證券代碼：688201 證券簡稱：信安世紀 公告編號：2022-015

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北京信安世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月11日以現場方式召開，本次會議通知已于2022年4月1日以書面方式送達公司全體監事。本次會議應參會監事5人，實際參會監事5人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《北京信安世紀科技股份有限公司章程》《北京信安世紀科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事表決，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關于的議案》

2021年，公司監事會嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等法律法規和規章制度的相關要求，認真、獨立地履行監督檢查職責。圍繞公司合規運營、財務狀況及董事和高級管理人員職責履行等方面積極開展相關工作，為公司的規范運作和健康發展提供了有力保障。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；

本議案需經股東大會審議。

（二）審議通過《關于的議案》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；

本議案需經股東大會審議。

（三）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）具備良好的專業勝任能力和投資者保護能力，在審計工作中能夠保持獨立性且具有良好的誠信狀況。在以往與公司的合作過程中，容誠嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，履行審計職責，較好地完成了公司各項工作。為保持審計工作的連續性，同意續聘容誠為公司2022年度審計機構。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；

本議案需經股東大會審議。

（四）審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；本次利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

（五）審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》；

監事會認為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等法律法規的要求。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《中華人民共和國公司法》和《北京信安世紀科技股份有限公司公司章程》的有關規定，程序合法有效。同意公司使用額度不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需經股東大會審議。

（六）審議通過《關于的議案》

監事會認為：董事會編制的北京信安世紀科技股份有限公司《2021年年度報告全文》及《2021年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告全文》和《2021年年度報告摘要》。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

（七）審議通過《關于增加部分募投項目實施主體的議案》

監事會認為：公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體事項，未改變募集資金的投資方向和項目內容，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司經營需要，不會對公司經營造成不利影響。本次增加部分募集資金投資項目實施主體審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司增加部分募集資金投資項目實施主體。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于增加部分募投項目實施主體的的公告》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；

（八）審議通過《關于監事2022年度薪酬的議案》

議案內容：公司監事根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬，不領取監事薪酬。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需經股東大會審議。

（九）審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定,遵循內部控制的基本原則，結合自身行業特性和經營運作的實際情況，建立了能夠有效覆蓋公司各項財務和經營管理活動的內部控制制度，保證了公司各項業務活動的正常開展和經營風險的有效控制，確保了公司資產的安全和完整。公司內部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的內部控制體系能夠為公司的各項經營活動提供保障。公司《2021年度內部控制評價報告》真實、完整、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需經股東大會審議。

（十）審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司募集資金存放與實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規的規定，并嚴格按照有關法律法規的規定執行，審批程序合法有效，公司募集資金實際投資項目與承諾項目一致。公司在保障投資資金安全、不影響募集資金投資計劃的前提下，根據募投項目建設進展及資金需求，對募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率。公司不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、完整、客觀地反映了公司募集資金存放與使用情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需經股東大會審議。

（十一）審議通過《關于追加部分實施主體募集資金使用金額的議案》

監事會認為：公司本次追加部分實施主體募集資金使用金額事項，未改變募集資金的投資方向和項目內容，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司經營需要，不會對公司經營造成不利影響。本次追加部分實施主體募集資金使用金額審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司追加部分實施主體募集資金使用金額。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于追加部分實施主體募集資金使用金額的報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京信安世紀科技股份有限公司

監事會

2022年04月12日

證券代碼：688201 證券簡稱：信安世紀 公告編號：2022-010

北京信安世紀科技股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

北京信安世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月11日以現場和通訊方式召開，本次會議通知已于2022年4月1日以電子郵件方式送達公司全體董事。本次會議由董事長李偉先生召集和主持，應到會董事7人，實際參會董事7人，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規范性文件和《北京信安世紀科技股份有限公司章程》《北京信安世紀科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事投票表決，審議通過以下議案：

1、審議通過《關于的議案》》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事會工作報告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

