證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨039號

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于2022年4月21日召開第四屆董事會2022年第二次會議和第四屆監事會2022年第二次會議審議通過了《關于壞賬核銷的議案》，本議案無需提交股東大會審議，現將相關事宜公告如下：

一、本次壞賬核銷概述況

根據《企業會計準則》、《公司章程》和相關會計政策等規定，為進一步加強公司的資產管理，防范財務風險，真實反映公司的財務狀況，公司擬對合并財務報表中賬齡較長、經多次追討無法收回的應收款項及其他應收款進行核銷，本次核銷金額共計56,757,824元，上述款項已全額計提信用減值損失。

單位：元

二、本次核銷事項對公司的影響

本次核銷的應收賬款和其他應收款均已在以前年度計提全額的信用減值損失，故不會對公司當期損益和財務狀況產生影響。本次壞賬核銷事項，符合公司的實際情況，有助于真實反映公司的財務狀況，符合企業會計準則和相關政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為。

三、董事會意見

公司董事會認為：公司本次核銷事項符合《企業會計準則》、《公司章程》和相關會計政策等規定，核銷依據充分，更加公允地反映了公司的資產狀況，有助于提供更真實可靠的會計信息。同意公司本次核銷事項。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次核銷事項符合《企業會計準則》、《公司章程》和相關會計政策等規定，核銷依據充分，能客觀地反映公司的財務狀況和資產價值。該事項的決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司本次核銷事項。

五、監事會意見

經認真審核，公司監事會認為：本次核銷不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次核銷的審核決策程序合法，依據充分，不會對公司當期損益產生影響，核銷后能夠更加公允地反映公司的財務狀況，符合相關法律、法規和公司管理制度。同意公司本次核銷事項。

六、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監事會2022年第二次會議決議；

（三）獨立董事對相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨042號

奧瑞金科技股份有限公司

關于申請綜合授信額度的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年4月21日，公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過了《關于申請綜合授信額度的議案》，本議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：

為滿足公司業務發展的資金需求，公司及下屬公司（包含現有及授權期新納入公司合并報表范圍內的各級子公司）擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣92億元的綜合授信額度。綜合授信用途包括但不限于流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、押匯、交易融資、票據貼現、融資租賃等綜合授信業務。

公司及下屬公司擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度的情況詳見下表：

上表綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，同時銀行等金融機構也不限于上表的范圍。實際融資金額在綜合授信總額度內，以銀行等金融機構與公司及下屬公司實際發生的融資金額為準，具體使用金額由公司根據實際經營需求而定，公司及下屬公司之間可以調劑使用。在授信期限內，授信額度可循環使用。

為確保融資需求，優化工作流程，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長書面授權代表負責組織實施并簽署與金融機構發生業務往來的相關文件，由公司投融資管理部門負責具體實施。

本次申請綜合授信事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，授權期限自公司2021年年度股東大會審議批準之日起十二個月。

備查文件：

奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨045號

奧瑞金科技股份有限公司

關于同一控制下企業合并追溯調整

財務數據的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于2022年4月21日召開第四屆董事會2022年第二次會議、第四屆監事會2022年第二次會議，同意對同一控制下企業合并事項追溯調整財務數據。現將具體情況公告如下：

一、本次追溯調整基本情況

2021年1月22日，公司的全資子公司奧瑞金國際控股有限公司與上海原龍投資控股（集團）有限公司（以下簡稱“上海原龍”）的全資子公司奧潤實業集團有限公司（以下簡稱“奧潤實業”）簽署《股份購買協議》，擬以人民幣40,016.28萬元收購奧潤實業持有的香港景順投資控股有限公司（以下簡稱“香港景順”）100%股權，香港景順主要資產為其持有的Jamestrong（JAMESTRONG?AUSTRALASIA?HOLDINGS?PTY?LTD、JAMESTRONG?PACKAGING?AUSTRALIA?PTY?LTD、JAMESTRONG?PACKAGING?NZ?LIMITED，統稱“Jamestrong”）100%股權。本次交易完成后，香港景順、Jamestrong將成為公司下屬全資子公司。

2021年11月3日公司披露，公司已支付完成本次關聯交易價款并完成相關股份轉讓及股東登記手續。香港景順、Jamestrong成為公司下屬全資子公司。同時，上海原龍履行完畢關于Jamestrong未來整合事項的承諾。合并日為2021年11月1日。香港景順系本公司的控股股東上海原龍的全資子公司，由于合并前后合并雙方均受上海原龍控制且該控制并非暫時性，故本合并屬同一控制下企業合并追溯調整前期數據。

