??（上接B34版）

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??證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃?xì)?公告編號：2022-012

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

??關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月13日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年5月13日 14 點 00分

??召開地點：成都市武侯區(qū)少陵路19號成都燃?xì)饪偛看髽?樓201會議室

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月13日

??至2022年5月13日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

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??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及其他***信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

??2、 特別決議議案：議案9

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案9

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案5，且需逐項表決。

??子議案5.01應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司；

??子議案5.02應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：華潤燃?xì)馔顿Y（中國）有限公司；

??子議案5.03應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：港華燃?xì)馔顿Y有限公司。

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間及地點

??符合出席會議要求的股東，請持有關(guān)證明于2022年 5月12日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）到成都市武侯區(qū)少陵路19號成都燃?xì)舛聲k公室（708室）辦理登記手續(xù)。

??（二）登記方式

??1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件。

??2、企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）。

??3、公司股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年5月12日17：00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“2021年年度股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

??4、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規(guī)定事先辦理登記手續(xù)而直接參會的，應(yīng)在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會文件的原件或/和復(fù)印件，接受參會資格審核。

??六、 其他事項

??（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

??（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

??（三）會議聯(lián)系方式

??電話：028-87059930

??傳真：028-87776326

??郵編：610041

??聯(lián)系人：青倩、馮欣豪

??特此公告。

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??附件1：授權(quán)委托書

??● 報備文件

??成都燃?xì)獾诙枚聲谑螘h決議

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月13日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃?xì)?公告編號：2022-005

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

??第二屆董事會第十六次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“成都燃?xì)狻被颉肮尽保┑诙枚聲谑螘h（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月15日在四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號公司207會議室，以現(xiàn)場會議和通訊方式相結(jié)合的方式召開，會議通知于2022年4月2日以書面、電話、郵件等方式送達(dá)。本次會議由公司董事長羅龍先生召集并主持，本次會議應(yīng)參會董事13人，實際參會董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司章程》和《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??出席會議的董事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：

??（一）審議通過《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??（三）審議通過《關(guān)于2021年度獨立董事述職報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??（四）審議通過《關(guān)于2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職報告》。

??（五）審議通過《關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。

??（六）審議通過《關(guān)于2022年***季度報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2022年***季度報告》。

??（七）審議通過《關(guān)于2021年財務(wù)決算和2022年財務(wù)預(yù)算的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（八）審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》

??1.與成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)董事羅龍、劉軍、周昕回避表決。

??2.與華潤燃?xì)馔顿Y（中國）有限公司所屬的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)董事羅龍、殷小軍、項君、青倩回避表決。

??3.與港華燃?xì)馔顿Y有限公司所屬的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)董事徐林回避表決。

??4.與成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)董事青倩回避表決。

??5.與其他關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)董事青倩回避表決。

??獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》（公告編號：2022-007）。

??（九）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

??經(jīng)審議，董事會同意以2021年12月31日公司總股本888,890,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利266,667,000.00元（含稅）。經(jīng)上述分配后，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-008）。

??（十）審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-009）。

??（十一）審議通過《關(guān)于2021年度社會責(zé)任報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年度社會責(zé)任報告》。

??（十二）審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

??（十三）審議通過《關(guān)于2022年安全工作議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??（十四）審議通過《關(guān)于公司高級管理人員2021年度考核結(jié)果的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??（十五）審議通過《關(guān)于公司高級管理人員2021年度薪酬情況的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??（十六）審議通過《關(guān)于2022年員工工資總額的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??（十七）審議通過《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案》

??為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，降低運營風(fēng)險，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員購買責(zé)任保險。

??表決結(jié)果：0票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??全體董事均回避表決，直接提交公司股東大會審議。獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告》（公告編號：2022-010）。

??（十八）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及附件并辦理變更登記的議案》

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件并辦理變更登記的公告》（公告編號：2022-011）和修訂后的《公司章程》及其附件全文。

??（十九）審議通過《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》

??經(jīng)審議，董事會同意于2022年5月13日采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年年度股東大會，確定2022年5月10日為股權(quán)登記日。

??表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-012）。

??三、備查文件

??1、成都燃?xì)獾诙枚聲谑螘h決議

??2、成都燃?xì)猹毩⒍玛P(guān)于第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見和獨立意見

??3、成都燃?xì)獾诙枚聲徲嬑瘑T會第八次會議決議

??特此公告。

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃?xì)?公告編號：2022-006

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

??第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“成都燃?xì)狻被颉肮尽保┑诙帽O(jiān)事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月15日在四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號公司207會議室，以現(xiàn)場會議和通訊方式相結(jié)合的方式召開，會議通知于2022年4月2日以書面、電話、郵件等方式送達(dá)。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，本次會議由監(jiān)事會主席霍志昌先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??出席會議的監(jiān)事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：

