證券代碼：603311?????????證券簡(jiǎn)稱：金海高科???????公告編號(hào)：2022-015

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元（含稅）

●?本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

●?本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、?利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣295,264,037.72元。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

1.上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為210,000,000股，以此計(jì)算擬合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利25,200,000元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占2021年度合并歸母凈利潤(rùn)的比例為35.25%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、?公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的審議結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。我們同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案，并同意將該方案提交2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了公司長(zhǎng)期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。

三、?相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚需經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后才方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

公司代碼：603311?????????????????????????公司簡(jiǎn)稱：金海高科

浙江金海高科股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

***節(jié)?重要提示

1?本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2?本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3?公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4?利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5?董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，以截至2021年12月31日的未分配利潤(rùn)295,264,037.72元，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利人民幣1.20元（含稅），預(yù)計(jì)共計(jì)派送稅前現(xiàn)金股利2,520.00萬(wàn)元（含稅）。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

本預(yù)案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

第二節(jié)?公司基本情況

1?公司簡(jiǎn)介

2?報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1、空氣過(guò)濾器行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀

空氣過(guò)濾器是空調(diào)過(guò)濾功能重要組件，通過(guò)多孔過(guò)濾材料的作用從氣固兩相流中捕集粉塵，并使氣體得以凈化的設(shè)備。它把含塵量低的空氣凈化處理后送入室內(nèi)，以保證潔凈房間的工藝要求和一般空調(diào)房間內(nèi)的空氣潔凈度。

行業(yè)的上游主要為生產(chǎn)原料供貨商，如塑料粒子、金屬型材、熱熔膠、活性炭、化纖材料供貨商等。下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，可劃分為白色家電、小家電、汽車、航空、軌道交通等行業(yè)。

2、空氣過(guò)濾器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.?政策持續(xù)推出以改善空氣質(zhì)量

此前，隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程很快，出現(xiàn)一定程度的空氣污染問(wèn)題，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)包括《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》、《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等政策推動(dòng)空氣質(zhì)量的改善。近期，地方層面為持續(xù)改善“十四五”時(shí)期環(huán)境空氣質(zhì)量，浙江省發(fā)展改革委、省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合印發(fā)《浙江省空氣質(zhì)量改善“十四五”規(guī)劃》，堅(jiān)持***、科學(xué)、依法、協(xié)同治氣的原則，到2025年達(dá)成空氣質(zhì)量改善、主要污染物減排的目標(biāo)。改善空氣質(zhì)量的政策持續(xù)推出，將推動(dòng)包括空氣凈化特別是空氣凈化器行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2.?公眾對(duì)空氣質(zhì)量重視程度提升

由于空氣污染、環(huán)境失控、吸煙人群持續(xù)上升等因素，肺癌的發(fā)病率顯著上升，人體健康問(wèn)題不斷引發(fā)關(guān)注。超過(guò)一定程度的空氣污染將引起感官、生理機(jī)能的不適反應(yīng)和亞臨床病理的變化。而公眾對(duì)于因空氣污染而導(dǎo)致身體健康受到侵害的認(rèn)知，正在促使全球越來(lái)越多的人口在商業(yè)和住宅中安裝空氣凈化器。對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，近年來(lái)室外污染狀況略有好轉(zhuǎn)，但裝修污染問(wèn)題的日益突顯，整個(gè)行業(yè)或?qū)⑾蚴覂?nèi)污染綜合治理的方向轉(zhuǎn)型。

3.?低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)濾材后市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展

全球變暖已成為本世紀(jì)人類面臨的***大挑戰(zhàn)之一，而控制碳排放、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排則為應(yīng)對(duì)氣候變化的根本途徑。2021年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，全方位全過(guò)程推行綠色規(guī)劃、綠色設(shè)計(jì)、綠色投資、綠色建設(shè)、綠色生產(chǎn)、綠色流通、綠色生活、綠色消費(fèi)，使發(fā)展建立在高效利用資源、嚴(yán)格保護(hù)生態(tài)環(huán)境、有效控制溫室氣體排放的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和高水平保護(hù)，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，確保實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，推動(dòng)我國(guó)綠色發(fā)展邁上新臺(tái)階。我國(guó)正在制定碳達(dá)峰碳中和“1+N”的政策體系，將在十個(gè)領(lǐng)域采取加速轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的政策措施和行動(dòng)。

根據(jù)中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)能耗專委會(huì)發(fā)布的《中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告（2020）》數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)建筑全過(guò)程能耗總量占全國(guó)能源消費(fèi)總量比重為46.5%，其中建筑運(yùn)行階段碳排放占全國(guó)碳排放比重為21.9%。從碳排放來(lái)源來(lái)看，主要來(lái)自居民和工業(yè)的取暖/制冷。而影響空調(diào)能耗的因素主要有兩方面，一是空氣過(guò)濾網(wǎng)堵塞，二是干燥過(guò)濾器堵塞影響蒸發(fā)溫度。因此，通過(guò)***推動(dòng)濾網(wǎng)替換提高電器設(shè)備的節(jié)能高效，從而達(dá)到取暖和空調(diào)用能的脫碳化及減少耗能是我國(guó)建筑部門實(shí)現(xiàn)碳中和的重要舉措。未來(lái)空調(diào)行業(yè)趨勢(shì)為***推動(dòng)替換濾網(wǎng)常態(tài)化，或者應(yīng)用長(zhǎng)期免替換的新材料濾網(wǎng)，此舉將為濾網(wǎng)材料行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間。

