(上接B329版)

6、具體建設(shè)內(nèi)容：

本項目擬新增生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、公輔設(shè)備及其他設(shè)備共計6,639臺（套）另外，新增軟件系統(tǒng)10套。本項目采用規(guī)模化制造模式，拉棒電耗低于行業(yè)平均水平。項目建設(shè)完成后，預(yù)計新增單晶硅棒產(chǎn)能20GW/年的生產(chǎn)能力。

7、建設(shè)周期：

本項目建設(shè)期暫定2年。

8、必要性分析：

（1）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展，加強“一體化”建設(shè)

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國硅片產(chǎn)量排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)硅片總產(chǎn)量的84%，晶硅組件產(chǎn)量排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)組件總產(chǎn)量的63.4%。相較于硅片的情況，目前組件環(huán)節(jié)的集中度相對分散，龍頭企業(yè)市場份額競爭激烈。這一格局使得組件環(huán)節(jié)更容易受制于上游硅料、硅片的價格壓力。單純的組件廠商更容易成為漲價的壓迫者，對于下游企業(yè)尤其是組件企業(yè)而言，加快“垂直一體化”趨勢已成為行業(yè)共識。

公司從上游采購硅料后，需要依次組織生產(chǎn)硅棒/硅錠、硅片、電池片、組件并***終主要對外銷售組件。本項目年產(chǎn)20GW單晶硅棒屬于硅料加工環(huán)節(jié)，項目的建設(shè)將很大程度上增強企業(yè)在上游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，加強“硅料加工一硅片一電池片一組件”的垂直一體化建設(shè)。

（2）搶抓市場發(fā)展機遇，提升硅棒產(chǎn)能

據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2021年我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5,300萬千瓦（折算53GW），連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。隨著中國光伏新增裝機容量不斷增加，中國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達到182GW，同比增長46.1%。在裝機市場需求旺盛的背景下，組件產(chǎn)品的需求快速增長，公司作為組件行業(yè)頭部公司，硅料產(chǎn)能利用率常年居于高位，即便在硅料產(chǎn)能不斷增加的情況下，仍無法滿足在此發(fā)展趨勢下公司的組件生產(chǎn)需要。與此同時，隨著公司組件產(chǎn)能的進一步擴張，提升單晶硅棒產(chǎn)能，將降低競爭中供貨不足的風(fēng)險。

本項目的建設(shè)將擴大單晶硅棒的產(chǎn)能，突破公司現(xiàn)在的產(chǎn)能瓶頸，為生產(chǎn)更多單晶硅硅片提供原材料，從而滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

（3）智能制造結(jié)合當(dāng)?shù)貎?yōu)勢，實現(xiàn)降本增效

公司不斷提升在單晶硅拉棒切方領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)，完善相關(guān)生產(chǎn)工藝，優(yōu)化生產(chǎn)流程。生產(chǎn)的單晶硅棒產(chǎn)品可滿足PERC、HJT、IBC等高端太陽能電池的生產(chǎn)需要；同時項目融入智能制造理念，采用自主研發(fā)的自動化生產(chǎn)系統(tǒng)，自動化智能化程度高，項目的生產(chǎn)效率較高，拉棒電耗低于行業(yè)平均水平。青海省清潔能源資源優(yōu)勢顯著，風(fēng)能、光能資源，均位居全國前列，用能成本低。近年來，在國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)集中向西遷移，內(nèi)蒙、新疆、四川等低電價地區(qū)，多晶硅產(chǎn)能逐漸增加。青海省靠近多晶硅料產(chǎn)地，運輸成本較低。

本項目的生產(chǎn)建設(shè)智能制造與青海當(dāng)?shù)氐哪茉闯杀緝?yōu)勢、靠近原材料等優(yōu)勢相結(jié)合。使得項目在規(guī)模化生產(chǎn)的同時，結(jié)合多方面的成本控制，實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。

9、可行性分析：

（1）本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策

光伏行業(yè)的發(fā)展受到國家多項政策的支持。本項目建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》“鼓勵類”范疇，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率大于22.5%的單晶硅光伏電池；符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》中對于單晶硅電池新建或擴產(chǎn)的轉(zhuǎn)換率要求；符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2021年本）》相關(guān)要求，加強光伏制造行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》要求，加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模；符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》中發(fā)展非化石能源是我國進一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的目標(biāo)要求。本項目對單晶硅棒進行生產(chǎn)，有利于促進光伏行業(yè)發(fā)展，與國家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致。

（2）公司的技術(shù)實力為本項目的實施奠定了基礎(chǔ)

公司經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新與積累，截至2021年底，公司擁有1,159項專利，其中，發(fā)明專利為199項。公司先后參與制定了多個國際、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)了4項國家重點研發(fā)計劃項目、1項國家能源局項目以及省級重點研發(fā)計劃、省級新產(chǎn)品試制計劃、省級重點新產(chǎn)品計劃等100多項省、部級研發(fā)項目。經(jīng)過多年研發(fā)積累，公司擁有多項自主研發(fā)形成的核心技術(shù)，包括低同心圓N型直拉單晶技術(shù)、直拉單晶降氧技術(shù)、直拉單晶爐外加料技術(shù)、直拉單晶提拉速技術(shù)、大尺寸單晶熱場技術(shù)、一爐多棒直拉單晶技術(shù)等技術(shù)，相關(guān)技術(shù)在產(chǎn)品應(yīng)用過程中不斷升級和積累，已運用于公司的主要產(chǎn)品中。

