??(上接B93版)

??證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公告編號：臨2022-036

??浙江偉明環保股份有限公司

??關于2021年度資本公積轉增股本及

??利潤分配預案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 每股分配比例，每股轉增比例：每股派發現金紅利0.13元（含稅），每股轉增0.3股，不送紅股。

??● 本次資本公積轉增股本及利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??● 在實施權益分派的股權登記日前浙江偉明環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，擬維持每股分配及每股轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，并將另行公告具體調整情況。

??● 本年度現金分紅比例低于30%的原因：公司目前處于成長期且未來有重大資金支出安排的發展階段，公司在建、籌建項目及其他業務發展對資金的需求較大。為保持利潤分配政策的連續性與穩定性，公司綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規定的程序，提出本次資本公積轉增股本及利潤分配預案，2021年度現金分紅占歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為21.45%。

??一、公司2021年度資本公積轉增股本及利潤分配預案的主要內容

??1、公司擬以未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利1.3元（含稅）。以公司總股本1,303,241,100股為基數，合計擬派發現金紅利16,942.13萬元（含稅），占公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為11.03%。

??根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》第八條的規定：“上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。2021年度，公司以集中競價交易方式累計回購股份8,550,501股，計入現金分紅的金額為15,999.96萬元，占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為10.42%。

??綜上，公司2021年度現金分紅占歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為21.45%。

??2、公司擬向全體股東每10股以資本公積轉增3股。以公司總股本1,303,241,100股為基數，本次轉股后，公司的總股本為1,694,213,430股。

??本次利潤分配實際派發的現金分紅總額將以實際有權參與現金分紅股數為準計算。如在本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及每股轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額。

??本次資本公積轉增股本及利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

??二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

??報告期內，歸屬于母公司股東的凈利潤153,546.21萬元，母公司累計未分配利潤216,849.07萬元，公司擬分配的現金紅利總額為32,942.09萬元（含稅，含回購金額），占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

??（一） 公司所處行業情況及特點

??根據《2020年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》，2019年全國196個大、中城市生活垃圾產生量約23,560.2萬噸，已成為生活垃圾生產大國。2020年，我國城鎮化率超過60%，城市生活垃圾清運量為23,511.71萬噸。根據中國社會科學院發布的《城市藍皮書：中國城市發展報告No.12》，到2030年我國城鎮化率將達到70%，2050年將達到80%左右，城鎮化仍然具有較大的發展空間和潛力。城鎮化進程的提升將使垃圾產量不斷增長，擴大城市生活垃圾處理行業的市場空間。

??伴隨我國對綠色、***環保行業的日益重視和支持，垃圾“減量化、資源化、無害化”處理的需求持續旺盛。在“十四五”的開局之年，多項環保產業發展的政策法規相繼出臺，“無廢城市”試點建設工作持續推進，“生活垃圾分類處理”等工作扎實推進，“碳達峰碳中和”目標有序開展，部署深入打好污染防治攻堅戰，利用市場機制統籌推進“減污、降碳、強生態”，支持提升生態環境治理體系和治理能力現代化。在此背景下，垃圾處理行業仍面臨非常好的外部發展環境。

??（二） 公司發展階段和自身經營模式

??公司主要以特許經營模式從事城市生活垃圾焚燒發電、餐廚、污泥等垃圾處理項目運營業務；同時，公司及下屬子公司自主研發、制造和銷售核心的垃圾焚燒處理設備以及滲濾液處理、餐廚垃圾處理等其他設備，供公司垃圾處理項目建設和運營所需，并開展設備對外銷售和服務。

??公司是我國規模***大的城市生活垃圾焚燒處理企業之一，擁有技術研究開發、關鍵設備設計制造、項目投資建設、項目運營管理等全產業鏈一體化優勢，處于行業***地位。同時，公司還介入餐廚垃圾清運處理、污泥處理、滲濾液處理、垃圾清運等領域。2020年度，公司垃圾焚燒處理量519.17萬噸，占國家統計局公布的2020年度全國城市生活垃圾焚燒處理量的3.55%。其中，公司浙江省垃圾焚燒處理量410.43萬噸，占浙江省城市生活垃圾焚燒發電量的38.41%。

