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附件2：

四川水井坊股份有限公司獨立董事關于

公司第十屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立意見

本人作為四川水井坊股份有限公司第十屆董事會獨立董事，根據《公司法》《公司章程》和《上市公司獨立董事規則》有關規定要求，在本人所了解的事實范圍內，對公司第十屆董事會2022年第二次會議相關事項發表獨立意見如下：

一、關于公司2021年度利潤分配或資本公積轉增股本預案的獨立意見

公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、盈利水平、資金需求、股東回報等因素，兼顧了公司可持續發展和對股東的合理回報，有利于保障公司持續穩定發展和維護股東利益；同時符合《公司章程》、證監會及上交所對上市公司現金分紅的相關規定，董事、監事、高級管理人員勤勉盡責，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形；董事會在審議公司《2021年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》時相關審議程序履行充分、恰當，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。因此，我們同意將公司2021年度利潤分配方案提交公司2021年度股東大會審議。

二、關于公司2021年度內部控制評價報告的獨立意見

公司已建立較為完整的內控管理體系，并嚴格執行了各項內部控制制度。公司內部控制充分、有效，保證了公司經營管理的正常進行。公司編制的《2021年度內部控制評價報告》***、客觀、真實地反映了公司2021年度內部控制體系建設和運作的實際情況。

三、關于續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的獨立意見

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事證券相關業務的執業資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,可以滿足公司2022年財務報告和內部控制審計工作的要求。本次續聘會計師事務所, 相關審議程序履行充分、恰當，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為2022年度審計機構,并提交公司股東大會審議。

四、關于會計政策變更的獨立意見

本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部相關規定進行，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的規定。同意公司會計政策變更事項。

五、關于追認2021年度日常關聯交易超額部分及預計2022年度日常關聯交易的獨立意見

本項關聯交易遵循了關聯董事回避表決的要求，遵循了公開、公平、公正原則；追認前次超額部分是合理的，本次預計對公司是必要的，是符合公司持續、穩定、健康發展需要的，其決策程序合規、合法，未損害公司和非關聯股東利益，對全體股東是公平的。

六、關于公司高級管理人員2021年度薪酬考核的獨立意見

2021年度公司高級管理人員的薪酬嚴格執行了公司的考核制度，符合法律法規及《公司章程》《薪酬與考核委員會實施細則》等相關規定，同意公司2021年度高管人員薪酬考核相關事項。

七、關于聘任董事會秘書的獨立意見

田冀東先生具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識和工作經驗，符合董事會秘書的任職條件，不存在相關法律法規規定禁止擔任董事會秘書的情形。本次董事會秘書的提名、聘任程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。因此，同意聘任田冀東先生擔任公司董事會秘書。

獨立董事：張鵬 馬永強 李欣

二〇二二年四月二十一日

股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2022-014號

四川水井坊股份有限公司

十屆監事會2022年第二次會議決議

公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川水井坊股份有限公司十屆監事會于2022年4月21日在公司會議室以現場加通訊方式召開2022年第二次會議。會議召開通知于2022年4月12日發出，以書面方式通知了全體監事。會議應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》《公司章程》的規定，合法、有效。會議由監事Tanya Chaturvedi主持，會議經認真審議、依法表決，通過了如下決議：

一、審議通過了公司《監事會2021年度工作報告》

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

本項議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、審議通過了公司《2021年度財務決算報告》

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

本項議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

三、審議通過了公司《2021年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》

經普華永道中天會計師事務所審計，公司2021年度年末未分配利潤情況如下：

單位：元

公司2021年度分配預案：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利7.5元（含稅）。截至2022年4月21日，公司總股本488,365,048股，扣除公司目前回購專戶的股份858,200股,以487,506,848股為基數計算合計擬派發現金紅利365,630,136.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉至以后年度。公司2021年度不進行資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

監事會認為：公司2021年利潤分配方案符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》對上市公司現金分紅的相關規定，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展，同意將該方案提交公司2021年度股東大會審議。

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

本項議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

四、審議通過了公司《2021年度報告》及其摘要

經監事會對董事會編制的《2021年年度報告》進行謹慎審核，監事會認為：

（一）公司2021年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；

（二）公司2021年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年度的經營管理和財務狀況等事項；

（三）在提出本意見前，監事會沒有發現參與2021年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

本項議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

五、審議通過了公司《2021年度內部控制評價報告》

根據《企業內部控制基本規范》《企業內部控制配套指引》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號一一年度內部控制評價報告的一般規定》的要求，監事會對公司2021年度內部控制評價報告進行了審核，發表意見如下：

