證券代碼：603936?????????證券簡稱：博敏電子?????????公告編號：臨2022-023

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱：公司合并報表范圍內的全資、控股子公司（包括新設立、收購的全資或控股子公司，以下簡稱“子公司”）。

本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：2022年度公司擬為子公司以及子公司之間預計提供合計不超過13億元（人民幣，下同）新增擔保額度。截至本公告披露日，公司為子公司以及子公司之間發生的擔保余額為57,613.53萬元。該項議案尚需提交公司股東大會審議。

本次擔保是否有反擔保：公司將在實際簽署擔保協議時，落實相關反擔保措施。

對外擔保逾期的累計數量：無

一、2022年度綜合授信及擔保情況概述

為滿足公司及子公司日常經營及業務發展需要，拓寬融資渠道，降低融資成本，在確保運作規范和風險可控的前提下，公司及子公司2022年度擬向業務合作方（包括但不限于銀行、金融機構及其他業務合作方）申請不超過46億元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于人民幣或外幣流動資金貸款、項目貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、電子商業承兌匯票保證/保貼、保函、票據貼現、信用證、抵質押貸款、銀行票據池/資金池、保理、應收賬款池融資、出口代付、出口押匯、融資租賃、網絡供應鏈、外匯遠期結售匯及衍生產品等）。以上授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，具體融資金額將視公司及子公司運營資金及各家銀行實際審批的授信額度來確定，擔保方式包括但不限于業務合作方認可的保證、抵押、質押等。

為保證公司及子公司向業務合作方申請授信或其他經營業務的順利開展，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司2022年度為子公司及子公司之間就上述綜合授信額度內的融資提供合計不超過13億元的擔保額度，擔保期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會審議新的對外擔保額度預計之日止，在上述授權期限內，擔保額度可循環使用。此外，在合并報表范圍內，子公司因業務需要向相關方視情況提供的反擔保，在此額度范圍內，不再需要單獨進行審議。具體擔保明細如下：

（1）預計為資產負債率大于70%的子公司提供新增擔保額度如下：

（2）預計為資產負債率小于70%的子公司提供新增擔保額度如下：

注1：在上述擔保額度內，資產負債率70%以上的全資、控股子公司擔保額度可調劑給其他資產負債率70%以上的全資、控股子公司使用；70%以下的全資、控股子公司擔保額度可調劑給其他資產負債率70%以下的全資、控股子公司使用；新設立、收購的全資、控股子公司亦在上述額度內進行調劑，公司將根據實際情況在合并表范圍內的子公司之間調配擔保金額。

注2：擔保范圍包括公司對合并表范圍內的子公司的擔保，以及合并表范圍內子公司之間發生的擔保。

注3：上述額度為公司2022年度預計的新增擔保額度，實際擔保金額以簽署擔保協議發生的金額為準。2021年度擔保項下仍處于擔保期間的擔保事項及相關金額不計入前述擔保預計額度范圍內，原擔保到期后進行續擔保的視為新增擔保。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關規定，子公司為母公司提供擔保事項無需提交公司董事會或股東大會審議。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事宜需提交公司2021年年度股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，并簽署相關協議和文件。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱：深圳市博敏電子有限公司

注冊地點：深圳市寶安區福永街道白石廈社區東區龍王廟工業區23棟101、21棟、22棟、23棟

法定代表人：謝小梅

經營范圍：自動化設備軟、硬件及應用系統的設計、開發、銷售、服務；計算機軟、硬件、電子電路系統、電子部件及整機、印制電路板、圖像處理和信號處理系統及模塊、薄膜混合集成電路的設計、研發、銷售與技術服務；印制電路板元器件銷售與技術服務；電子材料的研發、銷售與技術服務；國內商業、物資供銷業；經營進出口業務；設備租賃。（以上項目均不含法律、行政法規、國務院決定規定需要前置審批及禁止項目）。深圳博敏為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