經(jīng)過多年在技術(shù)上的持續(xù)投入，公司擁有了成熟的單晶硅棒量產(chǎn)技術(shù)，拉棒電耗低于行業(yè)平均水平、拉棒單爐投料量高于行業(yè)平均水平。公司***的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗，為規(guī)模化生產(chǎn)單晶硅棒產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。

（3）公司的品質(zhì)管理體系是項目建設(shè)的可靠保障

良好的產(chǎn)品品質(zhì)管理能力是光伏企業(yè)技術(shù)落地、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)并實現(xiàn)銷售的重要保證。公司秉承“追求卓越品質(zhì)，創(chuàng)建綠色家園”的質(zhì)量方針，在公司層面搭建了品質(zhì)管理體系作為***高質(zhì)量管理部門，對各項目進行集約式管控。公司推行***質(zhì)量管理，建立了ISO9001質(zhì)量管理體系、IEC62941光伏行業(yè)質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等多體系，先后通過國際***機構(gòu)認證。同時，公司注重品質(zhì)管理一體化延伸，將品控要求延伸下達到外協(xié)廠商和供應(yīng)商。通過兩級化管理、一體化延伸的運作，公司可以實現(xiàn)質(zhì)量檢驗、質(zhì)量保證、質(zhì)量預(yù)防的全方位高效管控，涵蓋了供應(yīng)商管理（SQE）、新產(chǎn)品質(zhì)量管理（DQE）、質(zhì)量體系管理（QMS）、計量體系管理（MM）、來料質(zhì)量檢驗（IQC）、過程質(zhì)量檢驗（IPQA）、開箱質(zhì)量檢驗（OBA）、出貨質(zhì)量檢驗（OQC）及客訴質(zhì)量管理（CQE）等。得益于公司成熟的管理體系，本項目的順利建設(shè)和實施具備可靠保障。

四、項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及影響

公司使用超募資金投資建設(shè)項目主要目的為規(guī)模化量產(chǎn)單晶硅棒和高效電池片產(chǎn)品，系基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與技術(shù)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定，項目圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求，降低公司生產(chǎn)成本，致力于提升公司生產(chǎn)能力，為公司未來業(yè)績增長提供新的動力。

五、主要風(fēng)險分析

公司使用超募資金投資建設(shè)項目是基于當(dāng)前市場需求、技術(shù)發(fā)展趨勢的判斷等綜合因素做出的。項目實施過程中可能存在市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和項目效益不達預(yù)期風(fēng)險等不確定性因素。

市場風(fēng)險：近些年光伏行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢，不斷擴大規(guī)模，紛紛進行擴產(chǎn)或圍繞行業(yè)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)資源向少數(shù)光伏企業(yè)進一步集中，公司面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。

技術(shù)風(fēng)險：光伏行業(yè)技術(shù)迭代速度較快，近些年在拉晶、電池片等方面涌現(xiàn)了大量的新技術(shù)和新工藝，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)準(zhǔn)確把握技術(shù)發(fā)展方向，加大研發(fā)力度，持續(xù)提升創(chuàng)新能力，完善產(chǎn)業(yè)化能力。若公司不能正確把握技術(shù)發(fā)展趨勢，可能出現(xiàn)技術(shù)落后的風(fēng)險，從而使得公司面臨喪失競爭優(yōu)勢甚至被市場淘汰的風(fēng)險。

效益不達預(yù)期的風(fēng)險：如果相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售情況不及預(yù)期，可能造成項目效益不達預(yù)期的風(fēng)險。

六、保障募集資金安全的措施

本項目相關(guān)審批程序履行后，項目實施主體將開立募集資金專用賬戶，專項存儲投入的超募資金（含利息），并與公司、保薦機構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，公司將根據(jù)項目的實施進度，逐步投入募集資金。公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管監(jiān)督，并根據(jù)相關(guān)事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

七、公司履行的審議程序

2022年4月21日，公司***屆董事會第十八次會議、***屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金投資建設(shè)項目的議案》，同意公司使用剩余超募資金投資建設(shè)新型太陽能高效電池片項目二期工程與年產(chǎn)20GW拉棒切方建設(shè)項目。公司獨立董事對上述使用剩余超募資金投資建設(shè)項目事項發(fā)表了明確的同意意見。該議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。

八、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司使用剩余超募資金投資建設(shè)項目是用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上，獨立董事同意本次公司使用剩余超募資金投資建設(shè)項目的事項，并同意提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目事項已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目是用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上，監(jiān)事會同意公司本次公司使用剩余超募資金投資建設(shè)項目的事項，尚需提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用剩余超募資金投資建設(shè)新項目，有利于增強公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力，提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)同意公司本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目事項。

九、上網(wǎng)公告文件

1、獨立董事關(guān)于公司***屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

2、中信建投證券股份有限公司出具的《關(guān)于晶科能源股份有限公司使用剩余超募資金投資建設(shè)項目的核查意見》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-028

晶科能源股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月16日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月16日 14 點30 分

召開地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會第十八次會議、***屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》等披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案3、7、8、9、10

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市潤嘉企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)貳號企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）股東登記

1、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）。

2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示委托人的股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

3、上述登記材料均需提供原件進行核查、復(fù)印件留存，并提供原件（授權(quán)委托書）一份。自然人股東登記材料復(fù)印件須個人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

（二）登記時間2022年5月12日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登記地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心

（四）注意事項：股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時須攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）參會股東或代理人食宿及交通費自理。

