公司代碼：600252??????????????????????????????????????????????????公司簡稱：中恒集團

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計，廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱：“公司”）2021年度實現凈利潤173,166,289.20元，其中歸屬上市公司股東的凈利潤306,918,694.92元，提取盈余公積金114,925,777.99元，加年初未分配利潤2,482,661,312.16元，減本期對2020年利潤分配294,567,950.84元，2021年度公司實際可供分配利潤2,380,086,278.25元，公司母公司實際可供分配利潤為1,717,413,660.30元。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《公司法》《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》和《公司章程》等有關規定，本次股利分配擬以2021年末總股本扣除庫存股后3,425,208,704股為基數，按每10股派發現金股利0.27元（含稅），向股利分配股權登記在冊的全體股東派發現金股利總額為92,480,635.01元（含稅）。2021年度不進行資本公積金轉增股本。

2021年度利潤分配預案需經公司股東大會通過方可實施。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

■

2?報告期公司主要業務簡介

（一）醫藥制造細分行業的基本發展狀況

人口老齡化背景下，醫保資金面臨收支壓力，而國內商保尚未崛起，支付力量存在青黃不接情況，醫保控費仍為醫藥行業政策的主旋律。目前國家藥品帶量采購已完成六輪冠脈支架和關節植入器械已涉及帶量采購，未來將延伸到中成藥和生物類似藥，集采品種量增價跌趨勢明顯。中恒集團面臨著“強龍頭、補鏈條、擴產品、拓業務、謀發展”的內延外伸需求，公司將以政策為推手，促進醫藥產業轉型升級，努力成為醫藥健康資源的整合者，實現中恒集團高質量可持續發展。

（二）行業發展現狀

2021年，全年國內生產總值1,143,670.00億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。全年全國規模以上工業增加值比上年增長9.6%，兩年平均增長6.1%。按經濟類型看，國有控股企業增長8.0%，股份制企業增長9.8%，外商及港澳臺商投資企業增長8.9%，私營企業增長10.2%。全年居民消費價格指數（CPI）比上年上漲0.9%，其中醫療保健上漲0.4%（前述數據來源于國家統計局初步核算，具體2021統計公報暫未發布）。

（三）周期性特點

醫藥行業需求剛性較強，與宏觀經濟相關度較小，行業周期性較弱。影響醫藥需求的主要因素是人口數量和人口結構，隨著人口老齡化加劇，醫藥市場需求也將不斷擴大。在消費不斷升級、群眾對健康保健更加重視以及其醫療可支付能力得到提升的背景下，未來幾年中國醫藥醫療市場的需求也將迎來爆發式增長。

（四）公司所處行業地位情況

公司是以制藥為核心業務，同時擁有醫療防護用品、健康食品、中藥材種植等延伸板塊的公司，為國家高新技術企業，具備領域優勢和產品優勢，經營風格穩健，盈利能力顯著?，F已形成完整的醫藥產業鏈經營模式，集科研、生產、銷售、服務于一體。公司醫藥制造業位居中國制藥工業百強企業名單，在行業有較高的品牌知名度、美譽度及忠誠度，為中國醫藥工業百強企業、廣西龍頭藥品生產企業。公司緊緊圍繞高質量發展要求，管理水平進一步提升，品牌價值得到市場認可，榮登“2020年度中國醫藥企業TOP100排行榜”第19名，“2020年度中國醫藥工業百強”第79名，“2021中成藥企業TOP100排行榜”第23名；中恒集團、梧州制藥入選“2021年度中國品牌價值評價榜”單，在“中華老字號”榜單中分別以品牌價值位列第10位、第12位。

中恒集團以醫療醫藥健康領域的傳承與創新為責任，以提升人類生命質量體驗為發展使命，提升人們生活品質，傳承健康文化，提倡醫養結合，造福社會大眾。中恒集團以醫藥制造為核心主導產業，旗下控股11家重要子企業。其中國家高新技術企業3家、上市公司1家（重慶萊美藥業，股票代碼：300006），業務涵蓋醫療防護、食品制造、醫藥研發、醫藥流通、中藥材產業、日化產業等領域，主要經營業務可分為醫藥及醫療防護用品制造、食品制造、中藥材、醫藥流通及日化產業等板塊。各業務板塊的經營主體及情況如下：

1.醫藥及醫療防護用品制造板塊

（1）公司子公司梧州制藥主要從事中成藥生產制造業務。梧州制藥走過近百年歷程，已經發展成為一家現代醫藥生產企業，屬國家高新技術企業，是中國醫藥工業百強企業、廣西龍頭藥品生產企業、華南區大型中藥注射劑生產企業，并通過“國家知識產權示范企業”認定。梧州制藥資源豐富、優勢突出，擁有14大類劑型216個品種，308個藥品批準文號。其中，國家專利產品7個，收載于2020年版《中國藥典》品種106個。梧州制藥主要產品有注射用血栓通（凍干）、中華跌打丸、婦炎凈膠囊、結石通片、炎見寧片、安宮牛黃丸、蛇膽川貝液、熒光素鈉注射液等，產品治療范圍囊括了心腦血管、神經內科、內分泌、骨科、眼科、婦科、兒科、呼吸、泌尿系統等領域。其中，心腦血管疾病用藥注射用血栓通（凍干）是梧州制藥的核心醫藥品種,中華跌打丸為梧州制藥原研生產，國家發明專利產品、國家藥典品種。注射用血栓通（凍干）、中華跌打丸、婦炎凈膠囊、結石通片等4個產品被評為高新技術產品。制藥公司研發實力雄厚，擁有有效專利121件，其中發明專利97件，實用新型專利10件，外觀設計專利為14件。發明專利“一種治療肝炎的中藥復方制劑”獲得第二十二屆中國專利***獎。

梧州制藥還擁有“中華”“晨鐘”和“中恒”等商標。中成藥產品專屬商標“中華”品牌獲得國家商務部授予“中華老字號”榮譽稱號，也是現今我國醫藥領域***一個獲準使用“中華”命名商標的企業。

（2）公司子公司萊美藥業成立于1999年，2009年10月30日在深圳證券交易所創業板掛牌上市，股票代碼為300006，系首批創業板28家公司之一，為重慶***登陸創業板的上市公司。萊美藥業連續承擔國家“十一五”“十二五”“十三五”科技重大專項科研項目，2019年被國家工信部認定為“國家技術創新示范企業”，榮獲“中國成立70周年醫藥產業***企業光榮榜--***企業”，2021年被重慶市經信委評為重慶市工業和信息化重點實驗室。萊美藥業主要業務為醫藥制造，其產品品種豐富，主要產品涵蓋特色?？祁悾ㄖ饕鼓[瘤藥、消化系統藥、腸外營養藥）、抗感染類等領域。萊美藥業主營產品有納米炭混懸注射液（卡納琳）（簡稱“卡納琳”）和艾司奧美拉唑腸溶膠囊（萊美舒）（簡稱“萊美舒”）。其中，卡納琳是***獲得CFDA批準的淋巴示蹤劑，連續四年獲得“中國化學制藥行業原研藥、專利藥***產品品牌”、連續兩年獲得“中國化學制藥行業其他各科用藥***產品品牌”，獲得“制造業單項***產品（2019-2021年）”、“2021年中國產學研合作創新與促進獎”等多項榮譽稱號，該產品具有良好的淋巴趨向性，可達到淋巴示蹤的目的，還可作為藥物載體，將藥物載入淋巴系統，可達到淋巴靶向治療的目的。萊美舒是***上市國產艾司奧美拉唑口服制劑，屬于國家醫保品種，連續四年獲得“中國化學制藥行業消化系統類***產品品牌”稱號、連續兩年獲得“中國化學制藥行業原研藥、專利藥***產品品牌”榮譽稱號，2019年1月經中國產學研合作創新與促進獎勵辦公室批準，萊美舒獲得“2019年中國產學研合作創新成果***獎”。萊美舒作為全新一代質子泵抑制劑（PPI）具有快速、持久、穩定抑制胃酸的作用，擁有較高的Hp根除率。

