（上接B191版）

截至2021年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

[注1]：該募集資金專戶由全資子公司重慶川儀十七廠有限公司開設。

[注2]：該募集資金專戶由全資子公司重慶川儀分析儀器有限公司開設。

[注3]：該募集資金專戶由全資子公司重慶川儀調節閥有限公司開設。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

技術中心創新能力建設項目擬建設工業網絡通信技術平臺、智能儀表協同開發設計平臺和測試能力實驗室，主要從事產品工藝技術性能提升的研發活動，因此不能單獨核算效益。但是該項目的實施可以提高產品技術性能、生產制造能力和工藝質量水平，增加公司產品的附加值，為其他募集資金投資項目的實施提供研發和技術保障。除技術中心創新能力建設項目外，其他募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2014年12月29日公司第二屆董事會第六次定期會議及2015年1月16日公司臨時股東大會審議通過《關于變更部分募投項目的議案》，同意將技術中心創新能力建設項目實施地點由重慶市北碚區蔡家組團C分區C02-1/02地塊變更為重慶市北部新區黃山大道61號，實施方式由新建廠房變更為利用現有廠房；流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目、智能現場儀表技術升級和產能提升項目的子項目智能執行機構和智能流量儀表的實施地點由重慶市北碚區蔡家組團C分區C02-1/02地塊變更為重慶市北部新區黃山大道61號，實施方式由新建廠房變更為部分新建、部分利用現有廠房。

智能現場儀表技術升級和產能提升項目原計劃建設廠房2.1萬平方米，土建及相關費用為6,079萬元。目前實際新建廠房約2.03萬平方米（包括智能執行機構和智能流量儀表預留廠房面積），因公用系統等費用節余，土建及相關費用預計為4,138萬元，該部分預計節余項目資金1,941萬元；項目原計劃投資工藝設備11,181萬元，項目實施過程中，適逢國家啟動“中國制造2025”，公司結合技術進步和行業發展情況，以及加快實施智能制造、推進兩化融合的要求，對工藝設備方案進行了進一步論證與優化，減少了部分設備投資，同時，公司嚴格執行招標采購規定，招標采購價格低于預算價格，加之項目建設過程中部分使用了其他項目資金等原因，在產能目標不變的情況下，工藝設備投資預計將節余項目資金4,294萬元；綜上，該募投項目預計節余資金共計6,235.00萬元。

為實現主要現場儀表的技術升級及產能提升，進一步優化公司產品線布局、發揮精益生產集約效應、提高智能制造整體水平、增強主力產品成套供貨能力，2017年10月12日公司第三屆董事會第三十次會議及2017年10月30日公司臨時股東大會審議通過《關于〈智能現場儀表技術升級和產能提升項目〉部分變更并延期的議案》，同意在智能現場儀表技術升級和產能提升項目中增加智能調節閥技術升級及產能提升相關建設內容，預計新增投資額為8,269萬元，其中6,235萬元使用智能現場儀表技術升級和產能提升項目節余的募集資金，其余資金通過公司自有資金或銀行貸款解決。智能調節閥項目建設周期為14個月，同時考慮生產布局的統籌安排和項目實施的協同性，增加建設內容后，智能現場儀表技術升級和產能提升項目整體延期至2018年12月底。

上述變更不影響募集資金的用途及總額。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、其他

（一）流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目

流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目因辦理項目建設的各項審批手續耗時較長，且2016年下半年以來建材市場價格波動等因素對施工單位影響較大，施工進度延遲，導致項目建設總體進度低于預期，因此本著謹慎的原則，2017年4月14日公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目達到預定可使用狀態日期由2017年7月調整為2018年7月。

2018年7月31日，該項目完成建設內容并通過驗收。該項目計劃投資12,865萬元，其中建設投資7,215萬元，鋪底流動資金5,650萬元。該項目建設投資簽訂合同總額6,936.89萬元（***終以工程結算為準），截至2021年12月31日,累計使用資金11,238.18 萬元（其中項目建設投資使用資金6,876.17萬元， 使用鋪底流動資金4,362.01萬元）。

