證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團?????????編號：臨2022-21

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?投資標的名稱：廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“廈門利穗”或“合伙企業”），截至目前，廈門利穗的注冊資本為40,000.00萬元。

●?投資金額：2021年8月24日，廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“中恒集團”或“公司”）與廈門鑫金牛投資咨詢有限公司（以下簡稱“鑫金牛投資”）、廈門金牛興業創業投資有限公司（以下簡稱“金牛興業創投”）簽署了《合伙協議補充協議一》，根據合伙協議補充協議約定，廈門利穗總規模由1萬元變更為40,000.00萬元，公司作為劣后級認繳不超過37.5%，認繳出資額不超過15,000.00萬元；鑫金牛投資作為普通合伙人認繳出資400.00萬元，金牛興業創投作為有限合伙人認繳出資24,600.00萬元，以上各合伙人均已實繳出資到位。

鑫金牛投資及金牛興業創投擬將其各自持有的廈門利穗合伙份額分別轉讓給廣西廣投海晟財富投資管理有限公司（以下簡稱“海晟財富”）及廣西廣投資產管理股份有限公司（以下簡稱“廣投資管”）新設合伙企業。另外，廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司（以下簡稱“廣投醫健”）及重慶古藏品牌策劃有限公司（以下簡稱“重慶古藏”）擬入伙廈門利穗。廈門利穗變更合伙人后的出資情況如下：廣投資管新設合伙企業作為優先級有限合伙人（LP1）出資不超過3.50億元（具體金額根據實際交易時點確定）；中恒集團作為中間級有限合伙人（LP2）出資1.50億元；重慶古藏作為劣后級有限合伙人（LP3）出資0.1665億元；廣投醫健作為劣后級有限合伙人（LP4）出資0.01億元；海晟財富作為普通合伙人（GP）出資0.04億元。

●?本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。過去12個月，除本次交易外，公司與廣西投資集團有限公司（以下簡稱“廣投集團”）及其下屬公司關聯交易情況詳見本公告“一、關聯交易概述”之“（三）過去12個月與廣投集團及其下屬公司進行的關聯交易情況”。

●?特別風險提示：

鑒于鑫金牛投資及金牛興業創尚未將其各自持有的廈門利穗合伙份額轉讓給海晟財富及廣投資管新設合伙企業以及廣投醫健和重慶古藏尚未入伙廈門利穗，本次交易能否完成尚存在不確定性。

公司在該合伙企業中作為中間級有限合伙人，需要在優先級合伙人得到清償并取得收益后才可參與分配。若屆時重慶萊美藥業股份有限公司（以下簡稱“萊美藥業”）股價出現大幅下跌的情況，則公司在該合伙企業的投資會出現損失。

若屆時合伙企業持有的債權無法對外轉讓，或所質押的股票因價格下跌導致無法通過拍賣股票收回債權本息及罰金，則公司在合伙企業的出資將無法退出。

一、?關聯交易概述

（一）關聯交易的基本情況

2021年8月23日，公司第九屆董事會第二十八次會議以通訊表決方式召開。會議審議通過了《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于擬出資認購廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）份額的議案》，廈門利穗由普通合伙人鑫金牛投資、有限合伙人金牛興業創投及中恒集團共同組成，其中鑫金牛投資作為普通合伙人認繳出資0.04億元，金牛興業創投作為有限合伙人認繳出資2.46億元，中恒集團作為有限合伙人認繳出資1.50億元，以上各合伙人均已實繳出資到位。鑫金牛投資、金牛興業創投與本公司不存在關聯關系或利益安排。

鑫金牛投資及金牛興業創投擬將其各自持有的廈門利穗份額分別轉讓給海晟財富及廣投資管新設的合伙企業。另外，廣投醫健及重慶古藏擬入伙廈門利穗。廈門利穗變更合伙人后的出資情況如下：廣投資管新設合伙企業作為優先級有限合伙人（LP1）出資不超過3.50億元（具體金額根據實際交易時點確定）；中恒集團作為中間級有限合伙人（LP2）出資1.50億元；重慶古藏作為劣后級有限合伙人（LP3）出資0.1665億元；廣投醫健作為劣后級有限合伙人（LP4）出資0.01億元；海晟財富作為普通合伙人（GP）出資0.04億元。

