（上接B253版）

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：

□可以 □不可以

4．授權委托書簽發日期和有效期限

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇二二年 月 日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-014

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

第八屆監事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1.會議通知的時間和方式

公司八屆十次監事會會議通知及會議資料于2022年4月11日以直接送達方式送達各位監事。

2.會議的時間、地點和方式

會議于2022年4月21日在公司主樓三樓會議室以現場表決方式召開。

3.監事出席情況

會議應到監事3名，實到3名，分別是張曉蕾先生、高鐵先生和劉千里先生。

4.主持人和列席人員

會議由監事會主席張曉蕾先生主持。

5.本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議議案情況

1、2021年度監事會工作報告

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。該議案將提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司2022年4月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度監事會工作報告》。

2、關于2021年年度報告及其摘要的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案，并提出以下審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、關于公司2021年度計提和核銷資產減值準備情況的議案

根據財政部《企業會計準則》和公司制定的有關計提各項資產減值準備的會計政策，公司2021 年度計提各項資產減值準備176,812.25萬元，轉回已計提的減值準備1,899.96萬元，轉銷已計提的減值準備65,088.97萬元，年末各項資產減值準備余額合計266,626.07萬元。

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案，并提出以下審核意見：上述計提和核銷資產減值準備符合《企業會計準則》的相關規定。

4、關于《公司與太鋼集團財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告》的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。

5、關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。監事會認為公司內部控制自我評價報告真實、準確、完整地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，董事會對公司內部控制的評價是客觀、準確的。

6、關于公司2021年度社會責任報告的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案。

7、關于2022年***季度報告的議案

參會監事對該議案進行了舉手表決，3票同意、0票反對、0票棄權。參會監事一致通過本議案，并提出以下審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2022年***季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、備查文件

公司第八屆監事會第十次會議決議。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司監事會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-016

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于2021年度計提和核銷

資產減值準備情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據財政部《企業會計準則》和公司制定的有關計提各項資產減值準備的會計政策，公司2021 年度計提各項資產減值準備176,812.25萬元，轉回已計提的減值準備1,899.96萬元，轉銷已計提的減值準備65,088.97萬元，年末各項資產減值準備余額合計266,626.07萬元。詳見下表：

單位：萬元

一、金融資產的減值準備情況

（一）計提方法

1、金融資產（不含應收款項）

以預期信用損失為基礎，評估以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的預期信用損失，當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產，進行減值會計處理并確認損失準備。

2、應收款項壞賬準備

公司對所有應收款項根據整個存續期內預期信用損失金額計提信用減值準備。由此形成損失準備的增加或轉回金額，作為信用減值損失或利得計入當期損益。

公司對單項金額重大且在初始確認后已經發生信用減值或單項金額不重大已經發生信用減值的應收款項單獨確定其信用損失。

當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據時，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特征將應收款項劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

信用風險特征組合中預期損失率估計如下：

（二）計提與核銷情況

2021年公司金融資產（不含應收款項）未發生減值。應收款項壞賬準備計提3,648.53萬元，年末壞賬準備余額為72,001.15萬元，具體明細如下：

1、2021年度應收賬款壞賬準備計提、核銷及變動情況

2021年，公司應收賬款壞賬準備本年計提額為3,651.44萬元，年末壞賬準備余額為68,260.40萬元。

單位：元

（1）年末單項計提壞賬準備的應收賬款本年計提額為3,852.39萬元，主要是：

單位：元

（2）年末按信用風險特征組合計提壞賬準備的本年計提額為-200.95萬元，其中按預期損失法計提壞賬準備的計提額為-200.95萬元，按照無風險組合計提壞賬準備的應收賬款壞賬準備計提額為0萬元。

● 按預期損失法計提壞賬準備-200.95萬元：

單位：元

● 按無風險組合計提壞賬準備0萬元，無風險組合主要包括應收關聯方的款項及應收信用良好客戶的款項。

（3）核銷情況

應收賬款本年核銷額為0萬元。

2、2021年度其他應收款壞賬準備計提、核銷及變動情況

2021年，公司其他應收款壞賬準備本年計提額為-2.91萬元，年末壞賬準備余額為3,740.75萬元。

單位：元

（1）年末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款本年計提額為 0萬元，主要是：

單位：元

（2）年末按信用風險特征組合計提壞賬準備的本年計提額為-2.91萬元，其中按預期損失法計提壞賬準備的計提額為-2.91萬元，按照無風險組合計提壞賬準備本年計提額為0萬元。

