證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2020-031

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更是公司根據財政部發布的企業會計準則、應用指南及其他相關規定和要求進行的變更，不涉及對公司以前年度財務報告的追溯調整，不會對本次會計政策變更之前公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開了第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，此議案無需提交股東大會審議。

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因

1、2021年1月26日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“準則解釋第14號”），規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。

2、2021年12月30日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。

（二）變更的主要內容

1、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則--基本準則》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

2、變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將執行準則解釋第14號、準則解釋第15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

3、變更日期

（1）準則解釋第14號自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的準則解釋第14號規定的業務，根據準則解釋第14號進行調整。

（2）準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經認真審閱公司第二屆董事會第十四次會議審議的《關于會計政策變更的議案》及相關材料，我們認為，公司本次會計政策變更是依據財政部發布的《關于印發的通知》（財會〔2021〕1號）和《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等監管機構的相關規定，其決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次會計政策變更事項。

（二）監事會意見

公司本次會計政策變更是依據財政部發布的《關于印發的通知》（財會〔2021〕1號）和《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）文件要求進行的合理變更，符合相關規定。本次變更事項履行了完備的審議程序，不存在損害公司及股東利益的情形，因此，公司監事會同意實施本次會計政策變更。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事會

二二二年四月二十一日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2022-032

四川福蓉科技股份公司

2021年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年4月20日

(二) 股東大會召開的地點：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集、公司董事長張景忠先生主持。本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法、有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《2021年度董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《2021年度監事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《獨立董事2021年度述職報告》

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《2021年度財務決算報告》

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《2022年度財務預算報告》

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關于2021年年度報告及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關于續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：《關于公司及全資子公司2022年度投資計劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：《關于公司及全資子公司2022-2023年度向各家銀行機構申請融資額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：《關于2021年度公司董事、監事、高級管理人員績效考核結果及年度薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

12、 議案名稱：《關于為全資子公司2022-2023年度向各家銀行機構申請融資額度提供擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

13、 議案名稱：《關于制定的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，由出席本次會議股東(或股東代表)代表有表決權股份數量的二分之一以上表決通過；

2、本次股東大會審議的第7、8、11、12、13項議案對中小投資者進行了單獨計票；

3、根據表決結果，本次股東大會審議的議案均獲得通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所

律師：蔣浩、蔣慧

2、 律師見證結論意見：

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

四川福蓉科技股份公司

2022年4月21日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2022-033

四川福蓉科技股份公司

關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、公司擬終止募集資金投資項目“研發中心”，并將該項目剩余募集資金2,507.64萬元（實際余額以資金轉出時專戶余額為準）全部用于***補充流動資金。

2、本事項尚需提交公司股東大會審議批準。

一、終止部分募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準四川福蓉科技股份公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]838號）核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5,100萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為人民幣8.45元/股，募集資金總額為人民幣43,095.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣37,987.95萬元。福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2019年5月20日出具了閩華興所（2019）驗字C-002號《驗資報告》。公司依照相關規定對上述募集資金采取了專戶存儲管理。

截至2022年3月31日，公司募集資金投資項目使用募集資金的情況如下：

（二）本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金的情況

“研發中心”項目計劃投資總額及募集資金擬投入金額為2,987.95萬元，占實際募集資金凈額的比例約為7.87%，公司現擬將該項目進行終止，將尚未使用的募集資金全部用于公司***補充流動資金，本次募集資金投資項目變更不構成關聯交易。

二、終止部分募集資金投資項目的主要情況

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

本次終止募集資金投資項目為“研發中心”，該項目通過購置儀器、設備以及投資新建一棟研發大樓，用于公司產品研發，計劃投入募集資金2,987.95萬元。

截至2022年3月31日，公司擬終止實施的募集資金投資項目實施的進展情況如下：

截至2022年3月31日，“研發中心”項目已投入金額為663.17萬元，未使用的募集資金余額為2,507.64萬元（包括利息及理財收益）。

（二）終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金***補流的的主要原因

在“研發中心”項目建設實施過程中，公司結合公司研發實際情況，截至2022年3月31日已經使用募集資金663.17萬元購置了主要研發儀器、設備等，基本能滿足目前公司研發試驗使用。同時，本著成本控制且能夠滿足項目需要的原則，公司擬放棄針對本項目的研發中心大樓的施工建設，充分利用公司自身原有的研發場地進行項目產品的研發，從而大幅減少了募集資金的投入，使得“研發中心”項目終止后剩余募集資金2,507.64萬元（實際余額以資金轉出時專戶余額為準）。

同時，2022年公司投資設立了子公司，項目建設所需資金較大，為了確保公司日常生產經營資金及新品研發投入，公司擬將“研發中心”項目終止后的全部剩余募集資金***補充公司流動資金。