（二）技術中心創新能力建設項目

產品性能檢測試驗室建設、計量檢測室建設因少部分進口設備采購周期較長，進度有所延緩；智能儀表協同開發設計平臺建設因涉及多軟件工具相互調用及接口實現，相關軟件在建設過程中需反復論證、更改、調試、驗證和升級以適應新的環境條件、確保穩定性和可靠性，導致功能性驗收周期較長，為保證項目建設質量，2017年7月12日公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過《關于技術中心創新能力建設項目延期的議案》，同意技術中心創新能力建設項目達到預定可使用狀態日期由2017年7月調整為2018年7月。

2018年7月31日，公司完成工業網絡通信技術平臺、智能儀表協同開發設計平臺、壽命仿真試驗室、產品性能檢測試驗室、計量檢測室等全部建設內容并通過驗收。該項目計劃投資5,268萬元，其中土建與公用系統計劃投資1,478萬元，研發設備計劃投資3,019萬元，工程建設其他費用771萬元。因前述實施方式變更，土建與公用系統投資不再實施。該項目簽訂合同總額3,230.09萬元，截至2021年12月31日，累計使用資金3,230.09 萬元。

（三）智能現場儀表技術升級和產能提升項目

該項目旨在通過建設廠房、優化生產模式、增加設備投入等手段提升公司智能流量儀表、智能執行機構、核電溫度儀表、智能調節閥四個產品的產品技術性能和產能。2018年4月16日公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過《關于智能現場儀表技術升級和產能提升建設項目延期的議案》，鑒于智能調節閥項目所需進口設備海外廠家生產周期原因，交貨期需延長至2019年5月，考慮設備安裝調試等其他因素，同意智能現場儀表技術升級和產能提升項目達到預定可使用狀態日期由2018年12月底整體調整為2019年12月底前。

2019年12月31日，該項目已完成建設內容并通過驗收。該項目計劃使用募集資金投資24,453萬元，其中建設投資17,260萬元，鋪底流動資金7,193萬元。截至2021年12月31日，累計簽訂合同總額19,244.65萬元，累計使用募集資金23,576.36萬元（其中項目建設投資使用資金16,638.00萬元，使用鋪底流動資金6,938.36萬元）。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，認為川儀股份公司董事會編制的 2021 年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》（上證發〔2022〕2 號）及相關格式指引的規定，如實反映了川儀股份公司募集資金 2021 年度實際存放與使用情況。

八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

經核查，川儀股份2021年度募集資金存放與使用符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了川儀股份2021年度募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金管理違規情形。

特此公告。

附件：1. 募集資金使用情況對照表

重慶川儀自動化股份有限公司

2022年4月23日

附件1

募集資金使用情況對照表

2021年12月31日

編制單位：重慶川儀自動化股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注]：智能現場儀表技術升級和產能提升項目下屬子項目智能執行機構、智能流量儀表于2018年12月達到預定可使用狀態，核電溫度儀表于2019年3月達到預定可使用狀態，智能調節閥于2019年12月達到預定可使用狀態。因而，智能現場儀表技術升級和產能提升項目整體于2019年12月達到預定可使用狀態。

證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2022-016

重慶川儀自動化股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月16日 9點30分

召開地點：重慶川儀自動化股份有限公司兩江新區工業園科研樓一樓會議廳（重慶市兩江新區黃山大道61號）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次股東大會將聽取公司獨立董事2021年度述職報告。

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第六次會議審議通過，相關內容于2022年4月23日披露在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（二）特別決議議案：無

（三）對中小投資者單獨計票的議案：2、7、8

（四）涉及關聯股東回避表決的議案：8

應回避表決的關聯股東名稱：中國四聯儀器儀表集團有限公司、重慶渝富資本運營集團有限公司、日本橫河電機株式會社等

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

符合出席會議要求的股東，于2022年5月13日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有關證明到重慶市兩江新區黃山大道61號公司董事會辦公室辦理登記手續，并于2022年5月16日會議開始前到大會秘書處簽到，簽到時間為上午9:00。

（一）個人（自然人）股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；個人（自然人）股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡、委托人持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。

