（上接B301版）

1、獨立董事事前認可書面意見

經核查，我們認為：公司及子公司與相關關聯方預計發生的日常關聯交易事項系正常經營往來，屬于正常商業化交易行為，關聯交易定價遵循市場化原則，合理、公允，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情況。本次預計的日常關聯交易事項不會對公司獨立性產生不利影響，公司也不會對相關關聯方形成依賴。因此，我們同意公司將《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。同時，關聯董事應當回避表決。

2、獨立董事發表的獨立意見

經核查，我們認為：本次日常關聯交易預計決策程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》、《關聯交易決策制度》等規定，關聯交易定價遵循公允、合理的市場化原則，不會對公司獨立性及規范運作產生不利影響，也不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益。因此我們同意公司《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

（三）監事會意見

公司預計2022年日常關聯交易的具體事項，屬于正常的商業交易行為，符合公司正常生產經營活動的實際，關聯交易的預計發生價格遵循市場化原則，合理、公允，不會對公司獨立性產生不利影響，不存在向關聯方輸送利益的情況，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益，因此我們同意《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

六、保薦機構意見

保薦機構萬聯證券股份有限公司經核查后認為：

1、公司本次關聯交易事項屬于正常的商業經營行為，相關關聯交易不會對公司的獨立性產生影響。關聯交易定價遵循了公平、公正、公允的原則，不存在違反相關法律、法規、公司章程、損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

2、本次關聯交易相關事項已履行了必要的程序，已經公司董事會、監事會審議通過，相關關聯董事進行了回避表決，獨立董事已事前認可并發表了明確同意意見，審批程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，決策程序合法有效。保薦機構對公司上述關聯交易事項無異議。

七、備查文件

1、第四屆董事會第二十次會議決議；

2、第四屆監事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于公司2021年度及第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

5、萬聯證券股份有限公司關于公司關聯交易事項的核查意見。

特此公告

浙江華統肉制品股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公告編號：2022-058

浙江華統肉制品股份有限公司

關于修訂《公司章程》及

辦理相關工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、《公司章程》修訂情況

浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》和《公司章程》有關規定，于2022年4月21日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及辦理相關工商變更登記的議案》，主要內容如下：

由于公司與公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象金旭帆、吳群、陳傳志解除勞動關系，***授予激勵對象胡森明、李棋、李旭、王禮明、張偉風、翁永華、周超雄、季衛忠、宋軍偉、盧工作，預留授予激勵對象張廣彬、劉立茂、李新盛、胡允有、林香獻、汪麗君、郁長平因個人原因離職以及因2021年度公司層面業績考核目標未滿足***授予限制性股票第三次解除限售條件和預留授予限制性股票第二次解除限售條件，因此根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》、及《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》以及相關法律、法規規定，公司擬對上述激勵對象涉及的已授予但尚未解除限售合計509.28萬股限制性股票進行回購注銷，并修訂《公司章程》中注冊資本及股份總數內容如下：

除上述外，《公司章程》其他條款保持不變，并授權公司法定代表人或授權代表全權辦理相關工商變更登記事宜。

二、審批程序

以上事項已經公司2022年4月21日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會以特別決議表決通過。

特此公告。

浙江華統肉制品股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公告編號：2022-057

浙江華統肉制品股份有限公司

關于回購注銷激勵對象部分

已獲授但尚未解除限售的

限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》， 同意公司回購注銷因公司層面業績考核未能滿足2019年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票第三次解除限售條件所涉及的80名激勵對象合計持有的已授予但尚未解除限售的3,662,400股限制性股票；同意公司回購注銷因公司層面業績考核未能滿足2019年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第二次解除限售條件所涉及的14名激勵對象合計持有的已授予但尚未解除限售的633,600股限制性股票；同意公司回購注銷20名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票796,800股。現就有關事項公告如下：

一、本次限制性股票激勵計劃簡述

1、2019年1月26日，公司召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，律師出具了相應的法律意見書，公司監事會就激勵對象名單出具了審核意見。

2、2019年1月28日至2019年2月11日，公司對2019年限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。公示期內，監事會未收到任何組織或個人對本次擬激勵對象提出的異議或不良反映。公示期滿，監事會對2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行說明，于2019年2月12日公告了《監事會關于2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2019年2月20日，公司2019年***次臨時股東大會決議通過了《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，并于2019年2月21日披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人員買賣公司股票情況的自查報告》等文件。

4、2019年3月14日，公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票相關事項的議案》，同意確定以2019年3月14日為***授予日，向107名激勵對象授予950.00萬股限制性股票。獨立董事對此發表了同意獨立意見，監事會就激勵對象資格發表了核查意見。

5、2019年4月29日，公司完成了2019年限制性股票激勵計劃***授予登記工作，向104名激勵對象授予了940.00萬股限制性股票，并于2019年4月29日披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予完成的公告》，***授予的限制性股票上市日期為2019 年4月30日。

