股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-010

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年3月21日，江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)十六次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。會(huì)議通知已于2022年3月11日通過專人送達(dá)、郵件等方式送達(dá)給監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席強(qiáng)軍先生召集并主持，經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過了：

一、 通過《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年度的工作情況和2022年工作計(jì)劃做了報(bào)告。監(jiān)事會(huì)能夠根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)，充分行使對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督職能，為提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理起到了積極作用。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

二、 通過《2021年度報(bào)告全文及摘要》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度報(bào)告無異議并發(fā)表如下書面審核意見：

1.公司2021年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2.公司2021年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)地反映出公司2021年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。

3.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

三、 通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

四、 通過《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

五、 通過《關(guān)于聘任2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意繼續(xù)聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

六、 通過《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信等事項(xiàng)的議案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

七、 通過《關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案》進(jìn)行了審閱，其認(rèn)為公司本次計(jì)提減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提充分，能夠真實(shí)地反映公司資產(chǎn)狀況，董事會(huì)就本事項(xiàng)的審議程序合法合規(guī)，同意公司本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

八、 通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

九、 通過《關(guān)于2022年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的議案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

十、 通過《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)核銷的議案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次核銷遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，本次核銷應(yīng)收賬款符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司的財(cái)務(wù)真實(shí)情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司和股東利益的情況，同意公司對(duì)本次應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款項(xiàng)的核銷。

十一、 通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

上述內(nèi)容詳見公司于2022年3月22日披露的臨2022-015號(hào)《江河集團(tuán)關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

十二、 通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員朱丹先生和強(qiáng)軍先生經(jīng)2019年4月2日召開的2018年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；另外一名職工代表監(jiān)事王瑞龍先生由公司職工代表大會(huì)選舉。以上三位監(jiān)事任期至2022年4月任期屆滿。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，需由股東大會(huì)選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)討論，同意提名強(qiáng)軍、楊濤為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。另外一名職工代表監(jiān)事將由公司職工代表大會(huì)選舉。屆時(shí),股東大會(huì)上當(dāng)選的監(jiān)事將和職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事自當(dāng)選之日起任期三年。后附監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷。

該議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月21日

附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

強(qiáng)軍：中國(guó)國(guó)籍，無境外***居留權(quán)，男，1972年生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，一級(jí)建造師。曾任中國(guó)化學(xué)工程重型機(jī)械化公司第八工程處技術(shù)員，北京江河幕墻裝飾工程有限公司采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任北京港源幕墻有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

楊濤：中國(guó)國(guó)籍，無境外***居留權(quán)，男，1986年生，本科學(xué)歷。曾任北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司澳洲大區(qū)、美洲大區(qū)、華南大區(qū)商務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任集團(tuán)商務(wù)總監(jiān)兼江河幕墻副總裁、商務(wù)管理中心總監(jiān)。

股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-013

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。

● 以2021年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股數(shù)（剔除回購(gòu)的股份）為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司母公司未分配利潤(rùn)余額為人民幣128,950,688.87元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司以2021年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告確定的股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股數(shù)（剔除回購(gòu)的股份）為基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本115,405萬股，剔除回購(gòu)的股份后預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利金額為113,300,206元（含稅）。

上市公司通過回購(gòu)專用賬戶所持有本公司股份21,047,940股，不參與本次利潤(rùn)分配。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本或可參與分配的股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變。如后續(xù)總股本或可參與分配的股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次2021年度利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月21日召開了第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配方案》。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，綜合考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、股東合理回報(bào)等因素，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案，并提交股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-014

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：銀行等金融機(jī)構(gòu)

● 本次委托理財(cái)金額：不超過人民幣10億元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的中等及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、收益較為穩(wěn)定的產(chǎn)品

● 委托理財(cái)期限：***長(zhǎng)不超過12個(gè)月

● 履行的審議程序：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過后，提交2021年年度股東大會(huì)審議。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的前提下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

（二）資金來源與額度

委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為公司臨時(shí)閑置自有資金，在任意時(shí)點(diǎn)理財(cái)總體額度不超過人民幣10億元，在此額度范圍內(nèi)可以循環(huán)使用。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

