（上接B299版）

三、被擔保人基本情況

（一）漳州盈塑工業有限公司

1、法定代表人：邱章友

2、住所：福建省漳州市薌城區金峰工業開發區萬利達工業園內5#廠房

3、注冊資本：3,000.00萬元人民幣

4、成立日期：2015年07月16日

5、經營范圍：一般項目：塑料制品制造；橡膠制品制造；塑膠表面處理；模具制造；模具銷售；***類醫療器械生產；***類醫療器械銷售；汽車零部件及配件制造；計算機軟硬件及輔助設備批發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

6、股權關系：系公司控股子公司，公司持股比例為82.00%

7、漳州盈塑不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

（二）蘇州盈塑智能制造有限公司

1、法定代表人：邱章友

2、住所：蘇州市吳江區黎里鎮汾湖大道東側

3、注冊資本：5,000.00萬元人民幣

4、成立日期：2018年06月13日

5、經營范圍：工業自動化控制設備、精密塑膠件、精密模具研發、生產；汽車零部件生產；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6、股權關系：系公司控股子公司漳州盈塑之全資子公司，漳州盈塑持股比例為100.00%

7、蘇州盈塑不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

注：該子公司資信狀況良好，目前資產負債率高主要是因為公司近幾年持續開展長三角產業布局，蘇州盈塑不斷加大在精密模具及注塑領域的設備、研發投入等；隨著蘇州盈塑精密模具及精密塑膠產品研發及市場拓展能力的快速提升，盈利能力將持續加強，擔保風險可控。

（三）Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（盈趣科技（馬來西亞）有限公司）

1、注冊號：1192082-X

2、注冊地址：SUITE 28.02, 28TH FLOOR, MENARA ZURICH, NO. 15, JALAN DATO' ABDULLAH TAHIR, JOHOR BAHRU 80300 JOHOR MALAYSIA

3、總股本：130,000,000.00股（1.00林吉特/股）

4、成立日期：2016年6月21日

5、主營業務：電子產品生產制造與組裝、精密塑膠部件制造

6、股權關系：系公司控股子公司，公司持股比例為97.00%

7、馬來西亞盈趣不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

注：該子公司資信狀況良好，目前資產負債率高主要是因為公司近幾年持續加大馬來西亞智造基地的投資力度，不斷提升其戰略地位所致；近年來馬來西亞盈趣生產規模快速擴大，盈利能力持續提升，擔保風險可控。

（四）Intretech Hungary Kft.（盈趣科技（匈牙利）有限公司）

1、注冊號：01-09-303298

2、住所：1108 Budapest, Harmat utca 208

3、注冊資本：154,500.00萬福林

4、成立日期：2017年9月15日

5、主營業務：智能控制部件的研發、生產及銷售業務

6、股權關系：系公司控股子公司，公司持股比例為87.00%

7、匈牙利盈趣不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

注：該子公司資信狀況良好，隨著其產能及經營管理水平的持續提升，盈利能力將逐步增強，擔保風險可控。

（五）Intretech（HK）Co., Limited（盈趣科技（香港）有限公司）

1、注冊號：1758516

2、住所：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King’s Road, North Point, Hong Kong

3、注冊資本：500.00萬美元

4、成立日期：2012年6月12日

5、主營業務：國際貿易、投資管理

6、股權關系：系公司全資子公司，公司持股比例為100.00%

7、香港盈趣不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

注：該子公司為公司的國際貿易平臺及海外投資控股平臺，資信狀況良好，擔保風險可控。

（六）Intretech Enterprise Sdn. Bhd.

1、注冊號：201901045482(1354812-X)

2、注冊地址：UNIT 02-02, TEEGA OFFICE TOWER, JALAN LAKSAMANA 1,PUTERI HARBOUR, 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA

3、總股本：50,000,000股（1.00林吉特/股）

4、成立日期：2019年12月17日

5、主營業務：其他管理咨詢活動等

6、股權關系：系公司全資子公司南平盈趣科技有限公司（以下簡稱“南平盈趣”）與控股子公司馬來西亞盈趣共同投資的企業，南平盈趣持股比例為97.00%，馬來西亞盈趣持股比例為3.00%