6、2020年2月19日，公司召開第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2019年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》，同意以2020年2月19日為授予日，向符合條件的27名激勵對象授予199.00萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了同意獨立意見，監事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

7、2020年5月14日，公司完成了2019年限制性股票激勵計劃預留授予登記工作，向23名激勵對象授予了181.00萬股限制性股票，并于2020年5月14日披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃預留授予完成的公告》，預留授予的限制性股票上市日期為2020年5月15日。

8、2020年4月23日，公司召開第三屆董事會第三十八次會議及第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對因公司與其解除勞動關系、個人原因離職已不符合激勵條件的2位激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的合計15萬股限制性股票進行回購注銷，回購價格為6.94元/股，并于2020年5月19日公司2019年度股東大會決議通過了本議案。同時，第三屆董事會第三十八次會議及第三屆監事會第二十一次會議還審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》，由于公司2019年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件已經滿足，同意公司辦理2019年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售的相關事宜。并于2020年5月6日公司披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分限制性股票***個解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》，本次解除限售涉及激勵對象共計102人，解除限售的限制性股票數量為370.00萬股，解除限售股份上市流通日期為2020 年5月7日。

9、2020年11月9日，公司召開第三屆董事會第四十五次會議及第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整限制性股票回購注銷數量及回購價格》，由于2020年7月1日公司實施了2019年度權益分派，因此根據《浙江華統肉制品股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等規定，將公司2019年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票回購注銷數量合計調整為67.84萬股，回購價格均調整為4.3375元/股。同時，公司第三屆董事會第四十五次會議及第三屆監事會第二十七次會議還審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對因個人原因離職及公司與其解除勞動關系已不符合激勵條件的8位激勵對象所持有的已授予但尚未解除限售的合計67.84萬股限制性股票進行回購注銷，回購價格均為4.3375元/股。本議案已經2020年11月26日公司2020年第二次臨時股東大會批準通過。2021年3月5日，公司披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》，上述8位激勵對象所持有的已授予但尚未解除限售的合計67.84萬股限制性股票已經完成回購注銷。

10、2021年4月14日，公司召開第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司回購注銷因公司層面業績考核未能滿足2019年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票第二次解除限售條件所涉及的93名激勵對象合計持有的已授予但尚未解除限售的4,113,600股限制性股票；同意公司回購注銷因公司層面業績考核未能滿足2019年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票***次解除限售條件所涉及的21名激勵對象合計持有的已授予但尚未解除限售的1,075,200股限制性股票；同意公司回購注銷5名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票422,400股。其中因個人原因離職的回購價格為4.3375元/股，因2020年度公司層面業績考核目標未滿足而回購注銷的回購價格為4.3375元/股加上銀行同期存款利息之和。并于2021年5月7日公司2020年度股東大會決議通過了本議案。

二、限制性股票回購注銷相關事項

（一）回購原因

1、激勵對象離職

由于公司與公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象金旭帆、吳群、陳傳志解除勞動關系，***授予激勵對象胡森明、李棋、李旭、王禮明、張偉風、翁永華、周超雄、季衛忠、宋軍偉、盧工作，預留授予激勵對象張廣彬、劉立茂、李新盛、胡允有、林香獻、汪麗君、郁長平因個人原因離職，其均已不再具備激勵資格，因此根據公司《激勵計劃》、《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》以及相關法律、法規的規定，公司應將其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票按授予價格進行回購注銷。

2、未達公司層面業績考核目標

根據《激勵計劃》規定：公司***授予的限制性股票第三次解除限售條件以及預留授予的限制性股票第二次解除限售條件均以2018年凈利潤為基數，公司2021年凈利潤增長率不低于50%。若解除限售期內未達公司業績條件目標時，則該部分標的股票不得解除限售，由公司回購注銷。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2021年度《審計報告》（天健審〔2022〕3508號），公司2021年凈利潤增長率未達公司業績條件目標，因此公司將對上述涉及的***及預留授予限制性股票按授予價格加上銀行同期存款利息之和進行回購注銷。

（注：上述凈利潤為歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤，并剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。）

（二）回購注銷數量及回購價格調整及依據

1、回購注銷數量及回購價格調整依據

公司于2020年7月1日實施完成2019年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利0.46元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增6股，不送紅股。公司于2021年6月30日實施完成2020年度權益分派方案，向全體股東每10股派發現金股利0.32元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

綜上，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》等相關規定，公司需對權益分派后的2019年限制性股票激勵計劃***及預留授予限制性股票回購注銷數量及回購價格進行相應調整。