4.?后疫情時(shí)代，公共場(chǎng)所空氣治理需求提升

隨著我國(guó)城市化進(jìn)程地不斷推進(jìn)，人們對(duì)生活、工作及娛樂(lè)方式的追求更加多樣化，各類公共場(chǎng)所應(yīng)運(yùn)而生。公共場(chǎng)所作為人們辦公、娛樂(lè)、社交的重要場(chǎng)地，逐步成為居民接觸空氣的常見(jiàn)區(qū)域。

公共場(chǎng)所內(nèi)，生活空間相對(duì)狹小，人流量較大，裝飾材料釋放和人們自身活動(dòng)排放的有害污染物不易擴(kuò)散，由此產(chǎn)生的公共場(chǎng)所室內(nèi)空氣污染治理需求不斷提升。以辦公場(chǎng)所為例，越來(lái)越多的企業(yè)開始安裝空氣凈化設(shè)備，并將其作為一項(xiàng)公司福利用于吸引員工。而員工也越來(lái)越深刻地意識(shí)到，實(shí)際上在辦公室度過(guò)的時(shí)間非常多，甚至多過(guò)他們與家人在一起的時(shí)間。

針對(duì)公共場(chǎng)所的空氣治理難題，金海高科推出一整套健康空氣解決方案，主要分三步走：首先，利用甲醛催化分解技術(shù)，去除大部分源頭的化學(xué)污染；第二，使用空氣凈化器，去除空氣中的化學(xué)污染、物理污染、生物污染；第三，啟用智能空氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)室內(nèi)空氣實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)預(yù)警、實(shí)時(shí)解決。同時(shí)，金?？梢岳米陨碓诓牧戏矫娴膬?yōu)勢(shì)針對(duì)不同的成分和濃度做出定制化方案。

在2021年舉辦的東京奧運(yùn)會(huì)期間，金海高科作為全球知名的高性能過(guò)濾材料企業(yè)，也亮相其中。此次東京奧運(yùn)會(huì)的奧運(yùn)村采用了數(shù)萬(wàn)臺(tái)大金及松下空調(diào)，其中松下空調(diào)的總數(shù)超過(guò)13000臺(tái)，而這些空調(diào)大部分使用的是由金海高科生產(chǎn)的空氣過(guò)濾網(wǎng)，應(yīng)用于大金空調(diào)內(nèi)的占比超過(guò)80%。

3、公司上游行業(yè)情況介紹

金海高科主要產(chǎn)品的主要原材料之一為塑料PP粒子，約占公司整體采購(gòu)額40%左右，約合人民幣1.1億元。塑料PP粒子屬于石化產(chǎn)品的范疇，因此原材料成本和石油產(chǎn)品價(jià)格之間也存在一定的關(guān)聯(lián)。2021年以來(lái)，受到新冠肺炎疫情緩解、供求關(guān)系調(diào)整、全球流動(dòng)性變化、美元匯率波動(dòng)以及地緣政治等因素宏觀影響，大宗產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，原油價(jià)格自2020年二季度價(jià)格出現(xiàn)低點(diǎn)后逐步恢復(fù)回升。

另一方面，金海高科與上游供貨商合作多年建立起長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，公司通過(guò)提前對(duì)市場(chǎng)變化預(yù)判，進(jìn)行了原材料儲(chǔ)備。此外，基于公司和下游客戶多年來(lái)的戰(zhàn)略合作，公司與下游客戶友好協(xié)商將部分成本的上升傳導(dǎo)至下游，與客戶共同承擔(dān)。

綜合來(lái)看，原材料和原油價(jià)格的上漲對(duì)公司的利潤(rùn)率造成了一定程度的負(fù)面影響，但是通過(guò)產(chǎn)品的升級(jí)和其他成本的優(yōu)化，抵消了部分影響。

4、公司下游行業(yè)情況

據(jù)《2020-2025年中國(guó)空氣過(guò)濾器行業(yè)發(fā)展前景分析及深度調(diào)研報(bào)告》，2019年空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為94.5億元。隨著人均可支配收入的增長(zhǎng)、空氣質(zhì)量需求不斷提升、以及空氣過(guò)濾器應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓展，預(yù)估至2025年，我國(guó)空氣過(guò)濾器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到150億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研網(wǎng)

空氣過(guò)濾器按照應(yīng)用領(lǐng)域可劃分為：空調(diào)濾網(wǎng)、空氣凈化器、汽車、航空、船舶、軌道交通空氣過(guò)濾器、潔凈室空氣凈化設(shè)備等。其中，白色家電和汽車是空氣過(guò)濾器在消費(fèi)領(lǐng)域的重要應(yīng)用。