（二）法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證、法人營業執照副本、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，應出示法人營業執照副本、股票賬戶卡、持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。

股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真的方式進行登記，登記時間以送達公司的時間為準，信函（郵政特快專遞）、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

（二）會議聯系地址：重慶市兩江新區黃山大道61號重慶川儀自動化股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼：401121

（三）聯系人：王艷雁、王琢 電話：023-67033458 傳真：023-67032746

（四）其他事項：會議召開時間、地點若有變更將按規定另行通知。

特此公告。

重慶川儀自動化股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：授權委托書

● 報備文件

川儀股份第五屆董事會第九次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶川儀自動化股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2022-007

重慶川儀自動化股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）第五屆董事會第九次會議于2022年4月21日以現場方式召開，會議通知按照章程相關規定發出。本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，通過如下議案：

（一）《關于會計政策變更的議案》

同意公司按財政部會計司2021年11月2日發布的關于企業會計準則相關實施問答，自2021年1月1日起執行實施問答中“有關運輸成本的相關規定”， 并追溯調整可比期間財務報表相關科目。本次會計政策變更是公司根據財政部相關要求進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-008）。

（二）《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

此議案需提交公司股東大會審議。

（三）《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）（天健審〔2022〕8-234號）審計，2021年度母公司實現的凈利潤508,529,128.45元，上年結存的可供分配利潤938,472,907.10元,按2021年母公司實現的凈利潤的10%提取盈余公積50,852,912.85元，當年實現的可供分配利潤為457,676,215.60元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配的利潤為1,396,149,122.70元。

公司2021年度利潤分配方案如下: 以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金6元（含稅）,不進行資本公積金轉增股本。截至2021年12月31日，公司總股本39,500萬股，以此計算合計擬派發現金紅利237,000,000.00元，結余未分配利潤1,159,149,122.70元結轉到以后年度。如在實施權益分派股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-009號）。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

此議案需提交公司股東大會審議。

（四）《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份2021年年度報告》及《川儀股份2021年年度報告摘要》。

此議案需提交公司股東大會審議。

（五）《關于公司2022年度預算及投資計劃的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

此議案需提交公司股東大會審議。

（六）《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

（七）《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

此議案需提交公司股東大會審議。

（八）《關于公司2021年度內部控制評價報告及內部控制審計報告的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份2021年度內部控制評價報告》及《川儀股份內部控制審計報告》。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

（九）《關于公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

《川儀股份董事會審計委員會2021年度履職情況報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十）《關于公司獨立董事2021年度述職報告的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

《川儀股份獨立董事2021年度述職報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（十一）《關于續聘公司年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》

同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構和2022年度內部控制審計機構，聘期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日。同意公司2022年度財務報告審計費用為170萬元（含稅），內部控制審計費用為50萬元（含稅）。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-010號）。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

此議案需提交公司股東大會審議。

（十二）《關于公司2021年募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-011號）。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

（十三）《關于預計公司2022年度日常關聯交易情況的議案》

在對此議案進行表決時，關聯董事吳朋先生、黃治華先生、王定祥先生、馬靜女士、易麗琴女士回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-012）。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

此議案需提交公司股東大會審議。

（十四）《關于申請公司2022年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》

同意公司申請不超過344,000萬元的銀行綜合授信額度（***終以各家銀行實際審批的授信額度為準），授權董事長在上述額度內代表公司簽署授信合同/協議，授權期限至2022年年度股東大會。

銀行綜合授信計劃具體情況如下：

單位：萬元

注：

1、上述銀行綜合授信包括但不限于以下類型：流動資金貸款、項目貸款、保函、信用證、承兌匯票、商票保貼、資金業務保證金額度、貿易融資、遠期結售匯和境外直貸等，具體的授信品種以相關合同為準。

2、重慶銀行和重慶農商行的授信額度已包含在日常關聯交易預計中進行審議。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

