證券代碼：601777?????????證券簡稱：力帆科技?????????公告編號：臨2022-008

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

力帆科技（集團）股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆監事會第七次會議于2022年4月22日（星期五）以現場結合網絡方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年4月12日以電子郵件或網絡方式送達各位監事，本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名，會議由監事會主席龍珍珠女士主持。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案，并形成決議如下：

（一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度監事會工作報告的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案》

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表實現歸屬上市公司股東的凈利潤為55,642,068.60元，其中母公司實現凈利潤為126,983,849.05元?。截止2021年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利潤余額為-1,106,062,494.35元。鑒于公司2021年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關規定，2021年度擬不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于會計政策和會計估計變更的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于會計政策和會計估計變更的公告》（公告編號：臨2022-009）。

（五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年年度報告及摘要的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度內部控制評價報告的議案》；

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨?2022-010）。

（八）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度資產處置及計提資產減值準備的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度資產處置及計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨?2022-011）。

（九）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度子公司向金融機構申請授信額度的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案》

表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度公司及子公司對外擔保的公告》（公告編號：臨?2022-012）。

（十一）審議了《力帆科技（集團）股份有限公司關于購買董監高責任險的議案》

公司監事作為被保險對象，屬于利益相關方，全體監事均回避表決。此議案直接提交公司?2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：臨?2022-014）。

（十二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于續聘2022年度財務審計和內控審計機構的議案》

同意續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財務審計和內控審計機構。

表決結果：3票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司

監事會

2022年4月23日

●?報備文件

公司第五屆監事會第七次會議決議

證券代碼：601777????????證券簡稱：力帆科技????????公告編號：臨2022-012

力帆科技（集團）股份有限公司關于

2022年度公司及子公司對外擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱：

1、公司下屬子公司提供擔保以及下屬子公司之間互保，被擔保人包括重慶力帆速越機械制造有限公司、重慶力帆實業(集團)進出口有限公司、重慶力帆瑞弛機械制造有限公司、重慶力帆內燃機有限公司和重慶力聚進出口貿易有限公司；

2、公司下屬子公司提供汽車回購擔保，被擔保人系購買公司產品而向金融機構及其他融資機構申請貸款的經銷商。

本次擔保金額：

1、公司向下屬子公司提供不超過人民幣4億元（或等值外幣）的擔保額度；

2、子公司為經銷商提供總額度不超過人民幣3億元的汽車回購擔保。

本次是否有反擔保：無

對外擔保逾期的累計金額：公司及公司下屬子公司均無對外逾期擔保

本次擔保事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議

一、?擔保情況概述

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱?“公司”）于2022年4月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案》，根據《公司章程》及相關法律法規要求，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（一）公司對下屬子公司提供擔保

為滿足公司下屬子公司的融資需求，確保生產經營的正常進行，2022年度公司擬向下屬子公司提供不超過人民幣4億元（或等值外幣，下同）的擔保額度，涉及的擔保種類包括但不限于保證、抵押、質押、留置、定金等，擔保內容包括但不限于綜合授信、貸款、承兌匯票等，擔保形式包括公司向下屬子公司提供擔保以及下屬子公司之間互保，預計2022年度提供擔保額度明細如下：

（二）子公司為經銷商提供汽車回購擔保

為加快公司汽車業務發展，促進公司產品銷售，公司子公司重慶睿藍汽車銷售有限公司（以下簡稱“睿藍銷售”）擬與金融機構或其他融資機構合作，在相關合同約定的特定條件下為經銷商庫存融資提供回購擔保。通過與金融機構及其他融資機構的合作，公司可以實現及時回款，緩解資金壓力，提升公司業務盈利能力。

公司子公司睿藍銷售擬將在2022年度為購買本公司汽車產品而向金融機構及其他融資機構申請貸款的經銷商，提供總額度不超過人民幣3億元的汽車回購擔保。

二、被擔保人基本情況概述

1、上述公司對下屬子公司提供擔保事項共涉及被擔保方5家，具體情況如下：

截止2021年12月31日，上述各公司經審計的主要財務數據如下：

單位：萬元

2、子公司提供汽車回購擔保被擔保方

通過公司資信審核及銀行資信審核的信譽良好且具備銀行貸款條件的經銷商。

三、擔保協議的主要內容

公司將在擔保實際發生時在核定額度內簽訂擔保合同，上述擔保計劃的具體金額、擔保類型、擔保方式等尚需銀行或相關金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

四、擔保期限及授權

上述擔保額度的有效期自2021年年度股東大會通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。董事會提請公司股東大會授權公司董事長或總裁（聯席總裁）在本次擔保額度內審批公司對下屬子公司提供擔保以及下屬子公司向經銷商提供汽車回購擔保。