公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和要求，按照內部控制規范實施工作方案相關規定，不斷完善內部控制制度及以風險控制矩陣為基礎、管理制度、業務規章及操作流程為工具的內部控制制度體系，并且對公司的關鍵業務流程，關鍵控制環節進行有效的自我評價，形成了《公司2021年內部控制評價報告》。報告期內，公司對納入評估范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得到比較有效執行，基本達到了公司內部控制目標，據監事會所知不存在內部控制重大及重要缺陷。

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

六、審議通過了公司《關于續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》

具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登載的本公司《關于續聘會計師事務所的公告》。

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

本項議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

七、審議通過了公司《關于會計政策變更的議案》

具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登載的本公司《關于會計政策變更的公告》。

監事會認為：公司本次根據財政部相關文件的要求對公司會計政策進行變更，相關決策程序符合《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

八、審議通過了公司《關于追認2021年度日常關聯交易超額部分及預計2022年度日常關聯交易的議案》

具體內容詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登載的本公司《關于追認2021年度日常關聯交易超額部分及預計2022年度日常關聯交易的的公告》（臨2022-018號）。

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

九、審議通過了公司《2022年***季度報告》全文及其正文

經監事會對董事會編制的《2022年***季度報告》進行謹慎審核，監事會認為：

（一）公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；

（二）公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年***季度的經營管理和財務狀況等事項；

（三）在提出本意見前，監事會沒有發現參與2022年***季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

本項議案表決情況：3票同意、0 票反對、0票棄權。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

監事會

二〇二二年四月二十三日

股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2022-016號

四川水井坊股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

普華永道中天會計師（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批準于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批準，于2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）。注冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室。

普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執業證書，也具備從事H股企業審計業務的資質，同時也是原經財政部和證監會批準的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在US PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）及UK FRC（英國財務匯報局）注冊從事相關審計業務。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2021年12月31日，普華永道中天合伙人數為257人，注冊會計師人數為1401人，其中自2013年起簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為346人。

普華永道中天經審計的***近一個會計年度（2020年度）的收入總額為人民幣61.15億元，審計業務收入為人民幣56.92億元，證券業務收入為人民幣28.61億元。

普華永道中天的2020年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為103家，A股上市公司審計收費總額為人民幣5.84億元，主要行業包括制造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業及批發和零售業等，與貴公司同行業(制造業)的A股上市公司審計客戶共48家。

2. 投資者保護能力

在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立性相關規定，于2019年收到上海證監局對其個人出具的警示函，上述個人行為不影響普華永道中天質量控制體系的有效性或涉及審計項目的執業質量，該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據相關法律法規的規定，上述行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

（二）項目信息

1. 基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師：秦潔，注冊會計師協會執業會員，2005年起成為注冊會計師，2000年起開始從事上市公司審計，2020年起開始為四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“本公司”）提供審計服務，2000年起開始在本所執業，近3年已簽署或復核4家A股上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：劉玉玉，注冊會計師協會執業會員，2008年起成為注冊會計師，2005年起開始從事上市公司審計，2019年開始為本公司提供審計服務，2005年起開始在本所執業，近3年已簽署3家A股上市公司審計報告。

項目質量復核合伙人：邵云飛，注冊會計師協會執業會員，注冊會計師協會***會員，2004年起成為注冊會計師，2001年起開始從事上市公司審計，2019年起開始為本公司提供審計服務，2000年起開始在本所執業，近3年已簽署或復核2家A股上市公司審計報告。

2.誠信記錄

就普華永道中天擬受聘為四川水井坊股份有限公司的2022年度審計機構，項目合伙人及簽字注冊會計師秦潔先生、質量復核合伙人邵云飛先生及簽字注冊會計師劉玉玉女士***近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3．獨立性

就普華永道中天擬受聘為四川水井坊股份有限公司的2022年度審計機構，普華永道中天、項目合伙人及簽字注冊會計師秦潔先生、質量復核合伙人邵云飛先生及簽字注冊會計師劉玉玉女士不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

