（上接B358版）

因此，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分中有58名激勵(lì)對象達(dá)到***個(gè)歸屬期的歸屬條件。

（三）監(jiān)事會意見

公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的58名激勵(lì)對象歸屬2.418萬股限制性股票，本事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。

（四）獨(dú)立董事意見

根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的歸屬條件，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為2.418萬股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合歸屬條件的58名激勵(lì)對象辦理歸屬相關(guān)事宜。根據(jù)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留授予部分激勵(lì)對象本次歸屬安排和審議程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司在歸屬期內(nèi)實(shí)施限制性股票的歸屬登記。

二、本次歸屬的具體情況

(一) 授予日：2021年4月22日

(二) 歸屬數(shù)量：2.418萬股

(三) 歸屬人數(shù)：58人

(四) 授予價(jià)格（調(diào)整后）：134.25元（公司2020年權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，因此授予價(jià)格由134.45元/股調(diào)整為134.25元/股）

(五) 股票來源：公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行本公司人民幣A股普通股股票

(六) 激勵(lì)對象名單及歸屬情況

注：表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上若有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

三、監(jiān)事會對激勵(lì)對象名單的核實(shí)情況

公司監(jiān)事會對公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予***個(gè)歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表核查意見如下：除2名激勵(lì)對象因離職不符合歸屬條件外，本次擬歸屬的58名激勵(lì)對象均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對象獲授限制性股票***個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就。

綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期歸屬名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期歸屬名單。

四、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

公司將根據(jù)政策規(guī)定的歸屬窗口期，統(tǒng)一辦理激勵(lì)對象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

公司董事及高級管理人員均未參與本次激勵(lì)計(jì)劃。

五、限制性股票費(fèi)用的核算及說明

1、公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，確定限制性股票授予日的公允價(jià)值，在授予日后不需要對限制性股票進(jìn)行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)***新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

2、公司在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則對本次限制性股票相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具日，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的***個(gè)歸屬期歸屬條件成就事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

七、上網(wǎng)公告附件

1、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

2、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期歸屬名單的核查意見

3、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項(xiàng)之法律意見書

特此公告。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-036

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于更換監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到公司非職工代表監(jiān)事王欣先生和職工代表監(jiān)事鄭赳先生的書面辭職報(bào)告，王欣先生和鄭赳先生均因個(gè)人工作原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后王欣先生將繼續(xù)擔(dān)任公司研究院院長、鄭赳先生將繼續(xù)擔(dān)任公司產(chǎn)品管理和解決方案部負(fù)責(zé)人。2022年4月22日，公司召開2022年***次職工代表大會，會議召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)民主討論、表決，選舉張?jiān)椒寂浚ê啔v見附件）擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷詳見附件），任期與公司第二屆監(jiān)事會一致。

鑒于公司選舉出新職工代表監(jiān)事后，王欣先生的辭職仍將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定***低人數(shù)，為保證公司監(jiān)事會的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王欣先生的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效，在此之前，王欣先生將依照法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

2022年4月22日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》，同意提名俞林玲女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件）。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事候選人的選舉將提交公司股東大會審議，監(jiān)事任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

王欣先生和鄭赳先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡職，忠實(shí)履行了監(jiān)事應(yīng)盡的職責(zé)與義務(wù)，公司對王欣先生和鄭赳先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！

特此公告。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月23日

職工代表監(jiān)事簡歷：

張?jiān)椒寂浚?979年生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，會計(jì)學(xué)專業(yè)本科。2012年至今就職于安恒信息。現(xiàn)任職于公司財(cái)務(wù)部。

張?jiān)椒寂课粗苯映钟泄竟煞荩c公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：

俞林玲女士，1990年生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，會計(jì)學(xué)專業(yè)本科。2016年至今就職于安恒信息。現(xiàn)任職于公司財(cái)務(wù)部。

俞林玲女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-039

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2022年4月12日以郵件、電話方式發(fā)出通知，2022年4月22日以現(xiàn)場表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席馮旭杭召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司〈2021年年度報(bào)告〉及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

表決情況：3票同意；0 票反對；0票棄權(quán)。

該議案尚須提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

該議案尚須提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為公司2021年度利潤分配方案是公司基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式及資金需求的綜合考慮，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司長期發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

