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浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月22日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現將有關事項公告如下：

一、變更注冊資本及修訂《公司章程》的情況

公司于2022年1月12日召開的第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第九次會議、2022年1月28日召開的2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票的議案》。鑒于***授予的激勵對象彭敏、馬小輝、朱曉斌、楊彥雙因個人原因主動離職，根據《浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，上述人員已不符合激勵條件。公司決定回購注銷上述4名已離職激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票46萬股，回購價格為2.90元/股。

本次回購注銷完成后，公司總股本將由414,118,895股減少至413,658,895股，注冊資本由414,118,895元減至413,658,895元。

關于上述回購注銷引起注冊資本減少事項，公司已于2022年1月29日在***的信息披露媒體《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的2020年限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》，自公告之日起四十五天內公司未收到債權人要求提供擔保或提前清償債務的請求。

根據以上變動情況，公司將對《公司章程》中有關注冊資本、總股本的條款進行相應修訂并辦理有關工商變更登記事宜。本次《公司章程》具體修訂內容如下：

除上述修訂內容外，原章程其他條款不變。

根據公司2020年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關的修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等事項。根據股東大會授權，本議案無需再提交股東大會審議。

二、其他說明

本次僅對上述回購注銷引起的注冊資本減少事項進行相應的《公司章程》修訂。公司發行的可轉債自2020年2月28日起可轉換為公司股份，2020年2月28日至2021年11月21日期間因可轉債轉股引起注冊資本增加事項，公司已辦理了注冊資本變更手續并修訂了《公司章程》。因2021年11月22日之后可轉債轉股引起的公司注冊資本變化事項，公司后續將另行召開會議進行相應的變更注冊資本或修訂《公司章程》。

特此公告

浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司董事會

2022年3月22日

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