公司控股股東為廣西投資集團有限公司，廣投醫健為公司控股股東的全資子公司，因此，廣投醫健為中恒集團的關聯法人，中恒集團與廣投醫健共同認購廈門利穗的份額，構成了上市公司的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

根據《公司章程》的相關規定，本次關聯交易事項在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

（二）關聯交易履行的審議程序

2022年4月15日，公司召開了第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監事第二十一次會議，審議通過了《中恒集團關于廈門利穗投資合伙企業（有限合伙）擬變更合伙人暨關聯交易的議案》。公司獨立董事對上述關聯交易議案進行了事前認可并發表了獨立意見。

（三）過去12個月與廣投集團及其下屬公司進行的關聯交易情況

1.公司與國海創新資本投資管理有限公司（以下簡稱“國海創新資本”）設立健康創業基金，該基金規模擬定為30,000.00萬元，其中公司作為LP出資24,000.00萬元，國海創新資本作為GP出資6,000.00萬元，公司和國海創新資本的首期出資額已全部實繳到位。具體內容詳見公司于2021年6月18日、6月19日、9月23日披露的《中恒集團關于擬投資設立深圳市國海中恒醫藥健康創業投資合伙企業暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-47）、《中恒集團關于擬投資設立深圳市國海中恒醫藥健康創業投資合伙企業暨關聯交易的補充公告》（公告編號：臨2021-50）、《中恒集團關于公司投資設立醫藥健康創業投資合伙企業完成私募投資基金備案的公告》（公告編號：臨2021-73）。

2.為了提高公司資金使用效率，增加公司的資金收益，在確保不影響公司及下屬子公司正常生產經營的前提下實施，公司擬利用自有資金認購北部灣財產保險股份有限公司（以下簡稱“北部灣財險”）即將發行的“2021年***期資本補充債券”，認購金額不超過1億元，投資期限不低于5年。具體內容詳見公司于2021年11月23日披露的《中恒集團關于擬認購北部灣財產保險股份有限公司2021年***期資本補充債券暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-92）。

3.北部灣財險擬增資擴股，公司擬認購不超過3億股，出資金額不超過人民幣4.50億元，北部灣財險增資完成后，公司將持有北部灣財險不超過16.66%的股份，該事項將提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2021年11月23日披露的《中恒集團關于擬參與北部灣財產保險股份有限公司增資擴股暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021-93）。

4.公司參與北部灣財險增資擴股及認購資本補充債券關聯交易事項所涉金額較大，且事項較為復雜，投資者和市場關注度高，公司經審慎研究，認為該事項尚需進一步研究論證，決定終止參與北部灣財險增資擴股及認購資本補充債券關聯交易事項。公司董事會和監事會同意公司終止參與北部灣財險增資擴股及認購資本補充債券關聯交易的事項，并取消提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2021年12月6日披露的《中恒集團關于終止參與認購北部灣財產保險股份有限公司2021年***期資本補充債券及終止參與北部灣財產保險股份有限公司增資擴股的公告》（公告編號：臨2021-103）。

上述第1項關聯交易已經公司股東大會審議通過，第2-4項關聯交易已經終止實施。

二、新增關聯方基本情況介紹

（一）廣投醫健的基本情況

（二）廣投醫健主要財務指標

單位：億元

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具備證券、期貨相關業務執業資格；2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

三、新增其他合作方基本情況介紹

（一）優先級有限合伙人

1.廣投資管擬新設合伙企業，該合伙企業尚未成立，以下為廣投資管的基本情況。

2.廣投資管的財務狀況

單位：億元

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具備證券、期貨相關業務執業資格；2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