此議案尚須提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：0票同意；0票反對；0票棄權(quán)，全體監(jiān)事回避表決。

該議案尚須提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于公司擬出售全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為:本次交易有利于公司車聯(lián)網(wǎng)安全業(yè)務(wù)的發(fā)展和核心人員的穩(wěn)定，符合公司長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不存在損害上市公司及股東利益的情形。董事會審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司出售子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于擬出售子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年度社會責(zé)任報(bào)告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（八）審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)可以為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在依法履職過程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任提供保障，有利于提高公司治理水平，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于為董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的公告》。

表決情況：0票同意；0票反對；0票棄權(quán)，全體監(jiān)事回避表決。

該議案尚須提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予確定的激勵(lì)對象是否符合授予條件進(jìn)行核實(shí)，對以下事項(xiàng)發(fā)表了核查意見：

（1）本次擬被授予權(quán)益的激勵(lì)對象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形，激勵(lì)對象中無獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予權(quán)益的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，滿足獲授權(quán)益的條件。

（2）公司和本次授予激勵(lì)對象未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對象獲授權(quán)益的條件已經(jīng)成就。

（3）公司確定本激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的授予日符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會同意公司將本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的授予日確定為2022年4月22日，并同意以178.00元/股的授予價(jià)格向3名激勵(lì)對象授予30.8675萬股限制性股票。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（十一）審議通過《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的預(yù)留部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，我們同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的預(yù)留部分限制性股票。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（十二）審議通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分***個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的58名激勵(lì)對象歸屬2.418萬股限制性股票，本事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

（十三）審議通過《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》

具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于更換監(jiān)事的公告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

該議案尚須提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關(guān)于公司2022年度***季度報(bào)告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2022年度***季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度***季度報(bào)告》。

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月23日

證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-027

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度不進(jìn)行利潤分配，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

● 本年度不進(jìn)行利潤分配的簡要原因說明

主要原因?yàn)楣灸壳疤幱诟咚侔l(fā)展期，需要投入大量的資金以保障經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大及研發(fā)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，不斷提升公司技術(shù)實(shí)力與核心競爭力。

● 公司2021年年度利潤分配方案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,380.65萬元，母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-4,742.24萬元。

充分考慮到公司目前處于高速發(fā)展期，研發(fā)項(xiàng)目及經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，資金需求較大，為更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，保障公司的資金需求和可持續(xù)發(fā)展，公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

本次利潤分配方案尚須提交股東大會審議。

二、本年度不進(jìn)行利潤分配的情況說明

2021年度公司擬不進(jìn)行利潤分配，是出于目前公司所處行業(yè)情況、公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式、公司盈利水平及資金需求等方面的綜合考量。

（一） 公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)信息安全作為知識密集型的新興行業(yè)，具有科技含量高、技術(shù)及產(chǎn)品更新升級快的特點(diǎn)，主要成本為人工成本。為保障對人才培育、技術(shù)創(chuàng)新等方面的可持續(xù)發(fā)展，公司需要維持較高水平的研發(fā)投入。同時(shí)，由于行業(yè)本身季節(jié)性的影響，收入主要集中在第四季度，從日常生產(chǎn)經(jīng)營、潛在的重大項(xiàng)目投資等方面考慮，需要留存一定的現(xiàn)金儲備。

（二） 公司發(fā)展階段及資金需求

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入182,032.81萬元，同比增長37.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,380.65萬元，同比下降89.71%。公司目前正處于成長期，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，在持續(xù)提升云安全、大數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全和安全服務(wù)等領(lǐng)域的核心競爭力的同時(shí)，還加強(qiáng)在數(shù)據(jù)安全、信創(chuàng)安全、終端安全及智能安***關(guān)等戰(zhàn)略新方向相關(guān)產(chǎn)品和平臺的技術(shù)研發(fā)、市場開拓和管理優(yōu)化等的投入力度。綜合公司各方面資金需求，公司需要留存一定的現(xiàn)金儲備以滿足研發(fā)投入、業(yè)務(wù)發(fā)展等需要，從而為公司健康發(fā)展、平穩(wěn)運(yùn)營提供保障。

