(上接B169版)

2021年8月15日，公司召開了第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，繼續使用不超過人民幣43,000萬元閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的投資產品。以上資金額度自公司2020年第二次臨時股東大會授權到期后12個月內（即2021年9月1日至2022年8月31日）有效，有效期內可以滾動使用，并授權公司管理層在上述額度范圍內具體辦理使用閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。詳情參見2021年8月17日在中國證監會***信息披露網站披露的《江西晨光新材料股份有限公司關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-023）。

截至2021年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況詳見下表：

單位：人民幣萬元

（三）募集資金其他使用情況

2020年9月18日，公司召開了***屆董事會第二十一次會議、***屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。為提高資金使用效率，降低財務成本，公司在募集資金投資項目實施期間，使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的款項，并定期從募集資金專戶劃轉等額資金至自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募集資金投資項目已使用資金。詳情參見2020年9月19日在中國證監會***信息披露網站披露的《江西晨光新材料股份有限公司關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2020-018）。

2021年度，公司使用募集資金置換銀行承兌匯票的金額為16,677,308.00元。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司2021年度不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、獨立董事對公司2021年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

公司2021年年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。公司董事會編制的《2021年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號)、《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，如實反映了公司2021年年度募集資金的存放和實際使用情況。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）已出具了《募集資金存放與使用情況的鑒證報告》（蘇亞鑒[2022]11號）。報告認為：晨光新材董事會編制的專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了晨光新材2021年度募集資金存放和使用情況。

八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

保薦機構國元證券股份有限公司出具了《國元證券股份有限公司關于江西晨光新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。經核查，保薦機構認為：晨光新材2021年度募集資金存放和使用符合《證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

九、上網披露的公告附件

（一）國元證券股份有限公司出具的《國元證券股份有限公司關于江西晨光新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》；

（二）蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于江西晨光新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

附表1：

編制單位：江西晨光新材料股份有限公司 單位：人民幣萬元

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-022

江西晨光新材料股份有限公司

2022年***季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露》第十三號一一化工有關規定，將公司 2022年***季度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷售及收入實現情況

注：主要產品的產量、銷量為合并報表層面的統計數據。以上銷售金額為不含稅金額。

二、主要產品和原材料的價格變動情況

（一）主要產品價格變動情況

注：以上價格為不含稅價格。

（二）主要原材料價格變動情況

三、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項

以上生產數據，來自公司內部統計，未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，未對公司未來經營情況作出任何明示或默示的預測或保證，敬請投資者審慎使用，注意投資風險。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-018

江西晨光新材料股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 原項目名稱：“年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目”，調整項目產品方案，項目投資總額由61,870萬元調減至11,173萬元。

● 新項目名稱及投資總金額：總投資12.4億元的“年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目”（公司于2022年1月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司關于擬簽訂項目投資協議的公告》，上述項目為公告中提及的“13.5萬噸硅基新材料及2.5萬噸鈦、鈷基新材料項目”（項目名稱為暫定名稱，***終名稱以在發改部門備案為準）的組成部分）。

● 變更募集資金投向的金額：江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將原來募集資金投資項目之一“年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目”尚未使用募集資金中的36,000.00萬元人民幣用于建設“年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目”，不足部分以公司自有資金投入。

● 新項目預計正常投產并產生收益的時間：“年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目”建設周期為33個月，預計建設完工后投產。

● 本次變更部分募集資金投資項目尚需提交公司股東大會審議。

一、變更部分募集資金投資項目情況概述

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江西晨光新材料股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1393號）核準，并經上海證券交易所同意，發行人民幣普通股（A股）4,600萬股，每股面值1元，實際發行價格每股13.16元，募集資金總額為人民幣60,536.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣56,013.27萬元。上述募集資金到位情況已經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年7月29日出具蘇亞驗[2020]14號《驗資報告》。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。2020年8月，公司與保薦機構國元證券股份有限公司及上海浦東發展銀行股份有限公司九江分行、中國建設銀行股份有限公司湖口支行、九江銀行股份有限公司湖口支行、招商銀行股份有限公司湖口支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司募集資金分別存放于上述銀行。