（3）公司子公司中恒醫療成立于新冠肺炎疫情危急之際。中恒醫療主要從事醫療器械、勞保用品、防護用品、消毒用品、醫療用品、病人醫用試劑等產品的研發、生產及銷售。主要產品有醫用防護口罩、醫用外科口罩、一次性使用醫用口罩、醫用一次性防護服、醫用紅外額溫計、醫用隔離眼罩、一次性隔離衣、醫用隔離面罩等全系列防疫物資產品。

2.食品制造板塊

公司子公司雙錢實業是一家集研發、生產和銷售于一體的現代化生產企業，致力于龜苓膏制作技藝的保護傳承工作，在全國首創了“雙錢”牌易拉罐裝龜苓膏和塑料碗裝龜苓膏，成為龜苓膏產品工業化的先驅，成功培育了梧州龜苓膏中的正宗品牌——“雙錢”牌。雙錢實業不斷擴充產品類型，擁有龜苓膏、龜苓寶、龜苓膏粉、六堡茶、坭興陶、即食粥類、飲料和固體飲料、糧油、螺螄粉等種類產品，“雙錢”牌龜苓膏連續20多年榮獲“廣西***產品”稱號；2007年被評為“廣西非物質文化遺產”；?“雙錢”牌易拉罐龜苓膏、塑料碗龜苓膏分別榮獲“廣西新產品百花獎”、“廣西科技新產品”。雙錢實業主持申報“梧州龜苓膏”，被批準為中華人民共和國地理標志保護產品并獲梧州市政府批準使用地理標志保護產品專用標志；2010年雙錢龜苓膏獲首屆中國非物質文化遺產博覽會銀獎；2011年，“雙錢”商標榮獲“中華老字號”稱號。2021年，梧州龜苓膏入選國家第五批非物質文化遺產目錄，雙錢實業被認定為國家非物質文化遺產代表性項目《龜苓膏配制技藝》的保護單位，***“第三批認定高新技術企業”稱號。

3.中藥材板塊

中恒集團落實《中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》中倡導“中醫藥企業自建或以訂單形式聯建穩定的中藥材生產基地”的要求，以產業扶貧、鄉村振興為契機，積極探索現代農業生產新技術與中藥材種植相結合，投資打造中藥材種植產業扶貧創新示范基地，主要種植涼粉草、苦玄參、廣金錢草、百部、五指毛桃、兩面針等20余個品種，同時建設中藥材加工、倉儲、物流及貿易基地，力爭將基地打造成為全國性中藥材種植示范基地乃至***南藥產業示范基地，推動集團實現一二三產業融合發展，***終打造形成具備規模的中藥材產業集群，為國家中醫藥產業發展作出貢獻。

4.醫藥流通板塊

公司子公司廣投醫藥組建了以西藥、中藥和醫療器械批發、物流配送、零售連鎖以及第三終端為核心業務的醫藥流通中心，目前廣投醫藥已與國內近3000家知名藥品生產廠家、藥品經營企業及醫療機構建立了長期合作伙伴關系，并與廣西區內80%以上二、三甲綜合醫院保持良好的業務合作關系，在廣西區內14個地級市中建立了比較健全的銷售網絡和售后服務體系。

5.日化產業板塊

公司子公司田七家化為公司以“出售式重整”方式并購投資的一家日化企業，也是上市藥企將制藥技術應用于日化美妝行業，開拓田七產業的重要布局。田七家化以口味回甘與養齦護齦相結合為品牌定位，推出覆蓋口腔護理（成人及兒童）、衣物護理、家居護理系列合計數十個SKU產品，完成包括漱口水、口噴、洗衣液、洗衣凝珠、電動牙刷、沖牙器、電動牙膏等產品的上市，***激活“田七”、“田七娃娃”、“輕松管家”、“純棉時代”等品牌，進行家族式聯合營銷，不斷擴大田七品牌的國內國際影響力。

（二）經營模式

1.采購模式

一是根據公司的年度采購計劃，以市場調查為基礎，通過公開招標或詢價等方式積極引進優質供應商，在符合要求的供應商名單里篩選并確定采購單位，簽訂采購合同，同時對采購合同執行的各個環節進行嚴密的跟蹤、監督，從供應商確認訂單、發貨、到貨、檢驗、入庫以及使用情況等，實現全過程管理，保障原輔料供貨質量和價格優勢。二是在全國各地建立中藥材種植基地以及可追溯體系，滿足公司特別是梧州制藥大部分中藥材，包括三七、苦玄參、五指毛桃等中藥材原料的需求。三是采用戰略采購模式，鎖定半年至全年用量，克服國家大宗貿易價格居高不下及疫情防控等因素影響，結構性持續降低采購成本。

2.生產模式

公司主要采取“以銷定產”的生產模式。根據銷售情況科學合理制定生產計劃，公司嚴格按照法律法規要求組織生產，進行生產流程把控，積極優化生產工藝，保證生產操作過程安全合規。質量部門負責產品生產全過程的質量監督，對原輔料、半成品和成品進行質量檢驗，推行規范化生產管理，確保生產產品符合質量標準。

3.銷售模式

中恒集團籌備設立市場營銷部門，統籌公司整體營銷、策劃及推廣工作，研究制定體系化的銷售激勵機制和服務商激勵方案，強化銷售團隊建設。醫藥板塊主要銷售模式有直營推廣模式、代理銷售模式等。公司根據不同產品，采用省級代理、區域代理、***區域代理以及與國營、大型商業公司合作的方式，銷往醫院及各級銷售終端。另外，為順應醫藥行業政策改革的趨勢，公司加大對重點產品的市場推廣力度，開發院外OTC終端市場，持續優化產品結構，加強對終端市場的掌控力，深入有序開展市場拓展活動，不斷提升相關產品市場占有率和品牌影響力。