此議案需提交公司股東大會審議。

（十五）《關于部分全資子公司授信計劃及公司為其授信額度提供擔保的議案》

同意全資子公司重慶四聯技術進出口有限公司、重慶川儀分析儀器有限公司分別申請不超過36,500萬元、500萬元的銀行綜合授信額度（***終以各家銀行實際審批的授信額度為準），并同意公司為重慶四聯技術進出口有限公司和重慶川儀分析儀器有限公司的授信額度提供連帶責任保證擔保，具體擔保時間和金額以擔保合同為準。本次審議的對外擔保事項決議有效期至公司2022年年度股東大會。

具體授信及擔保計劃如下：

單位：萬元

注：

1、上表中的“綜合授信”為保函、承兌匯票、信用證、遠期結售匯、貿易融資、其他銀行授信等；

2、合計金額暫按 1 美元兌人民幣6.5元計算，操作中以實際匯率為準；

3、重慶四聯技術進出口有限公司在重慶銀行的授信額度已包含在日常關聯交易預計中進行審議。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于為部分全資子公司銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-013號）。

此議案需提交公司股東大會審議。

（十六）《關于川儀調節閥為川儀股份在重慶銀行的授信額度提供擔保的議案》

同意全資子公司重慶川儀調節閥有限公司為川儀股份向重慶銀行股份有限公司兩江分行申請的總額不超過10,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，具體擔保時間和金額以擔保合同為準。

表決結果：同意11票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于全資子公司為川儀股份在銀行的授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2022-014號）。

（十七）《關于四聯測控為川儀股份在重慶農商行的授信額度提供擔保的議案》

同意全資子公司重慶四聯測控技術有限公司為川儀股份向重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行申請的總額不超過10,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，具體擔保時間和金額以擔保合同為準。

表決結果：同意11票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于全資子公司為川儀股份在銀行的授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2022-014號）。

（十八）《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

本次董事會部分議題需提交公司股東大會審議，公司決定于2022年5月16日召開2021年年度股東大會。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-016）。

特此公告。

重慶川儀自動化股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2022-013

重慶川儀自動化股份有限公司

關于為部分全資子公司

銀行授信提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：重慶四聯技術進出口有限公司（以下簡稱“進出口公司”）、重慶川儀分析儀器有限公司（以下簡稱“分析儀公司”）

● 本次計劃擔保額度：提供擔保的總額度不超過37,000萬元人民幣，其中，為全資子公司進出口公司提供擔保不超過36,500萬元人民幣，為全資子公司分析儀公司提供擔保不超過500萬元人民幣。

● 對外擔保的累計數量：截至2022年4月22日，公司及控股子公司的對外擔保累計金額為72,930.86萬元人民幣（不含本次會議提交議案所指擔保額度），占公司2021年歸屬于母公司凈資產的22.98%，其中公司為控股子公司提供擔保（含子公司為公司提供的擔保）的金額62,729.80萬元，占公司2021年歸屬于母公司凈資產的19.76%。

● 本次是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數額：無

一、擔保情況概述

2022年4月21日，重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于部分全資子公司授信計劃及公司為其授信額度提供擔保的議案》。其中，公司全資子公司進出口公司和分析儀公司擬分別向銀行申請不超過36,500萬元和500萬元的銀行綜合授信額度（***終以各家銀行實際審批的授信額度為準），公司擬為其授信額度提供連帶責任保證擔保，具體擔保時間和金額以擔保合同為準。本次董事會審議的對外擔保事項決議有效期至公司2022年年度股東大會。具體授信及擔保計劃如下：

單位：萬元

注：

1、上表中的“綜合授信”為保函、承兌匯票、信用證、遠期結售匯、貿易融資、其他銀行授信等；

2、合計金額暫按 1 美元兌人民幣6.5元計算，操作中以實際匯率為準；

3、進出口公司在重慶銀行的授信額度已包含在日常關聯交易預計中進行審議。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、公司章程等相關規定，本次對外擔保的金額達到股東大會審議標準，因此本次事項尚需公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人：重慶四聯技術進出口有限公司

