證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公告編號(hào)： 2022-020

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）2018年12月修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）（以下統(tǒng)稱“新租賃準(zhǔn)則”）要求，湖南海利化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年1月1日起實(shí)施新租賃準(zhǔn)則。

●本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

一、概述

（一）主要情況

根據(jù)財(cái)政部于2018年12月7日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)），對(duì)于修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

按照財(cái)政部規(guī)定，公司自2021年1月1日（以下簡(jiǎn)稱“***執(zhí)行日”）起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

（二）審議程序

公司于2022年4月2日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、具體情況及對(duì)公司的影響

（一）本次會(huì)計(jì)政策變更的原因及日期

1、變更原因：財(cái)政部于2018年12月7日修訂發(fā)布了新租賃準(zhǔn)則，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

2、變更日期：按照財(cái)政部規(guī)定，公司自2021年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

（二）本次會(huì)計(jì)變更的主要內(nèi)容

1、變更前后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》及其相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部于2018年修訂發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、本次執(zhí)行的新租賃準(zhǔn)則主要內(nèi)容

（1）新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃均采用相同的會(huì)計(jì)處理，均需確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

（2）對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)將取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

（3）對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；

（4）對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本和當(dāng)期損益。

（三）本次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則對(duì)公司的影響

本次公司會(huì)計(jì)政策變更屬于根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行變更。公司自2021年1月1日開(kāi)始按照新租賃準(zhǔn)則要求進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表披露，不追溯調(diào)整2020年可比數(shù)據(jù)。上述新租賃準(zhǔn)則實(shí)施預(yù)計(jì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

三、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是公司依據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更及調(diào)整，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司會(huì)計(jì)政策變更的審議和表決程序，符合有關(guān)法 律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部 2018 年修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更和調(diào)整，相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，董事會(huì)審議程序合規(guī)合法，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本次公司會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月7日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公告編號(hào)：2022-021

湖南海利化工股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年4月28日9點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段251號(hào)第1辦公樓6樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

會(huì)議還將聽(tīng)取《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

1-8項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屇二十一次董事會(huì)會(huì)議、第九屇十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2022年4月7日公司***披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及后續(xù)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)資料。第9項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆十三次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2021年6月26日公司***披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記；受托代理人持股東賬戶卡、本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東持股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)原件或法定代表人授權(quán)委托書(shū)（須加蓋公章）、出席人身份證辦理登記。

異地股東可先用信函或傳真方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名（或名稱）、股東賬戶號(hào)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵編，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣，信函登記以收到的郵戳為準(zhǔn)。

（二）登記時(shí)間：2022年4月26日 9：00-11：30，14：30-16：30

（三）登記地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段251號(hào) 公司綜合辦公室

電話：（0731）85357830

傳真：（0731）85540475

郵編：410007

聯(lián)系人：劉洪波 劉瑞晨

電子郵箱：sh600731@sina.com

六、 其他事項(xiàng)

1、 現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守長(zhǎng)沙市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等相關(guān)規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員防疫要求如下：

（1）“健康碼”和“行程卡”均為綠色；

（2）48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)結(jié)果為陰性；

（3）近 14日內(nèi)不存在因發(fā)熱、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）覺(jué)減退、腹瀉等癥狀，未排除新冠肺炎和其它傳染病的。

2、 出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。

3、 出席會(huì)議者請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月7日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

湖南海利化工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

會(huì)議還將聽(tīng)取《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（非表決事項(xiàng)）

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利

湖南海利化工股份有限公司

2022年***季度報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人尹霖、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人蔣祖學(xué)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）寧建文保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

***季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一) 審計(jì)意見(jiàn)類型

□適用 √不適用

(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位: 湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：尹 霖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣祖學(xué) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：寧建文

合并利潤(rùn)表

2022年1—3月

編制單位： 湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：尹 霖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣祖學(xué) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：寧建文

合并現(xiàn)金流量表

2022年1—3月

編制單位： 湖南海利化工股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：尹 霖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣祖學(xué) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：寧建文

2022年起***執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整***執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月7日

公司代碼：600731 公司簡(jiǎn)稱：湖南海利

湖南海利化工股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

***節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）268,402,640.46元，期末未分配利潤(rùn)為540,596,397.88元；2021年末公司資本公積為615,503,293.91元。