（三）報告期內主要業績驅動因素

一是通過組織召開學術會議，建立專業學術形象，穩定銷售團隊，積極參與集中帶量采購，不斷維持和擴展注射用血栓通（凍干）市場占有率。二是通過轉換普藥營銷思路，不斷升級產品包裝及增加品規，拓寬OTC營銷渠道，開啟便民藥房推廣模式，通過“院外+院內”雙引擎銷售模式降低因新冠疫情對產品的銷售沖擊。公司通過與九州通醫藥集團股份有限公司強強聯手合作拓展市場，重點普藥產品銷量顯著增長。萊美藥業重點產品憑借多年來的臨床應用基礎和在其他適應癥領域的拓展，實現了一定程度的增長。后續公司將集中核心資源圍繞戰略發展規劃，以心腦血管、抗腫瘤、消化道、抗感染、骨科等細分領域為基礎，積極引進新產品和新技術，推動營銷升級和技術升級，進一步做精做強，促進公司業績的穩定增長。三是食品與日化板塊方面，采用線上線下相結合的形式加強產品銷售，線上通過自主直播、與頭部主播、明星主播合作開展帶貨銷售、線上平臺發布產品信息等形式；線下通過堆頭陳列、店內特價、買贈促銷等進行店內引流，積極開發專業團購客戶，有效促進銷售業績增長。

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

■

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

■

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??□不適用

■

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??□不適用

■

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用?√不適用

5?公司債券情況

□適用?√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，中恒集團實現合并營業收入31.62億元，同比下降14.00%；合并營業利潤1.78億元，同比下降48.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.07億元，同比下降45.47%；截至2021年12月31日，公司合并資產總額118.90億元，同比下降0.71%。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用?√不適用

廣西梧州中恒集團股份有限公司

董事長：莫宏勝

董事會批準報送日期：2022年4月15日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團????編號：臨2022-13

廣西梧州中恒集團股份有限公司

第九屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“中恒集團”或“公司”）第九屆董事會第三十七次會議于2022年4月15日以現場結合通訊方式在廣西梧州工業園區工業大道1號中恒集團會議室召開，會議由公司董事長莫宏勝先生主持。獨立董事李中軍先生、王洪亮先生，董事梁建生先生、林益飛先生、江亞東先生因工作和疫情原因無法出席現場會議，以通訊方式參加，應參加會議表決董事7人，實際參加會議表決董事7人。會議的召集和召開符合《公司法》、中恒集團《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議并以記名投票方式表決通過以下議案及事項：

一、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年年度報告（全文及摘要）》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

董事會同意將本報告提交公司股東大會審議。

本報告的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

二、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度董事會工作報告》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

董事會同意將本報告提交公司股東大會審議。

三、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度總經理工作報告》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

四、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

五、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度社會責任報告》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本報告的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

六、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本報告的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

七、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度財務決算報告》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

董事會同意將本報告提交公司股東大會審議。

八、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度利潤分配預案》；

經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現凈利潤173,166,289.20元，其中歸屬上市公司股東的凈利潤306,918,694.92元，提取盈余公積金114,925,777.99元，加年初未分配利潤2,482,661,312.16元，減本期對2020年利潤分配294,567,950.84元，2021年度公司實際可供分配利潤2,380,086,278.25元，公司母公司實際可供分配利潤為1,717,413,660.30元。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《公司法》《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》和《公司章程》等有關規定，本次股利分配擬以2021年末總股本扣除庫存股后3,425,208,704股為基數，按每10股派發現金股利0.27元（含稅），向股利分配股權登記在冊的全體股東派發現金股利總額為92,480,635.01元（含稅）。

2021年度不進行資本公積金轉增股本。

本預案將提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。董事會同意將本議案提交公司股東大會審議。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

九、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2021年度計提資產減值準備的議案》；

根據《企業會計準則》及公司會計政策相關規定，為了真實、客觀反映公司財務狀況、經營成果，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2021年12月31日合并財務報表的商譽及存在減值跡象的無形資產進行了減值測試，并相應計提資產減值損失。

公司本期計提各項資產減值準備合計21,638.29萬元，減少本期合并利潤表利潤總額金額為21,638.29萬元，減少本期合并凈利潤19,844.89萬元，減少本期合并報表的歸屬于母公司所有者的凈利潤15,834.49萬元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

十、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

公司編制了《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，審計機構永拓會計師事務所（特殊普通合伙）對該專項報告出具了募集資金使用情況鑒證報告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本報告的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

十一、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2022年度綜合授信額度下向金融機構申請授信用信擔保的議案》；

為保證中恒集團各項工作順利進行，確保生產經營、基礎建設、投資并購等活動過程中的資金需求，2022年公司將繼續在各金融機構申請一定的融資授信額度。

公司及納入合并范圍子公司2022年度擬在各金融機構申請綜合授信總額人民幣不超過40億元（含40億元），***終以各金融機構實際審批的授信額度為準。擔?？偨痤~不超過25億元。

為提高工作效率，及時辦理融資業務，申請股東大會授權公司董事長、總經理根據公司實際經營情況的需要，在股東大會決議通過的授信額度范圍內以及在年度預算范圍內，辦理相關手續。

股東大會決議有效期為決議通過后直至新決議形成。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。董事會同意將本議案提交公司股東大會審議。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

十二、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的議案》；

根據公司業務發展的需要，在基于2021年度日常關聯交易實際發生情況的基礎上，公司對2022年度日常關聯交易進行了預計。2021年，公司與關聯方之間的日常關聯交易發生額合計為661,842,394.27元。2022年，公司擬通過向關聯方銷售產品（商品）、向關聯方采購產品、接受勞務、向關聯方存入存款等方式預計產生日常關聯交易發生額合計為1,030,000,000.00元。公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司財務狀況、經營成果無不利影響。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避4票。

董事莫宏勝、梁建生、江亞東、林益飛因與審議事項存在關聯關系，已回避表決。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。董事會同意將本議案提交公司股東大會審議。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

十三、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于會計政策變更的議案》；

公司根據2021年11月2日財政部發布的收入準則實施問答，2021年度開始執行變更后的會計政策，并對上年同期數進行追溯調整。

公司執行變更后的會計政策，將對商品或服務的控制權轉移給客戶之前，為履行合同發生的運輸成本按收入準則實施問題進行賬務處理，并對上年同期數進行重分類。其他未做會計政策變更部分仍按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》及具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋等其他相關規定執行。

公司本次會計政策變更不會對公司財務狀況和經營成果、現金流量產生重大影響。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

十四、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于“十四五”戰略規劃的議案》；

公司依據國家的相關法規政策及公司的發展規劃，形成了公司“十四五”戰略規劃。公司將以中藥OTC、健康消費品、中醫藥服務為核心業務板塊的健康深耕方向；以中藥處方藥、仿制藥、低值耗材為核心業務板塊的成本***方向；以創新藥、中高端中醫服務為核心業務板塊的創新驅動方向。公司將重點強化健康深耕業務，轉型布局成本***業務，伺機培育創新驅動業務，發展成為中國醫療健康消費品制造領域“健康深耕模式***者”“創新探索模式踐行者”。十四五期間從原材料把控、研發轉化、市場營銷、渠道把控四大方面著手優化現有業務能力。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

十五、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）擬變更合伙人暨關聯交易的議案》；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避4票。

董事莫宏勝、梁建生、江亞東、林益飛因與審議事項存在關聯關系，已回避表決。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

十六、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于制定〈廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會向經理層授權管理辦法〉的議案》；