??（三） 公司盈利水平及資金需求

??公司業務覆蓋垃圾焚燒發電產業的各個環節，包括核心技術研發、設備研制、項目投資、建設、運營等全產業鏈，具備一體化運作的獨特優勢。各業務環節之間形成協同效應，使得公司保持了良好的盈利水平，2019-2021年度，公司主營業務毛利率分別達61.77%、53.93%和47.07%，公司凈利潤率分別達47.68%、40.20%和36.75%，均處于行業***水平。截至2021年12月31日，公司擁有生活垃圾焚燒發電項目合計設計規模約5.07萬噸/日（含盛運環保、國源環保、參股和委托運營項目），其中運營及試運營項目設計總規模約2.84萬噸/日，在建和籌建項目規模約2.23萬噸/日。公司目前處于成長期且未來有重大資金支出安排的發展階段，公司在建、籌建項目及其他業務發展對資金的需求較大。

??（四） 公司現金分紅水平較低的原因

??根據《公司章程》及《未來三年（2021 -2023年度）股東分紅回報規劃》，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%，且每次利潤分配以現金方式分配的利潤不少于當次分配利潤的20%。公司高度重視對投資者的現金分紅，2018-2020年公司以現金方式累計分配的利潤為90,723.34萬元，占該三年實現的年均可分配利潤比例高達91.59%。為保持利潤分配政策的連續性與穩定性，公司綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照公司章程規定的程序，提出本次資本公積轉增股本及利潤分配預案。

??（五） 公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

??公司留存未分配利潤用于新項目建設、日常生產經營、補充公司流動資金。公司將努力擴大現有業務規模，積極拓展存量和增量新項目，促進持續發展，***終實現股東利益***大化。

??三、已履行的決策程序

??本次資本公積轉增股本及利潤分配預案已經2022年4月22日召開的公司第六屆董事會第十六次會議和第六屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??獨立董事意見：公司擬定的2021年度資本公積轉增股本及利潤分配預案充分考慮公司現階段盈利水平、財務狀況、經營管理及中長期發展等因素，符合公司實際經營發展情況，與公司成長性相匹配，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東的合法利益。我們同意公司2021年度資本公積轉增股本及利潤分配預案。

??監事會意見：本次制定的2021年度資本公積轉增股本及利潤分配預案符合公司實際經營發展情況，與公司成長性相匹配，符合相關法律法規及《公司章程》的要求。同意提交公司2021年年度股東大會審議。

??四、相關風險提示

??本次資本公積轉增股本及利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，對公司現金流、每股收益無重大影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。

??本次資本公積轉增股本及利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??浙江偉明環保股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公告編號：臨2022-037

??浙江偉明環保股份有限公司

??2021年度募集資金實際存放與

??使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄***號一一臨時公告格式指引》和《浙江偉明環保股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關規定，現將浙江偉明環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度募集資金存放與使用情況專項報告如下：

??一、公司可轉債發行募集資金基本情況

??（一）募集資金到位情況

??經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2378號文《關于核準浙江偉明環保股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，由保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）采用原股東優先配售與網上申購定價發行相結合的方式發行可轉換公司債券1,200萬張，每張面值100元，發行總額120,000.00萬元。

??截至2020年11月2日止，公司實際已向社會公開發行可轉換公司債券1,200萬張，募集資金總額為1,200,000,000.00元，扣除保薦承銷費用人民幣9,716,981.13元（不含稅）后的募集資金為人民幣1,190,283,018.87元，已由中信建投于2020年11月6日匯入公司開立在招商銀行股份有限公司溫州分行賬號為577902882310550的賬戶。本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費用不含稅金額9,716,981.13元，扣減其他發行費用不含稅金額合計人民幣1,716,037.74元，實際募集資金凈額為人民幣1,188,566,981.13元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2020]第ZF10953號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