（二）參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄1號晶科中心

郵編：201206

電子郵箱：investor@jinkosolar.com

聯(lián)系電話：021-51808688

聯(lián)系人：蔣瑞

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

晶科能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-021

晶科能源股份有限公司

***屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月21日以通訊的表決方式召開。本次會議通知及會議資料已于2022年4月10日以郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席孫敏先生召集并主持，應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

監(jiān)事會認為：公司監(jiān)事會按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制作了公司2021年度監(jiān)事會工作報告。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案》；

監(jiān)事會認為：按照《證券法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號一一年度報告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求，公司管理層根據(jù)2021年度的經(jīng)營業(yè)績情況編制了《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》。公司管理層編制和審核《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》的程序符合法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2021年年度報告》《晶科能源股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（三）審議通過《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》；

監(jiān)事會認為：公司2021年度財務(wù)決算報告符合《公司法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《公司章程》等規(guī)定，公允地反映了公司截至2021年12月31日的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已完成對公司2021年年度財務(wù)報表審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》；

監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定；本次利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

上述議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-023）。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》；

監(jiān)事會認為：按照《公司章程》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，同時結(jié)合公司實際經(jīng)營情況、所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，以及監(jiān)事的崗位職責(zé)，公司制定了2022年度監(jiān)事薪酬方案。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

上述議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于預(yù)計公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

監(jiān)事會認為：公司預(yù)計2022年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，遵循了公平、自愿、合理的原則，有利于發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢。關(guān)聯(lián)交易作價公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。公司董事會在審議該議案時，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，公司對上述議案的審議程序及表決結(jié)果合法有效。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-025）。

（七）審議通過《關(guān)于使用剩余超募資金投資建設(shè)項目的議案》。

監(jiān)事會認為：本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目事項已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次使用剩余超募資金投資建設(shè)項目是用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體情況見公司2022年4月23日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用剩余超募資金投資建設(shè)項目的公告》（公告編號：2022-026）。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

監(jiān)事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-030

晶科能源股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人中無晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)聯(lián)方。

● 截至本公告披露日，公司為浙江晶科能源有限公司（以下簡稱“浙江晶科”）提供擔(dān)保余額為44.20億元；為晶科能源（海寧）有限公司（以下簡稱“海寧晶科”）提供擔(dān)保余額為19.29億元；為四川晶科能源有限公司（以下簡稱“四川晶科”）提供擔(dān)保余額為14.30億元；為晶科能源（上饒）有限公司（以下簡稱“上饒晶科”）提供擔(dān)保余額為5.64億元；為安徽晶科能源有限公司（以下簡稱“安徽晶科”）提供擔(dān)保余額為1.5億元；為晶科能源（滁州）有限公司（以下簡稱“滁州晶科”）提供擔(dān)保余額為13.87億元。（以上擔(dān)保余額均不含本次）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

● 本次擔(dān)保已經(jīng)過公司股東大會審議及批準(zhǔn)。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足公司相關(guān)子公司為經(jīng)營發(fā)展需要，公司為子公司向金融機構(gòu)申請融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保合計人民幣21.4億元，具體如下：

1、浙江晶科向渤海銀行股份有限公司溫州分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣1.5億元（或等值外幣），授信期限不超過一年，公司為上述授信額度提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣1.5億元（或等值外幣），具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

2、海寧晶科向恒豐銀行股份有限公司嘉興分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述授信額度提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣2億元，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

3、上饒晶科向中國光大銀行南昌分行申請辦理的綜合授信及授信項下業(yè)務(wù)的敞口額度人民幣1.5億元，擔(dān)保金額為人民幣1.5億元，擔(dān)保期限三年，公司為上述授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

4、四川晶科向上海銀行股份有限公司成都分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣1億元，公司為上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，授信期限不超過一年，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

5、四川晶科向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司樂山支行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣1億元，公司為上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，授信期限不超過一年，擔(dān)保金額為人民幣1億元，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

6、四川晶科向招商銀行股份有限公司樂山分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣3億元，公司為上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣3億元，授信期限不超過一年，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

7、安徽晶科向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣5億元，授信期限不超過三年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣5億元，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

8、滁州晶科向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司來安縣支行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣2.4億元，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

9、滁州晶科向中國銀行股份有限公司滁州分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣2億元，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

10、滁州晶科向中國民生銀行股份有限公司馬鞍山分行申請綜合授信敞口額度不超過人民幣2億元，授信期限不超過一年，公司為上述敞口授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣2億元，具體以簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

公司***屆董事會第十六次會議、2022年***次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司自2022年1月1日至2022年12月31日期間，為下屬全資子公司和控股子公司提供擔(dān)保額度合計不超過人民幣280億元，在擔(dān)保額度內(nèi)，授權(quán)公司董事長或公司管理層調(diào)整全資子公司、控股子公司之間的擔(dān)保額度（含新設(shè)的全資子公司、控股子公司），獨立董事對上述擔(dān)保額度預(yù)計發(fā)表了明確的同意獨立意見。

本次擔(dān)保在上述股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無須再次履行董事會或股東大會審議程序。

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、浙江晶科能源有限公司

類型：有限責(zé)任公司

住所：浙江省嘉興市海寧市袁花鎮(zhèn)袁溪路58號

法定代表人：李仙德

注冊資本：205,498.841447萬元人民幣

成立日期：2006年8月2日

營業(yè)期限：2006年8月2日至2056年8月1日

經(jīng)營范圍：一般項目：光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；電子專用材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料制造；有色金屬合金制造；新興能源技術(shù)研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：貨物進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。(分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在：海寧市尖山新區(qū)海市路35號)