（1）家電行業(yè)：全年量額雙降，健康功能受關(guān)注

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)空調(diào)全年零售額1527億元，同比下降1.2%，零售量4689萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.7%。

過(guò)去數(shù)十年來(lái)，我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)經(jīng)歷了一段高速發(fā)展時(shí)期，到2018年我國(guó)空調(diào)零售總量達(dá)5703萬(wàn)臺(tái)，零售金額為2010億元。不過(guò)，此后空調(diào)面臨增長(zhǎng)的“天花板”，市場(chǎng)出現(xiàn)一定程度的萎縮。2021年，受到疫情、房地產(chǎn)等形勢(shì)的沖擊，居民消費(fèi)預(yù)期不穩(wěn)，終端消費(fèi)的潛力和動(dòng)力未能完全釋放。同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)每百戶空調(diào)擁有量為117.7臺(tái)，全國(guó)空調(diào)的社會(huì)保有量達(dá)5.4億臺(tái)，市場(chǎng)已充分飽和。中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)白電市場(chǎng)已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦滦枨鬄橹鞯拇媪扛?jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

疫情后，健康功能更加受到消費(fèi)者的關(guān)注，空調(diào)自清潔、新風(fēng)、凈化、除菌等功能都成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)。尤其是空調(diào)的新風(fēng)功能，由于它能夠利用離心風(fēng)扇，實(shí)現(xiàn)房間空氣和室外空氣之間的流通、換氣，還有凈化空氣、保持室內(nèi)空氣新鮮的作用，格外受到用戶的青睞。奧維云網(wǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年線上新風(fēng)空調(diào)規(guī)模為8.2億元，同比大漲492.7%；線下新風(fēng)空調(diào)規(guī)模為19.1億，同比同樣大增57.4%。市場(chǎng)持續(xù)熱捧，相關(guān)空調(diào)企業(yè)也趁機(jī)不斷加碼，數(shù)據(jù)顯示，2021年新風(fēng)空調(diào)在線上和線下的品牌數(shù)、機(jī)型數(shù)量都大幅增長(zhǎng)。其中，在線上市場(chǎng)，到第四季度，在售新風(fēng)空調(diào)的機(jī)型數(shù)量達(dá)到107款，品牌達(dá)到9家。在品牌和消費(fèi)者的雙向推動(dòng)下，新風(fēng)空調(diào)市場(chǎng)持續(xù)“生長(zhǎng)”。

另外，體育館、游泳館等場(chǎng)館的空氣質(zhì)量一直都是很受關(guān)注的問(wèn)題，特別是大型公共空間的空氣質(zhì)量，不僅在設(shè)計(jì)建造之初就有各種規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求及評(píng)價(jià)指標(biāo)，在開放階段對(duì)空氣質(zhì)量管理還必須要有空氣過(guò)濾設(shè)備、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管體系，確?？諝赓|(zhì)量達(dá)標(biāo)的同時(shí)，也能提高大型公共空間的空氣舒適性與空氣質(zhì)量安全。2021年舉辦的東京奧運(yùn)會(huì)期間，奧運(yùn)村采用的空調(diào)大部分使用的是由金海高科生產(chǎn)的空氣過(guò)濾網(wǎng)，其中應(yīng)用于大金空調(diào)內(nèi)的占比超過(guò)80%。

生活電器中，清潔電器迎合懶人化需求，迅速崛起。市場(chǎng)規(guī)模從2015年的76億元快速增長(zhǎng)至2020年的240億元，年復(fù)合增速26%。從產(chǎn)品銷售額構(gòu)成來(lái)看，吸塵器和掃地機(jī)器人構(gòu)成清潔電器的主要銷售來(lái)源。根據(jù)奧維云網(wǎng)2020年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，掃地機(jī)器人占據(jù)清潔電器銷售額的39%，吸塵器占據(jù)清潔電器銷售額的38%，兩者占據(jù)清潔電器接近八成銷售額。

（2）汽車行業(yè)：行業(yè)“蝶變”，新能源化迅速推進(jìn)

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車保有量從2007年的5,697萬(wàn)輛增加到2021年的?3.02億輛，顯著高于同期全球汽車保有量增長(zhǎng)速度。當(dāng)前，我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模全球***大，汽車產(chǎn)銷量、保有量已連續(xù)多年居世界首位。2021年7月，中共中央政治局召開會(huì)議，會(huì)議要求要挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展。發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。另外，我國(guó)在“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中提出，聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，“加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”。從推進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)到保障生產(chǎn)企業(yè)用能等，各地支持新能源汽車的舉措為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供助力，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。截至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬(wàn)輛，占汽車總量的2.60%，與上年相比增長(zhǎng)59.25%。其中，純電動(dòng)汽車保有量640萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.63%。