為進一步建立科學規范的決策機制、明確董事會對經理層的授權事項，健全內部控制，維護經營自主權，激發經理層活力，根據《中華人民共和國公司法》《關于進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》等相關法律、法規、規范性文件，結合中恒集團實際，特制定《廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會向經理層授權管理辦法》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

十七、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于制定〈廣西梧州中恒集團股份有限公司負債管理辦法〉的議案》；

為進一步加強公司債務風險管理，健全債務風險防控長效機制，推動所屬企業加強資產負債約束，切實降低公司資產負債率和負債規模，促進公司持續平穩健康發展，打好防范化解重大風險攻堅戰，公司制定了《廣西梧州中恒集團股份有限公司負債管理辦法》，以控制債務風險、維護資金安全，促使集團公司資產負債率盡快回歸合理水平，推動公司及所屬各企業保持在同業平均水平以上。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

十八、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。

公司擬定于2022年5月9日（星期一）下午2:30在廣西梧州工業園區工業大道1號中恒集團會議室召開2021年年度股東大會。會議審議以下議案：

（一）《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年年度報告（全文及摘要）》；

（二）《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度董事會工作報告》；

（三）《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度監事會工作報告》；

（四）《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度財務決算報告》；

（五）《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度利潤分配預案》；

（六）《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2022年度綜合授信額度下向金融機構申請授信用信擔保的議案》；

（七）《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團?????編號：臨2022-14

廣西梧州中恒集團股份有限公司

第九屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“中恒集團”或“公司”）第九屆監事會第二十一次會議于2022年4月15日以現場結合通訊方式在廣西梧州工業園區工業大道1號中恒集團會議室召開。監事會主席劉明亮先生、監事施仲波先生因工作和疫情原因無法出席現場會議，以通訊方式參加，會議應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人。會議的召集和召開符合《公司法》、中恒集團《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議并以記名投票方式表決通過以下議案及事項：

一、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年年度報告（全文及摘要）》；

經審議，與會監事發表如下書面意見：

（一）公司2021年年度報告已提交公司董事會、監事會審議表決通過，且將提交股東大會審議，2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定。

（二）公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映出公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項。

（三）公司嚴格遵守上海證券交易所股票上市規則以及信息披露管理制度中有關保密的規定，在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

因此，我們保證2021年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本報告將提交公司2021年年度股東大會審議。

二、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度監事會工作報告》；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本報告將提交公司2021年年度股東大會審議。

三、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度社會責任報告》；

經審議，與會監事發表如下書面意見：

2021年公司圍繞戰略規劃和經營目標，以提高經濟效益為中心，提升企業運行效率，推動企業做大做強，深化踐行企業社會責任，在重視安全，加強環保，以及保護股東權益、保障員工權益、規范運作、合法經營、依法納稅等方面履行了企業自身應盡的義務和責任，進一步做到了守法、誠信、穩健、持續的經營，并能積極參與社會公益事業、鞏固拓展脫貧成果，努力兼顧回報社會，為社會做出了應有的貢獻。公司社會責任報告***、真實、客觀反映了公司履行社會責任的實際情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本報告的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

四、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》；

經審議，與會監事發表如下書面意見：

公司已根據監管部門的要求和自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展，強化了***風險防控管理，保障企業持續健康發展。公司內部控制評價報告***、真實、客觀反映了公司內部控制的實際情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

五、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度財務決算報告》；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本報告將提交公司2021年年度股東大會審議。

六、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年度利潤分配預案》；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本預案將提交公司2021年年度股東大會審議。

七、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2021年度計提資產減值準備的議案》；

公司本期計提各項資產減值準備合計21,638.29萬元，減少本期合并利潤表利潤總額金額為21,638.29萬元，減少本期合并凈利潤19,844.89萬元，減少本期合并報表的歸屬于母公司所有者的凈利潤15,834.49萬元。

經審議，與會監事發表如下書面意見：

公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定的要求，公司計提資產減值準備后，能更加客觀公允地反映公司的資產狀況和經營成果，可以使公司關于資產價值的會計信息更加準確可靠，具有合理性。監事會同意本次計提資產減值準備事項。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

八、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

經審議，與會監事發表如下書面意見：

公司2021年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

九、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的議案》；

經審議，與會監事發表如下書面意見：

公司根據實際業務的變化，對2022年的關聯方及日常關聯交易進行了合理的預計，公司與關聯方之間發生持續性日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行，并根據市場化原則來運作的，遵循公允的價格和條件，不存在損害公司和全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形，該日常關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經營成果，對公司的經營不構成負面影響。

關聯監事施仲波先生對本議案回避表決。

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，回避1票。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。本議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

十、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于會計政策變更的議案》；

經審議，與會監事發表如下書面意見：

公司會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況和經營成果、現金流量產生重大影響，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會一致同意本次會計政策的變更。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

十一、會議審議通過《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）擬變更合伙人暨關聯交易的議案》；

經審議，與會監事發表如下書面意見：

本次廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）擬變更合伙人暨關聯交易事項，遵循了公平、公開、公正的原則，關聯交易履行了必要的審議程序及信息披露義務，符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

關聯監事施仲波先生對本議案回避表決。

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，回避1票。

本議案的具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的公告。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司監事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團??????????編號：臨2022-15

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示：

●每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.027元（含稅）；

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司通過集中競價方式回購的股份為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確；

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案內容

經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計，廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中恒集團”）2021年度實現凈利潤173,166,289.20元，其中歸屬上市公司股東的凈利潤306,918,694.92元，提取盈余公積金114,925,777.99元，加年初未分配利潤2,482,661,312.16元，減本期對2020年利潤分配294,567,950.84元，2021年度公司實際可供分配利潤2,380,086,278.25元，公司母公司實際可供分配利潤為1,717,413,660.30元。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《公司法》《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》和《公司章程》等有關規定，本次股利分配擬以2021年末總股本扣除庫存股后3,425,208,704股為基數，按每10股派發現金股利0.27元（含稅），向股利分配股權登記在冊的全體股東派發現金股利總額為92,480,635.01元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為30.13%。

根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有參與利潤分配的權利。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

2021年度不進行資本公積金轉增股本。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年4月15日，公司召開了第九屆董事會第三十七次會議，會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了本次利潤分配預案。本次利潤分配預案需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

本次利潤分配預案綜合考慮股東的合理回報，并結合公司實際情況及長遠發展，符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》有關利潤分配的規定。本次利潤分配預案的決策程序符合相關法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定，表決程序合法有效。

我們同意該事項，并同意提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。

本次利潤分配預案需經公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團?????編號：臨2022-16

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于2021年度計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、計提資產減值準備概述

根據《企業會計準則》及會計政策相關規定，為了真實、客觀反映廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“中恒集團”或“公司”）財務狀況、經營成果，對截至2021年12月31日合并財務報表的商譽及存在減值跡象的無形資產進行了減值測試，并相應計提資產減值損失，具體明細如下：

