位:上海仁度生物科技股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：居金良 主管會計工作負責人：蔡廷江 會計機構負責人：蔡廷江

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：上海仁度生物科技股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

公司負責人：居金良 主管會計工作負責人：蔡廷江 會計機構負責人：蔡廷江

合并現金流量表

2022年1—3月

編制單位：上海仁度生物科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：居金良 主管會計工作負責人：蔡廷江 會計機構負責人：蔡廷江

2022年起***執行新會計準則調整***執行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用

特此公告

上海仁度生物科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010