隨著供給端車型的逐步完善以及競(jìng)爭(zhēng)力的提升，我國(guó)新能源汽車銷量保持快速增長(zhǎng)，持續(xù)保持高景氣度，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將突破500萬(wàn)輛。從競(jìng)爭(zhēng)格局角度來(lái)看，2022年仍舊是***向上的年份，原市場(chǎng)主力的自主品牌和造車新勢(shì)力將進(jìn)一步完善車型布局，并將推出更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的車型，而起步較慢的合資品牌也將逐步發(fā)力。

由于汽車工業(yè)的發(fā)展以及汽車保有量迅速增加，我國(guó)汽車后裝市場(chǎng)迅猛發(fā)展，汽車空氣濾清器作為汽車生產(chǎn)過(guò)程中的重要配件，擁有廣闊的增長(zhǎng)空間。汽車后市場(chǎng)是汽車產(chǎn)業(yè)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，后市場(chǎng)有序、穩(wěn)健地發(fā)展，能讓汽車生態(tài)鏈更加完整，也將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)的提升、服務(wù)及商業(yè)模式的創(chuàng)新，從而使我國(guó)的汽車生態(tài)體系得到更新迭代與***升級(jí)。另一方面，隨著汽車平均車齡的增加，花費(fèi)在這些汽車上的維修和保養(yǎng)相關(guān)費(fèi)用也會(huì)相應(yīng)提高。公開資料顯示，2021年我國(guó)乘用車平均車齡約為?6.9年，整體車齡較為年輕，預(yù)計(jì)2030年平均車齡會(huì)增長(zhǎng)至8.7年。以汽車故障率和維修保養(yǎng)費(fèi)用作為分類依據(jù)，汽車保有量按車齡結(jié)構(gòu)可分為0-3年、4-10年、10年以上。0-3年車齡的汽車基本為新車，故障率低、維修保養(yǎng)費(fèi)用較少；4-10年車齡的汽車故障率開始上升，維修保養(yǎng)頻率增加，相應(yīng)支出也將明顯增加；10年以上車齡的汽車故障率顯著上升，需要更換的零配件數(shù)量和價(jià)值較高。同時(shí)，由于車輛的殘值已經(jīng)不高，車主通常不會(huì)選擇去價(jià)格較高的4S店進(jìn)行維修保養(yǎng)，而傾向于選擇獨(dú)立售后體系的汽車修理廠等。隨著我國(guó)汽車保有量的不斷增長(zhǎng)，0-3年車齡的乘用車保有量占比將逐漸下降，而10年以上車齡的乘用車保有量占比將逐漸上升。車齡結(jié)構(gòu)的逐步老化將推動(dòng)我國(guó)汽車后裝市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)濾清器行業(yè)中，國(guó)有、民營(yíng)、合資、外商獨(dú)資多種經(jīng)濟(jì)成分并存，我國(guó)自主品牌濾清器企業(yè)的產(chǎn)品不僅能夠滿足國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套和售后服務(wù)市場(chǎng)的需求，而且有相當(dāng)數(shù)量的濾清器出口到歐洲、北美、中東及東南亞等地區(qū)。從國(guó)內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，自主品牌濾清器企業(yè)占有一定的優(yōu)勢(shì)，但跨國(guó)公司仍占據(jù)著重要的市場(chǎng)地位，幾乎壟斷了高端車型濾清器的配套市場(chǎng)，例如德國(guó)的科德寶、曼胡摩爾等品牌。盡管外資企業(yè)占有優(yōu)勢(shì)，但是本土企業(yè)有著更靈敏的市場(chǎng)反應(yīng)，對(duì)于國(guó)人的需要能及時(shí)響應(yīng)，更加懂得本土需求，這正是中國(guó)汽車后裝市場(chǎng)更好的一個(gè)機(jī)遇。

（3）航空行業(yè)：國(guó)內(nèi)民用航空市場(chǎng)起飛在即

根據(jù)中國(guó)商飛發(fā)布的《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040）》，預(yù)計(jì)2021-2040年間，我國(guó)航空市場(chǎng)將接收50座級(jí)以上客機(jī)9084架，價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元。其中，250座級(jí)以上雙通道噴氣客機(jī)1836架。根據(jù)波音2020年發(fā)布的《中國(guó)民用航空市場(chǎng)展望》，預(yù)計(jì)未來(lái)20年間我國(guó)將購(gòu)買8600架飛機(jī)。我國(guó)自主研發(fā)的C919大型客機(jī)是建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家的標(biāo)志性工程，***材料為***在國(guó)產(chǎn)民機(jī)中大規(guī)模應(yīng)用。隨著國(guó)內(nèi)商用飛機(jī)通過(guò)適航認(rèn)證后的產(chǎn)能釋放，航空過(guò)濾材料市場(chǎng)將迎來(lái)體量和質(zhì)量的雙雙提升，邁入高速發(fā)展通道。