??（二）募集資金使用情況及結余情況

??1、以前年度已使用情況

??截至2020年12月31日，公司可轉換公司債券募集資金使用金額情況：

??■

??2、本年度使用金額及當前余額

??截至2021年12月31日，公司可轉換公司債券募集資金在2021年度使用金額情況為：

??■

??二、募集資金管理情況

??（一）募集資金的管理情況

??按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及上市公司募集資金管理有關規定等法律、法規及《公司章程》，結合公司實際情況，制定了《浙江偉明環保股份有限公司募集資金管理辦法》。《管理辦法》對公司募集資金的存儲、使用、管理與監督等方面做出了明確的規定。公司嚴格按照《管理辦法》的規定管理募集資金，募集資金的存儲、使用、管理與監督，不存在違反《管理辦法》規定的情況。2020年11月17日，公司會同保薦機構中信建投與招商銀行股份有限公司溫州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2020年12月3日，公司分別會同全資子公司東陽偉明環保能源有限公司/雙鴨山偉明環保能源有限公司/永豐偉明環保能源有限公司與中國農業銀行股份有限公司溫州分行/招商銀行股份有限公司溫州分行/中信銀行股份有限公司溫州分行以及中信建投簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2020年12月29日，為開展委托理財，公司會同保薦機構中信建投與中國建設銀行股份有限公司溫州經濟技術開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

??上述監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司充分保障保薦機構、獨立董事以及監事會對募集資金使用和管理的監督權。截至目前，協議各方均按照募集資金專戶存儲監管協議的規定行使權力、履行義務。

??（二）募集資金專戶存儲情況

??截至2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

??報告期內，本公司使用募集資金直接投入募投項目29,824.13萬元（未含募集資金利息收入和理財收入）。截至2021年12月31日，本公司累計使用募集資金112,327.20萬元。公司募集資金使用情況詳見本報告附表《募集資金使用情況對照表》。

??（二）募投項目先期投入及置換情況

??為保證募集資金投資項目順利實施并按計劃達到預期收益，公司于本次發行完成前已使用自籌資金預先投入部分募投項目。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況出具了信會師報字[2020]第ZF10980號專項鑒證報告。截至2020年11月18日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項合計人民幣27,308.22萬元，其中包括預先投入東陽市生活垃圾焚燒綜合利用項目（一期）12,293.76萬元、雙鴨山市生活垃圾焚燒發電項目11,605.10萬元和永豐縣生活垃圾焚燒發電項目（一期）3,409.36萬元。公司于2020年11月25日召開第五屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣27,308.22萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。公司保薦機構、獨立董事和監事會對該事項均發表了同意意見。

??截至2021年12月31日，公司及下屬控股子公司已將27,308.22萬元募集資金轉至自有資金銀行賬戶，完成了募集資金投資項目先期投入的置換工作。本次置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合監管要求。公司本次可轉換公司債券募集資金投資項目預先投入的置換工作已完成。

??（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??報告期內，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

??（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

??2020年11月25日，公司召開第五屆董事會第三十七次會議及第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金投資理財產品的議案》，同意公司及下屬控股子公司擬合計使用不超過人民幣65,000萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品或結構性存款，并在決議有效期內公司可根據理財產品期限在可用資金額度內滾動投資使用。公司保薦機構、獨立董事和監事會對該事項均發表了同意意見。

??2021年4月16日，公司召開第六屆董事會第四次會議和第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及下屬控股子公司合計使用部分閑置的募集資金不超過人民幣30,000萬元進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產品，并在決議有效期內公司可根據產品期限在可用資金額度內滾動投資使用。公司獨立董事、監事會及保薦機構已分別對此發表了明確同意意見。

??根據上述決議，為提高資金利用效率，公司通過購買理財產品的方式對閑置募集資金進行現金管理。截至2021年12月31日，公司募集資金的現金管理余額為0萬元。現將報告期內對閑置募集資金有關情況列表如下：

??使用募集資金進行現金管理的基本情況

??單位：萬元

??■

??（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??報告期內，本公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??報告期內，本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

??（七）節余募集資金使用情況

??報告期內，本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

??（八）募集資金使用的其他情況

??報告期內，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

??報告期內，本公司募投項目未發生變更。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??報告期內，公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《管理辦法》等相關規定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地履行相關信息披露工作，不存在募集資金管理違規情形。

