證券代碼：600446 證券簡稱：金證股份 公告編號：2022-028

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整《關(guān)于變更募集資金

用途的議案》相關(guān)內(nèi)容的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年4月22日，深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整〈關(guān)于變更募集資金用途的議案〉相關(guān)內(nèi)容的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、調(diào)整事項(xiàng)背景情況

公司董事會(huì)近期召開的第七屆董事會(huì)2022年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，公司擬終止采用募集資金投入券商資產(chǎn)負(fù)債管理整體解決方案項(xiàng)目、券商重資本業(yè)務(wù)一體化解決方案項(xiàng)目、大資管業(yè)務(wù)一體化解決方案項(xiàng)目、金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目共5個(gè)項(xiàng)目，并繼續(xù)使用自有資金對金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)，剩余的募集資金將全部投入6個(gè)新募投項(xiàng)目中，本次變更事項(xiàng)仍需公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過方可生效。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市金證科技股份有限公司關(guān)于變更募集資金用途的公告》（公告編號：2022-012）。

二、調(diào)整事項(xiàng)內(nèi)容概述

金融云平臺項(xiàng)目，綜合考慮到行業(yè)上云趨勢并未如期迎來快速發(fā)展的拐點(diǎn)，云計(jì)算的安全落地與廣泛應(yīng)用前景尚不明確等因素將導(dǎo)致項(xiàng)目發(fā)生重大變化，公司終止以自有資金投入。

分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，鑒于項(xiàng)目的技術(shù)難度，實(shí)施進(jìn)度的不確定性，同時(shí)結(jié)合公司還有其它更為急迫的項(xiàng)目等待開發(fā)等因素，公司終止以自有資金投入。

綜上所述，在本次變更募集資金用途后，公司將終止采用自有資金投入金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。除上述調(diào)整外，原議案其余內(nèi)容不變。

董事會(huì)同意將調(diào)整后的《關(guān)于募集資金用途變更的議案》提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。鑒于原議案內(nèi)容已經(jīng)本議案重新調(diào)整，同意原議案不再提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

《深圳市金證科技股份有限公司第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議決議》。

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十二日

證券代碼：600446 證券簡稱：金證股份 公告編號：2022-030

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司

關(guān)于收購捷利交易寶金融科技

有限公司部分股權(quán)的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月28日召開第七屆董事會(huì)2022年***次會(huì)議，審議通過《關(guān)于收購捷利交易寶金融科技有限公司部分股權(quán)的議案》，公司委托香港專業(yè)機(jī)構(gòu)軟庫中華金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“軟庫中華”）作為***代理，于約定的期限內(nèi)，在市場上尋找并購買香港上市公司捷利交易寶金融科技有限公司（08017.HK，以下簡稱“捷利交易寶”）11,950萬股股份。2022年3月29日，公司與軟庫中華已按照協(xié)議約定完成股權(quán)交割，捷利交易寶股份已經(jīng)過戶至公司名下，公司本次收購股權(quán)交易事項(xiàng)已經(jīng)完成。公司目前持有捷利交易寶11,950萬股股份，持股比例為19.92%。

2022年4月21日，公司向捷利交易寶作出《禁售承諾》，主要內(nèi)容如下：

基于對捷利交易寶長期發(fā)展的信心，公司作為捷利交易寶股東，就公司持有的捷利交易寶股份，作出如下承諾：公司承諾自2022年3月29日起24個(gè)月內(nèi)，不會(huì)以任何形式減持公司持有的11,950萬股捷利交易寶股份。

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十二日

股票簡稱：金證股份 股票代碼：600446 公告編號：2022-027

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司第七屆

董事會(huì)2022年第五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市金證科技股份有限公司第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議于2022年4月22日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。經(jīng)過充分溝通，以傳真方式行使表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《深圳市金證科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

一、會(huì)議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于調(diào)整〈關(guān)于變更募集資金用途的議案〉相關(guān)內(nèi)容的議案》。

