證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2022-011

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

海南海藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十四次會議于2022年3月21日以通訊方式召開。本次會議于2022年3月17日以電子郵件等方式送達(dá)了會議通知及文件。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

審議《關(guān)于選舉周亞東為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

2021年12月18日，公司監(jiān)事王艷女士因工作原因，申請辭去公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，辭職后，王艷女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。王艷女士辭職后，將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定***低人數(shù)。根據(jù)《公司法》 和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王艷女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)直至股東大會選舉出新的監(jiān)事就職為止。

經(jīng)公司控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司提名，推薦周亞東先生（簡歷見附件）為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期與第十屆監(jiān)事會一致，并提交公司2022 年第二次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告

海南海藥股份有限公司監(jiān)事會

二二二年三月二十二日

附件：周亞東簡歷

周亞東，漢族 1977年生，高級會計師，碩士學(xué)位，2006年畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院會計學(xué)專業(yè)。2006年7月加入新興際華集團(tuán)有限公司，歷任審計風(fēng)險部高級經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任新興際華集團(tuán)有限公司審計風(fēng)險部審計風(fēng)險管理***經(jīng)理。

截至目前，周亞東先生未持有公司股份，其在海南海藥控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司之***終控股股東新興際華集團(tuán)有限公司擔(dān)任職務(wù)，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2022-013

海南海藥股份有限公司

關(guān)于與新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司

簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

海南海藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海南海藥”）2021年3月 29日召開的第十屆董事會第十一次會議、2021 年 4 月 15日召開的2021 年第三次臨時股東大會均審議通過了《關(guān)于公司與新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司簽訂的議案 》，有效期一年。為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，減少財務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，公司擬與新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下簡稱“新興際華財務(wù)公司”）續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》， 服務(wù)內(nèi)容包括存款業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、信貸及結(jié)售匯業(yè)務(wù)等，協(xié)議有效期一年。協(xié)議有效期內(nèi)公司及控股子公司在新興際華財務(wù)公司每日***高存款結(jié)余（包括應(yīng)計利息）不超過人民幣10億元；新興際華財務(wù)公司對海南海藥（包括海南海藥控股子公司）提供的綜合授信余額合計***高不超過人民幣10億元。

公司于 2022 年 3 月 21 日召開第十屆董事會第二十二次會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司與新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署的議案》。公司董事長潘達(dá)忠先生擔(dān)任控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理及擔(dān)任新興際華醫(yī)藥控股有限公司（以下簡稱“醫(yī)藥控股”）董事長，公司董事蔡浩杰先生在醫(yī)藥控股之控股股東新興際華集團(tuán)有限公司控制的天津華津制藥有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事，公司董事趙月祥先生在醫(yī)藥控股任職，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，潘達(dá)忠先生、蔡浩杰先生、趙月祥先生已回避本議案的表決。

根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避本議案的表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，亦無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本信息

企業(yè)名稱：新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司

法定代表人：左亞濤

注冊資本：100,000萬人民幣

住所：北京市朝陽區(qū)向軍北里28號院1號樓2層201

統(tǒng)一社會信用代碼：91110105MA02075P47

金融許可證機(jī)構(gòu)編碼：L0282H211000001

成立日期：2021年1月29日

經(jīng)營范圍：（一）對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；（二）協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項的收付；（三）經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；（四）對成員單位提供擔(dān)保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款；（六）對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（七）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業(yè)拆借。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：新興際華集團(tuán)有限公司持有新興際華財務(wù)公司100%股權(quán)

財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日（未經(jīng)審計），新興際華財務(wù)公司資產(chǎn)總額1,088,370.64萬元，負(fù)債總額987,684.22萬元，所有者權(quán)益100,686.42萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,603.24萬元，凈利潤686.42萬元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

關(guān)聯(lián)關(guān)系如上圖，海南海藥和新興際華財務(wù)公司均為新興際華集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)。

（三）履約能力分析

經(jīng)查證，新興際華財務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價原則和定價依據(jù)

新興際華財務(wù)公司為海南海藥（包括海南海藥控股子公司）提供存款服務(wù)的存款利率將不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率，不低于同期中國國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，同時，也不低于同期新興際華財務(wù)公司吸收任何第三方同種類存款所確定的利率。新興際華財務(wù)公司對海南海藥（包括海南海藥控股子公司）提供的綜合授信余額合計***高不超過人民幣10億元，貸款利率不高于海南海藥在其它國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)取得的同期同檔次貸款利率、以及新興際華財務(wù)公司向除海南海藥以外的同信用級別的第三方提供同期同檔次貸款的平均利率水平。

新興際華財務(wù)公司金融服務(wù)定價遵循公平合理原則， 符合中國人民銀行相關(guān)制度及要求。公司與新興際華財務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均在公允公平、自愿平等的平等原則下進(jìn)行，雙方之間的合作為非***合作，公司有權(quán)自主選擇其他金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，關(guān)聯(lián)交易的任何一方未利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。

四、金融服務(wù)協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：海南海藥股份有限公司

乙方：新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司

（一）合作原則

甲、乙雙方之間的合作為非***的合作，甲方有權(quán)結(jié)合自身利益自行決定是否需要及接受乙方提供的服務(wù)，也有權(quán)自主選擇其他金融機(jī)構(gòu)提供的 服務(wù)，但在同等條件下，可優(yōu)先選擇乙方提供的金融服務(wù)。

（二）存款服務(wù)

1、甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等。

2、乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率，不低于同期中國國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，同時，也不低于同期乙方吸收任何第三方同種類存款所確定的利率。

3、有關(guān)存款服務(wù)的具體事項由雙方另行簽署協(xié)議。

（三）授信服務(wù)

