(上接B305版)

本次交易有利于進一步減少關聯交易，加強和完善公司內部控制治理，提高運營和決策管理效率，不會對公司現金流及經營業績產生重大不利影響，本次交易的審議及決策程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票，回避3票。公司三位監事均為關聯監事，對議案回避表決，同意提交公司2021年年度股東大會審議。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《蘇州新銳合金工具股份有限公司關于購買蘇州虹銳管理咨詢有限公司100%股權暨關聯交易的公告》。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司監事會

2022年4月20日

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-008

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：公司本年度A股每股派發現金紅利0.5元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額，并將另行公告具體調整情況。

一、2021年度利潤分配預案內容

經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為136,244,043.93元，截至2021年12月31日，蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供股東分配利潤為人民幣413,288,090.12元。經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司2021年度利潤分配預案如下：

本公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。截至2021年12月31日，公司總股本92,800,000股，以此計算預計共分配現金紅利人民幣46,400,000元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為34.06%。

如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一） 董事會審議情況

公司于2022年4月19日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二） 獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案符合《公司章程》等有關分紅政策規定，并且符合公司實際發展，實現了對投資者的合理投資回報并兼顧了公司的可持續性發展，很好地維護了投資者特別是中小投資者的權益。獨立董事一致同意該利潤分配預案，并同意將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。

（三） 監事會審議情況

公司于2022年4月19日召開第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-010

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更是蘇州新銳合金公司股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部于2021年11月1日頒布的《企業會計準則實施問答》相關規定而進行的相應變更，不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、 凈資產及凈利潤產生重大影響。

一、本次會計政策變更的概述

財政部會計司于2021年11月1日發布2021年第五批財政部關于企業會計準則實施問答（以下簡稱“實施問答”），實施問答中明確企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

根據上述要求，公司對自2021年1月1日起將在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成 本”。

二、本次會計政策變更對公司的影響

（一）本次變更前采取的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷 售費用”項目中列示。

（二）本次變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，按照財政部相關實施問答的規定，公司決定自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

（三）變更的具體情況及對公司的影響

根據實施問答要求，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，應將其自“銷售費用”全部重分類至“營業成本”；與此相關的現金流出，應自“支付的其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”。

公司按照上述財政部會計司的實施問答要求編制2021年度財務報表及以后期間的財務報表，并對2020年度財務報表追溯調整。本公司執行實施問答對財務報表影響如下：

單位：元

三、獨立董事、監事會意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，董事會對該事項的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。因此，公司獨立董事同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會意見

監事會認為：公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，修訂后的會計政策更能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及股東合法權益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，公司監事會同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-011

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于公司及子公司申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司計劃向銀行申請總額不超過人民幣10億元綜合授信額度（均包括新增和續簽）。使用期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

● 本事項需提交股東大會審議。

一、 授信基本情況

公司于2022年4月19日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2022年度公司及子公司申請綜合授信額度的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。現將相關事項公告如下：

根據公司2022年度生產經營及投資計劃的資金需求，為保證公司生產經營等各項工作順利進行，降低融資成本，提高資金營運能力，公司及子公司2022年（自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止）計劃向銀行申請總額不超過人民幣10億元綜合授信額度（均包括新增和續簽），用于辦理包括但不限于流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、信用證、保函等綜合授信業務，融資期限以實際簽署的合同為準。上述授信額度不等于公司實際融資金額，實際授信額度***終以各家銀行審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。

為提高工作效率，及時辦理融資業務，根據公司實際經營情況的需要，公司董事會提請股東大會授權公司董事長在上述授信額度范圍內行使該項業務決策權并簽署相關法律文件，財務部負責具體辦理相關事宜。不再上報董事會進行審議，不再對單一銀行出具董事會融資決議。授權期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。在授權期限內，上述授信額度可循環使用。

二、 對公司的影響

公司此次申請綜合授信是經營和業務發展的需要，符合公司整體利益，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在與《公司法》相關規定及《公司章程》相違背的情況。本年度授信公平、合理，未損害公司、股東的利益。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-015

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月18日 14 點30 分

召開地點：江蘇省蘇工業園區唯西路6號蘇州新銳合金工具股份有限公司二樓大會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