2、審議通過《關于的議案》

議案內容：2021年，公司總經理嚴格按照《公司法》等法律法規及《公司章程》等公司制度開展工作，并編制了《2021年度總經理工作報告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

3、審議通過《關于的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2021年度財務決算報告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0；

本議案尚需經股東大會審議。

4、 審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于續聘會計師事務所的公告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

5、 審議通過《關于的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2021年年度報告全文》和《2021年度報告摘要》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

6、 審議通過《關于的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2021年度內部控制評價報告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

7、 審議通過《關于的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

8、 審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于2021年度利潤分配預案的公告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

9、 審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

10、 審議通過《關于審議高級管理人員2022年度薪酬的議案》

議案內容：公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬；

表決結果：贊成票4票，反對票0票，棄權票0票；

關聯董事李偉、丁純、王翊心回避表決。

11、 審議通過《關于審議董事2022年度薪酬的議案》

議案內容：公司非獨立董事不領取董事薪酬；公司獨立董事張詩偉、袁連生、金海騰在公司領取獨立董事津貼50,000元/年（稅前）；

表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票；

公司全體董事回避表決，提交2021年年股東大會審議。

12、 審議通過《關于的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《審計委員會2021年度履職情況報告》

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

13、 審議通過《關于追加部分實施主體募集資金使用金額的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于追加部分實施主體募集資金使用金額的公告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

14、 審議通過《關于增加部分募投項目實施主體的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于增加部分募投項目實施主體的公告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

15、 審議通過《關于修改的議案》

議案內容：具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于修改的公告》；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票；

本議案尚需經股東大會審議。

16、 審議通過《關于修改的議案》

議案內容：鑒于擬修改公司章程，依據新的章程，對《股東大會議事規則》部分條款進行修改，具體修改如下：

其他條款內容不發生變化；

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權；

本議案尚需經股東大會審議。

17、 審議通過《關于修改的議案》

議案內容：鑒于擬修改公司章程，依據新的章程，對《對外擔保管理制度》部分條款進行修改，具體修改如下：

其他條款內容不發生變化；

表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權；

本議案尚需經股東大會審議。

18、 審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

議案內容：擬采取現場和網絡形式召開公司2021年年度股東大會審議此次董事會和第二屆監事會第九次會議須經股東大會審議事宜相關議案。股東大會的時間、地點等具體事宜以公司另行發出的股東大會通知為準；

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

北京信安世紀科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

證券代碼：688201 證券簡稱：信安世紀 公告編號：2022-014

北京信安世紀科技股份有限公司

關于追加部分實施主體

募集資金使用金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京信安世紀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“信安世紀”）于2022年4月11日召開第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于追加部分實施主體募集資金使用金額的議案》，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等有關規定，現將相關事項公告如下：

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]924號文《關于同意北京信安世紀科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》核準，由主承銷商中國西部證券股份有限公司采取向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股股票23,281,939股，每股發行價格為人民幣26.78元。截至2021年4月15日，本公司實際已向社會公眾公開發行人民幣普通股股票23,281,939股，募集資金總額為人民幣623,490,326.42元，扣除不含稅的發行費用人民幣61,727,799.35元，募集資金凈額為人民幣561,762,527.07元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]100Z0022號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、 募集資金項目及資金使用計劃情況

由于公司本次發行募集資金凈額人民幣561,762,527.07元低于《北京信安世紀科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中募投項目擬投入募集資金金額人民幣688,223,800.00元，根據募集資金凈額，結合各募集資金投資項目的情況，公司擬對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整，具體調整分配如下：

上述項目的投資總額為688,223,800.00元，本次發行募集資金低于上述項目投資需要，本次募集資金總額扣除不含發行費后將全部用于上述項目，資金缺口將由公司自籌解決。