1、在符合國家有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展需要，為甲方提供綜合授信服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)，乙方將在自身資金能力范圍內(nèi)盡量優(yōu)先滿足甲方需求。具體授信額度的確定按照甲方的實(shí)際業(yè)務(wù)需求、乙方的相關(guān)授信管理制度辦理。

乙方給予甲方的上述授信額度并非構(gòu)成乙方必須按上述授信額度足額發(fā)放的義務(wù)。甲方使用授信額度，需要逐筆進(jìn)行申請，經(jīng)過乙方履行完畢其自身的業(yè)務(wù)審 批流程后發(fā)放。

2、乙方承諾向甲方提供優(yōu)惠的貸款利率，并不高于甲方在其它國內(nèi)金融機(jī) 構(gòu)取得的同期同檔次貸款利率，以及乙方向除甲方以外的同信用級別的第三方提供同期同檔次貸款的平均利率水平。

3、有關(guān)授信服務(wù)的具體事項由雙方另行簽署協(xié)議。

（四）其他金融服務(wù)

1、乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供乙方經(jīng)營范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議。

2、乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，須符合中國人民銀行或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會就該類型服務(wù)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，將不高于中國主要金融機(jī)構(gòu) 就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用以及乙方就同類業(yè)務(wù)向除甲方以外的其他方提供服務(wù) 所收取的平均費(fèi)用水平。

3、在遵守本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應(yīng)分別就相關(guān)具體金融服務(wù)項目的提供進(jìn)一步簽訂具體合同/協(xié)議以約定雙方具體權(quán)利義務(wù)。

（五）交易限額

甲乙雙方出于財務(wù)風(fēng)險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的金融服務(wù)交易做出以下限制，乙方應(yīng)協(xié)助甲方監(jiān)控實(shí)施下列限制：

1、本協(xié)議有效期內(nèi)，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日***高存款結(jié)余（包括應(yīng)計利息）不超過人民幣【壹拾】億元。由于結(jié)算等原因?qū)е录追皆谝曳酱婵畛?**高存款限額的，乙方應(yīng)在3個工作日內(nèi)將導(dǎo)致存款超額的款項劃轉(zhuǎn)至甲方及其控制的子公司***的銀行賬戶。

2、本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方向甲方（包括甲方控制的子公司）提供的綜合授信余額合計***高不超過人民幣【壹拾】億元，用于貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)。乙方向甲方的子公司辦理貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)時，甲方應(yīng)確保甲方的子公司已得到甲方的授權(quán)。

（六）甲方的權(quán)利

1、甲方有選擇乙方提供的服務(wù)模式和服務(wù)內(nèi)容等權(quán)力。

2、甲方享有對乙方服務(wù)進(jìn)行檢查、監(jiān)督的權(quán)利。

3、由于乙方的過錯或歸結(jié)于乙方的原因，造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，甲方依法享有要求乙方賠償全部經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利，并有權(quán)終止該項或該次服務(wù)以及解除與乙方已簽署協(xié)議的權(quán)力。

（七）甲方的義務(wù)

1、甲方積極配合乙方開展信貸業(yè)務(wù)調(diào)查、評審工作，并向乙方提供與服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的文件、信息、數(shù)據(jù)、資料等，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，但該等信息提供不得違反上市公司信息披露的相關(guān) 要求。

2、甲方有義務(wù)根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議支付乙方提供的產(chǎn)品價款和服務(wù)費(fèi)用。

（八）乙方的權(quán)利

1、乙方享有要求甲方提供與服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的文件、信息、數(shù)據(jù)、資料等的權(quán)利，但乙方的要求不得違反上市公司信息披露的相關(guān)要求。

2、乙方享有根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議收取產(chǎn)品價款和服務(wù)費(fèi)用的權(quán)利。

（九）乙方的義務(wù)

1、乙方有義務(wù)根據(jù)甲方選擇的服務(wù)模式和服務(wù)內(nèi)容，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，并根據(jù)甲方實(shí)際需要為甲方設(shè)計個性化的服務(wù)方案。

2、乙方提供本協(xié)議項下的服務(wù)應(yīng)當(dāng)已經(jīng)國家及地方相關(guān)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)或許可，乙方的業(yè)務(wù)操作應(yīng)符合國家政策及相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、內(nèi)部規(guī)章制度以及與甲方達(dá)成的協(xié)議的規(guī)定。乙方承諾按照審慎經(jīng)營的原則，制定乙方的各項業(yè)務(wù)規(guī)則和程序，建立、健全乙方的內(nèi)部控制制度。

3、乙方對甲方進(jìn)行的檢查、監(jiān)督有配合的義務(wù)。

4、由于乙方過錯造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

5、出現(xiàn)下列情況之一時，乙方應(yīng)及時通知甲方，協(xié)助甲方按照監(jiān)管要求履行相應(yīng)信息披露義務(wù)，配合甲方實(shí)施就該等情形制定的《風(fēng)險處置預(yù)案》，并采取措施避免損失發(fā)生或者擴(kuò)大：

（1）乙方出現(xiàn)違反《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》中31條、32條、或第33條規(guī)定的情形；