根據《企業會計準則第20號—企業合并》《企業會計準則第33號—合并財務報表》等相關規定，對于同一控制下企業合并，無論該項合并發生在報告期的任一時間，均應視同合并后的報告主體自***終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來的，體現在合并報表上，其財務狀況、經營成果及現金流量均應持續計算，應當對比較財務報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體以前期間一直存在。

二、追溯調整對以前年度財務狀況的影響

按照會計準則相關規定，公司對2020年年末及2020年1-12月相關財務報表數據進行了追溯調整，具體調整情況如下：

（一）?追溯調整對2020年12月31日合并資產負債表影響

單位：元

（二）?追溯調整對2020年度合并利潤表影響

單位：元

（三）?追溯調整對2020年度現金流量表影響

單位：元

三、董事會對本次追溯調整的說明

董事會認為公司對本次同一控制下企業合并追溯調整有關財務報表數據符合國家頒布的《企業會計準則》及其相關指南、解釋以及公司會計政策的相關規定，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況和實際經營成果。

四、獨立董事對本次追溯調整的獨立意見

公司因同一控制下企業合并所進行的財務報表數據追溯調整符合《企業會計準則》及相關指南、解釋等的規定，公司按照規定對2020年度期末數據及2020年1-12月相關財務報表數據進行追溯調整，客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合相關規定，有利于提高公司會計信息質量，使公司財務報表更加真實、準確、可靠，沒有損害公司及中小股東的利益，同意公司本次追溯調整。

五、監事會對本次追溯調整的說明

公司對本次同一控制下企業合并追溯調整前期有關財務報表數據依據充分，符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定及公司的實際情況，追溯調整后的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況，沒有損害公司和全體股東的利益，同意本次追溯調整財務數據。

六、備查文件：

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議。

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議。

（三）獨立董事對相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨037號

奧瑞金科技股份有限公司

關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年4月21日，公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂 公司章程 的議案》。現將相關事項公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準奧瑞金科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2700號）核準，公司于2020年2月11日公開發行了1,086.80萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額108,680.00萬元。經深圳證券交易所“深證上[2020]137號”文同意，公司108,680.00萬元可轉換公司債券于2020年3月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“奧瑞轉債”，債券代碼“128096.SZ”。根據相關法律法規和《奧瑞金科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，公司本次發行的可轉債自?2020年8月17日起可轉換為公司A股股份。

截至2021年3月31日，“奧瑞轉債”累計轉股數量為84,472,140股。根據以上變動情況，公司注冊資本由人民幣235,080.7528萬元變更為人民幣241,760.7380萬元，股份總數由235,080.7528萬股變更為241,760.7380萬股。據上，公司第四屆董事會2021年第三次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂 公司章程 的議案》，公司于2021年8月完成注冊資本工商變更登記及《公司章程》備案登記工作。詳見公司于2021年8月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。

公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日連續十五個交易日收盤價格不低于“奧瑞轉債”當期轉股價格的130%（含130%），已經觸發《奧瑞金科技股份有限公司募集說明書》中約定的有條件贖回條款。2022年1月24日，公司第四屆董事會2022年***次會議審議通過了《關于提前贖回“奧瑞轉債”的議案》，同意公司行使“奧瑞轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“奧瑞轉債”。2022年2月28日為贖回登記日，2022年3月1日為“奧瑞轉債”贖回日，“奧瑞轉債”自2022年3月1日起停止交易及停止轉股，公司已經全額贖回截至贖回登記日收市后在中登公司登記在冊的“奧瑞轉債”，自2022年3月9日起，公司發行的“奧瑞轉債”（債券代碼：128096）在深圳證券交易所摘牌。詳見公司于2022年3月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。

自2021年3月31日后，截至2022年2月28日，“奧瑞轉債”累計轉股數量為15,565.3056萬股，公司新增股份15,565.3056萬股。據此，公司注冊資本由人民幣241,760.7380萬元變更為人民幣257,326.0436萬元，股份總數由241,760.7380萬股變更為257,326.0436萬股。

