??(上接B198版)

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??四、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂情況

??■

??五、其他事項(xiàng)

??除上述條款的內(nèi)容進(jìn)行修訂及涉及相關(guān)序號(hào)作調(diào)整外，《章程》及其附件的相關(guān)議事規(guī)則中其他條款的內(nèi)容未發(fā)生變化。

??公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)審議通過(guò)后盡快在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局辦理相關(guān)備案手續(xù)。

??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-019

??重慶四方新材股份有限公司

??關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》，對(duì)與存貨的生產(chǎn)和加工相關(guān)的固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)用按照存貨成本確定原則進(jìn)行處理，自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

??● 本次會(huì)計(jì)政策變更已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

??一、會(huì)計(jì)政策變更概述

??根據(jù)財(cái)政部2021年11月發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》，公司將與存貨的生產(chǎn)和加工相關(guān)的固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)用按照存貨成本確定原則進(jìn)行處理。在編制2021年年報(bào)時(shí)根據(jù)財(cái)政部2021 年11月發(fā)布的實(shí)施問(wèn)答的有關(guān)規(guī)定，變更與存貨的生產(chǎn)和加工相關(guān)的固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)用于營(yíng)業(yè)成本科目列報(bào)，同時(shí)調(diào)整可比期間列報(bào)信息。

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》的要求，公司作為境內(nèi)上市公司，決定自2021年1月1日起執(zhí)行上述規(guī)定。

??二、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，修訂后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-010

??重慶四方新材股份有限公司

??關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.80元（含稅）。

??● 本次利潤(rùn)分配方案以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

??● 如在本預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

??經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為133,863,168.71元，截至2021年12月31日，公司可供分配利潤(rùn)為人民幣698,754,970.27元。

??根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2022年擬繼續(xù)拓展市場(chǎng)占有率的發(fā)展需求，在保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展、為廣大股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)上，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案具體如下：

??公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.80元（含稅）。截至目前，公司總股本為172,354,000股，以該股本為基數(shù)計(jì)算，公司擬合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣13,788,320.00元（含稅），占2021年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為10.30%。

??如在本預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

??公司于2022年4月22日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意提交股東大會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是充分考慮了公司盈利情況、發(fā)展階段、未來(lái)成長(zhǎng)需要和對(duì)股東合理回報(bào)的情況下制定的。公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案及審議程序符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在明顯不合理情形，不存在控股股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策的情形，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司該議案并將該議案提交股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引》的相關(guān)要求，符合《公司章程》的規(guī)定和公司發(fā)展實(shí)際情況，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確清晰，決策程序完備，充分保護(hù)了股東特別是中小股東的合法權(quán)益，并且綜合分析了公司發(fā)展階段、資金狀況、公司股東依法享有資產(chǎn)收益權(quán)等因素，同意董事會(huì)提出的《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》并提交股東大會(huì)審議。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

??本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，審議通過(guò)后方可實(shí)施。

??敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-012

??重慶四方新材股份有限公司關(guān)于

??公司2022年度擔(dān)保事項(xiàng)預(yù)計(jì)的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 被擔(dān)保人：重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司（含資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司）。

??● 擔(dān)保額度：不超過(guò)5億元的擔(dān)保。

??● 已提供擔(dān)保情況：截至本公告之日，公司未對(duì)外提供擔(dān)保，亦未對(duì)控股子公司提供擔(dān)保。

??● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

??● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)預(yù)期對(duì)外擔(dān)保情況。

??● 本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??一、擔(dān)保情況概述

??重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在2022年度為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司（含資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司）提供不超過(guò)5億元的擔(dān)保，主要用于控股子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)的預(yù)計(jì)需經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

??二、被擔(dān)保人基本情況

??公司2022年度預(yù)計(jì)的擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，被擔(dān)保人擔(dān)保范圍包括：

??（一） 公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保；

??（二） 公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司之間提供的擔(dān)保。

??三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

??（一）公司預(yù)計(jì)的2022年度擔(dān)保事項(xiàng)是以公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司持股比例范圍為限提供等比例擔(dān)保，擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