公司審計服務費用是根據公司業務規模、會計處理復雜程度等，并結合審計工作需配備的人員情況、投入的工作量及市場價格水平，與審計機構協商確定。

公司2021年度聘請普華永道中天財務及內部控制審計服務費用為：人民幣163萬元（其中財務審計費用125.4萬元，內部控制審計費用37.6萬元）。2022年度聘請普華永道中天財務及內部控制審計服務費用擬不超過人民幣210萬元（其中財務審計費用不超過160萬元，內部控制審計費用不超過50萬元），比2021年度增加不超過47萬元。審計費用增加主要系審計范圍增加，公司新成立的子公司也將納入本次審計費用覆蓋范圍。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對普華永道中天的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為普華永道中天為公司提供審計服務中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，財務審計和內控審計結論真實、客觀地反映了公司實際情況。公司董事會審計委員會同意續聘普華永道中天為公司2022年度審計機構，并提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事就續聘會計師事務所事宜發表了事前認可意見：基于對普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況的充分了解和審查，認為：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具有豐富的證券服務業務經驗，能夠勝任公司委托的審計工作。同意續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構，并提交公司董事會審議。

公司獨立董事就公司續聘會計師事務所事宜發表了獨立意見：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事證券相關業務的執業資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,可以滿足公司2022年財務報告和內部控制審計工作的要求。本次續聘會計師事務所, 相關審議程序履行充分、恰當，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為2022年度審計機構,并提交公司股東大會審議。

（三）公司董事會就續聘會計師事務所事宜進行了審議，全體董事一致表決通過：同意續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十三日

股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2022-017號

四川水井坊股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果及現金流量不產生重大影響。

中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2018年12月7日修訂發布了《關于修訂印發〈企業會計準則第 21號一一租賃〉的通知》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”），并要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。于2021年頒布了《關于調整〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉適用范圍的通知》(財會[2021] 9號)、《關于印發〈企業會計準則解釋第14號〉的通知》(財會[2021] 1號)及《企業會計準則實施問答》。

基于上述會計準則和會計政策的頒布和修訂，以及上述通知和實施問答的頒布，四川水井坊股份股份有限公司（以下簡稱“公司”）需對原會計政策內容進行相應的調整，并按照上述文件規定，于2021年1月1日起執行新租賃準則的會計政策。

公司于2022年4月21日召開十屆董事會2022年第二次會議及十屆監事會2022年第二次會議，分別審議通過了公司《關于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

一、本次會計政策變更的概述

（一）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（二）變更后采用的會計政策

本次變更后，公司按照財政部《企業會計準則第21號一一租賃》（財會[2018]35號）的相關規定執行。

除上述會計政策變更外，其他未變更部分，公司仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（三）變更日期

上述關于新租賃準則的會計政策變更均依據財政部相關文件規定的起始日開始執行。其中，公司于2021年1月1日起執行新租賃的會計政策。

二、本次會計政策變更對公司的影響

（1）修訂后的新租賃準則主要變更內容如下：

對于***執行新租賃準則前已存在的經營租賃合同，本集團及本公司按照剩余租賃期區分不同的銜接方法：

剩余租賃期超過12個月的，本集團及本公司根據2021年1月1日的剩余租賃付款額和增量借款利率確認租賃負債，并假設自租賃期開始日即采用新租賃準則，并根據2021年1月1日增量借款利率確定使用權資產的賬面價值。本集團及本公司采用簡化方法評估***執行日使用權資產是否存在減值，由于在***執行日不存在租賃虧損合同，對財務報表無顯著影響。

剩余租賃期不超過12個月的，本集團及本公司采用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。

對于***執行新租賃準則前已存在的低價值資產的經營租賃合同，本集團及本公司采用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，對財務報表無顯著影響。

因執行新租賃準則，除與簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃相關的預付租金和租賃保證金支出仍計入經營活動現金流出外，其他的預付租金和租賃保證金支出計入籌資活動現金流出。；

于2021年1月1日，本集團及本公司在計量租賃負債時，對于具有相似特征的租賃合同采用同一折現率，所采用的增量借款利率的加權平均值為4.75%。

于2021年1月1日，本集團及本公司將原租賃準則下披露的尚未支付的***低經營租賃付款額調整為新租賃準則下確認的租賃負債的調節表如下：

單位：元，幣種：人民幣

（2）運輸成本的列示

單位：元，幣種：人民幣

（3）基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理

《企業會計準則解釋第14號》有關基準利率改革對本集團及本公司編制2021年度財務報表的金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎無重大影響。

三、本次會計政策變更的審批程序

2022年4月21日，公司召開十屆董事會2022年第二次會議、十屆監事會 2022年第二次會議，一致審議通過公司《關于會計政策變更的議案》。

本事項無需提交股東大會審議。

四、獨立董事意見

公司第十屆董事會獨立董事意見：本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部相關規定進行，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規的規定。同意公司會計政策變更事項。