注冊地址：重慶市渝中區人民路123號附1號

法定代表人：費文

注冊資本：13,850萬元

經營范圍：許可項目：危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術外）；銷售：五金、交電、日用百貨、摩托車及其零部件、鋼材、普通機電產品、成套設備、有色金屬（不含稀貴金屬）、儀器儀表、工業自動化控制系統設備、化肥；儀器儀表，工業自動化控制系統設備技術服務、技術咨詢及相關服務，***類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

財務狀況：

截至2021年12月31日，進出口公司經審計的資產總額55,912.40萬元，負債總額10,808.46萬元，資產負債率為19.33%，2021年實現營業收入12,403.71萬元，凈利潤527.57萬元。

與上市公司關系：為本公司的全資子公司。

（二）被擔保人：重慶川儀分析儀器有限公司

注冊地址：重慶市北部新區高新園黃山大道中段61號

法定代表人：甘露

注冊資本：5,000萬元

經營范圍：設計、制造、銷售分析儀器、實驗儀器、自動化儀表及成套系統；儀器成套裝置的技術咨詢及服務；銷售機電產品（不含汽車）、化工產品（不含化學危險品）；機械產品加工。

財務狀況：

截至2021年12月31日，分析儀公司經審計的資產總額25,588.58萬元，負債總額9,918.64萬元，資產負債率為38.76%，2021年實現營業收入36,141.21萬元，凈利潤4,115.61萬元。

與上市公司關系：為本公司的全資子公司

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度，上述擔保尚需銀行或相關機構審核同意，具體擔保金額和擔保期限以實際簽署的合同為準。

授權董事長在不超過上述額度范圍內，簽署為上述全資子公司提供擔保的協議或辦理其他有關手續。超出授權額度范圍外的擔保，公司將根據有關規定另行履行決策程序。本次授權期限至公司2022年年度股東大會。

四、董事會意見

公司董事會認為：本次為全資子公司進出口公司、分析儀公司向銀行申請授信提供擔保，是根據上述子公司經營目標及資金需求情況確定的，目的是保證日常經營及業務發展對資金的需求，該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益，故同意上述擔保事項，并同意提交股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年4月22日，公司及控股子公司的對外擔保累計金額為72,930.86萬元人民幣（不含本次會議提交議案所指擔保額度），占公司2021年歸屬于母公司凈資產的22.98%，其中公司為控股子公司提供擔保（含子公司為公司提供的擔保）的金額62,729.80萬元，占公司2021年歸屬于母公司凈資產的19.76%，未有逾期擔保。

六、備查文件

（一）公司第五屆董事會第九次會議決議

（二）被擔保人營業執照復印件

（三）被擔保人2021年財務報表

特此公告。

重慶川儀自動化股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2022-014

重慶川儀自動化股份有限公司

關于全資子公司為川儀股份在銀行的

授信額度提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）

● 本次計劃擔保額度：公司全資子公司重慶川儀調節閥有限公司（以下簡稱“川儀調節閥”）為川儀股份提供擔保的額度不超過10,000萬元人民幣；公司全資子公司重慶四聯測控技術有限公司（以下簡稱“四聯測控”）為川儀股份提供擔保的額度不超過10,000萬元人民幣。

● 對外擔保的累計數量：截至2022年4月22日，川儀調節閥除公司2021年***次臨時股東大會批準的對川儀股份20,000萬元擔保外，無其他對外擔保；四聯測控除公司2021年***次臨時股東大會批準的對川儀股份10,000萬元擔保外，無其他對外擔保。公司及控股子公司的對外擔保累計金額為72,930.86萬元人民幣（不含本次會議提交議案所指擔保額度），占公司2021年歸屬于母公司凈資產的22.98%，其中公司為控股子公司提供擔保（含子公司為公司提供的擔保）的金額62,729.80萬元，占公司2021年歸屬于母公司凈資產的19.76%。

● 本次是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數額：無

一、擔保情況概述

2022年4月21日，川儀股份第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于申請公司2022年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》，公司擬分別向重慶銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶銀行”）、重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶農商行”）申請10,000萬元和10,000 萬元的銀行綜合授信。