（八） 涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

此外，本次會議還將聽取《蘇州新銳合金工具股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司2022年4月19日召開的第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第五次會議審議通過，相關公告已于2022年4月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11、議案12、議案13

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案6、議案13

應回避表決的關聯股東名稱：吳何洪、蘇州工業園區新宏眾富投資管理中心（有限合伙）、袁艾、劉國柱、胡中彪、譚文生、余立新、陸義、胡惠勇、李興明、帥柏春、劉勇、劉兵國、侍孝明、鮑立強、馬祖軍、薛佑剛、董躍志、范常云、溫玉萍、畢慶平、楊漢民、李忠、朱硯平、戚玉琨、彭烈濤、張學軍、宋祖榮、季維遠、盧曉江、饒翔、錢建波、張君武、劉鵬飛、代江

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

（二） 法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續。

（三） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（四） 登記時間、地點登記時間：2022年5月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登記地點：江蘇省蘇州工業園區唯西路6號蘇州新銳合金工具股份有限公司二樓大會議室

（五） 注意事項股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

六、 其他事項

（一）本次股東大會擬出席現場會議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費用。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式：公司地址：江蘇省蘇州工業園區唯西路6號

郵政編碼：215121

電子郵箱：dongmi@shareate.com

聯系電話：0512-62851663

聯系傳真：0512-62851805

聯系人：劉國柱、魏瑞瑤

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

蘇州新銳合金工具股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-007

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于續聘2022年度財務審計機構

及內部控制審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新銳股份”）于2022年4月19日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于續聘2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，為保持審計工作的連續性和穩定性，同意續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業”）為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年，該事項尚需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

一、 擬續聘會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

1. 基本信息

公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）成立于1982年，2013年8月轉制為特殊普通合伙性質會計師事務所，注冊地址為無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室。公證天業已取得江蘇省財政廳頒發的會計師事務所執業證書，是我國較早從事證券業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。2020年11月，財政部、證監會公布《從事證券服務業務會計師事務所備案名單及基本信息》，公證天業成為從事證券服務業務首批備案的會計師事務所。

公證天業首席合伙人為張彩斌先生，上年度末合伙人數量49人，注冊會計師人數318人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數130人。2021年度經審計的收入總額34,957.32萬元、審計業務收入28,190.38萬元，證券業務收入17,426.03萬元。上年度上市公司年報審計客戶家數59家，資產均值48.21億元，年報審計收費總額5,474萬元，上市公司所在行業包括制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸倉儲和郵政業、采礦業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業。本公司同行業上市公司審計客戶家數2家，公證天業具備本公司所在行業審計經驗。

2. 投資者保護能力

公證天業購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元，職業保險購買符合財政部關于印發《會計師事務所職業責任保險暫行辦法》財會（2015）13號的通知規定。近三年未發生因執業行為需在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3. 誠信記錄

公證天業及其從業人員近三年無因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分；近三年公證天業因執業行為受到監督管理措施4次，5名從業人員因執業行為受到監督管理措施1次，1名從業人員因執業行為受到監督管理措施2次。

(二) 項目信息

1. 基本信息

（1）項目合伙人：趙明，2010年成為中國注冊會計師，2006年起開始從事上市公司審計，2006年起開始在公證天業執業，2018年起為新銳股份提供審計服務。近三年簽署過派克新材（605123）、貝斯特（300580）、江南水務（601199）等多家上市公司年度審計報告。

（2）簽字注冊會計師：姜銘，2012年成為中國注冊會計師，2010年起開始從事上市公司審計，2009年起開始在公證天業執業，2021年起為新銳股份提供審計服務。近三年簽署過展鵬科技(603488)、亞太科技(002540)等多家上市公司年度審計報告。

（3）項目質量控制復核人：王微，2004年成為中國注冊會計師，2002年起開始從事上市公司審計，2000年起開始在公證天業執業，2018年起為新銳股份提供審計服務。近三年復核過華光環能（600475）、展鵬科技(603488)、洪匯新材(002802)等多家上市公司年度審計報告。

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3. 獨立性

擬聘任公證天業及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

二、 審計收費

2021年度財務審計費用為85萬元。本次審計收費的定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理的復雜程度，以及事務所各級別工作人員在本次工作中所耗費的時間為基礎協調確定。2022年度，具體審計費用提請股東大會同意董事會授權管理層根據2022年審計的具體工作量及市場價格水平確定。