五、董事會意見

公司對下屬子公司提供擔保符合2022年度公司下屬子公司正常生產經營的需要，有助于公司的持續發展，被擔保對象均為公司合并報表范圍內正常經營的子公司，風險較?。还咀庸緸樾抛u良好的經銷商提供汽車回購擔保，是目前行業內普遍接受的汽車融資銷售方式，有利于拉動公司銷售的穩定增長，有嚴格的信用審查及相應保障措施，擔保風險可控。

六、獨立董事意見

公司對下屬子公司提供的擔保，符合公司業務及生產經營的實際需要，有助于公司的持續發展，被擔保對象均為公司合并報表范圍內正常經營的子公司，風險較小。公司子公司為經銷商庫存融資提供汽車回購擔保，是目前行業內普遍接受的汽車融資銷售方式，能夠促進公司產品銷售，提升公司整體競爭力，風險可控。公司及子公司2022年度的對外擔保履行了必要的審批程序，擔保事項合理，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及子公司對外擔保事項，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，上市公司及下屬子公司對外擔保實際余額為?211,528.62萬元，占公司2021年12月31日經審計凈資產的18.75%，截至公告披露日，公司為下屬子公司及子公司之間提供擔保余額為19,048.73萬元(不含本次)?,占公司2021年12月31日經審計凈資產的1.69%，公司無逾期擔保。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月23日

●?報備文件

（一）公司第五屆董事會第八次會議決議

（二）公司第五屆監事會第七次會議決議

（三）公司獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

證券代碼：601777??????證券簡稱：力帆科技?????公告編號：臨2022-015

力帆科技（集團）股份有限公司關于召開

2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月13日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月13日???14點00?分

召開地點：力帆研究院大樓11樓會議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

2、?特別決議議案：議案10

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案7、議案9、議案11、議案12

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案?7

應回避表決的關聯股東名稱：重慶江河匯企業管理有限責任公司

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、會議登記方法

為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。

1、登記手續：

符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人請持本人身份證、授權委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

2、登記時間：

現場登記：2022年5月12日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。

異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2022年5月12日（星期四）下午17:00前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準。

3、登記地點：力帆研究院大樓1樓接待室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號），郵政編碼：400707。

4、出席會議時請出示相關證件原件。

六、其他事項

（一）為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議股東通過網絡投票方式進行投票。需參加現場會議的股東或代理人應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作；

（二）本次股東大會現場會議預計半天，出席會議的股東或股東代理人交通及食宿費用自理；

（三）請與會股東或股東代理人提前半小時到達會議現場辦理簽到；

（四）會議聯系方式：

1.聯系地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號

2.聯系人：劉凱、顧婷

3.聯系電話：023-61663050

4.聯系傳真：023-65213175

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2022年4月23日

附件1：授權委托書

●?報備文件

力帆科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

力帆科技（集團）股份有限公司：

茲委托????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：?????????????????????????

委托人持優先股數：?????????????????????????

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年???月???日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：601777??????????????????????????????????????????????????公司簡稱：力帆科技

力帆科技（集團）股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表實現歸屬上市公司股東的凈利潤為55,642,068.60元，其中母公司實現凈利潤為126,983,849.05元?。截止2021年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利潤余額為-1,106,062,494.35元。鑒于公司2021年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關規定，2021年度擬不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。該預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

（一）汽車行業

1、新能源汽車行業分析

2021年，“雙碳”成為政府工作報告的重要任務，國家層面為此不斷深化“碳達峰、碳中和”的頂層設計，并公布《2030年前碳達峰行動方案》，隨著國家政策大力支持和各大車企在新能源領域的技術創新，新能源汽車市場逐漸由政策驅動向市場和用戶驅動轉變。根據汽車工業協會統計數據，2021年國內汽車產銷量分別為2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%。其中，新能源汽車全年產銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長約1.6倍，全年累計市場滲透率達到13.4%，12月單月滲透率高達19.1%。我國新能源汽車產業發展已進入規模化快速發展的新階段，雖然還面臨一些困難挑戰，但仍將保持高速增長的態勢。

