股票代碼：603799????????股票簡稱：華友鈷業????????公告編號：2022-059

轉債代碼：113641????????轉債簡稱：華友轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第五屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于公司及子公司開展2022年套期保值業務的議案》，同意公司及子公司開展生產經營所需原材料鎳、鈷、銅、鋰及大宗商品貿易的套期保值業務。現將相關事項公告如下：

一、開展套期保值的目的和必要性

公司生產經營所需的原材料鎳、鈷、銅、鋰等大宗商品市場價格波動較大，為規避和轉移現貨市場的價格波動風險，保持公司經營業績持續、穩定，公司決定充分利用金融市場的套期保值功能，對公司生產經營所需原材料鎳、鈷、銅、鋰及大宗商品貿易開展套期保值業務，減少因價格波動對公司生產經營帶來的影響和風險，進而提升公司生產經營水平和抗風險能力。

二、開展套期保值的基本情況

（一）交易類型

1、生產經營所需原材料鎳、鈷、銅、鋰的套期保值業務

2、大宗商品貿易套期保值業務

（二）套期保值規模

1、生產經營所需原材料鎳、鈷、銅、鋰的套期保值

公司生產經營所需原材料的套期保值規模應與當年現貨產量以及資金實力相匹配。根據公司原材料需求情況，公司及控股子公司開展生產經營所需原材料套期保值業務的保證金占用總額不超過80億元人民幣或等值外幣，有效期間內循環使用。

2、大宗商品貿易套期保值業務

公司及控股子公司開展大宗商品貿易套期保值業務的保證金占用總額不超過5億元人民幣或等值外幣，有效期間內循環使用。

（三）套期保值工具：期貨、期權以及遠期等金融衍生品交易工具。

（四）資金來源：公司及控股子公司自有資金以及商業銀行、投資銀行等金融機構衍生品交易授信。

（五）授權業務期間：自公司股東大會審議通過本議案之日起，至公司2022年度股東大會召開之日止。

上述套期保值事項需要提交公司股東大會審議。

三、開展套期保值的風險分析

公司進行產品套期保值業務不以投機為目的，主要為有效規避價格波動對公司帶來的不利影響，但同時也會存在一定的風險，主要如下：

1、市場風險：期貨行情易受基差變化影響，行情波動較大，現貨市場與期貨市場價格變動幅度不同，可能產生價格波動風險，造成套期保值頭寸的損失。

2、流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險。

3、資金風險：由于交易保證金不足可能導致所持倉位被強制平倉，造成實際損失。

4、技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。

5、內部控制風險：套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險。

四、風險控制措施

（一）公司已建立較為完善的套期保值制度流程，將套期保值業務與生產經營相匹配，堅持“只做保值不做投機”的基本原則，嚴格進行套期保值交易。公司證券投資與衍生品交易***小組在董事會授權范圍內對套期保值交易業務進行決策。

（二）公司制定了《證券投資與衍生品交易管理制度》，對套期保值業務的審批權限、專業管理、風險控制等事項進行了規定，以有效防范交易業務風險。同時加強相關人員的專業知識培訓，提高從業人員的專業素養。

（三）公司嚴格控制套期保值的規模，合理計劃和使用保證金，制定并執行嚴格的止損機制。

（四）公司將密切跟蹤市場行情變化，關注價格走勢，及時調整套期保值方案，并結合現貨銷售，盡可能降低交易風險。

（五）在業務操作過程中，嚴格遵守國家有關法律法規的規定，防范法律風險，定期對套期保值業務的規范性、內控機制的有效性等方面進行監督檢查。

五、會計政策及核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號—套期會計》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》、《企業會計準則第39號—公允價值計量》等相關規定及其指南，對擬開展的套期保值業務進行相應的核算處理，在資產負債表及損益表相關項目中反映。

六、履行的審議程序

1、董事會審議情況

公司于2022年4月21日召開第五屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于公司及子公司開展2022年套期保值業務的議案》。

2、獨立董事意見

獨立董事認為：在保證正常生產經營的前提下，公司開展與生產經營相關的套期保值業務，旨在充分利用金融市場的套期保值功能，有效規避價格波動對公司業績的影響，具有必要性和可行性；公司開展套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已制定相關制度，明確了審批權限、專業管理、風險控制等內部控制程序，對公司控制套期保值風險起到了保障的作用。公司開展套期保值業務不會損害公司及全體股東的利益，同意開展該業務。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司董事會

2022年4月22日

股票代碼：603799????????股票簡稱：華友鈷業????????公告編號：2022-057

轉債代碼：113641????????轉債簡稱：華友轉債

浙江華友鈷業股份有限公司

關于購買董監高責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，維護公司和投資者的權益，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第五屆董事會第三十二次會議，審議通過《關于購買董監高責任險的議案》，本議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。具體投保方案如下：