（二）劣后級有限合伙人

1.重慶古藏的基本情況

2.重慶古藏的財務狀況

單位：元

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據及2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

（三）普通合伙人基本情況

1.海晟財富的基本情況

2.海晟財富的財務狀況

單位：元

（上述2021年12月31日/2021年1-12月的財務數據及2022年3月31日/2022年1-3月的財務數據未經審計。）

四、關聯交易標的基本情況

五、關聯交易的主要內容和履約安排

本項目方案概要如下：

1、海晟財富通過受讓鑫金牛投資所持廈門利穗的財產份額400.00萬元入伙廈門利穗，并接替鑫金牛投資成為普通合伙人暨執行事務合伙人；鑫金牛投資退伙。

2、廣投資管新設合伙企業通過受讓金牛興業創投所持廈門利穗的財產份額2.46億元入伙廈門利穗，成為優先級有限合伙人，并認繳新增出資不超過1.04億元（具體金額根據實際交易時點確定）；金牛興業創投退伙。

3、中恒集團原所持廈門利穗的財產份額1.50億元不變，從原來的劣后級有限合伙人轉換為中間級有限合伙人。

4、廣投醫健通過認繳新增出資100.00萬元入伙廈門利穗，成為劣后級有限合伙人。

5、重慶古藏通過認繳新增出資1,665.00萬元入伙廈門利穗，成為劣后級有限合伙人。

調整前后廈門利穗的合伙人及財產份額結構如下表所示：

六、關聯交易的目的以及對公司的影響

（一）本次關聯交易的目的：

1.進一步支持重慶萊美藥業向好發展

萊美藥業是中恒集團為布局創新、實現中藥-化藥-生物藥均衡發展而并購的科創型醫藥上市企業。2021年萊美藥業虧損主要受國家集采政策、研發投入增加、營業外支出等綜合因素影響。但萊美藥業積極參加了聯合采購辦公室組織的第五批全國藥品集中采購的投標工作，萊美藥業產品注射用艾司奧美拉唑鈉中標本次采購，將提升萊美藥業在消化道藥物市場的份額，增強萊美藥業在PPI質子泵抑制劑領域的競爭優勢，萊美藥業核心產品卡納琳憑借多年來的臨床應用基礎和在其他適應癥領域的拓展，實現了一定程度的增長。后續萊美藥業將專注于上述優勢細分領域，持續優化產品結構，進一步做精做強，促進業績的穩定增長。總而言之，萊美藥業基本面整體較好，具備經營成長空間。

2.有利于穩定重慶萊美藥業核心經營管理團隊，營造企業穩定經營發展環境

邱宇作為萊美藥業的***人和經營團隊核心，對萊美藥業的經營發展有至關重要的作用。鑒于目前中恒集團對萊美藥業的投后管理仍需加強完善，本次對廈門利穗合伙企業合伙人進行適當調整，有利于穩定萊美藥業核心經營管理層，營造積極的企業經營發展環境，也有利于萊美藥業公司長遠戰略發展。

（二）本次關聯交易對公司的影響

本次關聯交易過后，中恒集團在廈門利穗合伙企業中由原劣后級有限合伙人調整為中間級有限合伙人，中恒集團不再對廈門利穗合伙企業進行合并報表企業管理。

七、相關風險提示

（一）交易未能預期實施風險

鑒于鑫金牛投資及金牛興業創尚未將其各自持有的廈門利穗合伙份額轉讓給海晟財富及廣投資管新設合伙企業以及廣投醫健和重慶古藏尚未入伙廈門利穗，本次交易能否完成尚存在不確定性。

（二）投資資金及收益損失風險

公司在該合伙企業中作為中間級有限合伙人，需要在優先級合伙人得到清償并取得收益后才可參與分配。若屆時萊美藥業股價出現大幅下跌的情況，則公司在該合伙企業的投資會出現損失。