● 按預期損失法計提壞賬準備-2.91萬元：

單位：元

● 按無風險組合計提壞賬準備0萬元，無風險組合主要包括應收關聯方的款項及應收信用良好客戶的款項。

（3）核銷情況

其他應收款本年核銷額為0萬元。

二、存貨跌價準備的計提與核銷情況

1、計提方法

年末對存貨進行***清查后，按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。

（1）可變現凈值的確定原則

● 產成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；

● 需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額，確定其可變現凈值；

● 為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。

（2）計提方法

年末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

2、計提與核銷情況

2021年初存貨跌價準備余額4.80億元，本年計提8.39億元，本年轉回0.19億元，轉銷6.48億元，期末余額6.52億元。

單位：元

三、投資性房地產的減值準備情況

1、計提方法

對存在減值跡象的，估計其可收回金額，可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。

2、計提與核銷情況

本公司2021年末投資性房地產無減值情況發生。

四、長期股權投資的減值準備情況

1、計提方法

成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值損失是根據其賬面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。

其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值的，將差額確認為減值損失。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

2、計提與核銷情況

截止2021年末已計提長期股權投資減值準備情況如下：

（1）山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司（簡稱“不銹鋼管公司”）長期股權投資6億元在2017年已全額計提減值準備。

由于不銹鋼管公司經營虧損，2015年已對不銹鋼管公司的投資計提長期股權投資減值準備395,696,324.30元，2016年補提長期股權投資減值準備183,056,711.33元，2017年補提長期股權投資減值準備21,246,964.37元，累計計提600,000,000.00元，于合并報表中作抵消處理。

五、固定資產、在建工程、無形資產等長期非金融資產的減值準備情況

1、計提方法

對于固定資產、在建工程、無形資產等長期非金融資產，公司在每年末判斷相關資產是否存在可能發生減值的跡象。

資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當資產的可收回金額低于其賬面價值的，將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

對使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

資產減值損失確認后，減值資產的折舊或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該資產在剩余使用壽命內，系統地分攤調整后的資產賬面價值（扣除預計凈殘值）。

固定資產、在建工程、無形資產等長期非金融資產資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。

2、計提資產減值準備范圍及減值金額

（1）資產減值范圍及原因

①公司豎爐生產線主要處理公司在生產過程中伴生的除塵灰、鐵鱗、渣鋼、中和泥等廢棄物，利用廢棄物冶煉鐵水，生產成本較高。隨著節能環保技術升級和廢棄物處理工藝改進，部分廢棄物新的處理方法成本降低。豎爐生產線利用率降低，該生產線存在減值跡象。

②公司煉鋼二廠南區1臺中頻爐、煉鋼一廠VOD爐及方坯連鑄機設備由于不銹鋼產線重新專業化分工，導致作業率低下，存在減值跡象。

③公司礦棉生產線因市場疲軟、競爭激烈，產品滯銷，設備作業率低，該生產線存在減值跡象。

④公司控股子公司山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司的不銹鋼無縫鋼管生產線，因市場競爭激烈，設備利用率低，存在減值跡象。

（2）計提減值金額

2021年年初本公司固定資產減值準備余額為404,104,356.83元，2021年對上述固定資產計提減值準備892,542,788.52元，本年處置和報廢轉銷資產減值準備2,805,406.93元， 2021年年末固定資產減值準備余額為1,293,841,738.42元。

六、監事會審核意見

監事會認為：上述計提及核銷資產減值準備符合《企業會計準則》的相關規定。

七、獨立董事意見

公司獨立董事認為：2021年度公司及控股子公司對各項資產計提資產減值準備符合財政部《企業會計準則》的有關規定。公司計提資產減值準備后，能充分反映公司截止2021年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，沒有損害公司及股東、尤其是中小股東的利益。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-022

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會計政策變更概述

中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2021年11月1日發布的《2021年第五批企業會計準則實施問答》明確規定：根據《企業會計準則第14號一一收入》（財會〔2017〕22號）的有關規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

二、本次會計政策變更對公司的影響

上述會計政策變更對公司影響可比期間2020年的營業成本金額增加人民幣1,455,351,068.47元，銷售費用金額減少人民幣1,455,351,068.47元。經評估，公司本次會計政策變更影響利潤表項目間的重分類，對公司財務狀況、經營成果和現金流量均不會產生影響。