三、 擬續聘會計事務所履行的程序

（一） 審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會已對公證天業進行了審查，認為其具有從事證券業務資格和從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。在與公司的合作過程中，能夠堅持獨立審計原則，項目人員在審計過程中獨立、客觀和公正，認真負責，表現出了良好的專業水準。因此，同意公司續聘公證天業負責公司2022年度財務審計及內部控制審計工作，聘期一年，并提請公司董事會審議。

（二） 董事會、監事會的審議和表決情況

公司于2022年4月19日召開第四屆董事會第九次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決情況，全票審議通過了《關于續聘2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意續聘公證天業為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構。公司于2022年4月19日召開第四屆監事會第五次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決情況，審議通過了《關于續聘2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意續聘公證天業為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構。

（三） 獨立董事事前認可及獨立意見

事前認可意見：公證天業具備從事上市公司審計業務的相關從業資格，該會計師事務所及其從業人員符合《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性的要求，項目合伙人、簽字注冊會計師及項目質量控制復核人具有相應的從業經歷并具備相應的專業勝任能力。公證天業作為公司長期合作的審計機構，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求，不存在損害公司利益及股東利益、尤其是中小股東利益的情形。同意公司續聘公證天業為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構，并將《關于續聘2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》提交公司第四屆董事會九次會議審議。

獨立意見：公證天業在審計過程中，能夠遵守恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則。董事會相關審議程序充分、恰當，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。同意續聘公證天業為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構。

（四） 生效日期

本事項尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-006

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易屬公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，以市場價格為定價依據，遵循平等自愿原則，交易風險可控，不會對關聯人形成較大的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情況。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新銳股份”）董事會審計委員會會議審議通過了《關于確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》，并同意提交該議案至公司董事會審議。2022年4月19日，公司召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》，同意將該議案提交股東大會審議，關聯董事吳何洪、袁艾已回避表決。2022年4月19日，公司召開第四屆監事會第五次會議，關聯監事劉勇、季維遠、帥柏春對該項議案均已回避表決，同意將該議案提交股東大會審議。審議程序符合相關法律法規的規定。

公司董事會審計委員會出具了明確同意的書面審核意見，公司2021年度發生的關聯交易及2022年度日常關聯交易的預計符合公司經營發展的需要，關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。因此，同意將該議案提交公司第四屆董事第九次會議審議。如有涉及關聯董事的，該關聯董事應在審議時回避表決。

公司獨立董事發表了明確同意的事前認可意見及獨立意見。獨立董事認為，公司2021年度關聯交易和2022年度的關聯交易預計均基于市場化原則進行，價格公平、合理，未發現存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性產生影響，符合公司及全體股東利益。獨立董事同意將《關于確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）2021年度關聯交易的預計和執行情況

1、關聯交易

單位：萬元

注：租賃關聯方Andreou Family Trust、Andreou Family Trust Andreou Superannuation (JV)房屋涉及的相關事項：

（1）2021年預計金額按照澳幣進行預計，年底根據全年平均匯率進行折算。2021年預計金額分別為358,375.00澳元、85,374.00澳元，實際發生金額分別為380,322.91澳元、85,374.00澳元。

（2）預計金額和實際發生金額產生差異的原因：2021年6月30日合同***年執行完畢后，就本合同簽訂了補充協議，對自2021年7月1日開始的租金按照當年CPI上調，同時因業務發展需要增加了租賃面積。

2、關聯擔保

關聯方蘇州虹銳管理咨詢有限公司為公司銀行綜合授信、貸款提供無償擔保，2021年預計時點擔保總額不超過40,000.00萬元，2021年實際時點擔保總額未超過22,256.54萬元，期末擔保余額20,424.07萬元。

（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

1、日常關聯交易

單位：萬元

注：（1）租賃關聯方Andreou Family Trust、Andreou Family Trust Andreou Superannuation (JV)房屋涉及的關聯交易金額是以澳幣進行預計，以2021年全年平均匯率進行折算。2022年預計金額分別為419,798.43澳元、85,374.00澳元。

（2）公司2022年租賃蘇州虹銳管理咨詢有限公司房屋租賃費用增加，一方面因金屬陶瓷業務生產線擴建增加了廠房租賃面積，一方面根據周邊租賃市場價格經雙方協商上調了租金單價。

