證券代碼：300344?????????證券簡稱：立方數科???????公告編號：2022-029

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

立方數科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議通知于2022年4月11日以郵件形式發出，并通過電話予以確認。本次會議于2022年4月22日在公司會議室以現場會議的方式召開。出席會議的應參加監事3名，實際參加監事3名。由監事會主席任斐女士主持。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及有關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

經與會監事認真審議，本次會議通過決議如下：

1、審議通過了《2021年度監事會工作報告》的議案。

2021年度，公司監事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》以及《公司章程》的有關規定，以維護公司利益、股東權益為原則，勤勉履行法律和股東所賦予的職責和義務，參加了歷次股東大會，列席董事會會議，對公司各項重大事項的決策程序、合規性進行了監察，對公司財務狀況和財務報告的編制進行了審查，對董事、經理和其他高管人員履行職務職責的合法、合規性進行了監督，在公司規范運作、完善和提升治理水平方面發揮了積極作用，對公司的依法運作、財務狀況、關聯交易、對外擔保、內部控制、股權激勵等方面進行了***監督。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》的議案。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

3、審議通過了《經審計的2021年度財務報告》的議案。

報告全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會***信息披露網站。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交2021年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2021年年度報告及年度報告摘要》的議案。

經審議監事會認為：公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》的編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了公司2021年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交2021年度股東大會審議。

5、審議通過了《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網的《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》及相關文件。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交2021年度股東大會審議。

6、審議通過了《關于公司子公司2022年度申請綜合授信額度及為其提供擔?！返淖h案。

經核查，本次擔保事項符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定及公司的有關規定，不會損害公司和全體股東的利益，因此我們同意公司及子公司2022年向銀行等金融機構申請不超過5,000萬元的綜合授信；公司對合并報表范圍內的全資子公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度事項提供總額度不超過人民幣5,000萬元的擔保。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交2021年度股東大會審議。

7、審議通過了《關于2021年度利潤分配預案》的議案。

全體監事一致認為：公司擬定的2021年度利潤分配預案符合公司目前生產經營的實際情況，符合《公司章程》等相關文件的規定。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交2021年度股東大會審議。

8、審議通過了《續聘公司2022年度審計機構》的議案。

與會監事一致認為：聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，不存在損害公司股東的利益的情形，符合中國證監會和深交所的有關規定。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交2021年度股東大會審議。

9、審議通過了《公司2021年度內部控制自我評價報告》的議案。

報告全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會***信息披露網站。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過了《關于計提2021年度各項資產減值準備和核銷資產的議案》。

監事會認為：公司本次計提資產減值準備及核銷資產事項符合《企業會計準則》及公司相關會計制度的有關規定，審批程序合法，計提資產減值準備及核銷資產處理公允、合理，符合公司實際情況，同意本次計提資產減值準備及核銷資產的事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚須提交2021年度股東大會審議。

特此公告！

立方數科股份有限公司監事會

2022年4月22日

證券代碼：300344?????????證券簡稱：立方數科???????公告編號：2022-031

立方數科股份有限公司關于2021年度

募集資金存放與使用情況專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于同意立方數科股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1342號）同意注冊，立方數科股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象實際發行數量為148,834,450股，發行價格為3.82元/股，募集資金總額為568,547,599.00元，募集資金凈額為561,822,283.48元。上述資金于2021年7月20日到賬，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“中興財光華審驗字（2021）第319002號”《驗資報告》，對以上募集資金到賬情況進行了審驗確認。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

（二）募集資金使用及結余情況

截至2021年12月31日止，公司募集資金及孽生利息（含部分尚未扣除的發行費用）累計56,238.71萬元已全部用于補充流動資金。募集資金專戶已于2021年12月31日注銷。具體如下：

單位：人民幣萬元

注：本報告中，若各明細直接相加之和與合計數在尾數上存在差異的，是由于四舍五入導致。

二、募集資金管理情況

根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2021年7月20日，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行以及興業證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》，在上述銀行開設募集資金專項賬戶。上述三方監管協議與深圳證券交易所的監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2021年12月31日止，募集資金存儲情況如下（單位：人民幣元）：

截至2021年12月31日，公司2020年向特定對象發行股票項目的募集資金已使用完畢，相關募集資金專項賬戶均已注銷不再使用。

三、2021年度募集資金的實際使用情況

截至2021年12月31日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣56,238.71萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2021年度，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