二、公司章程修訂情況

鑒于上述公司股份總數及注冊資本變更情況，公司擬對《公司章程》中相應條款做如下修訂：

除上述條款外，《公司章程》其他條款內容不變。

本次變更注冊資本并修訂《公司章程》事宜尚需公司2021年年度股東大會審議批準，公司董事會提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士向工商管理部門申請辦理注冊資本變更登記、公司章程備案等相關事宜。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨038號

奧瑞金科技股份有限公司

關于開展衍生品交易業務的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、交易方式：公司及下屬公司（包含現有及授權期新納入公司合并報表范圍內的各級子公司）擬開展外匯衍生品交易、商品套期保值業務。

2、交易金額：外匯衍生品交易總金額不超過1.1億美元（或等值的其他貨幣）；商品套期保值業務保證金總額不超過人民幣5.5億元。

3、特別風險提示：開展的衍生品交易遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不做投機性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市場風險、流動性風險和履約風險等。敬請投資者注意投資風險。

一、衍生品交易的基本情況

1.交易目的

公司及下屬公司在日常經營過程中涉及進出口業務，主要結售匯幣種涉及美元、歐元、澳元等幣種。受國際政治、經濟等不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，公司及下屬公司以日常經營需要為基礎和防范匯率、利率變動風險為目的開展外匯衍生品交易。

同時，公司作為金屬包裝制造的生產研發和銷售企業，需要進行原材料采購，馬口鐵、鋁材等作為生產的主要原料占比較高。為規避原材料價格大幅度波動給公司經營帶來的不利影響，同時為滿足客戶鎖定原材料價格與售價對鎖的要求，公司及下屬公司擬進行馬口鐵、鋁材等商品的套期保值業務，有效管理價格大幅波動的風險。

2.交易金額、期限及授權

公司及下屬公司開展外匯衍生品交易總額不超過1.1億美元（或等值的其他貨幣）；

公司及下屬公司開展商品套期保值業務保證金總額不超過人民幣5.5億元。

上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在審批期限內可循環使用，任一時點的交易金額不超過上述額度。如單筆交易的存續期超過了授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止。

董事會授權衍生品交易業務由公司相關業務需求部門負責具體執行實施。

3.交易方式

公司及下屬公司擬開展的衍生品交易業務是以套期保值為目的，不做投機性、套利性的交易操作，符合公司謹慎、穩健的風險管理原則。

外匯衍生品交易：公司及下屬公司利用金融機構提供的外匯、利率產品，以正常的進出口業務以及外幣借款為背景，開展外匯衍生品交易業務，主要涉及外匯遠期合約、遠期利率協定、利率掉期、外匯期權等。

商品套期保值業務：商品期貨、商品期權套期保值業務。

公司開展的商品套期保值業務品種僅限于與公司生產經營有直接關系的原材料品種，如：馬口鐵、鋁材等。

4.交易對手：公司及下屬公司開展的衍生品交易業務選擇經營穩健、資信良好，具有衍生品交易業務經營資格的交易對手方，交易對手方與公司不存在關聯關系。

5.資金來源：本次衍生品交易資金來源為公司及下屬公司自有和自籌資金，不存在使用募集資金進行衍生品投資的情形。

二、審批程序

本事項已經公司第四屆董事會2022年第二次會議、第四屆監事會2022年第二次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》《公司章程》及《公司對外投資管理制度》等相關規定，本事項在公司董事會的審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

本事項不涉及關聯交易，不需履行關聯交易表決程序。

三、開展衍生品交易的風險分析

（一）外匯衍生品交易的風險分析

公司及下屬公司開展外匯衍生品交易遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不得進行投機性、套利性交易，但外匯衍生品交易操作仍存在一定的風險，主要包括：

1.市場風險：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產生交易損益。

2.流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險。

3.履約風險：開展衍生品業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。

4.其它風險：在開展交易時，如操作人員未按規定程序進行衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險等。

（二）商品衍生品交易的風險分析

公司及下屬公司進行商品套期保值業務不以投機、套利為目的，主要目的是為了有效規避原材料價格波動對公司經營帶來的影響，但同時也會存在一定的風險：

1.市場風險：期貨、期權行情變動較大，可能產生價格波動風險，造成期貨、期權交易的損失。

2.價格風險：因行情判斷不準確導致的價格反向從而影響成本增加的風險。

3.資金風險：因操作金額過大交付保證金帶來的資金流動性差的風險，以及因業務變化導致移、平倉帶來的成本費用。

4.技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。

5.政策風險：因相關法律制度發生變化，可能引起市場波動或無法交易的風險。

四、開展衍生品交易的風控措施

1.公司已制定《衍生品交易業務管理制度》，對衍生品交易業務的操作原則、審批權限、業務流程管理及風險管控、信息隔離措施、信息披露等作了明確規定，嚴格控制交易風險。

2.公司將審慎選擇交易對手，***大程度降低信用風險。同時，審慎審查與交易對手簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防范法律風險。