2、回購價格調整

由于公司實施了2019年度、2020年度權益分派方案，以及根據《激勵計劃》中“除本激勵計劃“第六章 限制性股票的授予條件、解除限售條件”之規定之外，若無特殊說明，公司因本激勵計劃的規定實施回購時，應向激勵對象支付對應股份的購股資金及其同期利息，利率按同期央行存款基準利率計算。”以及“激勵對象因個人原因辭職離開公司，在情況發生之日，對激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷”的規定，公司對因個人原因離職的***及預留授予激勵對象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格調整為4.3375元/股。對因未達公司層面業績考核目標的***及預留授予激勵對象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票回購價格調整為4.3375元/股加上銀行同期存款利息之和（未達公司層面業績考核目標的***與預留授予限制性股票回購價格相同）。

具體調整過程如下：

資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為授予價格；n為每股資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調整后的回購價格。

因此，***及預留授予的限制性股票回購價格均調整為：

P＝6.94 ÷（1＋0.6）=4.3375

公司在實施2019年度、2020年度權益分派時，就激勵對象授予的限制性股票現金分紅已由公司代為收取，未實際派發。

3、回購數量調整

由于公司實施了2019年度權益分派方案，因此公司將本次擬回購注銷的限制性股票數量調整為5,092,800股。占回購前實際授予除權后的限制性股票總數1,793.6萬股（除權前為1,121萬股）的28.39%，占回購前公司總股本的1.08%

具體調整過程如下：

資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調整前的限制性股票數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的限制性股票數量。

（1）因個人原因離職對***授予的限制性股票回購注銷數量調整：

Q＝282,000×（1＋0.6）=451,200

（2）因個人原因離職對預留授予的限制性股票回購注銷數量調整：

Q＝216,000×（1＋0.6）=345,600

（3）因未達公司層面業績考核目標對***授予的限制性股票回購注銷數量調整：

Q＝2,289,000×（1＋0.6）=3,662,400

（4）因未達公司層面業績考核目標對預留授予的限制性股票回購注銷數量調整：

Q＝396,000×（1＋0.6）=633,600

具體調整后的回購價格及回購注銷數量詳見下表：

備注：未達公司層面業績考核目標的回購價格還需加上銀行同期存款利息之和。

（三）資金來源

公司本次擬用于回購限制性股票的資金全部為自有資金。

三、本次回購注銷前后公司股本結構變動情況

本次限制性股票回購注銷完成后，公司股本總數將由472,506,278股變更為 467,413,478股，股本結構變動如下：

備注：1、公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第四次會議及2020年度股東大會已同意回購注銷5,611.200股股份，該部分股份尚未辦理完成回購注銷登記手續；

2、上述表格中“本次變動前”總股本以2022年3月31日的總股本為基準，“本次變動前”股權激勵限售股數及總股本數包含上述1已同意回購注銷但尚未辦理完成回購注銷登記手續的股數；

3、本次回購注銷限制性股票實施完成后，公司注冊資本將隨之發生變動，***終數據以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的上市公司股本結構表為準。公司將按照《公司法》、《公司章程》等相關規定辦理注冊資本變更手續。

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷股權激勵限制性股票系公司根據《激勵計劃》對已不符合條件的限制性股票的具體處理，回購注銷的限制性股票數量和回購所用資金較少，不會對公司的財務狀況和經營成果產生較大影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續勤勉盡職，認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、監事會意見

監事會審核后認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》、以及公司《2019年限制性股票激勵計劃》、《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等規定，（1）由于公司與公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象金旭帆、吳群、陳傳志解除勞動關系，***授予激勵對象胡森明、李棋、李旭、王禮明、張偉風、翁永華、周超雄、季衛忠、宋軍偉、盧工作，預留授予激勵對象張廣彬、劉立茂、李新盛、胡允有、林香獻、汪麗君、郁長平因個人原因離職，其均已不再具備激勵資格，因此公司將對其已授予但尚未解除限售的限制性股票合計796,800股按授予價格進行回購注銷；（2）因公司層面業績考核目標未滿足***授予限制性股票第三次解除限售條件以及預留授予限制性股票第二次解除限售條件，因此由公司對此涉及的***授予80名激勵對象以及預留授予14名激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票合計4,296,000股按授予價格加上銀行同期存款利息之和進行回購注銷。

董事會審議本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，同意公司對上述激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票合計5,092,800股進行回購注銷。

六、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：由于公司與公司2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象金旭帆、吳群、陳傳志解除勞動關系，***授予激勵對象胡森明、李棋、李旭、王禮明、張偉風、翁永華、周超雄、季衛忠、宋軍偉、盧工作，預留授予激勵對象張廣彬、劉立茂、李新盛、胡允有、林香獻、汪麗君、郁長平因個人原因離職以及因2021年度公司層面業績考核目標未滿足***授予限制性股票第三次解除限售條件，以及預留授予限制性股票第二次解除限售條件，因此，公司對上述激勵對象涉及的已授予但尚未解除限售合計5,092,800股限制性股票進行回購注銷，符合中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、公司《公司章程》、《激勵計劃》及《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，相關程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次回購注銷部分限制性股票的事項。