（三）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

公司目前正處于快速發(fā)展的重要階段，需要大量的資金支持，為保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，留存未分配利潤為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及持續(xù)、健康發(fā)展提供可靠的保障。本方案不存在損害公司及中小股東利益的情形。

（四）公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

2021年末公司留存未分配利潤將累積滾存至下一年度，用于研發(fā)投入、日常經(jīng)營。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，并結(jié)合公司所處發(fā)展階段、經(jīng)營情況、現(xiàn)金流等各種因素，積極履行公司的利潤分配政策，與投資者共享公司發(fā)展的成果，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了此次利潤分配方案，并同意將該利潤分配方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2021年度利潤分配方案是公司基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式及資金需求的綜合考慮，其決策程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。該方案考慮了公司未來的資金需求和未來的實(shí)際情況，也兼顧了公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益和公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司2021年度利潤分配方案，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為公司2021年度利潤分配方案是公司基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式及資金需求的綜合考慮，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司長期發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交股東大會審議。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

公司2021年度利潤分配方案的制定充分考慮了公司所處行業(yè)情況、公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式、公司盈利水平及資金需求，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不會對公司的正常經(jīng)營活動產(chǎn)生影響；

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-029

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司2021年度募集資金

存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安恒信息”）《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時(shí)間

1、***公開發(fā)行股票募集資金

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2019年10月16日作出的《關(guān)于同意杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1919號），同意公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股18,518,519股，每股發(fā)行價(jià)格為56.50元（人民幣，下同），募集資金總額為人民幣104,629.63萬元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及累計(jì)發(fā)生的其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（共計(jì)9,472.44萬元，不含稅）后，募集資金凈額為95,157.20萬元，上述資金已全部到位。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2019年10月31日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2019]第ZF10769號）。

2、2020年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞2716號）同意，公司2020年度向特定對象發(fā)行A股股票4,112,271股，發(fā)行價(jià)格為324.23元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為133,332.16萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣2,230.59萬元，募

集資金凈額為人民幣131,101.57萬元。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到達(dá)公司賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年9月28日出具了信會師報(bào)字[2021]第ZF10932號《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

1、公司***公開發(fā)行股票募集資金

截至2021年12月31日，公司***募集資金專戶余額為人民幣35,988.44萬元（含募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額），具體情況如下：

2、2020年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金

截至2021年12月31日，公司再融資募集資金專戶余額為人民幣58,613.95萬元（含募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額）。具體情況如下：

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定以及《公司章程》，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監(jiān)督和報(bào)告等作出了具體規(guī)定。該制度經(jīng)公司2019年第四次臨時(shí)股東大會審議通過。

公司對募集資金采用了專戶存儲制度，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

1、公司***公開發(fā)行股票募集資金

截至2021年12月31日止，公司募集資金專項(xiàng)賬戶余額列示如下：

單位：人民幣元

2、2020年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金

截至2021年12月31日，公司再融資募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

注：杭州銀行科技支行3301040160018812464賬號為募集戶3301040160018504517購買結(jié)構(gòu)性存款專門開立的銀行理財(cái)賬戶。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

公司2021年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2021年12月6日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用向特定對象發(fā)行股票的募集資金合計(jì)4,866.77萬元置換已支付的自籌資金。詳細(xì)情況請參見公司于2021年12月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。截至2021年12月31日，公司尚未實(shí)施置換。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。

（四）對募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品情況

1、現(xiàn)金管理審議情況

（1）2021年1月22日，公司召開第二屆董事會***次會議、第二屆監(jiān)事會***次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的***公開發(fā)行股票的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），自上一次授權(quán)期限到期日（2021年4月13日）起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。詳細(xì)情況請參見公司于2021年1月23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

截至2021年12月31日止，公司***公開發(fā)行股票閑置募集資金現(xiàn)金管理的余額為6,000萬元，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

2021年，公司***公開發(fā)行股票閑置募集資金累計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為65,000萬元，累計(jì)收回現(xiàn)金管理的金額為82,000萬元。

（2）2021年10月22日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的向特定對象發(fā)行股票的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），自本次董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。詳細(xì)情況請參見公司于2021年10月23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