（一）無形資產減值準備

資產負債表日公司對無形資產是否可能存在減值跡象進行判斷，基于謹慎原則本公司委托了重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司（以下簡稱“華康公司”）對重慶萊美藥業股份有限公司部分無形資產、重慶萊美醫療器械有限公司無形資產進行減值測試并出具相應的資產評估報告（重康評報字（2022）第39-5號、重康評報字（2022）第39-6號），根據評估的可收回金額，對可收回金額低于其賬面價值的差額計提無形資產減值準備，按單項無形資產計提的減值準備計入當期損益，具體金額為：

單位：人民幣元

■

（二）商譽減值準備

企業合并所形成的商譽，至少應當在每年年度終了進行減值測試，本公司委托華康公司分別對并購重慶萊美藥業股份有限公司形成的包含商譽資產組、重慶市萊美醫藥有限公司包含商譽資產組、廣西田七家化有限公司包含商譽資產組、并購廣西廣投醫藥有限公司形成的包含商譽資產組進行商譽減值測試，并出具相應的資產評估報告（重康評報字（2022）第39-1號、重康評報字（2022）第39-2號、重康評報字（2022）第39-3號、重康評報字（2022）第39-4號），根據評估的可收回金額與包含商譽的資產組或資產組組合賬面價值比較，相應計提商譽減值準備。具體金額為：

單位：人民幣元

■

二、本次計提資產減值準備對公司的影響

公司本期計提各項資產減值準備合計21,638.29萬元，減少本期合并利潤表利潤總額金額為21,638.29萬元，減少本期合并凈利潤19,844.89萬元，減少本期合并報表的歸屬于母公司所有者的凈利潤15,834.49萬元。

三、獨立董事獨立意見

獨立董事認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，并履行了相應的決策程序。計提資產減值準備后，公司財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意本次計提資產減值準備。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團??????????編號：臨2022-17

廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》和《廣西梧州中恒集團股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，現將廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2021年度募集資金存放和實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣西梧州中恒集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可（2014）1092號）核準，本公司于2014年11月13日向特定對象非公開發行了人民幣普通股（A股）股票66,621,521股，每股面值1元，發行價格為人民幣14.26元，共募集資金人民幣950,022,889.46元，扣除發行費用人民幣12,750,000.00元，實際募集資金凈額人民幣937,272,889.46元。

上述募集資金到位情況已經中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具中審亞太驗字（2014）011205號驗資報告。

根據廣西梧州中恒集團股份有限公司第八屆董事會第五次會議及2017年***次臨時股東大會變更募集資金投資項目事項決議，本次變更募集資金投資項目資金650,055,576.90元已于2018年1月22日全部繳存至本公司控股子公司廣西梧州制藥（集團）股份有限公司在交通銀行梧州分行開立的人民幣募集資金專戶銀行賬號內，實際收到募集投資置換項目資金650,055,576.90元。

上述募集投資置換項目資金到位情況已由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年1月30日出具的眾環專字（2018）010046?號《鑒證報告》鑒證。

（二）新藥科研開發中心及中試基地建設項目以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

■

注：以前年度其他轉入包括：（1）2015年2月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目工程安全防護、文明施工措施費保證金，于2016年轉回2,848,562.87元；（2）2015年9月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目道路挖掘保證金，于2016年轉回187,200.00元；（3）2014年12月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目建設報建費，于2017年轉回73,808.17元。

（三）制藥新基地三期（粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕項目）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

■

注：1.2018年度自籌資金預先投入置換支出金額69,393,764.59元，其中：12,286,813.25元為本年度自籌資金預先投入募投項目金額，57,106,951.34元為以前年度自籌資金預先投入募投項目金額，該置換支出金額已由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于2018?年3月28日出具的眾環專字（2018）010108號《鑒證報告》鑒證，并在2018年3月30日置換35,000,000.00元，4月4日分別置換19,393,764.59元和15,000,000.00元。

2.截至2020年12月31日止募集資金專戶余額563,498,929.02元，其中54,099,276.90元為募投項目投資計劃外預備資金。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》和《上?海證券交易所上市公司自律監管指南第?1?號——公告格式》等法律法規的要求，制定了《廣西梧州中恒集團股份有限公司募集資金管理辦法》。

根據本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經理審批，項目實施單位執行。募集資金使用情況由本公司審計部門進行日常監督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監事會。

（二）募集資金三方監管情況

本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于2014年11月24與保薦機構招商證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司梧州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議》不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

變更部分募集資金投資項目后，本公司、本公司控股子公司廣西梧州制藥（集團）股份有限公司于2018年2月6日與交通銀行股份有限公司梧州分行、招商證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。三方監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。本次簽訂的三方監管協議，僅涉及“制藥新基地三期（粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕）項目”。

三、變更募投項目的資金使用情況

公司于2021年2月19日召開了第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十一次會議，于2021年3月10日召開了2021年***次臨時股東大會，會議分別審議通過了《中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》。同意公司調整募集資金使用計劃，停止建設“制藥新基地三期（粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕）項目”及“新藥科研開發中心及中試基地建設項目”，將截至2020年12月31日尚未投入使用的募集資金73,171.49萬元（***終變更募集資金金額以資金轉出當日募集資金專戶余額加上募集資金存款利息之和為準）用于“參與認購重慶萊美藥業股份有限公司2020年非公開發行A股股票”。具體內容請詳見公司在上海證券交易所網站及***媒體披露的《中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的公告》（編號：臨2021-12）。

公司已開立募集資金專項賬戶，并與募集資金開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金三方監管協議》。

本次變更部分募集資金投資項目后，截至2021年3月24日，新項目專戶余額為73,562.14萬元，新項目專戶余額與截至2020年12月31日尚未投入使用的募集資金金額之間的差額主要由銀行利息、銀行扣除的轉賬手續費所致。

上述募集投資置換項目資金到位情況已由永拓會計師事務所（特殊普通合伙）于2021?年3?月29日出具的永證專字（2021）310081?號《廣西梧州中恒股份有限公司以募集資金置換預先已投入自籌資金的鑒證報告》鑒證。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團?????編號：臨2022-18

廣西梧州中恒集團股份有限公司關于2022年度綜合授信額度下向金融機構申請授信用信擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月15日，廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中恒集團”）召開了第九屆董事會第三十七次會議，會議審議并通過了《中恒集團關于2022年度綜合授信額度下向金融機構申請授信用信擔保的議案》?，F就相關事宜公告如下：

一、為保證公司各項工作順利進行，確保生產經營、基礎建設、投資并購等活動過程中的資金需求，2022年公司將繼續在各金融機構申請一定的融資授信額度。公司及納入合并范圍子公司2022年度擬在各金融機構申請綜合授信總額人民幣不超過40億元（含40億元），***終以各金融機構實際審批的授信額度為準，且擔保總額度不超過25億元。

二、授信擔保方式包括：

（一）公司為納入合并范圍子公司貸款提供連帶責任擔保；

（二）納入合并范圍子公司為中恒集團貸款提供連帶責任擔保、納入合并范圍子公司為其下屬子公司貸款提供連帶責任擔保、納入合并范圍子公司之間為彼此貸款提供連帶責任擔保；

（三）中恒集團以其自有資產為其自有貸款或為納入合并范圍子公司的貸款提供抵押擔?；蛸|押擔保；

（四）納入合并范圍子公司以其自有資產為其自有貸款或為中恒集團貸款提供抵押擔?；蛸|押擔保、納入合并范圍子公司以其自有資產為其下屬子公司貸款提供抵押擔保或質押擔保、納入合并范圍子公司以其自有資產為彼此貸款提供抵押擔?；蛸|押擔保；