??浙江偉明環保股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??附表：募集資金使用情況對照表（截至2021年12月31日）

??單位：萬元

??■

??證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公告編號：臨2022-038

??浙江偉明環保股份有限公司

??關于為子公司提供擔保額度的公告

??公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??1、被擔保人名稱：全資子公司象州偉明環保科技有限公司（以下簡稱“象州公司”）；控股孫公司Weiming (Singapore) International Holdings Pte.Ltd.（以下簡稱“偉明新加坡公司”）；控股孫公司PT JIAMAN NEW ENERGY（以下簡稱“嘉曼公司”）；100%控股子公司溫州市龍灣偉明再生資源有限公司（以下簡稱“龍灣餐廚公司”）；全資子公司平泉偉明環保科技有限公司（以下簡稱“平泉公司”）；控股子公司隴南偉明環保能源有限公司（籌）（以下簡稱“隴南公司”）；控股子公司陜西國源環保發展有限責任公司（以下簡稱“國源環保”）；國源環保下屬控股子公司榆林綠能新能源有限公司（以下簡稱“榆林綠能公司”）；國源環保下屬控股子公司延安國錦環保能源有限責任公司（以下簡稱“延安國錦公司”）；全資子公司偉明環保設備有限公司（以下簡稱“設備公司”）；全資子公司溫州嘉偉環保科技有限公司（以下簡稱“溫州嘉偉”）。

??2、本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：浙江偉明環保股份有限公司（以下簡稱“公司”，含全資或控股子公司）擬為相關子公司、孫公司提供總計不超過人民幣59.3億元的擔保額度；截至公告日，公司為設備公司擔保余額為55,750萬元，為溫州嘉偉擔保余額5,000萬元，為榆林綠能公司擔保余額2,948.17萬元，為象州公司、偉明新加坡公司、嘉曼公司、龍灣餐廚公司、平泉公司、延安國錦公司和國源環保提供擔保余額均為0元。

??3、本次擔保無反擔保。

??4、公司目前無逾期對外擔保。

??一、擔保情況概述

??（一）本次擔保的基本情況

??為滿足公司及下屬子公司生產經營及項目建設資金的需求，確保項目順利實施，公司（含全資或控股子公司）擬為相關子公司、孫公司提供總計不超過人民幣59.3億元的擔保額度。擔保明細如下：

??1、為全資子公司象州公司項目貸款提供不超過人民幣1.3億元的擔保額度；

??2、為控股孫公司偉明新加坡公司和嘉曼公司高冰鎳項目貸款提供合計不超過人民幣13億元的擔保額度；

??3、為100%控股子公司龍灣餐廚公司餐廚項目貸款提供不超過人民幣1.9億元的擔保額度；

??4、為全資子公司平泉公司項目貸款提供不超過人民幣1.5億元的擔保額度；

??5、為控股子公司隴南偉明環保能源有限公司（籌）（以下簡稱“隴南公司”）項目貸款提供不超過人民幣2.1億元的擔保額度；

??6、為國源環保下屬控股子公司榆林綠能公司項目貸款提供不超過人民幣2.1億元的擔保額度；

??7、為國源環保下屬控股子公司延安國錦公司項目貸款提供不超過人民幣5.1億元的擔保額度；

??8、為國源環保申請綜合授信提供不超過人民幣2.3億元的擔保額度；

??9、為全資子公司設備公司申請綜合授信提供不超過人民幣20億元的擔保額度；

??10、為全資子公司溫州嘉偉申請綜合授信提供不超過人民幣10億元的擔保額度。

??上述擔保額度僅為可預計的擔保額度，考慮到各項目籌建周期較長，上述第1-7項額度的實施期限為自股東大會審議批準該議案之日起至該事項實施完畢；上述第8-10項額度的實施期限為自股東大會審議批準該議案之日起一年。公司提請批準授權公司及子公司管理層根據公司實際經營需要，對上述第8項擔保額度在國源環保其他資信良好的子公司范圍內進行調劑，對第9、10項擔保額度在公司其他資信良好的全資和控股子公司、孫公司范圍內進行調劑，并根據擔保情況在額度范圍內對上述第1-10項調整擔保方式及簽署相關法律文件。前述實施期限為公司及子公司管理層簽署擔保相關法律文件的授權時限，擔保行為的有效期限服從各具體擔保協議的約定。