公司擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的中等及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、收益較為穩(wěn)定的產(chǎn)品，期限***長(zhǎng)不超過12個(gè)月，預(yù)期年化收益率高于銀行活期存款利率。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司委托理財(cái)僅限于購(gòu)買持牌專業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的、中等及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的理財(cái)產(chǎn)品，具體執(zhí)行操作時(shí)將會(huì)審慎評(píng)估每筆委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，并有針對(duì)性地采取如下內(nèi)部控制措施：

1、公司財(cái)務(wù)部門將對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取處置措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)監(jiān)察部有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

公司目前尚未簽訂與上述授權(quán)相關(guān)的委托理財(cái)合同，提請(qǐng)股東大會(huì)自審議通過本議案之日起，授權(quán)公司董事會(huì)具體組織實(shí)施，授權(quán)法定代表人或其***的授權(quán)代理人行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司委托理財(cái)資金不得購(gòu)買高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，資金投向僅限于高流動(dòng)性資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

1、公司委托商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、信托公司等專業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行理財(cái)，僅限于購(gòu)買流動(dòng)性相對(duì)較高、預(yù)期收益穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)資金不會(huì)投向高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

2、公司開展的理財(cái)業(yè)務(wù)，只針對(duì)日常運(yùn)營(yíng)資金出現(xiàn)閑置時(shí)，通過購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，取得一定的理財(cái)收益，公司賬戶資金以保障經(jīng)營(yíng)性收支為前提，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流帶來不利影響。

三、委托理財(cái)受托方的情況

公司委托理財(cái)?shù)氖芡蟹綖樯虡I(yè)銀行、證券公司、基金公司、信托公司等專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人之間在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

截止2021年末，公司主要財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)如下：

公司在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的前提下，利用臨時(shí)閑散資金購(gòu)買短期理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高資金使用效益，符合公司和股東利益。委托理財(cái)計(jì)劃使用資金***高額度不超過人民幣10億元，占公司2021年末貨幣資金余額的比例***高不超過19.55%，占公司期末負(fù)債總額的比例不超過4.88%，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

公司使用臨時(shí)閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，以保障日常運(yùn)營(yíng)和資金安全為前提，委托理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，有利于提高資金使用效率和效益。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品在財(cái)務(wù)報(bào)表中“交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列示和披露，產(chǎn)生的收益在“投資收益”項(xiàng)目中列報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、利率風(fēng)險(xiǎn)：理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，投資標(biāo)的價(jià)值和價(jià)格會(huì)受到市場(chǎng)利率變動(dòng)的影響而波動(dòng)，會(huì)使得收益水平不能達(dá)到預(yù)期年化收益率。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：若公司經(jīng)營(yíng)突發(fā)重大變化，理財(cái)計(jì)劃發(fā)生巨額贖回，將面臨不能提前贖回理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。

3、政策風(fēng)險(xiǎn)：如果國(guó)家宏觀政策以及市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，將影響理財(cái)計(jì)劃的預(yù)期收益、受理、投資、償還等工作的正常開展。

4、信用風(fēng)險(xiǎn)：理財(cái)計(jì)劃投資范圍包括債券市場(chǎng)信用產(chǎn)品，可能面臨發(fā)債企業(yè)不能如期兌付的情況，將影響理財(cái)計(jì)劃預(yù)期收益的實(shí)現(xiàn)。

六、公司***近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元 幣種：人民幣

七、獨(dú)立董事意見

通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、資金情況等多方面了解，基于獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為公司目前經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障購(gòu)買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用自有閑置資金購(gòu)買中等及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、收益較為穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意本次董事會(huì)審議的《關(guān)于2022年度委托理財(cái)投資計(jì)劃的議案》，并提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月21日

股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-017

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 變更前回購(gòu)股份用途：用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

● 變更后回購(gòu)股份用途：用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。

2022年3月21日，江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》，公司董事會(huì)同意回購(gòu)股份用途由“用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。本次回購(gòu)股份變更事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、回購(gòu)股份情況概述

公司于2018年9月26日召開了第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、2018年10月30日召開了2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的議案》，同意公司回購(gòu)股份用于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。內(nèi)容詳見公司于2018年9月27日披露的臨2018-061號(hào)和10月31日披露的臨2018-071號(hào)公告。