一、投保董監高責任險方案

1、投保人：浙江華友鈷業股份有限公司

2、被保險人：公司及全體董事、監事、高級管理人員

3、賠償限額：不超過人民幣5000萬元/年（具體以***終簽訂的保險合同為準）

4、保費支出：不超過人民幣30萬元/年（具體以***終簽訂的保險合同為準）

5、保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保）

為提高決策效率，董事會提請股東大會在上述責任險方案框架內，授權公司經營管理層代表公司辦理購買董監高責任險的相關事宜，包括但不限于：選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等，以及在董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。

二、獨立董事意見

經認真審閱相關資料，基于獨立、客觀判斷的原則，我們認為：本次為公司及全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險有利于強化公司風險防范能力，?促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，不會給公司財務狀況和經營成果帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。我們一致同意為公司及董監高購買責任險，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、監事會意見

公司監事會認為：為公司及全體董事、監事和高級管理人員購買責任險，可幫助完善公司治理體系，降低運營風險，保障公司及全體董事、監事和高級管理人員合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、更好地履職盡責。本事項的決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司董事會

2022年4月22日

股票代碼：603799????????股票簡稱：華友鈷業????????公告編號：2022-052

轉債代碼：113641????????轉債簡稱：華友轉債

浙江華友鈷業股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?續聘會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）。

●?本議案尚需提交浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.?基本信息

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1.?基本信息

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

公司董事會將提請股東大會授權公司董事長、總經理和財務總監依據有關中介機構收費標準的規定，參照實際工作量和工作復雜程度決定其報酬。2021年度公司支付給天健會計師事務所（特殊普通合伙）的審計費用為280.00萬元，內控審計費用為60.00萬元。因公司業務體量大幅增長，年報審計工作量增加，2021年度審計費用較2020年度審計費用略有上漲。

二、擬續聘任會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備符合《證券法》規定的相關資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力；在擔任公司2021年年度審計機構期間，嚴格遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表了獨立審計意見，為本公司出具的審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意將續聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

獨立董事事前認可意見：經核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備符合《證券法》規定的相關資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司?2022年度審計工作的要求。公司本次續聘會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司利益和股東利益的情形。我們同意將續聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。

獨立董事對此發表獨立意見：公司所聘請的天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計人員未在公司任職，未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經濟利益；天健會計師事務所（特殊普通合伙）和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系；審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。在2021年度財務審計和內控審計過程中，天健會計師事務所及其審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。作為公司獨立董事，我們同意公司繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計機構和內控審計機構，為公司提供財務報告審計、內控審計及其他相關咨詢服務。并同意將該事項提交董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

（三）2022年4月21日，公司召開的第五屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》。董事會同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計機構和內控審計機構，為公司提供財務報告審計、內控審計及其他相關咨詢服務。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司董事會

2022年4月22日

股票代碼：603799????????股票簡稱：華友鈷業????????公告編號：2022-053

轉債代碼：113641????????轉債簡稱：華友轉債

浙江華友鈷業股份有限公司

關于公司及子公司2022年度提供擔保額度預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?被擔保人名稱：

1、公司及公司控股子公司：浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業”或“公司”）、浙江力科鈷鎳有限公司（以下簡稱“力科鈷鎳”）、浙江華友進出口有限公司（以下簡稱“華友進出口”）、衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡稱“華友衢州”）、華友新能源科技（衢州）有限公司（以下簡稱“新能源衢州”）、浙江華友循環科技有限公司（以下簡稱“華友循環”）、衢州華友資源再生科技有限公司（以下簡稱“資源再生”）、HUAYOU（HONG?KONG）?CO.,?LIMITED，（中文名：華友（香港）有限公司，簡稱“華友香港”）、LA?MINIERE?DE?KASOMBO?SAS（中文名：卡松波礦業簡易股份有限公司，簡稱“MIKAS公司”）、CONGO?DONGFANG?INTERNATIONAL?MINING?SAS（中文名：剛果東方國際礦業簡易股份有限公司，簡稱：“CDM公司”）、浙江華友浦項新能源材料有限公司（以下簡稱“華友浦項”）、華金新能源材料（衢州）有限公司（以下簡稱“華金公司”）、PT.HUAYUE?NICKEL?COBALT（中文名：“華越鎳鈷(印尼)有限公司”，簡稱“華越公司”）、PT.HUAKE?NICKEL?INDONESIA（中文名“華科鎳業印尼有限公司”，以下簡稱“華科鎳業”）、桐鄉華實進出口有限公司（以下簡稱“華實進出口”）、上海飛成金屬材料有限公司（以下簡稱“上海飛成”）、HUAYOU?RESOURCES?PTE.?LTD.?（中文名“華友資源私人有限公司”，簡稱“華友資源”）、天津巴莫科技有限責任公司（簡稱“天津巴莫”）、成都巴莫科技有限責任公司（簡稱“成都巴莫”）、廣西巴莫科技有限公司（簡稱“廣西巴莫”）、廣西華友工程項目管理有限公司（簡稱“廣西華友工程”）、浙江巴莫科技有限公司（簡稱“浙江巴莫”）、廣西華友新能源科技有限公司（簡稱“廣西新能源”）、廣西華友新材料有限公司（簡稱“廣西新材料”）、廣西華友資源再生科技有限公司（簡稱“廣西資源再生”）、廣西華友進出口有限公司（簡稱“廣西進出口”）、江蘇華友能源科技有限公司（簡稱“江蘇華友”）、湖北友興新能源科技有限公司（簡稱“湖北友興”）、云南友天新能源科技有限公司（簡稱“云南友天”）、PT.?HUAFEI?NICKEL?COBALT（中文名“華飛鎳鈷印尼有限公司”，簡稱“華飛公司”）、HUAYOU?INTERNATIONAL?MINING?(HONGKONG)?LIMITED（中文名“華友國際礦業（香港）有限公司”，簡稱“華友國際礦業”），Huayuan?Copper?Company?Limited(中文名：華園銅業有限公司，簡稱“華園銅業”)，浙江華友新能源科技有限公司（簡稱“華友新能源”），公司其它控股子公司（以上未列舉的其它控股子公司、新設或新收購的控股子公司）。