??在上述公司為子公司提供擔保額度59.3億元全部實施的情況下，增加擔保金額占公司***近一期經審計凈資產的77.53%。

??公司將在后續實際發生對上述子公司的擔保事項時根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定另行履行信息披露義務。

??（二）本次擔保履行的內部決策程序

??公司2022年4月22日第六屆董事會第十六次會議和第六屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司為子公司提供對外擔保議案》，獨立董事對此事項出具了同意意見，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??二、被擔保人基本情況

??（一）被擔保對象基本信息

??1、象州公司為公司全資子公司，成立于2022年1月11日；注冊資本：3,600萬元；公司住所：廣西壯族自治區來賓市象州縣象州鎮吉象路86號盛世東方城G棟；法定代表人：李建勇；經營范圍：一般項目，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，資源再生利用技術研發，農村生活垃圾經營性服務，農林廢物資源化無害化利用技術研發，污水處理及其再生利用，生活垃圾處理裝備制造，生活垃圾處理裝備銷售，污泥處理裝備制造，生態環境材料制造，再生資源銷售；許可項目，輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗，建設工程施工，城市生活垃圾經營性服務，餐廚垃圾處理。

??2、偉明新加坡公司為公司控股孫公司，成立于2019年9月，目前注冊資本為10新加坡元，其中溫州嘉偉持股90%，上海璞驍企業管理合伙企業（有限合伙）持股10%；業務性質為“各種產品的批發貿易、其他控股公司”，注冊地址為“101A UPPER CROSS STREET #10-14，PEOPLE S PARK CENTRE SINGAPORE”。

??3、嘉曼公司為公司控股孫公司，成立于2022年3月，目前授權資本為100萬美元，其中偉明新加坡公司持股70%，Merit International Capital Limited持股30%；業務性質為Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi/有色金屬制造業，注冊地址為SOPO DEL OFFICE TOWER A LANTAI 21 JALAN MEGA K KUNINGAN TIMUR SETIABUDI KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA。

??4、龍灣餐廚公司為公司100%控股子公司，成立于2022年2月；注冊資本：8,400萬元，由公司全資子公司溫州嘉偉環保科技有限公司100%持有；公司住所：浙江省溫州市龍灣區永中街道度山村展新路999號；法定代表人：李建勇；經營范圍：許可項目，餐廚垃圾處理，城市生活垃圾經營性服務。

??5、平泉公司為公司全資子公司，成立于2022年1月；注冊資本：5,500萬元；公司住所：平泉市平泉鎮勝利街村環城路北平泉市環境衛生管理中心302室；法定代表人：陳革；經營范圍：環保技術推廣服務，生物質能發電、電力供應，環境衛生管理，大氣污染治理，水污染治理，其他污染治理，環境保護專用設備制造，固體廢物治理（不含汽車）。

??6、榆林綠能公司為公司控股孫公司，成立于2015年8月；注冊資本：11,000萬元，其中公司控股子公司國源環保持股44.2%，榆林榆橫實業集團有限責任公司持股34%，榆林能源化工投資有限公司持股15%，臨安嘉盛環保有限公司持股6.8%；公司住所：陜西省榆林市高新技術產業園區榆馬路南榆白路西側；法定代表人：鐘鳳飛；經營范圍：垃圾焚燒處理發電、供熱；灰渣綜合利用產品技術研制、開發、制造、銷售。

??7、延安國錦公司為公司控股孫公司，成立于2017年4月；注冊資本：9,750萬元，其中公司控股子公司國源環保持股50.999999%，杭州錦江集團有限公司持股49%，延安市垃圾處理場持股0.000001%；公司住所：陜西省延安市寶塔區川口鄉黑豆溝001號；法定代表人：孫巧龍；經營范圍：生活垃圾處理裝備制造，熱力生產和供應，生活垃圾處理裝備銷售，農村生活垃圾經營性服務，環境衛生公共設施安裝服務；發電、輸電、供電業務，城市生活垃圾經營性服務。