（2）乙方任何一個財務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求；

（3）乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項；

（4）發(fā)生可能影響乙方正常經(jīng)營的重大機(jī)構(gòu)變動、股權(quán)交易或者經(jīng)營風(fēng)險等事項；

（5)甲方在乙方的存款余額占乙方吸收的存款余額的比例超過50%；

(6)乙方的股東對乙方的負(fù)債逾期1年以上未償還；

(7)乙方出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機(jī)；

(8)乙方當(dāng)年虧損超過注冊資本金的30%或連續(xù)3年虧損超過注冊資本金的10%；

(9）乙方因違法違規(guī)受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的行政處罰；

（10）乙方被中國銀行保險監(jiān)督管理委員會責(zé)令進(jìn)行整頓；

（11）其他可能對上市公司及其子公司存放資金帶來安全隱患的事項。

（十）保密條款

甲乙雙方應(yīng)對在洽商、簽訂、履行本協(xié)議的過程中所獲悉、取得的對方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何第三方泄漏，否則，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償 責(zé)任；任何一方根據(jù)我國法律、法規(guī)的規(guī)定，或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意對外披露 商業(yè)秘密的，依法不承擔(dān)民事責(zé)任。

（十一）協(xié)議生效、變更與解除

1、甲方根據(jù)《公司章程》及上市公司治理、披露等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，協(xié)議按法定程序獲得董事會、股東大會等有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后，經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

2、本協(xié)議有效期為【壹】年，自本協(xié)議生效之日起至滿【壹】年止。期滿時，雙方可通過協(xié)商續(xù)簽協(xié)議。如協(xié)議到期時尚未召開股東大會就續(xù)簽協(xié)議事項做出決策，協(xié)議有效期可延續(xù)至股東大會召開之日。

3、本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方如有變更、終止本協(xié)議的要求，應(yīng)提前30天書面通知對方，雙方協(xié)商同意后方可變更或終止。甲方有權(quán)根 據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所對上市公司監(jiān)管的規(guī)定及要求單方終止本協(xié)議，如甲 方行使此單方解除權(quán)，本協(xié)議自乙方收到甲方解除本協(xié)議的書面通知之日起解 除，并由甲乙雙方協(xié)商處理基于本協(xié)議產(chǎn)生的尚未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

（十二）違約責(zé)任

任何一方違反本協(xié)議規(guī)定視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)因違約行為給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

（十三）爭議解決

凡因簽訂及履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議、糾紛或索賠，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可將爭議提交北京仲裁委員會，按照北京仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的結(jié)果是終局的，對雙方均有約束力。仲裁過程中，除雙方有爭議的部分外，合同其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。

五、交易目的和對上市公司的影響

新興際華財務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，具有為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)的各項資質(zhì)。新興際華財務(wù)公司為公司辦理存款、信貸、結(jié)算及其它金融服務(wù)時，雙方遵循平等自愿、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則進(jìn)行，有利于優(yōu)化公司財務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供資金支持和暢通的融資渠道，不會損害公司及中小股東利益。

六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2022年年初至本公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為10,967.68萬元，其中包括新興際華醫(yī)藥控股有限公司向公司提供的借款人民幣10,000萬元；截止本公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為80,756.52萬元，主要為關(guān)聯(lián)方向公司提供財務(wù)資助本金74,200萬元及相應(yīng)的利息，不包含公司與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司發(fā)生的存貸款業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2021 年 3 月 31 日 、 4 月 15 日 、6 月 2 日及8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的公告》。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)過了公司獨(dú)立董事事前審查，獨(dú)立董事同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會審議。

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次擬簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展的合作原則，本次交易定價原則公允，有利于拓寬融資渠道、降低融資成本，符合經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1、公司第十屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、《金融服務(wù)協(xié)議》

特此公告

海南海藥股份有限公司

董 事 會

二二二年三月二十二日

證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2022-015

海南海藥股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別風(fēng)險提示： 公司及控股子公司對外擔(dān)保（均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔(dān)保）總額超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%；對資產(chǎn)負(fù)債率超過 70% 的單位擔(dān)保 （均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔(dān)保）金額超過公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%。公司不存在對合并報表外單位的擔(dān)保金額，達(dá)到或超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的情況，敬請廣大投資者注意擔(dān)保風(fēng)險。

一、概述

海南海藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證各子公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動對流動資金的需求，公司及控股子公司擬為以下控股子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為自股東大會審議通過之日起3年。對各子公司提供擔(dān)保額度如下：

注：本次審議預(yù)計額度不含以前年度已審議但暫未使用的銀行授信融資擔(dān)保額度，以前年度已審議未過期的擔(dān)保額度仍有效。

2022年3月21日，公司第十屆董事會第二十二次會議以9票同意、0票反對、 0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，并授權(quán)管理層簽署相關(guān)協(xié)議。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保在董事會審議通過后還需提交股東大會審議。

二、擔(dān)保對象基本情況

(一) 公司名稱：?？谑兄扑帍S有限公司（以下簡稱“?？谑兄扑帍S”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91460100984090386D

法定代表人：王俊紅

成立日期： 1990年3月9日

注冊資本：56,235.2031萬

注冊地址： 海南省海口市秀英區(qū)南海大道192號

經(jīng)營范圍：粉針劑（含頭孢菌素類）、凍干粉針劑、小容量注射劑（含抗腫瘤藥）、片劑、膠囊劑、顆粒劑（均含頭孢菌素類、青霉素類）、干混懸劑（均含頭孢菌素類、青霉素類）、軟膠囊劑、滴丸劑、原料藥（紫杉醇、醋氨己酸鋅、甘草酸二銨、炎琥寧）、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、中藥前處理和提取、硬膠囊劑保健食品、二類精神藥品（地西泮片），第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有?？谑兄扑帍S100% 的股權(quán)

公司本次擬為?？谑兄扑帍S提供擔(dān)保115,000萬元，擔(dān)保期限為股東大會審議通過之日起三年；包含本次擔(dān)保，公司為海口市制藥廠提供擔(dān)保的總額度***高不超過250,000萬元。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