7、馬來西亞實業不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

（七）漳州萬利達生活電器有限公司

1、法定代表人：林松華

2、住所：漳州市金峰工業區萬利達工業園

3、注冊資本：35,775.00萬元人民幣

4、成立日期：2005年01月07日

5、經營范圍：電子元器件制造；家用視聽設備銷售；五金產品批發；物業管理；非居住房地產租賃；技術進出口；貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

6、股權關系：系公司全資子公司，公司持股比例為100.00%

7、生活電器不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

（八）廈門盈趣汽車電子有限公司

1、法定代表人：林松華

2、住所：廈門市海滄區東孚西路100號（盈趣科技創新產業園）1號樓5層

3、注冊資本：2,000.00萬元人民幣

4、成立日期：2001年12月31日

5、經營范圍：汽車零部件及配件制造；其他電子設備制造；信息技術咨詢服務；軟件開發；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

6、股權關系：系公司控股子公司，公司持股88.39%

7、盈趣汽車電子不屬于失信被執行人。

8、財務數據：

單位：人民幣萬元

四、擔保內容

擔保方式：保證擔保（一般保證、連帶責任擔保）、資產抵質押等，由公司及控股子公司與相關機構共同協商確定。

擔保期限：自本次擔保獲股東大會批準后至2022年年度股東大會召開之日，并根據每筆擔保實際發生日期，按照相關法律法規及雙方約定確定。

五、審議意見

1、董事會意見

董事會認為：公司2022年度擔保額度預計符合公司實際情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司的日常經營及長遠業務發展。本次擔保對象為公司下屬公司，經營穩定，資信狀況良好，擔保風險總體可控。同意公司在下屬公司申請銀行授信及日常經營需要時，公司為其提供擔保，前述擔保額度合計不超過11.00億元，其中為資產負債率低于70%的子公司提供擔保的額度不超過5.50億元，為資產負債率70%以上的子公司提供擔保的額度不超過5.50億元。上述擔保額度有效期為公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。董事會提請股東大會授權董事長或其***人士全權代表公司簽署擔保有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，并授權董事長根據實際經營需要在法律法規等允許的范圍內對各子公司的擔保額度予以分配和調整。

2、監事會意見

監事會認為：公司及2022年度擔保額度預計是根據下屬公司日常經營和業務發展資金需求評估設定，能滿足下屬公司業務順利開展需要，促使下屬公司持續穩定發展。本次擔保額度預計事項已經履行了必要的審議程序，符合相關法律法規的規定，符合公司和全體股東的利益。

3、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司2022年度擔保額度預計事項，不會影響公司的日常經營運作且風險可控，有利于公司從整體上發揮增信措施的作用，可進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2022年度擔保額度預計的事項，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

六、公司累計對外擔保及逾期擔保的情況

截至本公告披露日，公司對外提供的擔保總額為4.48億元，占公司***近一期經審計凈資產比例為8.15%，分別系：（1）公司為子公司香港盈趣向工商銀行申請辦理國際貿易融資業務等提供***高額連帶責任擔保，擔保金額人民幣2.00億元。（2）公司為二級子公司蘇州盈塑與工商銀行簽訂的本外幣借款合同等合同以及其他文件而承擔的債務提供***高額連帶責任擔保，擔保金額人民幣0.48億元。（3）公司為子公司馬來西亞盈趣向中國工商銀行股份有限公司廈門自貿試驗區分行申請辦理國際貿易融資業務等提供***高額連帶責任擔保，擔保金額人民幣2.00億元。

除上述擔保外，公司及控股子公司不存在其他的對外擔保情形，公司亦不存在對控股子公司提供擔保的其他情形。公司無逾期擔保事項，且不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。

七、備查文件

1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、第四屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董 事 會

2022 年 04 月 23 日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-055

廈門盈趣科技股份有限公司

關于公司及子公司2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

1、廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”， 含子公司，下同） 2022年因業務發展需要，擬繼續與參股公司江蘇特麗亮鍍膜科技有限公司（以下簡稱“江蘇特麗亮”）開展戰略合作，主要為其提供精密模具及注塑、智能制造整體解決方案等相關產品和服務。公司預計2022年與江蘇特麗亮發生的關聯交易總金額不超過7,000萬元，主要交易類別為銷售商品及提供勞務等。