??（二）公司預(yù)計(jì)的2022年度擔(dān)保事項(xiàng)的擔(dān)保方式包含但不限于保證擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等符合法律法規(guī)要求的方式。

??（三）公司預(yù)計(jì)的2022年度擔(dān)保事項(xiàng)的有效期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至次年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。

??（四）董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保的額度范圍內(nèi)確定擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等內(nèi)容，并授權(quán)其簽署擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的合同/協(xié)議等文件，具體事項(xiàng)以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同/協(xié)議為準(zhǔn)。

??（五）公司本次擔(dān)保事項(xiàng)是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況的預(yù)計(jì)，在上述授權(quán)范圍、額度及期限內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)不再另行履行審議程序。

??四、董事會(huì)意見(jiàn)

??公司于2022年4月22日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保事項(xiàng)預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司在2022年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司（含資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司）提供不超過(guò)5億元的擔(dān)保計(jì)劃，是基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要而制定的近期規(guī)劃，符合公司現(xiàn)階段發(fā)展情況，有利于公司做優(yōu)做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，保障公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度擔(dān)保事項(xiàng)的預(yù)計(jì)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)，以及公司《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。公司為了合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為其提供擔(dān)保是符合公司現(xiàn)階段發(fā)展情況、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效措施，履行的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意該議案并將該議案提交股東大會(huì)審議。

??本事項(xiàng)尚提交股東大會(huì)審議。

??五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

??截至目前，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為0.00萬(wàn)元；公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保總額為0.00萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保）。公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-013

??重慶四方新材股份有限公司

??關(guān)于公司2022年度使用閑置

??募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 現(xiàn)金管理額度：***高額度不超過(guò)人民幣8億元。

??● 現(xiàn)金管理期限：自重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效。在前述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

??● 現(xiàn)金管理授權(quán)情況：董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述有效期及額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件。

??● 現(xiàn)金管理投資品種：向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等現(xiàn)金管理產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

??● 履行的審議程序：公司于2022年4月22日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

??本著股東利益***大化原則，為更好發(fā)揮募集資金的效能，提高資金使用效率，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擬使用不超過(guò)人民幣8億元的閑置募集資金向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等產(chǎn)品，具體情況介紹如下：

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶四方新材股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]86號(hào)）和《上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)》（[2021]97號(hào)）《關(guān)于重慶四方新材股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》，公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票3,090萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格42.88元，募集資金總額為132,499.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,986.90萬(wàn)元后，募集資金凈額為123,512.30萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司***公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了報(bào)告號(hào)為XYZH/2021CQAA20008的《驗(yàn)資報(bào)告》。

??為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金情況如下：

??■

??二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

??（一）目的

??為提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益***大化，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，提高資金使用效率。

??（二）額度及期限

??公司擬使用不超過(guò)人民幣8億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效。在前述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

??（三）投資產(chǎn)品品種

??為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司現(xiàn)金管理方式包括向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等現(xiàn)金管理產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

??（四）現(xiàn)金管理收益分配

??公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

??（五）信息披露

??公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

??（六）具體實(shí)施方式

??董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述有效期及額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

??三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

??盡管公司擬選擇安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，并不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

??（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

??2、公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

??3、公司審計(jì)監(jiān)察部為現(xiàn)金管理事項(xiàng)的監(jiān)督部門(mén)，對(duì)公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

??4、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

??四、對(duì)公司的影響

??（一）公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

??（二）通過(guò)對(duì)部分閑置的募集資金適度、適時(shí)地進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠獲得一定的投資收益，提高資金使用效率，符合公司和全體股東利益。

??五、履行的審議程序

??公司于2022年4月22日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用***高額度不超過(guò)人民幣8億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??六、保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)出具的意見(jiàn)

??（一）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用***高額度不超過(guò)人民幣8億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

??（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事認(rèn)為：使用不超過(guò)人民幣8億元的閑置募集資金向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品履行了相應(yīng)的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