(二) 公司名稱：重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天地藥業(yè)”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91500233756211481E

法定代表人：申新輝

成立日期：2003年12月01日

注冊資本：53291.637萬

注冊地址：重慶市忠縣忠州大道沈陽路1號

經(jīng)營范圍：無菌原料藥（頭孢曲松鈉、頭孢噻吩鈉、頭孢西丁鈉、頭孢唑肟鈉、美羅培南、氨曲南、頭孢拉宗鈉、多尼培南、鹽酸頭孢替安、頭孢替唑鈉、頭孢米諾鈉、鹽酸頭孢匹羅、頭孢硫脒、頭孢孟多酯鈉）；原料藥（多西他賽（抗腫瘤）、紫杉醇（抗腫瘤）、門冬氨酸鳥氨酸、頭孢克洛、替比培南酯、埃索美拉唑鈉、卡培他濱（抗腫瘤））。[按行政許可核定期限從事經(jīng)營]；生產(chǎn)：顆粒劑（頭孢菌素類）、粉針劑（含頭孢菌素類）、醫(yī)藥中間體（不含化學(xué)危險品和藥品）；植物提取物初加工、銷售；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）、（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有天地藥業(yè)82.55%的股權(quán),中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司持有天地藥業(yè)17.45%的股權(quán)。

公司及控股子公司本次擬為天地藥業(yè)提供擔(dān)保10,000萬元，擔(dān)保期限為股東大會審議通過之日起三年；包含本次擔(dān)保，公司為天地藥業(yè)提供擔(dān)保的總額度***高不超過100,000萬元。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

(三)上海力聲特醫(yī)學(xué)科技有限公司（以下簡稱“力聲特”）

統(tǒng)一社會信用代碼： 91310107763347627P

法定代表人：孫增軍

成立日期：2004年06月14日

注冊資本：16469.67萬人民幣

住所：上海市浦東新區(qū)青黛路668號

經(jīng)營范圍：醫(yī)療器械技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，醫(yī)療器械生產(chǎn) （限人工耳蝸裝置），醫(yī)療器械經(jīng)營 。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

股權(quán)結(jié)構(gòu)：海南海藥持有力聲特84.67%的股權(quán)，其他股東持有其15.33%的股權(quán)。

公司及控股子公司本次擬為力聲特提供擔(dān)保5,000萬元，擔(dān)保期限為股東大會審議通過之日起三年；包含本次擔(dān)保，公司為力聲特提供擔(dān)保的總額度***高不超過13,000萬元。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

(四) 湖南廉橋藥都醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“廉橋藥都”）

統(tǒng)一社會信用代碼：914305213294749731

法定代表人：黎剛

成立日期： 2015年3月19日

注冊資本：70,000萬人民幣

住所： 湖南省邵陽市邵東市廉橋鎮(zhèn)藥材市場長沙大道81-83號

經(jīng)營范圍：許可項目：藥品批發(fā)；藥品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；建筑材料銷售；金屬材料銷售；家用電器銷售；家用電器制造；日用百貨銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；針紡織品及原料銷售；中草藥收購；中草藥種植；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；花卉種植；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；集貿(mào)市場管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：海南海藥持有廉橋藥都99.29%的股權(quán)，張海福持有廉橋藥都0.71%的股權(quán)。

公司及控股子公司本次擬為廉橋藥都提供擔(dān)保30,000萬元，擔(dān)保期限為股東大會審議通過之日起三年；包含本次擔(dān)保，公司為廉橋藥都提供擔(dān)保的總額度***高不超過30,000萬元。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

(五) 鹽城開元醫(yī)藥化工有限公司（以下簡稱“鹽城開元”）

統(tǒng)一社會信用代碼： 91320922786340014K

法定代表人：楊思衛(wèi)

成立日期：2004年3月31日

注冊資本：12,725萬人民幣

住所：濱海縣濱淮鎮(zhèn)頭罾（鹽城市沿海化工園區(qū)）

經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品（頭孢母核GCLE、頭孢西丁、頭孢唑肟鈉、頭孢克洛）生產(chǎn)，化工產(chǎn)品（頭孢克肟、頭孢唑肟及其中間體（3-OH、7-ANCA）、AE-活性酯、克肟活性酯）批發(fā)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：海南海藥間接持有鹽城開元30.54%的股權(quán)，天地藥業(yè)間接持有鹽城開元25.87%的股權(quán)，江蘇漢闊貿(mào)易有限公司間接持有鹽城開元37.61%的股權(quán)，濱海醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司間接持有鹽城開元5.98%的股權(quán)。

公司及控股子公司本次擬為鹽城開元提供擔(dān)保6,000萬元，擔(dān)保期限為股東大會審議通過之日起三年；包含本次擔(dān)保，公司為鹽城開元提供擔(dān)保的總額度***高不超過6,000萬元。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司或控股子公司在上述審批的擔(dān)保額度內(nèi)將給予上述擔(dān)保對象擔(dān)保，每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。上述核定擔(dān)保額度僅為公司及控股子公司可提供的擔(dān)保額度，前述擔(dān)保尚需銀行和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，公司將根據(jù)各子公司資金使用需求情況與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)逐筆簽訂擔(dān)保合同，擔(dān)保期限為股東大會審議通過之日起3年。

四、董事會意見

本次擔(dān)保對象均為公司的控股子公司，經(jīng)查證，本次擔(dān)保對象均不是失信被執(zhí)行人，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。公司為各控股子公司必要的資金需求提供擔(dān)保，有利于被擔(dān)保公司提高資金周轉(zhuǎn)效率，進(jìn)而提升其經(jīng)營效率，保持經(jīng)營穩(wěn)定。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)。公司將根據(jù)各公司項目的進(jìn)展情況，統(tǒng)籌安排融資計劃和融資額度。