公司自2018年11月28日以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了***回購(gòu)至2019年4月29日完成股份回購(gòu)，公司累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為 21,047,940股，約占公司當(dāng)前總股本的1.82%。公司回購(gòu)的股份數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、資金總額符合公司股東大會(huì)審議通過的回購(gòu)方案。

截至本公告日，公司回購(gòu)的股份全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶中。

二、本次變更回購(gòu)股份用途的主要原因及注銷的合理性、必要性和可行性

根據(jù)外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬對(duì)回購(gòu)股份用途由原計(jì)劃“用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。公司將注銷回購(gòu)專用證券賬戶中回購(gòu)的全部股份 21,047,940股，注銷完成后公司總股本將由1,154,050,000股變更為1,133,002,060股。公司對(duì)已回購(gòu)的股份予以注銷后，有利于進(jìn)一步提升每股收益水平，提高公司股東的投資回報(bào)。公司此次變更回購(gòu)股份用途并注銷符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益情形。

三、對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生的影響說明

本次擬注銷的股份數(shù)約占公司當(dāng)前總股本的1.82%。上述變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及投資者利益的情形, 也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

四、本次回購(gòu)股份注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次注銷完成后，公司總股本將由1,154,050,000股變更為1,133,002,060股。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

注：上述股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)以注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

五、變更所履行的決策程序

本次變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理本次股份變更回購(gòu)股份用途并注銷的相關(guān)手續(xù)。

六、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更回購(gòu)股份用途是根據(jù)外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略考慮作出的決定，變更公司回購(gòu)股份用途并注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司本次變更回購(gòu)股份的用途并注銷符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益情形。獨(dú)立董事一致同意變更回購(gòu)股份用途并注銷的事項(xiàng)，并同意將該項(xiàng)議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-020

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司

2022年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

??公司預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7,329萬元到9,395萬元。

??公司預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約12,607萬元到13,753萬元。

??本次業(yè)績(jī)預(yù)告中涉及的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益以2022年3月18日收盤價(jià)進(jìn)行測(cè)算，如2022年一季度報(bào)告期末相關(guān)金融資產(chǎn)的公允價(jià)值發(fā)生較大變化，將對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)區(qū)間的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響，但不會(huì)影響歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)區(qū)間，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)告情況

（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間

2022年1月1日至2022年3月31日。

（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況

1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7,329萬元到9,395萬元。

2.公司預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約12,607萬元到13,753萬元。

3. 本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

二、上年同期業(yè)績(jī)情況

（一）公司2021年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：20,992萬元；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)：11,461萬元。

（二）每股收益：0.19元。

三、本期業(yè)績(jī)預(yù)告的主要原因

2021年公司凈利潤(rùn)為負(fù),2022年一季度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，扣除非經(jīng)常損益影響，公司預(yù)計(jì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約12,607萬元到13,753萬元，預(yù)計(jì)同比增加10%至20%。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次業(yè)績(jī)預(yù)告中涉及的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益以2022年3月18日收盤價(jià)進(jìn)行測(cè)算，如2022年一季度報(bào)告期末相關(guān)金融資產(chǎn)的公允價(jià)值發(fā)生較大變化，將對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)區(qū)間的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響，但不會(huì)影響歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)區(qū)間，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、其他說明事項(xiàng)

以上業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年一季度報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-012

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失

及資產(chǎn)減值損失的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）于2022年3月21日召開了第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案》,公司2021年度計(jì)提信用減值損失213,242.69萬元、計(jì)提資產(chǎn)減值損失32,943.28萬元，合計(jì) 246,185.97萬元，具體情況如下：

一、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備情況概述

為客觀和公允地反映公司截止2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2021年度的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)截止2021年12月31日可能出現(xiàn)減值跡象的各類資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)存在減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，具體情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法

1.本公司對(duì)于以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債權(quán)投資、合同資產(chǎn)、租賃應(yīng)收款、貸款承諾及財(cái)務(wù)擔(dān)保合同等，以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認(rèn)損失準(zhǔn)備。而對(duì)于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)，無論是否存在重大融資成分，本公司均按照整個(gè)存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。計(jì)提方法如下：