根據公司《***公開發行股票招股說明書》披露，公司本次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃情況如下：

單位：萬元人民幣

根據第二屆董事會第十一次會議和2022年***次臨時股東大會審議通過的《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，上述功能性硅烷開發與應用研發中心建設項目不再投入，將募集資金中的3,819.94萬元變更至年產2.3萬噸特種有機硅材料項目，具體內容詳見公司于2022年1月27日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-007）。2022年2月，公司與保薦機構國元證券股份有限公司及上海浦東發展銀行股份有限公司九江分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議》，具體內容詳見公司于2022年2月26日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議的公告》（公告編號：2022-010）。

（二）本次擬變更募集資金投資項目的基本情況

本次擬變更的募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元人民幣

注：上表中截至2022年3月31日尚未投入使用的募集資金37,983.40萬元包含現金管理收益及利息收入1,734.77萬元，并已扣除尚未置換的預先已投入金額（使用票據支付方式）2,389.28萬元。

公司根據產品發展戰略和市場需求變動情況，調整了年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目的產品方案，相應項目投資總額由61,870萬元調減至11,173萬元。公司擬將年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目（原項目）的尚未使用募集資金中的36,000.00萬元用于建設年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目（新項目），預留1,983.40萬元用于原項目的后續款項支付，后續原項目若有超出所余募集資金金額的投資，將以自有資金投入。上述36,000.00萬元擬在原項目存放于九江銀行定期存單39,000.00萬元（期限為2021年9月1日至2022年9月1日）到期后及時轉入新項目募集資金專項賬戶。

年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目（新項目）擬使用募集資金投入36,000.00萬元，其余部分資金由公司自籌解決，具體情況如下：

單位：萬元人民幣

本次涉及變更募集資金投資項目的金額為36,000.00萬元，占公司***公開發行股票募集資金凈額的比例為64.27%。本次募集資金投資項目變更不構成關聯交易。

2022年 4月21 日，公司召開了第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。公司全體獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，監事會對該事項發表了同意意見，保薦機構對該事項發表了無異議意見，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目實施主體為公司，建設內容包括功能性硅烷及其中間體和上游延伸產品。該項目原計劃投資總額61,870萬元，其中工程費用為46,074萬元、其他費用為2,693.30萬元、預備費用為3,902.70萬元、配套流動資金為9,200萬元，原計劃使用***公開發行股票募集資金投入金額為43,600萬元，其余部分由公司自籌解決。該項目預計建設周期預計為24個月。

截至2022年3月31日，年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目已完成KH-560、AGE生產線的設備安裝建設，待辦理完成相關手續后，即可正常生產，尚有KH-540、V4、CG-794和CG-605等產品生產線處于建設和安裝中，已投入金額為7,799.34萬元，其中使用自有資金投入447.96萬元，使用***公開發行股票募集資金投入金額為4,962.10萬元,尚未置換的預先已投入金額（使用票據支付方式）2,389.28萬元。截至2022年3月31日，該項目未使用的***公開發行股票募集資金余額（包含現金管理收益和利息收入）為 37,983.40萬元，具體情況如下：

注：募集資金余額含現金管理收益和利息收入1,734.77萬元。

（二）變更的具體原因

近年來，功能性硅烷市場格局發生較大的變化，不同產品市場需求差異較大。公司根據產品發展戰略和市場需求變動情況，調整了年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目的產品方案，相應項目投資總額由61,870萬元調減至11,173萬元。具體調整情況如下：

公司新項目產品是近年來產品研發產業化的重要舉措，也是公司發展戰略的重要組成部分，擬使用年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目的尚未使用募集資金中的36,000萬元投入 “年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目”，有利于提高公司募集資金的使用效率，提高公司整體的核心競爭力，加快公司的產業布局。更符合整體行業環境變化趨勢及公司未來發展需要，為公司和股東創造更大效益。