（一）天地藥業(yè)的其他股東——中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司按照其與公司簽訂的投資合同約定，不參與天地藥業(yè)日常經(jīng)營，不向天地藥業(yè)委派董事、監(jiān)事和高級管理人員，不參與天地藥業(yè)利潤分配，按照雙方簽署的合同約定收取固定投資收益，合同到期后公司按照約定回購天地藥業(yè)股權(quán)。因此本次擔(dān)保其不提供反擔(dān)保措施。

（二）海南海藥持有力聲特84.67%的股權(quán)，間接持有公司股份5%以上股東劉悉承先生持有力聲特0.97%的股權(quán)，公司持股5%以上股東深圳市南方同正投資有限公司全資子公司重慶同正實(shí)業(yè)有限公司持有力聲特4.37%的股權(quán)，其他7個股東持有力聲特9.99%的股權(quán)。本次對力聲特提供擔(dān)保，根據(jù)規(guī)定劉悉承先生、重慶同正實(shí)業(yè)有限公司應(yīng)對力聲特提供同比例擔(dān)?；蛘咛峁┓磽?dān)保措施；力聲特其他股東未提供同比例擔(dān)保或者提供反擔(dān)保措施，但公司對力聲特在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握被擔(dān)保公司現(xiàn)金流向的能力，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

（三）海南海藥持有廉橋藥都99.29%的股權(quán)，張海福持有廉橋藥都0.71%的股權(quán)。廉橋藥都的其他股東為自然人，其未提供同比例擔(dān)保或者提供反擔(dān)保措施，但公司對廉橋藥都在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握被擔(dān)保公司現(xiàn)金流向的能力，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

（四）海南海藥間接持有鹽城開元30.54%的股權(quán)，公司控股子公司天地藥業(yè)間接持有鹽城開元25.87%的股權(quán)，江蘇漢闊貿(mào)易有限公司間接持有鹽城開元37.61%的股權(quán)，濱海醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司間接持有鹽城開元5.98%的股權(quán)。江蘇漢闊貿(mào)易有限公司未提供同比例擔(dān)保，為控制擔(dān)保風(fēng)險，其以持有的江蘇普健全部股權(quán)為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保措施；濱海醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司其屬于濱海縣所屬的國有投資管理平臺，未向公司派出管理人員，未提供同比例擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額度為426,000萬元，實(shí)際擔(dān)保余額為212,453萬元，實(shí)際擔(dān)保余額占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的53.49%，被擔(dān)保方均為公司合并報表子公司。此外，公司及控股子公司無其他對外擔(dān)保事項，存在擔(dān)保對象重慶亞德科技股份有限公司發(fā)生逾期 ， 公 司 承 擔(dān) 擔(dān) 保 責(zé) 任 14,879 萬元（詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn） 2021 年 3 月 31 日披露的《關(guān)于向參股公司重慶亞德科技股份有限公司提供財務(wù)資助及擔(dān)保的進(jìn)展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《關(guān)于履行對外擔(dān)保連帶責(zé)任的公告》），除上述情況外，公司不存在涉及訴訟的擔(dān)保、及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

六、備查文件目錄

第十屆董事會第二十二次會議決議

特此公告

海南海藥股份有限公司

董 事 會

二二二年三月二十二日

證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2022-012

海南海藥股份有限公司關(guān)于召開

2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會為 2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第十屆董事會。公司第十屆董事會第二十二次會議于2022年3月21日審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年4月8日下午15：00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年4月8日

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為： 2022年4月8日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年4月8日9:15～15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日： 2022 年 3 月 31 日。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022 年 3 月 31 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：海南省?？谑行阌^(qū)南海大道192號海藥工業(yè)園公司會議室

二、會議審議事項

本次提交股東大會表決的提案名稱：

上述議案已經(jīng)公司2022年3月21日召開的第十屆董事會第二十二次會議及第十屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年3月23日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的相關(guān)公告。

本次股東大會公司將對持股5%以下（不含）的中小投資者表決單獨(dú)計票，并根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。議案1及議案2存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需回避表決。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，本公司不接受電話方式辦理登記。

2、登記地點(diǎn)：海南省?？谑行阌^(qū)南海大道192號海藥工業(yè)園海南海藥股份有限公司董事會辦公室。

3、登記時間：2022年4月1日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0898-36380609

傳真號碼：0898-36380609

聯(lián)系人：王小素、曾文燕

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

五、其他事項

1、與會股東出席本次股東大會的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2、出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

六、備查文件

（1）第十屆董事會第二十二次會議決議；

（2）第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

特此公告

海南海藥股份有限公司董事會

二二二年三月二十二日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“360566”，投票簡稱為“海藥投票”。

2、本次股東大會提案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

5、不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理， 視為未參與投票。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月8日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年4月8日9:15～15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

海南海藥股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席2022年4月8日召開的海南海藥股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人對下述議案表決如下（在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：

委托人（個人股東簽字；法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人證券帳號： 委托人持股數(shù)： 股

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人對受托人的指示，以在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”相應(yīng)框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。3、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

4、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2022-016

海南海藥股份有限公司

關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助延期的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、概述

