（上接B171版）

六、上網(wǎng)公告附件

（一）獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可意見；

（二）獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

（三）海通證券股份有限公司關于和元生物技術（上海）股份有限公司預計2022年度日常關聯(lián)交易事項的核查意見。

特此公告。

和元生物技術（上海）股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號：2022-007

和元生物技術（上海）股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

和元生物技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項目的建設和使用安排并有效控制風險的前提下，擬使用不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的金融機構產品，包括但不限于保本型理財產品、協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證等，且該等現(xiàn)金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，使用期限不超過12個月，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用。

董事會授權公司管理層辦理閑置募集資金現(xiàn)金管理等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構海通證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年1月11日出具的《關于同意和元生物技術（上海）股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕61號），并經上海證券交易所同意，和元生物技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“和元生物”或“公司”）公開發(fā)行人民幣普通股（A股）100,000,000股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣13.23元，募集資金總額為人民幣1,323,000,000.00元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣1,197,464,432.14元。截至2022年3月17日，上述募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具天健驗【2022】6-10號《驗資報告》。

公司對募集資金采用了專戶存儲，專款專用。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司及子公司與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金四方/三方監(jiān)管協(xié)議，保證募集資金監(jiān)管的有效實施，同時嚴格按照相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務。具體情況詳見2022年3月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《和元生物技術（上海）股份有限公司科創(chuàng)板***公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、本次擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司將對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加資金效益，實現(xiàn)公司資金的保值增值，為公司和股東獲取較好的投資回報。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的金融機構產品，包括但不限于保本型理財產品、協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證等，且該等現(xiàn)金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司擬使用不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度及有效期內，資金可以循環(huán)滾動使用，上述額度是指現(xiàn)金管理單日***高余額不超過人民幣10億元。公司閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

此外，因2022年3月底上海地區(qū)實施新冠肺炎疫情嚴格封控管理，為減少疫情對于公司生產經營的影響，提高資金使用效率和效益，在未影響公司募集資金正常使用的前提下，公司將補充流動資金的募集資金賬戶中的下列閑置募集資金在原賬戶內進行如下現(xiàn)金管理，以下認購金額將納入上述投資額度之中：

上述暫時閑置募集資金采取安全性高、流動性好的保本型現(xiàn)金管理方式，符合相關募集資金管理規(guī)定，不會影響公司募投項目的實施，本次董事會對于上述事先未履行相關程序進行閑置募集資金現(xiàn)金管理的情形予以了確認。后續(xù)公司將對上述現(xiàn)金管理產品進行持續(xù)跟蹤、分析，加強風險管控，確保資金的安全，獨立董事、監(jiān)事會對其進行日常檢查和監(jiān)督，同時公司內部將持續(xù)加強對財務人員的上市公司相關信息披露知識培訓。

（四）實施方式

公司董事會授權公司管理層辦理閑置募集資金現(xiàn)金管理等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

四、對公司日常經營的影響

公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目的正常建設，亦不影響公司募集資金的正常使用。能夠實現(xiàn)公司資金的保值增值，為公司和股東獲取較好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇投資安全性高、流動性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度對現(xiàn)金管理產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，并向董事會匯報投資情況。

2、公司董事會授權公司管理層在上述額度及期限內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，財務部負責組織實施，相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

六、履行的決策程序

2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目正常進行的前提下，公司擬使用不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在該額度范圍內，資金可以滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司董事會授權公司管理層辦理閑置募集資金現(xiàn)金管理等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經審閱，獨立董事認為：公司本次擬使用不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項目的內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率。綜上，獨立董事一致同意公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案。

（二）監(jiān)事會意見

經審議，公司監(jiān)事會認為：在保證公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益。公司監(jiān)事會同意本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

1、公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議通過，獨立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨立意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的程序。

2、因2022年3月底上海地區(qū)實施新冠肺炎疫情嚴格封控管理，為減少疫情對于公司生產經營的影響，提高資金使用效率和效益，在未影響公司募集資金正常使用的前提下，公司將補充流動資金的募集資金賬戶中的部分閑置募集資金在原賬戶內進行現(xiàn)金管理。本次董事會對于上述事先未履行相關程序進行閑置募集資金現(xiàn)金管理的情形予以了確認。除此以外，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。

綜上所述，保薦機構對公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理公司事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》

（二）《海通證券股份有限公司關于和元生物技術（上海）股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

和元生物技術（上海）股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號：2022-008

和元生物技術（上海）股份有限公司

關于公司董事辭職暨補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、有關董事辭任情況

近日收到股東浙江華睿盛銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司委派董事吳玉鼎先生的辭任申請，其因個人原因，申請辭去公司第二屆董事會董事職務，同時辭去董事會提名委員會委員職務。吳玉鼎先生辭職后不再擔任公司任何職務。