三、董事會關于會計政策變更合理性的說明及審議本次會計政策變更的情況

董事會認為，本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的變更和調整，變更后的會計政策能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。

公司于2022年4月21日召開的八屆二十三次董事會以11 票同意、0 票反對、0 票棄權通過了《關于會計政策變更的議案》。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-020

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于擬公開轉讓子公司股權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為降低境外管理成本，規避境外管理風險，提高管理效率和管控能力，公司將公開掛牌轉讓所持有的太鋼國貿（美國）有限公司（以下簡稱“美國公司”）100%股權。

一、基本情況

美國公司成立于2003年6月，公司2017年5月從太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司購入其100%股權。

● 注冊資本：80萬美元

● 主營業務：出口貿易

● 注冊地址：美國匹茲堡市

● 現辦公地址：美國賓夕法尼亞州卡農斯堡市

● 執行董事：張騰

● 財務狀況和生產經營情況如下：

截止2021年12月31日（經審計），資產總額1201.84萬美元，負債總額807.28萬美元，凈資產394.56萬美元。2021年銷量8551.6噸，實現營業收入2219.58萬美元，凈利潤35.36萬美元。

截止2022年3月底（未經審計），資產總額986.43萬美元，負債總額565.61萬美元，凈資產420.82萬美元。2022年1-3月銷量2079.2噸，實現營業收入635萬美元，凈利潤17.77萬美元。

二、必要性分析

1、有利于公司降低境外管理成本，規避境外管理風險。

美國公司在境外開辦需承擔較高的管理成本，尤其是新冠疫情以來，境內外人員流動受限，境外管理風險加大。轉讓所持有的美國公司100%股權有利于公司降低境外管理成本，規避境外管理風險。

2、有利于公司減少低效投資，聚焦主業。

美國公司業務量小，盈利水平較差。轉讓所持有的美國公司100%股權有利于公司減少低效投資，專注于公司主業的經營和發展。

三、轉讓方案

1、轉讓方案

公司委托中介機構對美國公司進行審計、評估，依據評估結果將所持美國公司100%股權進行公開掛牌轉讓。

2、業務處置方案

美國公司100%股權轉讓后，其原先開展的業務將全部由公司直接開展。

3、職工安置方案

對公司外派員工，公司重新安排工作崗位。

四、對公司的影響

1、公司本次轉讓所持有的美國公司100%股權有利于公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

2、轉讓所持有的美國公司100%股權后，公司的合并財務報表范圍相應減少，但不會對公司整體業務發展和業績產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-019

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于擬轉讓子公司的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1.為降低境外管理成本，規避境外管理風險，提高管理效率和管控能力，山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”、“太鋼不銹”）決定向太鋼進出口（香港）有限公司協議轉讓太鋼不銹香港有限公司（以下簡稱“香港公司”）的全部股權。

2.截至目前，太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱“太鋼集團”）持有公司63.31%股份，為公司控股股東；太鋼集團直接及間接共計持有太鋼進出口（香港）有限公司100%股權，為太鋼進出口（香港）有限公司實際控制人，根據深交所《股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易。

3.董事會審議本次關聯交易時，魏成文先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生等5位關聯董事回避表決，其他6位非關聯董事以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了上述議案，同意簽署上述協議。本公司獨立董事針對上述關聯交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認可函并發表了同意上述交易的獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，無需經過其他有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1.基本情況

企業名稱：太鋼進出口（香港）有限公司

住所、注冊地及主要辦公地點：香港金鐘道89號力寶中心一座2601室

企業性質：有限責任公司

法定代表人：馮保興

注冊資本：1926988400港元

統一社會信用代碼注冊號：0588618

主營業務：進出口貿易

實際控制人：太原鋼鐵（集團）有限公司

是否為失信責任主體：否

2.歷史沿革、主要業務***近三年發展狀況和***近一個會計年度的營業收入、凈利潤和***近一個會計期末的凈資產等財務數據

①歷史沿革：成立于1997年1月。

②主要業務***近三年發展狀況：

太鋼進出口（香港）有限公司近三年充分利用資金、規模等優勢，開拓市場，獲取收益，規模不斷壯大。

③***近一個會計年度主要財務數據（未經審計）：

2021年營業收入158.90億元，凈利潤2.67億元；2021年12月末凈資產28.96億元。

3.構成關聯關系的說明

太鋼集團持有本公司63.31%的股權，為本公司的控股股東；太鋼集團直接及間接共計持有太鋼進出口（香港）有限公司100%股權，擁有太鋼進出口（香港）有限公司實際控制權。