??（一）審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及附件并辦理變更登記的議案》

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件并辦理變更登記的公告》（公告編號：2022-011）和修訂后的《公司章程》及其附件全文。

??（三）審議通過《關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會就公司《2021年年度報告》及摘要發(fā)表意見如下：

??1、公司《2021年年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》及公司各項內(nèi)部管理制度的規(guī)定。

??2、公司《2021年年度報告》及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能***、真實地反映出公司2021年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項,所披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??3、監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司《2021年年度報告》及其摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。

??（四）審議通過《關(guān)于2022年***季度報告的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會就公司《2022年***季度報告》發(fā)表意見如下：

??1、公司《2022年***季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》及公司各項內(nèi)部管理制度的規(guī)定。

??2、公司《2022年***季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能***、真實地反映出公司于2022年***季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項,所披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??3、監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司《2022年***季度報告》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2022年***季度報告》。

??（五）審議通過《關(guān)于2021年財務(wù)決算和2022年財務(wù)預(yù)算的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度財務(wù)決算真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司2022年度財務(wù)預(yù)算符合公司目前實際財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，充分考慮公司2022年度的經(jīng)營計劃和目標(biāo)，具有合理性。

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（六）審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》

??1、經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方2021年度的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，按照公平、公正、公開原則開展，遵循了市場公允價格作為定價原則，不會損害公司和全體股東的利益，且不會影響公司獨立性。公司預(yù)計的2022年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常關(guān)聯(lián)交易，是正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，系公司按照公平、公正、公開原則開展，遵循了市場公允價格作為定價原則，不會損害公司和全體股東的利益，且不會影響公司獨立性。

??2、分項議案表決情況

??（1）與成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙青海回避表決。

??（2）與華潤燃?xì)馔顿Y（中國）有限公司所屬的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)監(jiān)事黎小雙回避表決。

??（3）與港華燃?xì)馔顿Y有限公司所屬的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)監(jiān)事霍志昌回避表決。

??（4）與成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??（5）與其他關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》（公告編號：2022-007）。

??（七）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，監(jiān)事會同意公司2021年度利潤分配預(yù)案并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-008）。

??（八）審議通過《關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，募集資金通過專戶存儲、專項使用，公司及時履行了信息披露義務(wù)，所披露信息真實、準(zhǔn)確、完整，與募集資金的實際使用情況一致，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-009）。

??（九）審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到了有效地執(zhí)行，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管文件的要求；公司2021年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和運行情況；公司2021年度內(nèi)部控制評價報告對公司內(nèi)部控制的總體評價客觀、準(zhǔn)確。

??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

??（十）審議通過《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案》

??表決情況：0票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

??全體監(jiān)事均回避此表決，此議案直接提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告》（公告編號：2022-010）。

??三、備查文件

??成都燃?xì)獾诙帽O(jiān)事會第十一次會議決議。

??特此公告。

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃?xì)?公告編號：2022-009

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

??關(guān)于2021年度募集資金存放

??與實際使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、募集資金基本情況

??（一）公司募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2302號）核準(zhǔn)，成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“成都燃?xì)狻薄ⅰ肮尽被颉氨竟尽保?**公開發(fā)行人民幣普通股8,889萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為人民幣10.45元/股，共募集資金人民幣928,900,500.00元。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）將公司募集資金總額扣除承銷保薦費（不含增值稅）人民幣11,854,440.09元及其他發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣11,079,959.91元后，將剩余全部募集資金合計人民幣905,966,100.00元匯入公司開立的募集資金專項人民幣賬戶，本次發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣905,966,100.00元。本次發(fā)行募集資金已于2019年12月9日全部到賬，德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（德師報(驗)字(19)第00581號）。

??（二）本年度使用金額及當(dāng)前余額

??截至2021年12月31日，本公司已累計使用募集資金人民幣42,377.18萬元，其中以前年度累計使用人民幣35,051.54萬元，2021年使用人民幣7,325.64萬元。截至2021年12月31日，募集資金結(jié)余金額為48,219.43萬元，其中，使用閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款未到期本金余額為40,000.00萬元。

??二、募集資金的管理情況

??（一）募集資金的管理情況

??根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等文件的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2019年12月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、中信建投證券于2019年12月9日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證專款專用，所簽署協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。該《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。截至2021年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》及《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金。

??（二）公司募集資金專戶存儲情況

??截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

??單位：人民幣萬元

??■

??注：上述募集資金賬戶存放金額剔除公司利息收入后的賬戶結(jié)余金額為8,219.43萬元。

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金使用情況

??根據(jù)《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司***公開發(fā)行股票招股說明書》，公司本次募集資金總額扣除發(fā)行費用后將投資于成都繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目。本公司2021年度投入金額為7,325.64萬元，截至2021年12月31日止，本公司累計投入金額42,377.18萬元。具體使用情況詳見“附表：募集資金使用情況對照表”。