吳玉鼎先生辭去董事職務不會導致公司董事會人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運行。

在新任董事就任前，原董事吳玉鼎先生仍應依照法律、行政法規(guī)及《和元生物技術（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，履行董事職責，并繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等相關法律法規(guī)及其在公司***公開發(fā)行股票時所作的相關承諾。

公司對吳玉鼎先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、有關變更董事情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》以及《和元生物技術（上海）股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，經公司董事會提名委員會審查，董事會提名潘俊屹先生為公司新任董事候選人，并擔任董事會提名委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

董事候選人簡歷：

潘俊屹先生，中國國籍，無境外***居留權，1994出生，本科學歷，2017年4月至2018年2月，在和元生物技術（上海）股份有限公司科研事業(yè)部先后擔任病毒平臺技術員及分子平臺技術員；2018年2月至2021年3月，在和元生物技術（上海）股份有限公司董事辦先后擔任法務專員及證券事務代表；2021年3月至今，在和元生物技術（上海）股份有限公司投資發(fā)展部擔任投資總監(jiān)兼董事會秘書助理。

潘俊屹先生系公司控股股東、實際控制人、董事長潘謳東先生之子，其通過上海謳立投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份42,800股，并通過參與《富誠海富通和元生物員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃》間接持有公司相應股份225,629股。除此之外，潘俊屹先生與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯(lián)關系。

潘俊屹先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰以及證券交易所的懲戒和公開譴責，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，具備《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格。

三、獨立董事的獨立意見

經審閱，獨立董事認為：潘俊屹先生符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》有關董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定不能擔任公司董事的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形。公司董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

綜上，獨立董事一致同意提名潘俊屹先生為公司第二屆董事會董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

特此公告。

和元生物技術（上海）股份有限公司

董事會

2022年4月23日

證券代碼：688238 證券簡稱：和元生物 公告編號：2022-010

和元生物技術（上海）股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月18日 10點00分

召開地點：上海市浦東新區(qū)國際醫(yī)學園區(qū)紫萍路908弄19號5樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權：無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

公司第二屆第二十四次董事會已審議通過第1、3-10項議案；第二屆第十八次監(jiān)事會已審議通過2-8項議案，相關公告已于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《經濟參考報》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案10

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案7、議案8

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：（1）議案7需要回避的股東：潘謳東、王富杰、夏清梅、殷珊、楊興林、額日賀、上海謳立投資管理中心（有限合伙）、上海謳創(chuàng)企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、浙江華睿盛銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司、諸暨富華產業(yè)轉型升級基金合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江華睿胡慶余堂健康產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江華睿火炬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州華睿嘉銀股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)（有限合伙）；（2）議案8需要回避的股東：潘謳東、王富杰、夏清梅、殷珊、楊興林、額日賀、上海謳立投資管理中心（有限合伙）、上海謳創(chuàng)企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）會議登記方式

1、法人股東應由法定代表人（或者執(zhí)行事務合伙人/執(zhí)行事務合伙人委派代表）或其委托的代理人出席會議。由法定代表人（或者執(zhí)行事務合伙人/執(zhí)行事務合伙人委派代表）出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人（或者執(zhí)行事務合伙人/執(zhí)行事務合伙人委派代表）的身份證明原件及復印件和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人（或者執(zhí)行事務合伙人/執(zhí)行事務合伙人委派代表）委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人（或者執(zhí)行事務合伙人/執(zhí)行事務合伙人委派代表）簽署的授權委托書（詳見附件）原件以及代理人本人身份證明原件及復印件和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書（詳見附件）和股東賬戶卡至公司辦理登記；

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

（二） 會議登記時間： 2022年5月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（三）會議登記地點：上海市浦東新區(qū)國際醫(yī)學園區(qū)紫萍路908弄19號

六、 其他事項

1. 出席會議的股東或代理人的交通、食宿費用等自理。

2. 請參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3. 股東委托代理人出席的，請在會議簽到冊上注明受托出席的情況。

4. 會議聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：趙雯

聯(lián)系電話：021-58585887

傳 真：021-55230588

電子信箱：zhengquanbu@obiosh.com

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)國際醫(yī)學園區(qū)紫萍路908弄19號

5. 特別提醒：

為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關要求，建議各位股東、股東代理人優(yōu)先通過網(wǎng)絡投票方式參會。確需現(xiàn)場參會的，請務必確保體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，佩戴口罩并提供48小時內核酸檢測陰性報告以及隨申碼、行程碼，核驗無誤方可參會，請予配合！

特此公告。

和元生物技術（上海）股份有限公司

董事會

2022年4月23日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

和元生物技術（上海）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

注：本次股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010