三、新募集資金投資項目的具體內容

（一）項目基本情況

1、項目名稱：“年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目”。

2、項目主體：江西晨光新材料股份有限公司

3、項目擬建地址：江西省九江市湖口縣高新技術產業園龍山大道東側，天賜項目南側

4、項目建筑面積：約128083平方米。

5、項目建設內容：包括5萬噸氣凝膠，5萬噸特種硅油，0.5萬噸特種硅樹脂，10萬噸特種硅橡膠，0.5萬噸二甲基二甲氧基硅烷，0.5萬噸鈷鹽粘合劑等生產裝置及其相應配套設施的投資建設。

6、項目建設工期：項目計劃在33個月內完成建設。

（二）項目總投資概算

該項目投資總額為12.40億元人民幣，其中固定資產投資金額為10.40億元人民幣，鋪底流動資金為20,000萬元人民幣。上述投資金額中，擬使用募集資金36,000萬元人民幣，其余不足部分由公司自籌解決。

（三）項目實施的必要性

公司自設立以來一直從事功能性硅烷的產品生產、研發和銷售工作，熟悉有機硅市場行情及用戶需求。近年來，公司針對硅烷偶聯劑產品的研發及應用研發投入了相當大的人力、財力和物力，目前公司已有多項發明專利及多項實用新型專利。本項目建設完成后，可新增有機硅新材料產能，對豐富產品種類，增加產品的市場競爭力，提高營業收入，增強企業持續發展能力等均具有十分重要的意義。

（四）項目可行性分析

1、該項目根據國家發展和改革委員會2019年10月30日發布第29號令《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中規定，該項目產品屬于***類“鼓勵類”第十一項“石化化工”第13款“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能硅橡膠及雜化材料，甲基苯基硅樹脂等高性能樹脂，三乙氧基硅烷等高效偶聯劑”范疇，屬于國家鼓勵投資建設的項目范疇；因此，該項目屬國家和地方政府鼓勵投資的建設的項目。

2、該項目根據《長江經濟帶發展負面清單指南(試行)》(推動長江經濟帶發展***小組辦公室文件第89號文)，《江西省長江經濟帶發展負面清單實施細則(試行)》(贛長江辦[2019]13號)第17條規定，禁止在長江岸線邊界向陸域縱深1公里范圍內新建、擴建化工園區和化工項目。該項目不屬于文件所規定的范疇。

3、該項目位于江西省九江市湖口縣高新技術產業園金砂灣片區，該園區2004年被省環保局命名為“省級生態工業建設示范園區”，2006年被省政府批準為省級開發區，2007年被列為全省“十百千億工程”重點園區，2007、2008年連續兩年被評為全省***工業園，2021年被評為江西省***批省級化工園區。因此，該項目符合國家安全生產監督管理總局對化工企業的整治要求；并符合湖口縣高新技術產業園的產業定位，屬地方支持投資的建設項目。

4、該項目產品工藝在國內處于***水平，具有消耗低、節能環保、低成本、產品質量高、反應溫和等特點；該工藝***，并在工藝過程中采用了自動控制系統，有效地提高了生產過程的本質安全度；該項目在工藝流程過程中采取了有效的環境保護措施，生產過程中“三廢”達到國家排放標準，預計項目建成后對環境的影響將控制在允許范圍內，基本不會對環境造成影響。

（五）項目經濟效益分析

該項目總投資金額為12.4億元，項目建成后，預計投產后年均可實現銷售收入約600,676.27萬元（含稅），利潤總額約56,885.82萬元，凈利潤約42,664.36萬元。

（六）項目審批備案情況和用地情況

2022年4月11日，公司對“年產21萬噸硅基新材料及0.5萬噸鈷基新材料項目”完成備案登記，統一項目代碼為2204-360429-04-01-417584。截至目前，項目能評、環評、安評手續正在辦理過程中。

2022年3月28日，公司與湖口縣自然資源局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，具體情況詳見公司于2022年4月8日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司關于簽署國有建設用地使用權出讓合同暨對外投資進展的公告》（公告編號：2022-012）。公司擬在該地塊上建設該項目。