三、終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金用于***補充流動資金對公司的影響

公司本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金***補充流動資金是根據公司實際情況作出的調整，符合公司經營發展的需要，不會對公司產生不利影響，不存在其他損害股東利益的情形。本次將剩余募集資金***補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》以及《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，規范使用該部分資金。

四、已履行的審批程序

本次變更募集資金用途不構成關聯交易。本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金，已經公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次終止“研發中心”募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金是根據公司實際情況作出的調整，符合公司經營發展的需要，符合公司及全體股東的利益。本次剩余募集資金的使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》等有關規定，審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意公司董事會審議的《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司本次終止“研發中心”募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金是根據公司目前生產經營的實際情況作出的調整，符合公司及全體股東的利益。本次剩余募集資金的使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》等有關規定，審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形，因此，全體監事一致同意該事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金已經第二屆董事會第十四次會議審議通過，福蓉科技獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，尚需股東大會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規定等文件的規定，保薦機構對公司本次終止實施部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的事項無異議。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事會

二○二二年四月二十一日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2022-034

四川福蓉科技股份公司關于部分董事

及高級管理人員承諾不減持的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“福蓉科技”或“公司”）收到董事長張景忠先生，董事、總經理胡俊強先生，副總經理彭昌華先生、何毅先生，董事會秘書黃衛先生及財務總監肖學東先生出具的《關于不減持所持有四川福蓉科技股份公司股份的承諾》。基于對公司價值認可及對其未來發展前景的信心，承諾自2022年5月23日起的6個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的福蓉科技公開發行股票前已發行的股份，也不由福蓉科技回購其直接或間接持有的公開發行股票前已發行的股份。具體情況以下：

一、持股情況

以上董事、高管均為間接持股。

二、承諾主要內容

自2022年5月23日起未來的6個月內（即自2022年5月23日至2022年11月22日），上述董事及高級管理人員不以任何方式減持其所持有的公司股份。在上述承諾期間，如違反上述承諾減持公司股份，則減持公司股份所得收益全部歸公司所有，上述董事及高級管理人員愿意承擔由此引發的法律責任。

公司董事會將督促股東嚴格遵守承諾，并按照《公司法》、《證券法》以及中國證監會、上海證券交易所相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事會

二○二二年四月二十一日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2022-035

四川福蓉科技股份公司關于控股股東

及一致行動人承諾不減持的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“福蓉科技”或“公司”）收到公司控股股東福建省南平鋁業股份有限公司（以下簡稱“南平鋁業”）及一致行動人福建冶控股權投資管理有限公司（以下簡稱“冶控股權”）出具的《關于不減持所持有四川福蓉科技股份公司股份的承諾》。具體情況以下：

基于對公司價值認可及對其未來發展前景的信心，承諾自2022年5月23日起的12個月內（即自2022年5月23日至2023年5月22日），南平鋁業、冶控股權不以任何方式減持本公司所持有的福蓉科技股份。在上述承諾期間，如違反上述承諾減持福蓉科技股份，則減持福蓉科技股份所得收益全部歸福蓉科技所有，上述股東愿意承擔由此引發的法律責任。

如上述承諾期滿后依法發生任何減持福蓉科技股份的情形，南平鋁業、冶控股權將嚴格遵守中國證券監管機構、證券交易所等有關部門頒布的相關法律、法規和規范性文件的規定進行相關減持操作，并及時履行有關信息披露義務。

截止本公告披露日，南平鋁業、冶控股權分別持有公司股份226,471,000股和44,779,350股，占公司總股本的56.48%和11.17%。

公司董事會將督促股東嚴格遵守承諾，并按照《公司法》、《證券法》以及中國證監會、上海證券交易所相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事會

二○二二年四月二十一日

證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2022-036

四川福蓉科技股份公司

關于關聯方中標子公司項目全過程工程

咨詢服務暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司福建省福蓉源再生資源開發有限公司（以下簡稱“再生資源公司”）、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下簡稱“高端制造公司”）通過公開招標方式確定了投資建設項目全過程工程咨詢的服務方。福建省冶金工業設計院有限公司（以下簡稱“福建冶金設計院”）與中色科技股份有限公司（聯合體成員，以下簡稱“中色科技”）組成的聯合體通過投標競價的方式中標，并與再生資源公司、高端制造公司簽訂相關合同，合同金額為1,103.82萬元。

2、因公司與福建冶金設計院均受福建省冶金（控股）有限責任公司控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，福建冶金設計院為公司關聯方，本次交易屬于關聯交易。

3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

4、過去12個月公司及全資子公司與福建冶金設計院累計已發生的各類關聯交易的總額為1,395.42萬元（包含本次交易）。

一、關聯交易概述

公司分別于2022年1月12日、2022年1月28日召開第二屆董事會第十二次會議以及2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關于對外投資并擬簽署投資協議的議案》和《關于投資設立全資子公司的議案》，會議同意公司在福建省羅源縣設立兩個全資子公司（再生資源公司、高端制造公司），并投資建設年產25萬噸再生鋁及圓鑄錠項目、年產18萬噸消費電子鋁型材及加工項目。