公司董事會(huì)近期召開的第七屆董事會(huì)2022年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，公司擬終止采用募集資金投入券商資產(chǎn)負(fù)債管理整體解決方案項(xiàng)目、券商重資本業(yè)務(wù)一體化解決方案項(xiàng)目、大資管業(yè)務(wù)一體化解決方案項(xiàng)目、金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目共5個(gè)項(xiàng)目，并繼續(xù)使用自有資金對金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)，剩余的募集資金將全部投入6個(gè)新募投項(xiàng)目中，本次變更事項(xiàng)仍需公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過方可生效。

金融云平臺項(xiàng)目，綜合考慮到行業(yè)上云趨勢并未如期迎來快速發(fā)展的拐點(diǎn)，云計(jì)算的安全落地與廣泛應(yīng)用前景尚不明確等因素將導(dǎo)致項(xiàng)目發(fā)生重大變化，公司擬終止以自有資金投入。

分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，鑒于項(xiàng)目的技術(shù)難度，實(shí)施進(jìn)度的不確定性，同時(shí)結(jié)合公司還有其它更為急迫的項(xiàng)目等待開發(fā)等因素，公司擬終止以自有資金投入。

綜上所述，在本次變更募集資金用途后，公司將終止采用自有資金投入金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。除上述調(diào)整外，原議案其余內(nèi)容不變。

董事會(huì)同意將調(diào)整后的《關(guān)于募集資金用途變更的議案》提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。鑒于原議案內(nèi)容已經(jīng)本議案重新調(diào)整，同意原議案不再提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳市金證科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整〈關(guān)于變更募集資金用途的議案〉相關(guān)內(nèi)容的公告》（公告編號：2022-028）。

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十二日

證券代碼：600446 證券簡稱：金證股份 公告編號：2022-029

債券代碼：143367 債券簡稱：17金證01

深圳市金證科技股份有限公司

關(guān)于2022年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)補(bǔ)充公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 原股東大會(huì)召開日期：2022年4月12日

3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

二、 補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

1、深圳市金證科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日披露了《關(guān)于2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的延期公告》，因會(huì)議籌備、工作安排需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2022年4月29日14:00召開，原股權(quán)登記日不變。

2、公司于2022年4月22日召開第七屆董事會(huì)2022年第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整〈關(guān)于變更募集資金用途的議案〉相關(guān)內(nèi)容的議案》，具體如下：

公司董事會(huì)近期召開的第七屆董事會(huì)2022年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，公司擬終止采用募集資金投入券商資產(chǎn)負(fù)債管理整體解決方案項(xiàng)目、券商重資本業(yè)務(wù)一體化解決方案項(xiàng)目、大資管業(yè)務(wù)一體化解決方案項(xiàng)目、金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目共5個(gè)項(xiàng)目，并繼續(xù)使用自有資金對金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)，剩余的募集資金將全部投入6個(gè)新募投項(xiàng)目中，本次變更事項(xiàng)仍需公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過方可生效。

金融云平臺項(xiàng)目，綜合考慮到行業(yè)上云趨勢并未如期迎來快速發(fā)展的拐點(diǎn)，云計(jì)算的安全落地與廣泛應(yīng)用前景尚不明確等因素將導(dǎo)致項(xiàng)目發(fā)生重大變化，公司擬終止以自有資金投入。

分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，鑒于項(xiàng)目的技術(shù)難度，實(shí)施進(jìn)度的不確定性，同時(shí)結(jié)合公司還有其它更為急迫的項(xiàng)目等待開發(fā)等因素，公司擬終止以自有資金投入。

綜上所述，在本次變更募集資金用途后，公司將終止采用自有資金投入金融云平臺項(xiàng)目、分布式交易技術(shù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。除上述調(diào)整外，原議案其余內(nèi)容不變。

董事會(huì)同意將調(diào)整后的《關(guān)于募集資金用途變更的議案》提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。鑒于原議案內(nèi)容已經(jīng)本議案重新調(diào)整，同意原議案不再提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

調(diào)整后的議案內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市金證科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

三、 除了上述補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2022年3月26日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

1. 現(xiàn)場股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年4月29日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南五道金證科技大樓9樓會(huì)議室

2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3. 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市金證科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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