海南海藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海南海藥”）根據(jù)公司資金需求和未來發(fā)展戰(zhàn)略需要，于2021 年 4 月 14 日召開的第十屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于向新興際華醫(yī)藥控股有限公司借款的議案》。公司控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司之控股股東新興際華醫(yī)藥控股有限公司（以下簡稱“醫(yī)藥控股”）向公司提供財務(wù)資助額度人民幣5億元，期限自 2021 年 04 月 07 日起至 2022 年 04 月 06 日止；公司于2021 年 6 月 1 日召開的第十屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于向新興際華醫(yī)藥控股有限公司借款的議案》，醫(yī)藥控股向公司提供的財務(wù)資助額度人民幣 3.5 億元，期限自 2021 年 5 月 31 日起至 2022 年 5 月 30 日止。

上述議案已經(jīng)公司股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見2021年4月15日及6月2日在巨潮資訊網(wǎng) （http//www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的公告》。

為降低公司整體融資成本，保證公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的資金需求，公司于 2022 年 3 月 21 日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助延期的議案》。公司擬將上述5億元及3.5 億元的財務(wù)資助額度期限延期一年，在上述借款額度內(nèi)，資金可以滾動使用，公司無需對該項財務(wù)資助提供任何抵押或擔(dān)保。本次借款延期的資金主要用于海南海藥主營業(yè)務(wù)及補(bǔ)充流動資金。

公司董事長潘達(dá)忠先生擔(dān)任控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理及醫(yī)藥控股董事長，公司董事蔡浩杰先生在醫(yī)藥控股之控股股東新興際華集團(tuán)有限公司控制的天津華津制藥有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事，公司董事趙月祥先生在醫(yī)藥控股任職，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，潘達(dá)忠先生、蔡浩杰先生、趙月祥先生已回避本議案的表決。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次接受財務(wù)資助延期事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避本議案的表決。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱： 新興際華醫(yī)藥控股有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110000MA01AW798M

成立時間：2018年03月13日

注冊資本：人民幣150,000萬元

法定代表人：潘達(dá)忠

住所： 北京市朝陽區(qū)利澤西街6號院3號樓17層1701內(nèi)24

主要經(jīng)營范圍：項目投資；資產(chǎn)管理；藥品、藥用原料及輔料、食品添加劑、醫(yī)療器械研究；銷售醫(yī)療器械Ⅰ、Ⅱ類、日用品、化妝品；健康管理咨詢（須經(jīng)審批的診療活動除外）；批發(fā)藥品；銷售第三類醫(yī)療器械、食品；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾***低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；批發(fā)藥品、銷售食品、第三類醫(yī)療器械、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

醫(yī)藥控股股權(quán)結(jié)構(gòu)：

醫(yī)藥控股***近一年一期的經(jīng)營情況如下：

單位：元

經(jīng)查證，新興際華醫(yī)藥控股有限公司不是失信被執(zhí)行人，具備履約能力。

三、財務(wù)資助延期協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（借款人）：海南海藥股份有限公司

乙方（出借人）：新興際華醫(yī)藥控股有限公司

（一） 延期借款金額5億元

1、借款金額：人民幣50,000萬元；

2、借款利率：年利率5%；

3、借款期限：2022年04月07日至2023年04月06日。

在上述約定的借款發(fā)放期間和***高借款限額內(nèi)，雙方不再逐筆簽訂借款合同，具體發(fā)放的每筆借款的金額以相應(yīng)的借款借據(jù)(轉(zhuǎn)賬憑證作為付款依據(jù))記載為準(zhǔn)，借款人對此無異議。借款借據(jù)是本合同不可分割的組成部分。

4、本協(xié)議項下的借款到期一次還本付息。

5、甲方可以提前償還借款，可一次提前償還全部借款，也可一次償還部分借款，提前一次全部償還借款本金時，應(yīng)結(jié)清資金使用費(fèi)。乙方可根據(jù)自身經(jīng)營實(shí)際情況，提前1個月通知甲方償還借款。

6、本協(xié)議自雙方法定代表人或書面授權(quán)代表簽章并加蓋單位公章，并經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過之日起生效。

（二） 延期借款金額3.5億元

1、借款金額：人民幣35,000萬元；

2、借款利率：年利率6%；

3、借款期限：2022年05月31日至2023年05月30日。

在上述約定的借款發(fā)放期間和***高借款限額內(nèi)，雙方不再逐筆簽訂借款合同，具體發(fā)放的每筆借款的金額以相應(yīng)的借款借據(jù)（轉(zhuǎn)賬憑證作為付款依據(jù)）記載為準(zhǔn)，借款人對此無異議。借款借據(jù)是本合同不可分割的組成部分。

4、本協(xié)議項下的借款到期一次還本付息。

5、甲方可以提前償還借款，可一次提前償還全部借款，也可一次償還部分借款，提前一次全部償還借款本金時，應(yīng)結(jié)清資金使用費(fèi)。乙方可根據(jù)自身經(jīng)營實(shí)際情況，提前1個月通知甲方償還借款。

6、本協(xié)議自雙方法定代表人或書面授權(quán)代表簽章并加蓋單位公章，并經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過之日起生效。

四、定價依據(jù)

根據(jù)雙方平等、自愿協(xié)商，本次財務(wù)資助關(guān)聯(lián)方向公司提供的現(xiàn)金財務(wù)資助，借款年化利率分別為5%和6%。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

此次交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，有利于優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低融資成本、保持經(jīng)營穩(wěn)定，不存在損害海南海藥及其他股東特別是中小股東利益的情形。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃、出售資產(chǎn)等安排。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立董事意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)過了公司獨(dú)立董事事前審查，獨(dú)立董事同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會審議。