2、公司于2022年4月21日召開了第四屆董事會第二十一次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司及子公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。公司獨立董事發表了事前認可意見和同意本次交易的獨立意見。董事會授權當值總裁或其***人士辦理相關合同簽署等全部事項。

（二）預計關聯交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

二、 關聯人介紹和關聯關系

（一）江蘇特麗亮鍍膜科技有限公司

1、基本情況

公司名稱：江蘇特麗亮鍍膜科技有限公司

統一社會信用代碼：91320211564343877W

住所：無錫市濱湖區胡埭工業園南區胡埭路

注冊資本：13,570.9946萬元人民幣

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

成立時間：2010年11月12日

經營范圍：真空鍍膜技術的研發；塑料制品的真空鍍膜加工；以服務外包方式從事塑料制品、金屬制品的制造、加工及技術服務；塑料制品、金屬模具、電動工具、沖壓件、金屬結構件、五金、專用低壓電器的制造、加工、銷售；橡塑制品、化工產品及原料（不含危險化學品）的銷售；自營各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：新材料技術研發；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；超導材料制造；超導材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主營業務：從事真空鍍膜等表面處理業務，為全球高端客戶提供3C、醫療器械、汽車等產品的表面處理服務。

***近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：截至2021年12月31日，江蘇特麗亮的總資產62,664.32萬元，凈資產44,212.16萬元；2021年度江蘇特麗亮實現營業收入38,662.71萬元，凈利潤2,771.36萬元。

2、與公司的關聯關系

關聯關系：公司直接持有江蘇特麗亮20.1493%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形，江蘇特麗亮為公司的關聯法人。

3、履約能力分析

上述關聯交易系正常的生產經營所需。截至目前，江蘇特麗亮依法存續經營，生產經營正常、財務狀況及資信信用狀況良好。本次預計的關聯交易系正常經營生產所需，定價公允。

三、 交易的定價政策及定價依據

上述日常關聯交易遵循公開、公平和價格公允、合理的原則來協調交易價格，并且交易雙方首先參照市場價格來確定交易價格，若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方式來確定具體結算價格。本次預計的關聯交易不會損害公司的合法權益。

四、 關聯交易目的和對公司的影響

本次預計的關聯交易是公司業務發展所需，對公司主營業務發展、未來財務狀況和經營成果具有積極的作用，本次關聯交易不存在損害公司和股東利益的情形。公司及關聯方在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，公司與關聯方將嚴格依照相關協議及有關法律法規規定開展業務往來，不會影響公司的獨立性，公司主要業務也不會因上述交易而對關聯方形成依賴。

五、 獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

獨立董事事前認可意見：公司本次年度日常關聯交易預計事項系公司2022年業務發展所需，較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展，符合公開、公平、公正的原則，定價公允，符合相關法律、法規的規定，不存在通過上述關聯交易轉移利益的情況，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，對公司的獨立性不產生影響，不會形成公司對關聯方的依賴。因此，我們同意提交公司第四屆董事會第二十一次會議審議。

獨立董事意見：公司本次年度日常關聯交易預計事項系公司2022年業務發展所需，較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展，符合公開、公平、公正的原則，定價公允，符合相關法律、法規的規定，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，對公司的獨立性不產生影響，不會形成公司對關聯方的依賴。因此，我們同意公司本次年度日常關聯交易預計事項。

六、 備查文件

1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、第四屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立董事意見。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022 年 04 月 23 日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-057

廈門盈趣科技股份有限公司

關于子公司2021年度業績承諾

實現情況的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盈趣科技”）于2022年4月21日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于瑞士子公司SDW和SDH業績承諾實現情況專項說明的議案》。

公司全資子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下簡稱 “香港盈趣”）于2018年、2019年、2020年及2021年，共完成瑞士公司SDH Holding SA（以下簡稱“SDH”）和SDATAWAY SA（以下簡稱“SDW”）各88.00%的股權收購，并擬于2022-2023年每年收購 SDH和SDW各6.00%的股權。

鑒于上述股權收購事項存在業績承諾，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，現將上述子公司2021年度業績承諾完成情況說明如下：