??8、國源環保為公司控股子公司，成立于2015年12月；注冊資本：29,411.76萬元，其中公司持股66%，陜西環保產業集團有限責任公司占股34%；公司住所：陜西省西安市高新區唐延路51號南樓1009、1010、1011、1012號房；法定代表人：張孝忠；主要經營范圍：城市垃圾資源化綜合利用及投資、建設、運營、產品銷售，環衛一體化運營、環衛設備銷售，地熱資源綜合開發利用，環保清潔資源、能源的生產及產品貿易，環衛機械、環保設備、環保新材料化工原料等銷售，自營和代理各類商品和技術的進出口業務，蘭炭的研發及經營，新能源汽車及配件的研發、銷售等。

??9、設備公司為公司全資子公司，成立于2007年6月25日；注冊資本：5,008萬元；公司住所：溫州市龍灣區永興街道濱海四道888號；法定代表人：項光明；經營范圍：環保設備的研發、制造、銷售、安裝及維護、售后和技術服務，垃圾、煙氣、灰渣、滲瀝液處理技術的研究、咨詢服務，環保工程施工，環保設備自動化控制軟硬件、信息管理軟硬件的研發、生產、銷售、安裝及維護、售后和技術服務，貨物進出口、技術進出口，低壓成套開關設備的設計、生產和銷售。

??10、溫州嘉偉為公司全資子公司，成立于2017年9月7日；注冊資本：5,000萬元；公司住所：浙江省溫州市甌海區婁橋街道婁橋工業區中匯路81號B2幢；法定代表人：項鵬宇；經營范圍：垃圾、煙氣、污水、灰渣處理技術的研發及服務，環保工程的建設，環保設備的制造、銷售、安裝、維護、售后及技術服務，污泥處理，餐廚垃圾收集、運輸及環保化處理。

??（二）被擔保對象主要財務指標（截至2021年12月31日）

??■

??注：隴南公司（籌）尚在成立中；象州公司、嘉曼公司、龍灣餐廚公司、平泉公司均于2022年成立，暫無***近一年財務數據。

??三、董事會意見

??象州公司、偉明新加坡公司、嘉曼公司、龍灣餐廚公司、平泉公司、隴南公司（籌）、榆林綠能公司、延安國錦公司、國源環保、設備公司和溫州嘉偉均為公司全資或控股子公司。公司對上述全資或控股子公司在生產經營及財務管理有話語權，同時公司也擁有完善的公司治理結構和內部控制評價體系，能夠對子公司實施有效的業務、資金管理和風險控制，確保公司資金安全。該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益。公司獨立董事對對外擔保事項發表了同意的獨立意見。

??四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

??公司2021年12月增資收購國源環保，國源環保對其股東陜西環保產業集團有限責任公司提供了人民幣6,000萬元擔保。除此以外，截至公告披露日，公司沒有發生對除控股子公司外的對外擔保事項，也沒有逾期擔保的情形。截至2021年12月31日，公司已批準的擔保額度內尚未使用額度為590,320.13萬元，擔保實際發生余額263,463.22萬元，擔保總額為853,783.35萬元，占公司2021年末經審計凈資產的111.63%。截止2022年4月22日，公司已批準的擔保額度內尚未使用額度為499,989.57萬元，擔保實際發生余額350,962.79萬元，擔保總額為850,952.35萬元，占公司2021年末經審計凈資產的111.26%。

??截至公告日，公司為設備公司擔保余額為55,750萬元，為溫州嘉偉擔保余額5,000萬元，為榆林綠能公司擔保余額2,948.17萬元，為象州公司、偉明新加坡公司、嘉曼公司、龍灣餐廚公司、平泉公司、延安國錦公司、國源環保提供擔保余額均為0元。

??五、備查文件

??1、第六屆董事會第十六次會議決議；

??2、第六屆監事會第十三次會議決議；

??3、獨立董事關于公司第六屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

??4、子公司***近一期經審計的財務報表；

??5、子公司營業執照復印件。

??特此公告。

??浙江偉明環保股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公告編號：臨2022-040

??浙江偉明環保股份有限公司

??關于公司注冊資本變更及

??修訂《公司章程》部分條款的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??浙江偉明環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司注冊資本變更及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，公司擬對《公司章程》中的部分內容進行修訂，具體內容如下：