五、監事會意見

公司第十屆監事會意見：公司本次根據財政部相關文件的要求對公司會計政策進行變更，相關決策程序符合《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

六、備查文件目錄

1、第十屆董事會2022年第二次會議決議

2、第十屆監事會2022年第二次會議決議

3、獨立董事關于第十屆董事會2022年第二次會議相關事項的獨立意見

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十三日

股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2022-019號

四川水井坊股份有限公司

關于為全資子公司銀行授信提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：公司下屬全資子公司成都江海貿易發展有限公司、成都瑞錦商貿有限公司、成都水井坊酒業有限公司、成都騰源酒業營銷有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保合計6億元,已實際提供擔保余額0元

● 反擔保情況：無

● 對外擔保逾期的累計數量：0元

一、擔保情況概述

根據公司經營發展需要，公司為全資子公司銀行授信提供擔保，具體內容如下：

公司及其全資子公司成都江海貿易發展有限公司、成都瑞錦商貿有限公司、成都水井坊酒業有限公司、成都騰源酒業營銷有限公司在匯豐銀行（中國）有限公司成都分行申請的集團綜合授信60,000萬元，各公司為其他公司在授信項下的義務提供連帶責任擔保。

本擔保事項已經公司十屆董事會2022年第二次會議審議通過，根據《公司章程》及相關法律法規的要求，上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。

二、被擔保人基本情況

（一） 截至2021年12月31日成都江海貿易發展有限公司、成都瑞錦商貿有限公司、成都水井坊

酒業有限公司、成都騰源酒業營銷有限公司基本情況如下：

單位：萬元

三、擔保協議的主要內容

公司及其全資子公司成都江海貿易發展有限公司、成都瑞錦商貿有限公司、成都水井坊酒業有限公司、成都騰源酒業營銷有限公司在匯豐銀行（中國）有限公司成都分行申請的集團綜合授信60,000萬元，各公司為其他公司在授信項下的義務提供連帶責任擔保。擔保期限以銀行授信協議約定為準。

四、董事會意見

公司董事會認為：本公司對下屬全資子公司具有充分的控制力，能對其生產經營進行有效監控與管理，能保證授信額度內款項不被濫用和及時償還；為下屬全資子公司的銀行授信提供擔保有利于全資子公司籌措生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益，符合公司整體利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2021年12月31日，本公司對外擔保余額20,054.39萬元，無逾期擔保情況。

（一）公司按《中國人民銀行中國銀行業監督管理委員會關于加強商業性房地產信貸管理的通知》（銀發2007第359號）、《房屋登記辦法中華人民共和國建設部令第168號》及2007年10月1日起施行的《物權法》對房產業的要求，為本公司蓉上坊項目商品房承購人提供抵押貸款擔保，截至2021年12月31日累計銀行按揭擔保余額為54.39萬元，該階段性連帶責任擔保在房屋竣工并在銀行辦理完畢房屋產權正式抵押后予以解除；

（二）公司為全資子公司成都江海貿易發展有限公司、成都瑞錦商貿有限公司、成都水井坊酒業有限公司、成都騰源酒業有限公司在匯豐銀行（中國）有限公司成都分行申請的集團綜合授信額度人民幣20,000萬元提供連帶責任擔保。

六、備查文件目錄

（一）公司十屆董事會2022年第二次會議決議；

（二）被擔保人營業執照復印件。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 會

二〇二二年四月二十三日

股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2022-020號

四川水井坊股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

結合公司實際情況，為提高公司經營管理效率，根據中國證監會、上海證券交易所等相關規定，公司擬對《公司章程》***百〇九條第二款做如下調整：

除上述條款外，《公司章程》中其他條款未發生變化。

此次修訂的《公司章程》已經公司第十屆董事會2022年第二次會議審議通過,詳見公司同日披露于上海證券交易所交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過后實施。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 會

二〇二二年四月二十三日

股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2022-015號

四川水井坊股份有限公司

2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配金額：每股派發現金股利0.75元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度年末未分配利潤情況如下：