由于航空用高端材料的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，能進(jìn)入相關(guān)下游供應(yīng)鏈的航空新材料供公司寥寥無(wú)幾。資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、認(rèn)證壁壘等準(zhǔn)入條件將維系現(xiàn)有公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。下游主機(jī)廠對(duì)于其供應(yīng)商的認(rèn)證有一套完整復(fù)雜的管理體系，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)間成本較高，因此供給端具有較高門檻。我國(guó)高性能過(guò)濾材料為關(guān)鍵性短板材料，不論從材料本身的質(zhì)量還是企業(yè)規(guī)模來(lái)看，較國(guó)外***企業(yè)均存在一定差距。在國(guó)產(chǎn)化替代持續(xù)加速背景下，目前國(guó)產(chǎn)高端航空新材料在短期內(nèi)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能的可能性不大，因此在需求快速提升周期內(nèi)將維持供不應(yīng)求的局面。

民機(jī)方面，由中國(guó)商飛牽頭我國(guó)大型客機(jī)的制造，推動(dòng)全球民機(jī)市場(chǎng)格局由“AB”向“ABC”發(fā)展（空客Airbus、波音Boeing、中國(guó)商飛COMAC）。中國(guó)商飛公司近期召開的2022?年干部大會(huì)上指出，大飛機(jī)由研制階段逐步轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)化階段。目前，中國(guó)民機(jī)已取得一系列可喜可賀的進(jìn)步，ARJ21?累計(jì)交付突破100架，航線飛行時(shí)間累積超過(guò)10萬(wàn)小時(shí)。2022年3月6日，成都航空一架ARJ21飛機(jī)從山東濟(jì)南飛抵東營(yíng)，標(biāo)志著成都航空升級(jí)打造的“環(huán)魯飛”航線全新起航。此外，C919大型客機(jī)6架試飛機(jī)已經(jīng)全部首飛，中國(guó)大型客機(jī)項(xiàng)目進(jìn)入“6機(jī)4地”大強(qiáng)度試飛階段。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和蓄力，民用航空從產(chǎn)品研制到批量交付，正式進(jìn)入發(fā)展提速關(guān)鍵期。

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)皇冠上的明珠，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)，能極大地促進(jìn)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)研究報(bào)告指出，由大型商用飛機(jī)制造串聯(lián)起的飛機(jī)制造業(yè)影響了美國(guó)近80%的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，一架波音飛機(jī)的零部件，帶動(dòng)70多個(gè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的技術(shù)升級(jí)。大型客機(jī)是目前世界上***復(fù)雜、技術(shù)含量***高的產(chǎn)品。中國(guó)商飛憑借ARJ21、C919等國(guó)產(chǎn)飛機(jī)的機(jī)遇，從設(shè)計(jì)研發(fā)到總裝下線，再到實(shí)現(xiàn)首飛，共200多家企業(yè)、36所高校、數(shù)十萬(wàn)產(chǎn)業(yè)人員參與了其中的研發(fā)制造，用了近10年時(shí)間串起了國(guó)內(nèi)外一條完整的飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，始終專注于做全球知名的高性能過(guò)濾材料（過(guò)濾效率≥99.97%）、功能性過(guò)濾材料、功能性過(guò)濾網(wǎng)及各類過(guò)濾器（病毒殺滅、驅(qū)蚊驅(qū)蠅、強(qiáng)力脫臭、抗過(guò)敏、除甲醛等）、風(fēng)扇的制造商。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用/商用的中央空調(diào)、空氣凈化機(jī)、廚房電器、清潔類小家電、汽車/火車/飛機(jī)/船舶空調(diào)過(guò)濾系統(tǒng)、新風(fēng)系統(tǒng)等，應(yīng)用場(chǎng)景從個(gè)人的“小家”延伸至公共建筑領(lǐng)域的“大家”，為空氣健康保駕護(hù)航。

打造無(wú)菌、無(wú)污染、近大自然的“健康空氣”事業(yè)，是金海高科一直以來(lái)努力的方向和經(jīng)營(yíng)理念。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，金海高科在高性能過(guò)濾材料研發(fā)制造領(lǐng)域已處于國(guó)際***水平，掌握了“高效率和低阻力”過(guò)濾材料的核心技術(shù)，在中高端濾材市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“進(jìn)口替代”，對(duì)于抗病毒抗菌以及多功能過(guò)濾材料的研發(fā)也已走在世界的前列。

憑借自身的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品創(chuàng)新和完善的服務(wù)體系，金海高科與國(guó)內(nèi)外行業(yè)知名品牌建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作，家電領(lǐng)域客戶中，民族品牌以“格力”、“美的”、“奧克斯”、“海爾”，“海信”等為主，日系品牌以“大金（麥克維爾）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“東芝”、“日立”，“松下”等為主，韓系品牌以“LG”、“三星”為主，美系品牌以“約克”、“開利”、“特靈”為主；汽車領(lǐng)域則與“3M”、“三電”、“偉世通”等全球知名品牌合作生產(chǎn)，為“通用”、“現(xiàn)代”、“日產(chǎn)”、“馬自達(dá)”、“本田”等全球乘用車品牌提供汽車空調(diào)過(guò)濾器相關(guān)產(chǎn)品。

公司主要產(chǎn)品一覽：專注空氣治理領(lǐng)域的核心部件

3?公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1?近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元??幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用??????□不適用