??一、關于變更公司注冊資本

??鑒于公司2020年11月2日發行的偉20轉債于2021年5月6日開始轉股，并于2021年12月29日完成贖回摘牌工作，累計轉股數量為55,249,050股。本次發行的可轉換公司債券轉換的股票來源為優先使用回購股份，不足部分使用新增股份轉股，其中，公司回購股份數量為8,550,501股，已全部用來轉換本次發行的可轉換公司債券，因此公司股份總數增加46,698,549股。公司注冊資本將由1,256,542,551元變更為1,303,241,100元。

??公司擬實施2021年度資本公積轉增股本及利潤分配預案：擬向實施權益分派股權登記日登記在冊的全體股東每10股以資本公積轉增3股。以公司總股本1,303,241,100股為基數，本次轉股后，公司的總股本為1,694,213,430股。公司注冊資本將由1,303,241,100元變更為1,694,213,430元。

??二、關于修訂《公司章程》

??■

??注：

??1、 以上章程條款修改后，將對原條款序號做相應調整。

??2、 除上述條款變更外，《公司章程》其他條款內容不變。

??除上述條款內容外，《公司章程》其他條款內容不變。修改后的《公司章程》具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??三、其他事項說明

??公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記的全部事宜，并根據工商部門的具體審核要求對上述內容進行調整，***終以工商部門核準的內容為準。

??上述修訂需提交公司2021年年度股東大會審議。

??特此公告。

??浙江偉明環保股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公告編號：臨2022-041

??浙江偉明環保股份有限公司

??關于修訂公司相關制度的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??浙江偉明環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第六屆董事會第十六次會議和第六屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于修訂公司相關制度的議案》。為提高公司治理水平，進一步完善公司治理制度。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規、規范性文件，以及《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，對公司相關制度進行修訂。

??一、下列制度經董事會審議之日起生效，原公司相關制度相應廢止：

??■

??二、下列制度經董事會、監事會審議后，需提交公司2021年年度股東大會審議，原公司相關制度相應廢止：

??■

??修訂后的相關制度具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??上述修訂需提交公司2021年年度股東大會審議。

??特此公告。

??浙江偉明環保股份有限公司董事會、監事會

??2022年4月22日

??證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公告編號：臨2022-042

??浙江偉明環保股份有限公司關于召開

??2021年度暨2022年***季度業績暨

??現金分紅說明會的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 會議召開時間：2022年5月6日（星期五）上午 10:00-11:00

??● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址： http://roadshow.sseinfo.com/）

??● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

??● 投資者可于2022年4月26日（星期二）至5月5日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@cnweiming.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??浙江偉明環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日發布公司2021年度報告，且擬于2021年4月30日披露2022年***季度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度和2022年***季度經營成果、財務狀況以及2021年度資本公積轉增股本及利潤分配預案，公司計劃于2022年5月6日上午 10:00-11:00舉行2021年度暨2022年***季度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

??一、 說明會類型

??本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度和2022年***季度的經營成果及財務指標、2021年度資本公積轉增股本及利潤分配預案的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

??二、 說明會召開的時間、地點

??（一）會議召開時間：2022年5月6日上午 10:00-11:00

??（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址： http://roadshow.sseinfo.com/）

??（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

??三、 參加人員

??參加本次業績說明會的人員包括董事長、總裁項光明先生，副總裁、財務總監、董事會秘書程鵬先生，獨立董事王澤霞女士，相關部門工作人員。

??四、 投資者參加方式

??（一）投資者可在2022年5月6日（星期五）上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次說明會，公司將及時回答投資者的提問。

??（二）投資者可于2022年4月26日（星期二）至5月5日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@cnweiming.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??五、聯系人及咨詢辦法

??聯系人：公司董事會辦公室

??電話：0577-86051886

??郵箱：ir@cnweiming.com

??六、其他事項

??本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

??特此公告。

??浙江偉明環保股份有限公司董事會

??2022年4月22日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010