證券代碼：605179??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一鳴食品????????公告編號(hào)：2022-009

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江一鳴食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)政部”）會(huì)計(jì)司關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答的有關(guān)規(guī)定，于?2021年1月1日起將為履行客戶(hù)銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本從“銷(xiāo)售費(fèi)用”重分類(lèi)至“營(yíng)業(yè)成本”，并追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目。本次變更會(huì)計(jì)政策預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。

公司于?2022年4月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見(jiàn)。該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更情況概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更的原因

2021年11?月2日，財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布了關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答，明確規(guī)定：“通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶(hù)之前、為了履行客戶(hù)合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷(xiāo)計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示?！?/p>

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司將為履行客戶(hù)銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“銷(xiāo)售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部會(huì)計(jì)司相關(guān)實(shí)施問(wèn)答的規(guī)定，將為履行客戶(hù)銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

（四）變更日期

公司自2021年1月1日起執(zhí)行。對(duì)原采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶(hù)之前，且為履行客戶(hù)銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，公司將其自銷(xiāo)售費(fèi)用重分類(lèi)至營(yíng)業(yè)成本。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

1、將為履行客戶(hù)銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中進(jìn)行列示，預(yù)計(jì)將對(duì)公司“毛利率”等財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

于?2021年1月1日起將為履行客戶(hù)銷(xiāo)售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本從“銷(xiāo)售費(fèi)用”重分類(lèi)至“營(yíng)業(yè)成本”，具體影響金額如下：

單位：元

2、公司將追溯調(diào)整?2020?年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目，具體調(diào)整如下：

單位：元

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及會(huì)計(jì)師的結(jié)論性意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司實(shí)施問(wèn)答相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，未損害公司和股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

（二）監(jiān)事會(huì)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀(guān)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；審議程序合法有效。

●報(bào)備文件

（一）公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

（二）公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：605179??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一鳴食品????????公告編號(hào)：2022-008

浙江一鳴食品股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、?擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.人員信息

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施的情況。

（三）審計(jì)收費(fèi)

2021年度天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為100萬(wàn)元，內(nèi)部控制報(bào)告20萬(wàn)。

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

二、?擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

本公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天健事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，為保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)決算審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，順利完成了年度審計(jì)任務(wù)。我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議表決情況

公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年4月22日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付報(bào)酬的議案》，公司同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）?生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告！

四、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

2、第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年第1次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

5、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：605179??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一鳴食品????????公告編號(hào)：2022-011

浙江一鳴食品股份有限公司

關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江一鳴食品股份有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所主板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，年度經(jīng)營(yíng)狀況及崗位職責(zé)，制定了董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、董事薪酬

公司非獨(dú)立董事呂占富按其在公司崗位領(lǐng)取薪酬，不另外領(lǐng)取董事津貼；公司獨(dú)立董事李勝利、徐曉莉、諸建勇在公司領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼12萬(wàn)元/年（稅前）。

二、監(jiān)事薪酬

公司監(jiān)事厲沁、蔣文宏、金潔按其在公司崗位領(lǐng)取崗位薪酬，不另外領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

三、高級(jí)管理人員薪酬

高級(jí)管理人員鄧秀軍、林益雷根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，并按公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考核管理制度考核后領(lǐng)取薪酬。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司2022年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬方案，符合目前市場(chǎng)水平和公司的實(shí)際情況，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司2022年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬方案。

本方案已于2022年4月22日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，董事、監(jiān)事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、備查文件

1、《浙江一鳴食品股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

2、《浙江一鳴食品股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：605179??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一鳴食品????????公告編號(hào)：2022-010

浙江一鳴食品股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅）

●本次利潤(rùn)分配以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前浙江一鳴食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

●本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

一、利潤(rùn)分配方案基本情況

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為人民幣20,257,776.05?元。

根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

1、?以權(quán)益分派實(shí)施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.16元（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。截至2022年4月22日，公司總股本401,000,000股，以此為基數(shù)計(jì)算，本次將派發(fā)現(xiàn)金紅利6,416,000元（含稅），占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的31.67%。

2、如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

3、本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）?董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

2022年4月22日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《浙江一鳴食品股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并將其提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）?獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)制訂的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和現(xiàn)金分紅要求，符合公司目前的實(shí)際狀況，有利于公司未來(lái)的可持續(xù)健康發(fā)展，有利于公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）?監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2022年4月22日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《浙江一鳴食品股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，決策程序合法，充分考慮了全體股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司資金狀況和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在確保公司正常運(yùn)營(yíng)資金的前提下回報(bào)廣大股東，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

四、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會(huì)

2022年4月23日

證券代碼：605179??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一鳴食品????????公告編號(hào)：2022-012

浙江一鳴食品股份有限公司

關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的

專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管?要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44?號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（?2013?年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將本公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