四、新募集資金投資項目的市場前景和風險提示

（一）市場前景

隨著國民經濟的發展，有機硅的產品應用已經從原有的高端行業逐漸深入到了國民經濟領域的各行各業中，從高端的航空航天、軍用設備再到紡織印染、鑄造、精密加工、電子、玻璃纖維、汽車制造等等，有機硅應用范圍非常廣泛，市場需求空間較大。該項目涉及產品市場前景看好，屬于特種材料，市場前景廣闊。產品由于其用途廣泛,除了國內消費市場具有良好的市場前景,項目產品對國際市場也具有很好的潛力。

（二）新項目風險提示

1.宏觀經濟波動風險

該項目所處行業為化學原料和化學制品制造業，其自身及其下游應用行業受宏觀經濟波動的影響較大。宏觀經濟不景氣可能導致下游市場需求下降，從而對該項目產品的價格、收入及利潤帶來不利影響。

公司將積極關注宏觀經濟波動對有機硅產業鏈上下游造成的影響，科學預判機遇與風險，及時調整生產經營策略，提高該項目盈利水平。

2. 市場變化風險

該項目建設周期較長，存在因行業競爭加劇、市場供需變化等導致項目建成投產后市場不達預期的風險，影響經營效益實現。

公司將高標準制定項目實施方案，高質量開展項目建設，力爭早日實現項目達產達效。項目建成投產后，公司將高效組織生產經營管理，科學制定市場營銷策略，***大限度發揮該項目經營效益。

3. 原材料價格波動風險

該項目產品主要生產成本為原材料成本，具體包括硅粉、氯丙烯、乙醇等。若未來硅粉、氯丙烯、乙醇等原材料市場供需出現變動，將導致上述原材料價格發生一定波動，可能會對該項目相關產品的生產成本帶來不利影響，進而影響該項目的盈利水平。

公司將科學實施原材料采購計劃，***大限度降低原材料價格波動風險。

4. 安全生產風險

有機硅生產環節涉及高溫、高壓環境及危險化學品的使用，要求企業掌握成熟的資源綜合利用技術和相關經驗。

公司具備豐富的有機硅裝置建設經驗，同時在該項目設計過程中，充分考慮了生產自動化、信息化水平，以***大限度提升裝置本質安全。裝置投產前，公司將著力強化職工安全生產培訓及實操演練。

五、關于本次擬變更部分募集資金投資項目的影響

該項目是公司基于長遠發展規劃和市場發展前景，經充分研究論證后審慎提出的，有較高的可行性，符合整體行業環境變化趨勢及公司未來發展需要，有利于提高募集資金的使用效率，為公司和股東創造更大效益。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件規定，科學合理決策，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益***大化。

六、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次變更部分募集資金投資項目是公司基于公司經營情況和公司發展戰略進行的必要調整，有助于提高募集資金使用效率。公司對變更部分募集資金投資項目的事項進行了充分的分析和論證，并已履行了必要的審議和決策程序。本次變更部分募集資金投資項目事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。同意公司本次變更部分募集資金投資項目的事項。

（二）監事會意見

監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目符合公司的實際情況，是基于公司經營情況和公司發展戰略進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展。本次募投項目變更履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。同意公司本次變更部分募集資金投資項目事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本次變更部分募集資金投資項目事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事均發表了同意的意見，該事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。本次變更部分募集資金投資項目事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目事項無異議。

七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的要求，本次募投項目變更尚需提交股東大會審議。

公司董事會授權公司管理層在股東大會審議通過本次募投項目變更后全權辦理募投項目變更相關手續和簽署募集資金專戶存儲三方監管協議等相關事項。

八、上網公告附件。

（一）江西晨光新材料股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議；

（二）江西晨光新材料股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議；

（三）江西晨光新材料股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

（四）國元證券股份有限公司關于江西晨光新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-019

江西晨光新材料股份有限公司關于變更

公司注冊資本并修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》和《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，現將注冊資本變更及《公司章程》具體修訂情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