股東結(jié)構(gòu)：浙江晶科為公司持股100%股權(quán)全資子公司。

浙江晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

浙江晶科***近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

2、晶科能源（海寧）有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：浙江省嘉興市海寧市袁花鎮(zhèn)聯(lián)紅路89號(自主申報)

法定代表人：李仙德

注冊資本：357,000萬元人民幣

成立日期：2017年12月15日

營業(yè)期限：2017年12月15日至 2067年12月14日

經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；有色金屬合金制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電池制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；貨物進出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。(分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在：海寧市袁花鎮(zhèn)袁溪路58-1號、海寧市黃灣鎮(zhèn)新月路199號（自主申報）)

股東結(jié)構(gòu)：公司直接持有海寧晶科25.21%的股權(quán)，海寧陽光科技小鎮(zhèn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有21.01%的股權(quán)，嘉興科聯(lián)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有51.4%的股權(quán)，浙江晶科持有1.54%股權(quán)，海寧晶袁投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有0.84%股權(quán)，公司對海寧晶科的控制權(quán)比例為99.83%。

海寧晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

海寧晶科***近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

3、晶科能源（上饒）有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：江西省上饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晶科大道1號

法定代表人：李仙德

注冊資本：350,000萬元人民幣

成立日期：2020-4-17

營業(yè)期限：2020-4-17 至 長期

經(jīng)營范圍：一般項目：單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片；高效太陽能電池、組件和光伏應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、加工、制造、安裝和銷售；太陽能原料及相關(guān)配套產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；上述應(yīng)用系統(tǒng)用電子產(chǎn)品、太陽能建筑裝飾材料、太陽能照明設(shè)備的設(shè)計、鑒證咨詢、集成、制造、銷售；從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

股東結(jié)構(gòu)：上饒晶科為公司持股55%的控股子公司

晶科能源（上饒）有限公司信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

上饒晶科***近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

4、四川晶科能源有限公司

成立日期：2019年02月18日

注冊資金：110,000萬元人民幣

注冊地點：四川省樂山市五通橋區(qū)橋溝鎮(zhèn)十字街10號

法定代表人：李仙德

經(jīng)營范圍：單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片、高效太陽能電池、組件和光伏系統(tǒng)的研發(fā)、加工、制造、安裝和銷售；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物或技術(shù)進出口除外）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：四川晶科為公司持有65.47%股權(quán)控股子公司。

四川晶科信用狀況良好，非失信被執(zhí)行人，無影響其償債能力的重大或有事項。

四川晶科***近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

5、安徽晶科能源有限公司

類型：有限責(zé)任公司

住所：安徽省合肥市肥東縣合肥循環(huán)經(jīng)濟示范園龍興大道與乳泉路交口東北角1號

法定代表人：李仙德

注冊資本：10億元人民幣

成立日期：2021年9月3日

營業(yè)期限：2021年9月3日至長期

經(jīng)營范圍：一般項目：電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；有色金屬合金制造；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

股東結(jié)構(gòu)：公司持有安徽晶科55%股權(quán)，合肥東城產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有安徽晶科45%股權(quán)，為公司控股子公司。

安徽晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

安徽晶科***近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

6、晶科能源（滁州）有限公司

類型：有限責(zé)任公司

住所：安徽省滁州市來安縣黎明路18號

法定代表人：李仙德

注冊資本：10億元人民幣

成立日期：2019年11月26日

營業(yè)期限：2019年11月26日至長期

經(jīng)營范圍：太陽能組件的研發(fā)、制造、銷售、銷售；光伏產(chǎn)品的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、銷售；貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股東結(jié)構(gòu)：公司持有滁州晶科55%股權(quán)，來安縣經(jīng)開新能源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有滁州晶科45%的股權(quán)，為公司控股子公司。

滁州晶科信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

滁州晶科***近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）關(guān)于為浙江晶科提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：合同項下具體業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

3、擔(dān)保范圍：合同項下所產(chǎn)生的主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金，及實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用。

（二）關(guān)于為海寧晶科提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：合同項下具體業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

3、擔(dān)保范圍：合同項下所產(chǎn)生的主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金，及實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用。

（三）關(guān)于為上饒晶科提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：保證期間為該筆具體業(yè)務(wù)項下的債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

3、擔(dān)保范圍：主合同項下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）和所有其他應(yīng)付的費用。

（四）關(guān)于為四川晶科提供擔(dān)保的主要內(nèi)容：

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為四川晶科擔(dān)保的期限為自保證合同生效之日起至主合同項下債務(wù)人全部債務(wù)履行期限屆滿之日起滿三年止。

3、擔(dān)保范圍：公司為四川晶科擔(dān)保的范圍包括債權(quán)人在主合同項下對債務(wù)人享有的全部債權(quán)，債權(quán)人實現(xiàn)主合同債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用以及主合同項下債務(wù)人應(yīng)付的其他款項。

（五）關(guān)于為安徽晶科提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為安徽晶科擔(dān)保的期限按主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

3、擔(dān)保范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

（六）關(guān)于為滁州晶科提供擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司來安縣支行申請授信提供擔(dān)保期限按主合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年；中國銀行股份有限公司滁州分行申請授信提供擔(dān)保期限按《***高額保證合同》項下所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨會計算保證期間，各債務(wù)保證期間為該筆履行期限屆滿之日后三年；中國民生銀行股份有限公司馬鞍山分行申請授信提供擔(dān)保期限自主合同項下任何一筆業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