2、關聯擔保

關聯方蘇州虹銳管理咨詢有限公司同意為公司銀行綜合授信、貸款提供無償擔保，擔保額度25,000.00萬元（任一時點擔保余額不超過25,000萬元）。本年年初至披露日***高時點擔保額為20,424.07萬元，披露日擔保余額為9,812.39萬元。

二、關聯人基本情況和關聯關系

對日常關聯交易涉及的各關聯人情況分別進行說明，內容包括但不限于：

（一） 關聯人的基本情況

1、銻瑪（蘇州）精密工具股份有限公司

2、蘇州虹銳管理咨詢有限公司

3、Andreou Family Trust

4、Andreou Family Trust Andreou Superannuation (JV)

注：公司日常關聯交易涉及的關聯方較多且發生的金額較小，因此未披露各關聯方的財務數據。

（二） 與上市公司的關聯關系

（三） 履約能力分析

上述關聯方依法經營，過往發生的交易均根據協議正常履行并結算，具備良好的履約能力。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

1、根據生產經營需要，公司向關聯方銻瑪（蘇州）精密工具股份有限公司及其控制的企業采購刀具。

2、根據業務經營需要，公司向關聯方銻瑪（蘇州）精密工具股份有限公司及其控制的企業銷售棒料產品。

3、根據生產經營需要，公司租賃關聯方蘇州虹銳管理咨詢有限公司廠房及辦公樓進行生產經營，公司控股子公司Australasian Mining Services Pty Ltd租賃關聯方Andreou Family Trust、Andreou Family Trust Andreou Superannuation (JV)開展經營管理。

4、根據生產經營需要，關聯方蘇州虹銳管理咨詢有限公司同意為公司銀行綜合授信、貸款提供無償擔保。

（二）定價政策和定價依據

公司日常關聯交易定價政策和定價依據依照公平公正的原則，以市場價為定價依據。交易各方根據公平、公證、互惠互利原則簽署交易協議，交易價款根據約定的價格計算。

（三）關聯交易協議簽署情況

為維護雙方利益，對于日常關聯交易，公司將按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關聯方之間發生的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要進行的交易，相關交易以市場公允價格作為定價原則，按照公平、公開、公正的原則開展，不存在利益輸送或損害公司及中小股東利益的情形。公司在交易過程中與關聯方保持獨立，相關關聯方具備良好的履約能力，有利于公司正常業務的持續開展，不會對公司業績及財務狀況產生不利影響。

公司基于日常經營業務需要，與上述關聯方保持長期、穩定的業務合作關系， 上述關聯交易不會影響公司的獨立性，公司也不會因此類關聯交易而對關聯方形成重大依賴。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構民生證券股份有限公司認為：公司確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易事項已經公司董事會審議通過，監事會同意將議案提交股東大會審議，獨立董事發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，本次事項尚需股東大會審議。截至目前，上述決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。

公司上述日常關聯交易事項具有合理性和必要性，符合公司日常經營所需，關聯交易定價原則公允，不影響公司的獨立性，不會損害公司及股東的利益，不會對關聯方形成較大的依賴。綜上所述，保薦機構對公司確認2021年度關聯交易及預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-009

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新銳股份”）根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

1、募集資金金額、資金到賬情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州新銳合金工具股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2759號）核準，公司采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股發行價格62.30元，募集資金總額為人民幣1,445,360,000.00元，扣除承銷費、保薦費等發行費用人民幣93,836,738.89元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣1,351,523,261.11元，其中超募資金金額為人民幣699,635,361.11元。上述募集資金到位情況于2021年10月21日經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具蘇公W[2021]B096號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

2、截至2021年12月31日募集資金使用情況及結余情況

單位：人民幣萬元

注1：尚未使用的募集資金余額中：存放募集資金專用賬戶余額2,100.80萬元,購買固定收益憑證以及結構性存款、通知存款賬戶余額75,453.89萬元。

注2：本專項報告除特別說明外所有數值保留兩位小數，若出現總數與合計尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

二、募集資金存放和管理情況

1、募集資金管理情況

為規范公司募集資金的存放和使用，切實保護投資者合法權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《蘇州新銳合金工具股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。