在年度預算范圍內，具體融資金額及擔保方式將視公司實際需求確定。

三、為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會提請股東大會授權公司董事長、總經理根據公司實際經營情況的需要，在股東大會決議通過的授信額度范圍內以及在年度預算范圍內，辦理申請金融機構授信及用信（包括但不限于貸款提取、信用證、保函、票據等業務）的相關手續，決定對內擔保事項，并按規定履行向董事會、監事會報告的義務。

本議案將提交公司2021年年度股東大會審議，決議有效期為股東大會決議通過后直至新決議形成。

四、獨立董事意見：

公司及納入合并范圍子公司2022年度擬在各金融機構申請綜合授信總額人民幣不超過40億元（含40億元），擔?？傤~度不超過25億元，有助于進一步促進公司持續穩定發展，符合公司整體利益，符合公司經營發展的實際需求，決策程序符合有關法律法規的規定，有利于公司業務的開展。董事會審議、表決程序符合《公司章程》等有關規定。

我們同意該事項，并同意提交公司股東大會審議。

五、備查文件

中恒集團第九屆董事會第三十七次會議決議；

中恒集團獨立董事關于第九屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團????????編號：臨2022-19

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次關聯交易須提交公司股東大會審議

●2022年度日常關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。上述關聯交易不會對公司主要業務的獨立性造成影響，公司主營業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月15日召開的第九屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事回避表決。公司獨立董事對上述日常關聯交易議案進行了事前認可并發表了獨立意見。獨立董事認為，本次預計2022年度日常關聯交易事項為公司及下屬子公司正常經營業務所需，不會影響公司的獨立性，交易價格系參照市場價定價，遵循了公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的行為。我們同意將該議案提交公司董事會審議，公司董事會審議該議案時，關聯董事需回避表決。

（二）2021年度日常關聯交易的基本情況

2021年度，本公司實際發生的日常關聯交易情況如下表所示：

單位：元

■

（三）2022年度日常關聯交易的預計金額和類別

單位：元

■

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1.廣西投資集團有限公司

企業名稱：廣西投資集團有限公司

企業性質：商務服務業

注冊地址：南寧市青秀區民族大道109號廣西投資大廈。

法定代表人：周煉

注冊資本：2,300,000萬人民幣

成立日期：1996年3月8日

經營范圍：對能源、礦業、金融業、文化旅游、房地產業、肥料行業、醫療機構及醫藥制造業的投資及管理；股權投資、管理及相關咨詢服務；國內貿易；進出口貿易；高新技術開發、技術轉讓、技術咨詢；經濟信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

廣投集團2021年9月30日/2021年1月-9月財務數據：

■

2.廣西北部灣銀行股份有限公司

企業名稱：廣西北部灣銀行股份有限公司

企業性質：貨幣金融服務

注冊地址：南寧市良慶區云英路8號五象總部大廈。

法定代表人：王能

注冊資本：800,000萬人民幣

成立日期：1997年5月27日

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；經中國銀行業監督管理部門批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

北部灣銀行2021年9月30日/2021年1月-9月財務數據：

■

3.北海市鑫源熱電有限公司

企業名稱：北海市鑫源熱電有限公司

企業性質：電力、熱力生產和供應業

注冊地址：北海市鐵山港區北海電廠辦公樓502室

法定代表人：李勤剛

注冊資本：20,000,000萬人民幣

成立日期：2014年9月4日

經營范圍：電力、熱力生產和供應；在港口從事貨物裝卸、理貨、包裝、搬運、倉儲；熱網建設及經營管理；自來水的生產及銷售；電廠灰渣回收及綜合利用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

北海熱電2021年12月31日/2021年1月-12月財務數據：

■

（二）關聯關系

廣投集團為本公司控股股東，廣投集團及其控股子公司與中恒集團形成關聯關系。

北部灣銀行、北海熱電屬于中恒集團控股股東廣投集團控制下的企業，與本公司形成關聯關系。

（三）履約能力分析

向關聯人銷售商品多為食品及日用品，價值較低，關聯企業均具備支付能力履行合同約定。

向關聯人存入存款業務關聯人北部灣銀行，其經營、財務狀況正常，不存在履約風險。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）向關聯人銷售產品、商品

公司在2022年為了進一步擴大各產品的影響力，提升企業品牌知名度，將在控股股東的子公司范圍內推廣銷售公司食品、日化品等，交易價格不低于非關聯客戶出廠價格，付款安排及結算方式與非關聯公司一致。

（二）向關聯人存入存款

北部灣銀行吸收本公司存款的利率，不低于中國人民銀行就該種類存款規定的利率下限，且不低于其提供給其他非關聯企業同期同類存款利率。

（三）向關聯人采購產品、接受勞務

本公司2022年度將會在控股股東及其子公司購買電力、接受檢修、后勤服務，交易價格、付款安排及結算方式與其他非關聯企業一致。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次關聯交易為本公司正常經營活動所必需發生的交易。

（一）本公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，不存在利益輸送。

（二）上述日常關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。上述關聯交易不會對公司主要業務的獨立性造成影響，公司主營業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團?????編號：臨2022-20

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“中恒集團”或“公司”）本次會計政策變更，是公司根據2021年11月2日財政部發布的收入準則實施問答，對公司會計政策進行相應變更，不會對公司財務狀況和經營成果、現金流量產生重大影響。

中恒集團于2022年4月15日召開了第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監事會第二十一次會議，會議分別審議通過了《中恒集團關于會計政策變更的議案》，該事項無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、會計政策變更情況概述

（一）變更原因

財政部會計司于2021年11月2日發布的收入準則實施問答，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前，為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

（二）變更日期

本公司將按照上述收入準則實施問答，自2021年度開始執行變更后的會計政策，并對上年同期數進行追溯調整。

（三）變更后采用的會計政策

本公司執行變更后的會計政策，將對商品或服務的控制權轉移給客戶之前，為履行合同發生的運輸成本按收入準則實施問題進行賬務處理，并對上年同期數進行重分類。其他未做會計政策變更部分仍按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》及具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋等其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據收入準則實施問答的要求，對于本公司2021年發生的銷售業務，在商品或服務的控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，結轉至“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。上年同期數由原來“銷售費用”項目重分類至“營業成本”，與之相關的現金流量，由“支付的其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”。

公司追溯調整2020年財務報表相關項目，具體影響金額如下：

單位：元

■

三、董事會關于會計政策變更合理性的說明

董事會認為，本次會計政策變更是公司根據2021年11月2日財政部發布的收入準則實施問答，對公司會計政策進行合理變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更。

四、獨立董事、監事會的結論性意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據財政部《企業會計準則第14號——收入》以及《企業會計準則實施問答》進行的合理變更和調整，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司和股東利益的情形，我們同意本次會計政策變更。