截至2021年12月31日，深圳博敏資產總額為70,125.91萬元，負債總額為57,011.27萬元，其中銀行貸款總額為7,220.25萬元、流動負債總額為47,366.83萬元，凈資產為13,114.64萬元，2021年實現營業收入為74,451.76萬元，凈利潤為-2,821.44萬元。（以上數據經審計）

2、被擔保人名稱：江蘇博敏電子有限公司

注冊地點：鹽城市大豐區開發區永圣路9號

法定代表人：徐緩

經營范圍：高端印制電路板（高多層PCB板、任意階HDI、剛柔FPC）、新型電子元器件、傳感器、物聯網RFID天線、SIP一體化集成器件、半導體器件研發、制造、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

江蘇博敏為公司全資子公司，公司持有其98.57%股權，公司全資子公司深圳博敏持有其1.43%股權。

截至2021年12月31日，江蘇博敏資產總額為193,452.76萬元，負債總額為90,025.42萬元，其中銀行貸款總額為23,291.31萬元、流動負債總額為84,665.83萬元，凈資產為103,427.34萬元，2021年實現營業收入為108,867.11萬元，凈利潤為10,299.93萬元。（以上數據經審計）

3、被擔保人名稱：深圳市君天恒訊科技有限公司

注冊地點：深圳市寶安區新安街道海濱社區N23區海天路15-3號卓越寶中時代廣場二期C棟2801

法定代表人：徐俊子

經營范圍：一般經營項目：半導體集成電路（IC）、電子元器件、發光二極管、電腦及周邊設備、開關電源集成電路（IC）的技術開發與銷售；國內貿易；空調、制冷設備、清洗設備、黑色金屬、建筑材料的技術開發、購銷；礦產品購銷；通用設備、泵及液體提升機、液體氣體過濾、凈化機械的技術開發與購銷；經營進出口業務。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須得到許可后方可經營）

許可經營項目：空調工程的設計、施工、安裝；空調、制冷設備、清洗設備、黑色金屬、建筑材料的維修；火災自動報警及自動滅火工程的設計與施工；礦產品開采；礦產品加工。

君天恒訊為公司通過并購重組取得的全資子公司，公司持有其100%股權。

截至2021年12月31日，君天恒訊資產總額為66,404.78萬元，負債總額為11,023.55萬元，其中銀行貸款總額為1,046.82萬元、流動負債總額為10,980.76萬元，凈資產為55,381.23萬元，2021年實現營業收入為66,938.79萬元，凈利潤為13,505.28萬元。（以上數據經審計）

三、擔保協議主要內容

上述擔保額度是基于目前公司業務情況的預計，尚未簽署相關協議，具體擔保事項以***終正式簽署的擔保文件為準。

四、董事會意見

公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案》，董事會認為該事項充分考慮了公司及子公司2022年度資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決公司及子公司的資金需求，提高公司決策效率。本次提請股東大會批準董事會的授權系考慮到被擔保對象皆為公司子公司，且子公司資信和經營狀況良好，有能力對其經營管理風險進行控制。上述擔保公平、對等、風險可控，符合有關政策法規和《公司章程》規定。公司對子公司資金實行的是集團化管理，各子公司的擔保額度、授信額度由公司統一核定、統一使用，子公司如果有資金需求，公司將合理安排融資金額和擔保方式。公司將通過網銀系統，加強對各子公司的資金歸集，確保能夠按時還本付息。

獨立董事認為：本次擔保對象均為公司子公司，系為滿足子公司業務發展和日常經營的需要，擔保的內容、決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害中小股東利益的情形。我們一致同意該議案，并提交公司2021年年度股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為375,896.85萬元（均系公司為子公司以及子公司之間提供的擔保，不存在為其他第三方提供擔保的情形），占公司***近一期經審計凈資產的103.97%；公司對控股子公司提供的擔保總額為203,896.85萬元，占公司***近一期經審計凈資產的56.39%（不含本次預計的擔保額度）。

特此公告。

博敏電子股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：603936?????????證券簡稱：博敏電子????????公告編號：臨2022-030

博敏電子股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據2021年11月2日中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的關于企業會計準則相關實施問答的相關規定，將在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