根據《管理制度》規定，公司、保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）分別與興業銀行股份有限公司蘇州分行、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州工業園區支行、中信銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司蘇州分行于2021年10月22日簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議（以下簡稱“監管協議”），公司分別在興業銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行（賬號：206690100100146140）、上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州工業園區支行（賬號：89040078801200002650）、中信銀行股份有限公司蘇州分行姑蘇支行（賬號：8112001013500622153）、招商銀行股份有限公司蘇州分行中新支行（賬號：512902760110860）開設了募集資金專項賬戶（以下統稱“專戶”）。

公司全資子公司武漢新銳合金工具有限公司（以下簡稱“武漢新銳”）是公司募投項目“硬質合金制品建設項目”、“牙輪鉆頭建設項目”和“研發中心建設項目”的實施主體，根據第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，公司以募集資金向全資子公司武漢新銳增資26,000.00萬元用于前述募投項目實施。為確保募集資金使用安全，公司、武漢新銳、民生證券分別與招商銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀行股份有限公司蘇州分行于2021年11月4日簽訂了監管協議。武漢新銳分別在中信銀行股份有限公司蘇州分行姑蘇支行（賬號：8112001013200628411）、招商銀行股份有限公司蘇州分行中新支行（賬號：127910251010606）開設了募集資金專項賬戶（以下統稱“專戶”）。

公司對募集資金實行專戶管理，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。

2021年，公司嚴格按照監管協議以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，行使相應的權利并履行了相關義務，未發生任何違法違規情形。

截止2021年12月31日，公司募集資金專用賬戶余額明細情況列式如下：

單位：人民幣萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、募集資金使用情況表

募集資金使用情況對照表詳見附件《募集資金使用情況對照表》。

2、募集資金投資項目先期投入及置換情況

為抓住市場機遇，保證募投項目正常實施，募集資金到位前，公司根據項目實際進度需要，通過銀行借款、自有資金等方式籌集資金支付相關投資款項。截止2021年10月27日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為人民幣108,552,978.67元。公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）就上述募投項目的預先投入情況進行了核驗，并出具了蘇公W[2021]E1429號《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。2021年11月1日，公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意使用募集資金108,552,978.67元置換預先已投入募投項目的自籌資金。2021年度，公司完成了募集資金置換工作。

3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

4、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第三次會議于2021年11月1日審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其全資子公司在不影響募投項目使用建設的情況下，使用額度不超過90,000.00萬元人民幣的超募資金及部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等）,該額度可循環滾動使用，自公司董事會、監事會審議通過之日起24個月內有效。

截止至2021年12月31日公司購買產品情況如下表：

單位：人民幣萬元

5、用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司超募資金為69,963.54萬元，公司分別于2021年11月1日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議，于2021年11月18日召開了2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用20,000.00萬元超募資金***補充流動資金，占超募資金總額的比例約為28.59%，該事項公司已于2021年實施。

6、超募資金用于在建項目及新建項目（包括收購資產等）的情況

公司于2021年12月15日與株洲金韋硬質合金有限公司（以下簡稱“株洲金韋”）、株洲韋凱切削工具有限公司（以下簡稱“株洲韋凱”）、劉昌斌簽署《關于株洲韋凱切削工具有限公司之股權轉讓及增資協議》，以現金方式支付7,080.00萬元收購株洲金韋持有的株洲韋凱60%股權，并與株洲韋凱股東劉昌斌共同對株洲韋凱進行增資，其中公司出資4,000.00萬元，劉昌斌出資851.20萬元。前述交易完成后，公司合計持有株洲韋凱66.36%股權。公司本次收購擬使用超募資金11,080.00萬元支付股權轉讓款及增資款。該事項已經2021年12月31日公司第二次臨時股東大會通過。截止至2021年12月31日，公司已預付3,000.00萬股權收購款于株洲金韋。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司募集資金投資項目未發生變更情況，公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整、不存在募集資金使用和管理違規的情況。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）認為，新銳股份董事會編制的募集資金專項報告符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引的規定，在所有重大方面如實反映了新銳股份募集資金2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與實際使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構民生證券認為，公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》和《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網公告附件

（一）《民生證券有限責任公司關于蘇州新銳合金工具股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項核查意見》；