七、法律意見書的結論意見

公司本次回購注銷部分限制性股票相關事宜已取得現階段必要的批準和授權；本次回購注銷部分限制性股票的程序、數量、價格符合《管理辦法》等有關法律法規及規范性文件以及《激勵計劃》的規定；本次回購注銷部分限制性股票事宜還將提請公司股東大會審議，股東大會審議通過后，華統股份應就本次回購注銷部分限制性股票及時履行信息披露義務，并就本次回購注銷部分限制性股票事宜所引致的公司注冊資本減少履行相應的減資程序。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于公司2021年度及第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

4、國浩律師（杭州）事務所出具的關于公司回購注銷部分限制性股票的法律意見書

特此公告。

浙江華統肉制品股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公告編號：2022-059

浙江華統肉制品股份有限公司

關于補選第四屆董事會非獨立董事的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年4月21日，浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司補選第四屆董事會非獨立董事的議案》，鑒于公司董事會于2021年9月13日收到公司第四屆董事會副董事長林振發先生的書面辭職報告，經董事會研究決定補選1名非獨立董事，并提名薛哲君先生為公司本次補選第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿止。

公司獨立董事對本次補選第四屆董事會非獨立董事事項發表了同意的獨立意見。

若上述補選公司非獨立董事方案經股東大會決議通過，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

上述議案尚需提交公司股東大會表決通過。

特此公告。

浙江華統肉制品股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件：

第四屆董事會補選的非獨立董事候選人簡歷

薛哲君先生，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。擁有23年高端餐飲產品、供應鏈及品牌運營經驗，尤其精通肉制品及西式火腿的烹飪。在意大利和日本留學工作多年，曾任上海世博會意大利館行政主廚、米蘭世博會萬科館特邀主廚及米其林餐廳行政副主廚，現任上海赫敏餐飲有限公司執行董事兼總經理。

薛哲君先生截至目前未持有公司股份，其與公司控股股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系。薛哲君先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。經公司在***高人民法院網查詢，薛哲君先生不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公告編號：2022-055

浙江華統肉制品股份有限公司

關于預計2022年度為子公司

提供擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、預計擔保概述

浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于預計2022年度為子公司提供擔保額度的議案》，為滿足子公司日常經營及項目建設資金需求，公司2022年度擬為合并報表范圍內仙居華統種豬有限公司、正康（義烏）豬業有限公司、麗水市麗農生態農牧有限公司、麗水市華統食品有限公司、麗水市綠生源飼料有限公司、仙居縣綠發飼料有限公司、浙江綠發農牧機械有限公司、杭州同壯農業發展有限公司、義烏華農家禽屠宰有限公司、衢州市民心食品有限公司、衢州華統牧業有限公司、浦江華統牧業有限公司、浙江華昇飼料科技有限公司、仙居華農禽業有限公司、蘭溪市綠發飼料有限公司等子公司向銀行等金融機構融資提供總額不超過15億元人民幣的新增擔保額度，其中預計為資產負債率低于70%的子公司提供新增擔保額度不超過11.9億元人民幣；為資產負債率70%以上的子公司提供新增擔保額度不超過3.1億元人民幣，并提請股東大會授權法定代表人或授權代表在上述擔保額度內合理選擇銀行等金融機構并簽署擔保等相關協議或合同，具體擔保可以分多次提供，每筆擔保金額、擔保期限及擔保形式以實際簽署的擔保協議或合同約定為準。授權期限自公司股東大會決議通過之日起十二個月內。在授權有效期限和額度范圍內，任一時點新增擔保余額不得超過批準額度。若股東大會決議批準上述議案后，對于上述預計范圍內的擔保，公司不再另行召開董事會或股東大會，不再逐筆形成董事會決議或股東大會決議，公司將在擔保事項實際發生后及時履行信息披露義務。

上述預計擔保事項不涉及關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定，該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

2022年預計擔保對象全部為合并報表范圍內的控股或全資子公司，具體情況如下：

（一）仙居華統種豬有限公司

1、基本情況

公司名稱：仙居華統種豬有限公司

統一社會信用代碼：91331024MA29XXPK1B

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：張碧珍

成立時間：2017年7月10日

經營期限：2017年7月10日至2067年7月9日

注冊資本：5,000萬元人民幣

住所：浙江省臺州市仙居縣廣度鄉廣度村三畝田自然村

經營范圍：許可項目：種畜禽生產；種畜禽經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

2、股權關系

仙居種豬為公司控股子公司，公司持有其85%的股權，仙居華超農業科技發展有限公司持有其15%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、控股子公司仙居華統種豬有限公司***近一年資產負債率高于70%。仙居華統種豬有限公司不屬于失信被執行人。