一、會計政策變更情況概述

（一）會計政策變更原因

2021年11月2日，財政部發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確以下規定：通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。

根據上述要求，公司對自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。

（二）本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

（三）本次變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，按照財政部相關實施問答的規定，公司決定自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

二、本次會計政策變更的主要內容及對公司的影響

1、將為履行銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，會對公司的銷售費用、營業成本和毛利率有影響，對于其他重要財務指標不會產生重大影響。

2、于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，具體影響金額如下：

單位：人民幣元

3、公司將追溯調整2020年財務報表相關科目，具體調整如下：

單位：人民幣元

公司根據財政部相關會計準則和文件要求，對公司相關會計政策進行變更，符合法律法規及公司實際經營情況，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東權益的情況。

特此公告。

博敏電子股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：603936?????????證券簡稱：博敏電子????????公告編號：臨2022-028

博敏電子股份有限公司關于2021年度

計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十六次會議，審議通過《關于公司2021年度計提資產減值準備的議案》，現將相關情況公告如下：

一、本次計提資產減值準備的情況

根據《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，為更加真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，公司及子公司對2021年末的應收賬款、固定資產等各類資產進行了***清查及分析，對應收賬款、固定資產的可變現凈值進行了充分的分析和評估，對截至2021年12月31日存在減值跡象的相關資產計提相應的減值準備。2021年度共計提信用減值損失1,733.36萬元，資產減值損失5,251.32萬元，具體情況如下：

單位：元

注：減值金額負數表示沖回。

二、本次計提資產減值準備對上市公司的影響

公司2021年度計提各類資產減值準備合計6,984.68萬元，減少2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,936.98萬元，并相應減少2021年度歸屬于上市公司股東的所有者權益5,936.98萬元。公司本次計提的資產減值準備已經會計師事務所審計。

三、董事會審核意見

董事會認為公司本次計提資產減值準備，有利于更加真實、準確、公允地反映公司資產和財務狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，具有合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司本次計提資產減值準備事項無需提交公司股東大會審議。

四、公司董事會審計委員會、獨立董事及監事會的意見

（一）公司董事會審計委員會意見

經核查，公司董事會審計委員會認為：公司本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是經資產減值測試后基于謹慎性原則而做出的，依據充分，體現了會計謹慎性的原則，符合公司實際情況，客觀公允地反映了公司2021年度的經營成果及截至2021年12月31日的資產價值，使公司的會計信息更具有合理性。我們同意公司本次計提資產減值準備的事項，并同意提請公司董事會審議。

（二）獨立董事審核意見

獨立董事認為，公司本次計提資產減值準備事項依據充分，履行了相應的審批程序，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司計提資產減值準備后，能夠公允地反映公司的資產狀況，符合公司和全體股東利益。我們同意公司本次計提資產減值準備事項。

（三）監事會審核意見

監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》等相關會計政策的規定及公司資產實際情況，審議程序合法、依據充分。此次計提后公允地反映公司財務狀況以及經營成果。我們同意公司本次計提資產減值準備事項。

特此公告。

博敏電子股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：603936????????????證券簡稱：博敏電子????????公告編號：臨2022-021

博敏電子股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2022年4月4日以電子郵件和微信方式發出通知，于2022年4月14日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中獨立董事3人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長徐緩先生召集并主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。會議審議通過了如下議案：

一、審議通過關于公司《2021年年度報告及摘要》的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021年年度報告及摘要》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、審議通過關于公司《2021年度內部控制評價報告》的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021年度內部控制評價報告》。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過關于公司《2021年度總經理工作報告》的議案。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過關于公司《2021年度董事會工作報告》的議案。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、審議通過關于公司《2021年度獨立董事述職報告》的議案。

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在2021年年度股東大會上述職。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過關于公司《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

七、審議通過關于公司《2021年度財務決算報告》的議案。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

八、審議通過關于公司2022年度對外擔保額度預計的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于2022年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：臨2022-023）。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

九、審議通過關于公司2022年度使用自有閑置資金進行現金管理的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于2022年度使用自有閑置資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2022-024）。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

