(上接B251版)

證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2022-018

江蘇法爾勝股份有限公司

關于補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》。

根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，經公司股東江陰耀博泰邦企業管理合伙企業（有限合伙）提名，經董事會提名委員會審核通過，公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》，提名楊森先生（簡歷附后）為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第十屆董事會屆滿。

該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件：董事候選人簡歷

楊森，男，1985年生，吉林大學法律碩士。現任中植資本管理有限公司聯席總裁，曾任職于北京市金杜律師事務所。楊森先生未持有上市公司股份，與上市公司持股5％以上股東江陰耀博泰邦企業管理合伙企業（有限合伙）存在關聯關系，與上市公司控股股東、實際控制人、上市公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2022-019

江蘇法爾勝股份有限公司

關于2021年度日常關聯交易

完成情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2021年度日常關聯交易概況

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月11日召開第十屆董事會第八次會議、2021年8月25日召開第十屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易預計》以及《關于增加2021年度日常關聯交易預計》的議案，預計公司及下屬子公司擬與關聯方控股股東法爾勝泓昇集團有限公司及其下屬企業達成日常關聯交易，預計總金額不超過56,825萬元。

二、2021年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

三、日常關聯交易實際發生金額與預計存在較大差異的說明

公司2021年度實際發生日常關聯交易共計56,825萬元，實際交易金額占預計交易金額的69.36%。2021日常關聯交易實際金額與預計金額差異的主要原因為：公司與控股股東控制的公司交易較多，相關業務難以準確預計，部分預計交易因業務調整未發生，或者實際進度與預計進度不相符，導致預計差異。

四、獨立董事相關獨立意見

公司2021年度日常關聯交易實際發生金額較預計金額差異較大，經核查，公司董事會對2021年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明符合市場和公司實際情況，公司與關聯方的交易是正常生產經營行為，交易遵循公平、公正、公開的原則，未發現損害公司和全體股東利益的行為。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會第八次會議決議；

2、公司第十屆董事會第十八次會議決議；

3、公司2020年第三次臨時股東大會決議；

4、公司2021年第二次臨時股東大會決議；

4、獨立董事相關事項事前認可意見和獨立意見

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2022-020

江蘇法爾勝股份有限公司

關于控股子公司2021年度

日常關聯交易完成情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2021年度日常關聯交易概況

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月24日召開的本公司第十屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于控股子公司2021年度日常關聯交易預計的議案》，預計2021年度公司控股子公司大連廣泰源環保科技有限公司（以下簡稱“廣泰源”）擬與其關聯方達成日常關聯交易，預計總金額不超過11,919.05萬元。

二、2021年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

注1：此處資金拆借金額顯示超出預計金額，主要原因是2021年7月上海煜升商務咨詢合伙企業（有限合伙）將其持有的大連廣泰源環保科技有限公司56,348,687.00元的債權（大連廣泰源納入合并報表范圍之前發生）轉讓予上海運嘯商務咨詢合伙企業（有限合伙）。

三、日常關聯交易實際發生金額與預計存在差異的說明

廣泰源2021年度實際發生日常關聯交易共計12,698.09萬元，實際交易金額占預計交易金額的106.53%。2021日常關聯交易實際金額與預計金額差異的主要原因為：公司結合實際經營需要盡可能壓降關聯采購規模，關聯股東對公司提供超額度借款，有利于滿足公司資金需求。相關關聯交易的交易價格遵循公平合理的定價原則，符合公司的經營和發展要求，符合法律、法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨立董事相關獨立意見

大連廣泰源環保科技有限公司2021年發生的日常關聯交易與預計存在差異是公司關聯交易的真實反映，符合公司實際經營情況，2021年度已發生關聯交易事項參考市場價格定價，公允、合理；決策程序合法、合規，不影響公司獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會第八次會議決議；

2、公司第十屆董事會第十八次會議決議；

3、公司2020年第三次臨時股東大會決議；

4、公司2021年第二次臨時股東大會決議；

4、獨立董事相關事項事前認可意見和獨立意見

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2022-021

江蘇法爾勝股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第十屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》。公司定于2022年5月13日召開2021年年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、召集人：本公司董事會

第十屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

3、董事會認為本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，合法、合規。

4、現場會議召開時間：2022年5月13日下午14:00

網絡投票時間：2022年5月13日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年5月13日9:15～15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票；網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重復投票，表決結果以***次有效投票結果為準。

6、會議的出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

截至股權登記日2022年5月5日(星期四)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

8、會議地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議事項

1、審議2021年度董事會工作報告；

公司獨立董事已經向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職；

2、審議2021年年度報告全文及摘要；

3、審議2021年度監事會工作報告；

4、審議2021年度財務決算報告；

5、審議2021年度利潤分配預案；

6、審議關于續聘會計師事務所的議案；

7、審議關于修訂《公司章程》的議案；

8、審議關于制定《董事、監事薪酬管理制度》的議案；

9、審議關于修訂《股東大會議事規則》的議案；

10、審議關于修訂《董事會議事規則》的議案；

11、審議關于修訂《獨立董事工作制度》的議案；

12、審議關于公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案；

13、審議關于提名公司非獨立董事候選人的議案。

（二）對部分審議事項程序的說明

1、上述提案已經公司第十屆董事會第二十七次會議審議、公司第十屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年4月23日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告信息。