(一)?實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕3332號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,100.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.21元，共計(jì)募集資金56,181.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用4,240.00萬(wàn)元后的募集資金為51,941.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司于2020年12月22日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。上述到位資金521,810,000.00元（匯入金額加上承銷(xiāo)及保薦費(fèi)中不屬于發(fā)行費(fèi)用的稅款部分2,400,000.00元），另扣除原預(yù)付的承銷(xiāo)及保薦費(fèi)（不含稅）2,000,000.00元和律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、信息披露費(fèi)、發(fā)行上市登記費(fèi)等其他費(fèi)用（不含稅）23,187,804.89元后，本公司本次募集資金凈額496,622,195.11元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕618號(hào)）。

(二)?募集資金使用和結(jié)余情況

金額單位：人民幣萬(wàn)元

二、募集資金管理情況

(一)?募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江一鳴食品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施子公司江蘇一鳴食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇一鳴公司）、嘉興一鳴食品有限公司（嘉興一鳴公司）對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2020年12月17日、18日分別與興業(yè)銀行股份有限公司溫州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平陽(yáng)昆陽(yáng)支行、招商銀行股份有限公司溫州鹿城支行、中國(guó)銀行股份有限公司平陽(yáng)昆陽(yáng)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二)?募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，本公司有4個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)?募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件。

(二)?募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

(三)?募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高公司技術(shù)研發(fā)能力和數(shù)據(jù)處理能力，拓寬公司的產(chǎn)品種類(lèi)和提升管理效率，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因該項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此不對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)的項(xiàng)目收益核算。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

七、備查文件

1、第六屆第十次董事會(huì)會(huì)議決議；

2、第六屆第九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

3、中信證券股份有限公司關(guān)于浙江一鳴食品股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況之專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告；

4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司

2022年4月23日

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：浙江一鳴食品股份有限公司??????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元

[注1]?營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)直營(yíng)奶吧建設(shè)項(xiàng)目于2021年12月投入完成，該項(xiàng)目本期預(yù)計(jì)效益655.32萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-7,136.86萬(wàn)元,未達(dá)預(yù)計(jì)效益，主要系營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目主要依賴(lài)于客流量，由于新冠疫情較大影響了終端消費(fèi)者出行，故募投項(xiàng)目盈利空間縮小

[注2]?江蘇一鳴食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目于2021年6月基本調(diào)試完成并逐步轉(zhuǎn)固，該項(xiàng)目本期預(yù)計(jì)效益1,614.72萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1,397.94萬(wàn)元,未達(dá)預(yù)計(jì)效益，主要系受新冠疫情影響，終端消費(fèi)疲軟，導(dǎo)致公司產(chǎn)能利用率較低，固定成本較高，募投項(xiàng)目盈利空間縮小

[注3]?年產(chǎn)30,000噸烘焙制品新建項(xiàng)目于2021年3月基本調(diào)試完成并逐步轉(zhuǎn)固，該項(xiàng)目本期預(yù)計(jì)效益1,009.52萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)57.99萬(wàn)元,未達(dá)預(yù)計(jì)效益，主要系受新冠疫情影響，終端消費(fèi)疲軟，導(dǎo)致公司產(chǎn)能利用率較低，固定成本較高，募投項(xiàng)目盈利空間縮小

[注4]?研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高公司技術(shù)研發(fā)能力和數(shù)據(jù)處理能力，拓寬公司的產(chǎn)品種類(lèi)和提升管理效率，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因該項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此不對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)的項(xiàng)目收益核算

證券代碼：605179??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一鳴食品??????公告編號(hào)：2022-013

浙江一鳴食品股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江一鳴食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月22日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，具體情況如下：根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)監(jiān)管政策，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。

一、《公司章程》具體修訂內(nèi)容

除修改上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。關(guān)于修訂公司章程事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過(guò)后由公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)人員辦理工商變更登記有關(guān)事項(xiàng)，在必要的情況下作相應(yīng)調(diào)整或修改。公司章程條款的變更以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記內(nèi)容為準(zhǔn)。修改后的《浙江一鳴食品股份有限公司章程》全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

二、?授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更手續(xù)的相關(guān)事宜

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，具體操作由公司相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)辦理

三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司

2022年4月23日

發(fā)起人姓名或名稱(chēng)????出資數(shù)額

（萬(wàn)元）

認(rèn)購(gòu)股份數(shù)（萬(wàn)股）出資方式持股比例（%）明春投資1,5301,530貨幣51李美香720720貨幣24朱立科300300貨幣10朱立群300300貨幣10李紅艷150150貨幣5合?計(jì)3,0003,000—100

發(fā)起人姓名或名稱(chēng)????出資數(shù)額

（萬(wàn)元）

認(rèn)購(gòu)股份數(shù)（萬(wàn)股）出資方式持股比例（%）明春集團(tuán)1,5301,530貨幣51李美香720720貨幣24朱立科300300貨幣10朱立群300300貨幣10李紅艷150150貨幣5合?計(jì)3,0003,000—100

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