（1）應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)

對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款、合同資產(chǎn)等單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備。對(duì)于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、合同資產(chǎn)或當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、合同資產(chǎn)等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

a.應(yīng)收票據(jù)確定的組合依據(jù)如下：

應(yīng)收票據(jù)組合1：銀行承兌匯票

應(yīng)收票據(jù)組合2：商業(yè)承兌匯票

對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

b.應(yīng)收賬款確定組合的依據(jù)如下：

應(yīng)收賬款組合1：已到期應(yīng)收款

應(yīng)收賬款組合2：未到期應(yīng)收款

對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。本公司以賬齡作為信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合，按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合對(duì)應(yīng)收客戶款計(jì)算預(yù)期信用損失：

c.其他應(yīng)收款確定組合的依據(jù)如下：

其他應(yīng)收款組合1：已到期應(yīng)收款

其他應(yīng)收款組合2：未到期應(yīng)收款

對(duì)于劃分為組合的其他應(yīng)收款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

d.合同資產(chǎn)確定組合的依據(jù)如下：

合同資產(chǎn)組合1：已完工未結(jié)算資產(chǎn)

合同資產(chǎn)組合2：未到期質(zhì)保金

對(duì)于劃分為組合的合同資產(chǎn)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

（2）債權(quán)投資

對(duì)于債權(quán)投資，本公司按照投資的性質(zhì)，根據(jù)交易對(duì)手和風(fēng)險(xiǎn)敞口的各種類型，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來 12 個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

2.對(duì)于存貨，公司在資產(chǎn)負(fù)債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益，在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí)，以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ)，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響等因素。資產(chǎn)負(fù)債表日如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，則減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

3.對(duì)企業(yè)合并形成的商譽(yù)，公司在對(duì)包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試時(shí)，如與商譽(yù)相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合存在減值跡象的，按以下步驟處理：

首先對(duì)不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，并與相關(guān)資產(chǎn)賬面價(jià)值比較，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失；然后再對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組這組合進(jìn)行減值測(cè)試，比較這些相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值（包括所分?jǐn)偟纳套u(yù)的賬面價(jià)值部分）與其可收回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，就其差額確認(rèn)減值損失。減值損失金額首先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價(jià)值；再根據(jù)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。

三、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

公司2021年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 246,185.97萬元，導(dǎo)致公司2021年度合并利潤(rùn)總額減少246,185.97萬元。本次計(jì)提已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。

四、獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)的意見

1、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司對(duì)2021年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議程序合法合規(guī)。本次計(jì)提相關(guān)減值損失后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失。

2、審計(jì)委員會(huì)意見

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，公允地反映了公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意公司本次計(jì)提減值損失的議案。

3、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于2021年度計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案》進(jìn)行了審閱，其認(rèn)為公司本次計(jì)提減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提充分，能夠真實(shí)地反映公司資產(chǎn)狀況，董事會(huì)就本事項(xiàng)的審議程序合法合規(guī)，同意公司本次計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-018

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、修訂的原因

為了進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。

二、公司章程具體修訂情況

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變，涉及條目變動(dòng)的，條目序號(hào)依次遞延或相應(yīng)變動(dòng)。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

證券代碼：601886 證券簡(jiǎn)稱：江河集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-019

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年4月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年4月13日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛匯北五街5號(hào)

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月13日

至2022年4月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述相關(guān)議案已經(jīng)2022年3月21日公司召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及同日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告將于2022年3月22日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：11、13

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、9、10、11、12、13、15、16

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、登記方式：

①參加會(huì)議的法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件、出席人身份證；

②個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；

③委托出席會(huì)議：委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；

④異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)以郵戳?xí)r間為準(zhǔn)；傳真以收到時(shí)間為準(zhǔn)）。

2、登記時(shí)間：2022年4月7日（上午10:00-11:30，下午14:00-16:30）。

3、登記地點(diǎn)：北京市順義區(qū)牛匯北五街5號(hào)，江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系人：孔新穎

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

電話：（010）60411166-8808 ；傳真：（010）60411666 ；郵政編碼：101300

六、 其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天。擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿和交通工具，費(fèi)用自理。

特此公告。

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月13日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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