三、 追加部分實施主體募集資金使用金額的具體情況

2021年5月13日公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第五會議審議通過《關于增加部分募投項目實施主體、實施地點的議案》，公司通過向全資子公司武漢信安珞珈科技有限公司（以下簡稱“武漢珞珈”）增資或與其發生交易的方式，新增武漢珞珈和武漢作為“信息安全系列產品升級項目”“新一代安全系列產品研發項目”“面向新興領域的技術研發項目”實施主體和實施地點，擬使用募集資金34,683,410.00元人民幣（“信息安全系列產品升級項目”“新一代安全系列產品研發項目”“面向新興領域的技術研發項目”分別為6,456,021.20元人民幣、17,532,368.80元人民幣、10,695,020.00元人民幣）。

隨著募投項目實施，擬對武漢珞珈“信息安全系列產品升級項目”募集資金使用金額由6,456,021.20元人民幣增加至不超過2,000萬元人民幣，在此額度內授權管理層依據募投項目實際情況實施。除此之外，募投項目其他內容均不發生變更。

四、 采用向全資子公司增資或發生交易的方式使用募集資金實施募投項目

通過向武漢珞珈增資或與其發生交易的方式增加其募投項目“信息安全系列產品升級項目”募集資金使用金額。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，提高募集資金使用效率，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，針對追加部分實施主體募集資金使用金額事項，若采取與之發生交易形式，則不新增開設募集資金專戶。若采取增資形式，同意新增開設募集資金專戶，授權董事長及其***人員簽署募集資金專戶的多方監管協議。

五、 本次追加部分實施主體募集資金使用金額的原因、影響及風險

公司本次追加部分實施主體募集資金使用金額是為進一步完善信息安全系列產品升級項目布局，優化資源配置，提升公司整體運營管理效率，保障募集資金投資項目有效實施，符合公司經營發展需要。

公司本次追加部分實施主體募集資金使用金額，是根據項目實際情況作出的決定，不改變募集資金的投資方向、項目建設內容及實施方式，不會對募投項目產生實質性的影響，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

募投項目所面臨的風險與《北京信安世紀科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中提示風險保持相同。本次追加部分實施主體募集資金使用金額，對公司不存在新增風險及不確定性，風險可控，有利于公司及時發揮募集資金效益，實現公司和廣大投資者利益***大化。

六、 審議程序及專項意見

依據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》《北京信安世紀科技股份有限公司公司章程》等的有關規定，《關于追加部分實施主體募集資金使用金額的議案》已經公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第九會議審議通過，獨立董事發表了同意意見。

（一）獨立董事意見

公司本次追加部分實施主體募集資金使用金額，是為進一步完善信息安全系列產品升級項目布局，優化資源配置，提升公司整體運營管理效率，保障募集資金投資項目有效實施，符合公司經營發展需要。

公司本次追加部分實施主體募集資金使用金額，是根據項目實際情況作出的決定，不改變募集資金的投資方向、項目建設內容及實施方式，不會對募投項目產生實質性的影響，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。同意追加部分實施主體募集資金使用金額。

（二）監事會意見

公司本次追加部分實施主體募集資金使用金額事項，未改變募集資金的投資方向和項目內容，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司經營需要，不會對公司經營造成不利影響。本次追加部分實施主體募集資金使用金額審議程序符合有關法律法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途和股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司追加部分實施主體募集資金使用金額。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司對追加部分募投項目實施主體募集資金使用金額事項已進行了必要的可行性研究，并按規定履行了審批程序，獨立董事發表了同意意見；符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關規定；公司本次事項未改變募集資金投資的實質內容，符合整體發展戰略和實際經營情況，不存在變相改變募集資金投向和故意損害股東利益的情形。保薦機構對信安世紀本次追加部分募投項目實施主體募集資金使用金額無異議。

特此公告。

北京信安世紀科技股份有限公司

董事會

2022年04月12日 

證券代碼：688201 證券簡稱：信安世紀 公告編號：2022-011

北京信安世紀科技股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 修改《公司章程》履行的審批程序

2022年4月11日，北京信安世紀科技股份有限公司（以下簡稱“信安世紀”或“公司”）召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于修改的議案》，本事項尚需提交股東大會審議。