3.公司嚴格執行衍生品交易業務操作流程和審批權限，配備專職人員，明確崗位責任，嚴格遵守在授權范圍內從事衍生品交易業務；同時加強相關人員的業務培訓及職業道德，提高相關人員素質，發現異常情況及時報告，***大限度的規避操作風險的發生。

4.?公司實施部門應當及時跟蹤和評估已開展的衍生品交易業務的變化情況，定期向公司管理層報告。當衍生品交易業務出現重大風險或可能出現重大風險時，公司實施部門應及時向管理層提交分析報告和解決方案，并隨時跟蹤業務進展情況，公司董事會應立即商討應對措施，做出決策。

5.?公司內部審計部門應當定期或不定期的對公司衍生品交易業務的進展情況進行監督檢查，并將檢查結果向董事會審計委員會報告。

五、開展衍生品交易對公司的影響

公司在充分保障日常經營性資金需求、不影響正常經營活動并有效控制風險的前提下開展衍生品交易業務，有利于提高公司應對波動風險的能力，防范匯率及原材料價格波動對公司經營的不利影響。鑒于衍生品交易業務的開展具有一定的風險，對公司的影響具有不確定性，公司將根據相關法律法規及公司制度的相關規定審慎開展相關工作并及時履行信息披露義務。

公司根據財政部《企業會計準則第22?號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第24?號——套期會計》《企業會計準則第37?號——金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的衍生品交易業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

六、獨立董事意見

公司及下屬公司在保證正常生產經營的前提下，開展外匯衍生品交易及商品套期保值業務可以有效防范匯率、原料價格大幅度波動給公司經營帶來的不利影響，不存在投機性、套利性行為，有利于公司長期穩健發展。

公司提供了可行性分析報告，分析了交易的可行性與必要性，并制定《衍生品交易業務管理制度》，建立健全了組織機構、業務流程、審批權限及風險控制措施，有利于加強交易風險管理和控制。

本次衍生品交易事項的審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。

因此，公司獨立董事一致同意公司及下屬公司開展衍生品交易業務。

七、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監事會2022年第二次會議決議；

（三）獨立董事關于相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：?002701??????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨040號

奧瑞金科技股份有限公司

關于利用閑置自有資金進行委托理財的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過了《關于利用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及下屬公司（包含現有及授權期新納入公司合并報表范圍內的各級子公司）在保障日常生產經營、項目建設資金需求的前提下，使用不超過人民幣10億元（或等值外幣）的閑置自有資金進行委托理財，單筆不超過人民幣5,000萬元（或等值外幣），授權期限自獲本次董事會審議通過之日起12個月內。

一、委托理財概述

（一）委托理財目的

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司日常生產經營的情況下，公司及下屬公司使用閑置自有資金進行委托理財，以提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

（二）委托理財額度及授權期限

自獲本次董事會審議通過之日起12個月內，公司及下屬公司使用不超過人民幣10億元（或等值外幣）的閑置自有資金進行委托理財，單筆不超過人民幣5,000萬元（或等值外幣）。在上述額度內資金可以循環滾動使用，授權期限內任一時點的委托理財金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過人民幣10億元（或等值外幣）。

（三）委托理財產品

公司及下屬公司購買銀行等其他專業理財機構發行的安全性高、流動性好的理財產品。公司將根據資金安排情況確定理財階段，擇機購買理財產品，單一產品***長投資期限不超過一年。

（四）委托理財資金來源

用于委托理財的資金為公司及下屬公司閑置自有資金。在進行具體投資操作時公司對資金收支進行合理預算、測試和安排，不會影響公司日常經營活動。

（五）流程審批

本事項已經公司第四屆董事會2022年第二次會議、第四屆監事會2022年第二次會議審議通過，公司獨立董事發表了表示同意的獨立意見。

對審批額度內的委托理財事項，董事會授權公司董事長或董事長書面授權代表負責簽署相關文件，由公司投融資管理部門負責具體實施。

根據有關法律、法規及《公司章程》等相關規定，本事項無需提交公司股東大會審議。

（六）關聯關系

本次使用閑置自有資金進行委托理財事項不構成關聯交易，不涉及重大資產重組、重大對外投資等行為。

（七）委托理財要求

公司及下屬公司進行委托理財，應當選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司及下屬公司委托理財將選擇安全性高、流動性好的理財產品，但金融市場受宏觀經濟政策的影響較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響。同時，存在相關工作人員操作失誤和監控風險。