根據《立方數科股份有限公司2020年度向特定對象發行股票募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），公司向特定對象發行股票募集資金全部用于補充流動資金及償還有息負債。2021年8月至12月，公司陸續將部分募集資金自專戶轉至公司一般賬戶，又從該一般賬戶劃轉至全資子公司立方數科（安徽）信息科技有限公司（以下簡稱“安徽立方”）賬戶用于補充流動資金，而安徽立方在此期間陸續使用該資金購買銀行存單合計133,378,622.00元，并陸續將購買的存單質押用于從銀行借款，借款金額累計126,071,118.64元，借款用于向供應商支付采購貨款。

安徽立方使用本質來源于募集資金專戶的資金購買存單并質押，相關行為違反了《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）第八條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》6.3.2條相關規定。

公司自查發現前述募集資金使用不合規事項后，立即進行整改，截至2021年12月28日，安徽立方已經解除購買存單的質押并將存單全部贖回，贖回資金按照《募集說明書》約定的用途使用，上述募集資金使用不合規事項已經糾正。

除上述情況之外，公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告。

立方數科股份有限公司董事會

2022年4月22日

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

證券代碼：300344????????證券簡稱：立方數科????????公告編號：2022-035

立方數科股份有限公司關于召開

2021年度股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據立方數科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議決議，決定于2022年5月18日召開公司2021年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召集人：公司董事會。

2、會議召開方式：采取現場投票方式和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以***次投票表決結果為準。

3、網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月18日上午

9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2022年5月18日上午

9:15—15:00期間的任意時間。

4、現場會議召開時間：2022年5月18日（星期三）上午10:00

5、現場會議召開地點：北京市豐臺區中核路3號院3號樓8層公司會議室。

6、股權登記日：2022年5月12日（星期四）

7、會議出席對象

（1）截至股權登記日2022年5月12日（星期四）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師及相關人員；

二、本次股東大會審議的議案

（一）本次會議審議的議案如下：

公司獨立董事將在本次股東大會上作2021年度述職報告。

以上議案已經公司第八屆董事會第十四次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過，議案具體內容詳見中國證監會***的創業板信息披露媒體上的相關公告。

（二）議案披露情況：

上述議案內容請詳見刊登在2022年4月25日中國證監會***的創業板信息披露網站上的相關公告及文件。

三、現場會議登記辦法

1、登記時間：2022年5月13日上午9:00至11:?00，下午14:00至16:00

2、登記地點：北京市豐臺區中核路3號院3號樓12層公司會議室

3、登記辦法：

（1）法人股東應由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業法人營業執照》（正副本復印件）、《法定代表人身份證明書》及《居民身份證》辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業法人營業執照》（正副本復印件）、股東出具的《授權委托書》（詳見附件三）及代理人《居民身份證》辦理登記手續。

（2）自然人股東應持本人《股東證券賬戶卡》、《居民身份證》辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人的《股東證券賬戶卡》、《居民身份證》、股東出具的《授權委托書》（詳見附件三）和受托人的《居民身份證》辦理登記手續。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件二），以便登記確認。傳真請在2022年5月13日16:00前傳至公司證券部。來信請寄：北京市豐臺區中核路3號院3號樓12層證券部收，郵編：100070（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。

四、參加網絡投票的投票程序

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址:http//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1.會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

2.會議聯系人：項先生

會議聯系電話：010-83682311

會議聯系傳真：010-63789321

聯系地址：北京市豐臺區中核路3號院3號樓12層

郵政編碼：100070

郵箱：yaowei@isbim.com.cn

3.出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶《股東證券賬戶卡》、《持股憑證》、《居民身份證》、《授權委托書》等原件，以便簽到入場。

七、備查文件

1、《立方數科股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議》

2、《立方數科股份有限公司第八屆監事會第八次會議決議》

3、其他備查文件

特此公告！

附件一：網絡投票的具體操作流程

附件二：《參會股東登記表》

附件三：《授權委托書》

立方數科股份有限公司董事會

2022年4月22日

附件一

網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350344?投票簡稱：立方投票

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月18日上午?9:15—9:25、9:30—11:30，下午?13:00至?15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、采用互聯網投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月18日上午9:15，結束時間為2022年5月18日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

立方數科股份有限公司

2021年度股東大會參會股東登記表

備注：沒有事項請填寫“無”。

附件三：

立方數科股份有限公司

2021年度股東大會授權委托書

本人（本公司）???????????????????????????????作為立方數科股份有限公司的股東，茲全權委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席立方數科股份有限公司2021年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

投票說明：

1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；在欄外劃“√”或全部空白的，視為棄權。

2、單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽字/簽章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：

授權委托書有效期限：

委托日期：??????年?????月?????日

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