2022年4月21日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，以截至2021年12月31日的總股本184,810,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，轉增后總股本將增加至240,253,000股（具體以中國證券登記結算有限公司實際登記為準），公司注冊資本同步增加至人民幣240,253,000元（具體以工商登記為準）。

二、《公司章程》擬修訂情況

基于上述注冊資本和股份總數的變更情況，同時公司根據現行有效的法律法規、規章及規范性文件等規定，結合公司實際情況，現擬對《公司章程》的相應條款進行修訂，具體修訂情況如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他內容不變。上述變更***終以工商登記機關登記核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次修改公司章程事項，尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，并提請股東大會授權公司董事會及董事會委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-020

江西晨光新材料股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日 13 點 30分

召開地點：江西省九江市湖口縣金砂灣工業園向陽路8號江西晨光新材料股份有限公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次年度股東大會還將聽取《公司2021年度獨立董事述職報告》。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2022年4月21日召開的第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過，詳見公司2022年4月23日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

2、 特別決議議案：議案10

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、6、8、9

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。

3、股東可用信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2022年5月17日下午16:00 前送達，信函或郵件登記需附上上述1、2 所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。信函或郵件以登記時間內公司收到為準，并請在信函或郵件注明聯系人和聯系電話，以便聯系。

4、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

（二）現場登記時間：本公司股東可于2022年5月17日9:00-16:00 辦理。

（三）現場登記地點：江西省九江市湖口縣金砂灣工業園向陽路8號江西晨光新材料股份有限公司證券部。

六、 其他事項

（一）與會股東的交通費、食宿費及其他相關費用自理。

（二）參會股東及代表請攜帶相關證件原件，請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）與會聯系方式。

聯系地址：江西省九江市湖口縣金砂灣工業園向陽路8 號

聯系人：梁秋鴻

聯系電話：0792-3661111

郵箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

附件1：授權委托書

報備文件：提議召開本次股東大會的公司第二屆董事會第十二次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江西晨光新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-013

江西晨光新材料股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“晨光新材”或“公司”）于2022年4月11日以電子郵件方式發出第二屆董事會第十二次會議通知，會議于2022年4月21日在江西省九江市湖口縣金砂灣工業園向陽路8號公司會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

本次董事會會議由董事長丁建峰先生主持，公司監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈公司2021年度董事會工作報告〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于〈公司2021年度總經理工作報告〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司擬向全體股東每10股派發人民幣5.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為184,810,000股，以此計算，合計擬派發現金紅利人民幣 92,405,000.00元。

公司擬以資本公積轉增股本，每10股轉增3股。截至2021年12月31日，公司總股本184,810,000股，本次轉增后，公司總股本為240,253,000股。

本年度公司現金分紅占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為17.21%。公司2021年度擬分配的現金紅利金額與當年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%，主要原因是公司依托現有的循環生產體系，圍繞功能性硅烷產業向上下游延伸，通過推進重點項目建設和技術改進，進一步優化和豐富公司產品結構，擴大功能性硅烷品種和產能，本年度資金投入力度將持續加強；同時隨著公司經營規模的擴大，安全環保和節能降耗等方面的資金需求較大。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于〈公司2021年度報告及其摘要〉的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于〈公司2021年度內部控制評價報告〉的議案》

獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過《關于〈公司董事、高級管理人員2021年度薪酬〉的議案》

公司董事、高級管理人員2021年度薪酬情況如下：

注：虞中奇和陸建平的薪酬為2021年度任職高級管理人員應發薪酬，不包括未任職期間應發薪酬。喬玉良已于2021年11月15日離任公司高級管理人員，仍從事公司銷售相關工作。

獨立董事已經對本議案中非獨立董事和高級管理人員的薪酬發表明確同意的獨立意見。

表決結果：

會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事長丁建峰先生2021年度的薪酬，董事長丁建峰先生和關聯人丁冰先生回避表決。

會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事荊斌先生2021年度的薪酬。董事荊斌先生回避表決。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事丁冰先生2021年度的薪酬。董事丁冰先生和關聯人丁建峰先生回避表決。