（二）風險控制措施

1.?公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好的理財產品，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

2.?公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督與檢查；

3.公司監事會和獨立董事對購買理財產品的情況進行監督與檢查；

4.公司將依據深圳證券交易所的相關規定，履行信息披露義務。

三、對公司經營的影響

（一）公司本次運用閑置自有資金進行委托理財，是在確保公司日常經營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉的需要，不會影響公司主營業務的正常發展。

（二）通過適度的委托理財投資，公司可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東實現更多的投資回報。

四、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司全體獨立董事認真審議《關于利用閑置自有資金進行委托理財的議案》，并對公司提供的相關資料進行審核，就公司進行委托理財事項發表如下意見：

在保證公司正常運營、資金安全、風險可控的基礎上，公司及下屬公司使用閑置自有資金進行委托理財有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次委托理財事項的審批程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他有關法律、法規和《公司章程》等相關規定。

因此，我們同意公司及下屬公司本次使用閑置自有資金進行委托理財事項。

（二）監事會意見

經核查，監事會認為：公司及下屬公司本次使用閑置自有資金進行委托理財，在確保經營及風險可控的前提下，能夠提高公司資金的使用效率，獲得收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司及下屬公司本次使用閑置自有資金進行委托理財事項。

五、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監事會2022年第二次會議決議；

（三）獨立董事關于相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨041號

奧瑞金科技股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

公司于2022年4月21日召開的第四屆董事會2022年第二次會議審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，為滿足日常經營業務的需要，依據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《關聯交易管理制度》等相關規定，結合公司2021年度已發生的日常關聯交易，公司對2022年度日常關聯交易情況進行預計。2021年度，公司日常關聯交易預計金額為68,300萬元，全年實際發生金額為37,940.48萬元，未超出公司關于2021年度日常關聯交易預計的審批額度。公司預計2022年度日常關聯交易金額為94,480萬元。

本次交易的關聯董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表決，公司獨立董事對本次交易進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司對2022年度日常關聯交易的預計尚需提交公司2021年年度股東大會審批通過后生效。公司關聯股東上海原龍投資控股（集團）有限公司、北京二十一兄弟商貿有限公司、北京原龍華欣科技開發有限公司、北京原龍京聯咨詢有限公司、北京原龍京陽商貿有限公司、北京原龍京原貿易有限公司、北京原龍兄弟商貿有限公司、周原、沈陶、王冬、章良德在公司2021年年度股東大會審議2022年度日常關聯交易預計的議案時將回避表決。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

公司預計2022年度發生的日常關聯交易具體如下：

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）基本情況

1.?中糧包裝控股有限公司

法定代表人：張新

注冊地址：香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈33樓

主營業務：主要從事食品、飲料及日化產品等消費品所使用包裝產品的生產與銷售，深度覆蓋茶飲料、碳酸飲料、果蔬飲料、啤酒、乳制品、日化等消費品包裝市場。

截至2021年12月31日，該公司資產總額1,299,181萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為547,770萬元，2021年度實現營業總收入956,638萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤46,250萬元。（經審計）

2.?北京澳華陽光酒業有限公司

注冊資本：人民幣500萬元

法定代表人：劉建國

注冊地址：北京市懷柔區湯河口鎮河口大街770號106室

主營業務：食品經營（僅銷售預包裝食品）；銷售工藝品；貨物進出口、技術進出口；經濟信息咨詢；設計、制作、代理、發布廣告。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截至2021年12月31日，該公司資產總額為10,820.84萬元，凈資產為-3,727.65萬元，2021年度實現營業總收入1,408萬元，凈利潤-1,050.1萬元。（未經審計）