3、擔(dān)保范圍：在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司來安縣支行申請授信提供擔(dān)保范圍按債務(wù)人在主合同項下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權(quán)人實現(xiàn)的一切費用。中國銀行股份有限公司滁州分行申請授信提供擔(dān)保范圍按主債權(quán)之本金及其所發(fā)生的利息（包括利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）差旅費、評估費、拍賣費、財產(chǎn)保全費、強制執(zhí)行費等。中國民生銀行股份有限公司馬鞍山分行申請授信提供擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金，及實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用（包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費、保全費、保全擔(dān)保費、擔(dān)保財產(chǎn)保管費、仲裁費、公證費、鑒定費、送達費、公告費、律師費、差旅費、生效法律文書延遲履行期間的加倍利息和所有其他應(yīng)付合理費用，統(tǒng)稱“實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)益費用”）。

四、擔(dān)保的原因及合理性

上述擔(dān)保均為公司全資子公司或控股子公司經(jīng)營資金需要，被擔(dān)保方均為公司全資或控股子公司，財務(wù)狀況穩(wěn)健，信用情況良好，具備償債能力和抗風(fēng)險能力。公司控股子公司的少數(shù)股東中：國資股東對外擔(dān)保需履行嚴格的審批程序，剩余少數(shù)股東無提供擔(dān)保的能力，同時公司對控股子公司有充分的控制權(quán)，上述擔(dān)保均由公司提供超比例擔(dān)保，公司對其擔(dān)保風(fēng)險可控。

五、董事會意見

上述融資擔(dān)保均為滿足公司全資或控股子公司經(jīng)營需要，有利于促進公司子公司業(yè)務(wù)開展，均為向公司全資或控股子公司提供擔(dān)保，風(fēng)險整體可控。董事會認為上述擔(dān)保未損害公司及全體股東利益，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期數(shù)量

截至本公告披露日，公司及子公司對外擔(dān)保總額為0億元，公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為168.29億元，上述額度分別占上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為124.18%、23.09%，公司無逾期對外擔(dān)保情況。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-023

晶科能源股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.23元（含稅），不實施包括資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送紅股在內(nèi)的其他形式的分配。

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

●本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%，主要綜合考慮了當(dāng)前行業(yè)發(fā)展階段、公司成長周期以及公司現(xiàn)有日常營運資金需求及在建、擬建產(chǎn)能的資本性支出等資金計劃。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,141,409,888.21元人民幣，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取法定盈余公積金后，本年度可供投資者分配的利潤為523,823,632.49元。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司擬定的2021年度利潤分配預(yù)案為：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.23元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本為10,000,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣230,000,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤的比例為20.15%。本年度不實施包括資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送紅股在內(nèi)的其他形式的分配。

如在通過本次利潤分配預(yù)案的董事會決議之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

公司2021年實現(xiàn)公司歸屬于母公司所有者的凈利潤1,141,409,888.21元人民幣，本年度可供投資者分配的利潤為523,823,632.49元。本次擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣230,000,000.00元（含稅）；本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤的比例為20.15%，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下：

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點

太陽能光伏行業(yè)經(jīng)歷二十多年的發(fā)展，其定位已從清潔能源發(fā)展到目前“***具經(jīng)濟性”的能源，在全球“碳中和，碳達峰”的氣候環(huán)境要求驅(qū)動下，光伏發(fā)電將逐步成為能源結(jié)構(gòu)中的主體。根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國風(fēng)電、光伏累計發(fā)電量9785億千瓦時，占全社會用電量的比重***突破10%，達到11.7%。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所報告測算，非化石能源消費比重2030年將達25%左右，2060年將達到80%以上。太陽能因其清潔、安全、取之不盡、用之不竭等顯著優(yōu)勢，發(fā)展前景無限可期。

太陽能光伏發(fā)電追求度電成本的快速下降，以更好的經(jīng)濟性爭取在能源發(fā)電中占比的快速提升，從而進一步促進規(guī)模的擴大和技術(shù)的進步，以此循環(huán)推動行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)BNEF（彭博新能源財經(jīng)）數(shù)據(jù)，2009-2020年，全球光伏度電成本下降超過80%，下降速度遠遠***于風(fēng)電、燃氣發(fā)電和煤電。從歷史長期發(fā)展角度看，太陽能發(fā)電度電成本的下降，是依賴上游包括多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等環(huán)節(jié)，中游包括太陽能電池生產(chǎn)、光伏組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)環(huán)節(jié)，各個環(huán)節(jié)同心協(xié)力降低成本，才實現(xiàn)光伏發(fā)電在全球大部分地區(qū)的平價上網(wǎng)。

光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展日益成熟，而未來光伏發(fā)電的度電成本降低更加依賴于技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝的進步，電池環(huán)節(jié)效率的提升或者革命性的電池結(jié)構(gòu)的變革或?qū)⒏用黠@地推動行業(yè)的成本降低。而擁有雄厚創(chuàng)新研發(fā)實力和垂直一體化產(chǎn)能布局的光伏龍頭企業(yè)將成為推動技術(shù)進步的主力軍。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司現(xiàn)階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效、高質(zhì)量的太陽能光伏產(chǎn)品。憑借持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和出色的客戶服務(wù)，公司于2016年至2019年連續(xù)4年位居全球光伏組件出貨量***。截至2021年12月31日，全球累計出貨量超過90GW。依托自身研發(fā)優(yōu)勢，公司近年來不斷突破行業(yè)技術(shù)瓶頸，在轉(zhuǎn)換效率和功率方面多次打破世界紀(jì)錄，并將***新研發(fā)成果快速在公司工廠的智能化產(chǎn)線落地，實現(xiàn)各項量產(chǎn)指標(biāo)穩(wěn)步提升。公司在2019年開始投入TOPCon電池量產(chǎn)線，憑借多年累積的技術(shù)***優(yōu)勢，已經(jīng)開始大規(guī)模量產(chǎn)和商業(yè)化推廣。隨著馬來西亞基地電池產(chǎn)能擴大至6.3GW，組件產(chǎn)能擴大至7.1GW，以及越南硅片7GW產(chǎn)能在2022年初的投產(chǎn)，公司成為中國***在海外擁有垂直一體化產(chǎn)能的公司。

