本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門(mén)盈趣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“盈趣科技”）于2022年4月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更控股子公司上海開(kāi)銘智能科技有限公司業(yè)績(jī)承諾期限的議案》。

公司控股子公司廈門(mén)攸信信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門(mén)攸信”）于2019年度完成了上海開(kāi)銘智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海開(kāi)銘”）56.00%的股權(quán)收購(gòu)；后因上海開(kāi)銘未能實(shí)現(xiàn)2020年度業(yè)績(jī)承諾目標(biāo)，無(wú)償轉(zhuǎn)讓業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份后，廈門(mén)攸信的持股比例從56.00%增至58.43%。

根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，2021年度上海開(kāi)銘經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)成業(yè)績(jī)承諾目標(biāo)。綜合考慮上海開(kāi)銘實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展前景及未來(lái)發(fā)展?jié)摿Γ?jīng)友好協(xié)商，各方一致同意擬將上海開(kāi)銘在《股東協(xié)議》約定的相關(guān)業(yè)績(jī)承諾期間，自2021年度起順次延后一年，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、基本情況

（1）2019年9月27日，公司控股子公司廈門(mén)攸信與上海開(kāi)銘股東上海藍(lán)佐電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海藍(lán)佐”）、馬建國(guó)、文士偉和吳永振分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股東協(xié)議》，公司以自有資金1,960萬(wàn)元人民幣收購(gòu)上述股東合計(jì)持有的上海開(kāi)銘56.00%的股權(quán)。

（2）公司于2021年4月30日，披露《關(guān)于上海開(kāi)銘2020年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償進(jìn)展情況的公告》，上海開(kāi)銘股東上海藍(lán)佐、馬建國(guó)、文士偉和吳永振已經(jīng)分別履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股東協(xié)議》中關(guān)于業(yè)績(jī)約定的相關(guān)條款，向廈門(mén)攸信無(wú)償支付補(bǔ)償金618,102.34元，無(wú)償轉(zhuǎn)讓股份243,008股；廈門(mén)攸信的持股比例從56.00%變更為58.43%。

上述股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)已根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行公司內(nèi)部決策程序，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、業(yè)績(jī)承諾內(nèi)容

上海開(kāi)銘自然人股東及法人股東上海藍(lán)佐承諾上海開(kāi)銘2019年、2020年、2021年、2022年、2023年五個(gè)會(huì)計(jì)年度可實(shí)現(xiàn)的考核凈利潤(rùn)分別不低于300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、420萬(wàn)元、500萬(wàn)元和600萬(wàn)元。凈利潤(rùn)為廈門(mén)攸信認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)出具的《審計(jì)報(bào)告》中確認(rèn)的凈利潤(rùn)。

業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一會(huì)計(jì)年度，未達(dá)成本年凈利潤(rùn)的業(yè)績(jī)目標(biāo)，上海開(kāi)銘自然人股東及法人股東上海藍(lán)佐應(yīng)對(duì)廈門(mén)攸信進(jìn)行補(bǔ)償。廈門(mén)攸信有權(quán)選擇要求自然人股東及法人股東上海藍(lán)佐向廈門(mén)攸信無(wú)償轉(zhuǎn)讓業(yè)績(jī)補(bǔ)償股權(quán)或支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償款，或同時(shí)轉(zhuǎn)讓一定比例的業(yè)績(jī)補(bǔ)償股權(quán)和一定比例的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。

業(yè)績(jī)補(bǔ)償方對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)與補(bǔ)償金額的具體計(jì)算方式如下：

（1）業(yè)績(jī)補(bǔ)償股權(quán)計(jì)算公式：a=Y×K×b×(1-(c-d)/e)

（2）業(yè)績(jī)補(bǔ)償款計(jì)算公式：m=Y×(1-K)×b×(1-(c-d)/e)×n

其中，“Y”為當(dāng)年度系數(shù)，分別為：

“a”為當(dāng)年度應(yīng)向廈門(mén)攸信無(wú)償轉(zhuǎn)讓的業(yè)績(jī)補(bǔ)償股權(quán)；

“K”為廈門(mén)攸信屆時(shí)所要求的當(dāng)年度支付比例（0~100%），該等比例由廈門(mén)攸信根據(jù)實(shí)際情況于每年度自行調(diào)整；

“b”為本次收購(gòu)?fù)瓿珊蟾鳂I(yè)績(jī)補(bǔ)償股東持有的股權(quán)數(shù)額，該股權(quán)數(shù)額將根據(jù)目標(biāo)公司可能發(fā)生的增資、減資、售買(mǎi)股等情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

“c”為當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)，當(dāng)年度凈利潤(rùn)為負(fù)時(shí)，c亦以負(fù)值表達(dá)；

“d”為截至當(dāng)年度12月31日賬面逾期應(yīng)收款及其利息的總和。

“e”為當(dāng)年度業(yè)績(jī)目標(biāo)；

“m”為當(dāng)年度應(yīng)向廈門(mén)攸信支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款；

“n”為每一元注冊(cè)資本的認(rèn)購(gòu)價(jià)格（“認(rèn)購(gòu)價(jià)”），初始認(rèn)購(gòu)價(jià)為10元/股，該認(rèn)購(gòu)價(jià)將根據(jù)目標(biāo)公司可能發(fā)生的增資、減資等情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于本年度業(yè)績(jī)目標(biāo)且上一年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)超過(guò)上一年度業(yè)績(jī)目標(biāo)的，上一年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)超過(guò)業(yè)績(jī)目標(biāo)的部分可一并計(jì)入本年度前述“c”值中進(jìn)行計(jì)算。為免疑義，任一年度超過(guò)業(yè)績(jī)目標(biāo)的凈利潤(rùn)僅可計(jì)入下一年度“c”值中計(jì)算，不可重復(fù)計(jì)算或累計(jì)計(jì)算。