4. 是否失信被執行人

三、關聯交易標的基本情況

1．基本情況：

名稱：太鋼不銹香港有限公司

主要股東及持股比例：公司持有香港公司100% 股權

經營范圍：大宗原料、設備及備品備件、鋼材的進出口貿易

注冊資本：3000萬美元

注冊時間：2012年6月

注冊地址：中國香港

現辦公地址：香港金鐘道89號力寶中心一座2601室

企業性質：有限責任公司

執行董事：解浩

2.該公司***近一年及***近一期的財務數據

截止2021年12月31日，資產總額139869.27萬港元，負債總額105821.63萬港元，凈資產34047.64萬港元。2021年銷量53.86萬噸，實現營業收入780565.21萬港元，凈利潤5484.71萬港元。

截止2022年3月底（未經審計），資產總額117281.28萬港元，負債總額83519.41萬港元，凈資產33761.87萬港元。2022年1-3月銷量14.39萬噸，實現營業收入284033.05萬港元，凈利潤1685.48萬港元。

3.主要資產情況

香港公司為貿易型公司，沒有大額的固定資產。香港公司持有大明國際10375萬股股份，持股比例為8.14%，按照2022年4月20日大明國際收盤價2.66港元/股計算，市值27598萬港元。

四、交易的定價政策及定價依據

交易價格根據資產評估機構對上述標的公司資產評估結果確定。

五、交易事項還需履行的批準程序

上述股權轉讓事項還需獲得股東大會批準。

六、涉及關聯交易的其他安排

公司對香港公司無專職外派員工。對與香港公司簽訂勞動合同的員工，股權轉讓后繼續在香港公司工作。

七、交易目的和影響

1．公司本次轉讓所持有的香港公司100% 股權有利于公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

2．轉讓所持有的香港公司100% 股權后，公司的合并財務報表范圍相應減少，但不會對公司整體業務發展和業績產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2022年1-3月公司與太鋼進出口（香港）有限公司累計已發生各類關聯交易總金額24.42億元。

2022年年初至披露日，公司與太鋼集團發生與日常經營相關關聯交易的總金額為63.72億元。

九、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事一致同意將《關于擬向太鋼進出口（香港）有限公司轉讓太鋼不銹香港有限公司100%股權的關聯交易議案》提交公司八屆二十三次董事會討論。

經我們核查認為：董事會在對相關關聯交易事項表決時，關聯董事回避，符合有關法律法規的要求；通過上述關聯交易，公司有利于降低境外管理成本，規避境外管理風險，提高管理效率和管控能力；公司上述關聯交易，遵循了一般商業條款，定價公允，符合市場經濟原則和國家有關規定；有利于提高公司的規范運作水平，有利于維護公司全體股東的利益。

十、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十三次會議決議；

2、獨立董事事前認可函和獨立意見；

3、上述協議。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-017

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于簽署日常關聯交易協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1.山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“太鋼不銹”或“本公司”）2022年4月21日召開了公司第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于與寶武環科山西資源循環利用有限公司簽署〈太鋼不銹固廢處理業務運營服務協議〉的議案》、《關于與寶武水務科技有限公司簽署〈太鋼不銹廢水處理業務運營服務合同〉的議案》及《關于與太原鋼鐵（集團）電氣有限公司簽署〈維檢業務承包項目管理協議〉的議案》，擬將粉煤灰、爐底渣、脫硫石膏交由寶武環科山西資源循環利用有限公司（以下簡稱“環科山西”）處理并委托環科山西對高爐渣（水渣、礦棉、超細粉業務）進行運營；擬由寶武水務科技有限公司（以下簡稱“寶武水務”）為公司提供運營服務，負責水處理系統的生產運行、設備檢修、維護保養以及安全、環保、職業衛生、治安、質量、采購、技術服務等方面管理；擬委托太原鋼鐵（集團）電氣有限公司（以下簡稱“太鋼電氣”）對公司責任區域內維檢業務進行承包，包含機械設備、動力液壓潤滑設備、管網設備、電氣自動化、儀表、網絡、通訊設備等。