隨著光伏市場集中度進一步提升，公司將利用全球化的視野、全球化的布局、全球化的生態(tài)體系、本地化的運營及服務(wù)，用國際***的用戶服務(wù)理念繼續(xù)做好品牌建設(shè)與銷售渠道建設(shè)，進一步鞏固行業(yè)龍頭地位。同時，公司將加速規(guī)模化量產(chǎn)***新的研發(fā)成果，實現(xiàn)行業(yè)的降本增效，助力光伏平價上網(wǎng)，為全球節(jié)能減排做出更大的貢獻，公司處于快速成長階段。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入405.70億元，同比增長20.53%，實現(xiàn)歸母凈利潤11.41億元，同比增長9.59%。報告期內(nèi)，公司財務(wù)狀況轉(zhuǎn)好，但資金需求仍較高。結(jié)合公司目前所在行業(yè)特點、公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式，公司須留存足額資金來滿足研發(fā)投入、業(yè)務(wù)發(fā)展及流動資金需求，充分保障公司平穩(wěn)運營、健康發(fā)展。

（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

公司此次現(xiàn)金分紅水平綜合考慮了當(dāng)前行業(yè)發(fā)展階段、公司成長周期以及公司現(xiàn)有日常營運資金需求及在建、擬建產(chǎn)能的資本性支出等資金計劃而做出的合理安排。公司歷年來始終堅持穩(wěn)健的利潤分配政策，在制定每年的分紅政策時，會綜合平衡當(dāng)年的利潤分配對股東帶來的短期價值回報和將可供分配利潤再次投入到資本性支出項目帶來的長期價值回報，此次分紅方案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和財務(wù)穩(wěn)健的經(jīng)營原則，有利于***大程度保障股東利益***大化和公司可持續(xù)發(fā)展。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況

公司2021年度未分配利潤將累計滾存至下一年度，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、研發(fā)創(chuàng)新、團隊擴充的需求。公司將繼續(xù)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，為更好地維護全體股東的長遠利益，保障公司的可持續(xù)發(fā)展和資金需求。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開***屆董事會第十八次會議，以7票同意,0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為公司結(jié)合實際情況制定的2021年度利潤分配預(yù)案，綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)展及全體股東的長遠利益等因素，符合法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定；本次利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤分配方案并將該方案提交2021年年度股東大會審議。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-024

晶科能源股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

注：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年業(yè)務(wù)收入、2021年上市公司（含 A、B股）審計收費總額尚未審計結(jié)束，故仍然按照審計機構(gòu)提供的 2020 年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年 12月31日實際情況

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計費用及期限

2021年度審計費用為人民幣420萬元（不含稅），審計費用按照市場公允合理的定價原則與會計師事務(wù)所協(xié)商確定。2022年度審計收費定價原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)***終協(xié)商確定。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層與審計機構(gòu)根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用，聘期一年。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計委員會審議情況

公司于2022年4月21日召開***屆董事會審計委員會2022年第二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年審機構(gòu)的議案》，鑒于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中嚴格遵守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行審計職責(zé)，完成了公司各項審計工作，董事會審計委員會同意繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交董事會審議。

（二）獨立董事發(fā)表的事前認可意見及獨立意見

獨立董事事前認可意見：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，并且具備相應(yīng)的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能依法獨立承辦審計業(yè)務(wù)，能夠保障公司審計工作的質(zhì)量。我們同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：通過對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的業(yè)務(wù)資質(zhì)進行審核，我們認為其具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力，能夠滿足公司2022年度審計工作的要求，聘任決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益尤其是中小股東利益的情形。

（三）董事會審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開***屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年審計機構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-027

晶科能源股份有限公司

關(guān)于擬增加子公司投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 需要投資項目名稱：晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）在越南投資建設(shè)年產(chǎn)8GW太陽能組件及8GW太陽能電池生產(chǎn)線項目（擬定名，***終以相關(guān)部門***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）。

● 投資金額：79,060.66萬美元（以外匯匯率6.35計算約合人民幣502,035.17萬元）。

● 相關(guān)風(fēng)險提示:本次投資項目，尚需商務(wù)主管部門、發(fā)改委等有關(guān)部門審批或備案后方可實施，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及***終通過核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。此外，因越南的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在一定差異，未來經(jīng)營管理過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險等。

一、對外投資概述

為優(yōu)化公司全球制造產(chǎn)能布局，公司于2021年1月7日召開***屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司通過全資子公司晶科能源香港有限公司（以下簡稱“晶科香港”）投資設(shè)立JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED（以下簡稱“晶科越南實業(yè)”），計劃在越南總投資約49,976.00萬美元（以外匯匯率6.7計算），用于建設(shè)年產(chǎn)5GW高效電池和5GW高效電池組件生產(chǎn)線項目。