4.3?公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節(jié)?重要事項(xiàng)

1?公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.58億元，同比增長(zhǎng)9.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.71億元，較2020年下降23.41%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)0.65億元，同比下降21.83%，2021年的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要來(lái)源于公司訂單量較2020年同期的的持續(xù)增長(zhǎng)及新產(chǎn)品投入市場(chǎng)。具體來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)公司重點(diǎn)工作如下：1、持續(xù)加大研發(fā)投入，***行業(yè)發(fā)展自成立以來(lái)，金海高科始終堅(jiān)信創(chuàng)新是公司持續(xù)快速發(fā)展的關(guān)鍵，作為過(guò)濾材料行業(yè)的創(chuàng)新***者、推動(dòng)者和受益者，公司不斷尋找創(chuàng)新機(jī)會(huì)，保證新技術(shù)的不斷發(fā)展和突破；持續(xù)推動(dòng)變革，不忘價(jià)值創(chuàng)造使命，目標(biāo)成為全球有影響力的新材料科技公司。公司研究院下設(shè)絲網(wǎng)、過(guò)濾器、移動(dòng)交通過(guò)濾、功能材料等多個(gè)項(xiàng)目組，并有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門和檢測(cè)中心。公司在日本、上海、諸暨成立研發(fā)中心，并擁有一批材料、空氣凈化、過(guò)濾等專業(yè)領(lǐng)域科研人員。研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有近三十年科研和生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為不斷優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)、提升產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新提供了技術(shù)保障。目前，公司的研發(fā)人員35人，包括博士、碩士等高層次人才15人。知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門配備專職人員2人，每年申請(qǐng)專利15?件以上，并以30%的速度增長(zhǎng)。未來(lái)，公司將持續(xù)增加研發(fā)投入，加大骨干科研人員引進(jìn)，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加速新動(dòng)能培育，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展。截至2021年12月31日，公司合計(jì)擁有81項(xiàng)專利技術(shù)，其中23項(xiàng)發(fā)明專利，44項(xiàng)實(shí)用新型專利。2021年新增授權(quán)專利21?件，實(shí)用新型專利15件，外觀設(shè)計(jì)專利6件。并先后承擔(dān)了“高中效空氣過(guò)濾器”、“MBP-PPK抗菌防霉過(guò)濾網(wǎng)”、“免清洗凈化抗菌導(dǎo)電高密度空氣過(guò)濾網(wǎng)”等國(guó)家創(chuàng)新基金、國(guó)家星火計(jì)劃、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，“PM2.5空氣過(guò)濾器的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”等浙江省重大社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目；“負(fù)離子空氣過(guò)濾網(wǎng)”、“抗菌凈化空氣過(guò)濾器”等16項(xiàng)省級(jí)科研項(xiàng)目。2、積極拓展業(yè)務(wù)版圖，打造空氣治理系統(tǒng)化解決方案2021年，為把握新的發(fā)展機(jī)遇，金海高科強(qiáng)化市場(chǎng)資源整合，積極探索和創(chuàng)新商業(yè)模式，逐步推動(dòng)向“整體空氣質(zhì)量解決方案”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，定位“綠色、健康、安全”，通過(guò)市場(chǎng)協(xié)調(diào)機(jī)制和產(chǎn)業(yè)協(xié)同機(jī)制的建立和配合，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)以整體解決方案帶動(dòng)產(chǎn)品銷售的目標(biāo)。針對(duì)三大新定位，公司分別計(jì)劃推出“金海節(jié)能減排整體解決方案”、“金海潔凈空氣整體解決方案”、以及“金海安全預(yù)警整體解決方案”。通過(guò)向解決方案模式的轉(zhuǎn)型，公司將不斷強(qiáng)化自身系統(tǒng)整合和集成服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力，有助于公司進(jìn)一步構(gòu)筑市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位；其次，集成化的服務(wù)包含了咨詢、整體服務(wù)等，總體報(bào)價(jià)將遠(yuǎn)大于單一銷售的疊加。在愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，能夠有效提升盈利水平；第三，對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)，解決方案可以幫助客戶在面對(duì)眾多技術(shù)和產(chǎn)品時(shí)降低決策和搜尋成本，以類似“交鑰匙”工程的方式，滿足客戶的整體需求。此外，公司一直以來(lái)非常重視不斷開辟新的盈利空間，在深耕家電領(lǐng)域多年之后，目前正發(fā)力向更多的家電品類進(jìn)行擴(kuò)張。3、持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)報(bào)告期內(nèi)，公司緊抓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及客戶需求，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，主要包含：PP/PET抗菌抗病毒過(guò)濾網(wǎng)、抗病毒過(guò)濾器、全熱交換器、中空板透濕膜全熱交換器及洗地機(jī)過(guò)濾器等。其中，PP/PET抗菌抗病毒過(guò)濾網(wǎng)可以替代普通濾網(wǎng)并無(wú)需改變外觀、結(jié)構(gòu)，具有超低壓損，阻力較低的特征，可以廣泛運(yùn)用于家用、商用、中央等各類空調(diào)；抗病毒過(guò)濾器可以有效消滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、抗H1N1等微生物，且殺菌率達(dá)99%的較高水平，目前主要應(yīng)用于空氣過(guò)濾領(lǐng)域；全熱交換器及中空板透濕膜全熱交換器產(chǎn)品，有效調(diào)動(dòng)空氣中熱量，達(dá)到凈化空氣的作用，保證室內(nèi)空氣的流通和干凈；洗地機(jī)過(guò)濾器產(chǎn)品采用PP+無(wú)紡布，具有低阻高效、防水耐熱的特性，適用于家用清潔領(lǐng)域。通過(guò)新品逐步放量，為公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。目前，PP/PET抗菌抗病毒過(guò)濾網(wǎng)的主要客戶為中津川三菱；抗病毒過(guò)濾器的主要客戶為上海三菱、上海大金、泰國(guó)三菱、靜岡三菱等；全熱交換器及中空板透濕膜全熱交換器的主要客戶為上海大金；洗地機(jī)過(guò)濾器的主要意向客戶為添可智能科技。

