證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2022-058

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

關于變更證券事務代表的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到證券事務代表陳江先生的書面辭職報告，陳江先生因工作安排原因，申請辭去公司證券事務代表職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后陳江先生不再擔任公司其他職務。陳江先生在擔任公司證券事務代表期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對陳江先生任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

2022年4月20日，公司第三屆董事會2022年第四次臨時會議審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，公司董事會同意聘任朱瑜女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

朱瑜女士個人簡歷及聯系方式：

朱瑜：女，39歲，經濟師。畢業于深圳大學，獲工商管理專業碩士學位。現任本公司證券事務代表、財務管理部總經理助理。歷任德勤華永會計師事務所深圳分所審計員，招商局地產控股股份有限公司財務部高級經理助理、董事會秘書處高級經理，本公司董事會秘書辦公室總經理助理。

朱瑜女士未持有公司股份。朱瑜女士與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系，取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，符合相關法規規章要求的任職資格，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。

聯系地址：深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓

聯系電話：0755-26818600

傳 真：0755-26691037

郵政編碼：518067

電子郵箱：cmskir@cmhk.com

特此公告。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

董 事 會

二〇二二年四月二十一日

證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2022-057

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

第三屆董事會2022年第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2022年第四次臨時會議通知于2022年4月19日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2022年4月20日會議以通訊方式舉行，應到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，董事會同意聘任朱瑜女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止，詳見公司今日披露的《關于變更證券事務代表的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

董 事 會

二〇二二年四月二十一日

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