現(xiàn)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)則，擬調(diào)整“年產(chǎn)5GW高效電池和5GW高效電池組件生產(chǎn)線項目”為“年產(chǎn)8GW太陽能組件及8GW太陽能電池生產(chǎn)線項目”，調(diào)整總投資額49,976.00萬美元為79,060.66萬美元。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，***近十二個月內(nèi)，上述晶科越南實業(yè)的累計投資事項（含本次）在董事會審批權(quán)限內(nèi)。本次議案已經(jīng)公司***屆董事會第十八次會議審議通過，無需經(jīng)過股東大會審議。

二、投資主體的基本情況

1、名稱：JINKO SOLAR (VIETNAM) INDUSTRIES COMPANY LIMITED

2、設(shè)立日期：2021年3月30日

3、法定代表人：LEE SWEE LIM

4、注冊資本：2,390,260,920,000越南盾（約為105,205,673.48美元）

5、注冊地址：越南廣寧省廣安市

6、經(jīng)營范圍：太陽能電池、組件及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

公司全資子公司晶科香港持有晶科越南實業(yè)100%股權(quán)。

7、晶科越南實業(yè)2021年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬元

三、新建設(shè)項目的主要內(nèi)容

（一）項目概況和建設(shè)內(nèi)容

本項目在越南廣寧省廣安市瀧圭工業(yè)區(qū)04-09號進行建設(shè)。項目計劃新增用地384,948m2（約577畝），擬新建生產(chǎn)車間、配套建筑以及其他工程，總建筑面積396,530.16m2。同時，本項目擬新增生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、公輔設(shè)備及其他設(shè)備共計2,699臺（套），另外，新增軟件系統(tǒng)11套。本項目采用數(shù)字化車間智能制造新模式，打造晶科產(chǎn)業(yè)鏈智能光伏工業(yè)4.0系統(tǒng)。項目建設(shè)完成后，預(yù)計新增年產(chǎn)8GW電池片和組件的生產(chǎn)能力，電池作為組件的原材料。

（二）項目名稱

本項目名稱為年產(chǎn)8GW太陽能組件及8GW太陽能電池生產(chǎn)線項目（擬定名，***終以當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）。

（三）項目地點

本項目建設(shè)地點位于越南廣寧省廣安市瀧圭工業(yè)區(qū)04-09號。

（四）投資規(guī)模

本項目總投資79,060.66萬美元（以外匯匯率6.35計算約合人民幣502,035.17萬元）。

（五）建設(shè)周期

本項目建設(shè)期暫定2年。

四、新建設(shè)項目的必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、把握“雙碳”目標(biāo)新機遇，加強生產(chǎn)能力建設(shè)

在多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)的背景下，光伏發(fā)電成為***有競爭力的發(fā)電形式，被越來越多的國家所認可。目前中國圍繞“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)進行了部署，為整個再生能源行業(yè)的發(fā)展指明了方向。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，在多國“碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色復(fù)蘇的推動下，預(yù)計“十四五”期間，全球光伏年均新增裝機將超過220GW。為了把握綠色能源發(fā)展新機遇，我國企業(yè)加快布局境外新能源發(fā)電行業(yè)。未來，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長。本項目將在越南進行組件產(chǎn)品的建設(shè)，緊抓行業(yè)發(fā)展的新機遇，加強組件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力建設(shè)。在實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的背景下，進行產(chǎn)能的有序擴張。

2、滿足海外市場需求，完善全球化發(fā)展布局

我國光伏企業(yè)自2012年便開啟了全球化的進程，積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃，通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動國際光伏生產(chǎn)格局加快演進。在以上東南亞國家進行生產(chǎn)建設(shè)，已成為應(yīng)對歐美貿(mào)易保護、提高生產(chǎn)效益、貼近當(dāng)?shù)厥袌觥㈨憫?yīng)國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略部署。在此背景下，在越南、馬來西亞、泰國等亞太地區(qū)的光伏產(chǎn)品制造配套體系也較完善。公司經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)在全球十余個國家設(shè)立了海外銷售子公司，基本實現(xiàn)了全球化經(jīng)營，產(chǎn)品累計銷往全球160多個國家和地區(qū)。公司在推進銷售全球化的同時，也在不斷推進生產(chǎn)全球化。現(xiàn)已在馬來西亞和美國建設(shè)了海外生產(chǎn)基地。本項目在越南建廠，將利用當(dāng)?shù)氐闹圃炫涮左w系優(yōu)勢，生產(chǎn)光伏組件產(chǎn)品，在滿足海外市場需求的同時，完善公司全球化發(fā)展布局。

3、發(fā)揮生產(chǎn)制造優(yōu)勢，拓展產(chǎn)品盈利空間

光伏公司注重產(chǎn)業(yè)鏈一體化的建設(shè)，不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，特別是在電池片、光伏組件等影響光電轉(zhuǎn)換效率的環(huán)節(jié)上。同時，不斷發(fā)展自動化生產(chǎn)能力，提升規(guī)模化經(jīng)營效益。公司在逐步實施一體化戰(zhàn)略的過程中，持續(xù)改進全過程高度自動化生產(chǎn)，已經(jīng)建成的新一代GW級自動化工廠，車間采用***的生產(chǎn)技術(shù)，實現(xiàn)自動搬運、質(zhì)量追溯、設(shè)備管理、工藝監(jiān)控等功能，通過數(shù)據(jù)信息的及時反饋提升了生產(chǎn)響應(yīng)速度，進一步提升生產(chǎn)運營效益。本項目建設(shè)了電池片和組件的生產(chǎn)線，利用企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢及生產(chǎn)過程的自動化、信息化能力，進行組件產(chǎn)品的生產(chǎn)。本項目利用自身生產(chǎn)的電池片進行組件生產(chǎn)，整合了產(chǎn)業(yè)鏈資源，可降低生產(chǎn)成本；通過自動化、信息化的生產(chǎn)建設(shè)，可以提升生產(chǎn)協(xié)調(diào)效率，為產(chǎn)品創(chuàng)造更多的利潤空間。