為免疑義，現(xiàn)有股東向廈門(mén)攸信支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款總額不超過(guò)壹仟叁佰伍拾 萬(wàn)元（￥13,500,000.00），超過(guò)部分應(yīng)換算成業(yè)績(jī)補(bǔ)償股權(quán)形式向廈門(mén)攸信轉(zhuǎn)讓。

三、業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況

（1）2021年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，2021年度上海開(kāi)銘經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-1,992,244.53元，未達(dá)成當(dāng)年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)不低于4,200,000元的目標(biāo)。

（2）2021年度實(shí)際盈利數(shù)與承諾業(yè)績(jī)的差異說(shuō)明

2021年度，上海開(kāi)銘持續(xù)專注于制造業(yè)智能工廠管理系統(tǒng)（IFS – Intelligence Factory System）的研發(fā)與銷(xiāo)售，通過(guò)與廈門(mén)攸信UMS系統(tǒng)的適配與整合，不斷提升生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、分析、反饋能力及設(shè)備控制穩(wěn)定性。積極拓展市場(chǎng)，為客戶提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品、服務(wù)及整體解決方案，本年度營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所回升。

但由于受到國(guó)內(nèi)疫情防控政策影響，人員無(wú)法正常流動(dòng)，對(duì)于部分已簽約項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)交付實(shí)施進(jìn)度也受到各地防控要求的影響有所延后。同時(shí)，受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性、原材料價(jià)格上漲等各種因素綜合影響，電子制造行業(yè)智能化改造需求有所放緩，投資預(yù)算有所降低，使得整體銷(xiāo)售情況不及預(yù)期；此外，原材料價(jià)格上漲及人工成本的增加，項(xiàng)目實(shí)施成本費(fèi)用上升，導(dǎo)致項(xiàng)目毛利率下降，對(duì)全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)亦帶來(lái)不利的影響。綜上原因，上海開(kāi)銘2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)考核目標(biāo)。

四、變更業(yè)績(jī)承諾期限

綜合考慮上海開(kāi)銘實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展前景及未來(lái)發(fā)展?jié)摿Γ?jīng)友好協(xié)商，各方一致同意擬將上海開(kāi)銘在《股東協(xié)議》約定的相關(guān)業(yè)績(jī)承諾期間，自2021年度起順次延后一年。即將業(yè)績(jī)承諾（即原協(xié)議第5.1條約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)）變更為：

（1）目標(biāo)公司2019年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)到300萬(wàn)元；

（2）目標(biāo)公司2020年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)到350萬(wàn)元；

（3）目標(biāo)公司2022年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)到420萬(wàn)元；

（4）目標(biāo)公司2023年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)到500萬(wàn)元；

（5）目標(biāo)公司2024年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)到600萬(wàn)元。

當(dāng)年度系數(shù)“Y”變更為：

凈利潤(rùn)為廈門(mén)攸信認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)出具的《審計(jì)報(bào)告》中確認(rèn)的凈利潤(rùn)。

五、變更業(yè)績(jī)承諾期限對(duì)公司的影響

（1）本次變更上海開(kāi)銘業(yè)績(jī)承諾期限是綜合考慮上海開(kāi)銘實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、團(tuán)隊(duì)精細(xì)務(wù)實(shí)的創(chuàng)業(yè)精神以及所處行業(yè)前景及未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ雀鞣矫嬉蛩兀?jīng)各方友好協(xié)商后確定的。

（2）上海開(kāi)銘作為一家提供制造業(yè)智能工廠管理系統(tǒng)解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，其MES系統(tǒng)在產(chǎn)品工藝流程管控、物料防錯(cuò)、條碼追溯等***制造全流程控制管理領(lǐng)域均存在一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。本次變更業(yè)績(jī)承諾期限，有利于消除短期不可抗力的因素對(duì)業(yè)績(jī)的沖擊和長(zhǎng)期發(fā)展之間的矛盾，有利于保持經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，與廈門(mén)攸信共同發(fā)展，更好地致力于公司智能制造整體解決方案業(yè)務(wù)未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次調(diào)整不存在損害上市公司及全體股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他投資帶來(lái)不利影響，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果構(gòu)成重大影響，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看更有利于上市公司及股東的利益。

六、應(yīng)對(duì)措施

（1）公司將持續(xù)深化廈門(mén)攸信及上海開(kāi)銘的技術(shù)與業(yè)務(wù)協(xié)同，進(jìn)行資源優(yōu)化整合，不斷升級(jí)UMS+IFS聯(lián)合管理系統(tǒng)，共同打造更加有競(jìng)爭(zhēng)力的智能制造整體解決方案產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)充分利用盈趣科技在智能制造領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，積極拓展市場(chǎng)和客戶。

（2）將盈趣科技***的管理經(jīng)驗(yàn)及企業(yè)文化復(fù)制到上海開(kāi)銘，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力，營(yíng)造更加良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，緊抓智能制造行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)更大的突破。

（3）公司將密切跟蹤變更后的業(yè)績(jī)承諾達(dá)成情況，切實(shí)保護(hù)公司及股東的權(quán)益，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)本事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、其他事項(xiàng)

本次變更業(yè)績(jī)承諾期限事項(xiàng)尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。公司將于股東大會(huì)通過(guò)后，督促各相關(guān)方完成補(bǔ)充協(xié)議的簽署，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)本事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

廈門(mén)盈趣科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022 年 04 月 23 日

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