2、公司參股公司：公司參股公司（本次未列舉的參股公司、新設或新收購的參股公司）。

●?2022年預計擔保金額：1225億人民幣（含等值外幣），其中公司為控股子公司提供的擔保額度為450億元人民幣（含等值外幣），控股子公司為公司提供的擔保額度為200億元人民幣（含等值外幣），控股子公司為控股子公司提供的擔保額度為250億元人民幣（含等值外幣），公司和控股子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為300億元人民幣（含等值外幣），以及公司及控股子公司為參股公司提供的擔保額度為25億元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限于保證、抵押與質押等擔保形式。

●?公司2021年末對外擔保累計數量：3,595,501.55萬元人民幣，其中公司為控股子公司擔保1,845,215.19萬元人民幣；控股子公司為公司擔保522,950.00萬元人民幣；控股子公司為控股子公司擔保742,311.00萬元人民幣；公司及控股子公司抵押金額452,117.50萬元人民幣；公司及控股子公司為參股公司提供的擔保額度為?5,161.45?萬美元（約32,907.86萬元人民幣，為公司將2021年底持有的華飛公司20%的股權質押給億緯亞洲有限公司）。

●?公司及子公司對外擔保逾期的累計數量：無。

一、擔保情況概述

為了保證公司及公司各下屬企業的正常經營活動，預計公司為控股子公司提供的擔保額度為450億元人民幣（含等值外幣），控股子公司為公司提供的擔保額度為200億元人民幣（含等值外幣），控股子公司為控股子公司提供的擔保額度為250億元人民幣（含等值外幣），公司和控股子公司為自身融資提供抵押、質押等擔保額度為300億元人民幣（含等值外幣），以及公司及控股子公司為參股公司提供的擔保額度為25億元人民幣（含等值外幣）。上述擔保包括但不限于保證、抵押與質押等擔保形式。上述授權有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2022年度股東大會之日止。

關于上述擔保事項的議案已提交公司第五屆董事會第三十二次會議審議，全體與會董事一致通過，該議案還需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1.?華友鈷業

華友鈷業注冊地為浙江省桐鄉經濟開發區二期梧振東路18號，法定代表人為陳雪華，公司目前主要經營業務為鋰電新能源材料的制造、鈷新材料產品的深加工及鈷、銅有色金屬采、選、冶。

截至2021年12月31日，公司總資產為5,798,905.63萬元，凈資產為1,938,359.09萬元，2021年實現凈利潤389,750.35萬元。

2.?力科鈷鎳

力科鈷鎳注冊地址為桐鄉市翔厚村，法定代表人為錢興坤。力科鈷鎳目前主要業務為生產銷售氧化鈷、氧化鎳、氧化銅、硫酸鎳、四氧化三鈷；鈷酸鋰的銷售；鈷、鎳、銅金屬及制品的批發業務；金屬礦產品和粗制品的進口及進口傭金代理；生產設備進口傭金代理。上述商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理規定的商品。（上述經營范圍不含國家規定禁止、限制外商投資和許可經營的項目。）力科鈷鎳為公司全資子公司（公司持有73.22%的股權，公司全資子公司華友香港持有26.78%的股權）。

截至2021年12月31日，力科鈷鎳總資產為62,835.36萬元，凈資產為23,859.82萬元，2021年度實現凈利潤1,602.30萬元。

3.?華友進出口

華友進出口注冊地址為桐鄉市梧桐街道梧振東路18號；法定代表人為魯鋒。華友進出口主要經營業務為負責華友鈷業本部除原料外的生產和行政物資采購，及為華友鈷業海外子公司提供后勤保障所需之物資的國內采購及進出口業務。華友進出口為公司全資子公司。