2.截至目前，太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱“太鋼集團”）持有公司63.31%股份，為公司控股股東；中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“中國寶武”）持有太鋼集團51% 股份，為本公司實際控制人；太鋼集團持有環科山西100% 股份、持有太鋼電氣100% 股份，環科山西與太鋼電氣均為太鋼集團全資子公司；中國寶武直接或間接共計持有寶武水務100% 股份，為寶武水務實際控制人。根據深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本公司與環科山西、寶武水務及太鋼電氣的上述交易構成關聯交易。

3.董事會審議《關于與寶武環科山西資源循環利用有限公司簽署〈太鋼不銹固廢處理業務運營服務協議〉的議案》時，魏成文先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、石來潤先生等6位關聯董事回避表決，其他5位非關聯董事以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了該議案，同意簽署上述協議；審議《關于與寶武水務科技有限公司簽署〈太鋼不銹廢水處理業務運營服務合同〉的議案》及《關于與太原鋼鐵（集團）電氣有限公司簽署〈維檢業務承包項目管理協議〉的議案》時，魏成文先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生等5位關聯董事回避表決，其他6位非關聯董事以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了以上議案，同意簽署上述協議。本公司獨立董事針對上述關聯交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認可函并發表了同意上述交易的獨立意見。上述交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，無需經過其他有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1．基本情況、歷史沿革、近三年發展情況及***近一年主要財務數據

（1）寶武環科山西資源循環利用有限公司基本情況

企業名稱：寶武環科山西資源循環利用有限公司

住所、注冊地及主要辦公地點：太原市尖草坪區尖草坪街2號

企業性質：國有獨資

法定代表人：石來潤

注冊資本：3589.5萬元

統一社會信用代碼注冊號：91140000729652935G

主營業務：鍋爐粉煤灰及沖灰水的處理、處置和綜合利用，并以粉煤灰為主要原料生產新型墻材制品，同時承擔碳鋼含鐵塵泥循環利用的加工任務。

實際控制人：中國寶武鋼鐵集團有限公司

歷史沿革：環科山西資源循環利用有限公司前身為太原鋼鐵(集團)粉煤灰綜合利用有限公司，成立于2001年6月28日，2022年3月2日更名。

近三年發展情況：近三年，環科山西生產經營穩健運行。

***近一期主要財務數據：2021年度財務數據，總資產：19469.72萬元；凈資產：14203.49萬元；營業總收入：13299.48萬元；凈利潤：-1181.49萬元。（未經審計）。

（2）寶武水務科技有限公司基本情況

企業名稱：寶武水務科技有限公司

住所、注冊地及主要辦公地點：上海市寶山區牡丹江路1508號1幢

企業性質：國有控股

法定代表人：嚴華

注冊資本：249852.44萬元

統一社會信用代碼注冊號：91310113MA1GNQ4X5A

主營業務：從事水處理設備和環境科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；智能水系統開發；水環境污染防治服務；大氣環境污染防治服務；環保咨詢服務；工程管理服務。

實際控制人：中國寶武鋼鐵集團有限公司

歷史沿革：寶武水務科技有限公司成立于2019年8月30日。

近三年發展情況：近三年以來，寶武水務生產經營穩健運行。

***近一期主要財務數據：2021年度財務數據，總資產：685850.92萬元；凈資產：362748.57萬元；營業總收入：500275.47萬元；凈利潤：20669.02萬元。（未經審計）

（3）太原鋼鐵（集團）電氣有限公司基本情況

企業名稱：太原鋼鐵（集團）電氣有限公司

住所、注冊地及主要辦公地點：太原市尖草坪區興華街23號

企業性質：國有獨資

法定代表人：武文珉

注冊資本：2460萬元

統一社會信用代碼注冊號：911401088100994529

主營業務：電機、變壓器等及其備件的制造、安裝、檢修、試驗，電力及送變電工程等。

實際控制人：中國寶武鋼鐵集團有限公司

歷史沿革：太鋼電氣成立于2008年3月13日。

近三年發展情況：近三年以來，太鋼電氣生產經營穩健運行。

***近一期主要財務數據：2021年度財務數據，總資產：7413.88萬元；凈資產：2152.87萬元；營業總收入：11747.48萬元；凈利潤：-993.61萬元。（未經審計）

2.構成關聯關系的說明

截至目前，太鋼集團持有公司63.31% 股份，為公司控股股東；中國寶武持有太鋼集團 51% 股份，為本公司實際控制人；太鋼集團持有環科山西100% 股份、持有太鋼電氣100% 股份，環科山西與太鋼電氣均為太鋼集團全資子公司；中國寶武直接或間接共計持有寶武水務100% 股份，為寶武水務實際控制人。