截至2021年12月31日止，公司向特定對象發(fā)行股票閑置募集資金現(xiàn)金管理的余額為58,000萬元，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

2021年，公司向特定對象發(fā)行股票閑置募集資金累計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為61,000萬元，累計(jì)收回現(xiàn)金管理的金額為3,000萬元。

（五）用超募資金***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在將超募資金進(jìn)行***補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

1、2021年10月22日，公司召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對募集資金投資項(xiàng)目“云安全服務(wù)平臺升級項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)態(tài)勢感知平臺升級項(xiàng)目、工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品升級項(xiàng)目、智慧城市安全大腦及安全運(yùn)營中心升級項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并對“云安全服務(wù)平臺升級項(xiàng)目、智慧城市安全大腦及安全運(yùn)營中心升級項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目”進(jìn)行延期。詳細(xì)情況請參見公司于2021年10月23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的公告》。

2、2021年12月6日，公司召開第二屆董事會第十二次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司對募集資金投資項(xiàng)目“數(shù)據(jù)安全島平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新一代智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。詳細(xì)情況請參見公司于2021年12月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了與募集資金使用相關(guān)的信息，不存在募集資金使用及管理違規(guī)的情況。

六、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

我們認(rèn)為，安恒信息2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了安恒信息2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：安恒信息2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶管理，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金使用不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

八、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）國泰君安證券股份有限公司關(guān)于杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見；

（二）立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告。

附表1：募集資金使用情況對照表

特此公告。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

2022年4月23日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 2021年度

單位：萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

注4：補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目截至期末累計(jì)投入金額超過承諾投入金額，系該項(xiàng)目募集資金2019-2021年產(chǎn)生的利息收入投入導(dǎo)致。

證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-030

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于為董事、監(jiān)事和高級管理人員

購買責(zé)任保險(xiǎn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開了第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，董事會及監(jiān)事會均同意將《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》提交公司股東大會審議。為保障廣大投資者利益、降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)促進(jìn)公司管理層充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。

一、責(zé)任保險(xiǎn)具體方案

1、投保人：杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

2、被保險(xiǎn)人：公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書和公司章程規(guī)定的其他人員）以及雇員的自然人。

3、賠償限額：不超過30,000,000元人民幣/年

4、保險(xiǎn)費(fèi)：不超過250,000元人民幣/年

5、保險(xiǎn)期間：2022年1月1日至2022年12月31日（為期12個(gè)月），包含起始日和到期日。

該議案尚需提交公司股東大會審議，同時(shí)提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營層辦理保險(xiǎn)購買相關(guān)事宜，包括但不限于確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介結(jié)構(gòu)；簽署相關(guān)文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)，以及保險(xiǎn)合同期滿后辦理續(xù)保或重新投保等事宜。

本議案全體董事、監(jiān)事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)可以為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在依法履職過程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任提供保障，有利于提高公司治理水平，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交股東大會審議。

三、監(jiān)事會意見

為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)可以為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在依法履職過程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任提供保障，有利于提高公司治理水平，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的事項(xiàng)。

特此公告。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-035

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于擬出售子公司部分股權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“安恒信息”或“公司”）擬將全資子公司杭州安恒車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司（以下簡稱“安恒車聯(lián)網(wǎng)”）19%股權(quán)的認(rèn)繳權(quán)（即對應(yīng)247萬元注冊資本）以0元轉(zhuǎn)讓給公司董事、總經(jīng)理吳卓群先生；擬將安恒車聯(lián)網(wǎng)14%股權(quán)的認(rèn)繳權(quán)（即對應(yīng)182萬元注冊資本）以0元轉(zhuǎn)讓給擬新設(shè)的安恒車聯(lián)網(wǎng)員工持股平臺，暫定名為杭州安恒創(chuàng)安股權(quán)投資合伙企業(yè)（實(shí)際名稱以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“安恒創(chuàng)安”或“持股平臺”）。本次交易按照0元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，后續(xù)將由吳卓群先生、持股平臺安恒創(chuàng)安對安恒車聯(lián)網(wǎng)履行相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)。安恒車聯(lián)網(wǎng)注冊資本為1,300萬元，本次交易完成后，公司對安恒車聯(lián)網(wǎng)直接持股比例降至67%，并通過安恒創(chuàng)安間接持股6.43%，安恒車聯(lián)網(wǎng)仍為公司控股子公司。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