截至2021年12月31日，華友進出口總資產為72,316.16萬元，凈資產為18,463.91萬元，2021年度實現凈利潤1,965.01萬元。

4.?華友衢州

華友衢州注冊地址為浙江衢州高新技術產業園區（二期）廿新路18號，法定代表人為陳紅良。華友衢州為公司全資子公司。

截至2021年12月31日，華友衢州總資產為1,267,759.44萬元，凈資產為498,551.62萬元，2021年度實現凈利潤136,601.82萬元。

5.?新能源衢州

新能源衢州注冊地址為衢州市廿新路18號9幢1號，法定代表人為陳要忠。新能源衢州為公司全資子公司，主要業務為新能源技術研發；三元正極材料前驅體生產；三元正極材料及前驅體、鈷酸鋰、四氧化三鈷、磷酸鐵鋰銷售；貨物及技術進出口。

截至2021年12月31日，新能源衢州總資產為674,820.71萬元，凈資產為225,239.59萬元，2021年度實現凈利潤17,350.22萬元。

6.?華友循環

華友循環注冊地址為浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道梧振東路98號，法定代表人為陳雪華。華友循環為公司全資子公司，主要業務為循環利用技術開發、技術服務；工業設計；電子產品的銷售；廢舊動力蓄電池（除鉛酸蓄電池）的回收（無儲存）、銷售。

截至2021年12月31日，華友循環總資產為133,701.59萬元，凈資產為121,584.41萬元，2021年度實現凈利潤-801.21萬元。

7.?資源再生

資源再生注冊地址為浙江省衢州市柯城區廿新路18號8幢3層，法定代表人為陳紅良。資源再生為公司全資子公司（公司全資子公司華友循環公司持有其100%的股權），主要業務為資源再生技術研發；循環利用技術開發、技術服務；工業設計；廢舊電池回收、處置（危險品除外）；碳酸鋰、磷酸鋰、銅箔、鋁箔、硫酸錳、硫酸鈉生產及銷售；電子產品銷售。

截至2021年12月31日，資源再生總資產為185,392.56萬元，凈資產為95,718.10萬元，2021年度實現凈利潤29,336.33萬元。

8.華友香港

HUAYOU?（HONG?KONG）?CO.,?LIMITED，中文名：華友（香港）有限公司，為公司全資子公司，成立于2007年7月10日，注冊地址為香港九龍紅磡蕪湖街69A號Nan?On?Commercial?Building?8樓802室；公司類型為有限責任公司。公司主要從事鈷銅原料及產品的貿易。

截至2021年12月31日，華友香港總資產為693,543.79萬元，凈資產為344,060.26萬元，2021年度實現凈利潤61,434.50萬元。

9.?MIKAS公司

MIKAS公司系公司在剛果（金）的全資子公司，成立于2006年1月，注冊地址為剛果（金）盧本巴希市阿納克斯區若里西特街區CDM大廈。MIKAS公司目前從事銅鈷礦采選（其中華友鈷業持有72%的股權，華友鈷業全資子公司華友國際礦業持有28%的股權）。

截至2021年12月31日，MIKAS公司總資產為237,926.57萬元，凈資產為73,341.49萬元，2021年度實現凈利潤16,846.16萬元。

10.?CDM公司

CDM公司系公司位于剛果（金）的全資子公司，成立于2006年6月，注冊地址為剛果（金）盧本巴希市阿納克斯區若里西特街區CDM大廈。CDM公司主要生產、銷售粗銅、電積銅等產品，同時從事鈷礦料收購及加工業務，為公司提供鈷原料。

截至2021年12月31日，CDM公司總資產為374,569.04萬元，凈資產為207,917.55萬元，2021年度實現凈利潤49,310.75萬元。

11.?華友浦項

華友浦項注冊地址為浙江省嘉興市桐鄉市桐鄉經濟開發區高新西三路1038號，法定代表人為陳要忠。華友浦項目前主要業務為三元正極材料及前驅體、鈷酸鋰、四氧化三鈷、磷酸鐵鋰的銷售；新能源科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；貨物進出口、技術進出口；傭金代理；貨運：普通貨運。華友浦項為公司控股子公司，公司子公司浙江華友新能源科技有限公司持有華友浦項60%股權。

截至2021年12月31日，華友浦項總資產為68,312.37萬元，凈資產為31,073.34萬元，2021年度實現凈利潤-2,135.51萬元。

12.?華金公司

華金公司注冊地址為浙江省衢州市綠色產業集聚區廿新路18號8幢1層，法定代表人為陳要忠。華金公司目前主要業務為三元正極材料前驅體生產、銷售；貨物及技術進出口。華金公司為公司控股子公司，公司子公司浙江華友新能源科技有限公司持有華金公司51%股權。