3.關聯人履約能力分析

以上關聯人均不是失信被執行人，且在與本公司的經營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力，其經濟效益和財務狀況良好，不會形成本公司的壞賬損失。

三、關聯交易內容

（一）《固廢處理業務運營服務協議》

1．關聯交易主要內容

公司將粉煤灰、爐底渣、脫硫石膏交由環科山西處理；委托環科山西對高爐渣處理業務進行運營。

環科山西提供運營服務，負責固廢處理系統的生產運行、設備檢修及維護保養以及安全、環保、職業衛生、治安、質量、采購、技術服務等方面管理。

2. 定價政策和定價依據

關聯交易的定價主要遵循市場價的原則，按照目前實際運行費用平移原則，協議定價；環科山西通過人員效率提升、技術創新、優化營商模式等措施帶來的成本削減和利潤增加，雙方按期分成。

本公司與環科山西所發生的關聯交易均嚴格遵守有關關聯交易管理辦法，并遵守“公平、公正、合理”的市場原則，切實維護公司全體股東的利益。

3、付款安排和結算方式

按月結算，銀行轉賬支付。

（二）《廢水處理業務運營服務合同》

1．關聯交易主要內容

公司將太鋼不銹焦化廢水處理系統、軋鋼廢水處理系統、綜合廢水處理系統委托寶武水務進行管理和運營。

寶武水務提供運營服務，負責水處理系統的生產運行、設備檢修、維護保養以及安全、環保、職業衛生、治安、質量、采購、技術服務等方面管理。

2. 定價政策和定價依據

關聯交易的定價主要遵循市場價原則，按目前實際運行費用平移原則，協議定價。寶武水務人員效率提升、成本削減帶來的利潤，雙方按期分成。

本公司與寶武水務所發生的關聯交易均嚴格遵守有關關聯交易管理辦法，并遵守“公平、公正、合理”的市場原則，切實維護公司全體股東的利益。

3、付款安排和結算方式

按月結算，銀行轉賬支付。

（三）《維檢業務承包項目管理協議》

1．關聯交易主要內容

公司委托太鋼電氣對責任區域內維檢業務進行承包，包含機械設備、動力液壓潤滑設備、管網設備、電氣自動化、儀表、網絡、通訊設備等。

2. 定價政策和定價依據

關聯交易的定價主要遵循市場價的原則，按目前實際運行費用平移原則，協議定價。

本公司與太鋼電氣所發生的關聯交易均嚴格遵守有關關聯交易管理辦法，并遵守“公平、公正、合理”的市場原則，切實維護公司全體股東的利益。

3、付款安排和結算方式

按月結算，銀行轉賬支付。

四、交易協議的主要內容

根據《太鋼不銹固廢處理業務運營服務協議》，公司與環科山西每年將產生關聯交易金額約為人民幣1.34億元，合同期限為1年。

根據《太鋼不銹廢水處理業務運營服務合同》，公司與寶武水務每年將產生關聯交易金額約為人民幣1.78億元，合同期限為3年，合同總金額約為5.34億元。

根據《維檢業務承包項目管理協議》，公司與太鋼電氣每年將產生關聯交易金額約為人民幣6000萬元，合同期限為1年。

上述關聯交易協議自股東大會通過之日起生效。

五、交易目的和對上市公司的影響

公司的上述關聯交易是公司經營成本、收入和利潤的重要組成部分，該等交易沒有損害本公司及非關聯股東的利益，對公司的獨立性沒有影響。

公司的關聯交易符合相關法律法規及制度的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下公平合理地進行，以達到互惠互利的目的。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2022年年初至披露日,公司與環科山西累計已發生各類關聯交易總金額290.83萬元。

2022年年初至披露日,公司與寶武水務累計已發生各類關聯交易總金額0萬元。

2022年年初至披露日,公司與太鋼電氣累計已發生各類關聯交易總金額824.36萬元。

2022年年初至披露日，公司與太鋼集團發生與日常經營相關關聯交易的總金額為63.72億元。

2022年年初至披露日，公司與中國寶武發生與日常經營相關關聯交易的總金額為21.69億元。

七、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事一致同意將《關于與寶武環科山西資源循環利用有限公司簽署〈太鋼不銹固廢處理業務運營服務協議〉的議案》、《關于與寶武水務科技有限公司簽署〈太鋼不銹廢水處理業務運營服務合同〉的議案》及《關于與太原鋼鐵（集團）電氣有限公司簽署〈維檢業務承包項目管理協議〉的議案》提交公司八屆二十三次董事會討論。