會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事徐國偉先生2021年度的薪酬。董事徐國偉先生回避表決。

會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了獨立董事林愛梅女士2021年度的薪酬。獨立董事林愛梅女士回避表決。

會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了獨立董事熊進光先生2021年度的薪酬。獨立董事熊進光先生回避表決。

會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了獨立董事王建國先生2021年度的薪酬。獨立董事王建國先生回避表決。

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了高級管理人員喬玉良先生2021年度的薪酬。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了高級管理人員梁秋鴻先生2021年度的薪酬。關聯人丁建峰先生和丁冰先生回避表決。

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了高級管理人員虞中奇先生2021年度的薪酬。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了高級管理人員丁潔女士2021年度的薪酬，關聯人丁建峰先生和丁冰先生回避表決。

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了高級管理人員劉國華先生2021年度的薪酬。

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了高級管理人員陸建平先生2021年度的薪酬。

獨立董事對2021年度公司董事、高級管理人員薪酬發放情況發表了同意的獨立意見。

本議案董事薪酬尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于〈審計委員會2021年度履職情況報告〉的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（九）審議通過《關于〈公司2021年度獨立董事述職報告〉的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司獨立董事2021年度述職報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（十）審議通過《關于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

獨立董事發表了同意的獨立意見。

保薦機構核查意見：經核查，保薦機構認為晨光新材2021年度募集資金存放和使用符合《證券法》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

會計師事務所鑒證意見：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）認為晨光新材董事會編制的專項報告在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，如實反映了晨光新材2021年度募集資金存放和使用情況。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（十一）審議通過《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

在2021年度審計過程中，蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）堅持客觀、公正的原則，遵循會計師獨立審計的準則，勤勉盡責地履行了相關職責，為公司提供了較好的審計服務。根據其服務意識、職業操守和專業能力，及公司董事會審計委員會的提議，續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。獨立董事已發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《2022年***季度報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（十三）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十五）審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-020）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-014

江西晨光新材料股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日以書面方式發出第二屆監事會第十次會議通知，會議于2022年4月21日在江西省九江市湖口縣金砂灣工業園向陽路8號公司會議室以現場會議的方式召開，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

本次監事會會議由監事會主席葛利偉先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈公司2021年度監事會工作報告〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司擬向全體股東每10股派發人民幣5.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為184,810,000股，以此計算，合計擬派發現金紅利人民幣 92,405,000.00元。

公司擬以資本公積轉增股本，每10股轉增3股。截至2021年12月31日，公司總股本184,810,000股，本次轉增后，公司總股本為240,253,000股。

本年度公司現金分紅占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為17.21%。公司2021年度擬分配的現金紅利金額與當年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%，主要原因是公司依托現有的循環生產體系，圍繞功能性硅烷產業向上下游延伸，通過推進重點項目建設和技術改進，進一步優化和豐富公司產品結構，擴大功能性硅烷品種和產能，本年度資金投入力度將持續加強；同時隨著公司經營規模的擴大，安全環保和節能降耗等方面的資金需求較大。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于〈公司2021年度報告及其摘要〉的議案》

監事會認為，《2021年年度報告》及其摘要的編制程序符合相關法律、法規和公司內部管理制度的規定，報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，真實反映了公司的經營成果和財務狀況。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《2021年度報告》及《2021年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于〈公司2021年度內部控制評價報告〉的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過《關于〈公司監事2021年度薪酬〉的議案》

公司監事2021年度薪酬情況如下：

表決結果：

會議以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了監事會主席葛利偉先生2021年度的薪酬，監事會主席葛利偉先生回避表決。

會議以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了監事徐達理先生2021年度的薪酬，監事徐達理先生回避表決。

會議以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了職工代表監事孫志中先生2021年度的薪酬，職工代表監事孫志中先生回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于〈公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于2021年度集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

在2021年度審計過程中，蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）堅持客觀、公正的原則，遵循會計師獨立審計的準則，勤勉盡責地履行了相關職責，為公司提供了較好的審計服務。根據其服務意識、職業操守和專業能力，續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號： 2022-017）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