為不斷增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，2022年公司寧夏生產(chǎn)基地、貴溪新基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，需要大量資金投入，為確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高公司抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際狀況和盈利水平，公司第九屆二十一次董事會(huì)會(huì)議審議：提議2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配；也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。隨著全球人口逐年增加以及人類生活水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)糧食等農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷上升，農(nóng)藥已成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的必需品。

經(jīng)過(guò)70年的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，取得了長(zhǎng)足發(fā)展，已成為農(nóng)藥生產(chǎn)、使用、出口大國(guó)?！笆濉逼陂g，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，農(nóng)藥創(chuàng)制能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，在保供給、保安全、保生態(tài)方面發(fā)揮了不可替代的作用。

生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，逐步形成農(nóng)藥原藥、制劑、中間體等全鏈條生產(chǎn)體系。2020年全國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)1705家，其中規(guī)模以上企業(yè)693家，全國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量170.5萬(wàn)噸（折百，下同），產(chǎn)值近3000億元，利稅超過(guò)200億元，從業(yè)人員100萬(wàn)余人。農(nóng)藥產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還出口到188個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2020年出口量126.9萬(wàn)噸，出口額117億美元。我國(guó)有11家企業(yè)進(jìn)入全球農(nóng)藥行業(yè)20強(qiáng)，綜合實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。

品種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。2020年全國(guó)農(nóng)藥品種數(shù)量714個(gè)，比2010年增加97個(gè)。目前生產(chǎn)中使用的高毒劇毒化學(xué)農(nóng)藥（不含殺鼠劑）品種10個(gè)，比2010年減少13個(gè)，使用量占比由5%降到1%以下。截至2020年底，農(nóng)藥登記產(chǎn)品總數(shù)41885個(gè)，比2010年增加12688個(gè)。其中，登記的殺蟲(chóng)劑占比由53.2%降到43.5%，殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑由21.9%、21.1%和2.1%分別提高到26.0%、26.7%和2.8%。

經(jīng)營(yíng)使用逐步規(guī)范。農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)門店布局趨于合理，質(zhì)量追溯體系初步建立，限用農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和購(gòu)銷臺(tái)賬管理***推行。截至2020年底，全國(guó)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)單位32.5萬(wàn)家，其中23.3萬(wàn)家納入農(nóng)藥監(jiān)管信息平臺(tái)。開(kāi)展“雙隨機(jī)一公開(kāi)”監(jiān)督抽查，農(nóng)藥質(zhì)量合格率逐年提高?！笆濉睍r(shí)期，農(nóng)藥抽檢合格率由84.2%提高到96.2%。農(nóng)藥科學(xué)安全使用水平逐步提高，蔬菜水果茶葉等農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留抽檢合格率穩(wěn)定在97%以上。

研發(fā)創(chuàng)新取得新進(jìn)展。目前我國(guó)農(nóng)藥基本形成仿制與自主創(chuàng)新相結(jié)合的格局，改變了過(guò)去進(jìn)口與仿制為主的局面?；瘜W(xué)合成、生物發(fā)酵等新工藝、新技術(shù)取得突破，研發(fā)創(chuàng)制了毒氟磷、乙唑螨腈、環(huán)吡氟草酮、雙唑草酮等50多種具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新農(nóng)藥，現(xiàn)有的農(nóng)藥品種90%以上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

業(yè)務(wù)范圍：化肥、化工產(chǎn)品、農(nóng)藥開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及自產(chǎn)產(chǎn)品銷售（化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)在本企業(yè)許可證書(shū)核定的產(chǎn)品范圍和有效期限內(nèi)開(kāi)展）；化工產(chǎn)品分析、檢測(cè)；化工設(shè)計(jì)、化工環(huán)保評(píng)價(jià)及監(jiān)測(cè)；化工技術(shù)研究及成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)（員工內(nèi)部培訓(xùn)）等服務(wù)；機(jī)械電子設(shè)備、五金、交電、百貨、建筑材料及政策允許的化工原料銷售；經(jīng)營(yíng)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；石油化工工程總承包；建筑機(jī)電安裝工程、防水防腐保溫工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；壓力容器、壓力管道安裝、維修；常壓非標(biāo)設(shè)備制作加工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）; 工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)；安全評(píng)價(jià)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審和咨詢，職業(yè)健康評(píng)價(jià)；工業(yè)園區(qū)及重大危險(xiǎn)源定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測(cè)等；動(dòng)力型錳酸鋰、高容量型錳酸鋰、三元材料系列等儲(chǔ)能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