公司獨立董事一致認為：董事會在對相關關聯交易表決時，關聯方董事回避，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；公司的上述關聯交易是公司經營成本、收入和利潤的重要組成部分；公司與各關聯方進行的各項關聯交易，遵循了一般商業條款，定價公允，符合市場經濟原則和國家有關規定；相關關聯交易協議的簽訂，有利于規范公司與各關聯方的關聯交易，有利于提高公司的規范運作水平，有利于維護公司全體股東的利益。

八、備查文件

1．公司第八屆董事會第二十三次會議決議；

2．獨立董事事前認可函及獨立意見；

3．上述協議。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-018

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

關于續租太鋼集團臨汾鋼鐵有限公司

中板生產線的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1．為解決山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“太鋼不銹”或“公司”）與關聯企業太鋼集團臨汾鋼鐵有限公司（以下簡稱“臨鋼公司”）的同業競爭問題，減少公司關聯交易，優化公司產品結構，公司擬與臨鋼公司續簽中板生產線租賃合同。

2.截至目前，太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱“太鋼集團”）持有公司63.31%股份，為公司控股股東；太鋼集團持有臨鋼公司59.82%股份，為臨鋼公司控股股東，根據深交所《股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易。

3.董事會審議本次關聯交易時，魏成文先生、李華先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生等5位關聯董事回避表決，其他6位非關聯董事以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了上述議案，同意簽署上述協議。本公司獨立董事針對上述關聯交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認可函并發表了同意上述交易的獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，無需經過其他有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1.基本情況

名稱：太鋼集團臨汾鋼鐵有限公司

住所：山西省臨汾市堯都區橋東路77號

企業性質：國有控股

注冊地：山西省臨汾市堯都區橋東路77號

主要辦公地點：山西省臨汾市堯都區橋東路77號

法定代表人：李學鋒

注冊資本：57793.41萬元人民幣

統一社會信用代碼注冊號：91141000713610124N

主營業務：設備檢修安裝；固定資產及場地租賃；物業服務；酒店經營；加工、制造、銷售鋼材、鋼鐵生產所需的原輔材料等。

主要股東及實際控制人：

2.歷史沿革、主要業務***近三年發展狀況和***近一個會計年度的營業收入、凈利潤和***近一個會計期末的凈資產等財務數據

①歷史沿革：1958年，成立山西省臨汾鋼鐵公司；1998年，太鋼集團公司實施兼并重組，成立太鋼集團臨汾鋼鐵有限公司。

②主要業務***近三年發展狀況：臨鋼公司近三年主要業務為物業服務、檢修加工、酒店經營、資產租賃以及廠區土地開發利用等。

③***近一個會計年度主要財務數據：

2021年末凈資產31539萬元；

2021年營業收入20130萬元，凈利潤2327萬元。

3.構成關聯關系的說明

太鋼集團持有本公司63.31%股權，為本公司控股股東；太鋼集團持有臨鋼公司59.82%股權，為臨鋼公司控股股東。

4.是否失信被執行人

三、關聯交易標的基本情況

1.標的資產概況：

現臨鋼中板生產線所有在用設備、房屋和各類構筑物以及其它相關資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。

2.截止2022年3月31日，資產原值212636.54萬元，資產凈值41448.55萬元。

3.臨鋼公司中板生產線于2004年7月動工，2006年11月投入運營，目前正常生產運營。

4.上述資產租賃事項不涉及債權債務轉移。

四、交易的定價政策及定價依據

計算租賃費的基本原則：租賃資產的折舊額加相關附稅

年租賃費（不含稅）=租賃固定資產原值×綜合折舊率+相關附稅

=租賃固定資產原值×綜合折舊率×〔1+增值稅稅率×（教育費附加率+地方教育附加率+城建稅稅率）〕

按照上述原則，經雙方協商后，確定年租賃費不含稅為9768.96萬元，如遇有國家政策變動、中板生產線資產增減變動等情況，雙方再協商確定增減租賃費。

獨立董事認為，上述交易價格的定價公允，符合上市公司的利益。

五、交易協議的主要內容

1.租賃資產的范圍

現臨鋼公司中板生產線所有在用設備、房屋和各類構筑物以及其它相關資產。

2.租賃期限

租賃期限1年，即從2022年4月1日至2023年3月31日，合同有效期屆滿前一個月，雙方無書面終止通知，本協議自動延期，每次延期1年，合同期限總計不超過三年，延期合同內，租賃合同其他條款不變。