（二）《公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）關于蘇州新銳合金工具股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

附件：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2022-012

蘇州新銳合金工具股份有限公司

關于開展票據池業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司開展票據池業務的議案》，同意公司及子公司根據實際經營發展及融資需要向銀行等金融機構開展即期余額不超過人民幣3億元的票據池業務（均包括新增和續簽），業務期限自公司第四屆董事會第九次會議審議通過之日起 18個月，業務期限內上述額度可滾動使用。在上述額度及業務期限內，董事會授權公司經營層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件。現將相關事項公告如下：

一、票據池業務基本情況

1、業務概述

票據池業務是指銀行為客戶提供商業匯票鑒別、查詢、保管、托收等一系列服務，并可以根據客戶的需要，隨時提供商業匯票的提取、貼現、質押開票等，保證企業經營需要的一種綜合性票據增值服務。銀行通過系統化管理，為客戶實現票據流動性管理的要求，該業務能***盤活公司票據資產，減少客戶票據管理成本，切實提高公司票據收益，并能有效降低公司票據風險。

2、合作金融機構

擬開展票據池業務的合作銀行為國內資信較好的商業銀行，具體合作銀行授權經營層根據公司與商業銀行的合作關系、商業銀行票據池服務能力等綜合因素決定。

3、實施主體

票據池業務實施主體為公司及合并報表范圍內子公司，不存在與公司控股股東、實際控制人及其關聯方共享票據池額度的情況。

4、實施額度

擬開展票據池業務的額度不超過3億元人民幣，即公司及合并范圍內子公司用于與合作金融機構開展票據池業務的質押票據余額不超過3億元人民幣，在上述額度范圍內，可循環使用。

5、業務期限

自公司第四屆董事會第九次會議審議通過之日起 18個月。

6、擔保方式

在風險可控的前提下，公司及合并報表范圍內子公司為票據池的建立和使用可采用***高額質押、保證擔保、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式，具體每筆擔保形式及金額授權公司經營層根據公司和合并范圍內子公司的經營需要按照系統利益***大化原則確定。

二、開展票據池業務的目的

公司在收取銷售貨款過程中，使用票據結算的客戶增加，收取的銀行承兌匯票也隨之增加。同時,公司與供應商合作也經常采用開具銀行承兌匯票的方式結算。

1、收到票據后，公司通過票據池業務將應收票據統一存入協議銀行進行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業務，可以減少公司對各類有價票證管理的成本。

2、公司可以利用票據池尚未到期的存量有價票證資產作質押，開具不超過質押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應商貨款等經營發生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益的***大化。

3、開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理， 減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率。

三、風險與控制

（一）流動性風險

公司開展票據池業務，需在合作銀行開立票據池質押融資業務專項保證金賬戶，作為票據池項下質押票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司向合作銀行申請開具商業匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。

風險控制措施：公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。

（二）擔保風險

公司以進入票據池的票據作質押，向合作銀行申請開具商業匯票用于支付供應商貨款等經營發生的款項，隨著質押票據的到期，辦理托收解付，若票據到期不能正常托收，所質押擔保的票據額度不足，導致合作銀行要求公司追加擔保。

風險控制措施：公司及子公司與合作銀行開展票據池業務后，將安排專人與合作銀行對接，建立票據池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據托收解付情況和安排公司新收票據入池，保證入池的票據的安全和流動性。

四、決策程序和組織實施

1、董事會授權經營層在授權額度及業務期限內行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的商業銀行、確定公司和合并報表范圍內子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等。

2、公司財務部及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險，并及時向公司管理層報告。

3、公司審計部負責對票據池業務開展情況進行審計和監督。

4、獨立董事、監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查。

五、審議程序

公司于2022年4月19日召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司開展票據池業務的議案》。

六、獨立董事、監事會意見

1、獨立董事認為：目前公司經營情況良好，財務狀況穩健。公司開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，盤活公司票據資產，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率，未損害公司及全體股東的利益。因此，同意公司開展票據池業務。

2、監事會認為：公司開展票據池業務，有利于減少公司對票據管理的成本，減少資金占用，提高流動資產的使用效率，優化財務結構，不存在損害公司及股 東利益的情況，同意公司開展票據池業務。

特此公告。

蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會

2022年4月20日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010