因安恒車聯(lián)網(wǎng)設(shè)立后尚未實(shí)際開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，且公司僅對其實(shí)繳部分注冊資本，為建立公司與車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)核心人員利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)長效激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)公司車聯(lián)網(wǎng)安全業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司擬將安恒車聯(lián)網(wǎng)19%股權(quán)的認(rèn)繳權(quán)（即對應(yīng)247萬元注冊資本）以0元轉(zhuǎn)讓給公司董事、總經(jīng)理吳卓群先生,擬將安恒車聯(lián)網(wǎng)14%股權(quán)的認(rèn)繳權(quán)（即對應(yīng)182萬元注冊資本）以0元轉(zhuǎn)讓給擬新設(shè)的安恒車聯(lián)網(wǎng)員工持股平臺安恒創(chuàng)安。本次交易按照0元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，后續(xù)將由吳卓群先生、安恒創(chuàng)安對安恒車聯(lián)網(wǎng)履行相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)。

安恒車聯(lián)網(wǎng)注冊資本為1,300萬元，本次交易完成后，公司對安恒車聯(lián)網(wǎng)直接持股股權(quán)比例降至67%，并通過安恒創(chuàng)安間接持股6.43%，安恒車聯(lián)網(wǎng)仍為公司控股子公司。公司擬授權(quán)管理層具體辦理與出售相關(guān)的全部事宜，簽署全部對外法律文件。

吳卓群先生為公司董事、總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，吳卓群先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

截止本公告披露日，過去12個(gè)月內(nèi)，公司與吳卓群發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額和公司與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生的出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易金額均未達(dá)到人民幣3,000萬元以上，也未超過上市公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值1%以上，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

吳卓群先生，中國國籍，為公司董事、總經(jīng)理，2010年至今就職于安恒信息，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，吳卓群先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人。吳卓群先生不是失信被執(zhí)行人。

關(guān)聯(lián)方為公司董事、總經(jīng)理，截至目前，除前述關(guān)系外，公司與關(guān)聯(lián)方不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

三、其他交易對手方基本情況

公司名稱：杭州安恒創(chuàng)安股權(quán)投資合伙企業(yè)

注冊資本：182萬元

企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人（GP）：杭州安信恒創(chuàng)科技有限公司

出資情況：普通合伙人（GP）認(rèn)繳出資152萬元，持股比例83.5%；蔣洪琳先生作為有限合伙人（LP）認(rèn)繳出資30萬元，持股比例16.5%。

經(jīng)營范圍：企業(yè)管理。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

安恒創(chuàng)安為擬新設(shè)的安恒車聯(lián)網(wǎng)員工持股平臺，其執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人（GP）擬由公司控股子公司杭州安信恒創(chuàng)科技有限公司擔(dān)任，故公司為安恒創(chuàng)安實(shí)際控制人。安恒創(chuàng)安目前尚未成立，暫無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以上基本信息均為擬定信息，具體以工商登記注冊為準(zhǔn)。

持股平臺安恒創(chuàng)安用于安恒車聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)和人才激勵(lì)，屆時(shí)公司將根據(jù)安恒車聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營業(yè)務(wù)情況、財(cái)務(wù)狀況、評估價(jià)值等確定合理、公允的價(jià)格和業(yè)績考核指標(biāo)轉(zhuǎn)讓公司持有安恒創(chuàng)安的份額并按照法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定履行審議程序和信息披露。

四、交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的名稱和類別

本次交易為公司擬分別向吳卓群先生和安恒創(chuàng)安轉(zhuǎn)讓全資子公司安恒車聯(lián)網(wǎng)19%和14%股權(quán)的認(rèn)繳權(quán)，本次交易完成后，公司對安恒車聯(lián)網(wǎng)直接持股股權(quán)比例降至67%，通過安恒創(chuàng)安間接持股6.43%，安恒車聯(lián)網(wǎng)仍為公司控股子公司。

（二）交易標(biāo)的基本信息

公司于2022年3月4日對安恒車聯(lián)網(wǎng)認(rèn)繳注冊資本800萬元，增資后，安恒車聯(lián)網(wǎng)的注冊資本由500萬元增加至1,300萬元。