目前，年產25萬噸再生鋁及圓鑄錠項目和年產18萬噸消費電子鋁型材及加工項目（一期）正處于實施階段，再生資源公司、高端制造公司通過公開招標方式對該項目全過程工程咨詢服務進行了招標，并確定了福建冶金設計院與中色科技作為聯合體為中標單位。目前已簽訂相關合同，合同金額合計為1,103.82萬元。

鑒于公司與福建冶金設計院均受福建省冶金（控股）有限責任公司控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，福建冶金設計院為公司關聯方，本次交易屬于關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條的規定，公司可以免于按照關聯交易的方式審議和披露。

本次關聯交易尚不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

過去12個月公司及全資子公司與福建冶金設計院累計已發生的各類關聯交易的總額為1,395.42萬元（包含本次交易）。

二、關聯方基本情況

（一）名稱：福建省冶金工業設計院有限公司

（二）企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（三）住所：福建省福州市晉安區王莊街道珠寶路8號

（四）法定代表人：黃華

（五）注冊資本：3,000萬人民幣

（六）經營范圍：許可項目：建設工程設計；建設工程勘察；測繪服務；建設工程監理；地質災害治理工程設計；地質災害危險性評估；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；各類工程建設活動；特種設備設計；安全評價業務；職業衛生技術服務；工程造價咨詢業務；檢驗檢測服務；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：工程管理服務；對外承包工程；新材料技術推廣服務；高性能有色金屬及合金材料銷售；環境保護監測；環保咨詢服務；水利相關咨詢服務；環境應急治理服務；工程和技術研究和試驗發展；招投標代理服務；政府采購代理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（七）股東: 福建省冶金（控股）有限責任公司

（八）財務狀況：截止2021年12月31日，福建冶金設計院資產總額10,655.89萬元，凈資產4,947.21萬元（財務數據已審計）。

（九）關聯方與公司及全資子公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。

三、合同主要內容

（一）再生資源公司項目

1、項目名稱：福蓉源年產25萬噸再生鋁及圓鑄錠項目全過程工程咨詢服務

2、全過程工程咨詢服務內容：

（1）項目管理：包括項目前期相關工作報批、勘察設計管理、合同管理、投資管理、進度管理、招標采購管理、現場管理、參建單位管理、驗收管理、保修管理以及質量、計劃、安全、信息、溝通、風險、人力資源等管理與協調。

（2）工程設計：包括項目的方案設計、初步設計、施工圖設計。

（3）項目監理：按《建設工程監理規范》（GB/T50319-2013）規定的隸屬于本招標項目的施工全過程監理。

（4）其他咨詢：施工環境監測。

3、合同金額：442.32萬元人民幣

4、合同生效條件：本合同經雙方簽字或蓋章后成立并生效。

（二）高端制造公司項目

1、項目名稱：福蓉源年產18萬噸消費電子鋁型材及加工項目（一期）的全過程工程咨詢服務

2、全過程工程咨詢服務內容：

（1）項目管理：包括項目前期相關工作報批、勘察設計管理、合同管理、投資管理、進度管理、招標采購管理、現場管理、參建單位管理、驗收管理、保修管理以及質量、計劃、安全、信息、溝通、風險、人力資源等管理與協調。

（2）工程設計：包括項目的方案設計、初步設計、施工圖設計。

（3）項目監理：按《建設工程監理規范》（GB/T50319-2013）規定的隸屬于本招標項目的施工全過程監理。

（4）其他咨詢：施工環境監測。

3、合同金額：661.50萬元人民幣

4、合同生效條件：本合同經雙方簽字或蓋章后成立并生效。

四、交易定價政策及定價依據

上述項目分別有三家聯合體參與了投標，經過綜合評比，福建冶金設計院與中色科技的聯合體中標，中標價合計為1,103.82萬元。本次關聯交易遵守了國家有關法律、法規和規范性文件的有關要求，投標程序及結果公開公平、交易條件公允，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為，也不存在向關聯公司輸送利益的情形。

五、關聯交易對公司影響

本次關聯交易是通過公開招標形成，不存在損害公司和其他股東利益的情形。本項目的實施，將有利于推動公司生產基地區域合理布局，進一步擴大整體產業規模，提升公司的持續經營能力，符合公司的發展戰略規劃和全體股東利益。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

截止公告披露日，過去12個月公司及全資子公司與福建冶金設計院累計已發生的各類關聯交易的總額為1,395.42萬元（包含本次交易）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司

董事會

二○二二年四月二十一日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010