2?公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

證券代碼：603311??????????????證券簡(jiǎn)稱：金海高科?????????????公告編號(hào)：2022-013

浙江金海高科股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年4月15日以電話、郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2022年4月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)際參加會(huì)議的董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，全體董事以投票表決方式通過(guò)了以下議案：

1、?審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021年年度報(bào)告 正文及其摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》全文及摘要，刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《2021年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、?審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、?審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

4、?審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

5、?審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2021-015）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

6、?審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

7、?審議通過(guò)了《關(guān)于公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告 的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

8、?審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

9、?審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-017）。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

10、?審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

11、?審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

董事會(huì)認(rèn)為：為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，同意將募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金2,091.42萬(wàn)元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并同意將該事項(xiàng)提交至股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

12、?審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

13、?審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2021年度董事薪酬的議案》

公司?2021年度對(duì)董事薪酬考核及發(fā)放，均嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度執(zhí)行，確認(rèn)薪酬發(fā)放情況如下：

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

董事會(huì)逐項(xiàng)表決了上述議案，相關(guān)董事回避表決。

丁伊可女士、丁宏廣先生、丁伯英女士的薪酬事項(xiàng)表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。前述三位董事具有近親屬關(guān)系，均對(duì)其三位的薪酬方案回避表決。

洪賢良先生、孟曉紅女士、穆玲婷女士、鄧春華女士、高鐳女士的薪酬事項(xiàng)表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。前述五位董事分別對(duì)其本人薪酬方案回避表決。

吳景深先生的薪酬事項(xiàng)表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

14、?審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2021年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》

公司2021年度對(duì)高級(jí)管理人員薪酬考核及發(fā)放，均嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度執(zhí)行，確認(rèn)薪酬發(fā)放情況如下：

注：丁伊可女士、丁伯英女士、穆玲婷女士系兼任董事、高級(jí)管理人員的情況，其僅領(lǐng)取董事薪酬，不再重復(fù)領(lǐng)取高級(jí)管理人員薪酬。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

15、?審議通過(guò)了《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

16、?審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年年度股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-020）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

證券代碼：603311?????????證券簡(jiǎn)稱：金海高科?????????公告編號(hào)：2022-017

浙江金海高科股份有限公司關(guān)于公司

募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《臨時(shí)公告格式指引——第十六號(hào)上市公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的規(guī)定，浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金海高科”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2021年12月31日止的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》：

一、?募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以“證監(jiān)許可[2015]708號(hào)”批復(fù)核準(zhǔn)，浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金海高科”或本公司）向社會(huì)公眾公開發(fā)行了普通股（A?股）股票5,250.00萬(wàn)股，每股面值1元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格每股人民幣5.39元，募集資金總額為人民幣?282,975,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣35,567,240.56元后，募集資金凈額為人民幣247,407,759.44元。

上述募集資金于2015年5月12日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年5月12日對(duì)發(fā)行人***公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“XYZH/2015SHA20030”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及期末余額。

1、以前年度已使用金額

截至2020年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目189,034,273.87元。尚未使用的金額為82,009,635.64元（其中募集資金58,373,485.57元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)1,514,452.45元，理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益22,121,697.62元）。

2、本年度使用金額及期末余額

（1）本年度使用金額

2021年度，本公司以募集資金直接投入募投項(xiàng)目53,302,542.78元；募投項(xiàng)目相關(guān)銀行承兌匯票保證金支付與收回凈額-9,489,616.16元；募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品本期贖回與購(gòu)買凈額0.00元；收到募集資金相關(guān)收益扣除手續(xù)費(fèi)凈額為427,544.88元（其中：收到募集資金存款利息收入383,168.99元，收到募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品收益49,150.69元，手續(xù)費(fèi)支出4,774.80元）。