一、基本情況

（1）公司于2018年11月29日召開了第三屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于公司香港全資子公司收購境外公司股權的議案》。

公司全資子公司香港盈趣以2,520萬瑞士法郎（約為17,594.64萬元人民幣）收購瑞士公司SDW和SDH各70%的股權，并擬于2019-2023年每年收購SDH和SDW各6%的股權，剩余30%股權的總金額合計1,080萬瑞士法郎。

根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規定，本次收購事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

（2）公司于2018年12月25日、2019年7月20日、2020年6月24日、2021年6月23日分別披露了《關于公司香港全資子公司收購境外公司股權的進展公告》，香港盈趣已按照《股權收購協議》的約定，向SDH和SDW原股東支付了***階段、第二階段股權收購中協議約定的2018-2021年股權轉讓款，同時交易主體按照《股權收購協議》的條款與條件完成了各次交易項下SDH和SDW的股權交割。截至本公告披露日，香港盈趣持有SDH和SDW各88.00%股權。

二、業績承諾內容

香港盈趣與SDH、SDW的股東Seydoux Laurent、Savioz Patrick、Abdo Samer于2018年11月29日簽署了《股權收購協議》。股權收購分為2個階段進行，***階段香港盈趣收購SDW和SDH各70%的股權，第二階段香港盈趣在交割日之后的5年內每年收購SDW和SDH各6%的股權。

購買價款及資金交付的約定如下：

（1）SDW及SDH股份的購買總價為36,000,000瑞士法郎，但應按照規定的調整機制來***終確定（“購買價款”）。

（i）在交割日，香港盈趣須支付共計25,200,000瑞士法郎（相當于購買價 款的70%），按比例匯入每一位賣方的賬戶中；

（ii）在交割日之后的5年內（即2019年至2023年），每年當(x)SDW及SDH經過審計的財務報表已經發布并提供給香港盈趣，并且(y)6%的SDW及SDH股份已經從賣方轉讓至香港盈趣之后，香港盈趣須支付共計2,160,000瑞士法郎（相當于購買價款的6%，即“付款基數”），該款項應按照(2)規定的調整機制，根據SDW及SDH在2018年至2022年間（“估值調整期間”）每年的凈利潤來***終確定，香港盈趣須根據本條(2)將款項按比例匯入每一位賣方的賬戶中（“年度付款”）。

（2）年度付款應按照如下方式調整：

（i）如果凈利潤低于購買價款調整標準（“較差年度”），則年度付款應根據下面的公式計算，但受本條（2）（iii）的約束：

年度付款=付款基數-年度扣費

其中，年度扣費= 3 ×（購買價款調整標準-凈利潤）

（ii）如果凈利潤高于購買價款調整標準（“較好年度”），則年度付款應根據下面的公式計算，但受本條（2）（iii）的約束：

年度付款=付款基數+ 2×X%×（凈利潤–購買價款調整標準）

其中，X%指在計算凈利潤的當年賣方持有的SDW及SDH股份比例；

（iii）年度付款在較差年度不應少于960,000瑞士法郎，在較好年度不應少于1,360,000瑞士法郎（“***低年度付款”）。如果較差年度的年度扣費超過了1,200,000瑞士法郎或者較好年度超過了800,000瑞士法郎（“***高扣費”），在年度扣費和***高扣費之間的差額應在估值調整期間累積計算并在之后年份的年度付款中扣除。經過這種累積扣除的年度付款也應受此處規定的***低年度付款額度的限制。

三、業績承諾實現情況

（1）2021年度業績承諾實現情況

2021年度SDW及SDH合并凈利潤為2,877,914.12瑞士法郎，低于2021年度凈利潤目標4,189,500瑞士法郎。根據《股權收購協議》，因SDW和SDH未完成2021年度業績承諾，公司擬將2022年收購SDW和SDH各6%股權的購買價款由原付款基數2,160,000瑞士法郎調減至960,000瑞士法郎。

（2）2021年度實際盈利數與承諾業績的差異說明

根據瑞士Fiduciaire Ametys SA、Fiduconsult Fribourg SA分別出具的SDW 2021年度審計報告和 SDA 2021年度審計報告，公司編制了模擬合并報表。根據雙方一致確認的模擬合并報表，2021年度SDW及SDH合并凈利潤為287.79萬瑞士法郎，低于2021年購買價款的調整基數418.95萬瑞士法郎。