3.太鋼不銹以現金的方式按月向臨鋼公司支付租賃費。

六、涉及關聯交易的其他安排

1.本次租賃不涉及土地租賃及人員安置。

2.本次租賃將解決太鋼不銹與臨鋼公司之間的同業競爭，且大幅度降低與臨鋼公司關聯交易金額。

3.本次租賃將中板生產線的采購、營銷、生產全部納入太鋼不銹一體化管理。

4.本次不會伴隨有上市公司股權轉讓或者高層人事變動計劃等其他安排。

七、交易目的和影響

通過本次租賃臨鋼公司中板生產線，太鋼不銹可達到以下效果：

1.能夠解決太鋼不銹與臨鋼公司中板產品同業競爭問題；

2.大幅度減少太鋼不銹與臨鋼公司之間關聯交易額；

3.有利于太鋼不銹產品結構優化，提升產品盈利能力。

太鋼不銹每年外銷碳鋼連鑄板坯，租賃中板產線后生產銷售碳鋼中板，延伸了加工鏈條，還進一步開發了高端碳鋼中板市場，提高了碳鋼產品附加值。

4.利用臨鋼公司寬幅軋機優勢，充分發揮公司兩條中板生產線協同效應，提高不銹鋼中板產銷量，擴大不銹鋼產品市場占有率，提升公司效益。

八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2022年年初至披露日,公司與臨鋼公司累計已發生各類關聯交易總金額0.35億元。

2022年年初至披露日，公司與太鋼集團發生與日常經營相關關聯交易的總金額為63.72億元。

九、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事一致同意將《關于續租太鋼集團臨汾鋼鐵有限公司中板生產線的議案》提交公司八屆二十三次董事會討論。

公司獨立董事一致認為：通過上述關聯交易，公司能夠解決同業競爭問題，有利于太鋼不銹產品結構優化，提升產品盈利能力；公司上述關聯交易，遵循了一般商業條款，定價公允，符合市場經濟原則和國家有關規定；有利于提高公司的規范運作水平，有利于維護公司全體股東的利益。

十、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十三次會議決議；

2、獨立董事事前認可函和獨立意見；

3、上述協議。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-021

山西太鋼不銹鋼股份有限公司關于

與合作銀行開展商業匯票質押業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高公司流動資產的使用效率，公司決定以收取的商業匯票向合作銀行提供質押擔保，由合作銀行簽發與質押物相等金額的銀行承兌匯票或發放貸款，以滿足公司日常融資需求，降低財務費用。具體情況如下：

一、質押物

本公告所稱質押物為公司收取的商業匯票（包括銀行承兌匯票和商業承兌匯票，公司主要收取銀行承兌匯票）。

二、質押額度及有效期

公司與合作銀行開展20億元商業匯票質押，在上述額度內，自2022年6月30日起至2023年6月30日滾動使用。

三、擔保范圍

公司質押擔保的范圍為合作銀行簽發票據或發放貸款的主債務本金、利息、 罰息、違約金以及實現質權的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、評估費、拍賣費和變賣費等）。

四、開展商業匯票質押的目的

開展商業匯票質押業務可提高公司流動資產使用效率，有效盤活存量票據資產，滿足公司日常融資業務，降低公司財務費用。

五、票據質押業務的風險與控制措施

1、流動性風險

公司開展商業匯票質押業務，應收票據托收資金將進入公司向合作銀行申請開據承兌匯票的保證金賬戶，而應收票據的到期日與應付票據的到期日不一致，對公司資金的流動性有一定影響。

2、風險控制措施

（1）公司與合作銀行開展商業票據質押業務后，公司將安排專人與合作銀行對接，建立票據臺賬、跟蹤管理，及時掌握到期票據托收解付情況，保證票據的安全和流動性。

（2）公司可用新收取的票據置換保證金，資金流動性風險可控。

六、決策程序和組織實施

在上述額度范圍內，授權經營財務部部長行使決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的合作機構、明確質押額度等。

公司經營財務部負責具體組織實施，并建立臺賬。

審計部門負責對票據質押業務開展情況定期、不定期的進行審計。

特此公告。

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二○二二年四月二十一日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010