由于公司為重慶銀行和重慶農商行關聯方，根據銀行關聯方貸款要求，川儀股份在上述兩家銀行申請的綜合授信的擔保方式需為第三方連帶責任保證擔保。經與銀行協商，擬由川儀股份全資子公司川儀調節閥為川儀股份在重慶銀行的10,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保，全資子公司四聯測控為川儀股份在重慶農商行的10,000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保。

2022年4月21日，川儀股份第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于川儀調節閥為川儀股份在重慶銀行的授信額度提供擔保的議案》和《關于四聯測控為川儀股份在重慶農商行的授信額度提供擔保的議案》，同意川儀調節閥為川儀股份向重慶銀行申請的總額不超過10,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，四聯測控為川儀股份向重慶農商行申請的總額不超過10,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，具體擔保時間和金額均以擔保合同為準。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、公司章程等相關規定，本次對外擔保的金額未達到股東大會審議標準，因此本次事項無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人：重慶川儀自動化股份有限公司

注冊地址：重慶市北碚區人民村1號

法定代表人：吳朋

注冊資本：39,500萬元

經營范圍：自動化控制系統集成及工程成套、環境分析儀器及工程成套、儀器儀表、電氣自動化系統及裝置、高低壓電氣設備、自動化儀器儀表成套裝置和控制盤、臺、箱、柜及相關產品、電纜橋架及相關產品、空氣凈化設備及配件的設計、制造、銷售及其技術咨詢服務、技術服務；閥門的設計、制造、銷售、檢修與維護及其技術咨詢服務；醫療器械的設計、制造、銷售及技術咨詢服務（限分支機構憑許可證經營）；計算機及計算機網絡的開發、應用及其技術咨詢服務；混合集成電路及微電子器件，功能材料及元件、汽車、摩托車零部件（不含汽車發動機、摩托車發動機）、普通機械設計、制造、銷售及其技術咨詢服務；軌道交通設備及零部件的設計、制造銷售及技術咨詢服務；軌道交通設備工程配套、系統集成、安裝調試、運營維護、管理及技術咨詢服務；環保設備的設計、制造銷售、系統集成、安裝調試及其技術咨詢服務；市政、環保工程系統成套的設計、運營維護、安裝調試、管理及其技術咨詢服務；貴金屬、有色金屬及合金的熔煉、加工、制造銷售及技術咨詢服務；粉末冶金制品的制造、銷售；金屬廢料和碎屑加工處理。

財務狀況：

截至2021年12月31日，川儀股份經審計的資產總額663,800.32萬元，負債總額344,464.46萬元，資產負債率51.89%，2021年實現營業收入548,660.87萬元，凈利潤54,032.02萬元。

三、擔保協議的主要內容

川儀調節閥、四聯測控目前均尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為川儀調節閥、四聯測控擬提供的擔保額度，尚需銀行或相關機構審核同意，在不超過上述額度范圍內，具體擔保金額和擔保期限以實際簽署的合同為準。

四、董事會意見

公司董事會認為：公司經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，全資子公司為公司提供擔保不會損害公司和股東的利益，故同意川儀調節閥和四聯測控分別為川儀股份在銀行的授信額度提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年4月22日，川儀調節閥除公司2021年***次臨時股東大會批準的對川儀股份20,000萬元擔保外，無其他對外擔保；四聯測控除公司2021年***次臨時股東大會批準的對川儀股份10,000萬元擔保外，無其他對外擔保。公司及控股子公司的對外擔保累計金額為72,930.86萬元人民幣（不含本次會議提交議案所指擔保額度），占公司2021年歸屬于母公司凈資產的22.98%，其中公司為控股子公司提供擔保（含子公司為公司提供的擔保）的金額62,729.80萬元，占公司2021年歸屬于母公司凈資產的19.76%，未有逾期擔保。

六、備查文件

（一）公司第五屆董事會第九次會議決議

（二）被擔保人營業執照復印件

（三）被擔保人2021年財務報表（經審計）

特此公告。

重慶川儀自動化股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2022-015

重慶川儀自動化股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議于2022年4月21日以現場會議的方式召開，會議通知按照章程相關規定發出。本次會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，合法有效。