主要產(chǎn)品有：公司主營(yíng)化學(xué)農(nóng)藥（以氨基甲酸酯類農(nóng)藥、有機(jī)磷類農(nóng)藥的原藥及其復(fù)配制劑為主；其中以殺蟲(chóng)劑為主，亦有部分殺菌劑和除草劑）、精細(xì)化工產(chǎn)品等；動(dòng)力型錳酸鋰、高容量型錳酸鋰、三元材料系列等儲(chǔ)能材料。

公司建有年產(chǎn)萬(wàn)噸規(guī)模的氨基甲酸酯類農(nóng)藥原藥生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)萬(wàn)噸規(guī)模的有機(jī)磷農(nóng)藥生產(chǎn)裝置等，主要生產(chǎn)品種有克百威、仲丁威、異丙威、殘殺威、丁硫克百威、丙硫克百威、滅多威、硫雙威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、樂(lè)果、甲基硫菌靈、嘧啶醇等；建有年產(chǎn)5000噸鋰電正極材料生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)動(dòng)力型錳酸鋰、高容量型錳酸鋰、三元材料系列等儲(chǔ)能材料。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.02億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.68億元；截止2021年12月31日，公司總資產(chǎn)32.45億元，歸屬母公司所有者權(quán)益17.09億元。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月7日

證券代碼：600731 證券簡(jiǎn)稱：湖南海利 公告編號(hào)： 2022-011

湖南海利化工股份有限公司

第九屆二十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

湖南海利化工股份有限公司第九屆二十一次董事會(huì)會(huì)議于2022年3月21日以書(shū)面、傳真和電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2022年4月2日上午在長(zhǎng)沙市公司本部會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和視頻通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真討論并以記名投票方式表決，審議了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決情況：同意 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決情況：同意 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

表決情況：同意 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）268,402,640.46元，期末未分配利潤(rùn)為540,596,397.88元；2021年末公司資本公積為615,503,293.91元。

為不斷增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，2022年公司寧夏生產(chǎn)基地、貴溪新基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，需要大量資金投入，為確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高公司抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際狀況和盈利水平，2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配；也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨(dú)立董事就公司利潤(rùn)分配方案發(fā)表如下意見(jiàn)：

我們認(rèn)為公司董事會(huì)從公司和實(shí)際情況出發(fā)提出擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的預(yù)案，綜合考慮了公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)狀況、盈利水平、資金需求，有利于保證公司項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，也符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。我們同意《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將此議案提交2021年度股東大會(huì)審議。

本預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》（公告編號(hào)：2022-017）

（四）審議通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》。

表決情況：同意 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上同日公告。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決情況：同意 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-013）

（六）審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決情況：同意 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《湖南海利2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決情況：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票；回避3票。

控股股東關(guān)聯(lián)董事劉衛(wèi)東、尹霖、蔣彪回避了對(duì)該議案的表決。

相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-014）

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》。

表決情況：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

公司董事會(huì)根據(jù)薪酬委員會(huì)提議，2022年度（即從2022年1月1日起至2022年12月31日止）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工資：

在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工資由基本年薪、經(jīng)考核后核定的績(jī)效年薪與任期激勵(lì)收入構(gòu)成。

2、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的津貼：

董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理津貼： 6000元/月；

監(jiān)事津貼：     5000元/月；

高管人員津貼：   5000元/月。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保額度的議案》。

表決情況：同意7票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票；回避2票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-015）

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2022年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》。

表決情況：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-016）

（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》。

表決情況：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《湖南海利關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：2022-020）

（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

表決情況：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《湖南海利關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-019）

（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》。

表決情況：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

詳見(jiàn)《湖南海利化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-021）。

（十四）會(huì)議聽(tīng)取了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》。

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

獨(dú)立董事還將在公司2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月7日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010