2、換電行業分析

2020年及2021年兩年《政府工作報告》均提及“增加充電樁、換電站等設施”，支持充電樁、換電站等新能源汽車配套基礎設施的政策紛紛出臺，換電模式未來將與充電模式共同發展。2021年10月，工信部啟動新能源汽車換電模式應用試點工作，***終確定8個綜合類、3個特色類城市，試點城市作為換電在全國范圍推廣的***階段，將加快落地換電產業形成可復制化。2021年11月施行的《電動汽車換電安全要求》為換電模式的***基礎通用類國家標準，對換電汽車設計、換電接口連接、電池包功能及相關監測要求作出了相應規定，從機械強度、電氣安全以及環境適應性三個角度保障了換電汽車的使用安全，為換電模式的發展提供了標準支撐，引導了行業合理規范的發展。

隨著公司重整計劃的推進，依托產業投資人在新能源換電領域***換電技術的積累，公司換電車型在安全穩定性、換電速度、網聯化等方面具有明顯優勢，為公司新能源及換電產業后續發展提供堅實保障。

（二）摩托車行業

2021年全球摩托車銷量超6,000萬輛，隨著消費升級、政策導向和行業競爭加劇，摩托車產品差異化日趨明顯。非洲、東南亞、南亞、南美地區因公共交通系統不完善，通勤代步摩托產品作為民眾出行的交通工具具有龐大的市場空間；歐美國家已完成摩托車產品從代步到大排量休閑娛樂的轉型。

2021年國內摩托車產業和產品轉型升級，摩托車市場保持了快速發展，根據摩托車商會統計數據，全年國內摩托車產量達2,019.52萬輛，同比增長12.98%，主要呈現在全國摩托車出口增長，2021年出口增幅達26.57%，規模達897.46萬輛。隨著國民收入的增加及生活水平的提高，中、大排量休閑娛樂產品替代運輸工具的趨勢愈加凸顯，大排量休閑娛樂市場滲透率加大，國內全年250cc及以上排量產量達到33.34萬輛、同比增長66.03%，市場空間較大。在全球碳中和背景下，電動摩托車也成為摩企下一發展階段的主賽道，并向中高端運動娛樂領域滲透。

公司較早從事摩托車及摩托車發動機業務，有著深厚的技術沉淀。2021年公司燃油摩托車銷量及出口量位居行業前列。

報告期內，公司主要從事乘用車（含新能源汽車）、摩托車、發動機、通用汽油機的研發、生產及銷售（含出口）。

（一）汽車業務

公司汽車業務主要為新能源汽車的生產及銷售，經營模式主要通過自有/授權品牌產品進行銷售，采用經銷商模式，聚焦出行服務市場。

2021年汽車業務以產線升級改造為首要目標，通過對生產基地進行合理化布局及工藝優化，提高物流周轉、成品車倉儲、發運、人工等效率，第四季度單季度實現產銷三千余臺。同時，重新組建營銷體系，制定營銷策略，堅持“合適就好”及“多網點少投資”原則，打造“小巧靈快”的多元化渠道生態模式及覆蓋用戶全生命周期的流量生態。

（二）摩托車業務

公司摩托車業務主要包括兩輪燃油摩托車、兩輪電動摩托車、摩托車發動機的銷售，經營模式主要通過國內和海外渠道，以自有品牌產品為主進行銷售，國內銷售主要采用經銷商模式，海外銷售采用經銷商+直銷公司模式。

2021年摩托車業務在克服運費不斷增加、匯率極不穩定及成本逐年增高的困難下，大力推行精細化管理，加大“智能化、電動化”戰略布局，建立用戶數據庫，打造線上+線下一體化新數字營銷模式，加強用戶粘性，圍繞保質保量、高效滿足市場產品需求的目標，通過工藝標準化和持續改善，對產品進行了提價格、調結構、減狀態，摩托車出口實現了較大幅度增長。

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，公司實現營業收入397,722.48萬元，比上年同期增長9.35%；實現凈利潤7,812.93萬元，比上年同期增長42.88%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5,564.21萬元，較上年同期下降4.24%。其中摩通業務實現業務收入312,664.92萬元，汽車業務因受生產線改造進程、重建銷售渠道進度等因素影響，實現業務收入53,444.61萬元，公司整體經營實現穩定發展。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

證券代碼：601777?????????證券簡稱：力帆科技?????????公告編號：臨?2022-007

力帆科技（集團）股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于2022年4月22日（星期五）以現場結合網絡方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年4月12日以電子郵件或網絡方式送達各位董事，本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名，會議由董事長徐志豪先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案，并形成決議如下：

（一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司?2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度總裁工作報告的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。

（三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案》

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表實現歸屬上市公司股東的凈利潤為55,642,068.60元，其中母公司實現凈利潤為126,983,849.05元?。截止2021年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利潤余額為-1,106,062,494.35元。鑒于公司2021年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關規定，2021年度擬不進行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉增股本。