截至2021年12月31日，華金公司總資產為221,068.05萬元，凈資產為100,812.40萬元，2021年度實現凈利潤-8,340.10萬元。

13.?華越公司

華越公司系公司位于印度尼西亞的控股子公司，公司持有華越公司57%股權。華越公司成立于2018年12月，注冊地址為雅加達首都特區南雅加達行政市。華越公司目前主要業務為非鐵制基礎金屬的制造、金屬與金屬礦石的大宗貿易、水泥、石灰、砂石的大宗貿易、材料與基礎化學品的的大宗貿易。

截至2021年12月31日，華越公司總資產為786,241.52萬元，凈資產為159,078.65萬元，2021年度實現凈利潤-5,061.18萬元。

14.?華科鎳業

華科鎳業系公司位于印度尼西亞的控股子公司，公司持有華科鎳業70%股權。華科鎳業注冊地址為Sopo?Del?Office?Tower?A?Lantai?16?Jl.?Mega?Kuningan?Barat?III?Lot?10?1-6?,?Kel.?Kuningan?Timur,?Kec.?Setiabudi,?Kota?Adm.Jakarta?Selatan,?Prov.?DKI?Jakarta，為公司年產4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目的實施主體。。

截至2021年12月31日，華科鎳業總資產為171,412.48萬元，凈資產為65,114.46萬元，2021年度實現凈利潤-677.16萬元。

15.華實進出口

華實進出口注冊地址為浙江省嘉興市桐鄉市桐鄉經濟開發區發展大道288號3幢221室，法定代表人為魯鋒。桐鄉華實進出口有限公司目前主要業務為貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：機械設備銷售；電子產品銷售；針紡織品銷售；日用品銷售；辦公用品銷售；體育用品及器材批發；金屬礦石銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；五金產品批發；國內貿易代理；以上經營范圍不含砂石料(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。華實進出口為公司全資子公司。

截至2021年12月31日，華實進出口總資產為13,606.22萬元，凈資產為140.63萬元，2021年度實現凈利潤140.63萬元。

16.上海飛成

上海飛成注冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區聞居路1333號A區七層707室，法定代表人為陳紅良。上海飛成經營范圍為金屬材料（除國家專控）、建筑材料、裝潢材料、日用百貨、五金交電的批發、零售、礦產品（除國家專控）及化工原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品），機械設備及配件的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，商務咨詢，會務服務。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。上海飛成為公司控股子公司，公司子公司華友進出口持有上海飛成70%股權。

截至2021年12月31日，上海飛成總資產為6,031.71萬元，凈資產為3,231.70萬元，2021年度實現凈利潤1,085.76萬元。

17.華友資源

華友資源注冊地址為新加坡烏節廣場烏節路150號?#06-16，目前主要業務為有色金屬及礦產品的貿易。華友資源為公司控股子公司，公司子公司華友香港持有華友資源70%股權。

截至2021年12月31日，華友資源總資產為109,622.73萬元，凈資產為10,910.02萬元，2021年度實現凈利潤-825.34萬元。

18.天津巴莫

天津巴莫注冊地址為天津市新技術產業園區華苑產業區（環外）海泰大道8號，法定代表人為陳要忠。經營范圍為研制、開發、生產高科技電池材料產品；與信息產業配套的電源產品及相關材料、機電產品（小轎車除外）批發兼零售；產品及技術的進出口；鋰離子電池檢測、拆解、重組、回收處理、銷售（含拆解物，不含危險化學品）；梯次利用產品和系統的技術開發、租賃、銷售（以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專項專營規定的按規定辦理）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。公司持有巴莫科技36.8619%的股權，同時華友控股已將持有的巴莫科技25.2043%股權代表的表決權等權利委托給公司行使，公司合計控制巴莫科技62.0662%的表決權，巴莫科技為公司控股子公司。

截至2021年12月31日，天津巴莫總資產為339,795.68萬元，凈資產為168,925.34萬元，2021年度實現凈利潤-2,995.42萬元。

19.成都巴莫

成都巴莫注冊地址為四川省成都市金堂縣成都-阿壩工業集中發展區蓉州街成阿商務中心三樓6908室，法定代表人吳孟濤。經營范圍為電子元器件、通信設備研發、生產及銷售；研制、開發、生產高科技電池材料產品；與信息產業配套的電源產品及相關材料、機電產品（小轎車除外）批發兼零售；產品及技術的進出口；鋰離子電池檢測、拆解、重組、回收處理、銷售（含拆解物，不含危險化學品）；梯次利用產品和系統的技術開發、租賃、銷售；技術咨詢、轉讓、分析檢測及其他服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）。成都巴莫為天津巴莫全資子公司，成都巴莫為公司控股子公司。

截至2021年12月31日，成都巴莫總資產為751,735.52萬元，凈資產為178,878.77萬元，2021?年度實現凈利潤20,457.30萬元。

20.廣西巴莫???