2、本次股東大會僅選舉1名非獨立董事，不適用累積投票制。

3、公司將對本次股東大會中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

三、提案編碼

四、本次股東大會的登記方法

1、登記時間：2022年5月6日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登記方式：傳真方式登記

（1）出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委托書和持股憑證。

授權委托書格式詳見附件2。

3、登記地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司董事會辦公室。

電話：0510－86119890

傳真：0510－86102007

4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件及相關復印件，以便簽到入場。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。具體操作詳見本提案附件1。

六、其他事項：

1、會議聯系方式：電話：0510-86119890，傳真：0510-86102007。

2、聯系人：仇曉鈴

3、會議費用：現場會議為期半天，與會股東的各項費用自理。

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

5、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

公司第十屆董事會第二十七次會議決議

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司

董事會

2022年4月23日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“360890”，投票簡稱：“法爾投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。對于上述投票提案，填報表決意見“同意”、 “反對”或“棄權”。

3.股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月13日的交易時間，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月13日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄(http://wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

江蘇法爾勝股份有限公司2021年年度股東大會

授權委托書

本人（本公司）作為江蘇法爾勝股份有限公司股東，委托 先生（女士）代表本人出席于2022年5月13日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2021年度股東大會。

投票指示 ：

委托股東名稱： 身份證或營業執照號碼：

委托股東持有股數： 委托人持股性質：

委托人股票賬號： 受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

附注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

2、單位委托須加蓋單位公章。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2022年 月 日

證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2022-012

江蘇法爾勝股份有限公司

第十屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十次會議通知于2022年4月6日以傳真、電子郵件和電話等方式發出。

2、本次監事會會議于2022年4月21日（星期四）下午16:30在公司二樓會議室召開，會議采用現場結合通訊表決的方式。

3、本次監事會會議應出席的監事人數為5人，實際出席會議的監事人數5人。

4、本次監事會由監事會主席吉方宇先生主持。

5、本次監事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真討論，本次會議審議通過如下事項：

1、審議通過公司《2021年度監事會工作報告》

表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度監事會工作報告》。

2、審議通過公司《2021年年度報告全文及摘要》

表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度報告全文》及《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-013）。

3、審議通過公司《2021年度內部控制評價報告》

表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度內部控制評報告》。

4、審議通過公司《2021年度利潤分配預案》

表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-014）。

5、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《監事會議事規則》。

三、備查文件

公司第十屆監事會第十次會議決議

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司監事會

2022年4月23日

江蘇法爾勝股份有限公司

關于公司2021年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等法律、法規、規范性文件的規定，江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）編制了《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，具體內容如下：

一、募集資金的基本情況

（一）募集資金到位時間

本公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準江蘇法爾勝股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3019號）核準，同意本公司采用非公開發行股票方式發行39,862,368股股份，每股面值1元，每股發行價格為2.89元，募集資金總額為115,202,243.52元，扣除不含稅發行費用人民幣4,574,703.75元后，實際募集資金凈額為人民幣110,627,539.77元。上述資金于2020年12月7日全部到賬，已經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具蘇公W[2020]B131號驗資報告。

（二）2021年度募集資金使用和結余情況

本公司以前年度已使用募集資金110,500,000.00元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為6,211.90元；2021年度實際使用募集資金136,973.08元，收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為3,221.43元；累計已使用募集資金110,636,973.08元，累計收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為9,433.33元。

截至2021年12月31日，募集資金余額為人民幣0萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件，制定了《江蘇法爾勝股份有限公司募集資金管理辦法》。公司已在中國建設銀行股份有限公司江陰支行設立募集資金專項賬戶，賬號為32050161613600001500，該專戶僅用于公司償還有息借款項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，公司與保薦機構愛建證券有限責任公司、募集資金專戶銀行中國建設銀行股份有限公司江陰支行簽署了《募集資金三方監管協議》。

（二）募集資金專戶存儲情況

截止2021年12月31日，本公司募集資金專戶狀態如下：

單位：人民幣元

截至2021年12月31日，公司募集資金本金110,627,539.77元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為9,433.33元，已按規定披露用途全部使用完畢。

三、本年度募集資金的實際使用情況

本年度募集資金使用情況詳見附表1。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按照《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的相關規定真實、準確、完整、及時地披露了公司募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

附表1：2021年度募集資金使用情況對照表

江蘇法爾勝股份有限公司董事會

2022年4月23日

附表1：

募集資金使用情況對照表

2021年度

單位：萬元

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010