證券代碼：002323 證券簡稱：*ST雅博 公告編號：2022-025

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會現場召開地址變更為：山東省棗莊市市中區東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室。

1、公司于2022年3月4日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，決定于2022年3月25日（星期五）下午14：30召開2021年度股東大會，現場會議召開地址為：上海市長寧區天山西路789號中山國際廣場A座6樓山東雅博科技股份有限公司會議室。具體內容詳見公司于2022年3月5日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-021）。

由于疫情原因，公司決定將本次年度股東大會現場會議的地址變更為：山東省棗莊市市中區東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室。公司本次股東大會除現場地址變更外，已披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》無其他更改。

2、鼓勵和建議優先通過網絡投票方式參加本次股東大會并行使表決權

為切實做好新型冠狀病毒肺炎防控工作，保障參會人員的健康安全，公司鼓勵和建議各位股東優先通過網絡投票方式[深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）]參加本次股東大會并行使表決權。

3、現場參會股東或股東代理人務必嚴格遵守棗莊市有關疫情防控的規定和要求

公司2021年度股東大會現場會議召開地點位于山東省棗莊市，除攜帶相關證件和參會資料外，公司提示現場參會股東或股東代理人應特別關注并遵守棗莊市有關疫情防控期間的規定和要求。

擬出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人須在2022年3月23日（星期三）前與公司聯系，如實登記近期個人近14日旅行史、健康狀況等相關信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請擬現場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關防疫工作安排，會議過程中需全程佩戴口罩。鑒于當前疫情防控形勢及政策可能會隨時發生變化，請現場參會股東務必在出行前確認***新的防疫要求，確保順利參會。請公司股東支持和理解。

公司本次股東大會除現場地址變更外，已披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》無其他更改。修改后的股東大會通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：山東雅博科技股份有限公司2021年度股東大會

2、召集人：山東雅博科技股份有限公司第五屆董事會

3、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、部門規章、規范性文件的規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2022年3月25日（星期五）下午14：30

（2）網絡投票時間：2022年3月25日（星期五）

A、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月25日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

B、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年3月25日上午9:15 至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開及表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。

根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年3月21日

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2022年3月21日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

5、現場會議地點：山東省棗莊市市中區東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室

二、會議審議事項

上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議與第五屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司2022年3月5日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)上的有關公告。

獨立董事將在公司2021年度股東大會上進行述職。

其中議案6 涉及關聯股東山東泉興科技有限公司、拉薩瑞鴻投資管理有限公司、拉薩納賢投資合伙企業（有限合伙）、陸永先生，需回避表決。

議案9屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

其中議案 12、議案 13、議案 14 采用累積投票制表決，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

上述議案將對中小投資者（除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。

三、會議登記方法

1、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明等辦理登記手續；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡；

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和持股憑證；

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年3月23日下午16：00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

（4）登記及信函郵寄地址：山東雅博科技股份有限公司董事會辦公室（山東省棗莊市市中區東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室，信函上請注明“股東大會”字樣；郵編：277100；傳真號碼：021-32579919。

（5）注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

2、登記時間：2022年3月23日-2022年3月23日（上午9：00-11:30，下午13:30-16:00）

3、 登記地點：山東省棗莊市市中區東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室

4、聯系方式

聯系人：尤鴻志

聯系電話：021-32579919

傳真號碼：021-32579919

電子郵箱：yhz62217220@163.com

5、其他事項：本次參會人員的食宿及交通費用自理。

四、參與網絡投票的投票程序

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》；

2、《山東雅博科技股份有限公司第五屆監事會第十二次會議決議》；

3、《獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關議案的事前認可意見》；

4、《獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司

2022年3月23日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：投票代碼為“362323”

2、投票簡稱：雅博投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月25日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月25日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年3月25日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：

山東雅博科技股份有限公司

2021年度股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席于2022年3月25日在山東省棗莊市召開的山東雅博科技股份有限公司2021年度股東大會，代表本人（本單位）簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

說明：

1、在非累積投票提案中，請在表決意見中“同意”、“反對”、“棄權”選擇您同意的一欄打“√”；累積投票提案填報投給候選人的選舉票數。

2、同一議案中若出現兩個“√”，視為無效投票，對某一議案不進行選擇視為棄權；

3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

委托日期：

附注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章； 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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