（二）正康（義烏）豬業有限公司

1、基本情況

公司名稱：正康（義烏）豬業有限公司

統一社會信用代碼：91330782MA28E37T46

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：楊志華

成立時間：2016年7月18日

經營期限：2016年7月18日至2066年7月17日

注冊資本：11,125萬元人民幣

住所：浙江省義烏市義亭鎮畈田朱東畈繡篁農莊（豬場）（自主申報）

經營范圍：生豬養殖、銷售；貨物進出口、技術進出口；提供生豬養殖技術管理服務。

2、股權關系

正康豬業為公司控股子公司，公司持有其70%的股權，正大康地（慈溪）股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有其30%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、控股子公司正康（義烏）豬業有限公司***近一年資產負債率高于70%。正康（義烏）豬業有限公司不屬于失信被執行人。

（三）麗水市麗農生態農牧有限公司

1、基本情況

公司名稱：麗水市麗農生態農牧有限公司

統一社會信用代碼：91331100MA2A1P9J65

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：陳斌

成立時間：2018年5月8日

經營期限：2018年5月8日至長期

注冊資本：10,000萬元人民幣

住所：浙江省麗水市蓮都區天寧工業區天寧街881號

經營范圍：苗木種植；生豬養殖與銷售。

2、股權關系

麗水農牧為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司麗水市麗農生態農牧有限公司***近一年資產負債率高于70%。麗水市麗農生態農牧有限公司不屬于失信被執行人。

（四）麗水市華統食品有限公司

1、基本情況

公司名稱：麗水市華統食品有限公司

統一社會信用代碼：91331102MA2E0KH81B

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：劉青

成立時間：2018年12月6日

經營期限：2018年12月6日至長期

注冊資本：1,200萬元人民幣

住所：浙江省麗水市蓮都區碧湖鎮南山園園中路131號180室

經營范圍：許可項目：生豬屠宰；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品銷售；食品生產(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：非居住房地產租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

2、股權關系

麗水華統為公司控股子公司，公司持有其51%的股權，浙江綠園禽業有限公司持有其28%的股權，鄭瀚持有其14.91%的股權，鄭建飛持有其6.09%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、控股子公司麗水市華統食品有限公司***近一年資產負債率高于70%。麗水市華統食品有限公司不屬于失信被執行人。

（五）麗水市綠生源飼料有限公司

1、基本情況

公司名稱：麗水市綠生源飼料有限公司

統一社會信用代碼：91331100MA2A1ME39W

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：郭華偉

成立時間：2018年4月23日

經營期限：2018年4月23日至長期

注冊資本：1,000萬元人民幣

住所：浙江省麗水市蓮都區南明山街道石牛路59-1號

經營范圍：配合飼料生產加工及銷售。

2、股權關系

麗水飼料為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司麗水市綠生源飼料有限公司***近一年資產負債率高于70%。麗水市綠生源飼料有限公司不屬于失信被執行人。

（六）仙居縣綠發飼料有限公司

1、基本情況

公司名稱：仙居縣綠發飼料有限公司

統一社會信用代碼：91331024MA2HHBP16X

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：陳斌

成立時間：2020年7月14日

經營期限：2020年7月14日至長期

注冊資本：2,000萬元人民幣

住所：浙江省臺州市仙居縣下各鎮下華村仙居東方液壓機電有限公司右側

經營范圍：許可項目：飼料生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：生物飼料研發；畜牧漁業飼料銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

2、股權關系

仙居飼料為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司仙居縣綠發飼料有限公司***近一年資產負債率高于70%。仙居縣綠發飼料有限公司不屬于失信被執行人。

（七）浙江綠發農牧機械有限公司

1、基本情況

公司名稱：浙江綠發農牧機械有限公司

統一社會信用代碼：91330782580356002A

企業類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

法定代表人：王亦秋

成立時間：2011年7月28日

經營期限：2011年7月28日至2061年7月27日

注冊資本：600萬元人民幣

住所：浙江省義烏市義亭鎮義杭線西側上胡路口

經營范圍：一般項目：普通機械設備安裝服務；畜牧機械制造；畜牧機械銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

2、股權關系

綠發農機為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司浙江綠發農牧機械有限公司***近一年資產負債率高于70%。浙江綠發農牧機械有限公司不屬于失信被執行人。

（八）杭州同壯農業發展有限公司

1、基本情況

公司名稱：杭州同壯農業發展有限公司

統一社會信用代碼：91330182MA2GYR0P9B

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：徐海平

成立時間：2019年10月15日

經營期限：2019年10月15日至長期

注冊資本：6,000萬元人民幣

住所：浙江省杭州市建德市大洋鎮建南村荷花自然村

經營范圍：許可項目：牲畜飼養(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：休閑觀光活動；水果種植；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；智能農業管理；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