（二）監事會意見

監事會認為：公司會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況和經營成果、現金流量產生重大影響，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策的變更。

五、備查文件

1.中恒集團第九屆董事會第三十七次會議決議

2.中恒集團第九屆監事會第二十一次會議決議

3.中恒集團獨立董事關于第九屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團????編號：臨2022-21

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）擬變更合伙人暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“廈門利穗”或“合伙企業”），截至目前，廈門利穗的注冊資本為40,000.00萬元。

●投資金額：2021年8月24日，廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“中恒集團”或“公司”）與廈門鑫金牛投資咨詢有限公司（以下簡稱“鑫金牛投資”）、廈門金牛興業創業投資有限公司（以下簡稱“金牛興業創投”）簽署了《合伙協議補充協議一》，根據合伙協議補充協議約定，廈門利穗總規模由1萬元變更為40,000.00萬元，公司作為劣后級認繳不超過37.5%，認繳出資額不超過15,000.00萬元；鑫金牛投資作為普通合伙人認繳出資400.00萬元，金牛興業創投作為有限合伙人認繳出資24,600.00萬元，以上各合伙人均已實繳出資到位。

鑫金牛投資及金牛興業創投擬將其各自持有的廈門利穗合伙份額分別轉讓給廣西廣投海晟財富投資管理有限公司（以下簡稱“海晟財富”）及廣西廣投資產管理股份有限公司（以下簡稱“廣投資管”）新設合伙企業。另外，廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司（以下簡稱“廣投醫健”）及重慶古藏品牌策劃有限公司（以下簡稱“重慶古藏”）擬入伙廈門利穗。廈門利穗變更合伙人后的出資情況如下：廣投資管新設合伙企業作為優先級有限合伙人（LP1）出資不超過3.50億元（具體金額根據實際交易時點確定）；中恒集團作為中間級有限合伙人（LP2）出資1.50億元；重慶古藏作為劣后級有限合伙人（LP3）出資0.1665億元；廣投醫健作為劣后級有限合伙人（LP4）出資0.01億元；海晟財富作為普通合伙人（GP）出資0.04億元。

●本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。過去12個月，除本次交易外，公司與廣西投資集團有限公司（以下簡稱“廣投集團”）及其下屬公司關聯交易情況詳見本公告“一、關聯交易概述”之“（三）過去12個月與廣投集團及其下屬公司進行的關聯交易情況”。

●特別風險提示：

鑒于鑫金牛投資及金牛興業創尚未將其各自持有的廈門利穗合伙份額轉讓給海晟財富及廣投資管新設合伙企業以及廣投醫健和重慶古藏尚未入伙廈門利穗，本次交易能否完成尚存在不確定性。

公司在該合伙企業中作為中間級有限合伙人，需要在優先級合伙人得到清償并取得收益后才可參與分配。若屆時重慶萊美藥業股份有限公司（以下簡稱“萊美藥業”）股價出現大幅下跌的情況，則公司在該合伙企業的投資會出現損失。

若屆時合伙企業持有的債權無法對外轉讓，或所質押的股票因價格下跌導致無法通過拍賣股票收回債權本息及罰金，則公司在合伙企業的出資將無法退出。

一、?關聯交易概述

（一）關聯交易的基本情況

2021年8月23日，公司第九屆董事會第二十八次會議以通訊表決方式召開。會議審議通過了《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于擬出資認購廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）份額的議案》，廈門利穗由普通合伙人鑫金牛投資、有限合伙人金牛興業創投及中恒集團共同組成，其中鑫金牛投資作為普通合伙人認繳出資0.04億元，金牛興業創投作為有限合伙人認繳出資2.46億元，中恒集團作為有限合伙人認繳出資1.50億元，以上各合伙人均已實繳出資到位。鑫金牛投資、金牛興業創投與本公司不存在關聯關系或利益安排。

鑫金牛投資及金牛興業創投擬將其各自持有的廈門利穗份額分別轉讓給海晟財富及廣投資管新設的合伙企業。另外，廣投醫健及重慶古藏擬入伙廈門利穗。廈門利穗變更合伙人后的出資情況如下：廣投資管新設合伙企業作為優先級有限合伙人（LP1）出資不超過3.50億元（具體金額根據實際交易時點確定）；中恒集團作為中間級有限合伙人（LP2）出資1.50億元；重慶古藏作為劣后級有限合伙人（LP3）出資0.1665億元；廣投醫健作為劣后級有限合伙人（LP4）出資0.01億元；海晟財富作為普通合伙人（GP）出資0.04億元。

公司控股股東為廣西投資集團有限公司，廣投醫健為公司控股股東的全資子公司，因此，廣投醫健為中恒集團的關聯法人，中恒集團與廣投醫健共同認購廈門利穗的份額，構成了上市公司的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

根據《公司章程》的相關規定，本次關聯交易事項在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

（二）關聯交易履行的審議程序

2022年4月15日，公司召開了第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監事第二十一次會議，審議通過了《中恒集團關于廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）擬變更合伙人暨關聯交易的議案》。公司獨立董事對上述關聯交易議案進行了事前認可并發表了獨立意見。

（三）過去12個月與廣投集團及其下屬公司進行的關聯交易情況

1.公司與國海創新資本投資管理有限公司（以下簡稱“國海創新資本”）設立健康創業基金，該基金規模擬定為30,000.00萬元，其中公司作為LP出資24,000.00萬元，國海創新資本作為GP出資6,000.00萬元，公司和國海創新資本的首期出資額已全部實繳到位。具體內容詳見公司于2021年6月18日、6月19日、9月23日披露的《中恒集團關于擬投資設立深圳市國海中恒醫藥健康創業投資合伙企業暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-47）、《中恒集團關于擬投資設立深圳市國海中恒醫藥健康創業投資合伙企業暨關聯交易的補充公告》（公告編號：臨2021-50）、《中恒集團關于公司投資設立醫藥健康創業投資合伙企業完成私募投資基金備案的公告》（公告編號：臨2021-73）。

2.為了提高公司資金使用效率，增加公司的資金收益，在確保不影響公司及下屬子公司正常生產經營的前提下實施，公司擬利用自有資金認購北部灣財產保險股份有限公司（以下簡稱“北部灣財險”）即將發行的“2021年***期資本補充債券”，認購金額不超過1億元，投資期限不低于5年。具體內容詳見公司于2021年11月23日披露的《中恒集團關于擬認購北部灣財產保險股份有限公司2021年***期資本補充債券暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-92）。

3.北部灣財險擬增資擴股，公司擬認購不超過3億股，出資金額不超過人民幣4.50億元，北部灣財險增資完成后，公司將持有北部灣財險不超過16.66%的股份，該事項將提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2021年11月23日披露的《中恒集團關于擬參與北部灣財產保險股份有限公司增資擴股暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-93）。

4.公司參與北部灣財險增資擴股及認購資本補充債券關聯交易事項所涉金額較大，且事項較為復雜，投資者和市場關注度高，公司經審慎研究，認為該事項尚需進一步研究論證，決定終止參與北部灣財險增資擴股及認購資本補充債券關聯交易事項。公司董事會和監事會同意公司終止參與北部灣財險增資擴股及認購資本補充債券關聯交易的事項，并取消提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2021年12月6日披露的《中恒集團關于終止參與認購北部灣財產保險股份有限公司2021年***期資本補充債券及終止參與北部灣財產保險股份有限公司增資擴股的公告》（公告編號：臨2021-103）。

