本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會現(xiàn)場召開地址變更為：山東省棗莊市市中區(qū)東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室。

1、公司于2022年3月4日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》，決定于2022年3月25日（星期五）下午14：30召開2021年度股東大會，現(xiàn)場會議召開地址為：上海市長寧區(qū)天山西路789號中山國際廣場A座6樓山東雅博科技股份有限公司會議室。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月5日在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-021）。

由于疫情原因，公司決定將本次年度股東大會現(xiàn)場會議的地址變更為：山東省棗莊市市中區(qū)東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室。公司本次股東大會除現(xiàn)場地址變更外，已披露的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》無其他更改。

2、鼓勵和建議優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會并行使表決權(quán)

為切實(shí)做好新型冠狀病毒肺炎防控工作，保障參會人員的健康安全，公司鼓勵和建議各位股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式[深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）]參加本次股東大會并行使表決權(quán)。

3、現(xiàn)場參會股東或股東代理人務(wù)必嚴(yán)格遵守棗莊市有關(guān)疫情防控的規(guī)定和要求

公司2021年度股東大會現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)位于山東省棗莊市，除攜帶相關(guān)證件和參會資料外，公司提示現(xiàn)場參會股東或股東代理人應(yīng)特別關(guān)注并遵守棗莊市有關(guān)疫情防控期間的規(guī)定和要求。

擬出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須在2022年3月23日（星期三）前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個人近14日旅行史、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請擬現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排，會議過程中需全程佩戴口罩。鑒于當(dāng)前疫情防控形勢及政策可能會隨時發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東務(wù)必在出行前確認(rèn)***新的防疫要求，確保順利參會。請公司股東支持和理解。

公司本次股東大會除現(xiàn)場地址變更外，已披露的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》無其他更改。修改后的股東大會通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：山東雅博科技股份有限公司2021年度股東大會

2、召集人：山東雅博科技股份有限公司第五屆董事會

3、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月25日（星期五）下午14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月25日（星期五）

A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月25日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2022年3月25日上午9:15 至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開及表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月21日

7、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2022年3月21日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

5、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：山東省棗莊市市中區(qū)東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議與第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2022年3月5日刊登于《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上的有關(guān)公告。

獨(dú)立董事將在公司2021年度股東大會上進(jìn)行述職。

其中議案6 涉及關(guān)聯(lián)股東山東泉興科技有限公司、拉薩瑞鴻投資管理有限公司、拉薩納賢投資合伙企業(yè)（有限合伙）、陸永先生，需回避表決。

議案9屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

其中議案 12、議案 13、議案 14 采用累積投票制表決，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

上述議案將對中小投資者（除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將表決結(jié)果在股東大會決議公告中單獨(dú)列示。

三、會議登記方法

1、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明等辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年3月23日下午16：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

（4）登記及信函郵寄地址：山東雅博科技股份有限公司董事會辦公室（山東省棗莊市市中區(qū)東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室，信函上請注明“股東大會”字樣；郵編：277100；傳真號碼：021-32579919。

（5）注意事項(xiàng)：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

2、登記時間：2022年3月23日-2022年3月23日（上午9：00-11:30，下午13:30-16:00）

3、 登記地點(diǎn)：山東省棗莊市市中區(qū)東海路17號山東雅博科技股份有限公司25樓會議室

4、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：尤鴻志

聯(lián)系電話：021-32579919

傳真號碼：021-32579919

電子郵箱：yhz62217220@163.com

5、其他事項(xiàng)：本次參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》；

2、《山東雅博科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見》；

4、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司

2022年3月23日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：投票代碼為“362323”

2、投票簡稱：雅博投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年3月25日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月25日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年3月25日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

山東雅博科技股份有限公司

2021年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席于2022年3月25日在山東省棗莊市召開的山東雅博科技股份有限公司2021年度股東大會，代表本人（本單位）簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)。本人（本單位）對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

說明：

1、在非累積投票提案中，請?jiān)诒頉Q意見中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”選擇您同意的一欄打“√”；累積投票提案填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

2、同一議案中若出現(xiàn)兩個“√”，視為無效投票，對某一議案不進(jìn)行選擇視為棄權(quán)；

3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權(quán)按自己的意思進(jìn)行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量：

委托日期：

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章； 3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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