??公司使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要。我們同意該議案并將該議案提交股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理，可以提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。同意公司本次對(duì)***高額度不超過(guò)8億元的閑置募集資金適時(shí)用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品。

??七、備查文件

??1、重慶四方新材股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

??2、重慶四方新材股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

??3、中原證券股份有限公司關(guān)于重慶四方新材股份有限公司2022年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)；

??4、重慶四方新材股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-014

??重慶四方新材股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過(guò)35,000萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

??公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，具體情況如下：

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶四方新材股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]86號(hào)）和《上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)》（[2021]97號(hào)）《關(guān)于重慶四方新材股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》，重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票3,090萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格42.88元，募集資金總額為132,499.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,986.90萬(wàn)元后，募集資金凈額為123,512.30萬(wàn)元。募集資金已于2021年3月4日全部到位，并由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了報(bào)告號(hào)為XYZH/2021CQAA20008的《驗(yàn)資報(bào)告》。

??為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金情況如下：

??單位：萬(wàn)元，幣種：人民幣

??■

??二、前次閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

??公司于2021年10月26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)1.3億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至目前，前述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用期限尚未到期，該筆資金尚未歸還至募集資金專戶。

??三、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

??（一）投資項(xiàng)目的基本情況

??單位：萬(wàn)元，幣種：人民幣

??■

??注：截至2022年3月31日，上表中已累計(jì)投入金額、募集資金賬戶余額均包含募集資金本金及其孳息；前次閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的1.3億元由裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目的募集資金專戶轉(zhuǎn)出，該筆資金使用期限尚未到期，尚未歸還至募集資金專戶。

??（二）募集資金現(xiàn)金管理的情況

??截至2022年3月31日，公司募集資金現(xiàn)金管理情況如下所示：

??單位：萬(wàn)元，幣種：人民幣

??■

??注：1、上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品中，大額存單尚未到期，本金尚未收回；結(jié)構(gòu)性存款均已到期并收回全部本金與利息；2、公司協(xié)定存款等存款類產(chǎn)品是按照與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議內(nèi)容，對(duì)符合條件的賬戶余額提高存款利率，本金及其孳息均在募集資金賬戶內(nèi)。

??三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

??根據(jù)公司發(fā)展需要并結(jié)合公司資金狀況，為提高募集資金使用效率，有效降低運(yùn)營(yíng)成本，公司擬使用不超過(guò)3.5億元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。使用期限屆滿，公司將及時(shí)、足額歸還本次用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

??本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度情況提前歸還募集資金，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。

??四、履行的決策程序

??公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)35,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

??公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

??五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展需要。

??公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了相應(yīng)的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)，以及公司制定的《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意該議案。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了相應(yīng)的審議程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，符合公司和全體股東利益。并且本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，亦不存在變相改變募集資金投向的情形。因此，同意公司使用3.5億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，且全體獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；上述事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

??六、備查文件

??（一）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

??（二）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

??（三）重慶四方新材股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

??（四）中原證券股份有限公司關(guān)于重慶四方新材股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-018

??重慶四方新材股份有限公司

??關(guān)于修訂相關(guān)制度的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂相關(guān)制度的議案》。具體情況如下：

??一、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的修訂情況

??■

??二、《對(duì)外投資管理辦法》修訂情況

??■

??三、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》修訂情況

??■

??四、其他事項(xiàng)

??除上述制度的相關(guān)條款進(jìn)行修訂及涉及相關(guān)序號(hào)作調(diào)整外，制度中的其他條款未發(fā)生變化。上述制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)始實(shí)施。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-020

??重慶四方新材股份有限公司

??關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。具體情況如下：

??一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述

??為真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確反映公司實(shí)際資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況，基于謹(jǐn)慎原則，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月31日對(duì)公司各類資產(chǎn)進(jìn)行了***清查并進(jìn)行減值測(cè)試，經(jīng)測(cè)試，2021年度對(duì)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備6,619.36萬(wàn)元，具體情況如下：