SDW主要專注于為客戶提供電子產品的研發設計及物聯網產品的解決方案等業務，在歐洲市場擁有良好的客戶基礎及區域口碑。SDH為SDA和Depair的控股公司。SDA主要專注于智能建筑樓宇管理領域，為客戶提供基礎設施及建筑樓宇管理相關的自動化解決方案。Depair主要專注于新風系統領域，主要業務為生產和銷售新風系統設備及其配件，并為客戶提供新風系統設計及解決方案。

自2020年以來，受全球新冠肺炎疫情的影響，世界經濟受到嚴重沖擊。2021年，瑞士聯邦政府積極實施抗疫政策，一定程度上延緩了疫情的感染規模， SDW、Depair經營業績較上年均有所增長，但疫情影響尚未消除，電子產品研發設計、新風設備等業務推廣情況仍未恢復到疫情前水平，所處行業新品開發節奏有所放緩，導致***終業績仍不及預期。

四、應對措施

（1）公司將按照《股權收購協議》的相關規定，將2022年收購SDW和SDH各6%股權的購買價款由原付款基數2,160,000瑞士法郎調減至960,000瑞士法郎。

（2）隨著瑞士聯邦政府宣布解除國內所有的防疫限制，SDW和SDH將密切跟蹤疫情形勢發展變化，及時關注瑞士聯邦委員會關于疫情防控政策的***新動態，結合當地疫情防控具體措施適時調整業務推廣計劃，深化客戶合作，實現2022年業績穩定增長。

（3）持續加大母公司與SDW和SDH的協同合作，把握外部環境變化帶來的發展機遇，作為母公司對外鏈接的橋頭堡之一，SDW和SDH等主體充分利用地域優勢，貼近客戶需求，維護客戶關系；同時繼續構建全球研發中心能力地圖和建設研發專家庫，充分利用各地的資源，科學分配，分工協作。

（4）有效利用匈牙利智造基地產能，不斷發揮就地生產優勢，為客戶提供更優質的服務，實施“設計一研發一制造一銷售一體化”策略，提高整個產業鏈的技術含量和綜合競爭力。

（5）持續深化3POS文化的國際化傳播，SDW和SDH將不斷融合母公司***的管理經驗，堅持以“客戶至上、質量***、誠信經營、合作共盈”為核心價值觀，注重對客戶需求的深入了解，強調服務客戶的快速反應能力，并以提供超越客戶需求的服務為目標。

（6）公司將密切關注本事項的進展，并根據有關規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董 事 會

2022 年 04 月 23 日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-061

廈門盈趣科技股份有限公司

關于擬變更公司注冊資本

并修訂《公司章程》相應條款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、注冊資本擬變更情況

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象中有部分原激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司于2022年4月21日召開第四屆董事會第二十一次會議決定對前述激勵對象所持有的限制性股票合計59,540股進行回購注銷。本次回購注銷手續辦理完畢后，公司股份總數將由782,848,413股變更為782,788,873股。

公司將于股東大會決議披露日同時披露《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》（以下簡稱“減資公告”），減資公告披露期滿45日后，若債權人無異議的，公司注冊資本和股份總數將發生如下變更：

二、公司章程擬修訂情況

鑒于前述注冊資本的變更情況，減資公告披露期滿45日后，若債權人無異議的，公司將對《公司章程》第六條及第十九條進行修訂，其他條款保持不變。具體修訂情況如下：

修訂后的《公司章程》詳見公司于同日披露于***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年4月）》。

三、其他事項說明

1、上述事項經公司董事會審議通過后，尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

2、根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，本議案經股東大會審議通過后，公司將于股東大會決議披露日同時披露《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。自減資公告披露期滿45日后，若債權人無異議的，上述事項將按法定程序繼續實施，屆時公司將按程序辦理注冊資本的變更登記并修訂《公司章程》相應條款。

3、公司董事會提請股東大會授權董事會在減資公告披露期滿后辦理公司注冊資本的變更登記及修改《公司章程》等全部事宜。

4、本次注冊資本變更以商事主體登記部門***終核準、登記為準。

四、備查文件

1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、第四屆監事會第二十一次會議決議。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022 年 04 月 23 日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-056