上述第1項關聯交易已經公司股東大會審議通過，第2-4項關聯交易已經終止實施。

二、新增關聯方基本情況介紹

（一）廣投醫健的基本情況

■

（二）廣投醫健主要財務指標

單位：億元

■

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具備證券、期貨相關業務執業資格；2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

三、新增其他合作方基本情況介紹

（一）優先級有限合伙人

1.廣投資管擬新設合伙企業，該合伙企業尚未成立，以下為廣投資管的基本情況。

■

2.廣投資管的財務狀況

單位：億元

■

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具備證券、期貨相關業務執業資格；2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

（二）劣后級有限合伙人

1.重慶古藏的基本情況

■

2.重慶古藏的財務狀況

單位：元

■

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據及2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

（三）普通合伙人基本情況

1.海晟財富的基本情況

■

2.海晟財富的財務狀況

單位：元

■

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據及2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

四、關聯交易標的基本情況

■

五、關聯交易的主要內容和履約安排

本項目方案概要如下：

1、海晟財富通過受讓鑫金牛投資所持廈門利穗的財產份額400.00萬元入伙廈門利穗，并接替鑫金牛投資成為普通合伙人暨執行事務合伙人；鑫金牛投資退伙。

2、廣投資管新設合伙企業通過受讓金牛興業創投所持廈門利穗的財產份額2.46億元入伙廈門利穗，成為優先級有限合伙人，并認繳新增出資不超過1.04億元（具體金額根據實際交易時點確定）；金牛興業創投退伙。

3、中恒集團原所持廈門利穗的財產份額1.50億元不變，從原來的劣后級有限合伙人轉換為中間級有限合伙人。

4、廣投醫健通過認繳新增出資100.00萬元入伙廈門利穗，成為劣后級有限合伙人。

5、重慶古藏通過認繳新增出資1,665.00萬元入伙廈門利穗，成為劣后級有限合伙人。

調整前后廈門利穗的合伙人及財產份額結構如下表所示：

■

六、關聯交易的目的以及對公司的影響

（一）本次關聯交易的目的：

1.進一步支持重慶萊美藥業向好發展

萊美藥業是中恒集團為布局創新、實現中藥-化藥-生物藥均衡發展而并購的科創型醫藥上市企業。2021年萊美藥業虧損主要受國家集采政策、研發投入增加、營業外支出等綜合因素影響。但萊美藥業積極參加了聯合采購辦公室組織的第五批全國藥品集中采購的投標工作，萊美藥業產品注射用艾司奧美拉唑鈉中標本次采購，將提升萊美藥業在消化道藥物市場的份額，增強萊美藥業在PPI質子泵抑制劑領域的競爭優勢，萊美藥業核心產品卡納琳憑借多年來的臨床應用基礎和在其他適應癥領域的拓展，實現了一定程度的增長。后續萊美藥業將專注于上述優勢細分領域，持續優化產品結構，進一步做精做強，促進業績的穩定增長。總而言之，萊美藥業基本面整體較好，具備經營成長空間。

2.有利于穩定重慶萊美藥業核心經營管理團隊，營造企業穩定經營發展環境

邱宇作為萊美藥業的***人和經營團隊核心，對萊美藥業的經營發展有至關重要的作用。鑒于目前中恒集團對萊美藥業的投后管理仍需加強完善，本次對廈門利穗合伙企業合伙人進行適當調整，有利于穩定萊美藥業核心經營管理層，營造積極的企業經營發展環境，也有利于萊美藥業公司長遠戰略發展。

（二）本次關聯交易對公司的影響

本次關聯交易過后，中恒集團在廈門利穗合伙企業中由原劣后級有限合伙人調整為中間級有限合伙人，中恒集團不再對廈門利穗合伙企業進行合并報表企業管理。

七、相關風險提示

（一）交易未能預期實施風險

鑒于鑫金牛投資及金牛興業創尚未將其各自持有的廈門利穗合伙份額轉讓給海晟財富及廣投資管新設合伙企業以及廣投醫健和重慶古藏尚未入伙廈門利穗，本次交易能否完成尚存在不確定性。

（二）投資資金及收益損失風險

公司在該合伙企業中作為中間級有限合伙人，需要在優先級合伙人得到清償并取得收益后才可參與分配。若屆時萊美藥業股價出現大幅下跌的情況，則公司在該合伙企業的投資會出現損失。

若屆時合伙企業持有的債權無法對外轉讓，或所質押的股票因價格下跌導致無法通過拍賣股票收回債權本息及罰金，則公司在合伙企業的出資將無法退出。

八、本次交易需要履行的審議程序

（一）本次關聯交易已經公司第九屆董事會第三十七次會議審議通過，關聯董事莫宏勝先生、梁建生先生、林益飛先生、江亞東先生已回避表決。

（二）本次關聯交易已經公司第九屆監事會第二十一次會議審議通過，關聯監事施仲波先生已回避表決。

（三）獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可意見，同意將該議案提交董事會審議并對議案發表了獨立意見，同意公司參與此次投資。

（四）公司董事會審計委員會對關聯交易發表了書面審核意見，同意公司參與此次投資。

九、上網公告附件

（一）經獨立董事事前認可的意見及發表的獨立意見；

（二）董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見；

（三）監事會對關聯交易發表的意見。

公司敬請投資者注意投資風險。公司董事會將根據投資事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團????????編號：臨?2022-22

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年5月9日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月9日14點30分

召開地點：廣西梧州市工業園區工業大道1號中恒集團會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月9日至2022年5月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

公司獨立董事將在本次股東大會上述職。

（一）?各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監事會第二十一次會議審議通過，詳見2022年4月18日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站的相關公告。

（二）?特別決議議案：無

（三）?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7

（四）?涉及關聯股東回避表決的議案：議案7

應回避表決的關聯股東名稱：廣西投資集團有限公司

（五）?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記，委托代理人持受托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡和委托人持股憑證辦理登記手續；

（二）法人股東應持法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字、蓋章）、出席人身份證和法人股東帳戶卡辦理登記手續；

（三）登記時間：2022年5月9日（上午9:00-12:00、下午2:00-2:30）；

（四）登記地點：廣西梧州市工業園區工業大道1號中恒集團會議室。

異地股東可用信函或傳真方式（以2022年5月9日前公司收到為準）進行登記。

上述登記辦法不影響股權登記日登記在冊股東的參會權利。

六、?其他事項

（一）聯系地址：廣西梧州工業園區工業大道1號中恒集團

（二）郵政編碼：543000

（三）聯系電話：0774-3939022

（四）郵箱地址：zhongheng@wz-zh.com

（五）聯系人：趙丹

（六）會期半天，費用自理。

附件1：授權委托書

報備文件：中恒集團第九屆董事會第三十七次會議決議

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

附件1：授權委托書

授權委托書

廣西梧州中恒集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月9日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010