??幣種：人民幣，單位：萬(wàn)元

??■

??本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）審計(jì)確認(rèn)。

??二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況

??（一）信用減值損失

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策，并充分考慮所有合理且有依據(jù)的信息，公司以單項(xiàng)或組合的方法對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)等應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信用損失進(jìn)行估計(jì),計(jì)提減值準(zhǔn)備并確認(rèn)減值損失。

??經(jīng)測(cè)試，2021年度計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備6,457.72萬(wàn)元，計(jì)提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備74.93萬(wàn)元，計(jì)提應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備-101.91萬(wàn)元。

??（二）資產(chǎn)減值損失

??合同資產(chǎn)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法參照上述應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法，經(jīng)測(cè)試，2021年度計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備159.90萬(wàn)元。

??公司收購(gòu)重慶光成建材有限公司股權(quán)產(chǎn)生的商譽(yù)系非核心商譽(yù)，該部分商譽(yù)的可回收金額實(shí)質(zhì)上即為減少的未來(lái)所得稅費(fèi)用的金額，對(duì)該商譽(yù)公司采用的減值測(cè)試方法為：隨著遞延所得稅負(fù)債的轉(zhuǎn)回而減少形成的商譽(yù)。經(jīng)測(cè)試，2021年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備28.73萬(wàn)元。

??三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

??本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少公司2021年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額6,619.37萬(wàn)元。

??公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分、程序合法，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??四、相關(guān)審議程序及審核意見(jiàn)

??（一）董事會(huì)意見(jiàn)

??董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，是對(duì)相關(guān)資產(chǎn)可能存在的減值風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合分析和判斷后作出的決定，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司是根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，依據(jù)充分、合理，符合公司實(shí)際情況，決策程序合法合規(guī)，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反應(yīng)公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)事項(xiàng)。

??（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??經(jīng)審閱，我們認(rèn)為：公司基于謹(jǐn)慎性原則，在符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定的情況下，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司本次關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)的相關(guān)事項(xiàng)。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2022年4月23日

??證券代碼：605122 證券簡(jiǎn)稱：四方新材 公告編號(hào)：2022-021

??重慶四方新材股份有限公司

??關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 重慶四方新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??● 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

??一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1、基本信息

??名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??成立日期：2012年3月2日

??組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

??注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座8層

??首席合伙人：譚小青先生

??截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,455人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)630人。

??信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為205家。

??2、投資者保護(hù)能力

??信永中和已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

??近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3、誠(chéng)信記錄

??信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

??（二）項(xiàng)目信息

??1、基本信息

??擬簽字項(xiàng)目合伙人：陽(yáng)偉先生，2005年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2014年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過(guò)4家。

??擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：曹彬先生，2005 年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2008 年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018 年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過(guò) 5 家。

??擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：楊春梅女士，2015年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2013年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2014年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司0家。

??2、誠(chéng)信記錄

??項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

??3、獨(dú)立性

??信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

??4、審計(jì)收費(fèi)

??本期審計(jì)費(fèi)用合計(jì)100萬(wàn)元人民幣，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為80萬(wàn)元人民幣，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為20萬(wàn)元人民幣，系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

??二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

??（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì)，滿足公司年度審計(jì)工作的需求。同意公司續(xù)聘信永中和為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

??公司擬續(xù)聘的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)資質(zhì)證明，并且有足夠的獨(dú)立性、專業(yè)性和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司的審計(jì)工作，鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)及***的業(yè)務(wù)能力，在審計(jì)過(guò)程中能夠獨(dú)立、客觀，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，我們對(duì)公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，同意將續(xù)聘事項(xiàng)提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

??公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：公司擬續(xù)聘的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)資質(zhì)證明，并且有足夠的獨(dú)立性、專業(yè)性和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司的審計(jì)工作，鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)及***的業(yè)務(wù)能力，在審計(jì)過(guò)程中能夠獨(dú)立、客觀，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，我們同意公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議情況

??公司于2022年4月22日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??重慶四方新材股份有限公司董事會(huì)

??2022年4月23日

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