經與會監事認真審議，通過了如下議案：

一、《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規、中國證監會和上海證券交易所的規定，2021年年度報告的內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，未發現有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此議案需提交公司股東大會審議。

二、《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

報告期內，監事會嚴格按照有關法律、法規及公司章程的規定，對公司依法運作情況、財務情況等方面進行了認真監督審核，根據審核結果，對報告期內公司有關情況發表如下意見：

(一) 公司依法運作情況

公司依法經營，決策程序合法有效，內部控制制度健全完善。董事會的召集、召開、表決和決議等程序合法合規。公司董事會認真執行股東大會的各項決議，經理層***落實董事會決議，公司董事、高級管理人員在執行公司職務時，均能勤勉盡責，未發現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

(二) 公司財務情況

報告期內，公司財務制度健全、財務運作規范，財務狀況良好。2021年度財務報告真實、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

此議案需提交公司股東大會審議。

三、《關于公司2021年度內部控制評價報告及內部控制審計報告的議案》

公司內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保證了公司各項業務活動的有序、有效開展，保護了公司資產的安全、完整，促進公司持續健康發展，維護公司及股東的利益。公司2021年度內部控制評價報告及內部控制審計報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、《關于公司2021年募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

截止2021年末，公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，未發現違規使用募集資金的行為；公司募集資金使用與管理符合全體股東的利益，符合有關法律、法規和公司章程及募集資金使用的相關規定。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、《關于會計政策變更的議案》

公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件進行的合理變更，能夠客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律法規及公司章程的規定，未發現有損害公司及股東利益的情形。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

重慶川儀自動化股份有限公司監事會

2022年4月23日

證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2022-008

重慶川儀自動化股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：本次會計政策變更系重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）落實和執行財政部頒布的企業會計準則實施問答要求，對公司會計政策進行的變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

2022年4月21日，公司第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第六次會議審議通過《關于會計政策變更的議案》。現將有關情況公告如下：

一、本次會計政策變更情況

（一）會計政策變更的原因

2021年11月2日，財政部會計司發布了“關于企業會計準則收入準則實施問答”的回復明確：通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前，為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示。

（二）變更日期

公司自2021年1月1日起執行變更后的會計政策，并追溯調整可比期間財務報表相關科目。

（三）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（四）變更后采用的會計政策

針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本，在利潤表中，將其自“銷售費用”重分類至“營業成本”列報；在現金流量表中，將其自“支付其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”列報。

二、本次會計政策變更對公司的影響

此次會計政策變更將影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，但不影響“營業收入”和“營業利潤”。同時，也會影響公司現金流量表中“支付其他與經營活動有關的現金”和“購買商品、接受勞務支付的現金”，但不影響“經營活動產生的現金流量凈額”。該會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

上述會計政策變更對財務報表相關科目具體影響如下：

單位：元

三、監事會意見

公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件進行的合理變更，能夠客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律法規及公司章程的規定，未發現有損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

重慶川儀自動化股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2022-009

重慶川儀自動化股份有限公司

關于2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例，每股轉增比例：每股派發現金紅利0.6元（含稅），不實施資本公積金轉增股本。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。截至2021年12月31日，公司總股本為39,500萬股。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

● 本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配的利潤為人民幣1,396,149,122.70元。經公司第五屆董事會第九次會議決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。2021年度利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6元（含稅）,截至2021年12月31日，公司總股本39,500萬股，以此計算合計擬派發現金紅利237,000,000.00元（含稅），結余未分配利潤1,159,149,122.70元結轉到以后年度，本次不實施資本公積金轉增股本。公司2021年度擬派發現金紅利金額占當年實現的可供分配利潤的51.78%，占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的44.00%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年4月21日，公司第五屆董事會第九次會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司本次利潤分配預案符合公司實際情況以及公司章程規定的現金分紅政策，現金分配比例充分考慮了2021年度經營成果、財務狀況、自身資金需求等多方面因素，且兼顧公司經營與股東利益。董事會關于該議案的相關決策程序符合相關法律法規及公司章程的規定，合法有效。同意公司2021年度利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚需公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

重慶川儀自動化股份有限公司

董事會

2022年4月23日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010