3.?快捷健電子商務有限公司

注冊資本：人民幣6,000?萬元

法定代表人：謝偉雄

注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街永安東里8號1幢15層1502室

主營業務：銷售食品、保健食品；互聯網信息服務；銷售日用品、電子產品、家具、社會公共安全設備及器材、工藝品、機械設備、家用電器、建筑材料、裝飾材料、五金交電（不含電動自行車）、針紡織品、服裝、鞋帽、廚房用具、衛生用品、計算機、軟件及輔助設備、文具用品、體育用品、通訊設備、玩具、樂器、珠寶首飾、橡膠制品、新鮮水果、新鮮蔬菜、汽車裝飾、醫療器械I、II類；票務代理（不含航空機票銷售代理）；經濟貿易咨詢；計算機系統服務；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；汽車租賃（不含九座以上）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售保健食品、銷售食品、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截至2021年12月31日，該公司資產總額為6,977.02萬元，凈資產為818.25萬元，2021年度實現營業總收入143.63萬元，凈利潤-442.54萬元。（未經審計）

4.?海南金色陽光酒業有限公司

注冊資本：人民幣100萬元

法定代表人：顧勁松

注冊地址：洋浦保稅港區金天旅游城一樓東側

主營業務：許可項目：食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營（銷售散裝食品）；酒類經營；旅游業務；免稅商店商品銷售；進出口代理；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：農副產品銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

截至2021年12月31日，該公司資產總額為1,404.81萬元，凈資產為-165.32萬元，2021年度實現營業總收入35.34萬元，凈利潤-37.68萬元。（未經審計）

5.?咸寧恒奧產業投資發展有限公司

注冊資本：人民幣500萬元

法定代表人：張少軍

注冊地址：湖北省咸寧市高新區龜山路69號

主營業務：對包裝產業進行投資；包裝產業咨詢與服務；企業管理咨詢與服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

截至2021年12月31日，該公司資產總額為373.33萬元，凈資產為113.32萬元，2021年度實現營業總收入199萬元，凈利潤187.21萬元。（未經審計）

6.?上海匯茂融資租賃有限公司

注冊資本：人民幣50000萬元

法定代表人：吳文誠

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室

主營業務：融資租賃業務，租賃業務，向國內外購買租賃財產，租賃財產的殘值處理及維修，租賃交易咨詢和擔保。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至2021年12月31日，該公司資產總額為57,939.25萬元，凈資產為39,716.24萬元，2021年度實現營業總收入2,072.83萬元，凈利潤368.87萬元。（未經審計）

（二）關聯關系

（三）履約能力分析

上述關聯公司系依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容

（一）定價政策和定價依據

公司與各關聯方的關聯交易遵守誠實守信，等價有償、公平自愿、合理公允的原則：采購原材料依據競標價格或市場公允價格確定；銷售貨物根據公司競標價格或市場公允價格確定，但不低于公司將同類標的物售于任何第三方的價格。

2022年度的日常關聯交易存在市場指導價格的，按市場價格交易；無可供參考市場價格的，原則上交易雙方按照實際成本加合理的利潤率協議確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

1.中糧包裝控股有限公司

公司與中糧包裝控股有限公司簽訂了制罐服務框架協議，協議約定自2021年1月1日至2023年12月31日，公司向中糧包裝控股有限公司銷售素鐵、覆膜鐵和鋁以及提供與該等包裝材料有關的制罐服務，中糧包裝控股有限公司向公司銷售印鐵、印鋁和蓋以及與該等包裝材料。

2.北京澳華陽光酒業有限公司

根據實際發生的采購量、實時價格進行交易并結算。

3.快捷健電子商務有限公司

根據實際發生的業務進行交易并結算。

4.?海南金色陽光酒業有限公司

根據實際發生的業務進行交易并結算。

5.?咸寧恒奧產業投資發展有限公司

北京奧瑞泰投資管理有限公司與咸寧恒奧產業投資發展有限公司簽訂了《投資管理咨詢服務協議》。

6.上海匯茂融資租賃有限公司

根據實際發生的業務進行交易并結算。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與各關聯方之間的日常關聯交易可實現關聯方之間的資源優勢互補，系公司正常生產經營業務，是公司的市場選擇行為，以購銷活動為主，關聯交易符合相關法律法規及公司關聯交易管理制度的規定，全部交易是在公平原則下合理進行的市場化行為，交易價格公允，未對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，亦不會損害非關聯股東的利益。

五、獨立董事及監事會意見

獨立董事對公司的2022年度日常關聯交易預計事項，進行了事前審查，同意提交公司第四屆董事會2022年第二次會議進行審議，并就該事項發表獨立意見如下：

經審慎審核，認為公司與關聯企業發生的關聯交易為公司正常經營所需的交易事項，交易價格以市場價格為定價依據，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不會對公司的獨立性產生影響；該關聯交易事項的審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，關聯董事在審議該關聯交易事項時回避表決，我們一致同意此項議案。