若屆時合伙企業持有的債權無法對外轉讓，或所質押的股票因價格下跌導致無法通過拍賣股票收回債權本息及罰金，則公司在合伙企業的出資將無法退出。

八、本次交易需要履行的審議程序

（一）本次關聯交易已經公司第九屆董事會第三十七次會議審議通過，關聯董事莫宏勝先生、梁建生先生、林益飛先生、江亞東先生已回避表決。

（二）本次關聯交易已經公司第九屆監事會第二十一次會議審議通過，關聯監事施仲波先生已回避表決。

（三）獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可意見，同意將該議案提交董事會審議并對議案發表了獨立意見，同意公司參與此次投資。

（四）公司董事會審計委員會對關聯交易發表了書面審核意見，同意公司參與此次投資。

九、上網公告附件

（一）經獨立董事事前認可的意見及發表的獨立意見；

（二）董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見；

（三）監事會對關聯交易發表的意見。

公司敬請投資者注意投資風險。公司董事會將根據投資事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團?????????編號：臨2022-16

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于2021年度計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、計提資產減值準備概述

根據《企業會計準則》及會計政策相關規定，為了真實、客觀反映廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“中恒集團”或“公司”）財務狀況、經營成果，對截至2021年12月31日合并財務報表的商譽及存在減值跡象的無形資產進行了減值測試，并相應計提資產減值損失，具體明細如下：

（一）無形資產減值準備

資產負債表日公司對無形資產是否可能存在減值跡象進行判斷，基于謹慎原則本公司委托了重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司（以下簡稱“華康公司”）對重慶萊美藥業股份有限公司部分無形資產、重慶萊美醫療器械有限公司無形資產進行減值測試并出具相應的資產評估報告（重康評報字（2022）第39-5號、重康評報字（2022）第39-6號），根據評估的可收回金額，對可收回金額低于其賬面價值的差額計提無形資產減值準備，按單項無形資產計提的減值準備計入當期損益，具體金額為：

單位：人民幣?元

（二）商譽減值準備

企業合并所形成的商譽，至少應當在每年年度終了進行減值測試，本公司委托華康公司分別對并購重慶萊美藥業股份有限公司形成的包含商譽資產組、重慶市萊美醫藥有限公司包含商譽資產組、廣西田七家化有限公司包含商譽資產組、并購廣西廣投醫藥有限公司形成的包含商譽資產組進行商譽減值測試，并出具相應的資產評估報告（重康評報字（2022）第39-1號、重康評報字（2022）第39-2號、重康評報字（2022）第39-3號、重康評報字（2022）第39-4號），根據評估的可收回金額與包含商譽的資產組或資產組組合賬面價值比較，相應計提商譽減值準備。具體金額為：

單位：人民幣?元

二、本次計提資產減值準備對公司的影響

公司本期計提各項資產減值準備合計21,638.29萬元，減少本期合并利潤表利潤總額金額為21,638.29萬元，減少本期合并凈利潤19,844.89萬元，減少本期合并報表的歸屬于母公司所有者的凈利潤15,834.49萬元。

三、獨立董事獨立意見

獨立董事認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，并履行了相應的決策程序。計提資產減值準備后，公司財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意本次計提資產減值準備。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團??????????編號：臨2022-17

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于2021年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》和《廣西梧州中恒集團股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，現將廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2021年度募集資金存放和實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣西梧州中恒集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可（2014）1092號）核準，本公司于2014年11月13日向特定對象非公開發行了人民幣普通股（A股）股票66,621,521股，每股面值1元，發行價格為人民幣14.26元，共募集資金人民幣950,022,889.46元，扣除發行費用人民幣12,750,000.00元，實際募集資金凈額人民幣937,272,889.46元。

上述募集資金到位情況已經中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具中審亞太驗字（2014）011205號驗資報告。