（2）期末余額

二、?募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的管理與使用，提高募集資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及上市公司募集資金管理有關(guān)規(guī)定等法律、法規(guī)及《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、使用、管理與監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。自募集資金到位以來(lái)，公司嚴(yán)格按照該辦法的有關(guān)規(guī)定存放、使用及管理募集資金。

本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。公司及保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司（本公司原保薦機(jī)構(gòu)為西南證券股份有限公司，2018年12月1日，變更為東興證券股份有限公司）分別與募集資金存放銀行中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行、平安銀行股份有限公司寧波分行（因變更募投項(xiàng)目，該賬戶已注銷）、招商銀行股份有限公司紹興諸暨支行、中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司珠海斗門支行（因變更募投項(xiàng)目，該賬戶已注銷）、浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2020年5月15日，東興證券股份有限公司分別與浙江金海高科股份有限公司、金?？萍迹ㄌ﹪?guó)）有限公司、中國(guó)銀行（泰國(guó)）股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，公司充分保障保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事以及監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金使用和管理的監(jiān)督權(quán)。截至2021年12月31日，協(xié)議各方均按照募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定行使權(quán)力、履行義務(wù)。

截至2021年12月31日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

金額單位：人民幣元

三、?2021年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

截至2021年12月31日，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣242,336,816.65，具體使用情況詳見(jiàn)附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

（二）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資理財(cái)產(chǎn)品情況

本公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，為提高暫時(shí)閑置募集資金和自有資金的使用效率，合理利用閑置資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用額度不超過(guò)人民幣1.00億元的閑置募集資金和3.00億元自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，該類資金可以單筆或分筆進(jìn)行單次或累計(jì)滾動(dòng)不超過(guò)一年期的現(xiàn)金管理，并在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)由董事長(zhǎng)具體批準(zhǔn)實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及公司保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

2021年度公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的收益為49,150.69元，截止2021年12月31日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品余額為人民幣0.00萬(wàn)元。

四、?變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金具體使用情況詳見(jiàn)附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表。

五、?募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、?保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

東興證券股份有限公司針對(duì)本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江金海高科股份有限公司***公開發(fā)行股票2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況之專項(xiàng)核查報(bào)告》，專項(xiàng)核查報(bào)告認(rèn)為，2021年金海高科對(duì)于募集資金的存放、管理和使用符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。

附表1：募集資金使用情況對(duì)照表

附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

浙江金海高科股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月25日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：浙江金海高科股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元

附表2：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

2021年度

編制單位：浙江金海高科股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元

證券代碼：603311??????????證券簡(jiǎn)稱：金海高科????????公告編號(hào)：2022-016

浙江金海高科股份有限公司關(guān)于

續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金海高科”）于2022年4月22日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)慈云寺北里210號(hào)樓1101室

首席合伙人：黃錦輝

上年度末合伙人數(shù)量：45

上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：378

簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：163

2021年度經(jīng)審計(jì)的收入總額：41,239.24萬(wàn)元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入：32,351.12萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入：8,364.82萬(wàn)元。

2021年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：23家，上年度上市公司主要行業(yè)（前五大主要行業(yè)）：制造業(yè)（18家）、采礦業(yè)（1家）、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（1家）、教育（1家）、金融業(yè)（1家）。

2021年度上市公司審計(jì)收費(fèi)總額2,695.00萬(wàn)元。

本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：18家。

2.投資者保護(hù)能力

利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所截至2021年末計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金3,794.95萬(wàn)元、購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額5,000萬(wàn)元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提、職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年不存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：方湧躍，1999年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年至今在利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)工作，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過(guò)5年。2021年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

擬簽字項(xiàng)目經(jīng)理：宋昌龍，2016年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年至今在利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)工作。從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過(guò)5年。2021年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

質(zhì)量控制復(fù)核人：宋杰，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年至今在利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事復(fù)核工作。2021年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1家。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，近三年（***近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3.審計(jì)收費(fèi)

2022年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為66萬(wàn)元，（含稅），其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)46萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)收費(fèi)20萬(wàn)元。較上一期審計(jì)費(fèi)用無(wú)變化。

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年度報(bào)告審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計(jì)收費(fèi)。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議聘請(qǐng)2022年審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)情況、具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2022年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，其工作細(xì)致、認(rèn)真，工作成果客觀、公正，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表審計(jì)意見(jiàn)?？紤]到公司審計(jì)工作的持續(xù)性和完整性，審計(jì)委員會(huì)同意向董事會(huì)提議續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，認(rèn)為：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格和良好的投資者保護(hù)能力，誠(chéng)信狀況良好，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，且其為公司提供審計(jì)服務(wù)，能勤勉盡責(zé)，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，履行審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，續(xù)聘其為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于保證公司審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范性和連續(xù)性。因此，我們同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。

同時(shí)，獨(dú)立董事在董事會(huì)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：通過(guò)對(duì)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供審計(jì)服務(wù)的質(zhì)量、服務(wù)水平等情況的了解和評(píng)議，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了積極作用。因此，獨(dú)立董事同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交至股東大會(huì)審議。

（三）公司于2022年4月22日召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以“9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)”的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

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