公司第四屆監事會2022年第二次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，監事會認為：公司與關聯企業發生的關聯交易，沒有損害公司和中小股東的利益；公司與關聯企業發生的關聯交易為公司正常經營所需的交易事項，遵守公開、公平、公正的原則，交易價格以市場價格為定價依據，定價公允；該關聯交易事項的審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

六、備查文件

（一）奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議；

（二）奧瑞金科技股份有限公司第四屆監事會2022年第二次會議決議；

（三）獨立董事事前認可及對相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨043號

奧瑞金科技股份有限公司

關于公司合并報表范圍內擔保額度的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年4月21日，公司第四屆董事會2022年第二次會議審議通過了《關于公司合并報表范圍內擔保額度的議案》，本議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、擔保情況概述

為提高公司決策效率，統籌公司合并報表范圍內擔保事項的計劃性和合理性，根據公司及下屬公司（包含現有及授權期新納入公司合并報表范圍內的各級子公司）的生產經營情況和發展需要，確保公司及下屬公司生產經營的持續發展，預計公司與下屬公司之間、下屬公司之間未來十二個月內相互提供擔保的額度合計不超過人民幣93億元（包括已發生尚在存續期內的擔保額度和新增的擔保額度），其中對資產負債率為70%以上的擔保對象的新增擔保額度為不超過人民幣11.5億元，對資產負債率低于70%的擔保對象的新增的擔保額度為不超過人民幣42.5億元。

在不超過人民幣54億元的新增擔保額度內，公司可根據實際經營情況對公司及下屬公司之間的擔保金額進行調劑，亦可對授權期新納入公司合并報表范圍內子公司分配擔保額度。具體擔保金額及保證期間按照合同約定執行。

擔保方式包括保證、抵押、質押、差額補足等，具體擔保期限根據簽訂的擔保合同為準。

上述擔保事項實際發生時，公司將及時披露，任一時點的擔保余額不得超過股東大會審議通過的擔保額度。

本次擔保事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，擔保額度有效期為自公司2021年年度股東大會審議批準之日起十二個月內。如單筆交易的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆交易終止時止，具體的擔保期限以***終簽訂的合同約定為準。

二、被擔保方基本情況

被擔保方為公司及公司合并報表范圍內的全資及控股子公司、授權期新納入公司合并報表范圍的子公司，包括但不限于附表中列示的公司。公司將根據生產經營及實際業務需要，在2021年年度股東大會審議通過的擔保額度內，在公司與下屬公司之間、下屬公司之間開展擔保業務。

三、擔保協議的主要內容

公司將根據實際業務需要簽訂具體擔保協議，并根據相關規定及時履行信息披露義務。

四、董事會意見

公司董事會審核后認為：公司對合并報表范圍內未來十二個月的擔保額度進行合理預計，可統籌安排公司及下屬公司的資金需求，利于公司開展相關業務，提高公司決策效率。擔保對象為公司及下屬公司，生產經營穩定，具備良好的償還能力，風險可控。對于控股子公司，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能實施有效控制，公司具有充分掌握與監控被擔保公司現金流向的能力，財務風險處于公司有效的控制范圍之內，故其他股東未提供同比例擔保。

本次擔保事項不存在影響公司和廣大股東、特別是中小股東利益的情形。因此，經審慎研究，董事會同意本次擔保事項，并提請公司股東大會審批并授權公司董事長或董事長書面授權代表負責組織實施并簽署擔保事項的相關文件，公司投融資管理部門負責具體實施。

五、累計對外擔保數量

公司及控股子公司不存在對外擔保事項，均為合并報表范圍內擔保。截至2022年3月31日，公司及下屬公司（公司與下屬公司之間、下屬公司之間）累計擔保總余額為人民幣335,155.88萬元，占公司2021年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的44.34%；公司不存在逾期對外擔保。

六、備查文件

奧瑞金科技股份有限公司第四屆董事會2022年第二次會議決議。

特此公告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2022年4月23日

附表：

注：上表內數據未經審計。

證券代碼：?002701???????證券簡稱：奧瑞金???????（奧瑞）2022-臨044號

奧瑞金科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于2022年4月21日召開第四屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將有關事項公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明（下轉C103版）

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