廈門盈趣科技股份有限公司關于

聘任公司2022年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為保持審計工作的連續性，廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于聘任公司2022年度審計機構的議案》，同意繼續聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為公司2022年度審計機構，聘期一年。相關事項說明如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

本公司擬續聘容誠會計師事務所擔任2022年度審計機構，該所自2019年起為本公司提供年報審計服務，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，實行一體化管理，建立了較為完善的質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力；該所自成立以來未受到任何刑事處罰、行政處罰，已購買職業責任保險，具有較強的投資者保護能力，因此擬聘任該審計機構為本公司提供2022年度審計服務。

二、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1. 基本信息

容誠會計師事務所由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2.人員信息

截至2021年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人160人，共有注冊會計師1131人，其中504人簽署過證券服務業務審計報告。

3.業務規模

容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為185家。

4. 投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定。截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

5. 誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監督管理措施 1 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人、項目簽字注冊會計師：林宏華， 1998年成為中國注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2021年開始為廈門盈趣科技股份有限公司提供審計服務；近三年簽署過瑞達期貨（002961）、盈趣科技（002925）等多家上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：劉耀東，2018年成為中國注冊會計師， 2018年開始從事上市公司審計業務，2020年開始在容誠會計師事務所執業。

項目質量控制復核人：朱丹丹，2010年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計業務，2020年開始在容誠會計師事務所執業；先后簽署或復核過多家上市公司審計報告，擁有多年證券服務業務工作經驗。

2、誠信記錄

項目合伙人林宏華、簽字注冊會計師劉耀東以及項目質量控制復核人朱丹丹近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

本期年報審計費用為95.00萬元，較上期審計費用增加13.68萬元，增長幅度為16.82%。本期內控審計費用10.00萬元。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所的執業情況進行了充分的了解，在查閱了容誠會計師事務所有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認可容誠會計師事務所的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘容誠會計師事務所為公司2022年度財務報表和內部控制審計機構，聘任期限為 1 年。審計委員會就關于續聘公司2022年度審計機構的事項形成了書面審核意見，同意續聘容誠會計師事務所為公司2022年度審計機構并提交公司董事會審議。

2、獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見

事前認可意見：容誠會計師事務具有豐富的上市公司審計工作經驗。在公司2021年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，體現了良好的職業道德和專業的職業素養，較好地完成了公司的審計工作任務。公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所完成2021年度審計工作情況及其執業質量進行了核查和評價，建議續聘其為公司2022年度審計機構。對此事項，我們一致同意繼續聘任容誠會計師事務所為公司2022年度審計機構，聘期一年。

獨立意見：經核查，容誠會計師事務所在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正，能夠滿足公司2022年度審計的工作要求。我們認為續聘容誠會計師事務所為公司2022年度審計機構，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定，沒有損害公司及廣大股東利益。因此，我們同意繼續聘任公司2022年度審計機構的事項，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

3、董事會意見

鑒于容誠會計師事務所擔任公司2021年度審計機構期間遵循職業準則，認真盡責地完成了各項審計任務，為保持審計工作的連續性，董事會同意繼續聘任容誠會計師事務所為公司2022年度的審計機構，聘期一年。

4、生效日期

本次續聘審計機構的議案尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、第四屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

5、審計委員會履職情況的證明文件；

6、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；

7、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022 年 04 月 23 日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-065

廈門盈趣科技股份有限公司關于

補選第四屆董事會提名委員會委員的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第四屆董事會二十一次會議，審議通過了《關于補選第四屆董事會提名委員會委員的議案》。現將相關情況公告如下：

公司于2022年3月31日收到公司董事、高級管理人員王戰慶先生申請辭去公司第四屆董事會董事、提名委員會委員以及公司副總裁、輪值總裁職務的書面辭職報告，為保障董事會提名委員會工作的順利開展，經公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會選舉吳凱庭先生（簡歷見附件）為公司第四屆董事會提名委員會委員，其任職期限自董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會提名委員會任期屆滿之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022 年 04 月 23 日