廣西巴莫注冊地位于廣西玉林市人民東路267號6樓，法定代表人為陳要忠。經營范圍包括一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件制造；電子元器件批發；通信設備制造；通訊設備銷售；電池制造；電池銷售；工程和技術研究和試驗發展；電子元器件與機電組件設備制造；資源再生利用技術研發；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；租賃服務（不含出版物出租）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險廢物經營；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。廣西巴莫為公司全資子公司。

截至2021年12月31日，廣西巴莫總資產為73,976.05萬元，凈資產為9,920.61萬元，2021年度實現凈利潤-79.39萬元。

21.廣西華友工程

廣西華友工程注冊地位于廣西玉林市人民東路267號辦公大樓第6樓，法定代表人為魯鋒。經營范圍包括一般項目：工程管理服務；園區管理服務；市政設施管理；企業管理；污水處理及其再生利用；住房租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。廣西華友工程系浙江華友鈷業股份有限公司全資子公司。廣西華友工程為公司全資子公司。????

截至2021年12月31日，廣西華友工程總資產為9,080.02萬元，凈資產為-1,217.34萬元，2021年度實現凈利潤-6,217.34萬元。

22.浙江巴莫

浙江巴莫成立于2021年11月，注冊地為浙江省衢州市高新產業園區廿新路18號，法定代表人陳要忠。浙江巴莫目前主要業務為鋰離子電池正極材料研發、制造與銷售。浙江巴莫為公司控股子公司，公司控股子公司天津巴莫持有浙江巴莫100%股權。

截止到2021年12月31日，浙江巴莫總資產為499.97萬元，凈資產為499.84萬元，2021年實現凈利潤-0.16萬元。

23.廣西新能源

廣西新能源注冊地位于廣西玉林市人民東路267號6樓，法定代表人為陳要忠，公司系浙江華友鈷業股份有限公司全資子公司。經營范圍包括一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；高純元素及化合物銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。廣西新能源為公司全資子公司。

廣西新能源為新設立公司。

24.廣西新材料

廣西新材料注冊地位于廣西玉林市玉城街道人民東路267號6樓，法定代表人為徐偉。經營范圍包括一般項目：常用有色金屬冶煉；建筑砌塊制造；新材料技術研發；新興能源技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。廣西新材料為公司全資子公司。

廣西新材料為新設立公司。

25.廣西資源再生

廣西資源再生注冊地位于廣西壯族自治區玉林市人民東路267號6樓，法定代表人為徐偉。經營范圍包括一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;資源再生利用技術研發;資源循環利用服務技術咨詢;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）;再生資源回收（除生產性廢舊金屬）;工業設計服務;有色金屬壓延加工;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;電子產品銷售;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;貨物進出口;技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。廣西資源再生為公司全資子公司浙江華友循環科技有限公司的全資子公司。

廣西資源再生為新設立公司。

26.廣西進出口

廣西進出口注冊地位于廣西玉林市玉州區人民東路267號6樓，法定代表人為劉秀慶。經營范圍包括一般項目：貨物進出口；技術進出口；機械設備銷售；電子產品銷售；針紡織品銷售；日用品銷售；辦公用品銷售；體育用品及器材批發；金屬礦石銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；五金產品批發；國內貿易代理；工程管理服務；普通機械設備安裝服務；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。廣西進出口為公司全資子公司華友香港全資子公司。???

截至2021年12月31日，廣西華友進出口總資產為12,588.05萬元，凈資產為12,575.07萬元，2021年度實現凈利潤-152.33萬元。

27.江蘇華友

江蘇華友注冊地址為江蘇省南京市江寧區吉印大道1886號海興園區4棟三層，法定代表人為鮑偉。主要業務為資源循環利用服務技術咨詢；電池制造；電池銷售；工業設計服務；能量回收系統研發；資源再生利用技術研發；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件與機電組件設備制造；新興能源技術研發；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；蓄電池租賃；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收。

截至?2021?年?12?月?31?日，江蘇華友總資產為10,620.51萬元，凈資產為5,455.84萬元，2021?年度實現凈利潤574.37萬元。

28.湖北友興新能源

湖北友興新能源注冊地位于興山縣昭君鎮昭君村二組38號，法定代表人為陳曉軍。經營范圍包括一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。湖北友興為公司全資子公司。

湖北友興為新設公司。

29.云南友天新能源

云南友天新能源成立于2022年03月03日，注冊地位于云南省昆明市安寧市草鋪街道鋪金路8號草鋪街道辦事處2樓201室，法定代表人為陳曉軍。經營范圍包括一般項目：新材料技術研發；新材料技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；儲能技術服務；資源再生利用技術研發；再生資源銷售；能量回收系統研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）云南友天為公司全資子公司。

云南友天為新設公司。

30.華飛公司

華飛公司成立于2021年6月，系公司位于印度尼西亞的控股子公司，公司持有華飛公司?51%股權，注冊地址Sopo?Del?Office?Tower?A?Lantai?16,?Jalan?Mega?Kuningan?Barat?III?Lot?10?1-6?Kel.?Kuningan?Timur,?Kec.?Setiabudi?Jakarta?Selatan,?12950。公司主營業務非鐵制基礎金屬的制造、金屬與金屬礦石的大宗貿易、水泥、石灰、砂石的大宗貿易、材料與基礎化學品的大宗貿易。