（二）可行性分析

1、本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策

光伏行業(yè)的發(fā)展受到國家多項政策的支持。本項目建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》“鼓勵類”范疇，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率大于22.5%的單晶硅光伏電池；符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》中對于單晶硅電池新建或擴產(chǎn)的轉(zhuǎn)換率要求；符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2021年本）》相關(guān)要求，加強光伏制造行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》要求，加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模；符合《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》中發(fā)展非化石能源是我國進一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的目標(biāo)要求。本項目對光伏電池片及組件進行生產(chǎn)，有利于推動光伏組件產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率，促進光伏行業(yè)發(fā)展，與國家產(chǎn)業(yè)支持政策相一致。

2、公司的技術(shù)實力為本項目的實施奠定了基礎(chǔ)

公司經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新與積累，截至2021年底，公司擁有1,159項專利，其中，發(fā)明專利為199項。公司先后參與制定了多個國際、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)了4項國家重點研發(fā)計劃項目、1項國家能源局項目以及省級重點研發(fā)計劃、省級新產(chǎn)品試制計劃、省級重點新產(chǎn)品計劃等100多項省、部級研發(fā)項目。經(jīng)過多年研發(fā)積累，公司擁有多項自主研發(fā)形成的核心技術(shù)，包括J3高效多晶硅片技術(shù)、單晶硅片薄片化技術(shù)、低氧多晶硅片技術(shù)、直拉單晶爐外置加、料裝備及工藝技術(shù)、PERC電池技術(shù)、P型雙面電池技術(shù)、N型HOT1.0雙面電池技術(shù)、N型HOT2.0高效電池技術(shù)、全黑電池技術(shù)、NBC鈍化接觸全背電極電池技術(shù)、切半技術(shù)、多主柵、疊焊、T3技術(shù)、雙面組件等技術(shù)，相關(guān)技術(shù)在產(chǎn)品應(yīng)用過程中不斷升級和積累，已運用于公司的主要產(chǎn)品中。

經(jīng)過多年在技術(shù)上的持續(xù)投入，公司擁有了成熟的TOPCon電池及組件量產(chǎn)技術(shù)，因此本項目采用N型電池及組件生產(chǎn)技術(shù)成本可控、方案可操作性強，具備量產(chǎn)優(yōu)勢。公司***的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗，為一體化生產(chǎn)組件產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。

3、公司的品質(zhì)管理體系是項目建設(shè)的可靠保障

良好的產(chǎn)品品質(zhì)管理能力是光伏企業(yè)技術(shù)落地、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)并實現(xiàn)銷售的重要保證。公司秉承“追求卓越品質(zhì)，創(chuàng)建綠色家園”的質(zhì)量方針，在公司層面搭建了品質(zhì)管理體系作為***高質(zhì)量管理部門，對各項目進行集約式管控。公司推行***質(zhì)量管理，建立了ISO9001質(zhì)量管理體系、IEC62941光伏行業(yè)質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等多體系，先后通過國際***機構(gòu)認證。同時，公司注重品質(zhì)管理一體化延伸，將品控要求延伸下達到外協(xié)廠商和供應(yīng)商。通過兩級化管理、一體化延伸的運作，公司可以實現(xiàn)質(zhì)量檢驗、質(zhì)量保證、質(zhì)量預(yù)防的全方位高效管控，涵蓋了供應(yīng)商管理（SQE）、新產(chǎn)品質(zhì)量管理（DQE）、質(zhì)量體系管理（QMS）、計量體系管理（MM）、來料質(zhì)量檢驗（IQC）、過程質(zhì)量檢驗（IPQA）、開箱質(zhì)量檢驗（OBA）、出貨質(zhì)量檢驗（OQC）及客訴質(zhì)量管理（CQE）等。得益于公司成熟的管理體系，本項目的順利建設(shè)和實施具備可靠保障。

五、對外投資對上市公司的影響

公司本次投資將加速推進海外一體化產(chǎn)能建設(shè)，有利于拓展公司在海外市場的份額。本項目建成達產(chǎn)對提升公司的盈利能力、全球綜合競爭力和品牌影響力具有重要意義，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。本次投資不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、對外投資的風(fēng)險分析

1、本次對外投資尚需商務(wù)主管部門、發(fā)改委等有關(guān)部門審批或備案后方可實施，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及***終通過核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。

2、因越南的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在一定差異，未來經(jīng)營管理過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險等。公司將密切關(guān)注項目的后續(xù)進展，加強風(fēng)險防范運行機制，依托前期積累的管理經(jīng)驗，提高管理能力和經(jīng)營效率，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化。公司將嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688223 證券簡稱：晶科能源 公告編號：2022-022

晶科能源股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊地址

及修訂公司章程并辦理

相應(yīng)工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日以通訊的表決方式召開公司***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址及修訂公司章程并辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》，本次議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、公司注冊地址變更情況

根據(jù)公司注冊地的規(guī)劃調(diào)整及公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬將公司注冊地址由“江西省上饒市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晶科大道1號”變更為“江西省上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓大道1號”。

二、修訂《公司章程》相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中注冊地址進行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理注冊地址的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事會

2022年4月23日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010