附件：簡歷

吳凱庭先生：男，1969年12月生，大學本科學歷。1999年7月至2020年8月歷任萬利達集團有限公司副董事長、董事長、總經理；1997年10月起任佳榮國際發展有限公司董事長；2005年起任深圳萬利達電子工業有限公司董事長；2007年8月起任Malata Holdings Limited董事；2017年8月當選福建省總商會副會長；2012年5月25日至2019年5月16日任本公司董事長；吳凱庭先生現任本公司董事，任期自2012年5月20日至2023年6月30日。

吳凱庭先生為公司實際控制人，公司董事吳雪芬女士為吳凱庭先生之三妹。吳凱庭先生直接持有公司股份3,785,245股，通過深圳萬利達電子工業有限公司和廈門贏得未來創業投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份423,636,280股，合計持有公司股份數量427,421,525股，占公司總股本的比例為54.60%。除此之外，吳凱庭先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。吳凱庭先生不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執行人。

廈門盈趣科技股份有限公司

未來三年（2022-2024年度）股東

分紅回報規劃

為完善和健全廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分紅決策和監督機制，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，保護公司投資者的合法權益，增加股利分配決策透明度和可操作 性，根據《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《廈門盈趣科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，公司編制了未來三年（2022-2024年度）股東分紅回報規劃，具體內容如下：

一、公司制定本規劃考慮的因素

公司制定本規劃，著眼于公司的長遠和可持續發展，在綜合分析公司經營發展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保持利潤分配政策的連續性和穩定性。

二、本規劃的制定原則

公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的實際經營情況和可持續發展。公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和***低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。

三、股東分紅回報規劃的制定周期和相關決策機制

公司以三年為周期制定股東分紅回報規劃，公司董事會應當根據《公司章程》確定的利潤分配政策，結合公司的具體經營情況，充分考慮公司的盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及當期資金需求，制定該時段的股東分紅回報規劃。如公司根據生產經營情況、投資規劃、長期發展的需要或因外部經營環境、自身經營狀況發生較大變化，需要調整利潤分配政策的，公司董事會需結合公司實際情況調整規劃并報股東大會審議。

公司至少每三年重新審議一次股東分紅回報規劃，并應當結合股東特別是中小股東、獨立董事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策作出適當的、必要的修改，以確定該時段的股東分紅回報計劃。

四、公司未來三年（2022-2024年度）的股東分紅回報規劃

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《公司章程》的規定，在足額計提法定公積金、盈余公積金以后，2022-2024年度公司利潤分配計劃如下：

（一）利潤分配形式

在符合相關法律、法規、規范性文件、《公司章程》和本規劃有關規定和條件，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。在未來三年，公司將堅持以現金分紅為主的形式向股東分配利潤。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，制定年度或中期分紅方案。

（二）公司利潤分配的***低現金分紅比例

1.在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大資金支出等事項（募集資金投資項目除外）發生，在未來三年，公司每年以現金方式分配的利潤應不少于當年實現的可供分配利潤的百分之二十，且任意連續三年以現金方式累計分配的利潤原則上應不少于該三年實現的年均可分配利潤的百分之六十，具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。

2.公司在上一會計年度實現盈利，但公司董事會在上一會計年度結束后未提出現金分紅方案的，應當征詢獨立董事的意見，并在定期報告中披露未提出現金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見并公開披露。

3.公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到百分之八十；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到百分之四十；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到百分之二十。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

現金分紅在本次利潤分配中所占比例為現金股利除以現金股利與股票股利之和。

（三）利潤分配方案的制定及執行

公司在規劃期內每個會計年度結束后，由公司董事會提出利潤分配方案，并經公司二分之一以上獨立董事、董事會、監事會同意后，提交股東大會審議。公司接受所有股東對公司分紅的建議和監督。在公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會應當在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

五、公司利潤分配的信息披露

公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，并對下列事項進行專項說明：

（一）是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

（二）分紅標準和比例是否明確和清晰；

（三）相關的決策程序和機制是否完備；

（四）獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；

（五）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

六、其他

（一）本規劃在經公司股東大會審議通過后實施。

（二）對本規劃進行修訂的，須經公司股東大會審議通過方為有效。

（三）本規劃由公司董事會負責解釋。

廈門盈趣科技股份有限公司

董 事 會

2022 年 04月 23 日

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