二、 《公司章程》修改情況

根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》（中國證券監督管理委員會公告〔2022〕2號）及《上市公司章程指引》修訂說明，結合公司實際情況，對公司《公司章程》部分條款進行修改。主要內容修改如下：

除上述條款外，《公司章程》的其他條款不變。

三、上網公告附件

1、《公司章程（2022年4月）》。

特此公告。

北京信安世紀科技股份有限公司

董事會

2022年04月12日

證券代碼：688201 證券簡稱：信安世紀 公告編號：2022-012

北京信安世紀科技股份有限公司

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京信安世紀科技股份有限公司(以下簡稱“信安世紀”、“本公司”或“公司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告〔2022〕15號)及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》(上證發〔2022〕14號)的規定，編制了2021年度關于公司***公開發行A股股票募集資金存放與實際使用情況的專項報告。現將2021年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意北京信安世紀科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]924號文）核準，本公司于2021年4月向社會公開發行人民幣普通股（A股）23,281,939股，每股發行價為26.78元，應募集資金總額為人民幣623,490,326.42元，根據有關規定扣除發行費用61,727,799.35元后，募集資金凈額為561,762,527.07元。該募集資金已于2021年4月到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]100Z0022號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

截至2021年12月31日，本公司募集資金實際使用及結余情況如下：

金額單位：人民幣元

二、 募集資金管理情況

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關法律法規的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《北京信安世紀科技股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2021年4月16日，公司、保薦機構西部證券股份有限公司(以下簡稱“西部證券”)分別與華夏銀行股份有限公司媒體村支行、北京銀行銀行股份有限公司和平里支行、招商銀行股份有限公司方莊支行、中信銀行股份有限公司房山支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”)。《三方監管協議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，《三方監管協議》的履行不存在問題。

截至2021年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣元

三、 2021年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

2021年度，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣410,655,309.83元，具體使用情況詳見《附表1：2021年度募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截至2021年4月30日止，公司利用自籌資金對募投項目累計已投入38,132,578.74元。

公司于2021年5月13日第二屆董事會第七次會議、2021年6月3日召開的2020年年度股東大會審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣42,054,489.22元置換預先投入募投項目38,132,578.74元及已支付發行費用的自籌資金3,921,910.48元。上述投入及置換情況經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）予以鑒證并出具容誠專字[2021]100Z0206號專項報告。截至2021年7月30日，公司已完成對預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的置換。

（三）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年5月13日召開的公司第二屆董事會第七次會議、2021年6月3日召開的2020年年度股東大會審議通過了《北京信安世紀科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣53,000萬元（包含本數）的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資計劃進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），期限不超過12個月，可循環滾動使用。

2021年度共獲得理財收益及利息收入3,651,944.55元。截至2021年12月31日，公司使用閑置的募集資金用于現金管理的余額為109,637,668.50元。現有現金管理產品未發現任何風險情況。具體情況見下表：

金額單位：人民幣元

四、 使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司未發生使用募集資金暫時補充流動資金的情況。

五、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

六、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

七、 保薦機構專項核查報告的結論性意見

2022年4月11日，西部證券股份有限公司針對本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《關于北京信安世紀科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，專項核查報告認為，北京信安世紀科技股份有限公司2021年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》《上市公司監管指引2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規的規定及《北京信安世紀科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情況。

附表1：2021年度募集資金使用情況對照表

北京信安世紀科技股份有限公司

董事會

2022年4月12日

附表1：

2021年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：上述募集資金投資項目擬使用募集資金總額為人民幣68,822.38萬元，公司于2021年4月15日到位的募集資金凈額未達到上述項目擬使用募集資金總額，本公司已將差額部分進行調整，調整后投資總額為56,176.25萬元，不足部分由本公司通過自籌方式解決。

注3：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注4：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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