單位：元

經公司十屆董事會2022年第二次會議審議通過，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司擬向全體股東每10股派發現金股利7.50元（含稅），截至2022年4月21日，公司總股本488,365,048股，扣除公司目前回購專戶的股份858,200股,以487,506,848股為基數計算合計擬派發現金紅利365,630,136.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉至以后年度。本年度公司現金分紅占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的30.49%，分紅比例較上年度分紅比例下降的原因主要系支持邛崍項目一期及其他投資長遠發展項目資金需求所致。

公司2021年度不進行資本公積金轉增股本。

公司通過回購專用證券賬戶所持有的本公司股份858,200股，不參與本次利潤分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/員工持股計劃等致使公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，如后續總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

經2022年4月21日召開的公司第十屆董事會2022年第二次會議審議，全體董事一致通過公司《2021年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》。

（二）獨立董事意見

公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、盈利水平、資金需求、股東回報等因素，兼顧了公司可持續發展和對股東的合理回報，有利于保障公司持續穩定發展和維護股東利益；同時符合《公司章程》、證監會及上交所對上市公司現金分紅的相關規定，董事、監事、高級管理人員勤勉盡責，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形；董事會在審議公司《2021年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》時相關審議程序履行充分、恰當，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。因此，我們同意將公司2021年度利潤分配方案提交公司2021年度股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為，公司2021年利潤分配方案符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》對上市公司現金分紅的相關規定，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展，同意將該方案提交公司2021年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）本次現金分紅結合了公司所處發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十三日

股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2022-018號

四川水井坊股份有限公司

關于追認2021年度日常關聯交易超額部分及預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次追認和預計日常關聯交易已征得獨立董事事前認可并發表了獨立意見；

●董事會在審議本項關聯交易時僅有與交易非關聯的董事參與表決；

●本次追認和預計日常關聯交易對上市公司的影響：本次追認和預計日常關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴；

●本次追認和預計日常關聯交易均不需提交股東大會審議。

一、日常關聯交易的基本情況

（一）本次追認和預計日常關聯交易履行的審議程序

本次追認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易已經提交2022年4月21日召開的公司十屆董事會2022年第二次會議審議，并在關聯董事回避表決的情況下審議通過。

獨立董事事前認可情況：公司已將上述關聯交易事項在董事會審議前與獨立董事進行了溝通，三位獨董認為2021年實際執行的關聯交易是公司日常生產經營活動的需要，而2022年度日常關聯交易預計是合理的，不存在損害公司和非關聯股東利益情況，對全體股東是公平的，同意公司將該議案提交董事會審議。

獨立董事發表的獨立意見：本項關聯交易遵循了關聯董事回避表決的要求，遵循了公開、公平、公正原則；追認前次超額部分是合理的，本次預計對公司是必要的，是符合公司持續、穩定、健康發展需要的，其決策程序合規、合法，未損害公司和非關聯股東利益，對全體股東是公平的。

（二）2021年日常關聯交易的預計、執行及超額情況

單位：萬元

基于上述原因，導致2021年實際發生金額超出預計值，本次超額日常關聯交易未達到公司2021年經審計凈資產的5%，因此該項超額關聯交易無需提交股東大會審議。

（三）預計2022年日常經營性關聯交易的基本情況

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

Diageo Singapore PTE Limited(以下簡稱DSPL)

1.基本情況：

DSPL是Diageo集團下屬公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作為Diageo亞太區域總部，負責該區域內（包括中國，韓國，日本，印度，東南亞以及澳大利亞）Diageo的海外業務。

2.與本公司的關聯關系：

DSPL 與Diageo Highlands. Holding B.V 均為Diageo集團下屬公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股東四川成都水井坊集團有限公司100%的股份。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條由直接或者間接控制上市公司的法人直接或者間接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人。

三、定價政策和定價依據

向Diageo Singapore PTE Limited銷售公司生產的白酒商品，參照出口外銷的市場價格及適當的毛利率情況，并結合市場開發費用的實際投入和分擔情況進行結算。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

向Diageo Singapore PTE Limited銷售公司白酒商品，是為了利用Diageo國際市場經驗和渠道，幫助水井坊加快產品結構調整和品牌創新戰略的實施，促進水井坊的品牌建設和海外市場拓展，打造國際***的中國高端白酒品牌，符合公司及全體股東利益。

五、關聯交易協議簽署情況

上述關聯交易事項經公司董事會審議通過后，授權總經理及相關人員在上述總額120%以內按規定權限具體簽署相關協議等文件。

六、備查文件

1．四川水井坊股份有限公司十屆董事會2022年第二次會議決議；

2．獨立董事意見書。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 會

二〇二二年四月二十三日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010