2、股權關系

杭州同壯為公司控股子公司，公司持有其51%的股權，杭州奧立達電梯有限公司、建德市耀欣針紡有限公司分別持有其24.5%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、控股子公司杭州同壯農業發展有限公司***近一年資產負債率高于70%。杭州同壯農業發展有限公司不屬于失信被執行人。

（九）義烏華農家禽屠宰有限公司

1、基本情況

公司名稱：義烏華農家禽屠宰有限公司

統一社會信用代碼：91330782798568833K

企業類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

法定代表人：吳先發

成立時間：2007年2月1日

經營期限：2007年2月1日至2027年1月31日

注冊資本：2,000萬元人民幣

住所：浙江省義烏市義亭鎮義杭線西側上胡路口

經營范圍：許可項目：家禽屠宰；食品生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；活禽銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：鮮肉批發；鮮肉零售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

2、股權關系

華農屠宰為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司義烏華農家禽屠宰有限公司***近一年資產負債率低于70%。義烏華農家禽屠宰有限公司不屬于失信被執行人。

（十）衢州市民心食品有限公司

1、基本情況

公司名稱：衢州市民心食品有限公司

統一社會信用代碼：91330803775747417N

企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：祝建國

成立時間：2005年6月7日

經營期限：2005年6月7日至2025年6月6日

注冊資本：1,000萬元人民幣

住所：浙江省衢州市衢江區岑一路1號

經營范圍：生豬定點屠宰（憑生豬定點屠宰證經營）； 生豬收購、銷售；農產品（國家有專項規定的除外）銷售；道路貨物運輸（憑有效《道路運輸經營許可證》經營，具體范圍詳見許可證）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、股權關系

衢州民心為公司控股子公司，公司持有其51%的股權。祝建國持有其26.95%的股權，劉志強持有其19.6%的股權，王峰持有其2.45%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、控股子公司衢州市民心食品有限公司***近一年資產負債率低于70%。衢州市民心食品有限公司不屬于失信被執行人。

（十一）衢州華統牧業有限公司

1、基本情況

公司名稱：衢州華統牧業有限公司

統一社會信用代碼：91330803MA29UFYP4B

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：陳斌

成立時間：2018年5月7日

經營期限：2018年5月7日至長期

注冊資本：57,340萬元人民幣

住所：浙江省衢州市衢江區后溪鎮張村村208號

經營范圍：生豬養殖、銷售和貨物進出口，提供生豬養殖技術開發、技術咨詢和技術服務（分支機構經營場所設在：衢州市衢江區蓮花鎮華垅村下廳118號、衢州市衢江區橫路辦事處東方村范家168號）。

2、股權關系

衢州牧業為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司衢州華統牧業有限公司***近一年資產負債率低于70%。衢州華統牧業有限公司不屬于失信被執行人。

（十二）浦江華統牧業有限公司

1、基本情況

公司名稱：浦江華統牧業有限公司

統一社會信用代碼：91330726MA2HQ2AP15

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：陳斌

成立時間：2020年1月6日

經營期限：2020年1月6日至長期

注冊資本：10,000萬元人民幣

住所：浙江省浦江縣白馬鎮浦東路2號（自主申報）

經營范圍：一般項目：畜禽批發；農業技術推廣。許可項目：牲畜飼養。

2、股權關系

浦江牧業為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司浦江華統牧業有限公司***近一年資產負債率低于70%。浦江華統牧業有限公司不屬于失信被執行人。

（十三）浙江華昇飼料科技有限公司

1、基本情況

公司名稱：浙江華昇飼料科技有限公司

統一社會信用代碼：91330782MA2M33H973

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：賈金龍

成立時間：2021年3月31日

經營期限：2021年3月31日至長期

注冊資本：5,000萬元人民幣

住所：浙江省義烏市義亭鎮木橋村1號1樓（自主申報）

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。許可項目：飼料生產。

2、股權關系

華昇飼料為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司浙江華昇飼料科技有限公司***近一年資產負債率低于70%。浙江華昇飼料科技有限公司不屬于失信被執行人。

（十四）仙居華農禽業有限公司

1、基本情況

公司名稱：仙居華農禽業有限公司

統一社會信用代碼：91331024MA2DY0W28C

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：崔燦

成立時間：2019年12月6日

經營期限：2019年12月6日至長期

注冊資本：1,500萬元人民幣

住所：浙江省臺州市仙居縣下各鎮新路村新路岙

經營范圍：家禽養殖、銷售；家禽養殖技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、股權關系

仙居禽業為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司仙居華農禽業有限公司***近一年資產負債率低于70%。仙居華農禽業有限公司不屬于失信被執行人。