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于會計政策和會計估計變更的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于會計政策和會計估計變更的公告》（公告編號：臨?2022-009）。

（六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年年度報告及摘要的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（八）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于 董事會審計委員會2021年度履職情況報告 的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

（九）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于 2021年度獨立董事述職報告 的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

（十）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度日常關聯交

易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：6?票贊成，0?票棄權，0?票反對，3?票回避，此議案涉及關聯交易，關聯董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨?2022-010）。

（十一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度資產處置及計提資產減值準備的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2021年度資產處置及計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨?2022-011）。

（十二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度子公司向金融機構申請授信額度的議案》

同意公司下屬子公司2022年度向金融機構（或其他機構）申請不超過人民幣12.3億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、貿易融資、押匯、保函、信用證等。授信/貸款額度以相關金融機構（或其他機構）實際審批的***終授信額度為準。授信期限內，授信額度可循環使用。公司董事會提請股東大會授權公司董事長或總裁（聯席總裁）審批授信額度內貸款的相關事宜，并簽署相關法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。前述授權有效期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年度公司及子公司對外擔保的公告》（公告編號：臨?2022-012）。

（十四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于修改 公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則 的議案》

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于修改 公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則 的公告》（公告編號：臨?2022-013）。

（十五）審議了《力帆科技（集團）股份有限公司關于購買董監高責任險的議案》

公司董事作為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事均回避表決。此議案直接提交公司?2021年年度股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：臨?2022-014）。

（十六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于續聘2022年度財務審計和內控審計機構的議案》

同意續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財務審計和內控審計機構。

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司定于2022年5月13日召開2021年年度股東大會。

表決結果：9?票贊成，0?票棄權，0?票反對。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開?2021?年年度股東大會的通知》（公告編號：臨?2022-015）。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月23日

●?報備文件

公司第五屆董事會第八次會議決議

證券代碼：601777????????證券簡稱：力帆科技????????公告編號：臨2022-009

力帆科技（集團）股份有限公司

關于會計政策和會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

根據《企業會計準則第21號—租賃》的相關規定，對公司會計政策進行相應變更，公司作為其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起按照規定實行新租賃準則。本次會計政策變更對公司損益、總資產、凈資產等無重大影響。

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定并結合公司實際情況，自2021年1月1日起，對合并范圍內關聯方預期信用損失進行調整。本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整，對公司損益、總資產、凈資產等無重大影響。

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于會計政策和會計估計變更的議案》。現將本次會計政策和會計估計變更的情況公告如下：

一、本次會計政策變更情況概述

（一）變更原因

根據財政部2018年12月7日修訂發布的《企業會計準則第21號—租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自?2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起施行。

（二）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，原相關規定與本次發布規定不一致的，公司按照修訂后的《企業會計準則第21號—租賃》（財會〔2018〕35號）相關規定執行。其余未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）本次會計政策變更的日期

公司按照財政部要求，自2021年1月1日起執行新租賃準則。

（五）本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策的變更系根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更，根據新舊準則銜接規定，公司在執行新租賃準則時選擇簡化處理，即不追溯調整可比期間信息，只調整2021年年初數，無需調整2021年年初留存收益。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

二、本次會計估計變更情況概述

（一）變更原因

為了更加客觀公正反映公司的財務狀況和經營成果，結合公司實際管理情況及資產狀況，本次對公司合并范圍內關聯方預期信用損失進行調整。本次會計估計變更符合公司資產狀況及業務情況，能夠更加準確、真實、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。

（二）變更前采用的會計估計

公司對合并范圍內的關聯方往來按照應收款項余額1%，計提預期信用損失。

（三）變更后采用的會計估計

公司對合并范圍內的關聯方往來不再計算預期信用損失。

（四）變更日期

本次會計估計變更從2021年1月1日起執行。

（五）本次變更對公司的影響

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整。

經測算，本次會計估計變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

三、獨立董事、監事會的結論性意見

（一）獨立董事意見

公司本次會計政策的變更，是依照財政部對相關會計準則的修訂要求所進行的合理變更，變更后的會計政策符合現行會計準則的規定及監管部門的監管要求，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的利益。公司本次會計估計的變更符合財政部頒發的會計準則及相關法律法規的規定，且符合公司的實際情況，能夠更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的利益。我們同意公司本次會計政策和會計估計變更。

（二）監事會意見

公司本次會計政策的變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更，有助于提高會計信息質量，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。公司本次會計估計的變更符合財政部頒發的會計準則及相關法律法規的規定，且符合公司的實際情況，能夠更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果。公司本次會計政策和會計估計變更的相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會同意公司本次會計政策和會計估計變更。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月23日

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