監事會認為，《2022年***季度報告》的編制程序符合相關法律、法規和公司內部管理制度的規定，報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，真實反映了公司的經營成果和財務狀況。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《2022年***季度報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目符合公司的實際情況，是基于公司經營情況和公司發展戰略進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展。本次募投項目調整履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。同意公司本次變更部分募集資金投資項目事項。

具體內容詳見2022年4月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司監事會

2022年4月21日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-017

江西晨光新材料股份有限公司關于

續聘2022年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“蘇亞金誠”）。

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意2022年度續聘蘇亞金誠為公司2022年度審計機構，聘期一年。上述議案尚需提交公司股東大會審議批準。現將具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：江蘇省南京市建鄴區泰山路159號正太中心A座14-16層

首席合伙人：詹從才

上年度末合伙人數量：46人

上年度末注冊會計師人數：330人

上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：204人

***近一年收入總額（經審計）：40,910.87萬元

***近一年審計業務收入（經審計）：32,763.35萬元

***近一年證券業務收入（經審計）：10,484.49萬元

上年度上市公司審計客戶家數：32家

上年度掛牌公司審計客戶家數：119家

上年度上市公司審計客戶前五大主要行業：

上年度掛牌公司審計客戶前五大主要行業：

上年度上市公司審計收費：7,016.99萬元

上年度掛牌公司審計收費：1,684.14萬元

上年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：3家

上年度本公司同行業掛牌公司審計客戶家數：4家

2、投資者保護能力

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）采用購買職業責任保險的方式提高投資者保護能力，職業責任保險累計賠償限額為15,000.00萬元。相關職業責任保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。近3年無相關民事訴訟。

3、誠信記錄

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到行政監管措施3次、5名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施3次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師：周家文， 1998年11月注冊執業，2005年11月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2000年1月開始在本所執業，2018年11月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司4家，掛牌公司7家。

簽字注冊會計師：胡雯慧，2012年開始從事審計工作，2015年成為注冊會計師并在本所執業；近三年簽署掛牌公司1家。

項目質量控制復核人：王宜峻，2002年6月成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業務，1996年7月開始在該所執業；近三年復核上市公司16家，掛牌公司4家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（***近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

本期審計收費65萬元，其中年報審計收費50萬元、內部控制審計報告收費15萬元。

上期審計收費65萬元，其中年報審計收費50萬元、內部控制審計報告收費15萬元。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會履職情況

公司第二屆董事會審計委員會第六次會議于2022年4月20日召開，審閱了蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信紀錄，審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》，認為：

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備審計機構的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好；在2021年度財務報告審計過程中，恪守職責，并遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司2021年度財務報告審計工作。鑒于蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）在執業能力、執業質量、對公司業務的熟悉程度等方面較為適合公司2022年度審計工作，同時為保持公司審計工作的連續性，同意續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并請提交董事會審議。

（二）獨立董事事前認可意見

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，堅持獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，能夠滿足公司2022年度審計工作要求。同意續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并請提交董事會審議。

（三）獨立董事意見

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，堅持獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，能夠滿足公司2022年度審計工作要求。公司續聘會計師事務所的程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東利益的情形。同意續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并請提交股東大會審議。

（四）董事會審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第十二次會議，以同意7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并將提交股東大會審議。

（五）本次聘任會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：605399 證券簡稱：晨光新材 公告編號：2022-021

江西晨光新材料股份有限公司

2021年年度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一一行業信息披露》第十三號一一化工有關規定，將公司 2021年年度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷售及收入實現情況

注：主要產品的產量、銷量為合并報表層面的統計數據。以上銷售金額為不含稅金額。

二、主要產品和原材料的價格變動情況

（一）主要產品價格變動情況

注：以上價格為不含稅價格。

（二）主要原材料價格變動情況

三、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項

以上生產數據，來自公司內部統計，未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，未對公司未來經營情況作出任何明示或默示的預測或保證，敬請投資者審慎使用，注意投資風險。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事會

2022年4月21日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010