安恒車聯(lián)網(wǎng)為公司全資子公司，產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

***近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：

單位：元

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，安恒車聯(lián)網(wǎng)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

因安恒車聯(lián)網(wǎng)設(shè)立后尚未實(shí)際開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，且公司僅對其實(shí)繳部分注冊資本，基于平等自愿原則，經(jīng)各方協(xié)商一致，均同意本次交易將公司尚未實(shí)繳部分按照0元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓完成后由受讓方履行相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)，該交易不會損害本公司及股東的利益。本次交易定價(jià)遵循了公平、公允、協(xié)商一致的原則，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定。

六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和其他安排

（一）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議主體：

股權(quán)出讓方（甲方）：杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

股權(quán)受讓方（乙方）：吳卓群

目標(biāo)公司（丙方）：杭州安恒車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付：甲方同意將其持有目標(biāo)公司百分之十九(19%)的股權(quán)（代表目標(biāo)公司注冊資本人民幣貳佰肆拾柒萬元(RMB2,470,000)，以人民幣零元(RMB 0)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到未繳納的認(rèn)繳出資額，乙方應(yīng)按目標(biāo)公司章程約定按期足額繳納。

3、權(quán)利義務(wù)的交割：在完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)后，乙方按照目標(biāo)公司章程以及轉(zhuǎn)讓協(xié)議享有股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。

4、爭議解決：凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，任何一方有權(quán)向目標(biāo)公司住所地人民法院起訴。

5、協(xié)議生效條件：本協(xié)議自各方簽字、蓋章之日起生效。

(二)涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃等情況。本次交易后不會產(chǎn)生同業(yè)競爭情形，若公司或吳卓群先生后續(xù)發(fā)生對安恒車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行增資等行為，公司將及時(shí)按照有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)信息。

七、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對上市公司的影響

（1）公司將子公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)給吳卓群先生及員工持股平臺，有利于建立公司與車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)核心人員利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的長效激勵(lì)機(jī)制。該交易有利于公司保留和吸引***人才，提高員工凝聚力，促進(jìn)公司車聯(lián)網(wǎng)安全業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，增強(qiáng)公司的盈利能力，不存在損害公司及全體股東利益情形。

（2）本次交易不會導(dǎo)致公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變更，不會影響公司當(dāng)期損益，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因本次交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。

八、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

（一）審計(jì)委員會審議情況

公司審計(jì)委員會于2022年4月22日審議通過了《關(guān)于公司擬出售全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要，交易程序安排符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》等規(guī)定。進(jìn)行上述交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)委員吳卓群回避表決，非關(guān)聯(lián)委員同意公司出售子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

（二）董事會審議情況

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公司擬出售全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事吳卓群先生按照有關(guān)規(guī)定回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意并通過了該議案。本次關(guān)聯(lián)交易尚在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定價(jià)公允、合理，遵循了公平、公開、公正的市場化原則，董事會審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。沒有損害公司股東特別是中小股東利益的情形，且不會影響公司獨(dú)立性。我們同意出售子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

（四）監(jiān)事會審議情況

公司于2022年4月22日召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬出售全資子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易有利于公司車聯(lián)網(wǎng)安全業(yè)務(wù)的發(fā)展和核心人員的穩(wěn)定，符合公司長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不存在損害上市公司及股東利益的情形。董事會審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司出售子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

本次公司出售子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司審計(jì)委員會會議、第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，關(guān)聯(lián)委員、關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已就相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會已發(fā)表同意意見。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司本次關(guān)聯(lián)交易具有合理性，未損害公司和股東的利益，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

特此公告。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

2022年4月23日

證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-037

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于修改公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安恒信息”）于2022年4月22日召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，具體情況如下：

2022年1月5日，證監(jiān)會發(fā)布了《上市公司章程指引（2022年修訂）》，進(jìn)一步規(guī)范上市公司章程的相關(guān)內(nèi)容。公司結(jié)合***新修訂的法規(guī)及實(shí)際情況對公司章程中部分內(nèi)容進(jìn)行了修改，章程修改內(nèi)容如下：

（下轉(zhuǎn)B360版）

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010