（十五）蘭溪市綠發飼料有限公司

1、基本情況

公司名稱：蘭溪市綠發飼料有限公司

統一社會信用代碼：91330781MA2M418G72

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：商群斌

成立時間：2021年4月23日

經營期限：2021年4月23日至長期

注冊資本：2,000萬元人民幣

住所：浙江省金華市蘭溪市永昌街道社塘行政村（自主申報）

經營范圍：一般項目：畜牧漁業飼料銷售；飼料原料銷售；生物飼料研發；飼料添加劑銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：飼料生產；飼料添加劑生產(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

2、股權關系

蘭溪飼料為公司全資子公司，公司持有其100%的股權。

3、主要財務指標

單位：元人民幣

備注：1、上述2021年財務數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；

2、全資子公司蘭溪市綠發飼料有限公司***近一年資產負債率低于70%。蘭溪市綠發飼料有限公司不屬于失信被執行人。

公司本次新增擔保額度范圍的被擔保子公司并不限于上述已經列明的全資或控股子公司。未來公司還將根據各個子公司的經營及項目建設進度情況，在本次新增對外擔保額度范圍內增加其他需要被擔保的合并報表范圍內的全資或控股子公司，并將在未來的對外擔保進展公告中予以及時披露。

三、擔保協議的主要內容

以上擬擔保額度是公司合并報表范圍內部分子公司根據各自日常經營及項目建設資金需要測算得出的結果，實際擔保金額以各子公司實際發生的融資業務為依據，具體擔保次數、擔保金額、擔保期限、擔保形式等內容以實際簽署的擔保協議或合同等文件約定為準。對于授權范圍內實際發生的擔保事項，公司將按相關規定及時履行信息披露義務。

四、董事會意見

公司本次擬擔保事項，充分考慮了公司及子公司2022年資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司擔保資源，解決子公司日常經營及項目建設資金需求，提高公司決策效率，符合公司和股東利益。本次被擔保對象均為公司合并報表范圍內控股或全資子公司，公司對其具有***控制權，能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重大事項，擔保風險可控，未損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發展戰略。

五、獨立董事發表的獨立意見

經核查，獨立董事認為：公司建立了完善的對外擔保風險控制制度，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為。公司本次對外擔保對象為公司合并報表范圍內子公司，且已按照法律法規、《公司章程》和相關制度規定履行了必要的審議程序，符合公司內部控制制度的要求，不存在違規擔保。公司本次對外擔保主要為了滿足子公司日常經營及項目建設資金需求，未損害公司及股東尤其是中小股東的利益。因此，我們同意公司2022年度擬為合并報表范圍內子公司向銀行等金融機構融資提供總額不超過15億元人民幣的新增擔保額度，其中預計為資產負債率低于70%的子公司提供新增擔保額度不超過11.9億元人民幣；為資產負債率70%以上的子公司提供新增擔保額度不超過3.1億元人民幣。并同意提請股東大會授權法定代表人或授權代表在上述擔保額度內合理選擇銀行等金融機構并簽署擔保等相關協議或合同，具體擔保可以分多次提供，每筆擔保金額、擔保期限及擔保形式以實際簽署的擔保協議或合同約定為準。在授權有效期限和額度范圍內，任一時點新增擔保余額不得超過批準額度。授權期限自公司股東大會決議通過之日起十二個月內。

六、監事會意見

經審核，監事會認為：公司此次預計2022年度為子公司提供擔保額度是為了滿足合并報表范圍內部分子公司日常經營及項目建設資金需要，提高融資效率，確保業務順利開展，符合公司整體利益。被擔保對象均為合并報表范圍內的控股或全資子公司，公司對其經營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風險可控。本次擬擔保事項的審議決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2022年度預計為子公司提供擔保額度的事項。

七、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本次擔保批準前，公司有效累計審批擔保總額為250,567萬元（含即將于2022年5月13日失效的13,400萬元擔保額度預計授權），無控股及全資子公司對外擔保事項。

本次公司2022年度擬為合并報表范圍內子公司向銀行等金融機構融資提供總額不超過15億元人民幣的新增擔保額度，擔保金額占公司2021年12月31日經審計凈資產的70.93%。

若本次擔保批準實施后，則公司審批擔保金額累計為387,167萬元（未含即將于2022年5月13日失效的13,400萬元擔保額度預計授權），占公司2021年12月31日經審計凈資產比例為183.09%、占公司2021年12月31日經審計總資產比例為54.25%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他對外擔保，也不存在逾期擔保以及涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于公司2021年度及第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告

浙江華統肉制品股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公告編號：2022-054

浙江華統肉制品股份有限公司

董事會關于公司2021年度

擬不進行現金分紅的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度合并歸屬于母公司股東的凈利潤為-19,246.35萬元，2021年末公司合并未分配利潤57,436.98萬元，資本公積余額44,587.26萬元。2021年度母公司實現凈利潤為9,956.79萬元，提取2021年度母公司法定盈余公積金995.68萬元，2021年末母公司未分配利潤為53,604.43萬元，資本公積金余額46,968.69萬元。