根據廣西梧州中恒集團股份有限公司第八屆董事會第五次會議及2017年***次臨時股東大會變更募集資金投資項目事項決議，本次變更募集資金投資項目資金650,055,576.90元已于2018年1月22日全部繳存至本公司控股子公司廣西梧州制藥（集團）股份有限公司在交通銀行梧州分行開立的人民幣募集資金專戶銀行賬號內，實際收到募集投資置換項目資金650,055,576.90元。

上述募集投資置換項目資金到位情況已由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年1月30日出具的眾環專字（2018）010046?號《鑒證報告》鑒證。

（二）新藥科研開發中心及中試基地建設項目以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

注：以前年度其他轉入包括：（1）2015年2月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目工程安全防護、文明施工措施費保證金，于2016年轉回2,848,562.87元；（2）2015年9月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目道路挖掘保證金，于2016年轉回187,200.00元；（3）2014年12月從募集資金賬戶劃出的募集資金項目建設報建費，于2017年轉回73,808.17元。

（三）制藥新基地三期（粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕項目）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

注：1.2018年度自籌資金預先投入置換支出金額69,393,764.59元，其中：12,286,813.25元為本年度自籌資金預先投入募投項目金額，57,106,951.34元為以前年度自籌資金預先投入募投項目金額，該置換支出金額已由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于2018?年3月28日出具的眾環專字（2018）010108號《鑒證報告》鑒證，并在2018年3月30日置換35,000,000.00元，4月4日分別置換19,393,764.59元和15,000,000.00元。

2.截至2020年12月31日止募集資金專戶余額563,498,929.02元，其中54,099,276.90元為募投項目投資計劃外預備資金。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》和《上?海證券交易所上市公司自律監管指南第?1?號——公告格式》等法律法規的要求，制定了《廣西梧州中恒集團股份有限公司募集資金管理辦法》。

根據本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內，由項目管理部門提出申請，財務部門核實、總經理審批，項目實施單位執行。募集資金使用情況由本公司審計部門進行日常監督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查，并將檢查情況報告董事會、監事會。

（二）募集資金三方監管情況

本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于2014年11月24與保薦機構招商證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司梧州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議》不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

變更部分募集資金投資項目后，本公司、本公司控股子公司廣西梧州制藥（集團）股份有限公司于2018年2月6日與交通銀行股份有限公司梧州分行、招商證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。三方監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。本次簽訂的三方監管協議，僅涉及“制藥新基地三期（粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕）項目”。

三、變更募投項目的資金使用情況

公司于2021年2月19日召開了第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十一次會議，于2021年3月10日召開了2021年***次臨時股東大會，會議分別審議通過了《中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》。同意公司調整募集資金使用計劃，停止建設“制藥新基地三期（粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕）項目”及“新藥科研開發中心及中試基地建設項目”，將截至2020年12月31日尚未投入使用的募集資金73,171.49萬元（***終變更募集資金金額以資金轉出當日募集資金專戶余額加上募集資金存款利息之和為準）用于“參與認購重慶萊美藥業股份有限公司2020年非公開發行A股股票”。具體內容請詳見公司在上海證券交易所網站及***媒體披露的《中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的公告》（編號：臨2021-12）。

公司已開立募集資金專項賬戶，并與募集資金開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金三方監管協議》。

本次變更部分募集資金投資項目后，截至2021年3月24日，新項目專戶余額為73,562.14萬元，新項目專戶余額與截至2020年12月31日尚未投入使用的募集資金金額之間的差額主要由銀行利息、銀行扣除的轉賬手續費所致。

上述募集投資置換項目資金到位情況已由永拓會計師事務所（特殊普通合伙）于2021?年3?月29日出具的永證專字（2021）310081?號《廣西梧州中恒股份有限公司以募集資金置換預先已投入自籌資金的鑒證報告》鑒證。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司