截至?2021?年?12?月?31?日，華飛公司總資產為25,577.46萬美元，凈資產為138.71萬美元，2021?年度實現凈利潤-111.29萬美元。

31.華友國際礦業

華友國際礦業成立于2013年10月，注冊地址為香港九龍紅磡蕪湖街69A號Nan?On?Commercial?Building?8樓802室，華友礦業香港不直接生產經營，僅作為公司的開發投資平臺。公司全資子公司華友國際鈷業（香港）有限公司持有51%股權。

截至?2021?年?12?月?31?日，華友國際礦業總資產為542,823.83萬元，凈資產為388,915.45萬元，2021?年度實現凈利潤7,894.87萬元。

32.華園銅業

華園銅業成立于2019年8月，注冊地址為英屬維爾京群島托土拉羅德城Intershore事務所。華園銅業為公司全資子公司。

截至?2021?年?12?月?31?日，華園銅業總資產為46,050.25萬元，凈資產為11,943.62萬元，2021?年度實現凈利潤-0.98萬元。

33.華友新能源

華友新能源，成立于2018年4月，注冊地位于浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道梧振東路98號14幢301室，法定代表人為陳雪華。經營范圍包含：新能源科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；三元正極材料及前驅體、鈷酸鋰、四氧化三鈷、磷酸鐵鋰的銷售；貨物進出口、技術進出口；傭金代理；貨運：普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截至2021年12月31日，華友新能源總資產為202,914.39萬元，凈資產為怕188,446.72萬元，2021年度實現凈利潤17,157.78萬元。

三、董事會意見

公司董事會認為：上述擔保行為主要是為了保障公司和子公司生產經營活動的正常開展，不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述擔保事項。

四、獨立董事意見

我們認真審閱了《關于公司及子公司2022年度提供擔保額度預計的議案》，認為議案所述擔保行為主要是為了保障公司和子公司生產經營活動的正常開展，擔保風險可控，不存在損害公司特別是中小股東的利益的情形。公司本次擔保事項是按照相關程序進行審議的，既兼顧了公司實際發展、經營決策的高效要求，又滿足法律法規的相關要求。同意公司該擔保事項提交董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本公告日，公司對外擔保累計數量：4,219,812.50萬元人民幣，其中公司為控股子公司擔保2,412,148.99萬元人民幣；控股子公司為公司擔保540,450.00萬元人民幣；控股子公司為控股子公司擔保793,544.04萬元人民幣；公司及控股子公司抵押金額473,669.47萬元人民幣。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司董事會

2022年4月22日

股票代碼：603799?????????股票簡稱：華友鈷業?????????公告編號：2022-054

轉債代碼：113641?????????轉債簡稱：華友轉債

浙江華友鈷業股份有限公司

關于公司及子公司2022年度發行非金融

企業債務融資工具的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月21日召開的第五屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于公司及子公司2022年度發行非金融企業債務融資工具的議案》。

同意2022年公司及子公司可以發行的債務融資工具類型包括但不限于公司債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、永續債、定向工具（PPN）、境外債券等在內的本外幣債務融資工具，發行方式包括公開發行和非公開定向發行。發行期限為2021年度股東大會批準本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止的相關期間內，在相關法律法規等規范性文件規定的可發行債務融資工具額度范圍內，根據資金需求及市場情況以一次或分次形式發行債務融資工具。

同意在股東大會審議通過本議案后，董事會將該等授權轉授予發行主體的法定代表人及管理層，根據有關法律法規的規定組織債務融資工具的發行準備工作并辦理相關手續。具體包括：

1、在法律法規等規范性文件允許的范圍內，根據市場條件和發行主體需求，制定發行債務融資工具的具體發行方案，包括具體的債務融資類型、發行時間（期限）、發行對象、發行金額、發行利率、發行方式、募集資金用途、承銷方式等發行條款及條件；

2、簽署與發行債務融資工具有關的合同、協議及相關的法律文件；

3、聘請中介機構，辦理債務融資工具發行申報事宜；

4、制作并簽署所有必要的申報注冊文件、發行文件等材料；

5、及時履行信息披露義務；

6、在已注冊的債務融資工具到期后，在上述發行期限和發行額度內辦理續發債務融資工具事宜；

7、辦理與發行債務融資工具有關的所有其他事項。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司董事會

2022年4月22日

股票代碼：603799????????股票簡稱：華友鈷業????????公告編號：2022-056

轉債代碼：113641????????轉債簡稱：華友轉債

浙江華友鈷業股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部2018年修訂的《企業會計準則第21號——租賃》(以下簡稱“新租賃準則”)和2021年發布的《企業會計準則實施問答》進行會計政策變更。

●?本次會計政策變更僅對公司財務報表項目列示產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流無重大影響。