一、公司2021年度利潤分配預案

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》、《公司章程》以及《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》等有關規定，經公司第四屆董事會第二十次會議決議，公司2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

二、公司 2021 年度擬不進行現金分紅的原因

公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報并兼顧公司自身的可持續發展。根據《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》公司實施現金分紅應至少同時滿足以下條件：

1）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；

2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

3）公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生；重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司***近一期經審計總資產的30%，且超過5,000萬元人民幣。

4）公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的需要。

在符合現金分紅條件情況下，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的20%。公司可以根據公司的盈利狀況及資金狀況進行中期現金分紅，但公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。具體分配比例由公司董事會根據公司經營狀況和發展要求擬定，并由股東大會審議決定。

公司股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

公司2021年度不進行現金分紅的原因主要為：一、公司2021年度業績出現虧損；二、公司因麗水稿嶺養殖場項目、安徽績溪養殖場項目等在建項目仍然有較大資金需求。

公司董事會認為：鑒于公司2021年度業績出現虧損，2021年度利潤分配預案是基于公司目前的發展狀況及資金需求的考慮，從公司發展的長遠利益出發，有利于維護股東的權益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》、《公司章程》以及《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》等相關規定。

公司獨立董事發表的獨立意見：公司2021年度不進行現金分紅，符合《公司章程》、《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》等規定，具備合法性、合規性、合理性，有利于公司的長遠發展，2021年度不進行現金分紅是鑒于公司2021年度業績出現虧損，基于公司目前的發展狀況及資金需求的考慮，從公司發展的長遠利益出發，有利于維護股東的權益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意公司2021年度利潤分配預案，不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

三、公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司留存未分配利潤主要用于上述項目建設以及償還銀行貸款、補充日常運營所需流動資金，以逐步擴大企業經營規模，優化企業資產結構和財務結構，促進公司高效可持續發展，落實公司發展規劃目標，***終實現股東利益***大化。

公司將一如既往地重視以現金分紅形式對股東和投資者進行回報，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極履行公司的利潤分配制度，與股東、投資者共享公司成長和發展的成果。

特此公告。

浙江華統肉制品股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公告編號：2022-060

浙江華統肉制品股份有限公司

關于召開公司2021年度股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”、“會議”）。

2、股東大會召集人：浙江華統肉制品股份有限公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2021年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間為：2022年5月13日（星期五）下午14:30；

（2）網絡投票時間為：2022年5月13日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月13日上午9:15至2022年5月13日下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年5月10日

7、出席對象：

（1）在股權登記日2022年5月10日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議地點：浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業小區公司會議室。

二、會議審議事項

1、議案名稱及編碼：

備注：本次股東大會僅選舉1名非獨立董事，不適用累積投票制。

2、特別提示

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，獨立董事述職報告詳見公司2022年4月23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上提案1、3-9項均已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，以上提案2-7項均已經公司第四屆監事會第十六次會議審議通過，獨立董事對以上提案5-7、9項均發表了同意的獨立意見，相關內容詳見公司于2022年4月23日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

以上提案7關聯股東需回避表決，以上提案5-8項須經出席會議有效表決權的2/3以上表決同意方能通過。同時，以上提案將對中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并及時公開披露。

四、會議登記方法

1、登記時間：2022年5月12日（星期四）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登記地點：浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業小區公司會議室。

3、登記手續：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡復印件辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認。傳真、信函或電子郵件請在2022年5月12日下午16:00前送達公司投資證券部辦公室。來信請寄：浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業小區公司投資證券部辦公室。郵編：322005（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，電子郵件以抵達以下公司***電子郵箱的時間為準，不接受電話登記。

4、會議聯系方式：

聯系人：朱婉珍

聯系電話：0579-89908661

聯系傳真：0579-89907387

電子郵箱：lysn600@163.com

通訊地址：浙江省義烏市義亭鎮姑塘工業小區浙江華統肉制品股份有限公司投資證券部辦公室

郵政編碼：322005

5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

6、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前半小時內到達會場辦理登記手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、提議召開本次股東大會的第四屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

浙江華統肉制品股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362840

2、投票簡稱“華統投票”

3、意見表決：

（1）填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

（3）股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月13日上午9:15，結束時間為2022年5月13日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：2021年度股東大會授權委托書

授權委托書

浙江華統肉制品股份有限公司：

茲授權 先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華統肉制品股份有限公司2021年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權。本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，后果均由本人（本單位）承擔。

委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持股數：

委托人股東賬戶卡號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

特別說明事項：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選視為無效投票。

2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。

3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。

附件三：2021年度股東大會參會股東登記表

浙江華統肉制品股份有限公司

2021年度股東大會參會股東登記表

股東（簽名或蓋章）：

日期： 年 月 日

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