??（二）募投項目先期投入及置換情況

??截至2019年12月31日止，本公司以自籌資金對募集資金投資項目先行投入人民幣29,278.03萬元。

??上述以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況已經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并于2020年1月20日出具了《關(guān)于成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入***公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金投資項目情況的審核報告》（德師報(核)字(20)第E00001號）。

??上述置換事項已于2020年1月20日經(jīng)公司***屆董事會第二十七次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的程序；中信建投證券于2020年1月20日出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見》。具體內(nèi)容詳見2020年1月21日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金公告》（公告編號：2020-004）。

??（三）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

??本公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理內(nèi)容如下：

??■

??上述未到期現(xiàn)金管理的具體情況說明：鑒于2020年授權(quán)期限屆滿，為提高閑置募集資金使用效率，增加公司收益，公司于2021年12月23日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用***高額度不超過人民幣50,000萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等），且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

??2021年12月24日，公司與成都銀行簽署了《成都銀行單位結(jié)構(gòu)性存款投資者協(xié)議書》，以閑置募集資金人民幣40,000萬元進(jìn)行銀行結(jié)構(gòu)性存款，具體情況如下：

??1、產(chǎn)品名稱：“芙蓉錦程”單位結(jié)構(gòu)性存款

??2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益

??3、發(fā)行幣種：人民幣

??4、發(fā)行規(guī)模：40,000萬元

??5、掛鉤標(biāo)的：北京時間下午2點彭博BFIX頁面交易貨幣對MID定盤價

??6、預(yù)期到期利率：若觀察日EUR/USD≤1.21，則到期收益率為3.55%（***高預(yù)期年收益率）；若觀察日1.21＜EUR/USD＜1.34，則到期收益率為1.82%-3.55%（保底收益率-***高預(yù)期年收益率）；若觀察日EUR/USD≥1.34，則到期收益率為1.82%（保底收益率）；

??7、募集期及起息日：2021年12月24日

??8、到期日：2022年6月24日

??9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與成都銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

??（一）變更募集資金投資項目情況

??截至2021年12月31日止，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

??（二）募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

??截至2021年12月31日止，本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整對募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

??六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

??四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2021年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了審核，并出具了《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》（川華信專（2022）第0214號），認(rèn)為：成都燃?xì)夤芾韺泳幹频摹?021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引等規(guī)定，在所有重大方面如實反映了成都燃?xì)?021年度募集資金存放與使用情況。

??七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的核查意見的結(jié)論性意見

??經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：成都燃?xì)?021年度募集資金的存放及使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及成都燃?xì)怅P(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，《成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中關(guān)于成都燃?xì)?021年度募集資金存放與使用情況的披露與實際情況相符。

??八、備案文件

??1、成都燃?xì)獾诙枚聲谑螘h決議；

??2、成都燃?xì)獾诙帽O(jiān)事會第十一次會議決議；

??3、中信建投證券關(guān)于成都燃?xì)?021年度募集資金存放與使用情況的核查意見；

??4、四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于成都燃?xì)?021年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告。

??特此公告。

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??附表：

??募集資金使用情況對照表

??單位：人民幣萬元

??■

??證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃?xì)?公告編號：2022-010

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

??關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??為保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，完善公司風(fēng)險管理體系，成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“成都燃?xì)狻被颉肮尽保┯?022年4月15日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案》（以下將險種名稱簡稱為“董監(jiān)高責(zé)任險”），現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

??一、 董監(jiān)高責(zé)任險的具體方案

??1、投保人：成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司；

??2、被保險人：公司及公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員；

??3、責(zé)任限額：每年不高于人民幣3000萬元（具體以保險公司的合同數(shù)額為準(zhǔn)）；

??4、保費總額：每年不超過人民幣20萬元（具體以保險公司的合同數(shù)額為準(zhǔn)）；

??5、保險期限：保險合同生效后12個月（后續(xù)每年可續(xù)保）。

??董事會提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)董事會，并同意董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理董監(jiān)高責(zé)任險購買的相關(guān)事宜，包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員、確定保險公司、確定保險金額、保險費及其他保險條款、選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)、簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等，以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險保險合同期滿時或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

??二、 獨立董事意見

??經(jīng)審議，公司獨立董事認(rèn)為：本次事項符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會對公司本期和未來財務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生重大不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；本事項的審議程序合法，公司全體董事作為本議案受益主體，均已回避表決，本議案應(yīng)直接提交公司股東大會審議。因此，我們一致同意將《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案》直接提交公司2021年年度股東大會審議。

??三、 備查文件

??1、成都燃?xì)獾诙枚聲谑螘h決議；

??2、成都燃?xì)獾诙帽O(jiān)事會第十一次會議決議；

??3、成都燃?xì)猹毩⒍玛P(guān)于第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

??特此公告。

??成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

??2022年4月16日

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