十、審議通過關于確認2021年度公司董事報酬的議案。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十一、審議通過關于確認2021年度公司高級管理人員報酬的議案。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

十二、審議通過關于公司《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2022-025）。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了公司《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，華創證券有限責任公司出具了《關于博敏電子股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況之專項核查報告》，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

十三、審議通過關于公司2021年度利潤分配預案的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于2021年度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號：臨2022-026）。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十四、審議通過關于公司2021年度計提資產減值準備的議案。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于2021年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2022-028）。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

十五、審議通過關于修訂公司《對外擔保制度》的議案。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十六、審議通過關于召開公司二○二一年年度股東大會的議案。

經董事會審議，同意于2022年5月10日召開公司2021年年度股東大會，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2022-031）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

博敏電子股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：603936?????????????證券簡稱：博敏電子??????????公告編號：臨2022-027

博敏電子股份有限公司關于召開

2021年度業績暨現金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：??會議召開時間：2022年4月25日（星期一）下午16:00-17:00??會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）??會議召開方式：上證路演中心網絡互動??投資者可于2022年4月18日（星期一）至4月22日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱BM@bominelec.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月18日發布公司2021年年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年4月25日下午16:00-17:00舉行2021年度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年4月25日（星期一）下午16:00-17:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長/總經理：徐緩先生

董事會秘書：黃曉丹女士

財務總監：劉遠程先生

獨立董事：張榮武先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年4月18日（星期一）至4月22日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱BM@bominelec.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

（二）投資者可在2022年4月25日（星期一）下午16:00-17:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：董事會辦公室

電話：0753-2329896

傳真：0753-2329836

郵箱：BM@bominelec.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

博敏電子股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：603936????????證券簡稱：博敏電子???????公告編號：臨2022-026

博敏電子股份有限公司

關于2021年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?公司2021年度利潤分配方案為：擬不進行現金分紅，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

●?公司2021年度擬不進行利潤分配的原因：公司2021年實施了股份回購，回購金額為93,104,733.80元（不含交易費用），占2021年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為38.49%，已滿足上市公司關于利潤分配政策的相關規定；同時考慮到公司日常生產經營發展及補充流動資金需要，因此，公司2021年度擬不進行利潤分配。

●?本次利潤分配方案已經公司第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為24,187.19萬元，母公司期末累計未分配利潤54,428.21萬元。經公司第四屆董事會第十八次會議審議，2021年度擬不進行現金分紅，不送紅股，不進行資本公積轉增股本，公司未分配利潤用于保障公司日常生產經營發展及補充流動資金需要。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、本年度不進行現金分紅的情況說明

2021年2月5日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。2021年2月22日至2021年12月31日，公司通過集中競價交易方式累計回購股份7,625,100股，占公司總股本的比例為1.49%，累計使用的資金總額為93,104,733.80元（不含交易費用）。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股份回購規則》、《關于支持上市公司回購股份的意見》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的規定，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。按此計算，本年度公司現金分紅數額占合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為38.49%。2019年度至2021年度連續三年累計現金分紅金額（含2021年度現金回購股份金額）占該三年實現的年均可分配利潤的64.82%，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》以及《公司章程》、公司《未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》關于利潤分配政策的有關規定。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，并同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司《2021年度利潤分配預案》符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》、《關于支持上市公司回購股份的意見》和《公司章程》等規定，在公司2021年度已使用93,104,733.80元（不含交易費用）回購股份的情況下，公司董事會作出的不進行利潤分配預案有利于滿足公司日常經營發展和長遠發展規劃，不存在損害公司和股東利益的情形。我們一致同意該議案，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司《2021年度利潤分配預案》符合相關法律法規及《公司章程》的規定，本年度利潤分配方案充分考慮了公司現階段的盈利水平、經營發展需要及資金需求等因素，能夠保障股東合理回報的同時并兼顧公司的可持續發展，該預案具備合法性及合理性。因此，我們同意公司2021年度不進行利潤分配。

四、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案綜合考慮了公司當前的發展階段、未來的資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

博敏電子股份有限公司董事會

2022年4月18日

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