一、會計政策變更概述

（一）新租賃準則

財政部于2018年12月7日發布了《關于修訂印發 企業會計準則第21號——租賃 的通知》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“《修訂通知》”），對《企業會計準則第21號——租賃》進行了修訂。“在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起執行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起執行。”同時，財政部于2006年2月15日印發的《財政部關于印發 企業會計準則第1號——存貨 等38項具體準則的通知》（財會〔2006〕3號）中的《企業會計準則第21號——租賃》，以及于2006年10月30日印發的《財政部關于印發 企業會計準則——應用指南 的通知》（財會〔2006〕18號）中的《〈企業會計準則第21號——租賃〉應用指南》廢止。

（二）?《企業會計準則相關實施問答》

根據財政部于2021年11月發布的《企業會計準則相關實施問答》，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務的，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。公司對此項會計政策變更采用追溯調整法。

二、本次會計政策變更的審議程序

2022年4月21日，公司召開第五屆董事會第三十二次會議及第五屆監事會第?二十九次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

三、具體情況及對公司的影響

（一）執行新租賃準則的影響

根據《修訂通知》的要求，本公司自2021年1月1日（以下稱***執行日）起執行經修訂的新租賃準則。

1、對本公司作為承租人的租賃合同，公司根據***執行日執行新租賃準則與原準則的累計影響數調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。具體處理如下：

對于***執行日前的經營租賃，公司在***執行日根據剩余租賃付款額按***執行日公司增量借款利率折現的現值計量租賃負債，按照與租賃負債相等的金額，并根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。

在***執行日，公司按照審計財務報表附注三(二十二)的規定，對使用權資產進行減值測試并進行相應會計處理。

（1）?執行新租賃準則對公司2021年1月1日財務報表的主要影響如下：

單位：人民幣?元

（2）對***執行日前的經營租賃采用的簡化處理

①?對于***執行日后12個月內完成的租賃合同，公司采用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債；

②?公司在計量租賃負債時，對于房屋租賃等具有相似特征的租賃合同采用同一折現率；

③?使用權資產的計量不包含初始直接費用；

④?公司根據***執行日前續租選擇權或終止租賃選擇權的實際行權及其他***新情況確定租賃期；

⑤?作為使用權資產減值測試的替代，公司根據《企業會計準則第13號——或有事項》評估包含租賃的合同在***執行日前是否為虧損合同，并根據***執行日前計入資產負債表日的虧損準備金額調整使用權資產；

⑥?***執行日前發生租賃變更的，公司根據租賃變更的***終安排進行會計處理。

上述簡化處理對公司財務報表無顯著影響。

2、?對***執行日前已存在的低價值資產經營租賃合同，公司采用簡化方法，不確認使用權資產和租賃負債，自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

3、?對公司作為出租人的租賃合同，自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

4、?對***執行日前已存在的售后租回交易的處理

對***執行日前已存在的售后租回交易，公司在***執行日不重新評估資產轉讓是否符合《企業會計準則第14?號——收入》作為銷售進行會計處理的規定。

（二）執行《企業會計準則相關實施問答》的影響

公司對此項會計政策變更采用追溯調整法，2020年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：

單位：人民幣?元

四、董事會、監事會、獨立董事關于會計政策變更的意見

（一）公司董事會就該事項發表意見如下：

本次會計政策變更是根據財政部會計政策變更的要求進行的相應變更。本次變更會計政策不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策的變更事項。

（二）公司監事會就該事項發表意見如下：

本次會計政策變更是根據財政部會計政策變更的要求進行的相應變更。本次變更會計政策不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策的變更事項，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策的變更事項。

（三）公司獨立董事就該事項發表意見如下：

公司依照財政部的有關規定和要求，對公司進行會計政策變更，變更后的會計政策能更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司董事會

2022年4月22日

證券代碼：603799???????證券簡稱：華友鈷業??????公告編號：2022-062

浙江華友鈷業股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月13日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月13日13點30分

召開地點：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號浙江華友鈷業股份有限公司行政大樓一樓一號會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2022年4月21日召開的公司第五屆董事會第三十二次會議和第五屆監事會第二十九次會議審議通過。會議決議公告刊登在2022年4月23日的《中國證券報》、《上海證券報》等***披露媒體和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

2、?特別決議議案：議案11、12、16

3、?對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案5、6、19

應回避表決的關聯股東名稱：浙江華友控股集團有限公司、陳雪華

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記手續

1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件?（加蓋公章）、股票賬戶卡、?法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

3、異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間2022年5月10日下午17:00前送達，傳真或郵件登記需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

4、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

（二）登記地點：浙江華友鈷業股份有限公司證券管理部

聯系地址：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號

聯系人：李瑞、王光普

聯系電話：0573-88589981?傳真：0573-88585810

郵箱：information@huayou.com

（三）登記時間：2022年5月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

六、?其他事項

本次股東大會出席現場會議的股東自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江華友鈷業股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江華友鈷業股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期： ?? 年????月????日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

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