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助并延期事項，是基于公司發(fā)展的實(shí)際需要，有利于穩(wěn)定公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司無需對該項財務(wù)資助提供任何抵押或擔(dān)保，有利于優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低融資成本、保持經(jīng)營穩(wěn)定，交易價格公平合理，不存在損害海南海藥及其他股東特別是中小股東利益的情形；本次關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序合規(guī)合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2022年年初至本公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為10,967.68萬元，其中包括新興際華醫(yī)藥控股有限公司向公司提供的借款人民幣10,000萬元；截止本公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為80,756.52萬元，主要為關(guān)聯(lián)方向公司提供財務(wù)資助本金74,200萬元及相應(yīng)的利息，不包含公司與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司發(fā)生的存貸款業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2021 年 3 月 31 日 、 4 月 15 日 、6 月 2 日及8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的公告》。

九、備查文件 1、董事會決議； 2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

特此公告

海南海藥股份有限公司董事會

二二二年三月二十二日

證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2022-014

海南海藥股份有限公司關(guān)于控股

子公司為上市公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別風(fēng)險提示： 公司及控股子公司對外擔(dān)保（均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔(dān)保）總額超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%；對資產(chǎn)負(fù)債率超過 70% 的單位擔(dān)保 （均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔(dān)保）金額超過公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%。公司不存在對合并報表外單位的擔(dān)保金額，達(dá)到或超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的情況，敬請廣大投資者注意擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保概況

海南海藥股份有限公司（以下簡稱“海南海藥”）為保證公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動對流動資金的需求，以下控股子公司擬為海南海藥提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為自股東大會審議通過之日起三年。各控股子公司對海南海藥提供擔(dān)保額度如下：

2022年3月21日，公司第十屆董事會第二十二次會議以9票同意、0票反對、 0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保已履行上述控股子公司的內(nèi)部審批程序，本擔(dān)保事項需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、海南海藥股份有限公司

成立日期：1992年12月30日

住所：海南省?？谑行阌^(qū)南海大道192號

法定代表人：潘達(dá)忠

注冊資本：129736.512600萬人民幣

經(jīng)營范圍：精細(xì)化工產(chǎn)品、化學(xué)原料藥、中藥材、中藥成藥、西藥成藥、保健品、特醫(yī)食品、化妝品、醫(yī)療器械、藥用輔料、化工原料及產(chǎn)品（專營除外）、建材、金屬材料（專營除外）、家用電器、日用百貨、機(jī)械產(chǎn)品、紡織品的生產(chǎn)、批發(fā)、零售、代購代銷；自有房產(chǎn)經(jīng)營；中藥材、花卉種植經(jīng)營；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；醫(yī)藥咨詢服務(wù)。（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

2、海南海藥***近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

3、被擔(dān)保方不是失信被執(zhí)行人。

三、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：本次控股子公司為上市公司提供擔(dān)保，能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于順利開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司整體利益，審批程序合法，符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~度為426,000萬元，實(shí)際擔(dān)保余額為212,453萬元，實(shí)際擔(dān)保余額占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的53.49%，被擔(dān)保方均為公司合并報表子公司。此外，公司及控股子公司無其他對外擔(dān)保事項，存在擔(dān)保對象重慶亞德科技股份有限公司發(fā)生逾期 ， 公 司 承 擔(dān) 擔(dān) 保 責(zé) 任 14,879 萬元（詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn） 2021 年 3 月 31 日披露的《關(guān)于向參股公司重慶亞德科技股份有限公司提供財務(wù)資助及擔(dān)保的進(jìn)展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《關(guān)于履行對外擔(dān)保連帶責(zé)任的公告》），除上述情況外，公司不存在涉及訴訟的擔(dān)保、及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

五、備查文件目錄

第十屆董事會第二十二次會議決議

特此公告

海南海藥股份有限公司

董 事 會

二二二年三月二十二日

海南海藥股份有限公司關(guān)于與新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險處置預(yù)案

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

***章 總則

***條 為有效防范、及時控制和化解海南海藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司與新興際華集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下簡稱“新興際華財務(wù)公司”）關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險，保障資金安全，特制定本風(fēng)險處置預(yù)案。

第二章 風(fēng)險處置組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第二條 公司成立存款風(fēng)險預(yù)防處置***小組，由公司總經(jīng)理任***小組組長，為***小組風(fēng)險預(yù)防處置***責(zé)任人，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人任副組長。***小組成員包括公司財務(wù)管理部、審計風(fēng)險部、證券事務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人。

存款風(fēng)險預(yù)防處置***小組***負(fù)責(zé)存款風(fēng)險的防范和處置工作，對董事會負(fù)責(zé)。

第三條公司成立存款風(fēng)險預(yù)防處置辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在公司財務(wù)管理部，在預(yù)防處置***小組的指導(dǎo)下開展日常工作。

公司財務(wù)管理部為風(fēng)險預(yù)防處置辦公室的常設(shè)機(jī)構(gòu)，存款風(fēng)險預(yù)防處置辦公室主要職責(zé)包括：

（一）積極籌劃落實(shí)各項防范風(fēng)險措施，相互協(xié)調(diào)，共同控制和化解風(fēng)險。

（二）督促新興際華財務(wù)公司建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度，并定時提供相關(guān)信息，關(guān)注其經(jīng)營情況，并從新興際華集團(tuán)有限公司成員單位或監(jiān)管部門及時了解信息，對存款風(fēng)險做到早發(fā)現(xiàn)、早報告，防止風(fēng)險擴(kuò)散和蔓延。

（三）定期測試新興際華財務(wù)公司資金流動性，評估新興際華財務(wù)公司的業(yè)務(wù)與財務(wù)風(fēng)險，出具風(fēng)險評估報告，并向存款風(fēng)險預(yù)防處置***小組報告。

第三章 信息報告與披露

第四條 建立存款風(fēng)險報告制度，定期或臨時向董事會報告。定期取得并審閱新興際華財務(wù)公司的包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等在內(nèi)的月報及經(jīng)審計的年度財務(wù)報告。

