原標題:浙商中拓:關于變更公司董事的公告

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2022-20
浙商中拓集團股份有限公司
關于變更公司董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


公司董事會于2022年4月20日收到公司第七屆董事會董事胡佳
彬先生的書面辭職報告。胡佳彬先生因個人原因申請辭去其所擔任的公司第七屆董事會董事、薪酬與考核委員會委員職務。胡佳彬先生未持有公司股票，辭職后不再擔任公司及控股子公司任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1
號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，胡佳彬先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定***低人數，辭職報告自送達董事會時生效。

公司董事會對胡佳彬先生在任期間的勤勉工作及對公司發展所做
出的貢獻表示衷心的感謝！
為保證董事會更好地履行職責，根據《公司法》和《公司章程》
等有關規定，根據公司第二大股東杭州同曦經貿有限公司（持有公司股票33,721,816股，占上市公司總股本的5.00%）出具的《關于委派
董事的推薦函》，經公司董事會提名委員會任職資格審核，公司董事會同意提名王飛先生為第七屆董事會董事候選人，并增補為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會選舉產生之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。王飛先生的簡歷附后。

本次提名并選舉王飛先生為公司董事后，董事會中兼任公司高級
管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事就提名公司董事候選人發表的獨立意見詳見巨潮資
訊網www.cninfo.com.cn。


備查文件：
1、第七屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事意見。


特此公告。


浙商中拓集團股份有限公司董事會
2022年4月22日

王飛簡歷
王飛，男，出生于1982年4月，中國國籍，無境外***居留權，
中共黨員，工學學士。歷任唐山鑫誠實業有限公司副總經理、唐山鑫杭鋼鐵有限公司總經理、唐山市德龍鋼鐵有限公司行政副總經理、德龍控股集團有限公司副總經理。現任杭州同曦經貿有限公司執行董事兼總經理、海南德昂國際旅行社有限公司執行董事、北京德昂投資管理有限公司監事、唐山市豐潤區光華商貿有限公司監事、北京恩瑪國際教育咨詢有限公司監事、北京恩韻教育咨詢有限公司監事、德龍資產管理（北京）有限公司監事、河北自貿區聚達供應鏈管理有限公司監事、聚達貿易（洋浦）有限公司監事。

截至本次董事會召開之日，王飛先生未持有公司股份，除簡歷
所披露的信息外，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在其他關聯關系；不存在《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；***近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；***近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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