董事會

2022年4月18日

證券代碼：600252??????????證券簡稱：中恒集團?????????編號：臨2022-19

廣西梧州中恒集團股份有限公司

關于預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次關聯交易須提交公司股東大會審議

●?2022年度日常關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。上述關聯交易不會對公司主要業務的獨立性造成影響，公司主營業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月15日召開的第九屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事回避表決。公司獨立董事對上述日常關聯交易議案進行了事前認可并發表了獨立意見。獨立董事認為，本次預計2022年度日常關聯交易事項為公司及下屬子公司正常經營業務所需，不會影響公司的獨立性，交易價格系參照市場價定價，遵循了公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的行為。我們同意將該議案提交公司董事會審議，公司董事會審議該議案時，關聯董事需回避表決。

（二）2021年度日常關聯交易的基本情況

2021年度，本公司實際發生的日常關聯交易情況如下表所示：

單位：元

（三）2022年度日常關聯交易的預計金額和類別

單位：元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1.廣西投資集團有限公司

企業名稱：廣西投資集團有限公司

企業性質：商務服務業

注冊地址：南寧市青秀區民族大道109號廣西投資大廈。

法定代表人：周煉

注冊資本：2,300,000萬人民幣

成立日期：1996年3月8日

經營范圍：對能源、礦業、金融業、文化旅游、房地產業、肥料行業、醫療機構及醫藥制造業的投資及管理；股權投資、管理及相關咨詢服務；國內貿易；進出口貿易；高新技術開發、技術轉讓、技術咨詢；經濟信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

廣投集團2021年9月30日/2021年1月-9月財務數據：

2.廣西北部灣銀行股份有限公司

企業名稱：廣西北部灣銀行股份有限公司

企業性質：貨幣金融服務

注冊地址：南寧市良慶區云英路8號五象總部大廈。

法定代表人：王能

注冊資本：800,000萬人民幣

成立日期：1997年5月27日

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；經中國銀行業監督管理部門批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

北部灣銀行2021年9月30日/2021年1月-9月財務數據：

3.北海市鑫源熱電有限公司

企業名稱：北海市鑫源熱電有限公司

企業性質：電力、熱力生產和供應業

注冊地址：北海市鐵山港區北海電廠辦公樓502室

法定代表人：李勤剛

注冊資本：20,000,000萬人民幣

成立日期：2014年9月4日

經營范圍：電力、熱力生產和供應；在港口從事貨物裝卸、理貨、包裝、搬運、倉儲；熱網建設及經營管理；自來水的生產及銷售；電廠灰渣回收及綜合利用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

北海熱電2021年12月31日/2021年1月-12月財務數據：

（二）關聯關系

廣投集團為本公司控股股東，廣投集團及其控股子公司與中恒集團形成關聯關系。

北部灣銀行、北海熱電屬于中恒集團控股股東廣投集團控制下的企業，與本公司形成關聯關系。

（三）履約能力分析

向關聯人銷售商品多為食品及日用品，價值較低，關聯企業均具備支付能力履行合同約定。

向關聯人存入存款業務關聯人北部灣銀行，其經營、財務狀況正常，不存在履約風險。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）向關聯人銷售產品、商品

公司在2022年為了進一步擴大各產品的影響力，提升企業品牌知名度，將在控股股東的子公司范圍內推廣銷售公司食品、日化品等，交易價格不低于非關聯客戶出廠價格，付款安排及結算方式與非關聯公司一致。

（二）向關聯人存入存款

北部灣銀行吸收本公司存款的利率，不低于中國人民銀行就該種類存款規定的利率下限，且不低于其提供給其他非關聯企業同期同類存款利率。

（三）向關聯人采購產品、接受勞務

本公司2022年度將會在控股股東及其子公司購買電力、接受檢修、后勤服務，交易價格、付款安排及結算方式與其他非關聯企業一致。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次關聯交易為本公司正常經營活動所必需發生的交易。

（一）本公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，不存在利益輸送。

（二）上述日常關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。上述關聯交易不會對公司主要業務的獨立性造成影響，公司主營業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

特此公告。

廣西梧州中恒集團股份有限公司

董事會

2022年4月18日

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