發(fā)生存款業(yè)務(wù)期間，取得并審閱新興際華財務(wù)公司經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告，評估新興際華財務(wù)公司的業(yè)務(wù)與財務(wù)風(fēng)險，由財務(wù)管理部、審計風(fēng)險部、證券事務(wù)部等相關(guān)部門聯(lián)合每半年出具一份風(fēng)險評估報告，并在半年度報告、年度報告中予以披露。

第五條 公司與新興際華財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照深交所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》的要求，履行決策程序和信息披露義務(wù)。

第六條 關(guān)聯(lián)交易期間，新興際華財務(wù)公司如出現(xiàn)本預(yù)案第七條規(guī)定的任一情形的，公司應(yīng)當(dāng)及時履行臨時報告的信息披露義務(wù)。

第四章 風(fēng)險處置程序的啟動及措施

第七條 新興際華財務(wù)公司出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)立即啟動風(fēng)險處置程序：

（一）新興際華財務(wù)公司出現(xiàn)違反《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》中31條、32條、或第33條規(guī)定的情形；

（二）新興際華財務(wù)公司任何一個財務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求；

（三）新興際華財務(wù)公司發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項；

（四）發(fā)生可能影響新興際華財務(wù)公司正常經(jīng)營的重大機(jī)構(gòu)變動、股權(quán)交易或者經(jīng)營風(fēng)險等事項；

（五）公司在新興際華財務(wù)公司的存款余額占新興際華財務(wù)公司吸收的存款余額的比例超過50%；

（六）新興際華財務(wù)公司的股東對新興際華財務(wù)公司的負(fù)債逾期1年以上未償還；

（七）新興際華財務(wù)公司出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機(jī)；

（八）新興際華財務(wù)公司當(dāng)年虧損超過注冊資本金的30%或連續(xù)3年虧損超過注冊資本金的10%；

（九）新興際華財務(wù)公司因違法違規(guī)受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的行政處罰；

（十）新興際華財務(wù)公司被中國銀行保險監(jiān)督管理委員會責(zé)令進(jìn)行整頓；

（十一）其他可能對公司存放資金帶來安全隱患的事項。

第八條 存款風(fēng)險發(fā)生后，風(fēng)險預(yù)防處置辦公室應(yīng)立即向風(fēng)險預(yù)防處置***小組報告。***小組應(yīng)及時了解信息，分析整理情況后啟動應(yīng)急處置程序，同時形成書面報告上報公司董事會。

第九條 風(fēng)險預(yù)防處置***小組啟動應(yīng)急處置程序后，應(yīng)敦促新興際華財務(wù)公司提供詳細(xì)情況說明，并多渠道了解情況，必要時組織人員進(jìn)駐現(xiàn)場調(diào)查風(fēng)險發(fā)生原因，分析風(fēng)險動態(tài)，同時，根據(jù)風(fēng)險起因和風(fēng)險狀況，落實(shí)風(fēng)險化解預(yù)案規(guī)定的各項化解風(fēng)險措施和責(zé)任，并制定風(fēng)險應(yīng)急處置方案。應(yīng)急處置方案應(yīng)當(dāng)根據(jù)存款風(fēng)險情況的變化以及實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行修訂、補(bǔ)充、制定風(fēng)險處置方案，方案包括以下主要內(nèi)容：

（一）應(yīng)采取的化解風(fēng)險的措施及應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)；

（二）各項化解風(fēng)險措施的組織實(shí)施；

（三）各項化解風(fēng)險措施落實(shí)情況的督查和指導(dǎo)。

第十條 針對出現(xiàn)的風(fēng)險，風(fēng)險預(yù)防處置***小組應(yīng)組織人員與新興際華財務(wù)公司召開聯(lián)席會議。督促新興際華財務(wù)公司采取積極措施，進(jìn)行風(fēng)險自救，避免風(fēng)險擴(kuò)散和蔓延，包括暫緩或停止發(fā)放新增貸款，組織回收資金。必要時共同起草文件向新興際華集團(tuán)有限公司尋求幫助，確保公司資金的安全性、流動性不受影響。

第十一條 有關(guān)部門、單位應(yīng)根據(jù)應(yīng)急處置方案規(guī)定的職責(zé)要求，服從風(fēng)險預(yù)防處置***小組的統(tǒng)一指揮，各司其職，各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實(shí)各項化險措施，積極做好風(fēng)險處置工作。

第五章 后續(xù)事項處置

第十二條 突發(fā)性存款風(fēng)險平息后，風(fēng)險預(yù)防處置辦公室要加強(qiáng)對新興際華財務(wù)公司的監(jiān)督，并督促新興際華財務(wù)公司增強(qiáng)資金實(shí)力，提高抗風(fēng)險能力，重新對新興際華財務(wù)公司存款風(fēng)險進(jìn)行評估，必要時調(diào)整存款比例。

第十三條 針對新興際華財務(wù)公司突發(fā)性存款風(fēng)險產(chǎn)生的原因、造成的后果，公司應(yīng)組織財務(wù)管理部門進(jìn)行認(rèn)真分析和總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，更加有效地做好存款風(fēng)險的防范和處置工作，如果影響風(fēng)險的因素不能消除，則采取行動撤出全部存款。

第六章 附則

第十四條 本預(yù)案未盡事宜，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 本預(yù)案的解釋權(quán)、修訂權(quán)歸公司董事會。

第十六條 本預(yù)案經(jīng)公司董事會審議通過后生效。

海南海藥股份有限公司董事會

二二二年三月二十二日

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